ＪＣＲファーマ(4552)の株価チャート ＪＣＲファーマ(4552)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
10,400 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業担当 営業本部長 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
262,315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 研究担当 研究本部長 |
薗田 啓之 |
1978年６月15日生 |
|
（注）３ |
2,342 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 信頼性保証担当 信頼性保証本部長 兼 薬事部長 |
檜山 義雄 |
1960年８月29日生 |
|
（注）３ |
2,583 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
アンドレア スペッチ Andrea Spezzi |
1965年10月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
跡見 裕 |
1944年12月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フィリップ フォシェ Philippe Fauchet |
1957年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーク デュノワイエ Marc Dunoyer
|
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
10,419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
12,731 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
11,760 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
6,283 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
10,283 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
329,116 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏、跡見 裕氏、フィリップ フォシェ氏、マーク デュノワイエ氏の６名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 取締役専務執行役員 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の10名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
芦田 透 |
営業担当 営業本部長（取締役専務執行役員） |
|
薗田 啓之 |
研究担当 研究本部長（取締役専務執行役員） |
|
檜山 義雄 |
信頼性保証担当 信頼性保証本部長兼薬事部長（取締役常務執行役員） |
|
Andrea Spezzi |
開発担当（取締役常務執行役員） |
|
安藤 純一 |
生産本部長（常務執行役員） |
|
伊藤 洋 |
経営戦略本部長（上席執行役員） |
|
本多 裕 |
管理本部長兼人事企画部長（上席執行役員） |
|
江川 貴代 |
国際業務室長（上席執行役員） |
|
Anne Bechet |
開発本部長（上席執行役員） |
|
芦田 誠 |
生産本部副本部長（執行役員） |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は６名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の23.28％を保有しています。
社外取締役のマーク デュノワイエ氏はアレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズ最高経営責任者を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間でJ-Brain Cargo®技術を用いた神経変性疾患治療薬に関する共同研究、選択権およびライセンス契約を締結しております。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である末綱隆氏、林裕子氏、跡見裕氏、フィリップ フォシェ氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の９名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
10,400 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業担当 営業本部長 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
261,804 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 臨床開発担当 |
マティアス シュミット Mathias Schmidt |
1968年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究担当 研究本部長 |
薗田 啓之 |
1978年６月15日生 |
|
（注）３ |
1,840 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産・信頼性保証担当 生産本部長 |
檜山 義雄 |
1960年８月29日生 |
|
（注）３ |
1,584 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石切山 俊博 |
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
跡見 裕 |
1944年12月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フィリップ フォシェ Philippe Fauchet |
1957年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーク デュノワイエ Marc Dunoyer
|
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
9,406 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
11,104 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
10,145 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
326,283 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏、跡見 裕氏、フィリップ フォシェ氏、マーク デュノワイエ氏の７名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 専務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
伊藤 洋 |
経営戦略本部長（上席執行役員） |
|
本多 裕 |
管理本部長兼総務部長（上席執行役員） |
|
江川 貴代 |
国際業務室長 |
|
谷澤 和紀 |
開発本部長 |
|
安藤 純一 |
信頼性保証本部長 |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は７名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の23.28％を保有しています。
社外取締役のマーク デュノワイエ氏はアレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズ最高経営責任者を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間でJ-Brain Cargo®技術を用いた神経変性疾患治療薬に関する共同研究、選択権およびライセンス契約を締結しております。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏、跡見裕氏、フィリップ フォシェ氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の10名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
10,400 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業・管理担当 営業本部長 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
261,498 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 臨床開発・グローバル戦略・事業開発担当 |
マティアス シュミット Mathias Schmidt |
1968年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究・経営戦略担当 研究本部長 |
薗田 啓之 |
1978年６月15日生 |
|
（注）３ |
1,540 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産・信頼性保証担当 生産本部長 |
檜山 義雄 |
1960年８月29日生 |
|
（注）３ |
985 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石切山 俊博 |
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
跡見 裕 |
1944年12月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フィリップ フォシェ Philippe Fauchet |
1957年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
8,793 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
10,120 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
9,170 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
1,456 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
1,456 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
313,418 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏、跡見 裕氏、フィリップ フォシェ氏の６名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 専務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
本多 裕 |
管理本部長兼総務部長（上席執行役員） |
|
江川 貴代 |
国際業務室長 |
|
谷澤 和紀 |
開発本部長 |
|
安藤 純一 |
信頼性保証本部長 |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は６名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の23.47％を保有しています。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏、跡見裕氏、フィリップ フォシェ氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の10名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
10,400 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業・管理担当 営業本部長 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
261,271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 臨床開発・グローバル戦略・事業開発担当 |
マティアス・シュミット Mathias Schmidt |
1968年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究・経営戦略担当 研究本部長 |
薗田 啓之 |
1978年６月15日生 |
|
（注）３ |
1,316 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産・信頼性保証担当 生産本部長 |
檜山 義雄 |
1960年８月29日生 |
|
（注）３ |
670 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石切山 俊博 |
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
8,346 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
9,401 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
8,456 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
5,226 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
9,226 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
322,312 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 専務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
本多 裕 |
管理本部長（社長付） |
|
江川 貴代 |
国際業務室長 |
|
谷澤 和紀 |
開発本部長 |
|
安藤 純一 |
信頼性保証本部長 |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は４名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の23.49％を保有しています。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の８名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
2,600 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 生産本部担当 生産本部長
|
吉元 弘志 |
1951年11月27日生 |
|
（注）３ |
5,708 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営戦略・営業本部担当 営業本部長 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
65,265 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究本部・開発本部担当 研究本部長兼創薬研究所長 |
薗田 啓之 |
1978年６月15日生 |
|
（注）３ |
175 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外戦略担当 |
マティアス・シュミット Mathias Schmidt |
1968年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石切山 俊博 |
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
1,987 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
2,187 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
1,951 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
1,253 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
2,253 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
85,383 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 常務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
葉口 明宏 |
管理本部長（上席執行役員 管理本部担当） |
|
本多 裕 |
社長室長兼経営企画本部長（上席執行役員 経営企画本部担当） |
|
江川 貴代 |
国際業務室長 |
|
谷澤 和紀 |
開発本部長 |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は４名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の23.55％を保有しています。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の８名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 営業本部長 同本部首都圏営業部長 |
取締役 営業本部統括 |
森田 護 |
2019年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 取締役社長 代表取締役 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ）
|
芦田 信 |
1943年１月２日生 |
|
（注）３ |
2,600 （注）５ |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 代表取締役 生産本部統括 生産本部長
|
吉元 弘志 |
1951年11月27日生 |
|
（注）３ |
5,538 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 研究本部・ 開発本部統括 |
佐藤 裕史 |
1964年６月28日生 |
|
（注）３ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部統括 |
森田 護 |
1961年12月９日生 |
|
（注）３ |
2,537 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 信頼性保証本部・ 経営企画本部・ メディカルアフェアーズ部・ 管理本部統括 |
芦田 透 |
1968年10月31日生 |
|
（注）３ |
65,183 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石切山 俊博 |
1952年10月12日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末綱 隆 |
1949年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 俊英 |
1963年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 裕子 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大泉 和正 |
1947年９月６日生 |
|
（注）４ |
1,834 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 一彦 |
1944年４月13日生 |
|
（注）４ |
1,936 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮武 健次郎 |
1938年２月16日生 |
|
（注）４ |
1,701 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小村 武 |
1939年９月２日生 |
|
（注）４ |
1,171 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
谷 修一 |
1939年３月20日生 |
|
（注）４ |
2,171 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
86,724 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
葉口 明宏 |
管理本部長 |
|
江川 貴代 |
海外事業推進室長 |
|
平戸 徹 |
研究本部長 |
|
大西 嘉彦 |
営業本部長兼同本部首都圏営業部長 |
|
本多 裕 |
経営企画本部長 |
|
薗田 啓之 |
研究企画本部長 |
|
佐藤 篤子 |
信頼性保証本部長兼同本部薬事部長 |
② 社外役員の状況
ＪＣＲファーマの社外取締役は４名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、ＪＣＲファーマと同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスはＪＣＲファーマの株式の22.46％を保有しています。
社外取締役および社外監査役によるＪＣＲファーマ株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他ＪＣＲファーマと社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
ＪＣＲファーマは、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の８名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてＪＣＲファーマグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長
取締役社長
代表取締役 |
最高経営責任者 （ＣＥＯ）
最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
芦田 信 |
昭和18年１月２日生 |
昭和43年４月 |
大五栄養化学㈱入社 |
（注）３ |
2,600 （注）５ |
|
昭和50年９月 |
ＪＣＲファーマ設立 代表取締役に就任（現任） 取締役社長に就任 |
||||||
|
平成５年７月 |
ジェーシーアール㈱（現 フューチャーブレーン㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成７年７月 |
杰希薬業有限公司（現 河北杰希生物製品有限公司）董事長に就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役会長 最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役社長 最高執行責任者（ＣＯＯ）に就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
ＪＣＲインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任（現任） |
||||||
|
専務取締役
代表取締役 |
生産本部統括
生産本部長 |
吉元 弘志 |
昭和26年11月27日生 |
昭和47年４月 |
台糖ファイザー㈱（現 ファイザー㈱）入社 |
（注）３ |
5,333 |
|
平成11年12月 |
同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 |
||||||
|
平成15年８月 |
同社名古屋工場 原薬製造統括部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
||||||
|
平成23年５月 |
生産本部長（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
専務取締役に就任（現任） 代表取締役に就任（現任） 生産本部統括（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
研究本部・ 開発本部統括
開発本部長 |
佐藤 裕史 |
昭和39年６月28日生 |
平成15年11月 |
萬有製薬（現MSD）㈱入社 同社臨床医薬研究所上級主任研究員 |
（注）３ |
－ |
|
平成17年１月 |
同社clinical science企画開発室部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター教授 |
||||||
|
平成21年10月 |
慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター長 |
||||||
|
平成27年９月 |
サノフィ㈱入社 同社執行役員研究開発部門長 |
||||||
|
平成29年12月 |
ＪＣＲファーマ入社 執行役員に就任 開発戦略担当 |
||||||
|
平成30年４月 平成30年６月 |
開発本部長（現任） 常務取締役に就任（現任） 研究本部・開発本部統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部・ 管理本部統括 |
森田 護 |
昭和36年12月９日生 |
平成２年４月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
（注）３ |
2,477 |
|
平成18年４月 |
営業本部 西日本営業部長 兼九州エリアマネージャー |
||||||
|
平成26年１月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
取締役に就任（現任） 営業本部・管理本部統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
信頼性保証本部・ 経営企画本部・ メディカルアフェアーズ部 統括
社長室長 |
芦田 透 |
昭和43年10月31日生 |
平成４年４月 平成14年４月 |
日本生命保険相互会社入社 ㈱ジェービーエス設立 |
（注）３ |
65,130 |
|
|
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
フューチャーブレーン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
||||||
|
平成26年７月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
|
経営支援本部長兼経営戦略部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
社長室長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
|
信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石切山 俊博 |
昭和27年10月12日生 |
平成８年１月 |
ヘキスト・マリオン・ルセル㈱（現 サノフィ㈱）経営企画部長 |
（注）３ |
2,000 |
|
平成14年１月 |
グラクソ・スミスクライン㈱入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役 経営企画本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年８月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） ㈱メディネット社長補佐（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
末綱 隆 |
昭和24年３月８日生 |
昭和49年４月 |
警察庁入庁 |
（注）３ |
－ |
|
平成６年２月 |
高知県警察本部長 |
||||||
|
平成９年９月 |
警察庁長官官房会計課長 |
||||||
|
平成13年９月 |
警察庁長官官房首席監察官 |
||||||
|
平成14年８月 |
神奈川県警察本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
警視庁副総監 |
||||||
|
平成17年９月 |
宮内庁東宮侍従長 |
||||||
|
平成21年４月 |
特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 |
||||||
|
平成24年６月 |
同上退官 |
||||||
|
平成25年６月 |
丸紅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
東鉄工業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任 京浜急行電鉄㈱社外監査役（現任） ㈱関電工社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 平成30年６月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
依田 俊英 |
昭和38年１月８日生 |
昭和60年４月 平成元年５月 |
日本勧業角丸証券㈱入社 ＵＢＳ証券会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成８年７月 |
ＩＮＧベアリング証券入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱メディパルホールディング ス取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
|
同社ＩＲ担当兼事業開発本部 長（現任）兼事業開発部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ＳＰＬｉｎｅ㈱取締役 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年２月
平成30年６月 |
（現任） メディエ㈱取締役（現任） ㈱メディセオ取締役（現任） ＪＣＲ ＵＳＡ,Ｉｎｃ.取締役（現任） ㈱メディパルホールディングス専務取締役（現任） ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 裕子 |
昭和40年２月18日生 |
昭和63年４月 平成15年10月 |
日本ＩＢＭ㈱入社 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年４月 |
山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師 |
||||||
|
|
政策研究大学院大学客員研究員 |
||||||
|
平成24年４月 |
山口大学大学院技術経営研究科特命准教授 |
||||||
|
平成27年６月 |
山口大学大学院技術経営研究科特命教授（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
大泉 和正 |
昭和22年９月６日生 |
平成４年３月 |
日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 |
（注）４ |
1,649 |
|
平成９年３月 |
同社日本橋総支社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社首都圏代理店第四部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
綜合警備保障㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山田 一彦 |
昭和19年４月13日生 |
平成８年７月 |
和田山税務署長 |
（注）４ |
1,632 |
|
平成11年７月 |
大阪国税局課税第二部 法人税課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
東税務署長 |
||||||
|
平成14年９月 |
山田一彦税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成18年５月 平成18年６月 |
ＪＣＲファーマ仮監査役に選任 ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
クリエイト㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
宮武 健次郎 |
昭和13年２月16日生 |
昭和56年８月 |
大日本製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱）取締役 |
（注）４ |
1,398 |
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年２月 |
日本毛織㈱ 社外取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
大日本住友製薬㈱ 相談役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
神戸薬科大学 理事長(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小村 武 |
昭和14年９月２日生 |
昭和38年３月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
1,071 |
|
昭和57年６月 |
主計局主計官(厚生,労働担当) |
||||||
|
平成５年６月 |
大臣官房長 |
||||||
|
平成７年５月 |
大蔵省主計局長 |
||||||
|
平成９年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成13年１月 |
日本政策投資銀行総裁 |
||||||
|
平成24年８月 |
前澤工業㈱社外取締役(現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
公益財団法人資本市場振興財団理事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
谷 修一 |
昭和14年３月20日生 |
昭和39年５月 |
千葉県市原保健所 |
（注）４ |
2,071 |
|
昭和44年10月 |
厚生省 |
||||||
|
昭和63年10月 |
大臣官房厚生科学課長 |
||||||
|
平成２年６月 |
大臣官房審議官(科学技術担当) |
||||||
|
平成４年10月 |
保健医療局長 |
||||||
|
平成７年１月 |
健康政策局長 |
||||||
|
平成10年７月 |
厚生省退官 |
||||||
|
平成10年８月 |
社団法人全国社会保険協会連合会副理事長 |
||||||
|
平成13年10月 |
国際医療福祉大学学長 |
||||||
|
平成21年７月 |
国際医療福祉大学名誉学長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
計 |
85,361 |
||||||
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
葉口 明宏 |
管理本部長 |
|
江川 貴代 |
海外事業推進室長 |
|
平戸 徹 |
研究本部長 |
|
大西 嘉彦 |
営業本部長 |
|
本多 裕 |
経営企画本部長 |
|
薗田 啓之 |
研究企画本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
フィリップ・フォシェ Philippe Fauchet |
平成29年11月10日 |
|
社外取締役 |
菊池 加奈子 |
平成29年11月10日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長
取締役社長
代表取締役 |
最高経営 責任者 （ＣＥＯ）
最高執行 責任者 （ＣＯＯ） |
芦田 信 |
昭和18年１月２日生 |
昭和43年４月 |
大五栄養化学㈱入社 |
（注）３ |
16,000 （注）５ |
|
昭和50年９月 |
ＪＣＲファーマ設立 代表取締役に就任（現任） 取締役社長に就任 |
||||||
|
平成５年７月 |
ジェーシーアール㈱（現 フューチャーブレーン㈱）代表取締役に就任 |
||||||
|
平成７年７月 |
杰希薬業有限公司（現 河北杰希生物製品有限公司）董事長に就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役会長 最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役社長 最高執行責任者（ＣＯＯ）に就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
ＪＣＲインターナショナルS.A. 代表取締役社長に就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長
代表取締役 |
社長補佐 |
西野 勝哉 |
昭和31年４月14日生 |
昭和63年８月 |
ノボ薬品㈱（現 ノボ ノルディスクファーマ㈱）入社 |
（注）３ |
12,486 |
|
平成11年11月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
経営企画担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
研究本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役に就任（現任） 取締役副社長に就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
社長補佐（現任） 経営支援本部担当 営業本部担当 関連会社担当 |
||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
吉元 弘志 |
昭和26年11月27日生 |
昭和47年４月 |
台糖ファイザー㈱（現 ファイザー㈱）入社 |
（注）３ |
4,981 |
|
平成11年12月 |
同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 |
||||||
|
平成15年８月 |
同社名古屋工場 原薬製造統括部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
||||||
|
平成23年５月 |
生産本部長（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役に就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
信頼性保証 本部長
薬事部長 |
鈴木 龍夫 |
昭和29年９月８日生 |
昭和53年４月 |
田辺製薬㈱（現 田辺三菱製薬㈱）入社 |
（注）３ |
7,481 |
|
平成17年４月 |
同社薬制薬事室部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
㈱UMNファーマ 薬事部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＪＣＲファーマ入社 薬事部長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
信頼性保証本部長（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役に就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
営業統括 |
森田 護 |
昭和36年12月９日生 |
平成２年４月 |
ＪＣＲファーマ入社 |
（注）３ |
373 |
|
平成18年４月 |
営業本部 西日本営業部長 兼 九州エリアマネージャー |
||||||
|
平成26年１月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員に就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
フィリップ・ フォシェ Philippe Fauchet |
昭和32年11月２日生 |
平成８年９月 |
サノフィS.A.（仏）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成13年６月 |
サノフィ・サンテラボ㈱（現 サノフィ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
サノフィ・アベンティス㈱（現 サノフィ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 平成29年４月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役会長（現任） グラクソ㈱ 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小林 俊 |
昭和18年９月25日生 |
昭和42年３月 |
日本生命保険相互会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成５年７月 |
同社取締役 関連事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
新星和不動産㈱（現 大林新星和不動産㈱）専務取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
日本生命保険相互会社 常務取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱ニッセイ基礎研究所 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年６月 |
川崎汽船㈱ 社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石切山 俊博 |
昭和27年10月12日生 |
平成８年１月 |
ヘキスト・マリオン・ルセル㈱（現 サノフィ㈱） 経営企画部長 |
（注）３ |
2,000 |
|
平成14年１月 |
グラクソ・スミスクライン㈱入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役 経営企画本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年８月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） 株式会社メディネット社長補佐（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
菊池 加奈子 |
昭和37年８月１日生 |
平成14年１月 |
ボシュ＆ロム・インコーポレーテッド（米）グローバルストラテジー ディレクター |
（注）３ |
－ |
|
平成16年４月 |
ノバルティスファーマ㈱入社 眼科事業部事業部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社OTC事業部事業部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社オンコロジー事業部サイエンティフィックアフェアーズ統括部統括部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社オンコロジー事業本部 固形腫瘍領域事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
グラクソ・スミスクライン㈱入社 執行役員経営戦略部門部門長 |
||||||
|
平成26年８月 |
同社取締役 経営戦略部門部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 経営戦略・マルチチャネル担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
グラクソ・スミスクライン㈱取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当 |
||||||
|
平成28年７月 |
グラクソ・スミスクライン㈱常務取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役社長（現任） グラクソ㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
末綱 隆 |
昭和24年３月８日生 |
昭和49年４月 |
警察庁入庁 |
（注）３ |
－ |
|
平成６年２月 |
高知県警察本部長 |
||||||
|
平成９年９月 |
警察庁長官官房会計課長 |
||||||
|
平成13年９月 |
警察庁長官官房首席監察官 |
||||||
|
平成14年８月 |
神奈川県警察本部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
警視庁副総監 |
||||||
|
平成17年９月 |
宮内庁東宮侍従長 |
||||||
|
平成21年４月 |
特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 |
||||||
|
平成24年６月 |
同上退官 |
||||||
|
平成25年６月 |
丸紅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
東鉄工業㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任 京浜急行電鉄㈱社外監査役 （現任） ㈱関電工社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＪＣＲファーマ取締役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
大泉 和正 |
昭和22年９月６日生 |
平成４年３月 |
日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 |
（注）４ |
1,333 |
|
平成９年３月 |
同社日本橋総支社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社首都圏代理店第四部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
綜合警備保障㈱ 常勤監査役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
山田 一彦 |
昭和19年４月13日生 |
平成８年７月 |
和田山税務署長 |
（注）４ |
1,110 |
|
平成11年７月 |
大阪国税局課税第二部 法人税課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
東税務署長 |
||||||
|
平成14年９月 |
山田一彦税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
ＪＣＲファーマ仮監査役に選任 |
||||||
|
平成18年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
宮武 健次郎 |
昭和13年２月16日生 |
昭和56年８月 |
大日本製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱）取締役 |
（注）４ |
1,036 |
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年２月 |
日本毛織㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
大日本住友製薬㈱ 相談役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
神戸薬科大学 理事長（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小村 武 |
昭和14年９月２日生 |
昭和38年３月 |
大蔵省入省 |
（注）４ |
1,000 |
|
昭和57年６月 |
主計局主計官（厚生、労働担当） |
||||||
|
平成５年６月 |
大臣官房長 |
||||||
|
平成７年５月 |
大蔵省主計局長 |
||||||
|
平成９年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成13年１月 |
日本政策投資銀行総裁 |
||||||
|
平成24年８月 |
前澤工業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
公益財団法人資本市場振興財団理事長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
谷 修一 |
昭和14年３月20日生 |
昭和39年５月 |
千葉県市原保健所 |
（注）４ |
2,000 |
|
昭和44年10月 |
厚生省 |
||||||
|
昭和63年10月 |
大臣官房厚生科学課長 |
||||||
|
平成２年６月 |
大臣官房審議官（科学技術担当） |
||||||
|
平成４年10月 |
保健医療局長 |
||||||
|
平成７年１月 |
健康政策局長 |
||||||
|
平成10年７月 |
厚生省退官 |
||||||
|
平成10年８月 |
社団法人全国社会保険協会連合会副理事長 |
||||||
|
平成13年10月 |
国際医療福祉大学学長 |
||||||
|
平成21年７月 |
国際医療福祉大学名誉学長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＪＣＲファーマ監査役に就任（現任） |
||||||
|
計 |
49,800 |
||||||
（注）１ 取締役の内、フィリップ・フォシェ氏、小林 俊氏、石切山 俊博氏、菊池 加奈子氏、末綱 隆氏の５名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名で構成されております。
|
氏名 |
職名 |
|
冨尾 貞治 |
開発本部長 |
|
葉口 明宏 |
管理本部長 |
|
江川 貴代 |
事業開発本部長兼国際事業部長 |
|
芦田 透 |
社長室長 |
|
平戸 徹 |
研究本部長 |
|
大西 嘉彦 |
営業本部長 |
|
本多 裕 |
経営企画本部長 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | 最高経営 | 芦 田 信 | 昭和18年１月２日生 | 昭和43年４月 | 大五栄養化学㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和50年９月 | ＪＣＲファーマ設立 代表取締役に就任(現任) | ||||||
平成５年７月 | ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役に就任 | ||||||
平成７年７月 | 杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任 | ||||||
平成17年６月 | 取締役会長 最高経営責任者(ＣＥＯ)に就任(現任) | ||||||
平成19年６月 | 取締役社長 最高執行責任者(ＣＯＯ)に就任(現任) | ||||||
平成27年11月 | ＪＣＲインターナショナルS.A. | ||||||
取締役副社長 | 社長補佐 | 西 野 勝 哉 | 昭和31年４月14日生 | 昭和63年８月 | ノボ薬品㈱(現 ノボノルディスクファーマ㈱)入社 | (注)３ | 12,055 |
平成11年11月 | ＪＣＲファーマ入社 | ||||||
平成16年６月 | 執行役員に就任 | ||||||
平成19年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成22年７月 | 研究本部長 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成25年７月 | 経営戦略部長 | ||||||
平成26年７月 | 代表取締役に就任(現任) | ||||||
| 社長補佐(現任) | ||||||
専務取締役 | 生産本部長 | 吉 元 弘 志 | 昭和26年11月27日生 | 昭和47年４月 | 台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社 | (注)３ | 4,555 |
平成11年12月 | 同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 | ||||||
平成15年８月 | 同社名古屋工場 原薬製造統括部長 | ||||||
平成23年３月 | ＪＣＲファーマ入社 | ||||||
平成23年５月 | 生産本部長(現任) | ||||||
平成23年７月 | 執行役員に就任 | ||||||
平成24年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成26年７月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成27年３月 | 河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任) | ||||||
平成28年６月 | 専務取締役に就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 信頼性保証 | 鈴 木 龍 夫 | 昭和29年９月８日生 | 昭和53年４月 | 田辺製薬㈱(現 田辺三菱製薬㈱)入社 | (注)３ | 7,055 |
平成17年４月 | 同社薬制薬事室部長 | ||||||
平成19年10月 | ㈱UMNファーマ 薬事部長 | ||||||
平成20年６月 | ＪＣＲファーマ入社 薬事部長(現任) | ||||||
平成21年６月 | 執行役員に就任 | ||||||
平成21年７月 | 信頼性保証本部長(現任) | ||||||
平成23年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役に就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 営業統括 | 森 田 護 | 昭和36年12月９日生 | 平成２年４月 | ＪＣＲファーマ入社 | (注)３ | 304 |
平成18年４月 | 営業本部 西日本営業部長 兼 九州エリアマネージャー | ||||||
平成26年１月 | 営業本部長 | ||||||
平成26年６月 | 執行役員に就任 | ||||||
平成28年４月 | 営業統括(現任) | ||||||
平成28年６月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
| フィリップ・ | 昭和32年11月２日生 | 平成８年９月 | サノフィS.A.(仏)入社 | (注)３ | ― |
平成13年６月 | サノフィ・サンテラボ㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成17年５月 | サノフィ・アベンティス㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成22年１月 | グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年６月 | ＪＣＲファーマ取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 小 林 俊 | 昭和18年９月25日生 | 昭和42年３月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成５年７月 | 同社取締役 関連事業部長 | ||||||
平成６年６月 | 新星和不動産㈱(現 大林新星和不動産㈱)専務取締役 | ||||||
平成８年３月 | 日本生命保険相互会社 常務取締役 | ||||||
平成11年７月 | ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | ㈱ニッセイ基礎研究所 代表取締役会長 | ||||||
平成21年４月 | ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長 | ||||||
平成21年６月 | 川崎汽船㈱ 社外取締役 | ||||||
平成26年６月 | ＪＣＲファーマ取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 石切山 俊 博 | 昭和27年10月12日生 | 平成８年１月 | ヘキスト・マリオン・ルセル㈱経営企画部長 | (注)３ | 2,000 |
平成14年１月 | グラクソ・スミスクライン㈱入社 | ||||||
平成14年３月 | 同社取締役 経営企画本部長 | ||||||
平成17年４月 | 同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 | ||||||
平成20年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 | ||||||
平成24年７月 | ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 | ||||||
平成26年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成27年６月 | ＪＣＲファーマ取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 |
|
菊 池 加奈子 |
昭和37年８月１日生 | 平成14年１月 | ボシュ＆ロム・インコーポレーテッド(米)グローバルストラテジー ディレクター |
(注)３ |
― |
平成16年４月 | ノバルティスファーマ㈱入社 眼科事業部事業部長 | ||||||
平成18年10月 | 同社OTC事業部事業部長 | ||||||
平成22年５月 | 同社オンコロジー事業部サイエンティフィックアフェアーズ統括部統括部長 | ||||||
平成24年７月 | 同社オンコロジー事業本部 固形腫瘍領域事業部事業部長 | ||||||
平成25年10月 | グラクソ・スミスクライン㈱入社 執行役員経営戦略部門部門長 | ||||||
平成26年８月 | 同社取締役 経営戦略部門部門長 | ||||||
平成27年４月 | 同社取締役 経営戦略・マルチチャネル担当 | ||||||
平成27年６月 | ＪＣＲファーマ取締役に就任(現任) | ||||||
平成28年３月 | グラクソ・スミスクライン㈱取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 大 泉 和 正 | 昭和22年９月６日生 | 平成４年３月 | 日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 | (注)４ | 950 |
平成９年３月 | 同社日本橋総支社長 | ||||||
平成13年３月 | 同社首都圏代理店第四部長 | ||||||
平成14年６月 | 綜合警備保障㈱ 常勤監査役 | ||||||
平成21年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成25年６月 | ＪＣＲファーマ監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 山 田 一 彦 | 昭和19年４月13日生 | 平成８年７月 | 和田山税務署長 | (注)４ | 633 |
平成11年７月 | 大阪国税局課税第二部 法人税課長 | ||||||
平成13年７月 | 東税務署長 | ||||||
平成14年９月 | 山田一彦税理士事務所所長(現任) | ||||||
平成18年５月 | ＪＣＲファーマ仮監査役に選任 | ||||||
平成18年６月 | ＪＣＲファーマ監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 宮 武 健次郎 | 昭和13年２月16日生 | 昭和56年８月 | 大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱) 取締役 | (注)４ | 738 |
平成11年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年10月 | 大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成23年２月 | 日本毛織㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
平成23年６月 | 大日本住友製薬㈱ 相談役 | ||||||
平成25年６月 | ＪＣＲファーマ監査役に就任(現任) | ||||||
平成27年４月 | 神戸薬科大学 理事長に就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 末 綱 隆 | 昭和24年３月８日生 | 昭和49年４月 | 警察庁入庁 | (注)４ | ― |
平成６年２月 | 高知県警察本部長 | ||||||
平成９年９月 | 警察庁長官官房会計課長 | ||||||
平成13年９月 | 警察庁長官官房首席監察官 | ||||||
平成14年８月 | 神奈川県警察本部長 | ||||||
平成16年８月 | 警視庁副総監 | ||||||
平成17年９月 | 宮内庁東宮侍従長 | ||||||
平成21年４月 | 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 | ||||||
平成24年６月 | 同上退官 | ||||||
平成25年６月 | 丸紅㈱社外監査役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 東鉄工業㈱社外取締役(現任) | ||||||
平成28年６月 | ＪＣＲファーマ監査役に就任(現任) | ||||||
計 | 28,290 | ||||||
(注) １ 取締役の内、フィリップ・フォシェ氏、小林 俊氏、石切山 俊博氏、菊池 加奈子氏の４名は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、末綱 隆氏の４名は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年３月31日現在、代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しており、信託契約上、1,475,660株に係る議決権行使について指図権を有しております。
６ ＪＣＲファーマでは、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名で構成されております。
氏名 | 職名 |
冨 尾 貞 治 | 開発本部長 |
江 川 貴 代 | 事業開発本部長兼国際事業部長 |
芦 田 透 | 社長室長 |
平 戸 徹 | 研究本部長 |
大 西 嘉 彦 | 営業本部長 |
本 多 裕 | 経営企画本部長 |
葉 口 明 宏 | 経理部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー