エーザイ(4523)の株価チャート エーザイ(4523)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(a) 有価証券報告書提出日（2025年6月13日）現在のエーザイの取締役および執行役の状況は、次のとおりです。
男性25名 女性5名 (役員のうち女性の比率16.7％)
上記のうち、取締役は11名(男性9名、女性2名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き19名です。
(i) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
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1年 |
662,245 (6,144) |
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取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
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1年 |
1,724 (202) |
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取締役議長 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
|
1年 |
1,000 (202) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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取締役 |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
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1年 |
10,681 (502) |
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取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
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1年 |
1,408 (202) |
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取締役 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
8,462 (502) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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取締役 |
リチャード ・ソーンリー |
1964年11月25日生 |
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1年 |
－ (202) |
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取締役 |
森山 透 |
1954年8月9日生 |
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1年 |
1,401 (202) |
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取締役 |
安田 結子 |
1961年9月16日生 |
|
1年 |
175 (202) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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取締役 |
金井 沢治 |
1959年3月5日生 |
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1年 |
90 (－) |
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取締役 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
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1年 |
11,098 (909) |
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計 |
698,284 (9,269) |
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(注1)取締役の任期は、第112期に係る定時株主総会終結の時から第113期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注2)退任時に交付予定の権利確定済み株式数を括弧書きで表示しています。
(ii) 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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代表執行役 CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(ⅰ) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
662,245 (6,144) |
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|
代表執行役 業界担当
|
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
(注3) |
30,844 (2,370) |
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|
代表執行役専務 COO兼チーフグロースオフィサー |
内藤 景介 (注4) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
1,027 (1,754) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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代表執行役専務 チーフビジネスオフィサー兼 チーフIRオフィサー兼 内部監査担当兼 国内ネットワーク企業担当兼 COO特命担当 |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
15,128 (1,591) |
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|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
－ (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
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1年 |
7,187 (1,292) |
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常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総裁 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
－ (－) |
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|
執行役 チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
－ (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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|
執行役 中国事業担当兼 日本・アジア申請登録担当兼 グローバルセーフティ担当
|
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
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1年 |
8,490 (859) |
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|
執行役 イーストアジア・グローバルサウスリージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
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1年 |
8,918 (1,022) |
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執行役 生産・品質・技術担当兼 薬事担当 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
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1年 |
2,099 (1,022) |
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執行役 チーフHRオフィサー兼 コーポレートコミュニケーション担当兼 サステナビリティ担当兼 総務担当 |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
|
1年 |
2,228 (929) |
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執行役 新サプライチェーン担当 |
小阪 光生 |
1977年6月7日生 |
|
1年 |
5,366 (733) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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|
執行役 戦略担当 |
氏家 伸 |
1980年2月20日生 |
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1年 |
1,348 (639) |
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|
執行役 事業開発・アライアンス担当 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
|
1年 |
－ (818) |
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執行役 チーフフィナンシャル オフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
|
1年 |
2,250 (818) |
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|
執行役 チーフインフォメーション オフィサー |
法華津 誠 |
1968年8月30日生 |
|
1年 |
200 (876) |
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執行役 ゼネラルカウンセル兼 チーフコンプライアンス オフィサー兼 知的財産担当兼 内部統制担当 |
加藤 晋 |
1971年10月1日生 |
|
1年 |
－ (274) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
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|
執行役 日本事業担当 |
遊佐 寿彦 |
1968年4月3日生 |
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1年 |
428 (－) |
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執行役 チーフサイエンティフィックオフィサー |
井戸 克俊 |
1978年7月21日生 |
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1年 |
－ (－) |
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|
計 |
85,513 (14,997) |
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(注1) 2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、執行役の任期は2026年3月末日となる予定です。
(注2) 退任時に交付予定の権利確定済み株式数を括弧書きで表示しています。
(注3) 岡田安史は、2025年6月18日に開催予定の定時株主総会に選任議案を上程している取締役候補者であり、本総会での承認可決を経てエーザイ取締役に就任予定です。なお、岡田安史は、同日代表執行役を退任予定です。
(注4) 代表執行役専務COO 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注5) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数662,245株および退任時交付予定の権利確定済株式数6,144株は含めていません。
(b) 2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、エーザイの取締役および執行役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性24名 女性5名（役員のうち女性の比率17.2％）
上記のうち、取締役は11名(男性9名、女性2名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き18名です。
(i) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
662,245 (6,144) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役議長 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
1,000 (202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
1,408 (202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
8,462 (502) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リチャード ・ソーンリー |
1964年11月25日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
－ (202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 透 |
1954年8月9日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
1,401 (202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 結子 |
1961年9月16日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
175 (202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金井 沢治 |
1959年3月5日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
90 (－) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
11,098 (909) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
30,844 (2,370) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株)(注2) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 亮子 |
1973年2月25日生 |
|
1年 |
100 (－) |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
716,823 (10,935) |
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(注1)取締役の任期は、第113期に係る定時株主総会終結の時から第114期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注2)退任時に交付予定の権利確定済み株式数を括弧書きで表示しています。
(ⅱ) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数(株)(注2) |
|
代表執行役 CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
662,245 (6,144) |
|
代表執行役専務 COO兼チーフグロースオフィサー |
内藤 景介 (注3) |
1988年8月18日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
1,027 (1,754) |
|
代表執行役専務 チーフビジネスオフィサー兼 チーフIRオフィサー兼 内部監査担当兼 国内ネットワーク企業担当兼 COO特命担当 |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
15,128 (1,591) |
|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
－ (－) |
|
常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
7,187 (1,292) |
|
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総裁 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
－ (－) |
|
執行役 チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
－ (－) |
|
執行役 中国事業担当兼 日本・アジア申請登録担当兼 グローバルセーフティ担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
8,490 (859) |
|
執行役 イーストアジア・グローバルサウスリージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
8,918 (1,022) |
|
執行役 生産・品質・技術担当兼 薬事担当 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
2,099 (1,022) |
|
執行役 チーフHRオフィサー兼 コーポレートコミュニケーション担当兼 サステナビリティ担当兼 総務担当 |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
2,228 (929) |
|
執行役 新サプライチェーン担当 |
小阪 光生 |
1977年6月7日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
5,366 (733) |
|
執行役 戦略担当 |
氏家 伸 |
1980年2月20日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
1,348 (639) |
|
執行役 事業開発・アライアンス担当 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
－ (818) |
|
執行役 チーフフィナンシャル オフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
2,250 (818) |
|
執行役 チーフインフォメーション オフィサー |
法華津 誠 |
1968年8月30日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
200 (876) |
|
執行役 ゼネラルカウンセル兼 チーフコンプライアンス オフィサー兼 知的財産担当兼 内部統制担当 |
加藤 晋 |
1971年10月1日生 |
(a)記載のとおり
|
1年 |
－ (274) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数(株)(注2) |
|
執行役 日本事業担当 |
遊佐 寿彦 |
1968年4月3日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
428 (－) |
|
執行役 チーフサイエンティフィックオフィサー |
井戸 克俊 |
1978年7月21日生 |
(a)記載のとおり |
1年 |
－ (－) |
|
計 |
54,669 (12,627) |
||||
(注1) 2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、執行役の任期は2026年3月末日となる予定です。
(注2) 退任時に交付予定の権利確定済み株式数を括弧書きで表示しています。
(注3) 代表執行役専務COO 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数662,245株および退任時交付予定の権利確定済株式数6,144株は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下「エーザイグループ」という）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案において社外取締役候補としている7名の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係は、次のとおりです。
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
池 史彦 |
同氏は、本田技研工業株式会社において、海外事業やIT部門の責任者、CFOや会長などを歴任し、グローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、業界団体の会長職を務めるなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識や経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役議長として、従来の取り組みや手法に拘らず取締役会の実効性を如何に向上させるかを常に考え、新たな取り組みを実施するなどリーダーシップを発揮しています。また、執行部門へ、中長期を見据えた観点での要望や指摘を行うとともに、経営陣に対して忌憚のない意見を述べています。 hhcガバナンス委員会においては、委員長として経営の監督機能の向上にむけた検討をリードし、コーポレートガバナンスの継続的な充実に努めています。また、CEOが策定するサクセッションプランに対してエーザイのさらなる発展を企図した意見および助言を積極的に行っています。さらには、機関投資家や従業員等の率直な意見を積極的に聴取するとともに、取締役会等の活動の説明を丁寧に行うなど、ステークホルダーズとの対話を主導しています。 なお、株式会社NTTデータグループおよび株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行とエーザイとの間に取引実績がありますが、エーザイおよび両社の連結売上高の2％未満です。また、株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行から借入を行っていますが、エーザイグループの連結総資産の2％未満です。以上の通り、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
|
三浦 亮太 |
同氏は、法律、会社法の専門家であり、企業法務を中心に弁護士としての豊富な経験と実績を有しています。また、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス等の高い見識および他企業での社外役員としての経験を有しており、指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、法律、会社法の専門家としての幅広い知識ならびにコーポレートガバナンスに関する深い見識に基づいた指摘や意見を適宜述べています。また、議論が交錯する場面では議論の方向性について論理的、合理的に考え方を整理し、納得性の高い意見を述べて取締役会における合意や意思決定に貢献しています。監査委員会委員としても、監査委員会において監査計画の立案、調査結果とその対応等に関して説明を求めるとともに意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。hhcガバナンス委員会においては、アクティビズムの動向や機関投資家の議決権行使に関する情報収集および執行部門における各種対応の点検をリードして行うなど、継続的な企業価値の向上とステークホルダーズの利益の確保に向け、専門的かつ適時適切な提言等を行っています。 なお、三浦法律事務所、テクマトリックス株式会社および東京エレクトロン株式会社とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
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リチャード・ ソーンリー |
同氏は、航空宇宙・防衛産業の企業において、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を有しています。現在は、コンサルタント会社の責任者として、他の外国企業の日本市場参入の支援をするなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、企業経営者としての国際的なビジネスとリスクに関する豊富な経験・知識および海外出身者として異なる価値観や視点に基づき率直な指摘や意見等を適宜述べています。ITセキュリティー分野などの得意な分野に関する意見やグローバルの視点での意見を適宜述べるなどの貢献を果たしています。また、報酬委員会委員長として、新たな役員報酬制度の適切な運用に努め、運用上の課題を点検し、制度の改善と充実をはかることにリーダーシップを発揮するとともに、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および指名委員会においては各種提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
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森山 透 |
同氏は、三菱食品株式会社において、M&A等を活用し新分野参入に取り組み、食品中間流通業から事業投資を伴う総合食品商社への業態変革をリードした経験や、食品卸の膨大なデータの活用、食品ロス削減に向けたデータ流通整備等のＤＸ化推進にリーダーシップを発揮するなど、経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、総合商社、食品産業に関する事業をグローバルに展開する企業経営者としての豊富な経験・知識を活かし、本質や要点を捉えた指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。また、指名委員会委員長として、性別、国籍や年齢を含め、取締役会が多様なバックグラウンドや経験等を有する取締役で構成されるよう候補者の選任に尽力するとともに女性取締役比率向上に向けたロードマップを検討するなどにリーダーシップを発揮し、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および報酬委員会においては各種の提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、三菱食品株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2％未満です。以上の通り、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
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安田 結子 |
同氏は、外資系エグゼクティブサーチ会社の日本代表を長きに渡り務め、経営者の育成、人材アセスメントの豊富な経験を有しています。現在はコンサルティングファームにおいて、日本企業の取締役会と経営者に対し取締役会評価、指名委員会活動支援、CEO後継者育成計画支援などに従事しており、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、リーダーシップ開発、組織・人事およびコーポレートガバナンスに関する専門知識および企業経営者としての豊富な経験・知識に基づき、何事にも積極的かつ率直な質疑を尽くしています。原点回帰や基本的な考え方を問うような指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。 また、指名委員会委員、報酬委員会委員として、取締役選任に関する経験に基づく意見や提言、役員報酬制度に関する専門的な意見、提言等を行っています。hhcガバナンス委員会においては、コーポレートガバナンスに関する高い専門性を活かした各種の提案、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、株式会社ボードアドバイザーズ、株式会社村田製作所および株式会社ニッスイとエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
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金井 沢治 |
同氏は、公認会計士および監査人として、電気通信、自動車、製薬、重工業、食品、小売、鉄道業界等の監査業務に従事した経験を有するとともに、監査法人およびグローバル・プロフェッショナルファームの経営に豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、公認会計士としての専門知識ならびに経営監査法人等のトップとしての経営に関する高い見識と監督能力に基づき、説明を求め、意見やアドバイスを適宜述べています。また、様々な経験や見識を活かしたバランス感覚のある意見やあるべき姿を問うような質問を述べるとともに、ステークホルダーズとの対話の機会に積極的に参加し、得られた知見を取締役会における議論や監督に活かすなどの貢献を果たしています。また、監査委員会委員長として、事業年度ごとに重要なリスクを検討の上、そのリスクに応じた監査計画を定めて、これに従って監査を実施するなど、監査活動にリーダーシップを発揮し、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答する等、期待する役割を果たしています。さらに、会計監査人の独立性・適正性の監査等に立ち会っています。また、hhcガバナンス委員会委員として、各種の提案を行い、他の委員の質疑に回答しています。他の委員の意見等に対し、説明を求め、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、KPMG Asia Pacificとエーザイとの間に取引関係はありません。有限責任あずさ監査法人とエーザイとの間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2％未満です。また、株式会社群馬銀行から借入を行っていますが、エーザイグループの連結総資産の2％未満です。 以上の通り、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。 |
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上田 亮子 |
同氏は、コーポレートガバナンスおよびESGの専門家です。国内外の金融機関、研究所や大学における経験に加え、政府や国際機関の委員を歴任するなどの豊富な経験を有しています。また、グローバルな資本市場の観点からのコーポレートガバナンス、サステナビリティやIR／SR活動に関する造詣が深く、財務・会計に関する知見および経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 なお、平田機工株式会社、株式会社TOKAIホールディングスおよび株式会社マネーフォワードとエーザイとの間に取引関係はありません。また、広栄化学株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2％未満です。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、新任の取締役候補者としました。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
なお、2024年10月1日付で、次のとおり役職の異動を行っています。
(１）執行役の状況
① 役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役 |
イーストアジア ・グローバルサウスリージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
執行役 |
アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
2024年10月1日 |
① 役員一覧
男性26名 女性5名 (役員のうち女性の比率16.1％)
上記のうち、取締役は11名(男性9名、女性2名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き20名です。
(a) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
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1年 |
661,841 |
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取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
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1年 |
1,224 |
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取締役議長 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
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1年 |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
|
1年 |
10,681 |
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取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
|
1年 |
916 |
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取締役 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
8,462 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リチャード ・ソーンリー |
1964年11月25日生 |
|
1年 |
- |
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取締役 |
森山 透 |
1954年8月9日生 |
|
1年 |
450 |
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取締役 |
安田 結子 |
1961年9月16日生 |
|
1年 |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 |
金井 沢治 |
1959年3月5日生 |
|
1年 |
- |
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取締役 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
11,025 |
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計 |
695,655 |
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(注1)取締役の任期は、第112期に係る定時株主総会終結の時から第113期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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代表執行役 CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
661,841 |
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|
代表執行役 業界担当兼中国事業担当兼 内部監査担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
30,739 |
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|
代表執行役専務 COO兼チーフグロースオフィサー |
内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
970 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
専務執行役 チーフストラテジー& プランニングオフィサー |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
15,058 |
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|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
- |
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|
常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
|
1年 |
7,187 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総裁 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
- |
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|
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 チーフIRオフィサー |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
|
1年 |
2,642 |
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|
常務執行役 チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本メディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
10,392 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
- |
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|
執行役 コーポレート コミュニケーション担当兼 サステナビリティ担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
8,452 |
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|
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
|
1年 |
8,838 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフポートフォリオ オフィサー兼 日本・アジア申請登録担当兼 チーフクオリティオフィサー兼 薬事担当 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
|
1年 |
1,889 |
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執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント |
田村 和彦 |
1964年4月5日生 |
|
1年 |
10,725 |
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執行役 チーフHRオフィサー兼 総務担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
|
1年 |
2,190 |
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執行役 新サプライチェーン担当 |
小阪 光生 |
1977年6月7日生 |
|
1年 |
5,366 |
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執行役 戦略担当 |
氏家 伸 |
1980年2月20日生 |
|
1年 |
1,348 |
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執行役 事業開発・アライアンス担当 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
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1年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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執行役 チーフフィナンシャル オフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
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1年 |
2,250 |
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執行役 チーフインフォメーション オフィサー |
法華津 誠 |
1968年8月30日生 |
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1年 |
200 |
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執行役 ゼネラルカウンセル兼 チーフコンプライアンス オフィサー兼 知的財産担当兼 内部統制担当 |
加藤 晋 |
1971年10月1日生 |
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1年 |
- |
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|
計 |
108,246 |
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(注1) 執行役の任期は、第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第113期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 代表執行役専務COO 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(661,841株)は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下「エーザイグループ」という）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
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三和 裕美子 |
同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。研究分野（証券市場論、機関投資家論）から企業における機関投資家とのエンゲージメント、コーポレートガバナンス、ESG投資や社会的責任投資に関する造詣が深く、財務・会計に関する知見および経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、ESGやコーポレートガバナンスに関する専門的かつ幅広い知識に基づき他社事例なども交えた意見を述べ、説明を求める等、経営の監督の責任を果たしています。hhcガバナンス委員会においては、サステナビリティへの取り組み状況を点検するサブコミッティをリードし、中長期を見据えた観点で指摘や提言等を行っています。監査委員会委員としても、監査委員会において監査計画の立案、調査結果とその対応等に関して説明を求めるとともに意見等を適宜述べ、期待する役割を果たしています。また、女性従業員との対話の機会に積極的に参加し、女性の視点から様々な意見交換をするなどの活動も行っています。 なお、ピジョン株式会社とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
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池 史彦 |
同氏は、本田技研工業株式会社において、海外事業やIT部門の責任者、CFOや会長などを歴任し、グローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、業界団体の会長職を務めるなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識や経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役議長として、従来の取り組みや手法に拘らず取締役会の実効性を如何に向上させるかを常に考え、新たな取り組みを実施するなどリーダーシップを発揮しています。また、執行部門へ、中長期を見据えた観点での要望や指摘を行うとともに、経営陣に対して忌憚のない意見を述べています。hhcガバナンス委員会においては、委員長として経営の監督機能の向上にむけた検討をリードするとともに、コーポレートガバナンスの継続的な充実に努めています。また、機関投資家や従業員等の率直な意見を積極的に聴取するとともに、取締役会等の活動の説明を丁寧に行うなど、ステークホルダーズとの対話を主導しています。 なお、株式会社NTTデータグループおよび株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行とエーザイとの間に取引実績がありますが、エーザイおよび両社の連結売上高の2％未満です。また、株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行から借入を行っていますが、エーザイグループの連結総資産の2％未満です。以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
三浦 亮太 |
同氏は、法律、会社法の専門家であり、企業法務を中心に弁護士としての豊富な経験と実績を有しています。また、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス等の高い見識および他企業での社外役員としての経験を有しており、指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、法律、会社法の専門家としての幅広い知識ならびにコーポレートガバナンスに関する深い見識に基づいた指摘や意見を適宜述べています。また、議論が交錯する場面では議論の方向性について論理的、合理的に考え方を整理し、納得性の高い意見を述べて取締役会における合意や意思決定に貢献しています。監査委員会委員としても、監査委員会において監査計画の立案、調査結果とその対応等に関して説明を求めるとともに意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。hhcガバナンス委員会においては、アクティビズムの動向や機関投資家の議決権行使に関する情報収集および執行部門における各種対応の点検を行うサブコミッティをリードし、継続的な企業価値の向上とステークホルダーズの利益の確保に向け、専門的かつ適時適切な提言等を行っています。 なお、三浦法律事務所、テクマトリックス株式会社および東京エレクトロン株式会社とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
|
リチャード・ ソーンリー |
同氏は、航空宇宙・防衛産業の企業において、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を有しています。現在は、コンサルタント会社の責任者として、他の外国企業の日本市場参入の支援をするなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、企業経営者としての国際的なビジネスとリスクに関する豊富な経験・知識および海外出身者としての異なる価値観や視点に基づき率直な指摘や意見等を適宜述べています。ITセキュリティー分野などの得意な分野に関する意見を適宜述べるとともに、外部有識者からの情報収集の機会を設定するなどの貢献を果たしています。また、報酬委員会委員長として、新たな役員報酬制度の適切な運用に努め、運用上の課題を点検し、制度の改善と充実をはかることにリーダーシップを発揮するとともに、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および指名委員会においては各種提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
|
森山 透 |
同氏は、三菱食品株式会社において、M&A等を活用し新分野参入に取り組み、食品中間流通業から事業投資を伴う総合食品商社への業態変革をリードした経験や、食品卸の膨大なデータの活用、食品ロス削減に向けたデータ流通を整備するなどDX化の推進にリーダーシップを発揮するなど、経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、総合商社、食品産業に関する事業をグローバルに展開する企業経営者としての豊富な経験・知識を活かし、本質や要点を捉えた指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。また、指名委員会委員長として、取締役候補者選任に関する基本的な考え方を再構築するとともに女性取締役比率向上に向けたロードマップを検討するなどにリーダーシップを発揮し、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および報酬委員会においては各種の提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、三菱食品株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2％未満です。以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
安田 結子 |
同氏は、外資系エグゼクティブサーチ会社の日本代表を長きに渡り務め、経営者の育成、人材アセスメントの豊富な経験を有しています。現在はコンサルティングファームにおいて、日本企業の取締役会と経営者に対し取締役会評価、指名委員会活動支援、CEO後継者育成計画支援などに従事しており、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、リーダーシップ開発、組織・人事およびコーポレートガバナンスに関する専門知識ならびに企業経営者としての豊富な経験・知識に基づき、何事にも積極的かつ率直な質疑を尽くしています。原点回帰や基本的な考え方を問うような指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。また、指名委員会委員、報酬委員会委員として、取締役選任に関する経験に基づく意見や提言、役員報酬制度に関する専門的な意見、提言等を行っています。hhcガバナンス委員会においては、コーポレートガバナンスに関する高い専門性を活かした各種の提案、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、株式会社ボードアドバイザーズ、株式会社村田製作所および株式会社ニッスイとエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
|
金井 沢治 |
同氏は、略歴のとおり、公認会計士および監査人として、電気通信、自動車、製薬、重工業、食品、小売、鉄道業界等の監査業務に従事した経験を有するとともに、監査法人およびグローバル・プロフェッショナルファームの経営に豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 なお、KPMG Asia Pacificとエーザイとの間に取引関係はありません。有限責任あずさ監査法人とエーザイとの間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2％未満です。 以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、エーザイの取締役に相応しいと指名委員会が判断し、新任の取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりです。
（１）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
就任年月日 |
|||||||||||
|
執行役 計画・事業開発 本部長 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
|
（注） |
－ |
2023年 7月10日 |
|||||||||||
|
執行役 チーフフィナンシャルオフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
1996年 4月 |
エーザイ入社 |
（注） |
2,250 |
2023年 7月10日 |
||||||||||
|
2020年10月 |
財務・経理本部長（現任） |
||||||||||||||||
|
2021年 4月 |
理事職 |
||||||||||||||||
|
2023年 4月 |
執行役員 |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
チーフフィナンシャルオフィサー （現任） |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
執行役（現任） |
||||||||||||||||
|
執行役 チーフインフォメーション オフィサー |
法華津 誠 |
1968年8月30日生 |
2018年9月 |
株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 デジタル業務改革サービス部兼 情報セキュリティ室 チーフセキュリティオフィサー |
（注） |
200 |
2023年 10月1日 |
||||||||||
|
2023年4月 |
エーザイ入社 |
||||||||||||||||
|
2023年4月 |
IT統括本部長（現任） |
||||||||||||||||
|
2023年4月 |
上席執行役員 |
||||||||||||||||
|
2023年6月 |
チーフインフォメーションセキュリティオフィサー |
||||||||||||||||
|
2023年10月 |
チーフインフォメーションオフィサー（現任） |
||||||||||||||||
|
2023年10月 |
執行役（現任） |
||||||||||||||||
(注) 任期は2023年7月10日および2023年10月1日から第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結
の時までです。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
2023年7月31日 |
③ 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
常務執行役 |
チーフフィナンシャルオフィサー兼 チーフIRオフィサー |
安野 達之 |
2023年7月10日 |
|
アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
2023年8月1日 |
|||
|
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 チーフIR オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
赤名 正臣 |
2023年7月10日 |
|
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー |
内藤 景介 |
2023年7月10日 |
|
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
2023年8月1日 |
|||
|
執行役 |
チーフクリニカルオフィサー |
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2023年8月1日 |
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
|
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 日本・アジア申請登録担当兼 チーフクオリティオフィサー兼 薬事担当 |
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 AD申請登録日本 ・アジア管轄兼 クオリティ担当兼 薬事担当 |
中濱 明子 |
2023年10月1日 |
|
|
執行役 |
チーフインフォメーションオフィサー兼 IT統括本部長兼 デジタルコミュニ ケーション部長 |
執行役 |
チーフインフォメーションオフィサー兼IT統括本部長 |
法華津 誠 |
2023年10月16日 |
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性26名 女性5名（役員のうち女性の比率16.1%）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
就任年月日 |
|||||||||||
|
執行役 計画・事業開発 本部長 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
|
（注） |
－ |
2023年 7月10日 |
|||||||||||
|
執行役 チーフフィナンシャルオフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
1996年 4月 |
エーザイ入社 |
（注） |
2,250 |
2023年 7月10日 |
||||||||||
|
2020年10月 |
財務・経理本部長（現任） |
||||||||||||||||
|
2021年 4月 |
理事職 |
||||||||||||||||
|
2023年 4月 |
執行役員 |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
チーフフィナンシャルオフィサー （現任） |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
執行役（現任） |
||||||||||||||||
(注) 任期は2023年7月10日から第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
なお、2023年10月1日付で、次のとおり新任執行役を選任しています。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
就任年月日 |
|
|
執行役 チーフインフォメーション オフィサー |
法華津 誠 |
1968年8月30日生 |
2018年9月 |
株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 デジタル業務改革サービス部兼 情報セキュリティ室 チーフセキュリティオフィサー |
（注） |
－ |
2023年 10月1日 |
|
2023年4月 |
エーザイ入社 |
||||||
|
2023年4月 |
IT統括本部長（現任） |
||||||
|
2023年4月 |
上席執行役員 |
||||||
|
2023年6月 |
チーフインフォメーションセキュリティオフィサー |
||||||
|
2023年10月 |
チーフインフォメーションオフィサー（現任） |
||||||
|
2023年10月 |
執行役（現任） |
||||||
(注) 任期は2023年10月1日から第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
2023年7月31日 |
③ 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
常務執行役 |
チーフフィナンシャルオフィサー兼 チーフIRオフィサー |
安野 達之 |
2023年7月10日 |
|
アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
2023年8月1日 |
|||
|
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 チーフIR オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
赤名 正臣 |
2023年7月10日 |
|
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー |
内藤 景介 |
2023年7月10日 |
|
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
2023年8月1日 |
|||
|
執行役 |
チーフクリニカルオフィサー |
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2023年8月1日 |
なお、2023年10月1日付および2023年10月16日付で、次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 日本・アジア申請登録担当兼 チーフクオリティオフィサー兼 薬事担当 |
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 AD申請登録日本 ・アジア管轄兼 クオリティ担当兼 薬事担当 |
中濱 明子 |
2023年10月1日 |
|
執行役 |
チーフインフォメーションオフィサー兼 IT統括本部長兼 デジタルコミュニ ケーション部長 |
執行役 |
チーフインフォメーションオフィサー兼IT統括本部長 |
法華津 誠 |
2023年10月16日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性26名 女性5名（役員のうち女性の比率16.1%、2023年10月1日付異動を反映）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2023年7月10日付、2023年7月31日および2023年8月1日付で次のとおり役員の異動を行っています。
（１）執行役の状況
① 新任執行役
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
就任年月日 |
|||||||||||
|
執行役 計画・事業開発 本部長 |
浅野 俊孝 |
1966年7月24日生 |
|
（注） |
－ |
2023年 7月10日 |
|||||||||||
|
執行役 チーフフィナンシャルオフィサー |
庄門 充 |
1971年10月13日生 |
1996年 4月 |
エーザイ入社 |
（注） |
500 |
2023年 7月10日 |
||||||||||
|
2020年10月 |
財務・経理本部長（現任） |
||||||||||||||||
|
2021年 4月 |
理事職 |
||||||||||||||||
|
2023年 4月 |
執行役員 |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
チーフフィナンシャルオフィサー（現任） |
||||||||||||||||
|
2023年 7月 |
執行役（現任） |
||||||||||||||||
(注) 任期は2023年7月10日から第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
2023年7月31日 |
③ 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
常務執行役 |
チーフフィナンシャルオフィサー兼 チーフIRオフィサー |
安野 達之 |
2023年7月10日 |
|
アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO |
アメリカス・リージョン プレジデント代行兼 エーザイ・インク チェアマン&CEO 代行 |
2023年8月1日 |
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 チーフIR オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
常務執行役 |
チーフガバメント リレーションズ オフィサー兼 グローバルバリュー&アクセス担当兼 総務・環境安全 担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
赤名 正臣 |
2023年7月10日 |
|
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
常務執行役 |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー |
内藤 景介 |
2023年7月10日 |
|
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー |
チーフストラテジー&プランニング オフィサー兼 チーフエコシステムオフィサー兼 グローバルAD オフィサー代行 |
2023年8月1日 |
|||
|
執行役 |
チーフクリニカルオフィサー |
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2023年8月1日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性25名 女性5名（役員のうち女性の比率16.7%、2023年7月10日付および2023年7月31日付異動を反映）
① 役員一覧
男性24名 女性5名 (役員のうち女性の比率17.2％)
上記のうち、取締役は11名(男性9名、女性2名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き18名です。
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
660,573 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 英世 |
1953年3月30日生 |
|
1年 |
776 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 秀樹 |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
37,849 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
|
1年 |
911 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役議長 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
|
1年 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
|
1年 |
10,681 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
|
1年 |
608 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
8,462 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リチャード ・ソーンリー |
1964年11月25日生 |
|
1年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森山 透 |
1954年8月9日生 |
|
1年 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 結子 |
1961年9月16日生 |
|
1年 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
720,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)取締役の任期は、第111期に係る定時株主総会終結の時から第112期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
660,573 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役COO 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
30,059 |
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|
専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当兼 内部監査担当兼 知的財産担当 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
10,544 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
専務執行役 日本事業担当 |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
14,666 |
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|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
常務執行役 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (注2) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
8,674 |
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常務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー兼 チーフIRオフィサー |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
|
1年 |
6,795 |
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|
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総裁兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 グローバルバリュー& アクセス担当兼 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
|
1年 |
2,155 |
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|
常務執行役 チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
10,000 |
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常務執行役 チーフストラテジー ＆プランニングオフィサー兼 チーフエコシステム オフィサー |
内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
666 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
- |
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|
執行役 コーポレート コミュニケーション担当兼 ESG担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
8,148 |
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|
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
|
1年 |
8,511 |
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執行役 チーフポートフォリオ オフィサー兼 AD申請登録日本・アジア管轄兼 クオリティ担当兼 薬事担当 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
|
1年 |
1,481 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント |
田村 和彦 |
1964年4月5日生 |
|
1年 |
10,345 |
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|
執行役 チーフHRオフィサー |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
|
1年 |
1,886 |
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|
執行役 新サプライチェーン担当 |
小阪 光生 |
1977年6月7日生 |
|
1年 |
5,062 |
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|
執行役 戦略担当 |
氏家 伸 |
1980年2月20日生 |
|
1年 |
1,044 |
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|
計 |
120,036 |
||||||||||||||||||||||
(注1) 執行役の任期は、第111期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、常務執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(660,573株)は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下「エーザイグループ」という）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
内山 英世 |
同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、ＫＰＭＧジャパンの役員就任の経歴を有しています。ＫＰＭＧジャパンの有限責任あずさ監査法人、ＫＰＭＧコンサルティングおよびＫＰＭＧ税理士法人とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の２％未満）です。また、候補者は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人とエーザイとの間に取引関係はありません。 なお、同氏は、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社とエーザイの間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の２％未満）です。また、候補者は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三和 裕美子 |
同氏は、ＥＳＧおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるＥＳＧ、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、ピジョン株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
池 史彦 |
同氏は、自動車に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、本田技研工業株式会社の役員就任の経歴を有しています。エーザイは当該企業と共同研究契約を締結していますが、同氏の社外取締役としての独立性・中立性に影響を及ぼす取引実績等はありません。 なお、同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の２％未満）です。また、同氏は、株式会社りそなホールディングスの社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の銀行とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の２％未満）です。また、エーザイは当該企業の傘下の銀行から借入を行っていますが、その金額は僅少（エーザイグループの連結総資産の２％未満）です。指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三浦 亮太 |
同氏は、法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外役員としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三浦法律事務所のパートナーですが、当該事務所とエーザイとの間に取引関係はありません。 また、現在、テクマトリックス株式会社の社外取締役監査等委員および東京エレクトロン株式会社の社外監査役に就任していますが、いずれの企業もエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
リチャード・ ソーンリー |
同氏は、航空宇宙産業を中心に、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
森山 透 |
同氏は、略歴のとおり、総合商社、食品産業に関する事業をグローバルに展開する企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、新任の取締役候補者とし、2023年６月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三菱食品株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の２％未満）です。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
安田 結子 |
同氏は、略歴のとおり、コンサルティングファームを中心に、企業における経営陣としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、2023年6月21日開催の株主総会で選任されました。 同氏は現在、株式会社ボードアドバイザーズのシニアパートナーに就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、株式会社村田製作所および株式会社ニッスイの社外取締役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン |
2022年7月15日 |
|
常務執行役 |
チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 チーフディスカバリーオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
執行役 |
メディスン開発センター長兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
中濱 明子 |
2022年7月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン |
2022年7月15日 |
|
常務執行役 |
チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 チーフディスカバリーオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
執行役 |
メディスン開発センター長兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
中濱 明子 |
2022年7月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2022年7月15日付で次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 グローバルAD オフィサー兼 アメリカス ・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン |
2022年7月15日 |
|
常務執行役 |
チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 チーフディスカバリーオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカル オフィサー |
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
2022年7月15日 |
|
執行役 |
チーフポートフォリオオフィサー兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
執行役 |
メディスン開発センター長兼 AD申請登録 日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
中濱 明子 |
2022年7月15日 |
① 役員一覧
男性27名 女性5名 (役員のうち女性の比率15.6％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き21名です。
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
656,777 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役議長 |
加藤 泰彦 |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
1,478 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海堀 周造 |
1948年1月31日生 |
|
1年 |
591 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 英世 |
1953年3月30日生 |
|
1年 |
591 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 秀樹 |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
37,849 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
|
1年 |
554 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
|
1年 |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
|
1年 |
10,681 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
|
1年 |
256 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
5,086 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
リチャード ・ソーンリー |
1964年11月25日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
714,863 |
||||||||||||||||||||
(注1)取締役の任期は、第110期に係る定時株主総会終結の時から第111期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
代表執行役CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
656,777 |
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|
代表執行役COO 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
29,307 |
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|
専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 知的財産担当兼 内部監査担当 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
10,081 |
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|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
14,290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ニューロロジービジネスグループ プレジデント兼 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (注2) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
8,674 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー兼 チーフIRオフィサー |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
|
1年 |
6,419 |
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|
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総経理兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 グローバルバリュー& アクセス担当 |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
|
1年 |
1,668 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 オンコロジービジネスグループ プレジデント兼 チーフディスカバリー オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当 |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート コミュニケーション担当兼 ESG担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
7,857 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
宮島 正行 |
1962年6月22日生 |
|
1年 |
3,589 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
|
1年 |
8,193 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
執行役 メディスン開発センター長兼 AD申請登録日本・アジア管轄兼 クオリティ担当 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
|
1年 |
1,063 |
||||||||||||||||||
|
執行役 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当兼 チーフインフォメーション セキュリティオフィサー |
秋田 陽介 |
1965年2月7日生 |
|
1年 |
1,569 |
||||||||||||||||||
|
執行役 チーフエコシステム オフィサー兼 IT統括本部長 |
内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
375 |
||||||||||||||||||
|
執行役 コンシューマーhhc事業部 プレジデント兼 CJ担当 |
内藤 えり子 |
1967年4月30日生 |
|
1年 |
589 |
||||||||||||||||||
|
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント |
田村 和彦 |
1964年4月5日生 |
|
1年 |
9,966 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 チーフHRオフィサー |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
|
1年 |
1,595 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフストラテジーオフィサー兼 グローバルアライアンス担当 |
小阪 光生 |
1977年6月7日生 |
|
1年 |
4,000 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフプランニングオフィサー |
氏家 伸 |
1980年2月20日生 |
|
1年 |
300 |
||||||||||||||
|
計 |
119,535 |
||||||||||||||||||
(注1) 執行役の任期は、第110期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第111期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(656,777株)は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下「エーザイグループ」という）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
加藤 泰彦 |
同氏は、船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、取締役議長およびhhcガバナンス委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三井造船株式会社（現 株式会社三井E&Sホールディングス）の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
海堀 周造 |
同氏は、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員長および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01%未満）です。なお、同氏はHOYA株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
内山 英世 |
同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの有限責任あずさ監査法人およびKPMG税理士法人とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01％未満）です。また、同氏は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人とエーザイとの間に取引関係はありません。 なお、同氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社とエーザイの間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の0.01％未満）です。また、同氏は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三和 裕美子 |
同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるESG、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、ピジョン株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
池 史彦 |
同氏は、自動車に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、本田技研工業株式会社の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の 0.01％未満）です。また、同氏は、株式会社りそなホールディングスの社外取締役に就任しています。エーザイは当該企業の傘下の銀行から借入を行っていますが、その金額は僅少（エーザイグループの連結総資産の2％未満）です。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三浦 亮太 |
同氏は、法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外役員としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、監査委員会委員および社外取締役独立委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三浦法律事務所のパートナーですが、当該事務所とエーザイとの間に取引関係はありません。 また、同氏は、現在、テクマトリックス株式会社の社外取締役監査等委員および東京エレクトロン株式会社の社外監査役に就任していますが、いずれの企業もエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
リチャード・ ソーンリー |
同氏は略歴のとおり、航空宇宙産業を中心に、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、新任の取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏はエーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
籔根 英典 |
2021年9月30日 |
② 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフエコシステム オフィサー |
執行役 |
チーフエコシステム オフィサー兼 コンシューマー エクスペリエンス トランスフォーメーション本部長 |
内藤 景介 |
2021年7月9日 |
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 グローバルADオフィサー兼 エーザイ・インク 会長 |
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 エーザイ・インク 会長 |
アイヴァン ・チャン （Ivan Cheung） |
2021年9月15日 |
|
常務執行役 |
エーザイ・ジャパン プレジデント |
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 日本・アジアメディカル担当 |
井池 輝繁 |
2021年10月1日 |
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 オンコロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当 |
執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ チーフメディスン クリエーション オフィサー兼 オンコロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー |
大和 隆志 |
2021年10月1日 |
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー兼 株式会社カン研究所 代表取締役社長 |
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー |
木村 禎治 |
2021年10月1日 |
なお、当四半期会計期間末日以降において、次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
メディスン開発 センター長兼 AD申請登録 日本・アジア管轄 |
執行役 |
メディスン開発 センター長 |
中濱 明子 |
2022年2月3日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性35名 女性5名（役員のうち女性の比率12.5%）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
籔根 英典 |
2021年9月30日 |
② 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフエコシステム オフィサー |
執行役 |
チーフエコシステム オフィサー兼 コンシューマー エクスペリエンス トランスフォーメーション本部長 |
内藤 景介 |
2021年7月9日 |
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 グローバルADオフィサー兼 エーザイ・インク 会長 |
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 エーザイ・インク 会長 |
アイヴァン ・チャン （Ivan Cheung） |
2021年9月15日 |
なお、当四半期会計期間末日以降において、次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
エーザイ・ジャパン プレジデント |
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 日本・アジアメディカル担当 |
井池 輝繁 |
2021年10月1日 |
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント兼 オンコロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー兼 日本・アジアメディカル担当 |
執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ チーフメディスン クリエーション オフィサー兼 オンコロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー |
大和 隆志 |
2021年10月1日 |
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー兼 株式会社カン研究所 代表取締役社長 |
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフディスカバ リーオフィサー |
木村 禎治 |
2021年10月1日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性35名 女性5名（役員のうち女性の比率12.5%、2021年10月1日付異動を反映）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計会計期間において、役員の異動はありません。
なお、2021年7月9日付で次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
チーフエコシステムオフィサー |
執行役 |
チーフエコシステムオフィサー兼 コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション本部長 |
内藤 景介 |
2021年7月9日 |
① 役員一覧
男性36名 女性5名 (役員のうち女性の比率12.2％)
上記のうち、取締役は12名(男性11名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き29名です。
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
653,292 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役議長 |
加藤 泰彦 |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
1,206 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ブルース ・アロンソン |
1952年5月14日生 |
|
1年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 裕 |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
45,643 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海堀 周造 |
1948年1月31日生 |
|
1年 |
416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年4月12日生 |
|
1年 |
416 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 英世 |
1953年3月30日生 |
|
1年 |
416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 秀樹 |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
32,449 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
|
1年 |
212 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 史彦 |
1952年5月26日生 |
|
1年 |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
|
1年 |
10,681 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三浦 亮太 |
1974年5月14日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
745,731 |
||||||||||||||||||||||||
(注1)取締役の任期は、第109期に係る定時株主総会終結の時から第110期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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|
代表執行役CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
653,292 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役COO兼業界担当 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
25,907 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 知的財産担当兼 内部監査担当 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
8,680 |
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|
専務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー |
柳 良平 |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
10,399 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グローバルセーフティ オフィサー
|
エドワード ・スチュワート ・ギリー |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
45,856 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 オンコロジービジネスグループ プレジデント |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
14,290 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ニューロロジービジネス グループ プレジデント兼 エーザイ・インク会長 |
アイヴァン ・チャン (注2) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
5,674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
籔根 英典 |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
5,578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフクリニカルクオリティ オフィサー兼 チーフプロダクトクオリティ オフィサー兼 グローバル緊急対応担当 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
2,086 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク社長 |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
|
1年 |
6,419 |
||||||||||||||||||||
|
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総経理兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 グローバルバリュー& アクセス担当 |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
|
1年 |
1,567 |
||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフストラテジーオフィサー |
長山 和正 |
1980年3月18日生 |
|
1年 |
1,042 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 オンコロジービジネスグループ チーフメディスン クリエーションオフィサー兼 チーフディスカバリー オフィサー |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
執行役 チーフIRオフィサー兼 ステークホルダー コミュニケーション担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
7,857 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 ニューロロジービジネス グループチーフ ディスカバリーオフィサー |
木村 禎治 |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
7,063 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
宮島 正行 |
1962年6月22日生 |
|
1年 |
3,589 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
執行役 エーザイ・インク エグゼクティブ バイスプレジデント インテグリティ |
アレキサンダー ・スコット |
1965年1月9日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
執行役 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当兼 チーフインフォメーション セキュリティオフィサー |
田中 光明 |
1962年5月30日生 |
|
1年 |
2,029 |
||||||||||||||||||
|
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
|
1年 |
8,169 |
||||||||||||||||||
|
執行役 メディスン開発センター長 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
|
1年 |
953 |
||||||||||||||||||
|
執行役 チーフタレントオフィサー |
秋田 陽介 |
1965年2月7日生 |
|
1年 |
1,569 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 チーフデータオフィサー兼 筑波研究所長 |
塚原 克平 |
1965年3月16日生 |
|
1年 |
2,325 |
||||||||||||||
|
執行役 エーザイ・ジャパン デピュティ プレジデント兼 統合戦略本部長 |
村山 弘幸 |
1967年10月20日生 |
|
1年 |
1,081 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフエコシステムオフィサー 兼 コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション 本部長 |
内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
375 |
||||||||||||||
|
執行役 コンシューマーhhc事業部 プレジデント |
内藤 えり子 |
1967年4月30日生 |
|
1年 |
521 |
||||||||||||||
|
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント |
田村 和彦 |
1964年4月5日生 |
|
1年 |
9,813 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフプランニングオフィサー |
真坂 晃之 |
1978年1月27日生 |
|
1年 |
1,575 |
||||||||||||||
|
計 |
184,417 |
||||||||||||||||||
(注1) 執行役の任期は、第109期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第110期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(653,292株)は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は8名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役8名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下エーザイグループという）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
加藤 泰彦 |
同氏は、船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、取締役議長およびhhcガバナンス委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三井造船株式会社（現 株式会社三井E&Sホールディングス）の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
ブルース・ アロンソン |
同氏は、コーポレートガバナンスの国際比較を研究領域とする法学者であり実務経験を有する弁護士です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、コーポレートガバナンスや企業法務に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
海堀 周造 |
同氏は、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員長および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01%未満）です。なお、同氏はHOYA株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
村田 隆一 |
同氏は、金融業およびリース業を展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三菱UFJリース株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社）の役員就任の経歴を有しています。当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の役員就任の経歴を有していますが、同行の役員を2009年6月に退任後、既に5年以上経過しており、エーザイの「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。 同氏は、近鉄グループホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の子会社である近畿日本ツーリスト株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.02%未満）です。また、同氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
内山 英世 |
同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの各グループ会社とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。また、同氏は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人とエーザイとの間に取引関係はありません。 なお、同氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社とエーザイの間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の0.01%未満）です。また、同氏は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三和 裕美子 |
同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるESG、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
池 史彦 |
同氏は、自動車に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、新任の取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、本田技研工業株式会社の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの社外取締役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
三浦 亮太 |
同氏は、法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外役員としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、新任の取締役候補者とし、2021年6月18日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三浦法律事務所のパートナーですが、当該事務所とエーザイとの間に取引関係はありません。 また、同氏は、現在、テクマトリックス株式会社の社外取締役監査等委員および東京エレクトロン株式会社の社外監査役に就任していますが、いずれの企業もエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 チーフデジタルオフィサー兼 コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション 本部長兼 エーザイ・ジャパン デピュティ プレジデント |
執行役 ディメンシア トータルインクルー シブエコシステム事業部 プレジデント兼 チーフデジタルオフィサー |
内藤 景介
|
2020年10月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2020年10月1日付で次のとおり役職の異動を行っています。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役 チーフデジタルオフィサー兼 コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション 本部長兼 エーザイ・ジャパン デピュティ プレジデント |
執行役 ディメンシア トータルインクルー シブエコシステム事業部 プレジデント兼 チーフデジタルオフィサー |
内藤 景介
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2020年10月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性35名 女性5名 (役員のうち女性の比率12.5％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き29名です。
(a) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
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1年 |
644,150 |
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取締役議長 |
加藤 泰彦 |
1947年5月19日生 |
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1年 |
964 |
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取締役 |
金井 広一 |
1960年1月28日生 |
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1年 |
13,405 |
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取締役 |
角田 大憲 |
1967年1月29日生 |
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1年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
ブルース ・アロンソン |
1952年5月14日生 |
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1年 |
－ |
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取締役 |
土屋 裕 |
1952年6月29日生 |
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1年 |
42,241 |
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取締役 |
海堀 周造 |
1948年1月31日生 |
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1年 |
260 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
村田 隆一 |
1948年4月12日生 |
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1年 |
260 |
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取締役 |
内山 英世 |
1953年3月30日生 |
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1年 |
260 |
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取締役 |
林 秀樹 |
1957年11月22日生 |
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1年 |
30,349 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日生 |
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1年 |
－ |
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計 |
731,889 |
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(注1)取締役の任期は、第108期に係る定時株主総会終結の時から第109期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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代表執行役CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
644,150 |
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代表執行役COO兼業界担当 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
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1年 |
21,467 |
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専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 知的財産担当 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
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1年 |
8,085 |
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専務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー |
柳 良平 |
1962年7月6日生 |
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1年 |
9,806 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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常務執行役 グローバルセーフティ オフィサー
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エドワード ・スチュワート ・ギリー |
1962年11月21日生 |
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1年 |
43,694 |
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常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
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1年 |
－ |
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常務執行役 オンコロジービジネスグループ プレジデント |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
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1年 |
13,806 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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常務執行役 ニューロロジービジネス グループ プレジデント兼 エーザイ・インク会長 |
アイヴァン ・チャン (注2) |
1976年10月9日生 |
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1年 |
4,674 |
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常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
籔根 英典 |
1970年8月10日生 |
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1年 |
5,094 |
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常務執行役 チーフクリニカルクオリティ オフィサー兼 チーフプロダクトクオリティ オフィサー兼 グローバル緊急対応担当 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
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1年 |
1,602 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク社長 |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
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1年 |
5,990 |
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常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総経理兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
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1年 |
－ |
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常務執行役 エーザイデマンドチェーン システムズプレジデント |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
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1年 |
10,306 |
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常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 グローバルバリュー& アクセス担当 |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
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1年 |
1,101 |
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執行役 オンコロジービジネスグループ チーフメディスン クリエーションオフィサー兼 チーフディスカバリー オフィサー |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
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1年 |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
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1年 |
－ |
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執行役 チーフIRオフィサー兼 ステークホルダー コミュニケーション担当 |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
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1年 |
4,482 |
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執行役 内部監査担当 |
朝谷 純一 |
1961年2月22日生 |
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1年 |
16,490 |
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執行役 ニューロロジービジネス グループチーフ ディスカバリーオフィサー |
木村 禎治 |
1963年3月22日生 |
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1年 |
3,688 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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執行役 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
宮島 正行 |
1962年6月22日生 |
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1年 |
3,214 |
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執行役 エーザイ・インク エグゼクティブ バイスプレジデント インテグリティ |
アレキサンダー ・スコット |
1965年1月9日生 |
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1年 |
－ |
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執行役 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当兼 チーフインフォメーション セキュリティオフィサー |
田中 光明 |
1962年5月30日生 |
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1年 |
1,563 |
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執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
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1年 |
7,772 |
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執行役 メディスン開発センター長 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
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1年 |
476 |
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執行役 チーフストラテジーオフィサー |
長山 和正 |
1980年3月18日生 |
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1年 |
667 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
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執行役 チーフタレントオフィサー |
秋田 陽介 |
1965年2月7日生 |
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1年 |
1,194 |
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執行役 チーフデータオフィサー兼 筑波研究所長 |
塚原 克平 |
1965年3月16日生 |
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1年 |
1,950 |
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執行役 メディカル本部長 |
村山 弘幸 |
1967年10月20日生 |
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1年 |
706 |
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執行役 ディメンシア トータルインクルーシブ エコシステム事業部 プレジデント兼 チーフデジタルオフィサー
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内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
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1年 |
－ |
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執行役 コンシューマーhhc事業部 プレジデント |
内藤 えり子 |
1967年4月30日生 |
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1年 |
461 |
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計 |
174,288 |
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(注1) 執行役の任期は、第108期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第109期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(644,150株)は含めていません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下エーザイグループという）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることをいう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
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氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
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加藤 泰彦 |
同氏は船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および取締役議長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は三井造船株式会社（現 株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス）の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
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角田 大憲 |
同氏は法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外取締役としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、監査委員会委員および社外取締役独立委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は中村・角田・松本法律事務所のパートナーです。当該事務所とエーザイとの間に過去にコンサルタント料等の支払実績がありましたが、その金額は僅少（過去5年間では年間200万円以下）です。なお、2016年度以降において支払実績はありません。また、同氏は現在、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（非上場）の社外取締役に就任していますが、エーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
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ブルース・ アロンソン |
同氏はコーポレートガバナンスの国際比較を研究領域とする法学者であり実務経験を有する弁護士です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、コーポレートガバナンスや企業法務に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
海堀 周造 |
同氏は、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員長および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01%未満）です。なお、同氏はHOYA株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
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村田 隆一 |
同氏は、金融業およびリース業を展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三菱UFJリース株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の役員就任の経歴を有していますが、同行の役員を2009年6月に退任後、既に5年以上経過しており、エーザイの「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。 同氏は、近鉄グループホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の子会社である近畿日本ツーリスト株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.02%未満）です。また、同氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
内山 英世 |
同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの各グループ会社とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。また、同氏は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人とエーザイとの間に取引関係はありません。 なお、同氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社とエーザイの間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の0.01%未満）です。また、同氏は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
三和 裕美子 |
同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるESG、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、2020年6月19日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 新任執行役
該当事項はありません。
なお、当四半期会計期間末日以降において、次のとおり新任執行役を選任しています。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
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執行役 エーザイ・インクエグゼクティブバイスプレジデントインテグリティ |
アレキサンダー ・スコット |
1965年1月9日生 |
|
(注) |
－ |
2020年 1月1日 |
(注) 任期は2020年1月1日から第108期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 エーザイ・インク社長兼COO |
サジ・プロシダ |
2019年12月31日 |
③ 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 グローバルセーフティオフィサー |
常務執行役 チーフメディカルオフィサー兼 グローバルセーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー |
2019年10月1日 |
|
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー |
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー |
2019年10月1日 |
なお、当四半期会計期間末日以降において、次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 ニューロロジービジネスグループ プレジデント兼 エーザイ・インク チェアマン |
常務執行役 ニューロロジービジネス グループ プレジデント兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク会長&CEO |
アイヴァン ・チャン |
2020年1月1日 |
|
常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク プレジデント |
執行役 グローバルパートナーシップ ディベロップメント特命担当 |
安野 達之 |
2020年1月1日 |
|
執行役 チーフメディカルオフィサー ジャパン/アジア兼 ニューロロジービジネスグループ デピュティプレジデント |
執行役 チーフメディカルオフィサー ジャパン/アジア |
小林 啓之 |
2020年1月1日 |
|
執行役 ディメンシア トータルインク ルーシブエコシステム事業部 プレジデント兼 チーフデジタルオフィサー |
執行役 チーフデジタルオフィサー兼 ディメンシアトータル インクルーシブエコシステム担当 |
内藤 景介 |
2020年1月1日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性36名 女性4名 (役員のうち女性の比率10.0%、2020年1月1日付異動を反映)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2019年10月1日付で次のとおり役職の異動を行っています。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 グローバルセーフティオフィサー |
常務執行役 チーフメディカルオフィサー兼 グローバルセーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー |
2019年10月1日 |
|
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー |
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー |
2019年10月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性35名 女性5名 (役員のうち女性の比率12.5％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き29名です。
(a) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
639,122 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役議長 |
加藤 泰彦 |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
690 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金井 広一 |
1960年1月28日生 |
|
1年 |
12,405 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿﨑 環 |
1961年1月16日生 |
|
1年 |
229 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角田 大憲 |
1967年1月29日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ブルース ・アロンソン |
1952年5月14日生 |
|
1年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 裕 |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
38,739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海堀 周造 |
1948年1月31日生 |
|
1年 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 隆一 |
1948年4月12日生 |
|
1年 |
84 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内山 英世 |
1953年3月30日生 |
|
1年 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 秀樹 |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
28,197 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
719,634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)取締役の任期は、第107期に係る定時株主総会終結の時から第108期に係る定時株主総会終結の時までです。
(b) 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
内藤 晴夫 |
1947年12月27日生 |
略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。 |
1年 |
639,122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役COO兼業界担当 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
16,915 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 知的財産担当 |
高橋 健太 |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
6,208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー兼 チーフIRオフィサー |
柳 良平 |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
9,431 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフメディカルオフィサー兼 グローバルセーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
39,524 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 オンコロジービジネスグループ プレジデント |
井池 輝繁 |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
13,431 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ニューロロジービジネス グループ プレジデント兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (注2) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
4,674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント |
籔根 英典 |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
4,803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 チーフクリニカルクオリティ オフィサー兼 チーフプロダクトクオリティ オフィサー兼 グローバル緊急対応担当 |
加藤 弘之 |
1957年9月8日生 |
|
1年 |
1,311 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
執行役 オンコロジービジネスグループ チーフメディスン クリエーションオフィサー兼 チーフディスカバリー オフィサー |
大和 隆志 |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョンプレジデント |
佐々木 小夜子 |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
4,191 |
||||||||||||||||||
|
執行役 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当 |
朝谷 純一 |
1961年2月22日生 |
|
1年 |
16,199 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 エーザイ・インク社長兼COO |
サジ・プロシダ |
1971年7月2日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||
|
執行役 ニューロロジービジネス グループチーフ ディスカバリーオフィサー |
木村 禎治 |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
3,397 |
||||||||||||||
|
執行役 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当 |
宮島 正行 |
1962年6月22日生 |
|
1年 |
2,923 |
||||||||||||||
|
執行役 グローバルパートナーシップ ディベロップメント特命担当 |
安野 達之 |
1968年5月18日生 |
|
1年 |
5,699 |
||||||||||||||
|
執行役 衛材(中国)投資有限公司 総経理兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ ・フェン |
1972年6月27日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||
|
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズプレジデント |
加藤 義輝 |
1960年2月8日生 |
|
1年 |
7,015 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 チーフプランニングオフィサー |
田中 光明 |
1962年5月30日生 |
|
1年 |
1,165 |
||||||||||||||
|
執行役 コンシューマーhhc事業部 プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 |
1965年2月11日生 |
|
1年 |
7,455 |
||||||||||||||
|
執行役 コーポレートアフェアーズ担当 兼 グローバルバリュー& アクセス担当 |
赤名 正臣 |
1967年1月20日生 |
|
1年 |
703 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフメディカルオフィサー ジャパン/アジア |
小林 啓之 |
1974年4月12日生 |
|
1年 |
466 |
||||||||||||||
|
執行役 メディスン開発センター長 |
中濵 明子 |
1968年7月7日生 |
|
1年 |
64 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフストラテジーオフィサー |
長山 和正 |
1980年3月18日生 |
|
1年 |
376 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフタレントオフィサー |
秋田 陽介 |
1965年2月7日生 |
|
1年 |
1,184 |
||||||||||||||
|
執行役 チーフデータオフィサー兼 筑波研究所長 |
塚原 克平 |
1965年3月16日生 |
|
1年 |
1,950 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注1) |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
執行役 エーザイ・ジャパン デピュティプレジデント |
村山 弘幸 |
1967年10月20日生 |
|
1年 |
706 |
||||||||||
|
執行役 チーフデジタルオフィサー兼 ディメンシア トータルインクルーシブ エコシステム担当 |
内藤 景介 (注2) |
1988年8月18日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||
|
計 |
149,790 |
||||||||||||||
(注1) 執行役の任期は、第107期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第108期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(639,122株)は含めておりません。
② 社外役員の状況
エーザイの社外取締役は7名です。
エーザイは指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証し、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。その上で、幅広くリストアップされた取締役候補者から絞り込みを行い、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体とエーザイとの取引関係の調査等をもとに、要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。
［社外取締役の独立性・中立性の要件］（2017年8月2日改正）
1．社外取締役は、現にエーザイおよびエーザイの関係会社（以下エーザイグループという）の役員（注1）および使用人ではなく、過去においてもエーザイグループの役員および使用人でないこと。
2．社外取締役は以下の要件を満たし、エーザイグループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
ａ）エーザイグループの主要な取引先（注2）となる企業等、あるいはエーザイグループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
ｂ）取引額にかかわらず、エーザイの事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、エーザイの監査法人等、またはその他エーザイグループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
ｃ）エーザイの大株主（注3）である者または企業等、あるいはエーザイグループが大株主である企業等の役員および使用人
ｄ）エーザイグループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者（コンサルタント、弁護士、公認会計士等）
ｅ）エーザイグループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
ｆ）エーザイグループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価（注5）し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3．社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者（注6）、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① エーザイグループの役員および重要な使用人（注7）
② 第2項の各要件にもとづき、エーザイグループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4．社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5．社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、エーザイグループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上またはエーザイグループの売上高の2%以上である企業等、およびエーザイグループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3：「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることをいう。
注5：「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ エーザイグループと当該企業等の人的交流
注6：「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7：「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係]
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
加藤 泰彦 |
同氏は船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および取締役議長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は三井造船株式会社（現 株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス）の役員就任の経歴を有していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
柿﨑 環 |
同氏は内部統制および内部監査の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外取締役としての経験を有し、その研究分野から企業における内部統制やコーポレートガバナンス、リスクマネジメントに関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は三菱食品株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイの一般用医薬品等を扱う事業との間に取引関係がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01%未満）です。また、同氏は、日本空港ビルデング株式会社の社外監査役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
角田 大憲 |
同氏は法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外取締役としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、監査委員および社外取締役独立委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は中村・角田・松本法律事務所のパートナーです。当該事務所とエーザイとの間に過去にコンサルタント料等の支払実績がありましたが、その金額は僅少（過去5年間では年間300万円以下）です。なお、2016年度以降において支払実績はありません。また、同氏は現在、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（非上場）の社外取締役に就任していますが、エーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
ブルース・ アロンソン |
同氏はコーポレートガバナンスの国際比較を研究領域とする法学者であり実務経験を有する弁護士です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、コーポレートガバナンスや企業法務に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員および報酬委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、エーザイおよびエーザイの関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
海堀 周造 |
同氏は、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員長および報酬委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01%未満）です。なお、同氏はHOYA株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
村田 隆一 |
同氏は、金融業およびリース業を展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員および報酬委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三菱UFJリース株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。また、同氏は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の役員就任の経歴を有していますが、同行の役員を2009年6月に退任後、既に5年以上経過しており、エーザイの「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。 同氏は、近鉄グループホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の子会社である近畿日本ツーリスト株式会社とエーザイとの間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.02%未満）です。また、同氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
氏名 |
選任理由および社外取締役または他の会社等とエーザイとの関係 |
|
内山 英世 |
同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、エーザイの取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2019年6月20日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの各グループ会社とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。また、同氏は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人とエーザイとの間に取引関係はありません。 なお、同氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外監査役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社とエーザイの間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の0.01%未満）です。また、同氏は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業とエーザイとの間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件およびエーザイ指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、エーザイの社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
エーザイは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っております。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「（３）監査の状況」に記載しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
EMEAリージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO |
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEAリージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
2018年8月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 |
EMEAリージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO |
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEAリージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
2018年8月1日 |
男性34名 女性5名 (役員のうち女性の比率12.8％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き28名です。
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 晴夫 (ないとう はるお) |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
634,076 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
直江 登 (なおえ のぼる) |
1956年2月8日生 |
|
1年 |
19,117 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 泰彦 (かとう やすひこ) |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
490 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金井 広一 (かない ひろかず) |
1960年1月28日生 |
|
1年 |
10,305 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 (かきざき たまき) |
1961年1月16日生 |
|
1年 |
163 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角田 大憲 (つのだ だいけん) |
1967年1月29日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
ブルース ・アロンソン (Bruce Aronson) |
1952年5月14日生 |
|
1年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
土屋 裕 (つちや ゆたか) |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
34,938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
海堀 周造 （かいほり しゅうぞう) |
1948年1月31日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村田 隆一 (むらた りゅういち) |
1948年4月12日生 |
|
1年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内山 英世 (うちやま ひでよ) |
1953年3月30日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
699,089 |
(注1) 取締役 加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲、ブルース・アロンソン、海堀周造、村田隆一、内山英世は社外取締役
です。
(注2) 取締役の任期は、第106期に係る定時株主総会終結の時から第107期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) 取締役議長は、加藤泰彦です。
(注4) 委員会体制は、次のとおりです。
|
指名委員会 |
海堀周造(委員長)、ブルース・アロンソン、村田隆一 |
|
監査委員会 |
内山英世(委員長)、直江登、金井広一、柿﨑環、角田大憲 |
|
報酬委員会 |
ブルース・アロンソン(委員長)、海堀周造、村田隆一 |
|
社外取締役独立委員会 |
角田大憲(委員長)、加藤泰彦、柿﨑環、ブルース・アロンソン、海堀周造、 村田隆一、内山英世 |
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
CEO |
内藤 晴夫 |
(1) 取締役の状況参照 |
同左 |
1年 |
(1) 取締役の状況参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 日本事業 担当兼 CIO |
日本事業担当兼 hhc ソリューション 本部担当兼 チーフ インフォメーションオフィサー |
林 秀樹 (はやし ひでき) |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
23,505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 CTO兼 業界担当兼 中国事業 担当 |
チーフタレント オフィサー兼 業界担当兼 中国事業担当兼 総務・環境安全 担当兼 データインテグリティ推進担当 |
岡田 安史 (おかだ やすし) |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
12,523 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ゼネラル カウンセル兼 知的財産担当 |
高橋 健太 (たかはし けんた) |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
5,751 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフメディカルオフィサー兼 コーポレート メディカル アフェアーズ 本部長兼 グローバル セーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー (Edward Stewart Geary) |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
35,111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEA リージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント |
井池 輝繁 (いいけ てるしげ) |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
12,975 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフ フィナンシャル オフィサー兼 チーフ IRオフィサー |
柳 良平 (やなぎ りょうへい) |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
8,975 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 アメリカス・ リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
4,674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー |
大和 隆志 (おおわ たかし) |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー データ管理責任者 |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
1962年3月20日生 |
|
1年 |
8,816 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ クリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー (Lynn Kramer) |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
アジア・ ラテンアメリカ リージョン プレジデント |
佐々木 小夜子 (ささき さよこ) |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
3,837 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ コンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当 |
朝谷 純一 (あさたに じゅんいち) |
1961年2月22日生 |
|
1年 |
9,845 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・インク社長兼COO兼 アメリカス オンコロジー コマーシャル担当 |
サジ・プロシダ (Shaji Procida) |
1971年7月2日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループチーフ ディスカバリー オフィサー |
木村 禎治 (きむら ていじ) |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
3,043 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン 地域連携首都圏 本部長兼 中国・アジア連携 担当 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
4,449 |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフクオリティオフィサー兼 グローバル緊急 対応担当 |
加藤 弘之 (かとう ひろゆき) |
1957年 9月 8日生 |
|
1年 |
957 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ ストラテジー オフィサー兼 ストラテジー部長兼 データ管理責任者 |
アレキサンダー・スコット (Alexander Scott) |
1965年 1月 9日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン プレジデント |
宮島 正行 (みやじま まさゆき) |
1962年 6月22日生 |
|
1年 |
2,569 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
グローバルパートナーシップディベロップメント特命担当 |
安野 達之 (やすの たつゆき) |
1968年 5月18日生 |
|
1年 |
5,345 |
||||||||||||||
|
執行役 |
衛材(中国) 投資有限公司 総経理兼 衛材(中国) 薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ・ フェン (Yanhui Feng) |
1972年 6月27日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ デマンドチェーン システムズ プレジデント |
加藤 義輝 (かとう よしてる) |
1960年 2月 8日生 |
|
1年 |
3,661 |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフプランニングオフィサー兼 コーポレートプランニング部長 |
田中 光明 (たなか みつあき) |
1962年 5月30日生 |
|
1年 |
735 |
||||||||||||||
|
執行役 |
日本事業戦略担当 兼 コンシューマーhhc事業部 プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 (かなざわ しょうへい) |
1965年 2月11日生 |
|
1年 |
7,082 |
||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート アフェアーズ担当 兼 グローバルバリュー&アクセス担当 |
赤名 正臣 (あかな まさとみ) |
1967年 1月20日生 |
|
1年 |
273 |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフメディカル オフィサー ジャパン/アジア兼 メディカル本部長 |
小林 啓之 (こばやし ひろゆき) |
1974年 4月12日生 |
|
1年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
執行役 |
メディスン開発 センター長兼 hhcデータクリエーションセンター 担当 |
中濵 明子 (なかはま あきこ) |
1968年 7月 7日生 |
|
1年 |
－ |
||||||||||
|
執行役 |
チーフストラテジーオフィサー兼 コーポレートストラテジー部長 |
長山 和正 (ながやま かずまさ) |
1980年 3月18日生 |
|
1年 |
376 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
154,502 |
(注1) 執行役の任期は、第106期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第107期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)執行役の状況
①役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏 本部長兼 中国・アジア連携 担当 |
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏 本部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
2017年10月1日 |
なお、2018年1月1日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表 執行役 CTO兼 業界担当兼 中国事業 担当 |
チーフタレント オフィサー兼 業界担当兼 中国事業担当兼 総務・環境安全担当兼 データインテグリティ 推進担当 |
代表 執行役 CTO兼 業界担当兼 中国事業 担当 |
チーフタレント オフィサー兼 業界担当兼 中国事業担当兼 総務・環境安全担当 |
岡田 安史 (おかだ やすし) |
2018年1月1日 |
|
執行役 |
アジア・ラテンアメリカ リージョンプレジデント |
執行役 |
アジアリージョン プレジデント |
佐々木 小夜子 (ささき さよこ) |
2018年1月1日 |
|
執行役 |
チーフクオリティ オフィサー兼 グローバル 緊急対応担当 |
執行役 |
メディスン開発 センター長兼 hhcデータ クリエーション担当兼 グローバル緊急 対応担当 |
加藤 弘之 (かとう ひろゆき) |
2018年1月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、2017年10月1日付で次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏 本部長 兼 中国・アジア連携 担当 |
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏 本部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
2017年10月1日 |
男性33名 女性4名 (役員のうち女性の比率10.8％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き26名です。
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 晴夫 (ないとう はるお) |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
629,380 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 徹 (やました とおる) |
1947年10月9日生 |
|
1年 |
517 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西川 郁生 (にしかわ いくお) |
1951年7月1日生 |
|
1年 |
413 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
直江 登 (なおえ のぼる) |
1956年2月8日生 |
|
1年 |
15,617 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
数原 英一郎 (すはら えいいちろう) |
1948年7月19日生 |
|
1年 |
588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 泰彦 (かとう やすひこ) |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金井 広一 (かない ひろかず) |
1960年1月28日生 |
|
1年 |
7,305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 (かきざき たまき) |
1961年1月16日生 |
|
1年 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角田 大憲 (つのだ だいけん) |
1967年1月29日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
ブルース ・アロンソン (Bruce Aronson) |
1952年5月14日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
土屋 裕 (つちや ゆたか) |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
30,663 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
684,736 |
(注1) 取締役 山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲、ブルース・アロンソンは社外取締役です。
(注2) 取締役の任期は、第105期に係る定時株主総会終結の時から第106期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) 取締役議長は、山下徹です。
(注4) 委員会体制は、次のとおりです。
|
指名委員会 |
数原英一郎(委員長)、加藤泰彦、ブルース・アロンソン |
|
監査委員会 |
西川郁生(委員長)、直江登、金井広一、柿﨑環、角田大憲 |
|
報酬委員会 |
加藤泰彦(委員長)、数原英一郎、ブルース・アロンソン |
|
社外取締役独立委員会 |
角田大憲(委員長)、山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、ブルース・アロンソン |
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
CEO |
内藤 晴夫 |
(1) 取締役の状況参照 |
同左 |
1年 |
(1) 取締役の状況参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 日本事業 担当兼 CIO |
日本事業担当兼 hhc ソリューション 本部担当兼 チーフ インフォメーションオフィサー |
林 秀樹 (はやし ひでき) |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
19,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 CTO兼 業界担当兼 中国事業 担当 |
チーフタレント オフィサー兼 業界担当兼 中国事業担当兼 総務・環境安全 担当 |
岡田 安史 (おかだ やすし) |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
10,119 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ゼネラル カウンセル兼 知的財産担当 |
高橋 健太 (たかはし けんた) |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
5,419 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフメディカルオフィサー兼 コーポレート メディカル アフェアーズ 本部長兼 グローバル セーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー (Edward Stewart Geary) |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
31,321 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEA リージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント |
井池 輝繁 (いいけ てるしげ) |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
12,645 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフ フィナンシャル オフィサー兼 チーフ IRオフィサー |
柳 良平 (やなぎ りょうへい) |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
8,645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 アメリカス・ リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
4,674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー |
大和 隆志 (おおわ たかし) |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
1962年3月20日生 |
|
1年 |
8,816 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ クリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー (Lynn Kramer) |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
アジア・ リージョン プレジデント |
佐々木 小夜子 (ささき さよこ) |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
3,581 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ コンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当 |
朝谷 純一 (あさたに じゅんいち) |
1961年2月22日生 |
|
1年 |
9,589 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・インク社長兼COO兼 アメリカス オンコロジー コマーシャル担当 |
サジ・プロシダ (Shaji Procida) |
1971年7月2日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループチーフ ディスカバリー オフィサー兼 ニューロロジー 筑波研究部長 |
木村 禎治 (きむら ていじ) |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
2,787 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン 地域連携首都圏 本部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
4,193 |
||||||||||||||
|
執行役 |
メディスン開発 センター長兼 hhcデータ クリエーション 担当兼 グローバル 緊急対応担当 |
加藤 弘之 (かとう ひろゆき) |
1957年 9月 8日生 |
|
1年 |
701 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ ストラテジー オフィサー兼 ストラテジー部長 |
アレキサンダー・スコット (Alexander Scott) |
1965年 1月 9日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン プレジデント |
宮島 正行 (みやじま まさゆき) |
1962年 6月22日生 |
|
1年 |
2,313 |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ プランニング オフィサー兼 コーポレート プランニング部長 |
安野 達之 (やすの たつゆき) |
1968年 5月18日生 |
|
1年 |
5,089 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
執行役 |
衛材(中国) 投資有限公司 総経理兼 衛材(中国) 薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ・ フェン (Yanhui Feng) |
1972年 6月27日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ デマンドチェーン システムズ プレジデント |
加藤 義輝 (かとう よしてる) |
1960年 2月 8日生 |
|
1年 |
661 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ ストラテジー オフィサー |
田中 光明 (たなか みつあき) |
1962年 5月30日生 |
|
1年 |
651 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
日本事業戦略担当 兼 コンシューマーhhc事業部 プレジデント兼 APIソリューション事業担当 |
金澤 昭兵 (かなざわ しょうへい) |
1965年 2月11日生 |
|
1年 |
7,061 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート アフェアーズ担当 兼 グローバルバリュー&アクセス担当 |
赤名 正臣 (あかな まさとみ) |
1967年 1月20日生 |
|
1年 |
189 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフメディカル オフィサー ジャパン/アジア兼 メディカル本部長兼 ニューロロジー メディカル部長 |
小林 啓之 (こばやし ひろゆき) |
1974年 4月12日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
137,886 |
(注1) 執行役の任期は、第105期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第106期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者です。
男性33名 女性5名 (役員のうち女性の比率13.2％)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き27名です。
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 晴夫 (ないとう はるお) |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
621,420 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
出口 宣夫 (でぐち のぶお) |
1947年10月11日生 |
|
1年 |
21,460 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
グレアム ・フライ (Graham Fry) |
1949年12月20日生 |
|
1年 |
195 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 徹 (やました とおる) |
1947年10月9日生 |
|
1年 |
333 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西川 郁生 (にしかわ いくお) |
1951年7月1日生 |
|
1年 |
266 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
直江 登 (なおえ のぼる) |
1956年2月8日生 |
|
1年 |
15,617 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
数原 英一郎 (すはら えいいちろう) |
1948年7月19日生 |
|
1年 |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 泰彦 (かとう やすひこ) |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金井 広一 (かない ひろかず) |
1960年1月28日生 |
|
1年 |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 (かきざき たまき) |
1961年1月16日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角田 大憲 (つのだ だいけん) |
1967年1月29日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
663,819 |
(注1) 取締役 グレアム・フライ、山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲は社外取締役です。
(注2) 取締役の任期は、第104期に係る定時株主総会終結の時から第105期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) エーザイの委員会体制は、次のとおりです。
|
指名委員会 |
数原英一郎(委員長)、グレアム・フライ、加藤泰彦 |
|
監査委員会 |
西川郁生(委員長)、直江登、金井広一、柿﨑環、角田大憲 |
|
報酬委員会 |
グレアム・フライ(委員長)、数原英一郎、加藤泰彦 |
|
社外取締役独立委員会 |
グレアム・フライ、山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲 |
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
CEO |
内藤 晴夫 |
(1) 取締役の状況参照 |
同左 |
1年 |
(1) 取締役の状況参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 日本事業 担当兼 CIO |
日本事業担当兼 認知症 ソリューション 本部担当兼 チーフ インフォメーションオフィサー (CEOオフィス) |
林 秀樹 (はやし ひでき) |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
15,095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 医療政策 担当兼 中国事業 担当 |
医療政策担当兼 グローバル緊急 対応担当兼 グローバル バリュー& アクセス担当兼 総括製造販売 責任者兼 中国事業担当兼 hhcデータ クリエーション担当 兼 日本・アジア メディカル担当 (CEOオフィス) |
土屋 裕 (つちや ゆたか) |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
24,924 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 アジア ・リージョンプレジデント |
アジア ・リージョン プレジデント兼 CEO特命担当 |
本多 英司 (ほんだ ひでし) |
1954年10月9日生 |
|
1年 |
23,791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 |
エーザイ デマンドチェーンシステムズ プレジデント |
浅野 隆文 (あさの たかふみ) |
1957年4月5日生 |
|
1年 |
26,484 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 |
チーフタレント オフィサー兼 人財開発本部長兼 総務・環境安全 担当 |
岡田 安史 (おかだ やすし) |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
8,469 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ゼネラル カウンセル兼 知的財産担当兼 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 代表取締役社長 |
高橋 健太 (たかはし けんた) |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
4,071 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフメディカルオフィサー兼 コーポレート メディカル アフェアーズ 本部長兼 グローバル セーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー (Edward Stewart Geary) |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
25,364 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
デピュティ チーフタレント オフィサー |
松江 裕二 (まつえ ゆうじ) |
1960年2月5日生 |
|
1年 |
4,913 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEA リージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント (CEOオフィス) |
井池 輝繁 (いいけ てるしげ) |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
9,298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフ フィナンシャル オフィサー兼 チーフ IRオフィサー |
柳 良平 (やなぎ りょうへい) |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
7,298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 アメリカス・ リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO (CEOオフィス) |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
3,174 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー |
大和 隆志 (おおわ たかし) |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー グローバルリード兼 ストラテジー部長 |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
1962年3月20日生 |
|
1年 |
7,771 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ クリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー (Lynn Kramer) |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート アフェアーズ 担当 |
佐々木 小夜子 (ささき さよこ) |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
2,536 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ コンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当 |
朝谷 純一 (あさたに じゅんいち) |
1961年2月22日生 |
|
1年 |
8.544 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・インク社長兼COO |
サジ・プロシダ (Shaji Procida) |
1971年7月2日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループチーフ ディスカバリー オフィサー兼 ニューロロジー 筑波研究部長 |
木村 禎治 (きむら ていじ) |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
1,742 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン 地域連携首都圏 本部長 |
安田 覚 (やすだ さとる) |
1962年4月8日生 |
|
1年 |
4,588 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン アクセス& アウトカム本部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
3,148 |
||||||||||||||
|
執行役 |
メディスン開発 センター長 |
加藤 弘之 (かとう ひろゆき) |
1957年 9月 8日生 |
|
1年 |
701 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ ストラテジー オフィサー兼 ストラテジー部長 |
アレキサンダー・スコット (Alexander Scott) |
1965年 6月 9日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン プレジデント |
宮島 正行 (みやじま まさゆき) |
1962年 6月22日生 |
|
1年 |
3,626 |
||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート プランニング& ストラテジー担当兼 コーポレート プランニング& ストラテジー部長 (CEOオフィス) |
安野 達之 (やすの たつゆき) |
1968年 5月18日生 |
|
1年 |
5,089 |
||||||||||||||
|
執行役 |
衛材(中国) 投資有限公司 総経理兼 衛材(中国) 薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ・ フェン (Yanhui Feng) |
1972年 6月27日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレートBD 部長 |
鈴木 蘭美 (すずき らみ) |
1973年 7月15日生 |
|
1年 |
105 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
190,731 |
(注1) 執行役の任期は、第104期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第105期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 執行役の状況
① 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング 本部長(注1) |
執行役 |
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング 部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
2015年8月1日 |
(注1) 地域包括医療体制の充実に向けた医療・介護・在宅医療の急速な環境変化に対応すべく、新たに統合マーケティング本部を設立しました。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット プレジデント兼 メディカル部長兼 MSL室長 |
執行役 |
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット プレジデント |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
2015年10月1日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域包括hhcユニット プレジデント兼 メディカル部長兼 MSL室長 |
執行役 |
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット バイスプレジデント (東日本中部担当) |
安田 覚 (やすだ さとる) |
2015年10月1日 |
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役 医療政策担当兼 中国担当 |
医療政策担当兼 グローバル緊急対応担当兼 総括製造販売責任者兼 グローバルバリュー& アクセス担当兼 薬粧事業担当兼 中国担当 (CEOオフィス) |
代表執行役 医療政策担当兼 中国担当 |
医療政策担当兼 グローバル緊急対応担当兼 総括製造販売責任者兼 グローバルバリュー& アクセス担当兼 中国担当 (CEOオフィス) |
土屋 裕 (つちや ゆたか) |
2015年10月19日 |
|
代表執行役 EAファーマ担当兼 国内ネットワーク 企業担当 |
EAファーマ担当兼 国内ネットワーク 企業担当 (CEOオフィス) |
代表執行役 国内ネットワーク 企業担当兼 薬粧事業担当 |
国内ネットワーク 企業担当兼 薬粧事業担当 (CEOオフィス) |
清水 初 (しみず はじめ) |
2015年10月19日 |
なお、2016年1月1日付で次のとおり役職の異動を行っています。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット プレジデント |
執行役 |
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット プレジデント兼 メディカル部長兼 MSL室長 |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
2016年1月1日 |
|
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域包括hhcユニット プレジデント |
執行役 |
エーザイ・ジャパン 地域包括hhcユニット プレジデント兼 メディカル部長兼 MSL室長 |
安田 覚 (やすだ さとる) |
2016年1月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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