キッセイ薬品工業(4547)の株価チャート キッセイ薬品工業(4547)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役清水重孝、野村稔、内川小百合及び大月良則は、社外取締役です。
２．監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役です。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しています。補欠の監査役の略歴は次のとおりです。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．キッセイ薬品工業では執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、構成は以下のとおりとなります。
上席執行役員 清野 雄治 開発本部長
上席執行役員 保積 克司 医薬営業本部東京支店長
上席執行役員 金子 薫 信頼性保証本部長
執行役員 駒村 孝幸 経営企画部長
執行役員 永沼 剛 製薬本部長
執行役員 三島 康正 ヘルスケア事業部長
執行役員 桐澤 康彦 法務部長
執行役員 内田 雅彦 システム企画部長
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
キッセイ薬品工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について
キッセイ薬品工業とキッセイ薬品工業の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
キッセイ薬品工業は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しています。
清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験、高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしています。野村稔は長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしています。内川小百合は長年教育に関わりながら、学校法人経営者としての組織開発及び人材育成に関する豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し多様な価値観及び客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしています。大月良則は、長年地方行政に関わりながら、特に福祉・医療、経済・国際交流の豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対する客観的な視点での指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしています。
社外監査役の中川寛道は弁護士としての法律全般に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき適宜指摘・発言等を行っています。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。社外監査役の岩渕道男は公認会計士・税理士としての財務会計に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき、適宜指摘・発言等を行っています。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。
なお、キッセイ薬品工業は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役４名、社外監査役２名との間で、それぞれ会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としています。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めています。また、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しています。
（ⅰ）キッセイ薬品工業グループの現在及び過去における業務執行者（注１）
（ⅱ）以下に該当する法人その他団体の現在及び過去３年間における業務執行者
・キッセイ薬品工業グループを主要な取引先（注２）とする法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業グループの主要な取引先（注２）である法人その他団体
・キッセイ薬品工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。）
・現在及び過去３事業年度において、キッセイ薬品工業グループの会計監査人である監査法人
・キッセイ薬品工業グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体
・キッセイ薬品工業の現在の主要株主（注４）である法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業が現在主要株主となっている会社
・キッセイ薬品工業グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
（ⅲ）上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者（会社法第598条）、その他これに相当する者、使用人をいう（会社法施行規則第２条第３項第６号）。
２．「主要な取引先」とは、キッセイ薬品工業グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の２％を超えていることをいう。また、キッセイ薬品工業グループの資金調達において、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度末において、キッセイ薬品工業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占めるキッセイ薬品工業グループからの支払額が２％を超えていることをいう。
４．「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10％以上の議決権を有している株主をいう（金融商品取引法第163条第１項）。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えています。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べています。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、社外役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
(注) １．取締役清水重孝、野村稔、内川小百合及び大月良則は、社外取締役であります。
２．監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．キッセイ薬品工業では執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、構成は以下のとおりとなります。
上席執行役員 清野 雄治 開発本部長
上席執行役員 斎藤 洋生 医薬営業本部東京支店長
上席執行役員 保積 克司 医薬営業本部関西支店長
上席執行役員 金子 薫 信頼性保証本部長
執行役員 駒村 孝幸 経営企画部長
執行役員 永沼 剛 生産本部長
執行役員 三島 康正 ヘルスケア事業部長
執行役員 桐澤 康彦 法務部長
執行役員 内田 雅彦 システム企画部長
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
キッセイ薬品工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について
キッセイ薬品工業とキッセイ薬品工業の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
キッセイ薬品工業は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。
清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験、高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。野村稔は長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。内川小百合は長年教育に関わりながら、学校法人経営者としての組織開発及び人材育成に関する豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し多様な価値観及び客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。大月良則は、長年地方行政に関わりながら、特に福祉・医療、経済・国際交流の豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対する客観的な視点での指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。
社外監査役の中川寛道は弁護士としての法律全般に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき適宜指摘・発言等を行っております。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役の岩渕道男は公認会計士・税理士としての財務会計に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき、適宜指摘・発言等を行っております。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、キッセイ薬品工業は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役４名、社外監査役２名との間で、それぞれ会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。また、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
（ⅰ）キッセイ薬品工業グループの現在及び過去における業務執行者（注１）
（ⅱ）以下に該当する法人その他団体の現在及び過去３年間における業務執行者
・キッセイ薬品工業グループを主要な取引先（注２）とする法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業グループの主要な取引先（注２）である法人その他団体
・キッセイ薬品工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。）
・現在及び過去３事業年度において、キッセイ薬品工業グループの会計監査人である監査法人
・キッセイ薬品工業グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体
・キッセイ薬品工業の現在の主要株主（注４）である法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業が現在主要株主となっている会社
・キッセイ薬品工業グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
（ⅲ）上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者（会社法第598条）、その他これに相当する者、使用人をいう（会社法施行規則第２条第３項第６号）。
２．「主要な取引先」とは、キッセイ薬品工業グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の２％を超えていることをいう。また、キッセイ薬品工業グループの資金調達において、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度末において、キッセイ薬品工業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占めるキッセイ薬品工業グループからの支払額が２％を超えていることをいう。
４．「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10％以上の議決権を有している株主をいう（金融商品取引法第163条第１項）。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、社外役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
(注) １．取締役清水重孝、野村稔、内川小百合及び大月良則は、社外取締役であります。
２．監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．キッセイ薬品工業では執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、構成は以下のとおりとなります。
上席執行役員 清野 雄治 開発本部長
上席執行役員 斎藤 洋生 東京支店長
上席執行役員 保積 克司 関西支店長
上席執行役員 金子 薫 信頼性保証本部長
執行役員 駒村 孝幸 経営企画部長
執行役員 永沼 剛 生産本部長
執行役員 三島 康正 ヘルスケア事業部長
執行役員 桐澤 康彦 法務部長
執行役員 内田 雅彦 システム企画部長
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
キッセイ薬品工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について
キッセイ薬品工業とキッセイ薬品工業の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
キッセイ薬品工業は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。
清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験、高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。野村稔は長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。内川小百合は長年教育に関わりながら、学校法人経営者としての組織開発及び人材育成に関する豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役として、キッセイ薬品工業の経営全般に対し多様な価値観及び客観的な視点で指摘及び助言を行い、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たしております。2022年６月23日開催の第77期定時株主総会において選任され、就任した大月良則は、長年地方行政に関わりながら、特に福祉・医療、経済・国際交流の豊富な経験と高い知見を有しており、キッセイ薬品工業の経営全般に対する客観的な視点での指摘及び助言、キッセイ薬品工業のガバナンス強化の役割を果たすことを期待しております。
社外監査役の中川寛道は弁護士としての法律全般に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき適宜指摘・発言等を行っております。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役の岩渕道男は公認会計士・税理士としての財務会計に関する豊富な知識及び専門的見地に基づき、適宜指摘・発言等を行っております。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、キッセイ薬品工業は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役４名、社外監査役２名との間で、それぞれ会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。また、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
（ⅰ）キッセイ薬品工業グループの現在及び過去における業務執行者（注１）
（ⅱ）以下に該当する法人その他団体の現在及び過去３年間における業務執行者
・キッセイ薬品工業グループを主要な取引先（注２）とする法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業グループの主要な取引先（注２）である法人その他団体
・キッセイ薬品工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。）
・現在及び過去３事業年度において、キッセイ薬品工業グループの会計監査人である監査法人
・キッセイ薬品工業グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体
・キッセイ薬品工業の現在の主要株主（注４）である法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業が現在主要株主となっている会社
・キッセイ薬品工業グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
（ⅲ）上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者（会社法第598条）、その他これに相当する者、使用人をいう（会社法施行規則第２条第３項第６号）。
２．「主要な取引先」とは、キッセイ薬品工業グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の２％を超えていることをいう。また、キッセイ薬品工業グループの資金調達において、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度末において、キッセイ薬品工業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占めるキッセイ薬品工業グループからの支払額が２％を超えていることをいう。
４．「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10％以上の議決権を有している株主をいう（金融商品取引法第163条第１項）。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、社外役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6％)
(注) １．取締役清水重孝、野村稔及び内川小百合は、社外取締役であります。
２．監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
キッセイ薬品工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験と高い知見を有していることから、社外取締役野村稔は会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、社外取締役内川小百合は学校法人の経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、それぞれ適任であると判断いたしました。なお、キッセイ薬品工業と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役中川寛道は弁護士、社外監査役岩渕道男は公認会計士並びに税理士であり、専門的な見地に立った監査を行っております。なお、キッセイ薬品工業と両名との間には特別の利害関係はありません。
キッセイ薬品工業は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。
社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、非業務執行役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。
キッセイ薬品工業は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役３名、社外監査役２名との間で、それぞれ会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
なお、キッセイ薬品工業が定める社外役員（社外取締役及び社外監査役）を選任するための独立性に関する基準は、以下のとおりであります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準＞
キッセイ薬品工業においては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
イ．キッセイ薬品工業グループの現在及び過去における業務執行者（注１）
ロ．以下に該当する法人その他団体の現在及び過去３年間における業務執行者
１．キッセイ薬品工業グループを主要な取引先（注２）とする法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業グループの主要な取引先（注２）である法人その他団体
２．キッセイ薬品工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。）
３．現在及び過去３事業年度において、キッセイ薬品工業グループの会計監査人である監査法人
４．キッセイ薬品工業グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体
５．キッセイ薬品工業の現在の主要株主（注４）である法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業が現在主要株主となっている会社
６．キッセイ薬品工業グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
ハ．上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者（会社法第598条）、その他これに相当する者、使用人をいう（会社法施行規則第２条第３項第６号）。
２．「主要な取引先」とは、キッセイ薬品工業グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の２％を超えていることをいう。また、キッセイ薬品工業グループの資金調達において、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度末において、キッセイ薬品工業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占めるキッセイ薬品工業グループからの支払額が２％を超えていることをいう。
４．「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10％以上の議決権を有している株主をいう（金融商品取引法第163条第１項）。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6％)
(注) １．取締役清水重孝、野村稔及び内川小百合は、社外取締役であります。
２．監査役中川寛道及び岩渕道男は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
キッセイ薬品工業の社外取締役３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験と高い知見を有していることから、社外取締役野村稔は会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、社外取締役内川小百合は学校法人の経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、それぞれ適任であると判断いたしました。なお、キッセイ薬品工業と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役中川寛道は弁護士、社外監査役岩渕道男は公認会計士であり、専門的な見地に立った監査を行っております。なお、キッセイ薬品工業と両名との間には特別の利害関係はありません。
キッセイ薬品工業は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことにより透明性の高い経営が行われるものと認識しております。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。
社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、非業務執行役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。
キッセイ薬品工業は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役３名、社外監査役２名との間で、それぞれ会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
なお、キッセイ薬品工業が定める社外役員（社外取締役及び社外監査役）を選任するための独立性に関する基準は、以下のとおりであります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準＞
キッセイ薬品工業においては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
イ．キッセイ薬品工業グループの現在及び過去における業務執行者（注１）
ロ．以下に該当する法人その他団体の現在及び過去３年間における業務執行者
１．キッセイ薬品工業グループを主要な取引先（注２）とする法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業グループの主要な取引先（注２）である法人その他団体
２．キッセイ薬品工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その団体に所属する者をいう。）
３．現在及び過去３事業年度において、キッセイ薬品工業グループの会計監査人である監査法人
４．キッセイ薬品工業グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その他団体
５．キッセイ薬品工業の現在の主要株主（注４）である法人その他団体、又は、キッセイ薬品工業が現在主要株主となっている会社
６．キッセイ薬品工業グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
ハ．上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
（注）１．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者（会社法第598条）、その他これに相当する者、使用人をいう（会社法施行規則第２条第３項第６号）。
２．「主要な取引先」とは、キッセイ薬品工業グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、相互の連結売上高の２％を超えていることをいう。また、キッセイ薬品工業グループの資金調達において、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度末において、キッセイ薬品工業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
３．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占めるキッセイ薬品工業グループからの支払額が２％を超えていることをいう。
４．「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10％以上の議決権を有している株主をいう（金融商品取引法第163条第１項）。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 18名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
神 澤 陸 雄 |
昭和24年10月13日生 |
|
(注) 6 |
1,540 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
降 簱 喜 男 |
昭和37年１月12日生 |
|
(注) 6 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
佐 藤 公 衛 |
昭和27年２月14日生 |
|
(注) 6 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
医薬営業 |
福 島 敬 二 |
昭和31年１月13日生 |
|
(注) 6 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画 |
竹 花 泰 雄 |
昭和35年10月７日生 |
|
(注) 6 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
両 角 正 樹 |
昭和30年８月２日生 |
|
(注) 6 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部長 |
高 山 哲 |
昭和36年９月18日生 |
|
(注) 6 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
草 間 寛 |
昭和32年11月25日生 |
|
(注) 6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松 下 英 一 |
昭和33年９月９日生 |
|
(注) 6 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究本部長 |
菊 池 伸 次 |
昭和36年５月30日生 |
|
(注) 6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
医薬営業本部医薬推進部長兼透析領域プロジ ェクト部長 |
相 良 純 徳 |
昭和34年４月４日生 |
|
(注) 6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務管理 |
北 原 孝 秀 |
昭和37年３月９日生 |
|
(注) 6 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
清 水 重 孝 |
昭和24年６月30日生 |
|
(注) 6 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野 村 稔 |
昭和21年10月24日生 |
|
(注) 6 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
米 窪 眞 人 |
昭和27年３月２日生 |
|
(注) 4 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊佐治 正 幸 |
昭和29年９月21日生 |
|
(注) 7 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
上 野 紘 志 |
昭和15年９月11日生 |
|
(注) 5 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中 川 寛 道 |
昭和24年６月13日生 |
|
(注) 4 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,636 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役清水重孝及び野村稔は、社外取締役であります。
２．監査役上野紘志及び中川寛道は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
|
(氏名) |
|
(生年月日) |
|
(略歴) |
|
(所有株式数) |
|
|
久保田 明雄 |
|
昭和41年２月18日生 |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
|
－ |
|
|
|
|
|
平成10年４月 |
宮澤法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年４月 |
久保田法律事務所入所(現) |
|
|
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 18名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役会長 |
|
神 澤 陸 雄 |
昭和24年10月13日生 |
昭和51年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
1,538 |
|
57年６月 |
企画室長 |
||||||
|
57年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
59年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任 |
||||||
|
62年６月 |
キッセイ薬品工業専務取締役就任 |
||||||
|
平成４年６月 |
キッセイ薬品工業代表取締役社長就任 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
両 角 正 樹 |
昭和30年８月２日生 |
昭和55年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
10 |
|
平成16年10月 |
医薬営業本部関越支店長 |
||||||
|
18年10月 |
医薬営業統括本部大阪支店長 |
||||||
|
20年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
20年６月 |
医薬営業統括本部副本部長兼医薬マーケティング本部長 |
||||||
|
22年６月 |
医薬営業本部長 |
||||||
|
24年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
|
佐 藤 公 衛 |
昭和27年２月14日生 |
昭和50年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
13 |
|
平成14年10月 |
経営企画本部財務管理部担当部長 |
||||||
|
16年６月 |
経営企画本部財務管理部長 |
||||||
|
18年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
22年６月 |
財務管理部長 |
||||||
|
24年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業専務取締役就任 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業取締役副社長就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
|
伊佐治 正 幸 |
昭和29年９月21日生 |
昭和55年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
7 |
|
平成15年10月 |
研究本部創薬研究部長 |
||||||
|
16年６月 |
研究本部研究企画部長 |
||||||
|
19年４月 |
研究本部創薬研究部長 |
||||||
|
20年６月 |
経営企画本部製品戦略部長 |
||||||
|
22年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
22年６月 |
研究本部研究企画部長 |
||||||
|
24年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) |
||||||
|
24年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
26年６月 |
研究本部長 |
||||||
|
常務取締役 |
医薬営業 |
福 島 敬 二 |
昭和31年１月13日生 |
昭和54年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
4 |
|
平成20年６月 |
医薬営業統括本部広島支店長 |
||||||
|
22年６月 |
医薬営業本部広島支店長 |
||||||
|
22年10月 |
医薬営業本部流通推進部長 |
||||||
|
23年10月 |
医薬営業本部理事流通推進部長 |
||||||
|
24年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
24年６月 |
医薬営業本部流通推進部長 |
||||||
|
24年10月 |
医薬営業本部医薬推進部長兼流通推進部長 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) |
||||||
|
26年６月 |
医薬営業本部長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
開発本部長 |
降 簱 喜 男 |
昭和37年１月12日生 |
昭和59年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
7 |
|
平成６年４月 |
研究開発本部開発企画部ロンドンオフィス所長 |
||||||
|
10年４月 |
国際事業本部国際開発部ロンドンオフィス所長 |
||||||
|
15年10月 |
事業開発部担当部長 |
||||||
|
19年４月 |
事業開発部長 |
||||||
|
20年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
22年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
24年６月 |
開発本部長(現) |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
経営企画 |
竹 花 泰 雄 |
昭和35年10月７日生 |
昭和59年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
9 |
|
平成19年４月 |
研究本部研究企画部長 |
||||||
|
20年６月 |
研究本部創薬研究部長 |
||||||
|
22年６月 |
研究本部理事創薬研究部長 |
||||||
|
24年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
24年６月 |
研究本部研究企画部長 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) |
||||||
|
28年６月 |
経営企画部長(現) |
||||||
|
取締役 |
医薬営業 |
宗 健 司 |
昭和29年11月18日生 |
昭和52年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
5 |
|
平成13年８月 |
医薬営業本部横浜支店長 |
||||||
|
16年10月 |
医薬営業本部医薬企画部担当部長 |
||||||
|
18年６月 |
医薬営業統括本部医薬マーケティング本部医薬企画部長 |
||||||
|
20年６月 |
法務部長 |
||||||
|
21年10月 |
理事法務部長 |
||||||
|
22年６月 |
医薬営業本部理事副本部長 |
||||||
|
23年４月 |
医薬営業本部理事副本部長兼東京支店長 |
||||||
|
24年４月 |
医薬営業本部理事副本部長兼医薬企画部長 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
26年６月 |
医薬営業本部医薬企画部長(現) |
||||||
|
取締役 |
人事部長 |
高 山 哲 |
昭和36年９月18日生 |
昭和60年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
9 |
|
平成19年10月 |
人事部担当部長 |
||||||
|
22年６月 |
人事部長(現) |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
草 間 寛 |
昭和32年11月25日生 |
昭和58年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
3 |
|
平成17年10月 |
研究本部創薬研究部長 |
||||||
|
19年４月 |
研究本部開発研究部長 |
||||||
|
25年10月 |
理事信頼性保証本部長 |
||||||
|
27年７月 |
理事生産本部長 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
28年６月 |
生産本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
松 下 英 一 |
昭和33年９月９日生 |
昭和58年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
1 |
|
平成18年10月 |
医薬営業統括本部札幌支店長 |
||||||
|
22年６月 |
医薬営業本部札幌支店長 |
||||||
|
23年４月 |
医薬営業本部名古屋支店長 |
||||||
|
26年６月 |
医薬営業本部理事東京支店長 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
28年６月 |
総務部長(現) |
||||||
|
取締役 |
研究本部長 |
菊 池 伸 次 |
昭和36年５月30日生 |
昭和63年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 5 |
3 |
|
平成23年10月 |
創薬研究部創薬第一研究所長 |
||||||
|
24年６月 |
研究本部創薬研究部長 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
28年６月 |
研究本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
|
清 水 重 孝 |
昭和24年６月30日生 |
昭和47年４月 |
株式会社八十二銀行入行 |
(注) 5 |
0 |
|
平成15年６月 |
同行執行役員営業企画部長 |
||||||
|
19年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
21年６月 |
同行常務取締役松本営業部長 |
||||||
|
23年６月 |
同行退任 |
||||||
|
23年６月 |
八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
25年６月 |
同社退任 |
||||||
|
25年６月 |
八十二証券株式会社非常勤監査役 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
27年５月 |
八十二証券株式会社非常勤監査役退任 |
||||||
|
27年５月 |
株式会社マツヤ常勤監査役 |
||||||
|
28年３月 |
同社退任 |
||||||
|
28年６月 |
日穀製粉株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
野 村 稔 |
昭和21年10月24日生 |
昭和44年３月 |
野村工業株式会社入社 |
(注) 5 |
0 |
|
平成元年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
元年12月 |
株式会社エスエヌ精機代表取締役社長 |
||||||
|
７年11月 |
株式会社コスモ精工社外取締役(現) |
||||||
|
10年８月 |
台湾野村股份有限公司董事長(現) |
||||||
|
16年２月 |
株式会社長野日報社社外取締役(現) |
||||||
|
16年４月 |
株式会社世界最速試作センター社外取締役(現) |
||||||
|
17年６月 |
野村工業株式会社と株式会社エスエヌ精機が合併し、社名変更 |
||||||
|
20年８月 |
ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリエール社（フランス）代表取締役社長(現) |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
米 窪 眞 人 |
昭和27年３月２日生 |
昭和45年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 4 |
7 |
|
平成16年６月 |
キッセイ薬品工業経営企画本部財務管理部財務経理担当部長 |
||||||
|
22年６月 |
財務管理部参与 |
||||||
|
23年６月 |
常勤監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
金 井 英 敏 |
昭和30年３月30日生 |
昭和54年４月 |
キッセイ薬品工業入社 |
(注) 6 |
3 |
|
平成14年10月 |
医薬営業本部札幌支店長 |
||||||
|
18年10月 |
医薬営業統括本部医薬営業本部医薬推進第三部長 |
||||||
|
20年６月 |
医薬営業統括本部医薬マーケティング本部医薬企画部長 |
||||||
|
23年10月 |
医薬営業本部理事医薬企画部長 |
||||||
|
24年４月 |
医薬営業本部理事東京支店長 |
||||||
|
26年６月 |
キッセイ薬品工業取締役就任 |
||||||
|
26年６月 |
医薬営業本部医薬推進部長 |
||||||
|
28年６月 |
キッセイ薬品工業監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
上 野 紘 志 |
昭和15年９月11日生 |
昭和44年９月 |
公認会計士登録 |
(注) 6 |
2 |
|
49年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
57年10月 |
監査法人中央会計事務所代表社員 |
||||||
|
平成12年５月 |
中央青山監査法人理事長 |
||||||
|
20年１月 |
税理士法人上野会計事務所理事長 |
||||||
|
20年６月 |
キッセイ薬品工業監査役就任(現) |
||||||
|
27年12月 |
税理士法人上野会計事務所(現) |
||||||
|
監査役 |
|
中 川 寛 道 |
昭和24年６月13日生 |
昭和51年４月 |
弁護士登録 |
(注) 4 |
1 |
|
62年４月 |
中川寛道法律事務所所長(現) |
||||||
|
平成23年６月 |
キッセイ薬品工業監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
1,630 |
||||||
(注) １．取締役清水重孝及び野村稔は、社外取締役であります。
２．監査役上野紘志及び中川寛道は、社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
|
(氏名) |
|
(生年月日) |
|
(略歴) |
|
(所有株式数) |
|
|
久保田 明雄 |
|
昭和41年２月18日生 |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
|
－ |
|
|
|
|
|
平成10年４月 |
宮澤法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年４月 |
久保田法律事務所入所(現) |
|
|
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 18名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長 |
| 神 澤 陸 雄 | 昭和24年10月13日生 | 昭和51年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 1,535 |
57年６月 | 企画室長 | ||||||
57年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
59年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任 | ||||||
62年６月 | キッセイ薬品工業専務取締役就任 | ||||||
平成４年６月 | キッセイ薬品工業代表取締役社長就任 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業代表取締役会長就任(現) | ||||||
代表取締役社長 |
| 両 角 正 樹 | 昭和30年８月２日生 | 昭和55年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 9 |
平成16年10月 | 医薬営業本部関越支店長 | ||||||
18年10月 | 医薬営業統括本部大阪支店長 | ||||||
20年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
20年６月 | 医薬営業統括本部副本部長兼医薬マーケティング本部長 | ||||||
22年６月 | 医薬営業本部長 | ||||||
24年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役副社長 |
| 佐 藤 公 衛 | 昭和27年２月14日生 | 昭和50年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 12 |
平成14年10月 | 経営企画本部財務管理部担当部長 | ||||||
16年６月 | 経営企画本部財務管理部長 | ||||||
18年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
22年６月 | 財務管理部長 | ||||||
24年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業専務取締役就任 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業取締役副社長就任(現) | ||||||
常務取締役 |
| 伊佐治 正 幸 | 昭和29年９月21日生 | 昭和55年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 6 |
平成15年10月 | 研究本部創薬研究部長 | ||||||
16年６月 | 研究本部研究企画部長 | ||||||
19年４月 | 研究本部創薬研究部長 | ||||||
20年６月 | 経営企画本部製品戦略部長 | ||||||
22年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
22年６月 | 研究本部研究企画部長 | ||||||
24年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) | ||||||
24年６月 | 経営企画部長 | ||||||
26年６月 | 研究本部長 | ||||||
常務取締役 | 医薬営業 | 福 島 敬 二 | 昭和31年１月13日生 | 昭和54年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 3 |
平成20年６月 | 医薬営業統括本部広島支店長 | ||||||
22年６月 | 医薬営業本部広島支店長 | ||||||
22年10月 | 医薬営業本部流通推進部長 | ||||||
23年10月 | 医薬営業本部理事流通推進部長 | ||||||
24年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
24年６月 | 医薬営業本部流通推進部長 | ||||||
24年10月 | 医薬営業本部医薬推進部長兼流通推進部長 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) | ||||||
26年６月 | 医薬営業本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 開発本部長 | 降 簱 喜 男 | 昭和37年１月12日生 | 昭和59年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 6 |
平成６年４月 | 研究開発本部開発企画部ロンドンオフィス所長 | ||||||
10年４月 | 国際事業本部国際開発部ロンドンオフィス所長 | ||||||
15年10月 | 事業開発部担当部長 | ||||||
19年４月 | 事業開発部長 | ||||||
20年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
22年６月 | 経営企画部長 | ||||||
24年６月 | 開発本部長(現) | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 経営企画 | 竹 花 泰 雄 | 昭和35年10月７日生 | 昭和59年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 8 |
平成19年４月 | 研究本部研究企画部長 | ||||||
20年６月 | 研究本部創薬研究部長 | ||||||
22年６月 | 研究本部理事創薬研究部長 | ||||||
24年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
24年６月 | 研究本部研究企画部長 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業常務取締役就任(現) | ||||||
28年６月 | 経営企画部長(現) | ||||||
取締役 | 医薬営業 | 宗 健 司 | 昭和29年11月18日生 | 昭和52年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 5 |
平成13年８月 | 医薬営業本部横浜支店長 | ||||||
16年10月 | 医薬営業本部医薬企画部担当部長 | ||||||
18年６月 | 医薬営業統括本部医薬マーケティング本部医薬企画部長 | ||||||
20年６月 | 法務部長 | ||||||
21年10月 | 理事法務部長 | ||||||
22年６月 | 医薬営業本部理事副本部長 | ||||||
23年４月 | 医薬営業本部理事副本部長兼東京支店長 | ||||||
24年４月 | 医薬営業本部理事副本部長兼医薬企画部長 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
26年６月 | 医薬営業本部医薬企画部長(現) | ||||||
取締役 | 人事部長 | 高 山 哲 | 昭和36年９月18日生 | 昭和60年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 9 |
平成19年10月 | 人事部担当部長 | ||||||
22年６月 | 人事部長(現) | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 生産本部長 | 草 間 寛 | 昭和32年11月25日生 | 昭和58年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 3 |
平成17年10月 | 研究本部創薬研究部長 | ||||||
19年４月 | 研究本部開発研究部長 | ||||||
25年10月 | 理事信頼性保証本部長 | ||||||
27年７月 | 理事生産本部長 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
28年６月 | 生産本部長(現) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 松 下 英 一 | 昭和33年９月９日生 | 昭和58年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | － |
平成18年10月 | 医薬営業統括本部札幌支店長 | ||||||
22年６月 | 医薬営業本部札幌支店長 | ||||||
23年４月 | 医薬営業本部名古屋支店長 | ||||||
26年６月 | 医薬営業本部理事東京支店長 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
28年６月 | 総務部長(現) | ||||||
取締役 | 研究本部長 | 菊 池 伸 次 | 昭和36年５月30日生 | 昭和63年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 5 | 2 |
平成23年10月 | 創薬研究部創薬第一研究所長 | ||||||
24年６月 | 研究本部創薬研究部長 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
28年６月 | 研究本部長(現) | ||||||
取締役 |
| 清 水 重 孝 | 昭和24年６月30日生 | 昭和47年４月 | 株式会社八十二銀行入行 | (注) 5 | 0 |
平成15年６月 | 同行執行役員営業企画部長 | ||||||
19年６月 | 同行常務取締役 | ||||||
21年６月 | 同行常務取締役松本営業部長 | ||||||
23年６月 | 同行退任 | ||||||
23年６月 | 八十二リース株式会社代表取締役社長兼八十二オートリース株式会社代表取締役社長 | ||||||
25年６月 | 同社退任 | ||||||
25年６月 | 八十二証券株式会社非常勤監査役 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
27年５月 | 八十二証券株式会社非常勤監査役退任 | ||||||
27年５月 | 株式会社マツヤ常勤監査役 | ||||||
28年３月 | 同社退任 | ||||||
28年６月 | 日穀製粉株式会社非常勤監査役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 野 村 稔 | 昭和21年10月24日生 | 昭和44年３月 | 野村工業株式会社入社 | (注) 5 | － |
平成元年７月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
元年12月 | 株式会社エスエヌ精機代表取締役社長 | ||||||
７年11月 | 株式会社コスモ精工社外取締役(現) | ||||||
10年８月 | 台湾野村股份有限公司董事長(現) | ||||||
16年２月 | 株式会社長野日報社社外取締役(現) | ||||||
16年４月 | 株式会社世界最速試作センター社外取締役(現) | ||||||
17年６月 | 野村工業株式会社と株式会社エスエヌ精機が合併し、社名変更 | ||||||
20年８月 | ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリエール社（フランス）代表取締役社長(現) | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 米 窪 眞 人 | 昭和27年３月２日生 | 昭和45年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 4 | 6 |
平成16年６月 | キッセイ薬品工業経営企画本部財務管理部財務経理担当部長 | ||||||
22年６月 | 財務管理部参与 | ||||||
23年６月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 金 井 英 敏 | 昭和30年３月30日生 | 昭和54年４月 | キッセイ薬品工業入社 | (注) 6 | 2 |
平成14年10月 | 医薬営業本部札幌支店長 | ||||||
18年10月 | 医薬営業統括本部医薬営業本部医薬推進第三部長 | ||||||
20年６月 | 医薬営業統括本部医薬マーケティング本部医薬企画部長 | ||||||
23年10月 | 医薬営業本部理事医薬企画部長 | ||||||
24年４月 | 医薬営業本部理事東京支店長 | ||||||
26年６月 | キッセイ薬品工業取締役就任 | ||||||
26年６月 | 医薬営業本部医薬推進部長 | ||||||
28年６月 | キッセイ薬品工業監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 上 野 紘 志 | 昭和15年９月11日生 | 昭和44年９月 | 公認会計士登録 | (注) 6 | 2 |
49年９月 | 税理士登録 | ||||||
57年10月 | 監査法人中央会計事務所代表社員 | ||||||
平成12年５月 | 中央青山監査法人理事長 | ||||||
20年１月 | 税理士法人上野会計事務所理事長 | ||||||
20年６月 | キッセイ薬品工業監査役就任(現) | ||||||
27年12月 | 税理士法人上野会計事務所(現) | ||||||
監査役 |
| 中 川 寛 道 | 昭和24年６月13日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 | (注) 4 | 1 |
62年４月 | 中川寛道法律事務所所長(現) | ||||||
平成23年６月 | キッセイ薬品工業監査役就任(現) | ||||||
計 | 1,615 | ||||||
(注) １．取締役清水重孝及び野村稔は社外取締役であります。
２．監査役上野紘志及び中川寛道は社外監査役であります。
３．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
(氏名) |
| (生年月日) |
| (略歴) |
| (所有株式数) | |
久保田 明雄 |
| 昭和41年２月18日生 |
| 平成10年４月 | 弁護士登録 |
| － |
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| 平成10年４月 | 宮澤法律事務所入所 |
|
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| 平成13年４月 | 久保田法律事務所入所(現) |
|
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４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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