有機合成薬品工業（4531）の役員の経歴と役員の変遷

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有機合成薬品工業(4531)の株価チャート　有機合成薬品工業(4531)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、草野 正浩、小松原 達也の３名の他に、上席執行役員として第一営業部長兼営業統括部長  松川 昌雄、執行役員として総務人事部長 石川 大洋、常磐工場長 鬼頭 真、品質保証部長 中村 浩、の４名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役又は社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先又はその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)、又はその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者又はその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士又はコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又は
　　　コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体又はその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該

　　他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員又はその他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等内の親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法

　　人、組合等の団体

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、草野 正浩、小松原 達也の３名の他に、上席執行役員として第一営業部長兼営業統括部長  松川 昌雄、執行役員として総務人事部長 石川 大洋、常磐工場長兼生産技術部長 鬼頭 真、品質保証部長 中村 浩、の４名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役又は社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先又はその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)、又はその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者又はその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士又はコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又は
　　　コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体又はその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該

　　他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員又はその他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等内の親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法

　　人、組合等の団体

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、草野 正浩、小松原 達也の３名の他に、執行役員として第一営業部長兼営業統括部長  松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行、総務人事部長 石川 大洋、常磐工場長兼生産技術部長 鬼頭 真の４名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役又は社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先又はその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)、又はその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者又はその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士又はコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又は
　　　コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体又はその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該

　　他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員又はその他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等内の親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法

　　人、組合等の団体

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、山戸 康彦、草野 正浩の３名の他に、執行役員として第一営業部長兼営業統括部長  松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行、経理財務部長 小松原 達也、総務人事部長 石川 大洋、常磐工場長兼生産技術部長 鬼頭 真の５名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役又は社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先又はその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)、又はその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者又はその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士又はコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又は
　　　コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体又はその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該

　　他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員又はその他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等内の親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法

　　人、組合等の団体

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び大堀 徳人氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、松井 勝、山戸 康彦、宮田 宣嘉の４名の他に、執行役員として第一営業部長兼営業統括部長  松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行、経理財務部長 小松原 達也、常磐工場長兼第一製造部長 草野 正浩の４名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 大堀 徳人氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役または社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先またはその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者)、またはその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者またはその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士またはコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人また
　　　はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者　　

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付または助成を受けている者、法人、組合等の団体またはその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当
　　　該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員またはその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等内の
　　　親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者または
　　　法人、組合等の団体

　

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　　　男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び小林 孝一氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、松本 清一郎、松井 勝、山戸 康彦、宮田 宣嘉、の４名の他に、執行役員として第一営業部長 松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行、経理財務部長 小松原 達也の３名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

　

 

②　社外取締役との関係

有機合成薬品工業は、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役は２名の体制としております。

監査等委員である社外取締役 山田 啓介氏は、公認会計士であり、ビリングシステム株式会社の社外監査役であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた専門的見地をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏及び当該会社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役 小林 孝一氏は、弁護士であり、同氏の選任は、その専門的な経験・見識をもとに、独立した立場から経営全般の監査・監視と有機合成薬品工業経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制をさらに強化できるものと判断したことによるものであります。なお、有機合成薬品工業と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

監査等委員である社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、各々公認会計士・弁護士としての専門的な立場や経験等に基づき、取締役の業務執行及び事業活動等全般について、必要に応じ適切な意見表明を行っております。また、監査等委員会に出席し、監査に関わる重要事項についての協議・決議を行い、社内の監査等委員である取締役との意見交換により情報共有を図り監査意見を形成しています。さらに、監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を幅広く行っております。

なお、有機合成薬品工業は、社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、有機合成薬品工業からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。

有機合成薬品工業は、社外取締役または社外取締役候補者が、有機合成薬品工業において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

１．有機合成薬品工業及び有機合成薬品工業の関係会社(以下、併せて「有機合成薬品工業グループ」という)の業務執行者

２．有機合成薬品工業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

３．有機合成薬品工業グループの主要な取引先またはその業務執行者

４．有機合成薬品工業の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者)、またはその業務執行者

５．有機合成薬品工業グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者またはその業務執行者

６．有機合成薬品工業グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．有機合成薬品工業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、
　　　税理士またはコンサルタント等

８．有機合成薬品工業グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人また
　　　はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者　　

９．有機合成薬品工業グループから多額の寄付または助成を受けている者、法人、組合等の団体またはその業務執行者

10．有機合成薬品工業グループの社内取締役が、他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当
　　　該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

11．上記１に過去に一度でも該当していた者

12．上記２～10に過去10年間において該当していた者

13．上記１～10に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族

14．有機合成薬品工業グループの社内取締役、執行役員またはその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等内の
　　　親族

15．前各項の定めにかかわらず、有機合成薬品工業と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者または
　　　法人、組合等の団体

　

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び小林 孝一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、上記記載の取締役のうち、松井 勝、山戸 康彦、宮田 宣嘉、松本 清一郎の４名の他に、執行役員としてアミノ酸本部長 松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行の２名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

　

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

（注）１．山田 啓介氏及び小林 孝一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ２．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、上記記載の取締役のうち、松井 勝、山戸 康彦、宮田 宣嘉、松本 清一郎の４名の他に、執行役員としてアミノ酸本部長 松川 昌雄、品質保証部長 木村 憲行の２名で構成されております。　

　   ３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     ４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　   ５．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

　

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １．有機合成薬品工業は、平成28年６月24日開催の第96回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

　　 ２．山田 啓介氏及び小林 孝一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、また、有機合成薬品工業は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　 ３．有機合成薬品工業は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、有機合成薬品工業の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、上記記載の取締役のうち、伊藤 和夫、山戸 康彦、宮田 宣嘉、松井 勝の４名の他に、執行役員としてアミノ酸本部長 松川 昌雄、医薬品本部長 松本 清一郎、品質保証部長 木村 憲行の３名で
構成されております。　

　   ４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     ５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　   ６．有機合成薬品工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

　

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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