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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス(4544)の株価チャート Ｈ．Ｕ．グループホールディングス(4544)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在のＨ．Ｕ．グループホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
a．取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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竹内 成和
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1953年10月11日生
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1976年４月
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㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
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1997年２月
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㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
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2000年２月
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㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
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2000年６月
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同社コーポレート・エグゼクティブ
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2002年10月
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㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
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2006年６月
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㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
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2007年６月
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㈱ソニー・放送メディア取締役会長
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2009年10月
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エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
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2010年６月
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同社代表取締役CFO
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2016年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
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富士レビオ㈱取締役（現任）
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2016年10月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長
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㈱エスアールエル取締役（現任）
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2017年４月
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富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
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2020年９月
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H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
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2023年６月
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役会長
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役執行役（現任）
|
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（注）１
|
85.1
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取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
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1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
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1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
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2004年７月
|
Sony Corporation of America
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2008年４月
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ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
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2011年９月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
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2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
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2013年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
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2015年２月
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Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
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2015年６月
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同社Chairman
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2016年７月
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Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
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2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
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2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
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2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
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SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director
|
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2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
㈱エスアールエル・インターナショナル取締役
|
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2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
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2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長
ケアレックス㈱代表取締役会長
|
|
2024年６月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
日本ステリ㈱取締役（現任）
ケアレックス㈱取締役
|
|
2025年３月
|
Baylor Genetics Holdings, Inc. Director （現任）
|
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（注）１
|
28.5
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
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1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
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2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
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2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
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2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長
|
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2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
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|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
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2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
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2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
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（注）１
|
-
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
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2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
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2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
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|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
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|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
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2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
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1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
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2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
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|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
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2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱（現 ㈱サトー）社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員
|
|
（注）１
|
0.8
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
|
2008年９月
|
Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
|
|
2009年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
|
|
2013年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
|
|
2022年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科講師（非常勤）（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問
|
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2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
ZENSHO INTERNATIONAL LIMITED 社外
取締役
|
|
2024年３月
|
㈱マッシュホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
ZENSHO INTERNATIONAL FOOD SERVICE LIMITED 社外取締役
|
|
（注）１
|
3.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
2000年12月
|
アスクル㈱入社
|
|
2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
|
|
2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
|
2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
|
2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
|
|
Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
|
2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
|
2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
|
2020年３月
|
同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
計
|
117.7
|
（注）１．2025年６月17日の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 吉田仁
委員 青山繁弘、伊藤良二、白川もえぎ
監査委員会 委員長 天野太道
委員 粟井佐知子、白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 粟井佐知子
委員 伊藤良二、宮川圭治
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
兼 グループCEO
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
2025年６月
2026年４月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス代表執行役社長（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
20.4
|
|
執行役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）１
|
85.1
|
|
執行役常務
財務担当
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）１
|
28.5
|
|
執行役常務
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
|
1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
|
2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
|
2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
|
2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
|
2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
|
|
（注）１
|
19.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
研究開発担当
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）職務執行者（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2022年12月
|
H.U.POCkeT㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
12.7
|
|
執行役
IT担当
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）１
|
3.6
|
|
執行役
経営管理担当
法務契約担当
プロキュアメント担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL (Hong Kong)Ltd ［愛需利香港有限公司］ Director
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
13.8
|
|
執行役
HS担当
|
新井 孝志
|
1967年２月12日生
|
|
1989年９月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年２月
|
同社首都圏第一営業部東京第一営業所所長
|
|
2009年７月
|
同社営業部門東北営業部部長
|
|
2013年４月
|
同社営業部門市場開発部部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役営業部門副部門長
|
|
2016年７月
|
同社常務執行役員営業部門長
|
|
2017年１月
|
㈱日本臨床検査研究所代表取締役社長
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
㈱KBBM取締役
|
|
2019年２月
|
㈱セルメスタ取締役
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスコンシューマー事業推進本部本部長
|
|
2021年６月
|
日本ステリ㈱専務取締役
|
|
2023年６月
|
日本ステリ㈱代表取締役社長（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）２
|
8.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
IVD担当
|
二宮 忠司
|
1965年１月23日生
|
|
1987年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2008年７月
|
同社新規事業推進部部長
|
|
2008年８月
|
同社研究開発部門副部門長
|
|
2010年６月
|
同社取締役開発部門長
|
|
2015年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director R&D
|
|
2016年10月
|
富士レビオ㈱サプライチェーン部門ロジスティックス部部長
|
|
2017年６月
|
同社サプライチェーン部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役サプライチェーン部門本部長
|
|
2018年７月
|
同社取締役オペレーション本部本部長
|
|
2022年４月
|
同社取締役生産本部本部長
|
|
2024年６月
|
同社常務取締役生産本部本部長
|
|
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス(株)代表取締役社長（現任）
富士レビオ(株)取締役（現任）
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
（注）２
|
3.6
|
|
執行役
人事総務担当
|
吉住 陽之
|
1969年６月10日生
|
|
1992年４月
|
㈱錢高組入社
|
|
2003年12月
|
カルフール・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2005年８月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2011年１月
|
同社執行役員人事本部長
|
|
2015年11月
|
日本エア・リキード(株)常務執行役員人事本部長
|
|
2020年８月
|
昭和飛行機工業㈱常務執行役員CHRO
|
|
2024年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス総務本部長
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2025年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス人事総務本部長（現任）
|
|
（注）１
|
0.7
|
|
計
|
195.9
|
（注）１．2025年６月17日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
２．2026年２月27日開催の取締役会において、2026年４月１日付で新井孝志氏および二宮忠司氏がＨ．Ｕ．グループホールディングス執行役に選任されました。各氏の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
２．2026年６月16日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、業務執行を行う執行役等の役職については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務
|
|
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス代表執行役社長（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（就任予定）
日本ステリ(株)取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
20.4
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
稲垣 浩二
|
1962年６月５日生
|
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
|
1990年８月
|
公認会計士登録（登録番号10283）
|
|
1996年７月
|
Deloitte & Touche LLPニューヨーク事務所 海外駐在
|
|
2000年11月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員（パートナー）登用
|
|
2013年10月
|
同法人 執行役（グローバル監査推進担当）
|
|
2015年10月
|
同法人 ボードメンバー
|
|
2018年６月
|
同法人 執行役（deputy CEO（包括代表補佐））
|
|
2023年６月
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外監査役
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
太田 威彦
|
1960年４月５日生
|
|
1984年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社
|
|
2008年６月
|
同社 IR室長
|
|
2013年６月
|
㈱商船三井 常勤監査役
|
|
2017年６月
|
ダイビル㈱ 執行役員 経営・管理本部副本部長
|
|
2019年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2024年４月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
|
2025年４月
|
同社 顧問
|
|
2025年６月
|
商船三井興産㈱ 監査役（現任）
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
|
2008年９月
|
Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
|
|
2009年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
|
|
2013年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
|
|
2022年６月
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
慶應義塾大学大学院法務研究科講師（非常勤）（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
新宅 祐太郎
|
1955年９月19日生
|
|
1979年４月
|
東亞燃料工業㈱（現 ENEOS㈱）入社
|
|
1999年１月
|
テルモ㈱ 入社
|
|
2005年６月
|
同社 執行役員
|
|
2006年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2007年６月
|
同社 取締役 上席執行役員
|
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長CEO
|
|
2017年６月
|
参天製薬㈱ 社外取締役
㈱J-オイルミルズ 社外取締役
|
|
2017年９月
|
公益財団法人東燃国際奨学財団 常務理事
|
|
2018年３月
|
国際医療福祉大学 評議員（現任）
㈱クボタ 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
一橋大学大学院経営研究科 特任教授
東京大学社会連携本部 アドバイザー（現任）
|
|
2019年９月
|
㈱構造計画研究所（現 ㈱構造計画研究所ホールディングス）社外取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
2.0
|
|
取締役
|
橋本 勝則
|
1955年９月16日生
|
|
1978年４月
|
ＹＫＫ㈱ 入社
|
|
1986年10月
|
ＹＫＫ英国社 財務最高責任者
|
|
1990年４月
|
デュポン㈱ 入社
|
|
1996年８月
|
米国デュポン社 自動車関連事業部 シニアファイナンシャルアナリスト
|
|
1998年１月
|
同社 グローバル ビジネス レポーティング プロジェクト リーダー
|
|
1998年10月
|
同社 内部監査部門 マネージャー
|
|
1999年５月
|
デュポン㈱ 東京トレジャリーセンター トレジャラー
|
|
2002年１月
|
同社 取締役 財務部長
|
|
2009年11月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2013年１月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
|
2014年６月
|
ダニスコジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
2014年９月
|
デュポン㈱ 取締役副社長
|
|
2020年10月
|
東京都立大学大学院経営学研究科 特任教授（現任）
DSSサステナブル・ソリューションズ・ジャパン合同会社 会長（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱東芝 取締役 監査委員長 指名委員
|
|
2024年４月
|
㈱NTTデータグループ アドバイザリーボードメンバー
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
松井 毅
|
1961年２月18日生
|
|
1983年４月
|
大阪瓦斯㈱ 入社
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員 財務部長
|
|
2014年４月
|
同社 執行役員 人事部長
|
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員 資源・海外事業部長
|
|
2017年６月
|
同社 取締役 常務執行役員 資源・海外事業部長
|
|
2019年４月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員
|
|
2024年４月
|
同社 取締役 兼 Osaka Gas USA Corporation 取締役会長
|
|
2024年６月
|
同社 顧問 兼 Osaka Gas USA Corporation 取締役会長（現任）
|
|
2025年６月
|
公益財団法人大阪ガス国際交流財団 理事長（現任）
讀賣テレビ放送㈱ 監査役（現任）
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
ZENSHO INTERNATIONAL LIMITED 社外
取締役
|
|
2024年３月
|
㈱マッシュホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
ZENSHO INTERNATIONAL FOOD SERVICE LIMITED 社外取締役
|
|
（注）１
|
3.4
|
|
取締役
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
2000年12月
|
アスクル㈱入社
|
|
2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
|
|
2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
|
2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
|
2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
|
|
Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
|
2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
|
2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
|
2020年３月
|
同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
計
|
25.8
|
（注）１．2026年６月16日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．粟井佐知子、稲垣浩二、太田威彦、白川もえぎ、新宅祐太郎、橋本勝則、松井毅、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．各委員会の委員候補者は以下の通りです。
|
委員会名
|
新委員
|
|
指名委員会
|
白川もえぎ・新宅祐太郎・宮川圭治・吉田仁
|
|
監査委員会
|
稲垣浩二・太田威彦・白川もえぎ
|
|
報酬委員会
|
粟井佐知子・橋本勝則・松井毅
|
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
兼 グループCEO
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
20.4
|
|
執行役常務
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
|
1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
|
2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
|
2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
|
2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
|
2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
|
|
（注）
|
19.2
|
|
執行役
研究開発担当
|
青柳 克己
|
1962年８月10日生
|
|
1988年４月
|
東亜燃料工業㈱（現 ENEOS㈱）入社
|
|
1999年９月
|
㈱先端生命科学研究所入社
|
|
2007年12月
|
アボットジャパン㈱入社
|
|
2008年12月
|
同社総合研究所臨床医学研究室室長
|
|
2010年２月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2015年10月
|
同社研究開発担当副部門長
|
|
2016年６月
|
同社取締役 研究開発担当
|
|
2017年４月
|
同社取締役 研究開発部門長
|
|
2017年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director
|
|
2017年６月
|
㈱先端生命科学研究所代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
富士レビオ・ダイアグノスティック・ジャパン㈱取締役
|
|
2022年６月
|
富士レビオ㈱常務取締役研究開発本部長
|
|
2023年６月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（就任予定）
|
|
|
富士レビオ㈱代表取締役社長（就任予定）
|
|
|
㈱先端生命科学研究所取締役（就任予定）
|
|
（注）
|
9.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
IVD担当
|
二宮 忠司
|
1965年１月23日生
|
|
1987年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2008年７月
|
同社新規事業推進部部長
|
|
2008年８月
|
同社研究開発部門副部門長
|
|
2010年６月
|
同社取締役開発部門長
|
|
2015年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director R&D
|
|
2016年10月
|
富士レビオ㈱サプライチェーン部門ロジスティックス部部長
|
|
2017年６月
|
同社サプライチェーン部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役サプライチェーン部門本部長
|
|
2018年７月
|
同社取締役オペレーション本部本部長
|
|
2022年４月
|
同社取締役生産本部本部長
|
|
2024年６月
|
同社常務取締役生産本部本部長
|
|
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス(株) 代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱ 取締役（現任）
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
（注）
|
3.6
|
|
執行役
財務担当
経営管理担当
法務契約担当
プロキュアメント担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
2026年６月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
日本ステリ(株)取締役（就任予定）
|
|
|
H.U. America, Inc. CEO（就任予定）
|
|
（注）
|
13.8
|
|
執行役
HS担当
|
新井 孝志
|
1967年２月12日生
|
|
1989年９月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年２月
|
同社首都圏第一営業部東京第一営業所所長
|
|
2009年７月
|
同社営業部門東北営業部部長
|
|
2013年４月
|
同社営業部門市場開発部部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役営業部門副部門長
|
|
2016年７月
|
同社常務執行役員営業部門長
|
|
2017年１月
|
㈱日本臨床検査研究所代表取締役社長
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
㈱KBBM取締役
|
|
2019年２月
|
㈱セルメスタ取締役
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスコンシューマー事業推進本部本部長
|
|
2021年６月
|
日本ステリ㈱専務取締役
|
|
2023年６月
|
日本ステリ㈱代表取締役社長（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2026年６月
|
StarQガイア㈱ 取締役（就任予定）
|
|
（注）
|
8.4
|
|
執行役
人事総務担当
IT担当
|
吉住 陽之
|
1969年６月10日生
|
|
1992年４月
|
㈱錢高組入社
|
|
2003年12月
|
カルフール・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2005年８月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2011年１月
|
同社執行役員人事本部長
|
|
2015年11月
|
日本エア・リキード(株)常務執行役員人事本部長
|
|
2020年８月
|
昭和飛行機工業㈱常務執行役員CHRO
|
|
2024年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス総務本部長
|
|
2025年６月
2025年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス人事総務本部長（現任）
|
|
（注）
|
0.7
|
|
計
|
75.9
|
（注）2026年６月16日開催予定の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
１．2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在のＨ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人財開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、また、現在パートナーを務める法律事務所においては、所属する弁護士やスタッフの人財育成にも取り組んでおられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役の伊藤良二氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を800株保有しております。また、社外取締役の宮川圭治氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を3,400株保有しております。それら以外に、上記社外取締役７名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の資本関係または利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、社外取締役宮川圭治氏がシニア・アドバイザーを務めるリンカーン・インターナショナル株式会社とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
２．2026年６月16日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を上程しており、当該
決議が承認可決されますと、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は９名となる予定です。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役稲垣浩二氏は、公認会計士として有限責任監査法人トーマツにおいて長年にわたり監査業務に従事し会計および財務の分野における豊富な経験を有するとともに、同法人のdeputy CEO（包括代表補佐）として経営に携わってきた実績と幅広い見識により、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役太田威彦氏は、株式会社商船三井における常勤監査役としての経験に加え、ダイビル株式会社において取締役専務執行役員を務めるなど、企業経営およびガバナンスに関する豊富な実務経験を有しており、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、また、現在パートナーを務める法律事務所においては、所属する弁護士やスタッフの人財育成にも取り組んでおられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役新宅祐太郎氏は、テルモ株式会社の代表取締役社長として、長年にわたり経営に携わられ、経営者としての幅広い経験と実績、ヘルスケアやグローバルに関する知見も有しておられ、また、社外取締役としての実績もあり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役橋本勝則氏は、YKK株式会社の英国社財務最高責任者、米国デュポン社のシニアファイナンシャルアナリスト、グロバールプロジェクトリーダーや内部監査マネージャーに従事され、デュポン株式会社では、取締役副社長として事業再編・PMIを含む経営全般やグループ会社のガバナンスに長年携わってこられました。また、株式会社東芝では、取締役監査委員長、指名委員を担われ、株式会社NTTデータグループにおいてはアドバイザリーボードメンバーとして特にグローバル経営に関してアドバイスをしてこられました。この様な実績と豊富な知識により、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役松井毅氏は、大阪瓦斯株式会社において長年、財務・海外事業などに従事し、グループ企業の価値向上に向けた企業経営や組織運営における豊富な経験と幅広い知識を有しており、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役の新宅祐太郎氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を2,000株、社外取締役の宮川圭治氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を3,400株保有しております。それら以外に、上記社外取締役９名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の資本関係または利害関係はありません。また、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、社外取締役橋本勝則氏が会長を務めるDSSサステナブル・ソリューションズ・ジャパン合同会社、社外取締役松井毅氏が顧問を務める大阪瓦斯株式会社、および、同じく社外取締役松井毅氏が取締役会長を務めるOsaka Gas USA Corporation、社外取締役宮川圭治氏がシニア・アドバイザーを務めるリンカーン・インターナショナル株式会社とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のＨ．Ｕ．グループホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役会長（現任）
|
|
（注）１
|
84.7
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
㈱エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長
ケアレックス㈱代表取締役会長
|
|
2024年６月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
日本ステリ㈱取締役（現任）
ケアレックス㈱取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
Baylor Genetics Holdings, Inc. Director （現任）
|
|
（注）１
|
28.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員
|
|
（注）１
|
0.7
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
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2008年９月
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Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
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2009年８月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
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2013年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
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2021年２月
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金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
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2022年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
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（注）１
|
-
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取締役
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宮川 圭治
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1958年11月５日生
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1982年４月
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日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
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1988年７月
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バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
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1999年７月
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ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
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2006年10月
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同社投資銀行本部副会長
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2009年９月
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リンカーン・インターナショナル㈱会長
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2012年６月
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㈱アシックス社外監査役
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2013年６月
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同社社外取締役
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2016年３月
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同社監査役
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2016年４月
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㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
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2018年３月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
|
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2019年１月
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リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
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2020年９月
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㈱マッシュホールディングス特別顧問
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2021年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
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2023年12月
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ZENSHO INTERNATIONAL LIMITED 社外
取締役
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2024年３月
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㈱マッシュホールディングス 社外監査役（現任）
|
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2024年５月
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ZENSHO INTERNATIONAL FOOD SERVICE LIMITED 社外取締役（現任）
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（注）１
|
2.6
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
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吉田 仁
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1958年１月20日生
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1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
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2000年12月
|
アスクル㈱入社
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2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
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2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
|
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2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
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2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
|
2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
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Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
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2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
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2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
|
2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
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2020年３月
|
同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
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2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
計
|
116.4
|
（注）１．2024年６月18日の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、吉田仁
監査委員会 委員長 天野太道
委員 白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 粟井佐知子、宮川圭治
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役会長 兼 社長
兼 グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
84.7
|
|
執行役常務 兼 CFO
HS担当
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
28.3
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
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2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
20.1
|
|
執行役
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
|
1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
|
2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
|
2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
|
2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
|
2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）
|
18.8
|
|
執行役 兼 CTO
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2022年12月
|
H.U.POCkeT㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
12.6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役 兼 CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
3.4
|
|
執行役
社長特命担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
13.7
|
|
計
|
181.9
|
（注）2024年６月18日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
２．2025年６月17日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を上程しており、当該
決議が承認可決されますと、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、業務執行を行う執行役等の役職については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役会長（現任）
|
|
（注）１
|
84.7
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
㈱エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長
ケアレックス㈱代表取締役会長
|
|
2024年６月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
日本ステリ㈱取締役（現任）
ケアレックス㈱取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
Baylor Genetics Holdings, Inc. Director （現任）
|
|
（注）１
|
28.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員
|
|
（注）１
|
0.7
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
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2008年９月
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Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
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2009年８月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
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2013年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
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2021年２月
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金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
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2022年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
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（注）１
|
-
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取締役
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宮川 圭治
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1958年11月５日生
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1982年４月
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日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
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1988年７月
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バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
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1999年７月
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ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
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2006年10月
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同社投資銀行本部副会長
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2009年９月
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リンカーン・インターナショナル㈱会長
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2012年６月
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㈱アシックス社外監査役
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2013年６月
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同社社外取締役
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2016年３月
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同社監査役
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2016年４月
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㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
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2018年３月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
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2019年１月
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リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
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2020年９月
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㈱マッシュホールディングス特別顧問
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2021年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
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2023年12月
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ZENSHO INTERNATIONAL LIMITED 社外
取締役
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2024年３月
|
㈱マッシュホールディングス 社外監査役（現任）
|
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2024年５月
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ZENSHO INTERNATIONAL FOOD SERVICE LIMITED 社外取締役（現任）
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（注）１
|
2.6
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
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取締役
|
吉田 仁
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1958年１月20日生
|
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1980年４月
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㈱ヴィクトリア入社
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2000年12月
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アスクル㈱入社
|
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2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
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2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
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2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
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2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
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2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
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Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
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2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
|
2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
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2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
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2020年３月
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同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
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2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
計
|
116.4
|
（注）１．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．各委員会の委員候補者は以下の通りです。
|
委員会名
|
新委員
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指名委員会
|
青山 繁弘、伊藤 良二、白川 もえぎ（新任）、吉田 仁
|
|
監査委員会
|
天野 太道、粟井 佐知子（新任）、白川 もえぎ、宮川 圭治
|
|
報酬委員会
|
粟井 佐知子、伊藤 良二、宮川 圭治
|
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役会長 兼 社長
兼 グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
84.7
|
|
執行役常務 兼 CFO
HS担当
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
28.3
|
|
執行役常務
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
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2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
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2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
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2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
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2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
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2013年６月
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Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
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2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
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2014年６月
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Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
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2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
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2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
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2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
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2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
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2020年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
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2023年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
|
|
（注）
|
20.1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役常務
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
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1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
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2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
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2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
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2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
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2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
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2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
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2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
|
|
（注）
|
18.8
|
|
執行役 兼 CTO
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2022年12月
|
H.U.POCkeT㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
12.6
|
|
執行役 兼 CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
3.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
社長特命担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
13.7
|
|
執行役
人事・総務担当
|
吉住 陽之
|
1969年６月10日生
|
|
1992年４月
|
㈱錢高組入社
|
|
2003年12月
|
カルフール・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2005年８月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱人事マネージャー
|
|
2011年１月
|
同社執行役員人事本部長
|
|
2015年11月
|
日本エア・リキード(株)常務執行役員人事本部長
|
|
2020年８月
|
昭和飛行機工業㈱常務執行役員CHRO
|
|
2024年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス総務本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
0.7
|
|
計
|
182.6
|
（注）2025年６月17日開催予定の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
１．2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のＨ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人財開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、また、現在パートナーを務める法律事務所においては、所属する弁護士やスタッフの人財育成にも取り組んでおられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役の伊藤良二氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を700株保有しております。また、社外取締役の宮川圭治氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を2,600株保有しております。それら以外に、上記社外取締役７名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の資本関係または利害関係はありません。また、社外取締役青山繁弘氏が理事長を務める公益財団法人流通経済研究所、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズ、および、同じく社外取締役宮川圭治氏がシニア・アドバイザーを務めるリンカーン・インターナショナル株式会社とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
２．2025年６月17日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を上程しており、当該
決議が承認可決されますと、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は７名となる予定です。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人財開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、また、現在パートナーを務める法律事務所においては、所属する弁護士やスタッフの人財育成にも取り組んでおられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役の伊藤良二氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を700株保有しております。また、社外取締役の宮川圭治氏はＨ．Ｕ．グループホールディングス株式を2,600株保有しております。それら以外に、上記社外取締役７名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の資本関係または利害関係はありません。また、社外取締役青山繁弘氏が理事長を務める公益財団法人流通経済研究所、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズ、および、同じく社外取締役宮川圭治氏がシニア・アドバイザーを務めるリンカーン・インターナショナル株式会社とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役会長（現任）
|
|
（注）１
|
83.8
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
㈱エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長
ケアレックス㈱代表取締役会長
|
|
2024年６月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
日本ステリ㈱取締役（現任）
ケアレックス㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
28.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員
|
|
（注）１
|
0.6
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
|
2008年９月
|
Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
|
|
2009年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
|
|
2013年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
|
|
2022年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2016年４月
|
㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
ZENSHO INTERNATIONAL LIMITED 社外
取締役
|
|
2024年３月
|
㈱マッシュホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
ZENSHO INTERNATIONAL FOOD SERVICE LIMITED 社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
1.7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
2000年12月
|
アスクル㈱入社
|
|
2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
|
|
2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
|
2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
|
2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
|
|
Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
|
2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
|
2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
|
2020年３月
|
同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
計
|
114.5
|
（注）１．2024年６月18日の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、吉田仁
監査委員会 委員長 天野太道
委員 白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 粟井佐知子、宮川圭治
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役会長 兼 社長
兼 グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
83.8
|
|
執行役常務 兼 CFO
HS担当
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
28.3
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
19.6
|
|
執行役
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
|
1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
|
2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
|
2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
|
2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
|
2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）
|
18.0
|
|
執行役 兼 CTO
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2022年12月
|
H.U.POCkeT㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
12.6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役 兼 CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
3.2
|
|
執行役
社長特命担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
13.7
|
|
計
|
179.5
|
（注）2024年６月18日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人材開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績
とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役７名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、および社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役会長（現任）
|
|
（注）１
|
36.8
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長（現任）
ケアレックス㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）１
|
12.9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日生
|
|
1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
|
|
1991年１月
|
エスティ・ローダー㈱入社
|
|
1997年３月
|
日本ロレアル㈱入社
|
|
2004年11月
|
ゲラン㈱（LVJ グループ）入社
|
|
2012年５月
|
㈱fitfit入社
|
|
2013年５月
|
ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
|
|
2019年１月
|
㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
|
|
|
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
|
|
2019年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年４月
|
㈱ADワークスグループ社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
インフォコム㈱社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
ビーピー・カストロール㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員（現任）
|
|
（注）１
|
0.6
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
|
2008年９月
|
Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
|
|
2009年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
|
|
2013年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
|
|
2022年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2016年４月
|
㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問（現任）
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
2000年12月
|
アスクル㈱入社
|
|
2004年３月
|
同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
2006年８月
|
同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
|
|
2008年３月
|
同社オフィスライフクリエーション
統括部長
|
|
2009年８月
|
同社商品担当執行役員
|
|
2011年８月
|
同社ECR担当執行役員
|
|
|
Bizex㈱（現 ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
2012年７月
|
アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO（最高執行責任者）
|
|
2012年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）
|
|
2017年８月
|
同社取締役 BtoB カンパニー COO
（最高執行責任者）リスク担当取締役
|
|
2020年３月
|
同社取締役副社長 リスク担当取締役
|
|
2020年８月
|
同社 取締役副社長
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
計
|
51.2
|
（注）１．2023年６月20日の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、吉田仁
監査委員会 委員長 天野太道
委員 白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 粟井佐知子、宮川圭治
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役会長 兼 社長
兼 グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
36.8
|
|
執行役常務
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
12.9
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
11.5
|
|
執行役
営業担当
|
東 俊一
|
1957年１月12日生
|
|
1982年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
1999年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
2005年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
2008年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
㈱群馬臨床検査センター（現 ㈱エスアールエル北関東検査センター）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱エスアールエル代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
|
12.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
LTS担当
|
松本 誠
|
1968年７月７日生
|
|
1991年４月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2008年１月
|
同社東京第四営業所所長
|
|
2010年７月
|
同社東京第三営業所所長
|
|
2011年５月
|
同社北海道営業部部長
|
|
2013年７月
|
同社北海道東北営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本営業部部長
|
|
2014年10月
|
同社第三営業部部長
|
|
2016年７月
|
同社院内事業部部長
|
|
2017年１月
|
同社営業部門副部門長
|
|
2017年５月
|
同社営業部門部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役
|
|
|
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
|
|
2018年10月
|
㈱MSW取締役
|
|
2019年６月
|
㈱エスアールエル常務取締役
|
|
2019年12月
|
㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル専務取締役
|
|
2020年10月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
㈱札幌ミライラボラトリー取締役
|
|
2023年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）
|
9.5
|
|
執行役 兼
CTO
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
5.0
|
|
執行役 兼
CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
3.0
|
|
執行役
企画管理担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
6.1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役 兼
CFO
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
1991年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1994年12月
|
Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
|
|
1998年10月
|
Sony Capital Corporation Vice President
|
|
2000年５月
|
マネックス証券㈱入社 CFO
|
|
2003年11月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
2004年２月
|
Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
|
|
2007年８月
|
Sony Global Treasury Services Plc
Managing Director
|
|
2008年８月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱） 財務部門財務企画部統括部長
|
|
2014年４月
|
同社VP財務部シニアゼネラルマネ
ジャー
|
|
2016年６月
|
同社執行役員財務担当
|
|
2019年５月
|
同社執行役員財務プロジェクト担当
|
|
2020年６月
|
㈱IMAGICA GROUP 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2021年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
4.6
|
|
執行役
総務担当
|
木村 博昭
|
1961年６月25日生
|
|
1984年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2001年７月
|
同社経営計画グループ長
|
|
2003年４月
|
同社企画推進部長
|
|
2005年４月
|
同社企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
2006年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2010年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2012年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
26.9
|
|
計
|
129.2
|
（注）2023年６月20日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は７名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人材開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績
とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役７名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、および社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
31.4
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長（現任）
ケアレックス㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）１
|
11.3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員（現任）
|
|
（注）１
|
0.5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
白川 もえぎ
|
1979年１月14日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録
友常木村法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
|
2008年９月
|
Sullivan & Cromwell 法律事務所（ニューヨーク）勤務
|
|
2009年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
|
|
2013年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2021年２月
|
金融庁 企業会計審議会 臨時委員（現任）
|
|
2022年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2016年４月
|
㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問（現任）
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.1
|
|
取締役
|
山内 進
|
1949年10月１日生
|
|
1977年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
1988年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
1990年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
2005年４月
|
法文化学会理事長
|
|
2006年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
2010年12月
|
一橋大学長
|
|
2012年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
2014年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2015年９月
|
中国人民大学法学院客員教授
|
|
2017年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構監事（現任）
|
|
2020年４月
|
松山大学法学部特任教授
|
|
2020年10月
|
独立行政法人大学改革支援・学位授与
機構国立大学教育研究評価委員会委員長（現任）
|
|
（注）１
|
1.8
|
|
計
|
45.2
|
（注）１．2022年６月21日の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および山内進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 宮川圭治、山内進
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長 兼
グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
31.4
|
|
執行役常務
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
11.3
|
|
執行役
LTS担当
|
東 俊一
|
1957年１月12日生
|
|
1982年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
1999年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
2005年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
2008年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
㈱群馬臨床検査センター（現 ㈱エスアールエル北関東検査センター）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
|
10.4
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
9.8
|
|
執行役 兼
CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
1.4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役 兼
CFO
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
1991年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1994年12月
|
Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
|
|
1998年10月
|
Sony Capital Corporation Vice President
|
|
2000年５月
|
マネックス証券㈱入社 CFO
|
|
2003年11月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
2004年２月
|
Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
|
|
2007年８月
|
Sony Global Treasury Services Plc
Managing Director
|
|
2008年８月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱） 財務部門財務企画部統括部長
|
|
2014年４月
|
同社VP財務部シニアゼネラルマネ
ジャー
|
|
2016年６月
|
同社執行役員財務担当
|
|
2019年５月
|
同社執行役員財務プロジェクト担当
|
|
2020年６月
|
㈱IMAGICA GROUP 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2021年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
3.1
|
|
執行役
研究開発担当
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長（現任）
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長（現任）
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
4.0
|
|
執行役
企画管理担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
5.2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
総務担当
|
木村 博昭
|
1961年６月25日生
|
|
1984年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2001年７月
|
同社経営計画グループ長
|
|
2003年４月
|
同社企画推進部長
|
|
2005年４月
|
同社企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
2006年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2010年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2012年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
25.7
|
|
計
|
102.6
|
（注）2022年６月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しておられ、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としての豊富な経験に基づくグローバルビジネスやM&A、デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、弁護士として、国内外におけるファイナンス、企業合併・買収、投資、企業法務等幅広い分野に精通した法律家として、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学長としての経験に基づく組織運営に関する高い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役６名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、および社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書の提出日後に報告セグメントの区分の変更を行ったことに伴い、以下のとおり役員の役職名を変更しております。
執行役の状況
|
変更前
|
変更後
|
|
役職名
|
氏名
|
役職名
|
氏名
|
|
執行役
CLT担当
|
東 俊一
|
執行役
LTS担当
|
東 俊一
|
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書の提出日後に報告セグメントの区分の変更を行ったことに伴い、以下のとおり役員の役職名を変更しております。
執行役の状況
|
変更前
|
変更後
|
|
役職名
|
氏名
|
役職名
|
氏名
|
|
執行役
CLT担当
|
東 俊一
|
執行役
LTS担当
|
東 俊一
|
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
25.7
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役常務（現任）
日本ステリ㈱代表取締役会長（現任）
ケアレックス㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）１
|
9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所上席所員（現任）
|
|
（注）１
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
松野 絵里子
|
1969年１月10日生
|
|
|
|
1992年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2000年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
2010年７月
|
東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士（現任）
|
|
2011年７月
|
特定非営利活動法人証券・金融商品
あっせん相談センターあっせん委員（現任）
|
|
2014年12月
|
ヘルスケアアセットマネジメント㈱コンプライアンス委員会外部委員（現任）
|
|
2015年10月
|
ウェルスナビ㈱監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
宮川 圭治
|
1958年11月５日生
|
|
|
|
1982年４月
|
日本貿易振興会（現 日本貿易振興機構）入会
|
|
1988年７月
|
バンカース・トラスト銀行（現 ドイツ証券㈱）入行
|
|
1999年７月
|
ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
|
|
2006年10月
|
同社投資銀行本部副会長
|
|
2009年９月
|
リンカーン・インターナショナル㈱会長
|
|
2012年６月
|
㈱アシックス社外監査役
|
|
2013年６月
|
同社社外取締役
|
|
2016年３月
|
同社監査役
|
|
2016年４月
|
㈱N.I.パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2020年９月
|
㈱マッシュホールディングス特別顧問（現任）
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
山内 進
|
1949年10月１日生
|
|
|
|
1977年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
1988年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
1990年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
2005年４月
|
法文化学会理事長
|
|
2006年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
2010年12月
|
一橋大学長
|
|
2012年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
2014年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2015年９月
|
中国人民大学法学院客員教授
|
|
2017年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構監事（現任）
|
|
2020年４月
|
松山大学法学部特任教授（現任）
|
|
（注）１
|
1.4
|
|
計
|
37.1
|
（注）１．2021年６月22日の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、伊藤良二、松野絵里子、宮川圭治および山内進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 松野絵里子、山内進
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 山内進、宮川圭治
b．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長 兼
グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
25.7
|
|
執行役常務
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
9.6
|
|
執行役
CLT担当
|
東 俊一
|
1957年１月12日生
|
|
|
|
1982年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
1999年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
2005年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
2008年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
㈱群馬臨床検査センター（現 ㈱エスアールエル北関東検査センター）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）
|
8.2
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
8.0
|
|
執行役 兼
CIO
|
清水 俊彦
|
1955年８月24日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
|
|
2004年６月
|
同社情報通信事業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員情報通信事業部長
|
|
2009年６月
|
同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
|
|
2014年６月
|
同社フェロー
|
|
2015年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
|
|
2021年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2021年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役 兼
CFO
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入社
|
|
1991年４月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
1994年12月
|
Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
|
|
1998年10月
|
Sony Capital Corporation Vice President
|
|
2000年５月
|
マネックス証券㈱入社 CFO
|
|
2003年11月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
|
|
2004年２月
|
Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
|
|
2007年８月
|
Sony Global Treasury Services Plc
Managing Director
|
|
2008年８月
|
ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱） 財務部門財務企画部統括部長
|
|
2014年４月
|
同社VP財務部シニアゼネラルマネ
ジャー
|
|
2016年６月
|
同社執行役員財務担当
|
|
2019年５月
|
同社執行役員財務プロジェクト担当
|
|
2020年６月
|
㈱IMAGICA GROUP 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
|
|
2021年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
1.6
|
|
執行役
研究開発担当
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長（現任）
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所（現 合同会社H.U.グループ中央研究所）社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長（現任）
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
3.0
|
|
執行役
企画管理担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc.（現 H.U. America, Inc.） Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Ltd [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
H.U.フロンティア㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
総務担当
|
木村 博昭
|
1961年６月25日生
|
|
|
|
1984年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2001年７月
|
同社経営計画グループ長
|
|
2003年４月
|
同社企画推進部長
|
|
2005年４月
|
同社企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
2006年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2010年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2012年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
25.0
|
|
計
|
85.2
|
（注）2021年６月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しておられ、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としての豊富な経験に基づくグローバルビジネスやM&Aに関する見識に加え、20年以上の外資系企業における多国籍人材のマネジメント経験により多様な視点で取締役会にご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役松野絵里子氏は、弁護士として企業法務、コンプライアンスに精通した法律家としての視点に加え、ダイバーシティの観点から多様な視点で取締役会にご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学長としての経験に基づく組織運営に関する高い見識を有しておられ、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役６名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役松野絵里子氏が代表を務める東京ジェイ法律事務所、および社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
新任執行役
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
執行役
経理財務担当
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入社
|
|
1991年４月
|
ソニー㈱ 入社
|
|
1994年12月
|
Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
|
|
1998年10月
|
Sony Capital Corporation Vice President
|
|
2000年５月
|
マネックス証券㈱ 入社 CFO
|
|
2003年11月
|
ソニー㈱ 入社
|
|
2004年２月
|
Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
|
|
2007年８月
|
Sony Global Treasury Services Plc Managing Director
|
|
2008年８月
|
ソニー㈱ 財務部門 財務企画部 統括部長
|
|
2014年４月
|
同社 VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
|
2020年６月
|
㈱IMAGICA GROUP 社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
（注）
|
-
|
2020年
7月1日
|
（注）2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
新任執行役
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
執行役
経理財務担当
|
村上 敦子
|
1958年９月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱） 入社
|
|
1991年４月
|
ソニー㈱ 入社
|
|
1994年12月
|
Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
|
|
1998年10月
|
Sony Capital Corporation Vice President
|
|
2000年５月
|
マネックス証券㈱ 入社 CFO
|
|
2003年11月
|
ソニー㈱ 入社
|
|
2004年２月
|
Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
|
|
2007年８月
|
Sony Global Treasury Services Plc Managing Director
|
|
2008年８月
|
ソニー㈱ 財務部門 財務企画部 統括部長
|
|
2014年４月
|
同社 VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
|
|
2016年６月
|
同社 執行役員 財務担当
|
|
2019年５月
|
同社 執行役員 財務プロジェクト担当
|
|
2020年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
（注）
|
-
|
2020年
7月1日
|
（注）2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
a．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（現 エイベックス㈱）入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
15.2
|
|
取締役
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
|
|
|
1982年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
2000年６月
|
同社エンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部長
|
|
2001年２月
|
同社金融システム事業部金融ソリューションシステム本部長
|
|
2007年４月
|
同社エンタープライズサーバ事業部長
|
|
2009年３月
|
Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Board Director and Chief Strategist
|
|
2011年４月
|
㈱日立製作所理事情報・通信システム社CSO
|
|
2012年４月
|
同社執行役常務情報・通信システム社CSO兼CIO
|
|
2013年10月
|
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所運営会議委員（現任）
|
|
2014年４月
|
㈱日立製作所執行役常務
Hitachi Information & Telecommunication Systems Global Holding Corp. Chairman and CEO
|
|
2014年10月
|
同社執行役常務
Hitachi America, Ltd. President and CEO
|
|
2015年４月
|
同社執行役常務ヘルスケアグループ長ヘルスケア社社長
|
|
2016年４月
|
同社執行役常務ヘルスケアビジネスユニットCEO
|
|
2017年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会会長
内閣府健康医療戦略参与
国立研究開発法人日本医療研究開発機構アドバイザリーボード委員（現任）
|
|
2019年４月
|
㈱日立製作所執行役常務CISO兼Smart Transformation強化本部長
|
|
2019年６月
|
一般社団法人医療機器産業連合会副会長（現任）
|
|
2020年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス顧問
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長（現任）
㈱エスアールエル取締役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc. CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Limited [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
6.8
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）
|
|
1995年11月
|
Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー
|
|
|
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO兼監査法人包括代表
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
UCC上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師（現任）
|
|
（注）１
|
0.3
|
|
取締役
|
松野 絵里子
|
1969年１月10日生
|
|
|
|
1992年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現 モルガン・スタンレーMUFJ証券㈱）入社
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2000年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
2010年７月
|
東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士（現任）
|
|
2011年７月
|
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員（現任）
|
|
2014年12月
|
ヘルスケアアセットマネジメント㈱コンプライアンス委員会外部委員（現任）
|
|
2015年10月
|
ウェルスナビ㈱監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
山内 進
|
1949年10月１日生
|
|
|
|
1977年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
1988年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
1990年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
2005年４月
|
法文化学会理事長
|
|
2006年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
2010年12月
|
一橋大学長
|
|
2012年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
2014年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2015年９月
|
中国人民大学法学院客員教授
|
|
2017年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構監事（現任）
|
|
2020年４月
|
松山大学法学部特任教授（現任）
|
|
（注）１
|
1.0
|
|
計
|
23.4
|
（注）１．2020年６月23日の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、伊藤良二、松野絵里子及び山内進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 松野絵里子、山内進
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 山内進、竹内成和
b．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長 兼
グループCEO
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
15.2
|
|
代表執行役副社長 兼
COO 兼 CIO
|
渡部 眞也
|
1958年１月31日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
－
|
|
執行役 兼 CFO
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
6.8
|
|
執行役
CLT担当
|
東 俊一
|
1957年１月12日生
|
|
|
|
1982年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
1999年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
2005年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
2008年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
㈱群馬臨床検査センター（現 ㈱エスアールエル北関東検査センター）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
4.6
|
|
執行役
IVD担当
|
石川 剛生
|
1976年11月18日生
|
|
|
|
2000年４月
|
防衛庁（現 防衛省）入庁
|
|
2006年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2008年12月
|
エルゼビア社入社
|
|
2012年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2013年６月
|
Fujirebio Diagnostics Inc. Director（現任）
|
|
2014年４月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2014年６月
|
Fujirebio Europe N.V. Director（現任）
|
|
2015年３月
|
富士レビオ㈱代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
5.3
|
|
執行役
研究開発担当
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長（現任）
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エスアールエル取締役研究開発本部長（現任）
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
企画管理担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc. Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Limited [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱エスアールエル取締役企画管理本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2020年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）
|
2.9
|
|
執行役
総務担当
|
木村 博昭
|
1961年６月25日生
|
|
|
|
1984年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2001年７月
|
同社経営計画グループ長
|
|
2003年４月
|
同社企画推進部長
|
|
2005年４月
|
同社企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
2006年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2010年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2012年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
23.4
|
|
計
|
60.4
|
（注）2020年６月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言はＨ．Ｕ．グループホールディングスにとって貴重であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査並びに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた会計の専門家としての豊富な知見をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、大学において教鞭をとられており、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役松野絵里子氏は、企業法務およびコンプライアンスに精通した法律家としての視点からＨ．Ｕ．グループホールディングス経営陣に対してご意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学学長としての豊富な経験と幅広い見識をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役５名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプランとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性及び専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門及び子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）執行役の状況
退任執行役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
人事担当
|
大月 重人
|
2019年10月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうちの女性の比率8.3％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
a．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
1997年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
2000年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
|
|
2000年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
2002年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
2006年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
2009年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
2016年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
8.7
|
|
取締役
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
|
|
|
1993年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1996年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）出向
|
|
2004年７月
|
Sony Corporation of America出向
|
|
2008年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
2011年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社 経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2015年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
2015年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
2016年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc. CEO（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Limited [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2001年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2005年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2015年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
天野 太道
|
1953年８月31日生
|
|
|
|
1977年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年６月
|
同社社員（パートナー）就任
|
|
1995年11月
|
Deloitte & Touche LLPロサンゼルス事務所勤務
|
|
2002年９月
|
有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任
|
|
2004年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務総括就任
|
|
2007年６月
|
同社経営会議メンバー就任
|
|
|
同社東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任
|
|
2010年11月
|
同社グループCEO 兼 監査法人包括代表就任
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limitedエグゼクティブメンバー就任
|
|
2015年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
|
2016年１月
|
天野太道公認会計士事務所を開業登録（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
-
|
|
取締役
|
石黒 美幸
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1991年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
常松 簗瀬 関根法律事務所入所
|
|
1999年１月
|
同事務所パートナー
|
|
2000年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
|
|
2006年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役
|
|
2013年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
電波監理審議会委員
|
|
2016年４月
|
一橋大学経営協議会委員（現任）
|
|
2016年９月
|
レーザーテック㈱社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱ベネッセホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
（注）１
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 良二
|
1952年１月14日生
|
|
|
|
1979年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1984年１月
|
同社パートナー
|
|
1988年６月
|
ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
|
|
1990年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
1997年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
1999年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
2000年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
|
2001年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
2006年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
2012年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
2012年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
|
|
2014年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.2
|
|
取締役
|
山内 進
|
1949年10月１日生
|
|
|
|
1977年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
1988年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
1990年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
2004年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
2005年４月
|
法文化学会理事長
|
|
2006年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
2010年12月
|
一橋大学長
|
|
2012年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
2014年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
2015年５月
|
堀科学芸術振興財団評議員（現任）
|
|
2015年９月
|
中国人民大学法学院客員教授
|
|
|
中国人民大学法学院発展顧問委員会委員（現任）
|
|
2017年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.5
|
|
計
|
13.8
|
（注）１．2019年６月21日の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．青山繁弘、天野太道、石黒美幸、伊藤良二及び山内進は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 青山繁弘、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 石黒美幸、山内進
報酬委員会 委員長 石黒美幸
委員 伊藤良二、竹内成和
b．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長
|
竹内 成和
|
1953年10月11日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
8.7
|
|
執行役
最高財務責任者、
法務契約担当、
コーポレートコミュニケーション担当
|
北村 直樹
|
1970年11月28日生
|
a．取締役の状況参照
|
（注）
|
4.4
|
|
執行役
IVD担当
|
芦原 義弘
|
1954年４月11日生
|
|
|
|
1979年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2001年２月
|
同社先端研究部門先端事業推進部長 兼 研究推進部長
|
|
2003年３月
|
同社取締役
|
|
2008年９月
|
㈱先端生命科学研究所代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱常務取締役
|
|
2010年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
2010年９月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2014年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役専務
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
32.2
|
|
執行役
CLT担当
|
東 俊一
|
1957年１月12日生
|
|
|
|
1982年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
1999年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
2005年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
2008年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
㈱群馬臨床検査センター（現 ㈱エスアールエル北関東検査センター）代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
2016年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
2.5
|
|
執行役
人事担当
|
大月 重人
|
1961年11月12日生
|
|
|
|
1984年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
1991年９月
|
日立アメリカ出向マネジャー
|
|
1996年９月
|
㈱日立製作所副参事
|
|
1999年６月
|
日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー
|
|
2001年１月
|
GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長
|
|
2003年２月
|
GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長
|
|
2005年１月
|
GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長（兼務）
|
|
2008年６月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長
|
|
2010年５月
|
ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター
|
|
2011年４月
|
㈱資生堂執行役員人事部長
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、理事
|
|
2015年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2019年４月
|
みらかキャスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
|
1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
総務担当、
IT担当
|
木村 博昭
|
1961年６月25日生
|
|
|
|
1984年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営計画グループ長
|
|
2003年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画推進部長
|
|
2005年４月
|
富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
2006年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
2009年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
2010年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
2011年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
2012年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
22.2
|
|
執行役
企画管理担当
|
長谷川 正
|
1970年１月28日生
|
|
|
|
1994年４月
|
東京国税局入局
|
|
2000年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
2006年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
2011年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
2017年10月
|
Miraca America, Inc. Director（現任）
|
|
|
SRL（Hong Kong）Limited [愛需利香港有限公司] Director（現任）
|
|
2018年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長（現任）
|
|
2018年３月
|
㈱エスアールエル取締役企画管理本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
2.1
|
|
執行役
研究開発担当
|
小見 和也
|
1979年２月28日生
|
|
|
|
2007年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
2009年10月
|
同社研究推進部バイオ研究グループ長
|
|
2013年11月
|
日本イーライリリー㈱入社
|
|
2015年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
2017年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスR&D統括部長（現任）
|
|
2017年７月
|
合同会社みらか中央研究所社長（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱エスアールエル研究開発本部長（現任）
|
|
2019年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス先端的医療事業推進本部長（現任）
|
|
2019年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
73.8
|
（注）2019年６月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2020年３月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言はＨ．Ｕ．グループホールディングスにとって貴重であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査並びに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた会計の専門家としての豊富な知見をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役石黒美幸氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通した法律家としての視点より、Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営陣に対して意見をいただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、政策・メディア研究について大学院で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学学長としての豊富な経験と幅広い見識をＨ．Ｕ．グループホールディングスの経営に活かしていただける専門家であり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの社外取締役として適任であります。
上記社外取締役５名とＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプランとＨ．Ｕ．グループホールディングスとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、Ｈ．Ｕ．グループホールディングスは、社外取締役の客観性、中立性及び専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門及び子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
（１）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
竹内 成和
|
昭和28年10月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
平成９年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長
|
|
平成12年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
平成14年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
平成21年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
平成28年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
3.4
|
|
取締役
|
－
|
北村 直樹
|
昭和45年11月28日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
平成８年６月
|
Sony International (Singapore)（現Sony Electronics (Singapore)）出向
|
|
平成16年７月
|
Sony Corporation of America出向
|
|
平成20年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
平成23年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社 経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
平成24年６月
|
Fujirebio America, Inc.取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
平成27年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
|
|
平成27年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
平成28年７月
|
Miraca Life Sciences, Inc. CEO
|
|
平成29年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
Miraca America, Inc. CEO（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
2.1
|
|
取締役
|
－
|
石黒 美幸
|
昭和39年10月26日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
常松 簗瀬 関根法律事務所入所
|
|
平成11年１月
|
同事務所パートナー
|
|
平成12年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成18年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
電波監理審議会委員（現任）
|
|
平成28年４月
|
一橋大学経営協議会委員（現任）
|
|
平成28年９月
|
レーザーテック㈱社外監査役（現任）
|
|
平成29年6月
|
㈱ベネッセホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成30年4月
|
東京弁護士会副会長（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 良二
|
昭和27年１月14日生
|
|
|
|
昭和54年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
昭和59年１月
|
同社パートナー
|
|
昭和63年６月
|
ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
|
|
平成２年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
平成９年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
平成11年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
平成12年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
|
平成13年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
平成18年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
平成24年５月
|
㈱レナウン取締役
|
|
平成24年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
|
|
平成26年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.1
|
|
取締役
|
－
|
山内 進
|
昭和24年10月１日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
昭和63年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
平成２年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
平成16年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
平成17年４月
|
法文化学会理事長
|
|
平成18年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
平成22年12月
|
一橋大学長
|
|
平成24年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
平成26年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
平成27年５月
|
堀科学芸術振興財団評議員（現任）
|
|
平成27年９月
|
中国人民大学法学院客員教授（現任）
|
|
|
中国人民大学法学院発展顧問委員会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.1
|
|
取締役
|
－
|
天野 太道
|
昭和28年８月31日生
|
|
|
|
昭和52年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成元年６月
|
同社社員（パートナー）就任
|
|
平成７年11月
|
Deloitte & Touche LLPロサンゼルス事務所勤務
|
|
平成14年９月
|
有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任
|
|
平成16年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務総括就任
|
|
平成19年６月
|
同社経営会議メンバー就任
|
|
|
同社東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任
|
|
平成22年11月
|
同社グループCEO 兼 監査法人包括代表就任
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limitedエグゼクティブメンバー就任
|
|
平成27年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
|
平成28年１月
|
天野太道公認会計士事務所を開業登録（現任）
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
青山 繁弘
|
昭和22年４月１日
|
|
|
|
昭和44年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
平成６年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
平成11年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
平成13年３月
|
同社常務取締役経営企画本部長
|
|
平成15年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
平成17年９月
|
同社専務取締役酒類カンパニー社長
|
|
平成18年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー社長
|
|
平成21年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成26年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成27年４月
|
同社最高顧問
|
|
平成27年６月
|
公益財団法人流通経済研究所理事長（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
|
富士重工㈱（現 ㈱SUBARU）社外取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
5.8
|
（注）１．平成30年６月22日の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．石黒美幸、伊藤良二、山内進、天野太道及び青山繁弘は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 竹内成和、青山繁弘
監査委員会 委員長 天野太道
委員 石黒美幸、山内進
報酬委員会 委員長 石黒美幸
委員 竹内成和、伊藤良二
（２）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
竹内 成和
|
（１）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
3.4
|
|
執行役
|
最高財務
責任者、
IR/SR担当、
法務契約
担当
|
北村 直樹
|
（１）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
2.1
|
|
執行役
|
人事担当、
CSR担当
|
大月 重人
|
昭和36年11月12日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
平成３年９月
|
日立アメリカ出向マネジャー
|
|
平成８年９月
|
㈱日立製作所副参事
|
|
平成11年６月
|
日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー
|
|
平成13年１月
|
GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長
|
|
平成15年２月
|
GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長
|
|
平成17年１月
|
GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長（兼務）
|
|
平成20年６月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長
|
|
平成22年５月
|
ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター
|
|
平成23年４月
|
㈱資生堂執行役員人事部長
|
|
平成27年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、理事
|
|
平成27年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
0.6
|
|
執行役
|
総務・広報
担当、IT担当
|
木村 博昭
|
昭和36年６月25日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
平成13年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営計画グループ長
|
|
平成15年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画推進部長
|
|
平成17年４月
|
富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
平成18年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司取締役
|
|
平成23年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
平成24年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
21.2
|
|
執行役
|
事業開発担当
|
羽生 和之
|
昭和49年２月７日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
外務省入省
|
|
平成13年６月
|
外務省総合外交政策局地球環境課
|
|
平成14年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
平成17年６月
|
同社マネージャー
|
|
平成20年２月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成21年５月
|
同社生活産業グループ食品本部戦略企画室マネージャー
|
|
平成23年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成24年12月
|
同社プリンシパル
|
|
平成26年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、経営戦略担当執行役付
|
|
|
㈱エスアールエル取締役事業戦略担当
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
IVD担当
|
芦原 義弘
|
昭和29年４月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
富士レビオ㈱入社
|
|
平成13年２月
|
同社先端研究部門先端事業推進部長 兼 研究推進部長
|
|
平成15年３月
|
同社取締役
|
|
平成20年９月
|
㈱先端生命科学研究所代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
富士レビオ㈱常務取締役
|
|
平成22年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役
|
|
平成22年９月
|
イノジェネティックス社(現：フジレビオ ヨーロッパ社)取締役
|
|
平成26年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役専務
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
30.6
|
|
執行役
|
国内CLT担当
|
東 俊一
|
昭和32年１月12日生
|
|
|
|
昭和57年１月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
平成11年７月
|
同社立川営業所所長
|
|
平成17年８月
|
同社九州営業部部長
|
|
平成20年６月
|
同社首都圏第一営業部部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
|
|
|
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
㈱群馬臨床検査センター代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
㈱地域医療支援センター代表取締役社長
|
|
平成29年１月
|
㈱エスアールエル代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
0.9
|
|
執行役
|
企画管理担当
|
長谷川 正
|
昭和45年１月28日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成12年８月
|
㈱エスアールエル入社
|
|
平成18年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理グループ長
|
|
平成23年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理部長
|
|
平成29年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営管理本部長
|
|
平成29年６月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
平成30年１月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画管理本部長（現任）
|
|
平成30年３月
|
㈱エスアールエル取締役企画管理部門長（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
1.5
|
|
|
|
計
|
|
|
|
61.4
|
（注）平成30年６月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から平成31年３月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（１）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
竹内 成和
|
昭和28年10月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱CBS・ソニー（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
平成９年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長
|
|
平成12年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
平成14年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現 ㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
平成21年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
平成28年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長兼グループCEO（現任）
|
|
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.3
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 博正
|
昭和31年９月21日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
平成13年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役戦略企画部門経営戦略部長
|
|
平成13年３月
|
フジレビオ アメリカ社取締役
|
|
平成14年２月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス常務取締役
|
|
平成15年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長
|
|
平成17年７月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
平成22年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成28年10月
|
同社取締役
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役執行役
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
56.7
|
|
取締役
|
－
|
石黒 美幸
|
昭和39年10月26日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
常松 簗瀬 関根法律事務所入所
|
|
平成11年１月
|
同事務所パートナー
|
|
平成12年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成18年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
電波監理審議会委員（現任）
|
|
平成28年４月
|
一橋大学経営協議会委員（現任）
|
|
平成28年９月
|
レーザーテック㈱監査役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 良二
|
昭和27年１月14日生
|
|
|
|
昭和54年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
昭和59年１月
|
同社パートナー
|
|
昭和63年４月
|
ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
|
|
平成２年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
平成９年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
平成11年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
平成12年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
|
平成13年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
平成18年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
㈱レナウン取締役
|
|
平成24年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
|
|
平成26年６月
|
サトーホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
0.1
|
|
取締役
|
－
|
高岡 浩三
|
昭和35年３月30日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ネスレ日本㈱入社 営業本部東京支店
|
|
昭和61年１月
|
同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー
|
|
昭和63年１月
|
ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー
|
|
平成元年４月
|
ネスレ日本㈱ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー
|
|
平成３年３月
|
同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー
|
|
平成６年４月
|
同社ココア、ミルク&ニュートリション ビジネスユニットマネジャー
|
|
平成11年10月
|
ネスレコンフェクショナリー㈱プロジェクトディレクター
|
|
平成13年４月
|
同社マーケティング本部長
|
|
平成17年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年１月
|
ネスレ日本㈱代表取締役副社長 飲料事業本部長
|
|
平成22年11月
|
同社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
平成27年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
㈱リクルートホールディングス経営諮問委員（現任）
|
|
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー オペレーティング エグゼクティブ（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
山内 進
|
昭和24年10月１日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
成城大学法学部助手
|
|
昭和63年４月
|
成城大学法学部教授
|
|
平成２年４月
|
一橋大学法学部教授
|
|
平成16年４月
|
一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
|
|
平成17年４月
|
法文化学会理事長
|
|
平成18年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
|
平成22年12月
|
一橋大学長
|
|
平成24年５月
|
産学協働人材育成円卓会議委員
|
|
平成26年12月
|
一橋大学名誉教授（現任）
|
|
平成27年５月
|
堀科学芸術振興財団評議員（現任）
|
|
平成27年９月
|
中国人民大学法学院客員教授（現任）
|
|
|
中国人民大学法学院発展顧問委員会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
教科用図書検定調査審議会会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
天野 太道
|
昭和28年８月31日生
|
|
|
|
昭和52年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成元年６月
|
同社社員（パートナー）就任
|
|
平成７年11月
|
Deloitte & Touche LLPロサンゼルス事務所勤務
|
|
平成14年９月
|
有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任
|
|
平成16年６月
|
同社東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務統括就任
|
|
平成19年６月
|
同社経営会議メンバー就任
|
|
|
同社東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任
|
|
平成22年11月
|
同社グループCEO 兼 監査法人包括代表就任
|
|
|
Deloitte Touche Tohmatsu Limitedエグゼクティブメンバー就任
|
|
平成27年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
|
平成28年１月
|
天野太道公認会計士事務所を開業登録（現任）
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
57.1
|
（注）１．平成29年６月23日の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三、山内進及び天野太道は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 竹内成和、高岡浩三
監査委員会 委員長 天野太道
委員 石黒美幸、山内進
報酬委員会 委員長 石黒美幸
委員 竹内成和、伊藤良二
（２）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
竹内 成和
|
（１）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
0.3
|
|
執行役
|
最高財務
責任者、
法務・契約
担当、
海外CLT担当
|
北村 直樹
|
昭和45年11月28日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
平成８年６月
|
Sony International(Singapore)（現 Sony Electronics(Singapore)）出向
|
|
平成16年７月
|
Sony Corporation of America出向
|
|
平成20年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）経営企画部長
|
|
平成23年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
平成24年６月
|
Fujirebio America,Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
Miraca Life Sciences,Inc.取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
平成27年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories,LLC Chairman and CEO
|
|
平成27年６月
|
同社Chairman（現任）
|
|
平成28年７月
|
Miraca Life Sciences,Inc. CEO（現任）
|
|
平成29年４月
|
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
0.6
|
|
執行役
|
人事担当、
CSR担当、
総務担当
|
大月 重人
|
昭和36年11月12日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
平成３年９月
|
日立アメリカ出向マネジャー
|
|
平成８年９月
|
㈱日立製作所副参事
|
|
平成11年６月
|
日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー
|
|
平成13年１月
|
GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長
|
|
平成15年２月
|
GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長
|
|
平成17年１月
|
GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長（兼務）
|
|
平成20年６月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長
|
|
平成22年５月
|
ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター
|
|
平成23年４月
|
㈱資生堂執行役員人事部長
|
|
平成27年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、理事
|
|
平成27年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
IR広報担当、
IT担当
|
木村 博昭
|
昭和36年６月25日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
平成13年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営計画グループ長
|
|
平成15年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画推進部長
|
|
平成17年４月
|
富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
平成18年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
|
台富製薬股份有限公司取締役
|
|
平成23年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
平成24年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
18.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
特命担当
|
田澤 裕光
|
昭和30年５月15日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
持田製薬㈱入社
|
|
昭和58年４月
|
ブリストル・マイヤーズ㈱入社
|
|
平成14年４月
|
住金バイオサイエンス㈱取締役検査本部長
|
|
平成15年４月
|
㈱エスアールエル入社、執行役員
|
|
平成16年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役
|
|
平成17年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
|
㈱エスアールエル取締役副会長
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役執行役専務
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役専務
㈱エスアールエル取締役会長
|
|
平成28年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
16.0
|
|
執行役
|
経営戦略担当
|
羽生 和之
|
昭和49年２月７日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
外務省入省
|
|
平成13年６月
|
外務省総合外交政策局地球環境課
|
|
平成14年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
平成17年６月
|
同社マネージャー
|
|
平成20年２月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成21年５月
|
同社生活産業グループ食品本部戦略企画室マネージャー
|
|
平成23年８月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成24年12月
|
同社プリンシパル
|
|
平成26年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、経営戦略担当執行役付
|
|
|
㈱エスアールエル取締役事業戦略担当
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役常務
|
|
平成29年１月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成29年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
35.7
|
（注）平成29年６月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から平成30年３月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 代表執行役社長
|
取締役 代表執行役副社長
|
竹内 成和
|
平成28年10月１日
|
|
取締役 執行役
|
取締役 代表執行役社長
|
鈴木 博正
|
平成28年９月30日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
（１）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 博正
|
昭和31年９月21日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
平成13年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役戦略企画部門経営戦略部長
|
|
平成13年３月
|
フジレビオ アメリカ社 取締役
|
|
平成14年２月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス常務取締役
|
|
平成15年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役社長（現任）
|
|
平成17年７月
|
富士レビオ㈱代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
㈱エスアールエル取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
富士レビオ㈱代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
富士レビオ㈱取締役会長（現任）
|
|
（注）１
|
54.3
|
|
取締役
|
－
|
竹内 成和
|
昭和28年10月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱CBS・ソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
平成５年１月
|
同社経営企画本部証券業務室室長
|
|
平成７年１月
|
同社営業本部営業企画部部長
|
|
平成８年１月
|
同社営業本部長
|
|
平成９年２月
|
㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長
|
|
平成12年６月
|
同社コーポレート・エグゼクティブ
|
|
平成14年10月
|
㈱エスエムイー・ビジュアルワークス（現㈱アニプレックス）代表取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
㈱ソニー・放送メディア取締役会長
|
|
平成21年10月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役CFO
|
|
平成28年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
富士レビオ㈱取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
能仲 久嗣
|
昭和22年１月11日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
東京芝浦電気㈱ （現 ㈱東芝）入社
|
|
平成15年６月
|
㈱東芝執行役常務
|
|
平成17年６月
|
同社執行役上席常務
|
|
平成19年６月
|
同社執行役専務
|
|
平成20年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
|
平成21年６月
|
同社常任顧問
|
|
平成21年６月
|
㈱ＩＨＩ監査役
|
|
平成21年６月
|
㈱サンシャインシティ監査役
|
|
平成23年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
㈱野村総合研究所監査役（現任）
|
|
（注）１
|
0.3
|
|
取締役
|
－
|
井口 直樹
|
昭和26年３月31日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
厚生省 （現 厚生労働省）入省
|
|
平成13年１月
|
厚生労働省大臣官房人事課長
|
|
平成14年８月
|
同省大臣官房審議官
|
|
平成15年８月
|
同省大臣官房総括審議官
|
|
平成16年７月
|
同省政策統括官
|
|
平成17年９月
|
国民年金基金連合会常務理事
|
|
平成23年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授
|
|
平成28年４月
|
帝京大学大学院公衆衛生学研究科客員教授（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
石黒 美幸
|
昭和39年10月26日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）常松 簗瀬 関根法律事務所入所
|
|
平成11年１月
|
同事務所パートナー
|
|
平成12年１月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成18年６月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現 ソネット㈱）取締役
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
電波監理審議会委員（現任）
|
|
平成28年４月
|
一橋大学経営協議会委員（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 良二
|
昭和27年１月14日生
|
|
|
|
昭和54年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
昭和59年１月
|
同社パートナー
|
|
昭和63年４月
|
ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
|
|
平成２年９月
|
シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
平成９年11月
|
ベイン・アンド・カンパニーディレクター
|
|
平成11年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
|
|
平成12年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
|
平成13年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
|
|
平成18年４月
|
㈱プラネットプラン代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
横浜市立大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
㈱レナウン取締役
|
|
平成24年10月
|
ビジネス・ブレークスルー大学教授（非常勤）
|
|
平成26年６月
|
サトーホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
高岡 浩三
|
昭和35年３月30日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ネスレ日本㈱入社 営業本部東京支店
|
|
昭和61年１月
|
同社マーケティング本部ココア、ミルク&ニュートリション アシスタントブランドマネジャー
|
|
昭和63年１月
|
ネスレUSAネスカフェブランド アシスタントブランドマネジャー
|
|
平成元年４月
|
ネスレ日本㈱ココア、ミルク＆ニュートリション アシスタントブランドマネジャー
|
|
平成３年３月
|
同社乳幼児栄養食品事業プロジェクトリーダー
|
|
平成６年４月
|
同社ココア、ミルク&ニュートリション ビジネスユニットマネジャー
|
|
平成11年10月
|
ネスレコンフェクショナリー㈱プロジェクトディレクター
|
|
平成13年４月
|
同社マーケティング本部長
|
|
平成17年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年１月
|
ネスレ日本㈱代表取締役副社長 飲料事業本部長
|
|
平成22年11月
|
同社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
平成27年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
54.6
|
（注）１．平成28年６月24日の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．能仲久嗣、井口直樹、石黒美幸、伊藤良二及び高岡浩三は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．Ｈ．Ｕ．グループホールディングスの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 鈴木博正、能仲久嗣
監査委員会 委員長 能仲久嗣
委員 井口直樹、石黒美幸
報酬委員会 委員長 井口直樹
委員 鈴木博正、石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三
（２）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
鈴木 博正
|
（１）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
54.3
|
|
代表執行役
|
副社長
|
竹内 成和
|
（１）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
法務・CSR
担当
|
田澤 裕光
|
昭和30年５月15日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
持田製薬㈱入社
|
|
昭和58年４月
|
ブリストル・マイヤーズ㈱入社
|
|
平成14年４月
|
住金バイオサイエンス㈱取締役検査本部長
|
|
平成15年４月
|
㈱エスアールエル入社、執行役員
|
|
平成16年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役
|
|
平成17年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役代表執行役副社長
|
|
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
|
㈱エスアールエル取締役副会長
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス取締役執行役専務
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役専務
㈱エスアールエル取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
13.4
|
|
執行役
|
IR担当、
総務担当、
IT担当
|
木村 博昭
|
昭和36年６月25日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社
|
|
平成13年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営計画グループ長
|
|
平成15年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス企画推進部長
|
|
平成17年４月
|
富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長
|
|
平成18年４月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス経営企画部長
|
|
平成21年６月
|
富士レビオ㈱取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱先端生命科学研究所取締役
|
|
平成22年６月
|
台富製薬股份有限公司取締役
|
|
平成23年７月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングスIR広報部長兼経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
Innogenetics N.V.（現 Fujirebio Europe N.V.）取締役
|
|
平成24年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
（注）
|
18.8
|
|
執行役
|
財務担当、
海外CLT担当
|
北村 直樹
|
昭和45年11月28日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
平成８年６月
|
Sony International(Singapore)（現 Sony Electronics(Singapore)）出向
|
|
平成16年７月
|
Sony Corporation of America出向
|
|
平成20年４月
|
ソネットエンタテインメント㈱（現 ソネット㈱）経営企画部長
|
|
平成23年９月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、経営戦略部長
|
|
平成23年11月
|
㈱エスアールエル取締役
|
|
平成24年６月
|
Fujirebio America,Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
Miraca Life Sciences,Inc.取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
|
|
平成27年２月
|
Baylor Miraca Genetics Laboratories,LLC Chairman and CEO
|
|
平成27年６月
|
同社 Chairman（現任）
|
|
（注）
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
人事担当、
内部統制担当
|
大月 重人
|
昭和36年11月12日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
平成３年９月
|
日立アメリカ出向マネジャー
|
|
平成８年９月
|
㈱日立製作所副参事
|
|
平成11年６月
|
日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー
|
|
平成13年１月
|
GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長
|
|
平成15年２月
|
GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長
|
|
平成17年１月
|
GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長（兼務）
|
|
平成20年６月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長
|
|
平成22年５月
|
ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター
|
|
平成23年４月
|
㈱資生堂執行役員人事部長
|
|
平成27年４月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、理事
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平成27年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
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平成28年６月
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㈱エスアールエル取締役（現任）
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（注）
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－
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執行役
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経営戦略担当、
内部監査担当
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秦 孝昭
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昭和47年９月８日生
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平成７年４月
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三井物産㈱入社
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平成12年５月
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GE Corporate Audit Staff 入社
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平成14年９月
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GE Consumer Finance UK igroup 入社
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平成16年７月
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㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ入社
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平成23年７月
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Asia United Capitalを起業
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平成24年４月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス入社、経営戦略部担当部長
兼日本ステリ㈱取締役経営戦略部長
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平成25年１月
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日本ステリ㈱代表取締役社長
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平成26年６月
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富士レビオ㈱取締役
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平成28年６月
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Ｈ．Ｕ．グループホールディングス執行役（現任）
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平成28年６月
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㈱エスアールエル取締役（現任）
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平成28年６月
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日本ステリ㈱取締役会長（現任）
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平成28年６月
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Fujirebio America,Inc. Chairman and CEO（現任）
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（注）
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1.5
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計
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88.5
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（注）平成28年６月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から平成29年３月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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