テルモ(4543)の株価チャート テルモ(4543)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
A) 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のテルモの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １．取締役 西秀訓、小澤敬也、小木曾麻里の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 宇野総一郎、林敬子の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 古杉裕亮氏は監査等委員である取締役の柴﨑崇紀氏および林敬子氏の補欠として、白????麻子氏は監査等委員である取締役の宇野総一郎氏の補欠として、選任されています。
７．補欠監査等委員 古杉裕亮氏および白????麻子氏の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から１年です。
８．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2026年５月末時点のものです。
B) 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、テルモの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １．取締役 小澤敬也、小木曾麻里、奈良寿の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 宇野総一郎、林敬子の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 古杉裕亮氏は監査等委員である取締役の柴﨑崇紀氏および林敬子氏の補欠として、白????麻子氏は監査等委員である取締役の宇野総一郎氏の補欠として、選任予定です。
７．補欠監査等委員 古杉裕亮氏および白????麻子氏の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会から１年です。
８．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2026年５月末時点のものです。
１) 社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長ですが、テルモとの間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂いております。
社外取締役小木曾麻里氏は、(株)SDGインパクトジャパンの代表取締役社長であり、三菱商事(株)の社外取締役（2026年６月退任）、また2026年６月開催予定の楽天銀行(株)の定時株主総会において同行の社外取締役に就任予定ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験、長年にわたるグローバルでの金融業界経験で培われた見識およびDE&IやESGに関する取組みを牽引されてきた経験等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士ですが、テルモと同事務所との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役林敬子氏は、林敬子公認会計士事務所所長、早稲田大学大学院会計研究科教授、日本ビルファンド投資法人監督役員、(株)明電舎社外取締役（監査等委員）（2026年6月退任予定）、ジャフコグループ(株) 社外取締役（監査等委員）ですが、テルモと同事務所等との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から、テルモの業務執行に対する監査・監督にあたって頂いております。
なお、西秀訓、小澤敬也、小木曾麻里、林敬子の各氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２) 社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
(1) テルモグループ関係者
① テルモ又はその子会社(以下「テルモグループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者
② 過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
(2) 株主関係
① テルモの現在の主要株主(議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ)
② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等
③ テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
(3) 取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
① テルモグループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者)
② テルモグループの主要な取引先(テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者)
③ テルモグループから一定額(過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)
(4) 人事交流先関係者
テルモグループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等
(5) 主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
(6) 外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
① 現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
② テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム(過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
(7) 近親者
近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去の該当者
過去５年間において上記(2)に該当していた、および、過去３年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者
(9) その他
上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査部から内部監査の報告、リスクマネジメント部から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査部、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
A) 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のテルモの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
(注) １．取締役 西秀訓、小澤敬也、小木曾麻里の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 坂口公一氏は監査等委員である取締役の宇野総一郎氏の補欠として、補欠監査等委員 古杉裕亮氏は監査等委員である取締役の柴﨑崇紀氏および中村雅一氏の補欠として選任されています。
７．補欠監査等委員 坂口公一氏および古杉裕亮氏の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会から１年です。
８．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2025年５月末時点のものです。
B) 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、テルモの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注) １．取締役 西秀訓、小澤敬也、小木曾麻里の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 宇野総一郎、林敬子の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 古杉裕亮氏は監査等委員である取締役の柴﨑崇紀氏および林敬子氏の補欠として、白????麻子氏は監査等委員である取締役の宇野総一郎氏の補欠として、選任予定です。
７．補欠監査等委員 古杉裕亮氏および白????麻子氏の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会から１年です。
８．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2025年５月末時点のものです。
１) 社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長であり、不二製油(株)（2025年４月１日付で、不二製油グループ本社㈱は、不二製油㈱に商号変更）の社外取締役（2025年６月退任予定）ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂いております。
社外取締役小木曾麻里氏は、(株)SDGインパクトジャパンの代表取締役社長であり、三菱商事(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験、長年にわたるグローバルでの金融業界経験で培われた見識およびDE&IやESGに関する取組みを牽引されてきた経験等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業(株)の社外監査役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び同社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ(株)の社外監査役（2025年６月退任予定）ですが、テルモと同事務所及び同社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、西秀訓、小澤敬也、中村雅一、小木曾麻里の各氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２) 社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
(1) テルモグループ関係者
① テルモ又はその子会社(以下「テルモグループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者
② 過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
(2) 株主関係
① テルモの現在の主要株主(議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ)
② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等
③ テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
(3) 取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
① テルモグループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者)
② テルモグループの主要な取引先(テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者)
③ テルモグループから一定額(過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)
(4) 人事交流先関係者
テルモグループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等
(5) 主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
(6) 外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
① 現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
② テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム(過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
(7) 近親者
近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去の該当者
過去５年間において上記(2)に該当していた、および、過去３年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者
(9) その他
上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
(注) １．取締役 西秀訓、小澤敬也、小木曾麻里の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 坂口公一氏は監査等委員である取締役の宇野総一郎氏の補欠として、補欠監査等委員 古杉裕亮氏は監査等委員である取締役の柴﨑崇紀氏および中村雅一氏の補欠として選任されています。
７．補欠監査等委員 坂口公一氏および古杉裕亮氏の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会から１年です。但し、古杉裕亮氏については、同氏が現在所属されている会計事務所の規制に従い、同氏が同事務所を退所された後、2024年７月１日付で補欠監査等委員として就任予定です。
８．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、テルモは、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記に記載している所有株式数は、当該株式分割後の株式数としており、2024年５月末時点のものです。
１) 社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長であり、不二製油グループ本社(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂いております。
社外取締役小木曾麻里氏は、(株)SDGインパクトジャパンの代表取締役社長であり、三菱商事(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験、長年にわたるグローバルでの金融業界経験で培われた見識およびDE&IやESGに関する取組みを牽引されてきた経験等をテルモの経営及びその監督に活かしていただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業(株)の社外監査役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ(株)の社外監査役、(株)ドリームインキュベータの社外取締役（監査等委員）ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、西秀訓、小澤敬也、中村雅一の３氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２) 社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
(1) テルモグループ関係者
① テルモ又はその子会社(以下「テルモグループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者
② 過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
(2) 株主関係
① テルモの現在の主要株主(議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ)
② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等
③ テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
(3) 取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
① テルモグループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者)
② テルモグループの主要な取引先(テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者)
③ テルモグループから一定額(過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)
(4) 人事交流先関係者
テルモグループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等
(5) 主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
(6) 外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
① 現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
② テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム(過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
(7) 近親者
近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去の該当者
過去５年間において上記(2)に該当していた、および、過去３年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者
(9) その他
上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
(注) １．取締役 黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から１年です。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2023年５月末時点のものです。
１) 社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役黒田由貴子氏は、(株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、(株)セブン銀行、(株)大林組及び日本オラクル(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長であり、不二製油グループ本社(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂いております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業(株)の社外監査役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ(株)の社外監査役、(株)ドリームインキュベータの社外取締役（監査等委員）ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也、中村雅一の４氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２) 社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
(1) テルモグループ関係者
① テルモ又はその子会社(以下「テルモグループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者
② 過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
(2) 株主関係
① テルモの現在の主要株主(議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ)
② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等
③ テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
(3) 取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
① テルモグループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者)
② テルモグループの主要な取引先(テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者)
③ テルモグループから一定額(過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)
(4) 人事交流先関係者
テルモグループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等
(5) 主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
(6) 外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
① 現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
② テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム(過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
(7) 近親者
近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去の該当者
過去５年間において上記(2)に該当していた、および、過去３年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者
(9) その他
上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
(注) １．取締役 黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月22日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2022年６月22日開催の定時株主総会から１年です。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2022年５月末時点のものです。
１) 社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役黒田由貴子氏は、(株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、(株)セブン銀行の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長であり、不二製油グループ本社(株)の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂いております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業(株)の社外監査役及びSCSK(株)の社外取締役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ(株)の社外監査役、(株)ドリームインキュベータの社外取締役ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也、中村雅一の４氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２) 社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
(1) テルモグループ関係者
① テルモ又はその子会社(以下「テルモグループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者
② 過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
(2) 株主関係
① テルモの現在の主要株主(議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ)
② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等
③ テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
(3) 取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
① テルモグループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者)
② テルモグループの主要な取引先(テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者)
③ テルモグループから一定額(過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)
(4) 人事交流先関係者
テルモグループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等
(5) 主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
(6) 外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
① 現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
② テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム(過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
(7) 近親者
近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去の該当者
過去５年間において上記(2)に該当していた、および、過去３年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者
(9) その他
上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
|
注３ |
60,892 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
佐藤 慎次郎 |
1960年７月19日生 |
|
注３ |
50,601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ＜管掌＞ 品質保証部、安全情報管理部、レギュラトリーアフェアーズ、情報提供管理室、臨床開発部、生産部、SCM推進室、テルモメディカルプラネックス ＜担当＞ 知的財産部、研究開発推進部 |
高木 俊明 |
1958年３月24日生 |
|
注３ |
35,482 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ＜管掌＞ コーポレートアフェアーズ、法務・コンプライアンス室、国内営業本部、テルモ・コールセンター、調達部 ＜担当＞ 広報室、IR室、ブランド戦略室、サステナビリティ推進室、デザイン企画室、環境推進室 |
羽田野 彰士 |
1959年７月27日生 |
|
注３ |
18,929 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO） ＜管掌＞ 人事部、情報戦略部、アジア・インド地域 ＜担当＞ グローバル人事部、人財開発室、ダイバーシティ推進室 |
西川 恭 |
1959年６月１日生 |
|
注３ |
13,075 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 由貴子 |
1963年９月24日生 |
|
注３ |
468 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 秀訓 |
1951年１月６日生 |
|
注３ |
525 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 敬也 |
1953年２月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柴﨑 崇紀 |
1961年12月25日生 |
|
注４ |
15,660 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 雅一 |
1957年１月９日生 |
|
注４ |
592 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宇野 総一郎 |
1963年１月14日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
196,224 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
1950年９月10日生 |
1979年４月 弁護士登録 2000年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 2006年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 2012年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 2013年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所（現銀河総合法律事務所）入所（現在） 2016年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） 森永製菓(株)社外監査役（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から１年です。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2021年５月末時点のものです。
② 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）
１）社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役黒田由貴子氏は、（株）ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、また、三井化学（株）の社外取締役（2021年６月下旬退任予定）、（株）セブン銀行の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ（株）の元代表取締役社長、会長であり、不二製油グループ本社（株）の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモは同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等をテルモの経営およびその監督に活かして頂けると考えております
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業（株）の社外監査役及びSCSK（株）の社外取締役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ（株）の社外監査役、（株）ドリームインキュベータの社外取締役ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、黒田由貴子、西秀訓、中村雅一の３氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう）であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
（１）テルモグループ関係者
①テルモ又はその子会社（以下「テルモグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人（以下「業務執行取締役等」と総称する）である者
②過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
（２）株主関係
①テルモの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ）
②上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社（以下「企業等」と総称する）の業務執行取締役等
③テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
（３）取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
①テルモグループを主要な取引先とする者（取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者）
②テルモグループの主要な取引先（テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者）
③テルモグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）
（４）人事交流先関係者
テルモグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている企業等の業務執行取締役等
（５）主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
（６）外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
①現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
②テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム）のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
（７）近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう）が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者
（８）過去の該当者
過去５年間において上記（２）に該当していた、および、過去３年間において上記（３）から（６）までのいずれかに該当していた者
（９）その他
上記（１）から（８）には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
|
注３ |
51,472 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
佐藤 慎次郎 |
1960年７月19日生 |
|
注３ |
38,505 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ＜管掌＞ 品質保証部、安全情報管理部、レギュラトリーアフェアーズ、情報提供管理室、生産部、SCM推進室、CIOオフィス、情報戦略部、テルモメディカルプラネックス ＜担当＞ 知的財産部 |
高木 俊明 |
1958年３月24日生 |
|
注３ |
31,385 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ＜管掌＞ コーポレートアフェアーズ、法務・コンプライアンス室、営業管理部、テルモ・コールセンター、調達部 ＜担当＞ 広報室、IR室、ブランド戦略室、サステナビリティ推進室、デザイン企画室、環境推進室 |
羽田野 彰士 |
1959年７月27日生 |
|
注３ |
15,766 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO） ＜管掌＞ 人事部、アジア・インド地域 ＜担当＞ グローバル人事部、人財開発室、ダイバーシティ推進室 |
西川 恭 |
1959年６月１日生 |
|
注３ |
10,975 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 龍三 |
1944年９月20日生 |
|
注３ |
3,546 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 由貴子 |
1963年９月24日生 |
|
注３ |
322 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 秀訓 |
1951年１月６日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 義弘 |
1955年６月29日生 |
|
注４ |
16,177 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 雅一 |
1957年１月９日生 |
|
注４ |
301 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宇野 総一郎 |
1963年１月14日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
168,449 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 上田龍三、黒田由貴子、西秀訓の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
1950年９月10日生 |
1979年４月 弁護士登録 2000年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 2006年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 2012年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 2013年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所（現銀河総合法律事務所）入所（現在） 2016年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） 森永製菓(株)社外監査役（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会から１年です。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2020年５月末時点のものです。
② 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）
１）社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役上田龍三氏は、愛知医科大学医学部腫瘍免疫寄附講座教授であり、名古屋市立大学客員教授・名誉教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモと同氏が勤めている愛知医科大学及び名古屋市立大学との間には取引関係がありますが、テルモの連結売上収益の0.1%未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えています。同氏には、がん治療における研究業績をはじめとした専門知識・経験等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役黒田由貴子氏は、（株）ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、また、（株）CAC Holdingsの社外取締役、三井化学（株）の社外取締役、（株）セブン銀行の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂いております。
社外取締役西秀訓氏は、カゴメ（株）の代表取締役社長、会長を経ていますが、テルモと同社の間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等をテルモの経営及びその監督に活かして頂けると考えております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業（株）の社外監査役及びSCSK（株）の社外取締役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ（株）の社外監査役、（株）ドリームインキュベータの社外取締役ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。
なお、上田龍三、黒田由貴子、中村雅一の３氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう）であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。
（１）テルモグループ関係者
①テルモ又はその子会社（以下「テルモグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人（以下「業務執行取締役等」と総称する）である者
②過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
（２）株主関係
①テルモの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ）
②上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社（以下「企業等」と総称する）の業務執行取締役等
③テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
（３）取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
①テルモグループを主要な取引先とする者（取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者）
②テルモグループの主要な取引先（テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者）
③テルモグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）
（４）人事交流先関係者
テルモグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている企業等の業務執行取締役等
（５）主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
（６）外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
①現在テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員
②テルモグループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム）のパートナー、アソシエイトまたは社員である者
（７）近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう）が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者
（８）過去の該当者
過去５年間において上記（２）に該当していた、および、過去３年間において上記（３）から（６）までのいずれかに該当していた者
（９）その他
上記（１）から（８）には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
|
注３ |
40,135 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
佐藤 慎次郎 |
1960年７月19日生 |
|
注３ |
23,833 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 チーフクオリティーオフィサー（CQO） 品質保証部担当 安全情報管理部担当 環境推進室担当 生産部担当 調達部担当 知的財産部担当 テルモメディカルプラネックス担当 |
高木 俊明 |
1958年３月24日生 |
|
注３ |
26,501 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニープレジデント ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント |
羽田野 彰士 |
1959年７月27日生 |
|
注３ |
11,958 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO） 人事部担当 人財開発室担当 |
西川 恭 |
1959年６月１日生 |
|
注３ |
8,564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 郁夫 |
1947年８月19日生 |
|
注３ |
5,778 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 龍三 |
1944年９月20日生 |
|
注３ |
3,027 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 由貴子 |
1963年９月24日生 |
|
注３ |
154 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 義弘 |
1955年６月29日生 |
|
注４ |
15,830 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 雅一 |
1957年１月９日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宇野 総一郎 |
1963年１月14日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
135,780 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 森郁夫、上田龍三、黒田由貴子の３氏は、社外取締役です。
２．取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から１年です。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から２年です。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
1950年９月10日生 |
1979年４月 弁護士登録 2000年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 2006年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 2012年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 2013年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所（現銀河総合法律事務所）入所（現在） 2016年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） 森永製菓(株)社外監査役（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から１年です。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2019年５月末時点のものです。
８．2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）
１）社外取締役とテルモとの関係
テルモの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名です。
社外取締役森郁夫氏は、富士重工業（株）（現（株）SUBARU）の代表取締役、相談役、顧問を経ていますが、テルモと同社の間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験で培われた見識等をテルモ経営の監督に活かして頂いております。
社外取締役上田龍三氏は、愛知医科大学医学部腫瘍免疫寄附講座教授であり、名古屋市立大学客員教授・名誉教授ですが、テルモと同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、テルモと同氏が勤めている愛知医科大学及び名古屋市立大学との間には取引関係がありますが、テルモの連結売上収益の0.1％未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと考えています。同氏には、がん治療における研究業績をはじめとした専門知識・経験等をテルモ経営の監督に活かして頂いております。
社外取締役黒田由貴子氏は、（株）ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、また、（株）CAC Holdingsの社外取締役、三井化学（株）の社外取締役、（株）セブン銀行の社外取締役ですが、テルモと各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等をテルモ経営の監督に活かして頂いております。
監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業（株）の社外監査役及びSCSK（株）の社外取締役ですが、テルモと同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂けると考えています。
監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ（株）の社外監査役、（株）ドリームインキュベータの社外取締役ですが、テルモと同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂けると考えております。
なお、森郁夫、上田龍三、黒田由貴子の３氏はテルモの株式を保有しておりますが、その数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、テルモと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役の独立性判断基準
次の事項に該当する場合には、テルモにおいて、独立社外取締役（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう）であるとは言えないものとし、選任の対象候補から除外します。
（１）テルモグループ関係者
①テルモ又はその子会社（以下「テルモグループ」という）の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人（以下「業務執行取締役等」と総称する）である者
②過去10年間においてテルモグループの業務執行取締役等であった者
（２）株主関係
①テルモの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上をいう。以下同じ。）
②上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社（以下「企業等」と総称する）の業務執行取締役等
③テルモが現在主要株主である企業等の業務執行取締役等
（３）取引先関係者
以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等
①テルモグループを主要な取引先とする者（取引先の年間連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上である者）
②テルモグループの主要な取引先（テルモグループが、年間連結総売上収益の２％以上の支払いを行った者）
③テルモグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）
（４）人事交流先関係者
テルモグループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている企業等の業務執行取締役等
（５）主要借入先関係者
テルモグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がテルモの連結総資産の２％を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等
（６）外部専門家等
以下のいずれかに該当する者
①現在テルモグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士、又は監査法人のパートナー又は社員
②テルモグループの会計監査人又は会計参与である公認会計士、又は監査法人のパートナー又は社員であって、テルモグループの監査業務を実際に担当していた者
③上記①②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、テルモグループから、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、テルモグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上がテルモグループへの売上であるファーム）のパートナー、アソシエイト又は社員である者
（７）近親者
近親者（配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう）が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者
（８）過去の該当者
過去５年間において上記（２）に該当していた、及び、過去３年間において上記（３）から（６）までのいずれかに該当していた者
（９）その他
上記（１）から（８）には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表 取締役 |
|
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
1977年４月 |
テルモ入社 |
注３ |
20,067 |
|
2002年６月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
2004年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
2007年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2008年４月 |
ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 |
||||||
|
2009年６月 |
中国・アジア統轄 |
||||||
|
2010年４月 |
中国総代表 |
||||||
|
６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2011年８月 |
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
12月 |
中国統轄（現中国地域代表） |
||||||
|
2014年４月 |
テルモ・コールセンター担当 |
||||||
|
2017年４月 |
代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表 取締役 |
|
佐藤 慎次郎 |
1960年７月19日生 |
1984年４月 |
東亜燃料工業(株)（現JXTGエネルギー(株)）入社 |
同上 |
10,819 |
|
1999年２月 |
朝日アーサーアンダーセン(株)（現PwC Japanグループ）入社 |
||||||
|
2004年６月 |
テルモ入社 |
||||||
|
2010年６月 |
執行役員 経営企画室長 |
||||||
|
2011年10月 |
心臓血管カンパニー統轄（現プレジデント） |
||||||
|
2012年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
代表取締役社長CEO（現在） |
||||||
|
取締役 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO） 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 生産部担当 調達部担当 知的財産部担当 テルモメディカルプラネックス担当 |
高木 俊明 |
1958年３月24日生 |
1981年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
12,744 |
|
2004年４月 |
愛鷹工場長 |
||||||
|
2008年４月 |
愛鷹工場長・駿河工場長 |
||||||
|
６月 |
執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
研究開発本部統轄 |
||||||
|
2010年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
品質保証部、安全情報管理部、環境推進 室管掌（現担当）（現在） |
||||||
|
2015年４月 |
テルモ・コールセンター担当 |
||||||
|
７月 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO）（現在） |
||||||
|
2016年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
生産部、調達部担当（現在） |
||||||
|
2018年４月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
知的財産部、テルモメディカルプラネックス担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
ホスピタルカンパニープレジデント ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント
|
羽田野 彰士 |
1959年７月27日生 |
1983年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
5,639 |
|
2009年６月 |
執行役員 |
||||||
|
|
秘書室長、広報室長 |
||||||
|
2011年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2012年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
|
経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 |
||||||
|
2015年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
ホスピタルカンパニープレジデント（現在） |
||||||
|
６月 |
取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
2017年１月 |
ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO |
デビッド・ ペレス |
1959年８月16日生 |
1981年10月 |
ケンドールヘルスケア社入社 |
同上 |
－ |
|
1989年12月 |
ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 |
||||||
|
1995年９月 |
ヘモネティクス社入社 |
||||||
|
1997年５月 |
ウロセラピー社入社 |
||||||
|
1999年５月 |
ガンブロBCT社（現テルモBCT社）入社 |
||||||
|
2011年４月 |
テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) |
||||||
|
８月 |
血液システムカンパニープレジデント(現在） |
||||||
|
2012年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
森 郁夫 |
1947年８月19日生 |
1970年４月 |
富士重工業(株)（現(株)SUBARU）入社 |
同上 |
2,495 |
|
2002年６月 |
同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 |
||||||
|
2005年４月 |
同社常務執行役員スバル海外営業本部長 |
||||||
|
2006年６月 |
同社専務執行役員スバル海外営業本部長 |
||||||
|
|
同社代表取締役社長CEO |
||||||
|
2011年６月 |
同社代表取締役会長CEO |
||||||
|
2012年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
2014年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
|
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
上田 龍三 |
1944年９月20日生 |
1969年４月 |
名古屋大学医学部合同内科入局 |
同上 |
1,223 |
|
1976年９月 |
ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 |
||||||
|
1980年９月 |
愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 |
||||||
|
1988年４月 |
同研究所 部長 |
||||||
|
1995年９月 |
名古屋市立大学医学部第二内科 教授 |
||||||
|
2003年４月 |
名古屋市立大学病院長 |
||||||
|
2008年４月 |
名古屋市病院局 局長 |
||||||
|
2010年４月 |
名古屋市立大学 名誉教授（現在）・顧問 |
||||||
|
2012年４月 |
愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授（現在） |
||||||
|
2013年１月 |
愛知医科大学評議員 |
||||||
|
2015年６月 |
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
2016年５月 |
名古屋市立大学 客員教授（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
黒田 由貴子 |
1963年９月24日生 |
1986年４月 |
ソニー(株) 入社 |
同上 |
－ |
|
1991年１月 |
(株)ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 |
||||||
|
2010年６月 |
アステラス製薬(株)社外監査役 |
||||||
|
2011年３月 |
(株)シーエーシー（現(株)CAC Holdings）社外取締役（現在） |
||||||
|
2012年４月 |
(株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー（現在） |
||||||
|
2013年６月 |
丸紅(株)社外取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
三井化学(株)社外取締役（現在） |
||||||
|
2018年６月 |
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
木村 義弘 |
1955年６月29日生 |
1978年４月 |
テルモ入社 |
注４ |
7,720 |
|
1998年７月 |
業務部長 |
||||||
|
2004年４月 |
テルモヨーロッパN.V. 取締役社長 |
||||||
|
2006年７月 |
経理部長 |
||||||
|
2008年７月 |
ロジスティクス部長 |
||||||
|
2011年３月 |
テルモペンポールプライベート取締役会議長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員 |
||||||
|
|
業務監査室長 |
||||||
|
2016年４月 |
常勤理事 |
||||||
|
2017年４月 |
監査等委員会室 |
||||||
|
６月 |
取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
松宮 俊彦 |
1947年10月３日生 |
1971年４月 |
パイオニア(株)入社 |
注４ |
2,411 |
|
1972年７月 |
(株)流通技研入社 |
||||||
|
1979年10月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
1983年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1987年11月 |
同会計事務所カナダトロント事務所駐在 |
||||||
|
1991年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）昇任 |
||||||
|
2011年10月 |
松宮俊彦公認会計士事務所代表（現在） |
||||||
|
2012年６月 |
第一実業(株)社外監査役（現在） |
||||||
|
|
テルモ社外監査役 |
||||||
|
12月 |
(株)三菱総合研究所社外監査役（現在） |
||||||
|
2015年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
米 正剛 |
1954年７月８日生 |
1981年４月 |
弁護士登録 |
同上 |
－ |
|
1987年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
７月 |
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 |
||||||
|
1989年１月 |
同事務所パートナー弁護士（現在） |
||||||
|
2000年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 |
||||||
|
2008年３月 |
GCAサヴィアングループ(株)（現GCA(株)）社外取締役（現在） |
||||||
|
2011年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
６月 |
(株)バンダイナムコゲームス（現(株)バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役（現在） |
||||||
|
2013年６月 |
テルモ社外監査役 |
||||||
|
2015年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
計 |
63,118 |
||||||
(注) １．取締役 森郁夫、上田龍三、黒田由貴子の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2017年６月27日開催の定時株主総会から２年であります。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
1950年９月10日生 |
1979年４月 弁護士登録 2000年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 2006年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 2012年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 2013年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所（現銀河総合法律事務所）入所（現在） 2016年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） 森永製菓(株)社外監査役（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会から１年であります。
７．各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2018年５月末時点のものです。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表 取締役 |
|
三村 孝仁 |
昭和28年６月18日生 |
昭和52年４月 |
テルモ入社 |
注３ |
20,067 |
|
平成14年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
中国・アジア統轄 |
||||||
|
平成22年４月 |
中国総代表 |
||||||
|
６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成23年８月 |
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
12月 |
中国統轄（現中国地域代表） |
||||||
|
平成26年４月 |
テルモ・コールセンター担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表 取締役 |
|
佐藤 慎次郎 |
昭和35年７月19日生 |
昭和59年４月 |
東亜燃料工業(株)（現JXTGエネルギー(株)）入社 |
同上 |
8,476 |
|
平成11年２月 |
朝日アーサーアンダーセン(株)（現PwC Japanグループ）入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
テルモ入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
心臓血管カンパニー統轄（現プレジデント） |
||||||
|
平成24年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役社長CEO（現在） |
||||||
|
取締役 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO） 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 生産部担当 調達部担当 |
高木 俊明 |
昭和33年３月24日生 |
昭和56年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
12,264 |
|
平成16年４月 |
愛鷹工場長 |
||||||
|
平成20年４月 |
愛鷹工場長・駿河工場長 |
||||||
|
６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
研究開発本部統轄 |
||||||
|
平成22年６月
|
取締役上席執行役員 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌 |
||||||
|
平成25年６月 |
品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌（現担当）（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
テルモ・コールセンター担当 |
||||||
|
平成27年７月 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO）（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
生産部、調達部担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
ホスピタルカンパニープレジデント ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント
|
羽田野 彰士 |
昭和34年７月27日生 |
昭和58年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
5,178 |
|
平成21年６月 |
執行役員 |
||||||
|
|
秘書室長、広報室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
|
経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ホスピタルカンパニープレジデント（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成29年１月 |
ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
アジア・インド地域代表 テルモアジアホールディングスPte. Ltd. 取締役Managing Director |
荒瀬 秀夫 |
昭和30年３月19日生 |
昭和52年４月 |
テルモ入社 |
注３ |
18,324 |
|
平成18年７月 |
テルモヨーロッパN.V.取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
|
心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
||||||
|
平成23年10月 |
ブラジル事業推進担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO |
||||||
|
平成26年４月 |
中南米地域代表 |
||||||
|
平成27年４月 |
アジア・インド地域代表、テルモアジアホールディングスPte. Ltd. 取締役Managing Director（現在） |
||||||
|
取締役 |
血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO |
デビッド・ ペレス |
昭和34年８月16日生 |
昭和56年10月 |
ケンドールヘルスケア社入社 |
同上 |
－ |
|
平成元年12月 |
ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 |
||||||
|
平成７年９月 |
ヘモネティクス社入社 |
||||||
|
平成９年５月 |
ウロセラピー社入社 |
||||||
|
平成11年５月 |
ガンブロBCT社（現テルモBCT社）入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) |
||||||
|
８月 |
血液システムカンパニープレジデント(現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
テルモ上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
森 郁夫 |
昭和22年８月19日生 |
昭和45年４月 |
富士重工業(株)（現(株)SUBARU）入社 |
同上 |
2,005 |
|
平成14年６月 |
同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務執行役員スバル海外営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社専務執行役員スバル海外営業本部長 |
||||||
|
|
同社代表取締役社長CEO |
||||||
|
平成23年６月 |
同社代表取締役会長CEO |
||||||
|
平成24年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
|
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
上田 龍三 |
昭和19年９月20日生 |
昭和44年４月 |
名古屋大学医学部合同内科入局 |
同上 |
860 |
|
昭和51年９月 |
ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 |
||||||
|
昭和55年９月 |
愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 |
||||||
|
昭和63年４月 |
同研究所 部長 |
||||||
|
平成７年９月 |
名古屋市立大学医学部第二内科 教授 |
||||||
|
平成15年４月 |
名古屋市立大学病院長 |
||||||
|
平成20年４月 |
名古屋市病院局 局長 |
||||||
|
平成22年４月 |
名古屋市立大学 名誉教授（現在）・顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授（現在） |
||||||
|
平成25年１月 |
愛知医科大学評議員 |
||||||
|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年５月 |
名古屋市立大学 客員教授（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
木村 義弘 |
昭和30年６月29日生 |
昭和53年４月 |
テルモ入社 |
注４ |
7,490 |
|
平成10年７月 |
業務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
テルモヨーロッパN.V. 取締役社長 |
||||||
|
平成18年７月 |
経理部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
ロジスティクス部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
テルモペンポールプライベート取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員 |
||||||
|
|
業務監査室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常勤理事 |
||||||
|
平成29年４月 |
監査等委員会室 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
松宮 俊彦 |
昭和22年10月３日生 |
昭和46年４月 |
パイオニア(株)入社 |
注４ |
2,157 |
|
昭和47年７月 |
(株)流通技研入社 |
||||||
|
昭和54年10月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年11月 |
同会計事務所カナダトロント事務所駐在 |
||||||
|
平成３年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）昇任 |
||||||
|
平成23年10月 |
松宮俊彦公認会計士事務所代表（現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
第一実業(株)社外監査役（現在） |
||||||
|
|
テルモ社外監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
(株)三菱総合研究所社外監査役（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
米 正剛 |
昭和29年７月８日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
同上 |
－ |
|
昭和62年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
７月 |
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 |
||||||
|
平成元年１月 |
同事務所パートナー弁護士（現在） |
||||||
|
平成12年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 |
||||||
|
平成20年３月 |
GCAサヴィアングループ(株)（現GCA(株)）社外取締役（現在） |
||||||
|
平成23年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
６月 |
(株)バンダイナムコゲームス（現(株)バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
テルモ社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
計 |
76,821 |
||||||
(注) １．取締役 森郁夫、上田龍三の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会から２年であります。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
昭和25年９月10日生 |
昭和54年４月 弁護士登録 平成12年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 平成18年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 平成24年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 平成25年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 平成27年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所（現銀河総合 法律事務所）入所（現在） 平成28年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） 森永製菓(株)社外監査役（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表 取締役 |
|
新宅 祐太郎 |
昭和30年９月19日生 |
昭和54年４月 |
東亜燃料工業(株)（現東燃ゼネラル石油(株)）入社 |
注３ |
47,884 |
|
平成11年１月 |
テルモ入社 |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
|
心臓血管グループ長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
|
研究開発センター・知的財産統轄部・ 法務室管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
|
経営企画室長、人事部・経理部管掌 |
||||||
|
平成22年６月 |
代表取締役社長（現在） |
||||||
|
代表 取締役 |
渉外担当 総務部担当 ダイバーシティ推進室担当 営業管理部担当 |
松村 啓史 |
昭和28年９月29日生 |
昭和51年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
25,725 |
|
平成13年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
|
経営企画室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
人事部管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
ホスピタルカンパニー統轄、 テルモ・コールセンター管掌 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役副社長執行役員 |
||||||
|
|
営業統轄部管掌 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役副社長執行役員 |
||||||
|
|
渉外、総務部、ダイバーシティ推進室、営業管理部担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
中国地域 代表 |
三村 孝仁 |
昭和28年６月18日生 |
昭和52年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
19,825 |
|
平成14年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
中国・アジア統轄 |
||||||
|
平成22年４月 |
中国総代表 |
||||||
|
６月 |
取締役専務執行役員（現在） |
||||||
|
平成23年８月 |
泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
12月 |
中国統轄（現中国地域代表）（現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
テルモ・コールセンター担当 |
||||||
|
取締役 |
心臓血管カンパニープレジデント |
佐藤 慎次郎 |
昭和35年７月19日生 |
昭和59年４月 |
東亜燃料工業(株)（現東燃ゼネラル石油(株)）入社 |
同上 |
7,676 |
|
平成11年２月 |
朝日アーサーアンダーセン(株)（現プライスウォーターハウスクーパース(株)）入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
テルモ入社 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員、経営企画室長 |
||||||
|
平成23年10月 |
心臓血管カンパニー統轄（現プレジデント）（現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO） 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 テルモ・コールセンター担当 |
高木 俊明 |
昭和33年３月24日生 |
昭和56年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
11,806 |
|
平成16年４月 |
愛鷹工場長 |
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|
平成20年４月 |
愛鷹工場長・駿河工場長 |
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６月 |
執行役員 |
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平成21年６月 |
研究開発本部統轄 |
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平成22年６月
|
取締役上席執行役員 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌 |
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平成25年６月 |
品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌（現担当）（現在） |
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|
平成27年４月 |
テルモ・コールセンター担当（現在） |
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平成27年７月 |
チーフクオリティーオフィサー（CQO）（現在） |
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平成28年４月 |
取締役常務執行役員（現在） |
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|
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
ホスピタルカンパニープレジデント |
羽田野 彰士 |
昭和34年７月27日生 |
昭和58年４月 |
テルモ入社 |
注３ |
4,807 |
|
平成21年６月 |
執行役員 |
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|
秘書室長、広報室長 |
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平成23年10月 |
経営企画室長 |
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平成24年６月 |
上席執行役員 |
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経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 |
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平成27年４月 |
常務執行役員 |
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平成28年４月 |
ホスピタルカンパニープレジデント（現在） |
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平成28年６月 |
取締役常務執行役員（現在） |
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取締役 |
アジア・インド地域代表 テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director |
荒瀬 秀夫 |
昭和30年３月19日生 |
昭和52年４月 |
テルモ入社 |
同上 |
17,566 |
|
平成18年７月 |
テルモヨーロッパN.V.取締役社長 |
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平成20年６月 |
執行役員 |
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平成21年６月 |
取締役執行役員 |
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|
心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌 |
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平成22年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
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平成23年10月 |
ブラジル事業推進担当 |
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平成24年６月 |
米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO |
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平成26年４月 |
中南米地域代表 |
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平成27年４月 |
アジア・インド地域代表、テルモアジアホールディングス社取締役Managing Director（現在） |
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取締役 |
チーフクリニカル＆レギュラトリーアフェアーズオフィサー （CRAO） レギュラトリーアフェアーズ部長 臨床開発 部担当 |
昌子 久仁子 |
昭和29年１月８日生 |
昭和52年４月 |
持田製薬(株)入社 |
同上 |
12,122 |
|
昭和61年７月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)（現ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)）入社 |
||||||
|
平成14年９月 |
テルモ入社 薬事部長（現レギュラトリーアフェアーズ部長）（現在） |
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|
平成16年６月 |
執行役員 |
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|
平成17年４月 |
臨床開発部長 |
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平成19年６月 |
上席執行役員 |
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|
平成21年６月 |
行政・業界統轄 |
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|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
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|
平成26年４月 |
臨床開発部担当（現在） |
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平成27年７月 |
チーフクリニカル＆レギュラトリーアフェアーズオフィサー（CRAO）（現在） |
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|
取締役 |
血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO |
デビッド・ ペレス |
昭和34年８月16日生 |
昭和56年10月 |
ケンドールヘルスケア社入社 |
同上 |
－ |
|
平成元年12月 |
ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 |
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|
平成７年９月 |
ヘモネティクス社入社 |
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平成９年５月 |
ウロセラピー社入社 |
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|
平成11年５月 |
ガンブロBCT社（現テルモBCT社）入社 |
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|
平成23年４月 |
テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) |
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|
８月 |
血液システムカンパニープレジデント(現在） |
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|
平成24年６月 |
テルモ上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役上席執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
松永 真理 |
昭和29年11月13日生 |
昭和52年４月 |
(株)日本リクルートセンター（現(株)リクルートホールディングス）入社 |
同上 |
2,500 |
|
昭和61年７月 |
同社「就職ジャーナル」編集長 |
||||||
|
昭和63年７月 |
同社「とらばーゆ」編集長 |
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|
平成９年７月 |
(株)NTTドコモ入社 |
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|
|
ゲートウェイビジネス部企画室長 |
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|
平成12年４月 |
松永真理事務所代表（現在） |
||||||
|
平成14年６月 |
(株)バンダイ社外取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
(株)ブレインズネットワーク社外取締役（現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役（現在） |
||||||
|
|
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
ロート製薬(株)社外取締役（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
森 郁夫 |
昭和22年８月19日生 |
昭和45年４月 |
富士重工業(株)入社 |
注３ |
1,434 |
|
平成14年６月 |
同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社常務執行役員スバル海外営業本部長 |
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|
平成18年６月 |
同社専務執行役員スバル海外営業本部長 |
||||||
|
|
同社代表取締役社長CEO |
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|
平成23年６月 |
同社代表取締役会長CEO |
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|
平成24年６月 |
同社相談役 |
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|
平成26年６月 |
同社顧問 |
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|
|
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
上田 龍三 |
昭和19年９月20日生 |
昭和44年４月 |
名古屋大学医学部合同内科入局 |
同上 |
436 |
|
昭和51年９月 |
ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 |
||||||
|
昭和55年９月 |
愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 |
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|
昭和63年４月 |
同 部長 |
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|
平成７年９月 |
名古屋市立大学医学部第二内科 教授 |
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平成15年４月 |
名古屋市立大学病院長 |
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|
平成20年４月 |
名古屋市病院局 局長 |
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|
平成22年４月 |
名古屋市立大学 名誉教授（現在）・顧問 |
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|
平成24年４月 |
愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授（現在） |
||||||
|
平成25年１月 |
愛知医科大学評議員 |
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|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年５月 |
名古屋市立大学 客員教授（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
関根 健司 |
昭和27年５月24日生 |
昭和52年４月 |
テルモ入社 |
注４ |
22,198 |
|
平成15年１月 |
ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年10月 |
関西ブロック長兼大阪統轄支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
血液カンパニー統轄 |
||||||
|
６月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
|
マーケティング室管掌 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
10月 |
インド・中東事業統轄 |
||||||
|
平成23年12月 |
インド統轄 |
||||||
|
平成25年６月 |
監査役（常勤） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
松宮 俊彦 |
昭和22年10月３日生 |
昭和46年４月 |
パイオニア(株)入社 |
同上 |
1,864 |
|
昭和47年７月 |
(株)流通技研入社 |
||||||
|
昭和54年10月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年11月 |
同会計事務所カナダトロント事務所駐在 |
||||||
|
平成３年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー） |
||||||
|
平成23年10月 |
松宮俊彦公認会計士事務所代表（現在） |
||||||
|
平成24年６月 |
第一実業(株)社外監査役（現在） |
||||||
|
|
テルモ社外監査役 |
||||||
|
平成24年12月 |
(株)三菱総合研究所社外監査役（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
米 正剛 |
昭和29年７月８日生 |
昭和56年４月 |
弁護士登録 |
注４ |
－ |
|
昭和62年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
７月 |
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 |
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|
平成元年１月 |
同事務所パートナー弁護士（現在） |
||||||
|
平成19年６月 |
THK(株)社外監査役（現在） |
||||||
|
平成20年３月 |
GCAサヴィアングループ(株)（現GCAサヴィアン(株)）社外取締役（現在） |
||||||
|
平成23年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
６月 |
(株)バンダイナムコゲームス（現(株)バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
テルモ社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
テルモ社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
計 |
175,843 |
||||||
(注) １．取締役 松永真理、森郁夫、上田龍三の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年６月24日開催の定時株主総会から２年であります。
５．テルモは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
坂口 公一 |
昭和25年９月10日生 |
昭和54年４月 弁護士登録 平成12年９月 裁判官任官（東京地方裁判所判事） 平成18年４月 水戸地方裁判所判事（部総括） 平成24年８月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事（支部長） 平成25年９月 秋田地方・家庭裁判所（所長） 平成27年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所入所 （現在） 平成28年６月 テルモ補欠監査等委員（現在） |
注６ |
－ |
６．補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会から１年であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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