栄研化学（4549）の役員の経歴と役員の変遷

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栄研化学(4549)の株価チャート　栄研化学(4549)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性15名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.3％)

①  役員一覧

ａ．取締役の状況

 

 

 

(注) １．箱崎幸也、石井潔、中村規代実、藤吉彰及び松竹直喜氏の５氏は、社外取締役であります。

２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員　石井潔、箱崎幸也、納富継宣

報酬委員会 委員　藤吉彰、石井潔、納富継宣

監査委員会 委員　中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、和田守史

３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 

 

ｂ．執行役の状況

 

 

(注)　2024年６月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役８名のうち、社外取締役は以下の５名であります。

 

社外取締役箱崎幸也氏は、医師であります。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会では、取締役及び代表執行役の選任プロセスにおいて積極的に意見を述べ、委員会の活発な議論に貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言をいただくとともに、栄研化学のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

なお、同氏はジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降現在同委員会委員として活動しております。

 

社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会の委員として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会委員長としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役松竹直喜氏は公認会計士であり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、経営コンサルタントとして、上場会社におけるコーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に寄与した実績がございます。また、監査委員会の委員としては、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。これらの経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、独立した客観的な立場からの助言をいただくとともに、より一層のコーポレートガバナンスの強化と、経営の監視・監督を期待しており、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役５名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営の監視・監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性15名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.3％)

①  役員一覧

ａ．取締役の状況

 

 

 

(注) １．箱崎幸也、石井潔、中村規代実、藤吉彰及び松竹直喜氏の５氏は、社外取締役であります。

２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員　石井潔、箱崎幸也、納富継宣

報酬委員会 委員　藤吉彰、石井潔、納富継宣

監査委員会 委員　中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、和田守史

３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 

 

ｂ．執行役の状況

 

 

(注)　2023年６月27日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役８名のうち、社外取締役は以下の５名であります。

 

社外取締役箱崎幸也氏は、医師であります。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会では、取締役及び代表執行役の選任プロセスにおいて積極的に意見を述べ、委員会の活発な議論に貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携り、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言をいただくとともに、栄研化学のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員として具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

なお、同氏はジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降現在同委員会委員として活動しております。

 

社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会の委員として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会委員長としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役松竹直喜氏は公認会計士であり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、経営コンサルタントとして、上場会社におけるコーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に寄与した実績がございます。これらの経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、独立した客観的な立場からの助言をいただくとともに、より一層のコーポレートガバナンスの強化と、経営の監視、監督を期待しており、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役５名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営の監視・監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性15名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.3％)

①  役員一覧

ａ．取締役の状況

 

 

 

 

(注) １．野村滋、箱崎幸也、石井潔、中村規代実及び藤吉彰の５氏は、社外取締役であります。

２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員　石井潔、箱崎幸也、納富継宣

報酬委員会 委員　藤吉彰、中村規代実、納富継宣

監査委員会 委員　野村滋、中村規代実、藤吉彰、和田守史

３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 

 

ｂ．執行役の状況

 

 

(注)　2022年６月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役８名のうち、社外取締役は以下の５名であります。

 

社外取締役野村滋氏は、公認会計士であります。その培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会委員長として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営を監視・監督する社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役箱崎幸也氏は、医師であります。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、報酬委員会委員長として具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営を監視・監督する社外取締役として適任であると考えております。

 

 

社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営を監視・監督する社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言を行うとともに、栄研化学のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営を監視・監督する社外取締役として適任であると考えております。

なお、同氏はジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降現在同委員会委員として活動しております。

 

社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会の委員として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営を監視・監督する社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役５名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営の監視・監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.3％）

①  役員一覧

a. 取締役の状況

 

 

 

 

（注）１．入澤武久、野村滋、箱崎幸也、石井潔、中村規代実及び藤吉彰の６氏は、社外取締役であります。

２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員　石井潔、入澤武久、納富継宣

報酬委員会 委員　箱崎幸也、藤吉彰、和田守史

監査委員会 委員　野村滋、中村規代実、藤吉彰

３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

b. 執行役の状況

 

 

（注）2021年６月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役９名のうち、社外取締役は以下の６名であります。

 

社外取締役入澤武久氏は、弁護士かつ社会保険労務士であります。東京都紛争調整委員会委員として10年間労働行政に関わるとともに、弁護士として企業法務を専門としており、高度かつ専門的な実務知識に基づき数多くの案件を取り扱ってきたというキャリアのみならず、他社の社外監査役として長期間にわたる豊富な経験を有しております。同氏は社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、栄研化学の取締役会において、独立かつ客観的な立場で、主に企業法務に係る積極的な助言・勧告等により、取締役会の実効性の向上及び栄研化学のガバナンスの維持・強化に貢献しております。また、指名委員会の委員として、透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役野村滋氏は、公認会計士であります。その培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会委員長として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役箱崎幸也氏は、医師であります。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、報酬委員会委員長として具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しおります。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携り、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言をいただくとともに、栄研化学のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

なお、同氏は女性弁護士としてジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降現在同委員会委員として活動しております。

 

社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携り、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識に基づき、栄研化学の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会の委員として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、栄研化学の経営の監視・監督を期待し、社外取締役として適任であると考えております。

 

社外取締役６名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営と執行の監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）

①  役員一覧

a. 取締役の状況

 

 

（注）１．入澤武久、野村滋、箱崎幸也、石井潔、中村規代実及び藤吉彰の６氏は、社外取締役であります。

２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。

指名委員会 委員　石井潔、入澤武久、和田守史

報酬委員会 委員　箱崎幸也、藤吉彰、和田守史

監査委員会 委員　野村滋、中村規代実、藤吉彰

３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

b. 執行役の状況

 

 

（注）2020年６月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役９名のうち、社外取締役は以下の６名であります。

 

社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役石井潔は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役中村規代実は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役藤吉彰は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携り、豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役６名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営と執行の監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.9％）

①  役員一覧

a. 取締役の状況

 

 

 

 

（注）１．入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也、石井潔及び中村規代実の６氏は、社外取締役であります。

      ２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員　入澤武久、石井潔、和田守史
報酬委員会 委員　野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員　内山田邦夫、野村滋、中村規代実

３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

b. 執行役の状況

 

 

（注）１．2019年６月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

２．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

②  社外役員の状況

栄研化学の取締役９名のうち、社外取締役は以下の６名であります。

 

社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役内山田邦夫は、長年警察行政に携わった経歴からコンプライアンスやリスク管理に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役石井潔は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役中村規代実は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。

社外取締役６名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において栄研化学から独立した立場で、栄研化学の経営と執行の監督及び栄研化学のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。

なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、栄研化学のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。

栄研化学は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。

 

 

 

③  社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

栄研化学の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。

監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性16名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

(1) 取締役の状況

 

 

 

 

（注）１．入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也及び勝又淳旺の５氏は、社外取締役であります。

 　　 ２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員　入澤武久、勝又淳旺、和田守史
報酬委員会 委員　野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員　内山田邦夫、野村滋、勝又淳旺

３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

(2） 執行役の状況

 

 

（注）１．2018年６月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

２．2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性19名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

(1) 取締役の状況

 

 

 

 

（注）１．入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也及び勝又淳旺の５氏は、社外取締役であります。

 　　 ２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員　入澤武久、勝又淳旺、寺本哲也
報酬委員会 委員　野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員　内山田邦夫、野村滋、寺本哲也

３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

(2） 執行役の状況

 

 

 

 

（注）平成29年６月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）執行役の状況

退任執行役

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性 17名　女性 － 名（役員のうち女性の比率 － ％）

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性18名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

(1) 取締役の状況

 

 

 

 

（注）１．入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也及び勝又淳旺の５氏は、社外取締役であります。

 　　 ２．栄研化学の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員　入澤武久、勝又淳旺、寺本哲也
報酬委員会 委員　野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員　内山田邦夫、野村滋、寺本哲也

３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

(2） 執行役の状況

 

 

 

 

（注）平成28年６月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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