カイノス(4556)の株価チャート カイノス(4556)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
18 |
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常務取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
10 |
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|
取締役 |
中野 伸朗 |
1963年11月24日生 |
|
(注)3 |
0 |
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取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
岡島 大介 |
1975年９月６日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工藤 恵子 |
1966年６月22日生 |
|
(注)3 |
- |
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|
取締役 |
飯塚 健介 |
1970年３月５日生 |
|
(注)3 |
- |
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|
常勤監査役 |
水口 啓一 |
1962年５月31日生 |
|
(注)4 |
0 |
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|
常勤監査役 |
梅原 健 |
1965年６月３日生 |
|
注)4 |
- |
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|
監査役 |
猪原 玉樹 |
1965年11月７日生 |
|
注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
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|
|
計 |
28 |
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（注）１．取締役菊地謙治氏、岡島大介氏、工藤恵子氏及び飯塚健介氏は、社外取締役であります。
２．監査役水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
３. 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である菊地謙治氏（税理士）、岡島大介氏（旭化成ファーマ株式会社）、工藤恵子氏（日本化薬株式会社）及び飯塚健介氏（シスメックス株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
社外取締役である岡島大介氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けております。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の３社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、カイノスが取引対象とする旭化成ファーマ株式会社の診断薬事業は、2025年7月１日を効力発生日予定とした新会社ナガセダイアグノスティックス株式会社へ承継され、同日長瀬産業株式会社の傘下となる見込みです。
社外監査役である水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏（弁護士）は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏はカイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりましたが、2023年６月末をもって同社を退職しました。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
17 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 伸朗 |
1963年11月24日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 守 |
1958年８月22日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木邊 龍二 |
1969年６月22日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水口 啓一 |
1962年５月31日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 |
猪原 玉樹 |
1965年11月７日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
非常勤監査役 |
本澤 彰一 |
1956年11月27日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏、取締役中野伸朗氏、取締役久保田守氏及び取締役木邊龍二氏は、社外取締役であります。
２．監査役水口啓一氏、監査役猪原玉樹氏及び監査役本澤彰一氏は、社外監査役であります。
３. 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５. 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である菊地謙治氏（税理士）、古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）、中野伸朗氏（旭化成ファーマ株式会社）、久保田守氏（シスメックス株式会社）及び木邊龍二氏（旭化成ファーマ株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
中野伸朗氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりますが、2024年６月末をもって同社を退職する予定です。また、2024年７月１日付で、社外取締役から、業務を執行する社内取締役に異動する予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の３社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である水口啓一氏、猪原玉樹氏（弁護士）及び本澤彰一氏は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏はカイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりましたが、2023年６月末をもって同社を退職しました。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
上地史朗 |
2023年９月５日 （逝去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率-％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
上地史朗 |
2023年９月５日 （逝去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率-％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
上地 史朗 |
1955年９月14日生 |
|
(注)3 |
45 |
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|
代表取締役社長 事業本部本部長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
中野 伸朗 |
1963年11月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 守 |
1958年８月22日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水口 啓一 |
1962年５月31日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
非常勤監査役 |
猪原 玉樹 |
1965年11月７日生 |
|
(注)5 |
－ |
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|
非常勤監査役 |
本澤 彰一 |
1956年11月27日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
70 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏、取締役中野伸朗氏及び取締役久保田守氏は、社外取締役であります。
２．監査役水口啓一氏、監査役猪原玉樹氏及び監査役本澤彰一氏は、社外監査役であります。
３. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５. 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である菊地謙治氏（税理士）、古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）、中野伸朗氏（旭化成ファーマ株式会社）及び久保田守氏（シスメックス株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
中野伸朗氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の３社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である水口啓一氏（旭化成ファーマ株式会社）、猪原玉樹氏（弁護士）及び本澤彰一氏は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏はカイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりますが、2023年６月末をもって同社を退職する予定です。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
上地 史朗 |
1955年９月14日生 |
|
(注)3 |
44 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 事業本部本部長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
中野 伸朗 |
1963年11月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 |
金川 晃久 |
1967年３月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
常勤監査役 |
秋元 敏彦 |
1956年６月19日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
水口 啓一 |
1962年５月31日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
非常勤監査役 |
猪原 玉樹 |
1965年11月７日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
|
|
計 |
68 |
||||||||||||
（注）１．取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏、取締役中野伸朗氏及び取締役金川晃久氏は、社外取締役であります。
２．監査役水口啓一氏及び監査役猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
３. 2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である菊地謙治氏（税理士）、古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）、中野伸朗氏（旭化成ファーマ株式会社）及び金川晃久氏（シスメックス株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
中野伸朗氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の３社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である水口啓一氏（旭化成ファーマ株式会社）、猪原玉樹氏（弁護士）は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏はカイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上地 史朗 |
1955年９月14日生 |
|
(注)3 |
43 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部本部長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
15 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 大輔 |
1973年２月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加登 信哉 |
1957年７月10日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋元 敏彦 |
1956年６月19日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||
|
非常勤監査役 |
猪原 玉樹 |
1965年11月７日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
78 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏及び取締役松尾大輔氏は、社外取締役であります。
２．監査役加登信哉氏及び監査役猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
３. 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である菊地謙治氏（税理士）、古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）及び松尾大輔氏（旭化成ファーマ株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
松尾大輔氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の２社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である加登信哉氏（元 旭化成ファーマ株式会社）、猪原玉樹氏（弁護士）は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上地 史朗 |
1955年９月14日生 |
|
(注)3 |
42 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部本部長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部本部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大坪 一政 |
1960年８月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 大輔 |
1973年２月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加登 信哉 |
1957年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 茂雄 |
1954年10月３日生 |
|
(注)4 |
19 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
耕 修二 |
1945年12月13日生 |
|
(注)5 |
26 |
||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
108 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏及び取締役松尾大輔氏は、社外取締役であります。
２．監査役加登信哉氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
３. 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である大坪一政氏（旭化成ファーマ株式会社）、菊地謙治氏（税理士）、古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）及び松尾大輔氏（旭化成ファーマ株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
大坪一政氏及び松尾大輔氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の２社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である加登信哉氏（元 旭化成ファーマ株式会社）、耕修二氏（弁護士）は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっている。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上地 史朗 |
1955年９月14日生 |
|
(注)3 |
41 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部本部長 |
長津 行宏 |
1959年７月16日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部本部長 兼経理部部長 |
林 司 |
1962年２月21日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大坪 一政 |
1960年８月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 謙治 |
1952年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田原 史知 |
1965年３月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 邦彦 |
1964年12月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小林 茂雄 |
1954年10月３日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加登 信哉 |
1957年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
耕 修二 |
1945年12月13日生 |
|
(注)5 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
102 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏、取締役小田原史知氏及び取締役古賀邦彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役加登信哉氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
３. 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2017年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カイノスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
カイノスの社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
カイノスの社外取締役である大坪一政氏（旭化成ファーマ株式会社）、菊地謙治氏（税理士）、小田原史知氏（旭化成ファーマ株式会社）及び古賀邦彦氏（日本化薬株式会社）は、社外から登用の取締役であります。
大坪一政氏及び小田原史知氏は、カイノスの特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
カイノスは上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の２社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
カイノスの社外監査役である加登信哉氏（元 旭化成ファーマ株式会社）、耕修二氏（弁護士）は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。
カイノスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、カイノス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とカイノスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっている。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決済書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上地 史朗 |
昭和30年９月14日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部本部長 |
長津 行宏 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部本部長 兼開発部部長 |
黒谷 理 |
昭和38年２月９日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鴨下 恵一 |
昭和37年９月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部本部長 兼総務部部長 |
林 司 |
昭和37年２月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大坪 一政 |
昭和35年８月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菊地 謙治 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部本部長 兼笠間工場長 |
山本 茂一 |
昭和36年12月４日生 |
|
(注)3 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 茂雄 |
昭和29年10月３日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
加登 信哉 |
昭和32年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 勇一 |
昭和32年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
耕 修二 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)6 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）1． 取締役鴨下恵一氏、取締役大坪一政氏及び取締役菊地謙治氏は、社外取締役であります。
2． 監査役加登信哉氏、監査役松本勇一氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
3. 平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4. 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5. 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
6. 平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上地 史朗 |
昭和30年９月14日生 |
|
(注)3 |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部本部長 |
黒谷 理 |
昭和38年２月９日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鴨下 恵一 |
昭和37年９月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部本部長 |
長津 行宏 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部本部長 |
林 司 |
昭和37年２月21日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大坪 一政 |
昭和35年８月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菊地 謙治 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部本部長 |
山本 茂一 |
昭和36年12月４日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大竹 隆利 |
昭和39年９月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 茂雄 |
昭和29年10月３日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
加登 信哉 |
昭和32年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 勇一 |
昭和32年７月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
耕 修二 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)6 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1． 取締役鴨下恵一氏、取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏及び取締役大竹隆利氏は、社外取締役であります。
2． 監査役加登信哉氏、監査役松本勇一氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
3. 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4. 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5. 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
6. 平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上地 史朗 |
昭和30年９月14日生 |
|
(注)3 |
37 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部本部長 |
黒谷 理 |
昭和38年２月９日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鴨下 恵一 |
昭和37年９月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部本部長 |
長津 行宏 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部本部長 |
林 司 |
昭和37年２月21日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大坪 一政 |
昭和35年８月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菊地 謙治 |
昭和27年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部本部長 |
山本 茂一 |
昭和36年12月４日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大竹 隆利 |
昭和39年９月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
木原 不二夫 |
昭和24年１月14日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 克美 |
昭和28年３月17日生 |
|
(注)4 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
正田 博美 |
昭和29年２月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
耕 修二 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)5 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
103 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注） 1． 取締役鴨下恵一氏、取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏及び取締役大竹隆利氏は、社外取締役であります。
2． 監査役木原不二夫氏、監査役正田博美氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
3. 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4. 平成25年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5. 平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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