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ロート製薬(4527)の株価チャート ロート製薬(4527)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．有価証券報告書提出日現在のロート製薬の役員の状況は以下の通りです。
男性 11名 女性 8名 （役員のうち女性の比率 42.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション 社外取締役就任
|
|
(注)３
|
1,181
|
代表取締役
社長
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー(CSO)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任
|
2025年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO)(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任(現)
|
|
(注)３
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフメディカル
オフィサー（CMO）
|
藤 本 陽 子
|
1965年12月17日生
|
1992年４月
|
東京都立神経病院、都立墨東病院等にて神経内科医員
|
1997年８月
|
米国デューク大学免疫学教室 リサーチフェロー
|
2001年４月
|
東京医科歯科大学（現東京科学大学） 医学部附属病院 神経内科医員等
|
2002年７月
|
ファルマシア㈱(現ファイザー㈱) 入社 R&D 臨床開発企画部長 メディカルアフェアーズ統括部長等
|
2019年９月
|
同 取締役 執行役員 ワクチン部門長
|
2025年６月
|
ロート製薬入社 常務取締役就任(現)、チーフメディカルオフィサー(CMO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事(現)
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱ 社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ 社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB 社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
ロート製薬入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
ロート製薬入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
チーフ
リサーチオフィサー
(CRO)
|
末 延 則 子
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
ポーラ化成工業㈱ 入社
|
2015年１月
|
同 執行役員 研究企画担当
|
2018年１月
|
同 研究担当取締役執行役員 ㈱ポーラオルビスホールディングス 執行役員 グループ研究・知財薬事センター担当
|
2023年８月
|
㈱ポーラメディカル代表取締役社長
|
2025年４月
|
ロート製薬入社 戦略デザイン本部 E.Designer(現)
|
2025年６月
|
取締役就任(現)、チーフリサーチオフィサー(CRO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所 入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメントAssistant Professor
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱ 社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任(現)
|
2021年６月
|
㈱ソラコム 社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任(現)
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任(現)
|
2019年12月
|
㈱チェンジ(現㈱チェンジホールディングス) 社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員(現)
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員
|
2023年７月
|
東京大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー
|
2024年４月
|
Infinite CORE㈱(現Red Capital㈱ )代表取締役(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩 田 彰 一 郎
|
1950年８月14日生
|
1973年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱） 入社
|
1986年３月
|
プラス㈱ 入社
|
1997年３月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長
|
2000年５月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)
|
2006年６月
|
㈱資生堂 社外取締役
|
2008年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事
|
2019年９月
|
㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント 設立 同 代表取締役CEO(現)
|
2020年８月
|
セーフィー㈱ 社外取締役(現)
|
2021年６月
|
エステー㈱ 社外取締役(現)
|
2021年９月
|
Arithmer㈱ 社外取締役(現)
|
2022年５月
|
㈱Hacobu 社外取締役(現)
|
2025年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
62
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ 社外取締役(監査等委員)就任
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱(現不二製油㈱) 社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2025年７月
|
㈱ノーリツ 筆頭社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱ 社外監査役就任
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任
|
2023年６月
|
㈱リニカル 社外取締役就任
|
2024年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2025年６月
|
新明和工業㈱ 社外取締役（監査等委員）就任(現)
|
2025年６月
|
㈱リニカル 社外取締役（監査等委員）就任(現) 全保連㈱ 社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所 入所
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立 同 共同代表弁護士(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー 社外監査役(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現㈱デンキョーグループホールディングス) 社外取締役(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授(現)
|
2025年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
1,390
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 木村雅則、上村秀人、谷保廣、杦山栄理の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 寺田明日香の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役14名選任の件」を提案しており、また、株主提案の議案（決議事項）として、「取締役１名解任の件」の提案を受けております。会社提案の議案が承認可決されますと、ロート製薬の役員の状況、及びその任期は、以下の通りになります。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に開催が予定されています取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 11名 女性 8名 （役員のうち女性の比率 42.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション 社外取締役就任
|
|
(注)３
|
1,181
|
代表取締役
社長
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー(CSO)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任
|
2025年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO)(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任(現)
|
|
(注)３
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフメディカル
オフィサー（CMO）
|
藤 本 陽 子
|
1965年12月17日生
|
1992年４月
|
東京都立神経病院、都立墨東病院等にて神経内科医員
|
1997年８月
|
米国デューク大学免疫学教室 リサーチフェロー
|
2001年４月
|
東京医科歯科大学（現東京科学大学） 医学部附属病院 神経内科医員等
|
2002年７月
|
ファルマシア㈱(現ファイザー㈱) 入社 R&D 臨床開発企画部長 メディカルアフェアーズ統括部長等
|
2019年９月
|
同 取締役 執行役員 ワクチン部門長
|
2025年６月
|
ロート製薬入社 常務取締役就任(現)、チーフメディカルオフィサー(CMO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事(現)
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱ 社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ 社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB 社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
ロート製薬入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
ロート製薬入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
チーフ
リサーチオフィサー
(CRO)
|
末 延 則 子
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
ポーラ化成工業㈱ 入社
|
2015年１月
|
同 執行役員 研究企画担当
|
2018年１月
|
同 研究担当取締役執行役員 ㈱ポーラオルビスホールディングス 執行役員 グループ研究・知財薬事センター担当
|
2023年８月
|
㈱ポーラメディカル代表取締役社長
|
2025年４月
|
ロート製薬入社 戦略デザイン本部 E.Designer(現)
|
2025年６月
|
取締役就任(現)、チーフリサーチオフィサー(CRO)(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所 入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメントAssistant Professor
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱ 社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任(現)
|
2021年６月
|
㈱ソラコム 社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任(現)
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任(現)
|
2019年12月
|
㈱チェンジ(現㈱チェンジホールディングス) 社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員(現)
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員
|
2023年７月
|
東京大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー
|
2024年４月
|
Infinite CORE㈱(現Red Capital㈱ )代表取締役(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩 田 彰 一 郎
|
1950年８月14日生
|
1973年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱） 入社
|
1986年３月
|
プラス㈱ 入社
|
1997年３月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長
|
2000年５月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)
|
2006年６月
|
㈱資生堂 社外取締役
|
2008年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事
|
2019年９月
|
㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント 設立 同 代表取締役CEO(現)
|
2020年８月
|
セーフィー㈱ 社外取締役(現)
|
2021年６月
|
エステー㈱ 社外取締役(現)
|
2021年９月
|
Arithmer㈱ 社外取締役(現)
|
2022年５月
|
㈱Hacobu 社外取締役(現)
|
2025年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
62
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ 社外取締役(監査等委員)就任
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱(現不二製油㈱) 社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2025年７月
|
㈱ノーリツ 筆頭社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱ 社外監査役就任
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任
|
2023年６月
|
㈱リニカル 社外取締役就任
|
2024年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2025年６月
|
新明和工業㈱ 社外取締役（監査等委員）就任(現)
|
2025年６月
|
㈱リニカル 社外取締役（監査等委員）就任(現) 全保連㈱ 社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所 入所
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立 同 共同代表弁護士(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー 社外監査役(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現㈱デンキョーグループホールディングス) 社外取締役(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授(現)
|
2025年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
1,390
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 木村雅則、上村秀人、谷保廣、杦山栄理の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 寺田明日香の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、生活協同組合コープさっぽろ、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役林依利子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役片田江舞子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役片田江舞子はRed Capital㈱の代表取締役に就任しておりますが、ロート製薬とRed Capital㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役岩田彰一郎とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役岩田彰一郎は㈱フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役CEOを務め、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱および㈱Hacobuの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と、㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱、および㈱Hacobuとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの筆頭社外取締役(監査等委員)および不二製油㈱社外取締役(監査等委員)に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所、㈱ノーリツ、不二製油㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役杦山栄理とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役杦山栄理ははばたき綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、新明和工業㈱の社外取締役（監査等委員）、㈱リニカルの社外取締役（監査等委員）および全保連㈱社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬とはばたき綜合法律事務所、新明和工業㈱、㈱リニカル、全保連㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役寺田明日香とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役寺田明日香はN&T法律事務所の共同代表弁護士であり、㈱D&Mカンパニーの社外監査役、㈱デンキョーグループホールディングスの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬とN&T法律事務所、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。現在の社外取締役５名の体制は、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在３名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて５名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．有価証券報告書提出日現在のロート製薬の役員の状況は以下の通りです。
男性 12名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 29.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO)
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)(現)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任
|
|
(注)３
|
1,180
|
代表取締役
社長
チーフオペレーティング
オフィサー（COO）
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱（現アリナミン製薬㈱）代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任、最高執行責任者(COO)(現)
|
2021年８月
|
天藤製薬㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
|
(注)３
|
48
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任（現）
|
|
(注)３
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）(現)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事（現）
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役就任
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
ロート製薬入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
ロート製薬入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント Assistant Professor
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役(監査等委員)就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 村 達 男
|
1948年４月19日生
|
1986年４月
|
専修大学法学部教授
|
1990年８月
|
立教大学法学部教授
|
1997年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
2003年10月
|
同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2004年６月
|
㈱ジャスダック証券取引所社外取締役就任
|
2004年９月
|
早稲田大学法学学術院教授
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役就任
|
2006年９月
|
早稲田大学法学学術院長／法学部長
|
2008年７月
|
同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2012年４月
|
日本放送協会経営委員
|
2019年４月
|
早稲田大学名誉教授（現）
|
2020年７月
|
明治安田生命保険(相) 社外取締役就任（現）
|
2022年５月
|
松竹㈱社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(現)
|
2023年７月
|
東京大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー(現)
|
2024年４月
|
Infinite CORE(株)(現Red Capital㈱) 代表取締役(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱(現 不二製油㈱)社外取締役(監査等委員)就任(現）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱社外監査役就任
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任
|
2023年６月
|
㈱リニカル社外取締役就任
|
2024年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2025年６月
|
新明和工業㈱社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2025年６月
|
㈱リニカル社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,397
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子、片田江舞子は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、協和綜合法律事務所入所
|
―
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立、同 共同代表弁護士就任(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー社外監査役就任(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現㈱デンキョーグループホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授就任（現）
|
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役14名選任の件」、及び、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ロート製薬の役員の状況、及びその任期は、以下の通りになります。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に開催が予定されています取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 11名 女性 8名 （役員のうち女性の比率 42.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO)
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)(現)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任
|
|
(注)３
|
1,180
|
代表取締役
社長
チーフオペレーティング
オフィサー（COO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任
|
2025年６月
|
代表取締役社長、チーフオペレーティングオフィサー（COO）就任(予定)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
|
(注)３
|
48
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任（現）
|
|
(注)３
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフメディカル
オフィサー（CMO）
|
藤 本 陽 子
|
1965年12月17日生
|
1992年４月
|
東京都立神経病院、都立墨東病院等にて神経内科医員
|
1997年８月
|
米国デューク大学免疫学教室 リサーチフェロー
|
2001年４月
|
東京医科歯科大学（現東京科学大学） 医学部附属病院 神経内科医員等
|
2002年７月
|
ファルマシア㈱(現ファイザー㈱) 入社 R&D 臨床開発企画部長 メディカルアフェアーズ統括部長等
|
2019年９月
|
同 取締役 執行役員 ワクチン部門長
|
2025年６月
|
ロート製薬 入社 常務取締役、チーフメディカルオフィサー(CMO)就任(予定)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事（現）
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
ロート製薬入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
ロート製薬入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
チーフ
リサーチオフィサー
(CRO)
|
末 延 則 子
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
ポーラ化成工業㈱ 入社
|
2015年１月
|
同 執行役員 研究企画担当
|
2018年１月
|
同 研究担当取締役執行役員 ㈱ポーラオルビスホールディングス 執行役員 グループ研究・知財薬事センター担当
|
2023年８月
|
㈱ポーラメディカル代表取締役社長
|
2025年４月
|
ロート製薬 入社 戦略デザイン本部 E.Designer(現)
|
2025年６月
|
取締役就任(現)、チーフリサーチオフィサー(CRO)(予定)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメントAssistant Professor
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役(監査等委員)就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(現)
|
2023年７月
|
東京大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー(現)
|
2024年４月
|
Infinite CORE㈱(現Red Capital㈱ )代表取締役(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩 田 彰 一 郎
|
1950年８月14日生
|
1973年３月
|
ライオン油脂㈱（現 ライオン㈱） 入社
|
1986年３月
|
プラス㈱ 入社
|
1997年３月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長
|
2000年５月
|
アスクル㈱ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2006年６月
|
㈱資生堂 社外取締役
|
2008年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事
|
2019年９月
|
㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント 設立 同 代表取締役CEO（現）
|
2020年８月
|
セーフィー㈱ 社外取締役（現）
|
2021年６月
|
エステー㈱ 社外取締役（現）
|
2021年９月
|
Arithmer㈱ 社外取締役（現）
|
2022年５月
|
㈱Hacobu 社外取締役（現）
|
2025年６月
|
ロート製薬取締役就任(予定)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
62
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱(現 不二製油㈱)社外取締役(監査等委員)就任(現）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱社外監査役就任
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任
|
2023年６月
|
㈱リニカル社外取締役就任
|
2024年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2025年６月
|
新明和工業㈱社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2025年６月
|
㈱リニカル社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所 入所
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立 同 共同代表弁護士(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー 社外監査役(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現 ㈱デンキョーグループホールディングス)社外取締役(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授（現）
|
2025年６月
|
ロート製薬監査役就任(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,397
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子、岩田彰一郎は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理、寺田明日香は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 木村雅則、上村秀人、谷保廣、杦山栄理の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 寺田明日香の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。なおロート製薬は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役14名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役14名(うち社外取締役５名)、監査役５名(うち社外監査役３名)となる予定です。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役林依利子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役片田江舞子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役片田江舞子はRed Capital㈱の代表取締役に就任しておりますが、ロート製薬とRed Capital㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役岩田彰一郎とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役岩田彰一郎は㈱フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役CEOを務め、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱および㈱Hacobuの社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と、㈱フォース・マーケティングアンドマネージメント、セーフィー㈱、エステー㈱、Arithmer㈱、および㈱Hacobuとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役および不二製油㈱)社外取締役(監査等委員)に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所、㈱ノーリツ、不二製油㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役杦山栄理とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役杦山栄理ははばたき綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、新明和工業㈱および㈱リニカルの社外取締役（監査等委員）に就任しておりますが、ロート製薬とはばたき綜合法律事務所、新明和工業㈱、㈱リニカルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役寺田明日香とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役寺田明日香はN&T法律事務所 の共同代表弁護士であり、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬とN&T法律事務所、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在５名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。なおロート製薬は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役５名(うち社外監査役３名)となる予定です。ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 29.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO)
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)(現)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
3,980
|
代表取締役
社長
チーフオペレーティング
オフィサー（COO）
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱（現アリナミン製薬㈱）代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任、最高執行責任者(COO)(現)
|
2021年８月
|
天藤製薬㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
|
(注)３
|
47
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任（現）
|
|
(注)３
|
41
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）(現)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事（現）
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当（現）
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現 現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
ロート製薬入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
ロート製薬入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 村 達 男
|
1948年４月19日生
|
1986年４月
|
専修大学法学部教授
|
1990年８月
|
立教大学法学部教授
|
1997年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
2003年10月
|
同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2004年６月
|
㈱ジャスダック証券取引所社外取締役就任
|
2004年９月
|
早稲田大学法学学術院教授
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役就任
|
2006年９月
|
早稲田大学法学学術院長／法学部長
|
2008年７月
|
同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2012年４月
|
日本放送協会経営委員
|
2019年４月
|
早稲田大学名誉教授（現）
|
2020年７月
|
明治安田生命保険(相) 社外取締役就任（現）
|
2022年５月
|
松竹㈱社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(現)
|
2023年７月
|
東大大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー(現)
|
2024年２月
|
Infinite Impact Capital㈱(現 Infinite CORE㈱) 設立
|
2024年４月
|
同 代表取締役(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外取締役(監査等委員)就任(現）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱社外監査役就任(現)
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任(現)
|
2023年６月
|
㈱リニカル社外取締役就任(現)
|
2024年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,184
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子、片田江舞子は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、協和綜合法律事務所入所
|
―
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立、同 共同代表弁護士就任(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー社外監査役就任(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現㈱デンキョーグループホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授就任（現）
|
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役上村達男とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役上村達男は明治安田生命保険(相)及び松竹㈱の社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と明治安田生命保険(相)及び松竹㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役林依利子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役片田江舞子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役片田江舞子はInfinite CORE㈱の代表取締役に就任しておりますが、ロート製薬とInfinite CORE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役および不二製油グループ本社㈱社外取締役(監査等委員)に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所、㈱ノーリツ、不二製油グループ本社㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役杦山栄理とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役杦山栄理ははばたき綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、新明和工業㈱の社外監査役および㈱リニカル社の外取締役に就任しておりますが、ロート製薬とはばたき綜合法律事務所、新明和工業㈱、㈱リニカルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在５名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
3,977
|
代表取締役
社長
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2021年８月
|
天藤製薬㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
|
(注)３
|
46
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任（現）
|
|
(注)３
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）(現)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事（現）
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当（現）
|
2023年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
大垣内 好 江
|
1969年11月27日生
|
1992年４月
|
日興証券㈱（現SMBC日興証券㈱） 入社
|
2007年11月
|
㈱アクアライン常務取締役 経営企画部部長
|
2017年５月
|
ロート製薬入社
|
2022年３月
|
戦略デザイン本部Executive Designer（現）
|
2022年４月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
経営企画部副部長（現）
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、森下仁丹㈱社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 村 達 男
|
1948年４月19日生
|
1986年４月
|
専修大学法学部教授
|
1990年８月
|
立教大学法学部教授
|
1997年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
2003年10月
|
同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2004年６月
|
㈱ジャスダック証券取引所社外取締役就任
|
2004年９月
|
早稲田大学法学学術院教授
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役就任
|
2006年９月
|
早稲田大学法学学術院長／法学部長
|
2008年７月
|
同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2012年４月
|
日本放送協会経営委員
|
2019年４月
|
早稲田大学名誉教授（現）
|
2020年７月
|
明治安田生命保険(相) 社外取締役就任（現）
|
2022年５月
|
松竹㈱社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
61
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所 入所
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現)
|
2020年３月
|
TOYO TIRE㈱社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
4,175
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子は社外取締役であります。
２ 監査役 天野勝介、谷保廣は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
児 玉 実 史
|
1966年６月５日生
|
1993年４月
|
弁護士登録、北浜法律事務所入所
|
―
|
1998年９月
|
Winthrop Stimson, Putnam&Roberts法律事務所(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス)勤務
|
1999年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現)
|
2011年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事
|
2012年６月
|
アジア国際法学会日本協会理事
|
2015年６月
|
日本製麻㈱監査等委員である取締役就任
|
2018年４月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)事務局次長
|
2019年12月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)業務執行理事
|
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役上村達男とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役上村達男は明治安田生命保険(相)及び松竹㈱の社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と明治安田生命保険(相)及び松竹㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役林依利子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役天野勝介とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱の社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と弁護士法人北浜法律事務所、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所及び㈱ノーリツとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役４名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在４名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
取締役社長就任
|
2009年６月
|
取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
1,985
|
代表取締役
社長
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
取締役社長就任(現)
|
2021年８月
|
天藤製薬㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
|
(注)３
|
22
|
常務取締役
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
チーフ
ヒューマンリソース
オフィサー（CHRO)
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省経済局 入省
|
1990年
|
フルブライト奨学生として米国ジョージタウン大学へ留学
|
1992年５月
|
同大学 MBA取得
|
1993年９月
|
㈱三和総合研究所 コンサルタント
|
1999年４月
|
ファイザー㈱ 人事部 企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ㈱ 人事・コミュニケーション本部 人材組織部長
|
2014年７月
|
味の素㈱理事、グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、HR・WB経営推進本部E.Designer
|
2021年６月
|
日本特殊陶業㈱社外監査役就任
|
2022年３月
|
チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO）(現)
|
2022年６月
|
日本特殊陶業㈱社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
チーフ
コミュニケーション
オフィサー（CCO）
|
檜 山 敦
|
1966年2月1日生
|
2011年４月
|
㈱資生堂 事業企画部長
|
2013年７月
|
ジャパンリテールイノベーション㈱代表取締役社長就任
|
2015年１月
|
資生堂ジャパン㈱執行役員、コスメティクスブランド統括部長
|
2017年１月
|
同 パーソナルケア事業本部長、㈱エフティ資生堂代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、H＆B事業戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフコミュニケーションオフィサー（CCO）(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）(現)
|
2022年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授就任
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授就任(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
生活協同組合コープさっぽろ有識者理事就任（現）、三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上 村 達 男
|
1948年４月19日生
|
1986年４月
|
専修大学法学部教授
|
1990年８月
|
立教大学法学部教授
|
1997年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
2003年10月
|
同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2004年６月
|
㈱ジャスダック証券取引所社外取締役
|
2004年９月
|
早稲田大学法学学術院教授
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役
|
2006年９月
|
早稲田大学法学学術院長／法学部長
|
2008年７月
|
同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2012年４月
|
日本放送協会経営委員
|
2019年４月
|
早稲田大学名誉教授（現）
|
2020年７月
|
明治安田生命保険(相) 社外取締役（現）
|
2022年５月
|
松竹㈱社外取締役（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役（現）
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役（現）
|
2022年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現)
|
2020年３月
|
TOYO TIRE㈱社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
2,078
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子は社外取締役であります。
２ 監査役 天野勝介、谷保廣は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
児 玉 実 史
|
1966年６月５日生
|
1993年４月
|
弁護士登録、北浜法律事務所入所
|
―
|
1998年９月
|
Winthrop Stimson, Putnam&Roberts法律事務所(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス)勤務
|
1999年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現)
|
2011年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事
|
2012年６月
|
アジア国際法学会日本協会理事
|
2015年６月
|
日本製麻㈱監査等委員である取締役就任(現)
|
2018年４月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)事務局次長
|
2019年12月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)業務執行理事
|
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、生活協同組合コープさっぽろ、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役上村達男とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役上村達男は明治安田生命保険(相)及び松竹㈱の社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と明治安田生命保険(相)及び松竹㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役林依利子とロート製薬の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役ならびに㈱チェンジの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinおよび㈱チェンジとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役天野勝介とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱の社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と弁護士法人北浜法律事務所、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所及び㈱ノーリツとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役４名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在４名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
取締役社長就任
|
2009年６月
|
取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
1,981
|
代表取締役
社長
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同 退社
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
副社長
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
21
|
常務取締役
生産・SCM
戦略デザイン本部
E.Designer
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2006年12月
|
同 退社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer(現)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
HR・WB経営推進本部
E.Designer
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省経済局 入省
|
1990年
|
フルブライト奨学生として米国ジョージタウン大学へ留学
|
1992年５月
|
同大学 MBA取得
|
1993年９月
|
㈱三和総合研究所 コンサルタント
|
1999年４月
|
ファイザー㈱ 人事部 企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ㈱ 人事・コミュニケーション本部 人材組織部長
|
2014年７月
|
味の素㈱理事、グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、HR・WB経営推進本部E.Designer(現)
|
2021年６月
|
日本特殊陶業㈱社外監査役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
H&B事業戦略デザイン本部
E.Designer
|
檜 山 敦
|
1966年2月1日生
|
2011年４月
|
㈱資生堂 事業企画部長
|
2013年７月
|
ジャパンリテールイノベーション㈱代表取締役社長就任
|
2015年１月
|
資生堂ジャパン㈱執行役員、コスメティクスブランド統括部長
|
2017年１月
|
同 パーソナルケア事業本部長、㈱エフティ資生堂代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、H＆B事業戦略デザイン本部E.Designer(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1983年６月
|
同 退社
|
1983年６月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
同 代表取締役副社長就任
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任
|
2014年５月
|
ビームサントリー社取締役就任(現)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現)
|
2015年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年２月
|
象印マホービン㈱社外取締役就任(現)
|
2020年６月
|
ダイキン工業㈱社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授就任
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授就任(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
生活協同組合コープさっぽろ有識者理事就任（現）、三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2011年３月
|
クラウドファンディングサービス「READYFOR」の立ち上げ
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
29
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年6月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現)
|
2020年３月
|
TOYO TIRE㈱社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2021年３月
|
ノーリツ㈱社外取締役就任(現）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
2,066
|
(注) １ 取締役 鳥井信吾、入山章栄、米良はるかは社外取締役であります。
２ 監査役 天野勝介、谷保廣は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
児 玉 実 史
|
1966年６月５日生
|
1993年４月
|
弁護士登録、北浜法律事務所入所
|
―
|
1998年９月
|
Winthrop Stimson, Putnam&Roberts法律事務所(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス)勤務
|
1999年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現)
|
2011年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事
|
2012年６月
|
アジア国際法学会日本協会理事
|
2015年６月
|
日本製麻㈱監査等委員である取締役就任(現)
|
2018年４月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)事務局次長
|
2019年12月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)業務執行理事
|
７ ロート製薬では執行権限と責任の明確化を図ることで、経営の機動性を高めるために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の３名であります。
上級執行役員 山田 哲正（再生医療研究企画部統括ディレクター）
上級執行役員 力石 正子
上級執行役員 瀬木 英俊（経営企画部長 兼 アライアンス戦略デザイン本部E.Designer 兼 チーフインテリジェンスオフィサー）
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥井信吾とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役副会長、ビームサントリー社取締役、象印マホービン㈱社外取締役、ダイキン工業㈱社外取締役及び大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、ロート製薬とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、象印マホービン㈱、ダイキン工業㈱及び大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングスの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、生活協同組合コープさっぽろ、三桜工業㈱及び㈱セプテーニ・ホールディングスとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役天野勝介とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱の社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と弁護士法人北浜法律事務所、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所及び㈱ノーリツとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在３名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
取締役社長就任
|
2009年６月
|
取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
1,976
|
代表取締役
社長
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同 退社
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
20
|
常務取締役
生産・SCM
戦略デザイン本部
E.Designer
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2006年12月
|
同 退社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現)、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer(現)
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
HR・WB経営推進本部
E.Designer
|
髙 倉 千 春
|
1959年12月22日生
|
1983年４月
|
農林水産省経済局 入省
|
1990年
|
フルブライト奨学生として米国ジョージタウン大学へ留学
|
1992年５月
|
同大学 MBA取得
|
1993年９月
|
㈱三和総合研究所 コンサルタント
|
1999年４月
|
ファイザー㈱ 人事部 企画担当部長
|
2006年10月
|
ノバルティス・ファーマ㈱ 人事・コミュニケーション本部 人材組織部長
|
2014年７月
|
味の素㈱理事、グローバル人事部長
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、HR・WB経営推進本部E.Designer(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
H&B事業戦略デザイン本部
E.Designer
|
檜 山 敦
|
1966年2月1日生
|
2011年４月
|
㈱資生堂 事業企画部長
|
2013年７月
|
ジャパンリテールイノベーション㈱代表取締役社長就任
|
2015年１月
|
資生堂ジャパン㈱執行役員、コスメティクスブランド統括部長
|
2017年１月
|
同 パーソナルケア事業本部長、㈱エフティ資生堂代表取締役社長就任
|
2020年４月
|
ロート製薬入社
|
2020年６月
|
取締役就任(現)、H＆B事業戦略デザイン本部E.Designer(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1983年６月
|
同 退社
|
1983年６月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
同 代表取締役副社長就任
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任
|
2014年５月
|
ビームサントリー社取締役就任(現)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現)
|
2015年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年２月
|
象印マホービン㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授就任
|
2016年５月
|
㈱マクロミル社外取締役就任(現)
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授就任(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2011年３月
|
クラウドファンディングサービス「READYFOR」の立ち上げ
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
29
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年6月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現)
|
2020年３月
|
TOYO TIRE㈱社外監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任
|
2020年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,053
|
(注) １ 取締役 鳥井信吾、入山章栄、米良はるかは社外取締役であります。
２ 監査役 天野勝介、谷保廣は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
児 玉 実 史
|
1966年６月５日生
|
1993年４月
|
弁護士登録、北浜法律事務所入所
|
―
|
1998年９月
|
Winthrop Stimson, Putnam&Roberts法律事務所(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス)勤務
|
1999年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2001年１月
|
北浜法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現)
|
2011年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事
|
2012年６月
|
アジア国際法学会日本協会理事
|
2015年６月
|
日本製麻㈱監査等委員である取締役就任(現)
|
2018年４月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)事務局次長
|
2019年12月
|
日本国際紛争解決センター(JIDRC)業務執行理事
|
７ ロート製薬では執行役員制度を再導入し、執行権限と責任の明確化を図ることで、経営の機動性を高めることといたします。なお、執行役員制度は2020年７月１日より導入いたします。就任予定者は以下の３名であります。
上級執行役員 山田 哲正（再生医療研究企画部統括ディレクター）
上級執行役員 力石 正子（製品開発戦略デザイン本部E.Designer 兼 チーフヘルスオフィサー）
上級執行役員 瀬木 英俊（経営企画部長 兼 アライアンス戦略デザイン本部E.Designer 兼 チーフインテリジェンスオフィサー）
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥井信吾とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役副会長、ビームサントリー社取締役、象印マホービン㈱社外取締役、大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、ロート製薬とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、象印マホービン㈱、大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、㈱マクロミル及び三櫻工業㈱の社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と早稲田大学ビジネススクール、㈱マクロミル及び三櫻工業㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかとロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、ロート製薬とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役天野勝介とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱の社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と弁護士法人北浜法律事務所、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役谷保廣とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しておりますが、ロート製薬と公認会計士谷会計事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在３名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
取締役社長就任
|
2009年６月
|
取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)
|
2018年８月
|
取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
1,972
|
代表取締役
社長
|
杉 本 雅 史
|
1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
|
武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同 退社
|
2019年１月
|
ロート製薬入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長
海外事業・
技術担当、
チーフ
ヘルス
オフィサー
|
ジュネジャ
レカ
ラジュ
|
1952年３月３日生
|
1989年９月
|
太陽化学㈱入社
|
2003年６月
|
同 代表取締役副社長就任
|
2014年４月
|
ロート製薬入社 顧問
|
2014年６月
|
太陽化学㈱退社
|
2014年６月
|
取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
副社長
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2006年12月
|
同 退社
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
再生医療
研究企画
部長
|
山 田 哲 正
|
1949年７月３日生
|
1973年４月
|
興和㈱入社
|
2000年７月
|
同 退社
|
2000年８月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部 開発企画部長
|
2006年２月
|
事業開発本部 臨床企画部長
|
2008年５月
|
研究開発本部 臨床企画部長
|
2011年６月
|
研究開発本部 先端技術研究室長
|
2013年５月
|
再生医療研究企画部長(現)
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
上野テクノセンター長
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任(現)、上野テクノセンター長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
プロダクトマーケティング
部長
|
力 石 正 子
|
1959年４月８日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2010年３月
|
研究開発本部 製品開発部長
|
2015年５月
|
マーケティング本部 商品企画部長
|
2017年６月
|
プロダクトマーケティング部長(現)
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
経営企画
部長、
チーフ
インフォメーション
オフィサー
|
瀬 木 英 俊
|
1962年７月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴイックス㈱(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱)入社
|
1997年５月
|
同 退社
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
2009年４月
|
事業開発本部副本部長、開発企画部長
|
2011年６月
|
経営企画本部副本部長、経営企画部長(現)
|
2012年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
2019年６月
|
チーフインフォメーションオフィサー(現)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 永 真 理
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
1997年７月
|
同 退社
|
1997年７月
|
ＮＴＴ移動通信網㈱(現 ㈱ＮＴＴドコモ)入社
|
2000年３月
|
同 退社
|
2000年４月
|
㈱松永真理事務所（現 松永真理事務所）代表就任(現)
|
2002年６月
|
㈱バンダイ社外取締役就任
|
2006年６月
|
㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現)
|
2012年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現)
|
2012年６月
|
テルモ㈱社外取締役就任
|
2014年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1983年６月
|
同 退社
|
1983年６月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年３月
|
同 代表取締役副社長就任
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任
|
2014年５月
|
ビームサントリー社取締役就任(現)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現)
|
2015年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授就任
|
2016年５月
|
㈱マクロミル社外取締役就任(現)
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授就任(現)
|
2019年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年４月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2009年５月
|
東京支社長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
29
|
常勤監査役
|
桝 本 健
|
1954年６月23日生
|
1979年４月
|
ロート製薬入社
|
2004年７月
|
上野工場長
|
2007年２月
|
生産事業本部副本部長
|
2008年５月
|
生産事業本部長
|
2008年７月
|
執行役員就任
|
2009年４月
|
上野テクノセンター長
|
2011年６月
|
取締役就任
|
2013年１月
|
天津ロート社 董事長就任
|
2013年５月
|
製品企画管理部長、目黒化工㈱ (現 クオリテックファーマ㈱)代 表取締役社長就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
33
|
監査役
|
藤 巻 光 雄
|
1947年５月５日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1975年３月
|
藤巻法律会計事務所開設（現）
|
1978年10月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現)
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
2,115
|
(注) １ 取締役 松永真理、鳥井信吾、入山章栄は社外取締役であります。
２ 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、ロート製薬定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びにロート製薬との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロート製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松永真理とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役松永真理は松永真理事務所の代表であり、㈱ブレインズネットワーク社外取締役、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役、セイコーエプソン㈱社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と松永真理事務所、㈱ブレインズネットワーク、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱、セイコーエプソン㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役鳥井信吾とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役副会長、ビームサントリー社取締役、大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、ロート製薬とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役入山章栄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は㈱マクロミル社外取締役に就任しておりますが、ロート製薬と㈱マクロミルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役藤巻光雄とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役藤巻光雄は藤巻法律会計事務所を開設しておりますが、ロート製薬と藤巻法律会計事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役天野勝介とロート製薬との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は北浜法律事務所・外国法共同事業にパートナーとして所属し、また㈱青山キャピタル社外監査役に就任しておりますが、ロート製薬と北浜法律事務所・外国法共同事業、㈱青山キャピタルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
ロート製薬は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在３名を選任しており、取締役会のほか、ロート製薬の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、ロート製薬が採用している監査役の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
ロート製薬は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
最高執行責任者(COO)
|
吉 野 俊 昭
|
2018年７月31日
(逝去による退任)
|
(2) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
|
山 田 邦 雄
|
2018年８月９日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
最高執行責任者(COO)
|
吉 野 俊 昭
|
2018年７月31日
(逝去による退任)
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
|
山 田 邦 雄
|
2018年８月９日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
最高執行責任者(COO)
|
吉 野 俊 昭
|
2018年７月31日
(逝去による退任)
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
|
山 田 邦 雄
|
2018年８月９日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 11.8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者(CEO)
|
山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
|
1980年４月
|
ロート製薬入社
|
|
1991年６月
|
取締役就任
|
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
|
1999年６月
|
取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
取締役会長就任(現)、最高経営責任者(CEO)(現)
|
|
(注)３
|
1,971
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者(COO)
|
吉 野 俊 昭
|
1950年10月10日生
|
|
1974年３月
|
ロート製薬入社
|
|
2003年５月
|
執行役員 ヘルスケア第一営業部長
|
|
2004年６月
|
取締役就任
|
|
2004年７月
|
ヘルスケア事業本部長
|
|
2005年５月
|
マーケティング本部長
|
|
2008年５月
|
東京支社長
|
|
2008年６月
|
常務取締役就任
|
|
2009年６月
|
取締役社長就任(現)、最高執行責任者(COO)(現)
|
|
2013年５月
|
マーケティング本部長
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
副社長
|
海外事業・
技術担当、
チーフ
ヘルス
オフィサー
|
ジュネジャ
レカ
ラジュ
|
1952年３月３日生
|
|
1989年９月
|
太陽化学㈱入社
|
|
2003年６月
|
同 代表取締役副社長就任
|
|
2014年４月
|
ロート製薬入社 顧問
|
|
2014年６月
|
太陽化学㈱退社
|
|
2014年６月
|
取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現)
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
副社長
|
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
|
1986年４月
|
ロート製薬入社
|
|
1998年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任(現)
|
|
2008年４月
|
経営情報本部副本部長
|
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
19
|
|
常務取締役
|
経営企画
担当
|
神 原 洋 一
|
1948年８月20日生
|
|
2001年６月
|
東京三菱投信投資顧問㈱（現 三菱ＵＦＪ国際投信㈱）常務取締役
|
|
2002年３月
|
同 退社
|
|
2002年３月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱代表取締役社長
|
|
2004年９月
|
同 退社
|
|
2004年10月
|
ロート製薬入社 執行役員
|
|
2008年６月
|
取締役就任、海外事業開発担当
|
|
2015年６月
|
常務取締役就任(現)、経営企画担当(現)
|
|
(注)３
|
17
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営戦略
推進本部
ディレクター
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2006年12月
|
同 退社
|
|
2007年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
|
2010年６月
|
取締役就任(現)
|
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター(現)
|
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
再生医療
研究企画
部長
|
山 田 哲 正
|
1949年７月３日生
|
|
1973年４月
|
興和㈱入社
|
|
2000年７月
|
同 退社
|
|
2000年８月
|
ロート製薬入社
|
|
2003年５月
|
事業開発本部 開発企画部長
|
|
2006年２月
|
事業開発本部 臨床企画部長
|
|
2008年５月
|
研究開発本部 臨床企画部長
|
|
2011年６月
|
研究開発本部 先端技術研究室長
|
|
2014年４月
|
再生医療研究企画部長(現)
|
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
経営戦略
推進本部
ディレクター
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
|
2010年５月
|
執行役員
|
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター(現)
|
|
2018年６月
|
取締役就任(現)、上野テクノセンター長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
プロダクトマーケティング
部長
|
力 石 正 子
|
1959年４月８日生
|
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
|
2010年３月
|
研究開発本部 製品開発部長
|
|
2015年５月
|
マーケティング本部 商品企画部長
|
|
2017年６月
|
プロダクトマーケティング部長(現)
|
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
経営企画 部長
|
瀬 木 英 俊
|
1962年７月18日生
|
|
1985年４月
|
日本ヴイックス㈱(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱)入社
|
|
1997年５月
|
同 退社
|
|
1997年６月
|
ロート製薬入社
|
|
2009年４月
|
事業開発本部副本部長、開発企画部長
|
|
2011年６月
|
経営企画本部副本部長、経営企画部長(現)
|
|
2012年６月
|
執行役員就任
|
|
2018年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
山 田 安 廣
|
1938年８月27日生
|
|
1962年３月
|
ロート製薬入社
|
|
1973年11月
|
取締役就任
|
|
1978年６月
|
常務取締役就任
|
|
1980年６月
|
専務取締役就任
|
|
1981年６月
|
㈱日本ジョセフィン社(現 ㈱アンズコーポレーション)代表取締役社長就任
|
|
1987年２月
|
同 社長辞任、代表取締役就任
|
|
1988年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任
|
|
1989年６月
|
ロート製薬 専務取締役辞任、同 取締役就任(現)
|
|
1992年３月
|
㈱日本ジョセフィン社代表取締役社長就任
|
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長辞任、同 取締役就任
|
|
2014年５月
|
㈱アンズコーポレーション代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)３
|
145
|
|
取締役
|
|
松 永 真 理
|
1954年11月13日生
|
|
1977年４月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
|
1997年７月
|
同 退社
|
|
1997年７月
|
ＮＴＴ移動通信網㈱(現 ㈱ＮＴＴドコモ)入社
|
|
2000年３月
|
同 退社
|
|
2000年４月
|
㈱松永真理事務所（現 松永真理事務所）代表就任(現)
|
|
2002年６月
|
㈱バンダイ社外取締役就任
|
|
2006年６月
|
㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現)
|
|
2012年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現)
|
|
2012年６月
|
テルモ㈱社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
1983年６月
|
同 退社
|
|
1983年６月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2003年３月
|
同 代表取締役副社長就任
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任
|
|
2014年５月
|
ビームサントリー社取締役就任(現)
|
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現)
|
|
2015年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
|
1982年４月
|
ロート製薬入社
|
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
|
2005年６月
|
取締役就任
|
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
|
2009年４月
|
ヘルスケア事業本部長
|
|
2009年５月
|
東京支社長
|
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
29
|
|
常勤監査役
|
|
桝 本 健
|
1954年６月23日生
|
|
1979年４月
|
ロート製薬入社
|
|
2004年７月
|
上野工場長
|
|
2007年２月
|
生産事業本部副本部長
|
|
2008年５月
|
生産事業本部長
|
|
2008年７月
|
執行役員就任
|
|
2009年４月
|
上野テクノセンター長
|
|
2011年６月
|
取締役就任
|
|
2013年１月
|
天津ロート社 董事長就任
|
|
2013年５月
|
製品企画管理部長、目黒化工㈱ (現 クオリテックファーマ㈱)代 表取締役社長就任
|
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
|
2018年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
33
|
|
監査役
|
|
藤 巻 光 雄
|
1947年５月５日生
|
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
|
1975年３月
|
藤巻法律会計事務所開設（現）
|
|
1978年10月
|
税理士登録
|
|
2008年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
天 野 勝 介
|
1952年２月27日生
|
|
1978年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
|
1983年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
|
1985年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現)
|
|
2003年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
|
2010年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任(現)
|
|
2012年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
2
|
|
計
|
2,287
|
(注) １ 取締役 松永真理、鳥井信吾は社外取締役であります。
２ 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、ロート製薬定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者(CEO)
|
山 田 邦 雄
|
昭和31年１月23日生
|
昭和55年４月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
1,969
|
|
平成３年６月
|
取締役就任
|
|
平成４年６月
|
専務取締役就任
|
|
平成７年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
|
平成７年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
|
平成８年６月
|
取締役副社長就任
|
|
平成10年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
|
平成11年６月
|
取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
取締役会長就任(現)、最高経営責任者(CEO)(現)
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者(COO)
|
吉 野 俊 昭
|
昭和25年10月10日生
|
昭和49年３月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成15年５月
|
執行役員 ヘルスケア第一営業部長
|
|
平成16年６月
|
取締役就任
|
|
平成16年７月
|
ヘルスケア事業本部長
|
|
平成17年５月
|
マーケティング本部長
|
|
平成20年５月
|
東京支社長
|
|
平成20年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
取締役社長就任(現)、最高執行責任者(COO)(現)
|
|
平成25年５月
|
マーケティング本部長
|
|
取締役
副社長
|
|
吉 田 昭 義
|
昭和17年２月19日生
|
昭和41年３月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
28
|
|
昭和63年９月
|
第三製品部長
|
|
平成４年６月
|
取締役就任
|
|
平成４年10月
|
国際事業部長
|
|
平成７年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
|
平成10年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成11年11月
|
メンソレータム社取締役社長就任(現)
|
|
平成13年５月
|
国際営業統括
|
|
平成26年６月
|
取締役副社長就任(現)
|
|
取締役
副社長
|
海外事業・
技術担当、
チーフ
ヘルス
オフィサー
|
ジュネジャ
レカ
ラジュ
|
昭和27年３月３日生
|
平成元年９月
|
太陽化学㈱入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成15年６月
|
同 代表取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
ロート製薬入社 顧問
|
|
平成26年６月
|
太陽化学㈱退社
|
|
平成26年６月
|
取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現)
|
|
常務取締役
|
経営企画
担当
|
神 原 洋 一
|
昭和23年８月20日生
|
平成13年６月
|
東京三菱投信投資顧問㈱（現 三菱ＵＦＪ国際投資㈱）常務取締役
|
(注)３
|
15
|
|
平成14年３月
|
同 退社
|
|
平成14年３月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱代表取締役社長
|
|
平成16年９月
|
同 退社
|
|
平成16年10月
|
ロート製薬入社 執行役員
|
|
平成20年６月
|
取締役就任、海外事業開発担当
|
|
平成27年６月
|
常務取締役就任(現)、経営企画担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営戦略
推進本部
ディレクター
|
國 﨑 伸 一
|
昭和30年10月27日生
|
昭和56年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成18年12月
|
同 退社
|
|
平成19年１月
|
ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
|
平成19年２月
|
研究開発本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成29年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター(現)
|
|
取締役
|
経営戦略
推進本部
ディレクター
|
桝 本 健
|
昭和29年６月23日生
|
昭和54年４月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
31
|
|
平成16年７月
|
上野工場長
|
|
平成19年２月
|
生産事業本部副本部長
|
|
平成20年５月
|
生産事業本部長
|
|
平成20年７月
|
執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
上野テクノセンター長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成25年１月
|
天津ロート社 董事長就任(現)
|
|
平成25年５月
|
製品企画管理部長、目黒化工㈱(現 クオリテックファーマ㈱)代表取締役社長就任(現)
|
|
平成29年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター(現)
|
|
取締役
|
経営戦略
推進本部
ディレクター
|
斉 藤 雅 也
|
昭和38年11月１日生
|
昭和61年４月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成10年５月
|
ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任(現)
|
|
平成20年４月
|
経営情報本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任(現)、経営企画本部長
|
|
平成29年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター(現)
|
|
取締役
|
|
山 田 安 廣
|
昭和13年８月27日生
|
昭和37年３月
|
ロート製薬入社
|
(注)３
|
145
|
|
昭和48年11月
|
取締役就任
|
|
昭和53年６月
|
常務取締役就任
|
|
昭和55年６月
|
専務取締役就任
|
|
昭和56年６月
|
㈱日本ジョセフィン社(現 ㈱アンズコーポレーション)代表取締役社長就任
|
|
昭和62年２月
|
同 社長辞任、代表取締役就任
|
|
昭和63年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任
|
|
平成元年６月
|
ロート製薬 専務取締役辞任、同 取締役就任(現)
|
|
平成４年３月
|
㈱日本ジョセフィン社代表取締役社長就任
|
|
平成10年７月
|
メンソレータム社取締役会長辞任、同 取締役就任
|
|
平成26年５月
|
㈱アンズコーポレーション代表取締役会長就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
松 永 真 理
|
昭和29年11月13日生
|
昭和52年４月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成９年７月
|
同 退社
|
|
平成９年７月
|
ＮＴＴ移動通信網㈱(現 ㈱ＮＴＴドコモ)入社
|
|
平成12年３月
|
同 退社
|
|
平成12年４月
|
㈱松永真理事務所（現 松永真理事務所）代表就任(現)
|
|
平成14年６月
|
㈱バンダイ社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現)
|
|
平成24年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現)
|
|
平成24年６月
|
テルモ㈱社外取締役就任(現)
|
|
平成26年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
鳥 井 信 吾
|
昭和28年１月18日生
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年６月
|
同 退社
|
|
昭和58年６月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
平成15年３月
|
同 代表取締役副社長就任
|
|
平成21年２月
|
サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任
|
|
平成26年５月
|
ビームサントリー社取締役就任(現)
|
|
平成26年10月
|
サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現)
|
|
平成27年６月
|
ロート製薬取締役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
采 女 正 明
|
昭和21年10月17日生
|
昭和55年11月
|
ロート製薬入社
|
(注)４
|
11
|
|
平成19年２月
|
内部統制推進室長
|
|
平成19年12月
|
CSR推進室長
|
|
平成21年６月
|
監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
木 村 雅 則
|
昭和32年11月29日生
|
昭和57年４月
|
ロート製薬入社
|
(注)４
|
28
|
|
平成12年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
|
平成16年７月
|
生産事業本部長
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年５月
|
経営情報本部長
|
|
平成21年４月
|
ヘルスケア事業本部長
|
|
平成21年５月
|
東京支社長
|
|
平成25年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
|
平成28年６月
|
監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
藤 巻 光 雄
|
昭和22年５月５日生
|
昭和49年３月
|
公認会計士登録
|
(注)４
|
―
|
|
昭和50年３月
|
藤巻法律会計事務所開設（現）
|
|
昭和53年10月
|
税理士登録
|
|
平成20年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
天 野 勝 介
|
昭和27年２月27日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所
|
(注)４
|
2
|
|
昭和58年４月
|
北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍
|
|
昭和60年１月
|
北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現)
|
|
平成15年２月
|
㈱青山キャピタル社外監査役就任(現)
|
|
平成22年６月
|
グンゼ㈱社外取締役就任(現)
|
|
平成24年６月
|
ロート製薬監査役就任(現)
|
|
計
|
2,290
|
(注) １ 取締役 松永真理、鳥井信吾は社外取締役であります。
２ 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 最高経営責任者(CEO) | 山 田 邦 雄 | 昭和31年１月23日生 | １ 昭和55年４月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 1,967 |
２ 平成３年６月 | 取締役就任 |
３ 平成４年６月 | 専務取締役就任 |
４ 平成７年３月 | ヘルスケア事業推進本部長 |
５ 平成７年５月 | メンソレータム社取締役就任 |
６ 平成８年６月 | 取締役副社長就任 |
７ 平成10年７月 | メンソレータム社取締役会長就任(現) |
８ 平成11年６月 | 取締役社長就任 |
９ 平成21年６月 | 取締役会長就任(現)、最高経営責任者(CEO)(現) |
代表取締役
社長 | 最高執行責任者(COO) | 吉 野 俊 昭 | 昭和25年10月10日生 | １ 昭和49年３月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 16 |
２ 平成15年５月 | 執行役員 ヘルスケア第一営業部長 |
３ 平成16年６月 | 取締役就任 |
４ 平成16年７月 | ヘルスケア事業本部長 |
５ 平成17年５月 | マーケティング本部長 |
６ 平成20年５月 | 東京支社長 |
７ 平成20年６月 | 常務取締役就任 |
８ 平成21年６月 | 取締役社長就任(現)、最高執行責任者(COO)(現) |
９ 平成25年５月 | マーケティング本部長 |
取締役
副社長 | | 吉 田 昭 義 | 昭和17年２月19日生 | １ 昭和41年３月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 28 |
２ 昭和63年９月 | 第三製品部長 |
３ 平成４年６月 | 取締役就任 |
４ 平成４年10月 | 国際事業部長 |
５ 平成７年５月 | メンソレータム社取締役就任 |
６ 平成10年６月 | 常務取締役就任 |
７ 平成11年11月 | メンソレータム社取締役社長就任(現) |
８ 平成13年５月 | 国際営業統括 |
９ 平成26年６月 | 取締役副社長就任(現) |
取締役
副社長 | 海外事業・
技術担当、
チーフ
ヘルス
オフィサー | ジュネジャ
レカ
ラジュ | 昭和27年３月３日生 | １ 平成元年９月 | 太陽化学㈱入社 | (注)３ | 9 |
２ 平成15年６月 | 同 代表取締役副社長就任 |
３ 平成26年４月 | ロート製薬入社 顧問 |
４ 平成26年６月 | 太陽化学㈱退社 |
５ 平成26年６月 | 取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現) |
常務取締役 | 経営企画
担当 | 神 原 洋 一 | 昭和23年８月20日生 | １ 平成13年６月 | 東京三菱投信投資顧問㈱（現 三菱ＵＦＪ国際投資㈱）常務取締役 | (注)３ | 14 |
２ 平成14年３月 | 同 退社 |
３ 平成14年３月 | 三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱代表取締役社長 |
４ 平成16年９月 | 同 退社 |
５ 平成16年10月 | ロート製薬入社 執行役員 |
６ 平成20年６月 | 取締役就任、海外事業開発担当 |
７ 平成27年６月 | 常務取締役就任(現)、経営企画担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 研究開発
本部長 | 國 﨑 伸 一 | 昭和30年10月27日生 | １ 昭和56年４月 | サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社 | (注)３ | 7 |
２ 平成18年12月 | 同 退社 |
３ 平成19年１月 | ロート製薬入社 執行役員
研究開発本部 開発担当 |
４ 平成19年２月 | 研究開発本部長(現) |
５ 平成22年６月 | 取締役就任(現) |
取締役 | 生産事業
本部長、
上野テクノ
センター長 | 桝 本 健 | 昭和29年６月23日生 | １ 昭和54年４月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 30 |
２ 平成16年７月 | 上野工場長 |
３ 平成19年２月 | 生産事業本部副本部長 |
４ 平成20年５月 | 生産事業本部長(現) |
５ 平成20年７月 | 執行役員就任 |
６ 平成21年４月 | 上野テクノセンター長(現) |
７ 平成23年６月 | 取締役就任(現) |
８ 平成25年１月 | 天津ロート社 董事長就任(現) |
９ 平成25年５月 | 製品企画管理部長、目黒化工㈱(現 クオリテックファーマ㈱)代表取締役社長就任(現) |
取締役 | 経営企画
本部長 | 斉 藤 雅 也 | 昭和38年11月１日生 | １ 昭和61年４月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 16 |
２ 平成10年５月 | ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任(現) |
３ 平成20年４月 | 経営情報本部副本部長 |
４ 平成23年６月 | 取締役就任(現)、経営企画本部長(現) |
取締役 | | 山 田 安 廣 | 昭和13年８月27日生 | １ 昭和37年３月 | ロート製薬入社 | (注)３ | 145 |
２ 昭和48年11月 | 取締役就任 |
３ 昭和53年６月 | 常務取締役就任 |
４ 昭和55年６月 | 専務取締役就任 |
５ 昭和56年６月 | ㈱日本ジョセフィン社(現 ㈱アンズコーポレーション)代表取締役社長就任 |
６ 昭和62年２月 | 同 社長辞任、代表取締役就任 |
７ 昭和63年７月 | メンソレータム社取締役会長就任 |
８ 平成元年６月 | ロート製薬 専務取締役辞任、同 取締役就任(現) |
９ 平成４年３月 | ㈱日本ジョセフィン社代表取締役社長就任 |
10 平成10年７月 | メンソレータム社取締役会長辞任、同 取締役就任 |
11 平成26年５月 | ㈱アンズコーポレーション代表取締役会長就任(現) |
取締役 | | 松 永 真 理 | 昭和29年11月13日生 | １ 昭和52年４月 | ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 | (注)３ | 0 |
２ 平成９年７月 | 同 退社 |
３ 平成９年７月 | ＮＴＴ移動通信網㈱(現 ㈱ＮＴＴドコモ)入社 |
４ 平成12年３月 | 同 退社 |
５ 平成12年４月 | ㈱松永真理事務所（現 松永真理事務所）代表就任(現) |
６ 平成14年６月 | ㈱バンダイ社外取締役就任 |
７ 平成18年６月 | ㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現) |
８ 平成24年６月 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現) |
９ 平成24年６月 | テルモ㈱社外取締役就任(現) |
10 平成26年６月 | ロート製薬取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 鳥 井 信 吾 | 昭和28年１月18日生 | １ 昭和55年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)３ | ― |
２ 昭和58年６月 | 同 退社 |
３ 昭和58年６月 | サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社 |
４ 平成15年３月 | 同 代表取締役副社長就任 |
５ 平成21年２月 | サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任 |
６ 平成26年５月 | ビームサントリー社取締役就任(現) |
７ 平成26年10月 | サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現) |
８ 平成27年６月 | ロート製薬取締役就任(現) |
常勤監査役 | | 采 女 正 明 | 昭和21年10月17日生 | １ 昭和55年11月 | ロート製薬入社 | (注)４ | 11 |
２ 平成19年２月 | 内部統制推進室長 |
３ 平成19年12月 | CSR推進室長 |
４ 平成21年６月 | 監査役就任(現) |
常勤監査役 | | 木 村 雅 則 | 昭和32年11月29日生 | １ 昭和57年４月 | ロート製薬入社 | (注)４ | 21 |
２ 平成17年６月 | 取締役就任 |
３ 平成20年５月 | 経営情報本部長 |
４ 平成21年４月 | ヘルスケア事業本部長 |
５ 平成21年５月 | 東京支社長 |
６ 平成25年５月 | アグリ・ファーム事業部長 |
７ 平成28年６月 | 監査役就任(現) |
監査役 | | 藤 巻 光 雄 | 昭和22年５月５日生 | １ 昭和49年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | ― |
２ 昭和50年３月 | 藤巻法律会計事務所開設（現） |
３ 昭和53年10月 | 税理士登録 |
４ 平成20年６月 | ロート製薬監査役就任(現) |
監査役 | | 天 野 勝 介 | 昭和27年２月27日生 | １ 昭和53年４月 | 弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所 | (注)４ | 1 |
２ 昭和58年４月 | 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍 |
３ 昭和60年１月 | 北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現) |
４ 平成15年２月 | ㈱青山キャピタル社外監査役就任(現) |
５ 平成22年６月 | グンゼ㈱社外取締役就任(現) |
６ 平成24年６月 | ロート製薬監査役就任(現) |
計 | 2,269 |
(注) １ 取締役 松永真理、鳥井信吾は社外取締役であります。
２ 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数にはロート製薬役員持株会における各自の持分を含めております。
６ ロート製薬では、平成28年５月31日をもって執行役員制度を廃止いたしました。
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