理研ビタミン(4526)の株価チャート 理研ビタミン(4526)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
１）有価証券報告書提出日現在の理研ビタミンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
取締役 会長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
16 |
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|
代表取締役 社長 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
7 |
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|
代表取締役 専務 管理部門（コンプライアンス・総務・人事） 化成品事業部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
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（注）３ |
14 |
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|
代表取締役 専務 事業戦略部門 調達部門 ヘルスケア事業部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（サステナビリティ・経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 食品改良剤事業部門 国際事業部門担当 |
中野 正明 |
1965年１月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
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|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 常勤監査等委員 |
牧之段 武彦 |
1962年10月21日生 |
|
（注）４ |
10 |
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|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
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|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
計 |
75 |
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（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員および執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 管理部門（知的財産）担当、品質保証部門担当
常務執行役員 青木 巧 食品事業部門担当
常務執行役員 四塚 武雄 生産部門担当
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部広域営業第１部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
執行役員 川崎 範之 業務用食品営業本部長
執行役員 佐藤 智也 加工用食品営業本部長
執行役員 堀川 智永 化成品事業部長
執行役員 柴田 毅 生産技術本部長兼同本部生産技術部長
執行役員 南 亘 国際統括本部長
執行役員 木村 博美 品質保証本部長
執行役員 長谷部 忠 生産統括本部長兼同本部生産管理部長
執行役員 加原 卓 ヘルスケア事業部長
執行役員 北 松彦 調達部長
２）理研ビタミンは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、理研ビタミンの役員の状況およびその任期は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（コンプライアンス・総務・人事） 事業戦略部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（サステナビリティ・経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 食品改良剤事業部門 国際事業部門 化成品事業部門担当 |
中野 正明 |
1965年１月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 食品事業部門 ヘルスケア事業部門担当 |
青木 巧 |
1966年３月28日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 常勤監査等委員 |
牧之段 武彦 |
1962年10月21日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
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|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
64 |
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（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 管理部門（知的財産）担当、ロジスティクス部門担当、品質保証部門担当
常務執行役員 四塚 武雄 生産部門担当、調達部門担当
2026年７月１日以降、執行役員は下記16名の予定であります。
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部広域営業第１部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
執行役員 川崎 範之 業務用食品営業本部長
執行役員 佐藤 智也 加工用食品営業本部長
執行役員 堀川 智永 化成品事業部長
執行役員 柴田 毅 生産技術本部長兼同本部生産技術部長
執行役員 南 亘 国際統括本部長
執行役員 木村 博美 品質保証本部長
執行役員 長谷部 忠 生産統括本部長
執行役員 加原 卓 ヘルスケア事業部長
執行役員 北 松彦 調達部長
執行役員 黒川 大成 理研食品㈱に出向
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
氏原亜由美氏は、公認会計士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人等及び所属している法人、過去に役員であった法人及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、社外取締役の５名のうち、これら社外取締役の５名はいずれも理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、理研ビタミン独自の判断基準を定めており、これらの独立要件及び独立性の基準を充たし、豊富な経験と専門的な知識を有し、社外の独立した立場から経営の監督と助言を行うことができる人物を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（10名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の氏原亜由美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
１）有価証券報告書提出日現在の理研ビタミンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（コンプライアンス・総務・人事） 事業戦略部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（法務） 調達部門 品質保証部門 ヘルスケア事業部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際事業部門 化成品事業部門担当 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（サステナビリティ・ 経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 栄一 |
1959年１月４日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員および執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
常務執行役員 中野 正明 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 青木 巧 食品事業部門担当
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部広域営業第１部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 近藤 康彦 ヘルスケア事業部長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
執行役員 四塚 武雄 生産統括本部長
執行役員 川崎 範之 業務用食品営業本部長
執行役員 佐藤 智也 加工用食品営業本部長
執行役員 堀川 智永 化成品事業部長
執行役員 柴田 毅 生産推進本部長兼同本部生産技術部長
執行役員 南 亘 国際統括本部長
執行役員 木村 博美 品質保証本部長兼同本部品質保証第２部長
２）理研ビタミンは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、理研ビタミンの役員の状況およびその任期は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（コンプライアンス・総務・人事） 化成品事業部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 事業戦略部門 調達部門 ヘルスケア事業部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（サステナビリティ・経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 食品改良剤事業部門 国際事業部門担当 |
中野 正明 |
1965年１月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
牧之段 武彦 |
1962年10月21日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 管理部門（法務）担当、品質保証部門担当
常務執行役員 青木 巧 食品事業部門担当
常務執行役員 四塚 武雄 生産部門担当
2025年７月１日以降、執行役員は下記15名の予定であります。
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部広域営業第１部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 近藤 康彦 ヘルスケア事業部長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
執行役員 川崎 範之 業務用食品営業本部長
執行役員 佐藤 智也 加工用食品営業本部長
執行役員 堀川 智永 化成品事業部長
執行役員 柴田 毅 生産推進本部長兼同本部生産技術部長
執行役員 南 亘 国際統括本部長
執行役員 木村 博美 品質保証本部長兼同本部品質保証第２部長
執行役員 長谷部 忠 生産統括本部長兼同本部生産管理部長
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
氏原亜由美氏は、公認会計士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人等及び所属している法人、過去に役員であった法人及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、社外取締役の５名のうち、これら社外取締役の５名はいずれも理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、理研ビタミン独自の判断基準を定めており、これらの独立要件及び独立性の基準を充たし、豊富な経験と専門的な知識を有し、社外の独立した立場から経営の監督と助言を行うことができる人物を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（８名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の氏原亜由美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（総務・人事） 事業戦略部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（法務） 調達部門 品質保証部門 ヘルスケア事業部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際事業部門 化成品事業部門担当 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（ＣＳＲ推進・ 経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 栄一 |
1959年１月４日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
51 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
常務執行役員 中野 正明 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 青木 巧 食品事業部門担当
2024年７月１日以降、執行役員は下記15名の予定であります。
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 菊池 英知 生産推進本部長
執行役員 牧之段 武彦 品質保証本部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 近藤 康彦 ヘルスケア事業部長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
執行役員 四塚 武雄 生産統括本部長
執行役員 川崎 範之 業務用食品営業本部長兼同部営業推進部長
執行役員 佐藤 智也 加工用食品営業本部長
執行役員 堀川 智永 化成品事業部長兼同事業部化成品営業部長兼同事業部化成品事業推進部長
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。同氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、その取引額は双方の連結売上高の0.1％未満と僅少なものであります。また、その取引は他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
氏原亜由美氏は、公認会計士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人等及び所属している法人、過去に役員であった法人及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、社外取締役の５名のうち、平野伸一氏、藤永敏氏、末吉永久氏、末吉亙氏は、理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、理研ビタミン独自の判断基準を定めており、これらの独立要件及び独立性の基準を充たし、豊富な経験と専門的な知識を有し、社外の独立した立場から経営の監督と助言を行うことができる人物を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（６名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の氏原亜由美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（総務・人事） 事業戦略部門 品質保証部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（法務） 調達部門 ヘルスケア事業部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際事業部門 化成品事業部門担当 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（ＣＳＲ推進・ 経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 栄一 |
1959年１月４日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
氏原 亜由美 |
1961年９月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
45 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、末吉永久、末吉亙及び氏原亜由美は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
常務執行役員 中野 正明 食品改良剤事業部門担当、加工用食品営業本部長
常務執行役員 青木 巧 食品事業部門担当、業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
2023年７月１日以降、執行役員は下記13名の予定であります。
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 菊池 英知 生産統括本部長
執行役員 牧之段 武彦 生産推進本部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長兼同本部広域営業第１部長
執行役員 永井 達也 品質保証本部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 近藤 康彦 ヘルスケア事業部長
執行役員 犬飼 良寿 化成品事業部長兼同事業部化成品事業推進部長
執行役員 岩佐 康範 家庭用食品営業本部長
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。同氏が現在役員である会社及び過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、その取引額は双方の連結売上高の0.1％未満と僅少なものであります。また、その取引は他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人、過去に役員であった法人等及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
氏原亜由美氏は、公認会計士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が現在役員である法人等及び所属している法人、過去に役員であった法人及び所属していた法人等と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、社外取締役の５名のうち、平野伸一氏、藤永敏氏、末吉永久氏、末吉亙氏は、理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、理研ビタミン独自の判断基準を定めており、これらの独立要件及び独立性の基準を充たし、豊富な経験と専門的な知識を有し、社外の独立した立場から経営の監督と助言を行うことができる人物を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（７名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の氏原亜由美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（総務・人事） 事業戦略部門担当 |
伊東 信平 |
1955年９月６日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 品質保証部門 食品事業部門 ヘルスケア事業部門担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
注３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（法務） 食品改良剤事業部門 調達部門担当 |
道津 信夫 |
1960年８月10日生 |
|
注３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部門 化成品事業部門担当 |
望月 敦 |
1962年３月２日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 栄一 |
1959年１月４日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
竹俣 耕一 |
1952年11月18日生 |
|
注４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
57 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
常務執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
常務執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
2022年７月１日以降、執行役員は下記13名の予定であります。
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 菊池 英知 生産統括本部長
執行役員 牧之段 武彦 生産推進本部長兼同本部業務推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 永井 達也 品質保証本部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
執行役員 近藤 康彦 ヘルスケア事業部長
執行役員 犬飼 良寿 化成品事業部長兼同事業部化成品事業推進部長
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。ギグワークス㈱、新晃工業㈱、及び同氏が過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、その取引額は双方の連結売上高の0.1％未満と僅少なものであります。また、その取引は他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の５名はいずれも理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（６名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（総務・法務） 品質保証部門 事業戦略部門担当 |
伊東 信平 |
1955年９月６日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 食品事業部門（販売・開発） ヘルスケア事業部門 担当 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
1959年１月28日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 |
冨取 隆浩 |
1965年８月19日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 伸一 |
1956年１月16日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
加藤 栄一 |
1959年１月４日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
竹俣 耕一 |
1952年11月18日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 亙 |
1956年10月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、監査等委員である社外取締役であります。
２．平野伸一、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。なお、担当部門は2021年７月１日以降のものを記載しております。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当 加工用食品グローバルマーケティング部長
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
2021年７月１日以降、執行役員は下記16名の予定であります。
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 菊池 英知 第１生産本部長
執行役員 牧之段 武彦 第２生産本部長兼同本部第２生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 永井 達也 品質保証本部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長兼同部アプリケーションセンター長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
②社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。ギグワークス㈱、新晃工業㈱、及び同氏が過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が過去に役員であった会社と理研ビタミンとの間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の５名のうち、藤永敏氏、竹俣耕一氏、末吉永久氏は、理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役５名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（５名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年１月１日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1）退任役員 |
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(2）役職の異動 |
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|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％） |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ⅰ．2020年９月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
堺 美保 |
1939年９月23日生 |
|
注３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 管理部門（総務・法務） 品質保証部門 事業戦略部門担当 |
伊東 信平 |
1955年９月６日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 |
佐藤 和弘 |
1956年６月14日生 |
|
注３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門担当 |
大澤 寛 |
1956年12月８日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 食品事業部門（販売・開発） ヘルスケア事業部門 担当 事業戦略推進部長 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
1959年１月28日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
属 博史 |
1956年２月７日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
北原 弘也 |
1941年２月28日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
竹俣 耕一 |
1952年11月18日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||||
（注）１．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
２．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．2020年２月25日開催の取締役会決議により、2020年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
７．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当 加工用食品グローバルマーケティング部長
2020年10月１日以降、執行役員は下記14名の予定であります。
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 加藤 栄一 品質保証本部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品開発部長
執行役員 小山 真一 第１生産本部長
執行役員 菊池 英知 千葉工場長
執行役員 牧之段 武彦 第２生産本部長兼同本部第２生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 草加工場長
執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
ⅱ．2020年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、理研ビタミンの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
堺 美保 |
1939年９月23日生 |
|
注３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 管理部門（総務・法務） 品質保証部門 事業戦略部門担当 |
伊東 信平 |
1955年９月６日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 |
佐藤 和弘 |
1956年６月14日生 |
|
注３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門担当 |
大澤 寛 |
1956年12月８日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 食品事業部門（販売・開発） ヘルスケア事業部門 担当 事業戦略推進部長 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
1959年１月28日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
属 博史 |
1956年２月７日生 |
|
注４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
北原 弘也 |
1941年２月28日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
竹俣 耕一 |
1952年11月18日生 |
|
注４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||||
（注）１．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
２．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2020年10月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．2020年２月25日開催の取締役会決議により、2020年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は４名であります。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
北原弘也氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の４名はいずれも理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役４名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、それぞれ代表取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図る体制となっております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（３名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
堺 美保 |
1939年９月23日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山木 一彦 |
1959年２月３日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 管理部門（総務・法務） 品質保証部門 事業戦略部門担当 |
伊東 信平 |
1955年９月６日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産部門担当 |
大澤 寛 |
1956年12月８日生 |
|
注３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 |
佐藤 和弘 |
1956年６月14日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 食品事業部門（販売・開発） ヘルスケア事業部門 担当 事業戦略推進部長 |
仲野 隆久 |
1959年10月13日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 化成品事業部門担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
1959年１月28日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
属 博史 |
1956年２月７日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
藤永 敏 |
1959年９月15日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
北原 弘也 |
1941年２月28日生 |
|
注４ |
0 |
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|
取締役 監査等委員 |
竹俣 耕一 |
1952年11月18日生 |
|
注４ |
0 |
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|
取締役 監査等委員 |
末吉 永久 |
1968年４月19日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||||
（注）１．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
２．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を2019年６月25日より導入しております。
2019年６月25日現在の常務執行役員は下記のとおりであります。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当
2019年７月１日以降、執行役員は下記12名の予定であります。
執行役員 有賀 朗 加工用食品営業本部長
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 黒澤 道夫 広域営業本部長
執行役員 加藤 栄一 品質保証本部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長兼同部法務室長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長兼同事業部ヘルスケア営業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品開発部長
執行役員 小山 真一 第１生産本部長
執行役員 菊池 英和 千葉工場長
執行役員 牧之段 武彦 第２生産本部長兼同本部第２生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
② 社外役員の状況
理研ビタミンの社外取締役は４名であります。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と理研ビタミンは定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
北原弘也氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、理研ビタミンと同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の４名はいずれも理研ビタミン株式を保有しております。このほか、社外取締役４名と理研ビタミンとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、理研ビタミンでは、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、それぞれ代表取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図る体制となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
理研ビタミンは、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部（３名）を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時２名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加するのに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 |
|
堺 美保 |
昭和14年９月23日生 |
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注３ |
18 |
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代表取締役 社長 |
|
山木 一彦 |
昭和34年２月３日生 |
|
注３ |
4 |
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代表取締役 専務取締役 |
管理部門（総務・法務） 品質保証部門 事業戦略部門担当 事業戦略推進部長 |
伊東 信平 |
昭和30年９月６日生 |
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注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
改良剤事業部門（販売・開発）担当 |
大澤 寛 |
昭和31年12月８日生 |
|
注３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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常務取締役 |
管理部門（経理・システム） 経営戦略部門担当 経営企画部長 |
佐藤 和弘 |
昭和31年６月14日生 |
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注３ |
1 |
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取締役 |
生産部門担当 第１生産本部長 |
属 博史 |
昭和31年２月７日生 |
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注３ |
3 |
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|
取締役 |
食品事業部門（販売・開発） ヘルスケア事業部門 担当 |
仲野 隆久 |
昭和34年10月13日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
化成品事業担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
昭和34年１月28日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
吉田 正臣 |
昭和27年11月17日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
藤永 敏 |
昭和34年９月15日生 |
|
注４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
北原 弘也 |
昭和16年２月28日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
竹俣 耕一 |
昭和27年11月18日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
末吉 永久 |
昭和43年４月19日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
47 |
（注）１．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
２．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
６．理研ビタミンでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
平成30年７月１日以降、執行役員は下記社員15名(取締役を兼務している者を除く)の予定であります。
金森 一彦 業務用食品営業本部長
矢野 邦樹 総務部長
有賀 朗 加工用食品営業本部長
藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
齋藤 桂 草加工場長
黒澤 道夫 広域営業本部長
清水 雅彦 大阪支店長
加藤 栄一 品質保証本部長
中村 一知 家庭用食品営業本部長
道津 信夫 食品改良剤開発部長
望月 敦 第２生産本部長兼同本部第２生産管理部長
村上 斎 法務部長兼同部法務室長
栗原 浩 ヘルスケア事業部長兼同事業部ヘルスケア営業部長
渡辺 毅彦 食品開発部長
小山 真一 第１生産本部長
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
堺 美保 |
昭和14年９月23日生 |
|
注４ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
山木 一彦 |
昭和34年２月３日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
管理部門（総務・法務） 経営戦略部門 品質保証部門 担当 |
伊東 信平 |
昭和30年９月６日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
改良剤事業部門担当 （販売・開発） |
大澤 寛 |
昭和31年12月８日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部門担当 生産本部長 |
属 博史 |
昭和31年２月７日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
食品事業部門 担当 （販売・開発） 事業戦略担当 事業戦略推進 部長 ヘルスケア事業担当 |
仲野 隆久 |
昭和34年10月13日生 |
|
注４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
化成品事業担当 化成品事業部長 |
指田 和幸 |
昭和34年１月28日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
管理部門（経理・システム）担当 経理部長 |
佐藤 和弘 |
昭和31年６月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
吉田 正臣 |
昭和27年11月17日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
藤永 敏 |
昭和34年９月15日生 |
|
注５ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
北原 弘也 |
昭和16年２月28日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
竹俣 耕一 |
昭和27年11月18日生 |
|
注５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||
|
取締役 監査等委員
|
|
末吉 永久 |
昭和43年４月19日生 |
|
注５ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
45 |
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、理研ビタミンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、監査等委員である社外取締役であります。
３．藤永敏、北原弘也、竹俣耕一及び末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
７．理研ビタミンでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
平成29年７月１日以降、執行役員は下記社員14名(取締役を兼務している者を除く)の予定であります。
金森 一彦 業務用食品営業本部長
矢野 邦樹 総務部長
有賀 朗 加工用食品営業本部長
藤田 満 経営企画部長
齋藤 桂 草加工場長
原 守 大阪工場長
清水 雅彦 大阪支店長
黒澤 道夫 広域営業本部長
加藤 栄一 品質保証本部長
中村 一知 家庭用食品営業本部長
道津 信夫 食品改良剤開発部長
望月 敦 国際事業本部長兼同本部国際事業部長
村上 斎 法務部長兼同部法務室長
栗原 浩 ヘルスケア事業部長兼同事業部ヘルスケア営業部長
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
堺 美保 |
昭和14年９月23日生 |
|
注４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
山木 一彦 |
昭和34年２月３日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
管理部門（総務・法務） 経営戦略部門 品質保証部門 担当 |
伊東 信平 |
昭和30年９月６日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
改良剤事業部門担当 （販売・開発） |
大澤 寛 |
昭和31年12月８日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
属 博史 |
昭和31年２月７日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
食品事業部門 担当 （販売・開発） 事業戦略推進 部長 |
細谷 清夫 |
昭和29年３月18日生 |
|
注４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
ヘルスケア事業 部長 |
仲野 隆久 |
昭和34年10月13日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
化成品事業部長 |
指田 和幸 |
昭和34年１月28日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
管理部門（経理・システム）担当 経理部長 |
佐藤 和弘 |
昭和31年６月14日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
北原 弘也 |
昭和16年２月28日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉田 正臣 |
昭和27年11月17日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤永 敏 |
昭和34年９月15日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
竹俣 耕一 |
昭和27年11月18日生 |
|
注５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||
|
監査役 |
|
末吉 永久 |
昭和43年４月19日生 |
|
注５ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
46 |
（注）１．取締役 北原弘也は、社外取締役であります。
２．監査役 藤永敏、竹俣耕一、末吉永久は、社外監査役であります。
３．取締役 北原弘也及び、監査役 藤永敏、竹俣耕一、末吉永久は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．監査役 末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久です。
７．理研ビタミンでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
平成28年７月１日以降、執行役員は下記社員13名(取締役を兼務している者を除く)で構成される予定であります。
金森 一彦 業務用食品営業本部長
矢野 邦樹 総務部長兼総務部秘書室長
有賀 朗 加工用食品営業本部長
藤田 満 経営企画部長
齋藤 桂 草加工場長
原 守 大阪工場長
清水 雅彦 大阪支店長
黒澤 道夫 広域営業本部長
加藤 栄一 品質保証本部長
中村 一知 家庭用食品営業本部長
道津 信夫 食品改良剤開発部長
望月 敦 国際事業本部長兼同本部国際事業部長
村上 斎 法務部長兼法務部法務室長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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