日医工(4541)の株価チャート 日医工(4541)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
田村 友一 |
1962年７月２日生 |
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(注）3 |
1,810 |
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取締役 専務執行役員 経営改革本部長兼 営業、物流、開発・企画本部担当 |
三原 修 |
1971年７月29日生 |
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(注）3 |
8 |
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取締役 常務執行役員 責任役員 品質管理本部長兼 生産、製剤技術、信頼性保証、 薬事薬制本部担当 |
成瀬 寛俊 |
1960年２月12日生 |
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(注）3 |
1 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長兼 調達本部担当 |
石田 修二 |
1958年９月４日生 |
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(注）3 |
2 |
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取締役 常務執行役員 社長室長兼 コンプライアンス推進室、 内部監査室担当 |
神田 進 |
1962年10月26日生 |
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(注）3 |
- |
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取締役 |
今村 元 |
1955年11月19日生 |
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(注）3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
種部 恭子 |
1964年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
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取締役 監査等委員 |
稲坂 登 |
1955年12月18日生 |
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(注）4 |
30 |
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取締役 監査等委員 |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
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(注）4 |
4 |
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|
取締役 監査等委員 |
佐藤 孝 |
1950年１月４日生 |
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(注）4 |
- |
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計 |
1,857 |
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（注）１．取締役今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員堀 仁志、佐藤 孝は、社外取締役監査等委員であります。
３．2022年６月30日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月30日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2022年６月30日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
2022年６月30日現在、日医工の社外取締役は２名、社外取締役監査等委員は２名であります。
社外取締役 今村 元氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。日医工と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 種部 恭子氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山代表及び富山県議会議員であります。日医工と内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
社外取締役監査等委員 堀 仁志氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員、ダイト株式会社社外取締役（監査等委員）、監査法人銀河代表社員並びに監査法人銀河富山事務所所長であります。日医工と堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別の関係はありません。なお、日医工とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
社外取締役監査等委員 佐藤 孝氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事であります。日医工と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫との間には特別の関係はありません。
社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
各社外取締役監査等委員は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
日医工の社外取締役及び社外取締役監査等委員は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役及び社外取締役監査等委員の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行います。内部統制部門は社外取締役、社外取締役監査等委員及び監査部門等から様々な提言を受けます。
また、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員）から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 コンプライアンス管掌 |
田村 友一 |
1962年７月２日生 |
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(注）3 |
1,806 |
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代表取締役 副社長 責任役員 超品質・サプライチェーン・BSマネジメント担当 |
吉川 隆弘 |
1952年３月８日生 |
|
(注）3 |
35 |
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|
取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当 |
赤根 賢治 |
1953年８月５日生 |
|
(注）3 |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 利益・資産管理担当 |
稲坂 登 |
1955年12月18日生 |
|
(注）3 |
29 |
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|
取締役 |
髙木 繁雄 |
1948年４月２日生 |
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(注）3 |
18 |
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取締役 |
酒井 秀紀 |
1962年９月19日生 |
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(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今村 元 |
1955年11月19日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
種部 恭子 |
1964年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金剛寺 敏則 |
1951年11月７日生 |
|
(注）4 |
65 |
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|
取締役 監査等委員 |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
|
(注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 孝 |
1950年１月４日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員堀 仁志、佐藤 孝は、社外取締役監査等委員であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2021年６月18日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2021年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
2021年６月18日現在、日医工の社外取締役は４名、社外取締役監査等委員は２名であります。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役及び川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（監査等委員）であります。株式会社北陸銀行は日医工の主要な借入先及び大株主であります。日医工と富山商工会議所、北陸電力株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学薬学部長、富山大学学術研究部薬学・和漢系教授並びに富山大学学術研究部薬学・和漢系長であります。日医工は富山大学に寄付を行っております。
社外取締役 今村 元氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。日医工と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 種部 恭子氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山代表及び富山県議会議員であります。日医工と内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
社外取締役監査等委員 堀 仁志氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員、ダイト株式会社社外取締役（監査等委員）、監査法人銀河代表社員並びに監査法人銀河富山事務所所長であります。日医工と堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別の関係はありません。なお、日医工とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
社外取締役監査等委員 佐藤 孝氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。日医工と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
各社外取締役監査等委員は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
日医工の社外取締役及び社外取締役監査等委員は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役及び社外取締役監査等委員の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行います。内部統制部門は社外取締役、社外取締役監査等委員及び監査部門等から様々な提言を受けます。
また、すべての独立役員（独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員）から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図ります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役 社長 コンプライアンス管掌 |
代表取締役 社長 |
田村 友一 |
2020年７月13日 |
||
|
代表取締役 副社長 超品質・サプライチェーン・BSマネジメント担当 |
代表取締役 副社長 サプライチェーン・BSマネジメント担当 |
吉川 隆弘 |
2020年７月13日 |
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|
(2）退任役員 |
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役 社長 コンプライアンス管掌 |
代表取締役 社長 |
田村 友一 |
2020年７月13日 |
||
|
代表取締役 副社長 超品質・サプライチェーン・BSマネジメント担当 |
代表取締役 副社長 サプライチェーン・BSマネジメント担当 |
吉川 隆弘 |
2020年７月13日 |
||
|
(2）退任役員 |
||||||||||||
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
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該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田村 友一 |
1962年７月２日生 |
|
(注）3 |
1,804 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 サプライチェーン ・BSマネジメント担当 |
吉川 隆弘 |
1952年３月８日生 |
|
(注）3 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当 |
赤根 賢治 |
1953年８月５日生 |
|
(注）3 |
59 |
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|
取締役 専務 利益・資産管理担当 |
稲坂 登 |
1955年12月18日生 |
|
(注）3 |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 超品質・安定供給担当 |
川岸 浩 |
1958年11月12日生 |
|
(注)3 |
13 |
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|
取締役 |
髙木 繁雄 |
1948年４月２日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 秀紀 |
1962年９月19日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今村 元 |
1955年11月19日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
種部 恭子 |
1964年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金剛寺 敏則 |
1951年11月７日生 |
|
(注）4 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
|
(注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 孝 |
1950年１月４日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員堀 仁志、佐藤 孝は、社外取締役監査等委員であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2020年６月24日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．日医工は、2020年６月18日開催の第56期定時株主総会において、法令に定める監査等委員の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役監査等委員１名を選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
橋本 広典 |
1953年11月14日生 |
1977年４月 2009年２月 2011年６月 2014年６月 2017年６月 2019年６月2020年６月 |
㈱富山銀行入社 同行理事富山支店長 同行取締役富山支店長 同行取締役審査部長 富山リース㈱代表取締役社長（現任） 日医工補欠監査役 日医工補欠取締役監査等委員（現任） |
－ |
（注）１．橋本 広典は、補欠の社外取締役監査等委員であります。
２．補欠取締役監査等委員が取締役監査等委員に就任した場合の任期は、就任した時から退任した取締役監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
2020年６月24日現在、日医工の社外取締役は４名、社外取締役監査等委員は２名であります。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役、セーレン株式会社社外監査役及び川田テクノロジーズ株式会社社外監査役であります。株式会社北陸銀行は日医工の主要な借入先及び大株主であります。日医工と富山商工会議所、北陸電力株式会社、セーレン株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学薬学部長、富山大学学術研究部薬学・和漢系教授並びに富山大学学術研究部薬学・和漢系長であります。日医工は富山大学に寄付を行っております。
社外取締役 今村 元氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。日医工と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 種部 恭子氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山代表及び富山県議会議員であります。日医工と内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
社外取締役監査等委員 堀 仁志氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及びダイト株式会社社外取締役であります。日医工と堀税理士法人との間には特別の関係はありません。なお、日医工とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
社外取締役監査等委員 佐藤 孝氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。日医工と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
各社外取締役監査等委員は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
日医工の社外取締役及び社外取締役監査等委員は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役及び社外取締役監査等委員の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
③ 社外取締役又は社外取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行います。内部統制部門は社外取締役、社外取締役監査等委員及び監査部門等から様々な提言を受けます。
また、すべての独立役員（独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員）から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田村 友一 |
1962年７月２日生 |
|
(注）3 |
1,802 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当 |
赤根 賢治 |
1953年８月５日生 |
|
(注）3 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 利益・資産管理担当 |
稲坂 登 |
1955年12月18日生 |
|
(注）3 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 サプライチェーン ・BSマネジメント担当 |
吉川 隆弘 |
1952年３月８日生 |
|
(注）3 |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 超品質・安定供給担当 |
川岸 浩 |
1958年11月12日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
髙木 繁雄 |
1948年４月２日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
酒井 秀紀 |
1962年９月19日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今村 元 |
1955年11月19日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
種部 恭子 |
1964年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石瀬 徹 |
1958年４月１日生 |
|
(注）4 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
金剛寺 敏則 |
1951年11月７日生 |
|
(注）5 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 孝 |
1950年１月４日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
２．監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月15日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2019年６月21日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．日医工は、2019年６月21日開催の第55期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
橋本 広典 |
1953年11月14日生 |
1977年４月 2009年２月 2011年６月 2014年６月 2017年６月 2019年６月 |
㈱富山銀行入社 同行理事富山支店長 同行取締役富山支店長 同行取締役審査部長 富山リース㈱代表取締役社長（現任） 日医工補欠監査役（現任） |
－ |
（注）１．橋本 広典は、補欠の社外監査役であります。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
2019年６月21日現在、日医工の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役、セーレン株式会社社外監査役及び川田テクノロジーズ株式会社社外監査役であります。株式会社北陸銀行は日医工の主要な借入先及び大株主であります。日医工と富山商工会議所、北陸電力株式会社、セーレン株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学大学院医学薬学研究部教授、富山大学大学院医学薬学研究部長並びに富山大学薬学部長であります。日医工は富山大学に寄付を行っております。
社外取締役 今村 元氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。日医工と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 種部 恭子氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山代表及び富山県議会議員であります。日医工と内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックＷe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
社外監査役 堀 仁志氏は、日医工株式を保有しておりますが、日医工との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及びダイト株式会社社外取締役であります。日医工と堀税理士法人との間には特別の関係はありません。なお、日医工とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
社外監査役 佐藤 孝氏は、日医工との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。日医工と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
各社外監査役は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
日医工の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役及び社外監査役の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。内部統制部門は社外取締役、社外監査役及び監査部門等から様々な提言を受けております。
また、すべての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図っております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田村 友一 |
1962年７月２日生 |
|
(注）3 |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 コンプライアンス ・内部監査統括室担当 |
赤根 賢治 |
1953年８月５日生 |
|
(注）3 |
45 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
稲坂 登 |
1955年12月18日生 |
|
(注）3 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 調達本部長 |
吉川 隆弘 |
1952年３月８日生 |
|
(注）3 |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金剛寺 敏則 |
1951年11月７日生 |
|
(注）3 |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 繁雄 |
1948年４月２日生 |
|
(注）3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 秀紀 |
1962年９月19日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今村 元 |
1955年11月19日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
種部 恭子 |
1964年10月14日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
杉 好人 |
1955年１月２日生 |
|
(注）4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石瀬 徹 |
1958年４月１日生 |
|
(注）4 |
18 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 孝 |
1950年１月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,990 |
（注）１．取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
２．監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。
３．2018年６月15日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月15日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2015年６月19日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2018年６月15日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2018年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．日医工は、2018年６月15日開催の第54期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
古川 英一 |
1963年６月５日生 |
1987年４月 1999年５月 2004年６月 2006年９月 2017年６月 2017年９月 |
野村證券㈱入社 TOKYO企業情報㈱（現㈱TMAC）入社 同社代表取締役社長（現任） 早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師 日医工補欠監査役（現任） 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任） |
－ |
（注）１．古川 英一は、補欠の社外監査役であります。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田村 友一 |
昭和37年７月２日生 |
|
(注）3 |
1,817 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 営業担当 |
金剛寺 敏則 |
昭和26年11月７日生 |
|
(注）3 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 社長室担当 兼コンプライアンス・内部監査統括室担当 |
赤根 賢治 |
昭和28年８月５日生 |
|
(注）3 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 調達本部長 |
吉川 隆弘 |
昭和27年３月８日生 |
|
(注）3 |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
稲坂 登 |
昭和30年12月18日生 |
|
(注）3 |
23 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 繁雄 |
昭和23年４月２日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 秀紀 |
昭和37年９月19日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今村 元 |
昭和30年11月19日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
杉 好人 |
昭和30年１月２日生 |
|
(注）4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀 仁志 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 孝 |
昭和25年１月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,969 |
（注）１．取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元は、社外取締役であります。
２．監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。
３．平成29年６月16日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（平成29年６月16日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成29年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．日医工は、平成29年６月16日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
古川 英一 |
昭和38年６月５日生 |
昭和62年４月 平成11年５月
平成16年６月 平成18年９月
|
野村證券㈱入社 TOKYO企業情報㈱ （現㈱TMAC）入社 同社代表取締役社長（現任） 早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師 |
－ |
（注） 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
田村 友一 |
昭和37年７月２日生 |
|
(注）3 |
1,793 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 営業本部統括担当 |
金剛寺 敏則 |
昭和26年11月７日生 |
|
(注）3 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 安定供給管理責任者（信頼性保証本部・生産本部統括 担当） |
浦山 秀好 |
昭和25年６月12日生 |
|
(注）3 |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 社長室担当 兼内部監査担当 |
赤根 賢治 |
昭和28年８月５日生 |
|
(注）3 |
23 |
|
取締役 |
常務執行役員 特命担当 |
河上 大山 |
昭和28年12月23日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 調達本部長 |
吉川 隆弘 |
昭和27年３月８日生 |
|
(注）3 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
稲坂 登 |
昭和30年12月18日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 繁雄 |
昭和23年４月２日生 |
|
(注）3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 秀紀 |
昭和37年９月19日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
杉 好人 |
昭和30年１月２日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今村 元 |
昭和30年11月19日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀 仁志 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注）5 |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 孝 |
昭和25年１月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,934 |
（注）１．取締役髙木 繁雄及び酒井 秀紀は、社外取締役であります。
２．監査役今村 元、堀 仁志及び佐藤 孝は、社外監査役であります。
３．平成28年６月17日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（平成28年６月17日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成28年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 調達本部長 兼特命担当 |
取締役 |
常務執行役員 購買部担当 兼特命担当 |
河上 大山 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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