医学生物学研究所(4557)の株価チャート 医学生物学研究所(4557)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山 田 公 政 |
1956年２月12日生 |
|
(注)３ |
507 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 |
伊 藤 浩 毅 |
1967年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長 |
森 津 孝 詞 |
1958年６月26日生 |
|
(注)３ |
3,802 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 井 邦 彦 |
1957年３月29日生 |
|
(注)３ |
1,403 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 秀 雄 |
1966年１月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 谷 紀一郎 |
1955年７月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛 田 雅 之 |
1957年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 和 夫 |
1956年５月17日生 |
|
(注)４ |
2,786 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 峰 雄 一 |
1971年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
六 川 浩 明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,498 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数は、2020年３月31日現在における株式数であり、医学生物学研究所役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
医学生物学研究所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と医学生物学研究所との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。
このほか、医学生物学研究所と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
医学生物学研究所が社外取締役及び社外監査役を選任するための医学生物学研究所からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、医学生物学研究所は、取締役牛田雅之氏、監査役小峰雄一氏、監査役六川浩明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに医学生物学研究所の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
山 田 公 政 |
1956年２月12日生 |
|
(注)３ |
472 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部長 |
伊 藤 浩 毅 |
1967年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 津 孝 詞 |
1958年６月26日生 |
|
(注)３ |
3,625 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 井 邦 彦 |
1957年３月29日生 |
|
(注)３ |
1,050 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 秀 雄 |
1966年１月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 谷 紀一郎 |
1955年７月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛 田 雅 之 |
1957年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 和 夫 |
1956年５月17日生 |
|
(注)４ |
2,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 峰 雄 一 |
1971年10月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
六 川 浩 明 |
1963年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2016年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数は、2019年３月31日現在における株式数であり、医学生物学研究所役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
医学生物学研究所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と医学生物学研究所との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。
このほか、医学生物学研究所と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
医学生物学研究所が社外取締役及び社外監査役を選任するための医学生物学研究所からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに医学生物学研究所の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。
なお、本年度は今後の中国事業強化の方針に向けて、社外監査役、常勤監査役及び会計監査人並びに内部監査室による中国子会社の合同実地調査を行い、子会社の内部統制について確認を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
山 田 公 政 |
昭和31年２月12日生 |
昭和56年４月 |
旭化成工業株式会社 （現 旭化成株式会社）入社 |
(注)３ |
408 |
|
平成10年８月 |
旭化成アメリカ代表取締役上級副社長 |
||||||
|
平成17年３月 |
株式会社ギンコバイオメディカル研究所（現 SBIバイオテック株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
SBIバイオテック株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
医学生物学研究所入社 経営企画室長 株式会社抗体研究所代表取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
医学生物学研究所執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成22年８月 |
医学生物学研究所執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
医学生物学研究所取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
President, MBL International Corporation |
||||||
|
平成24年９月 |
President & CEO, MBL International Corporation |
||||||
|
|
President & CEO, BION Enterprises Ltd. |
||||||
|
平成25年４月 |
医学生物学研究所取締役グローバル戦略本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
医学生物学研究所代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
― |
安 田 健 二 |
昭和25年８月30日生 |
昭和51年４月 |
日本合成ゴム株式会社 （現 JSR株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年６月 |
JSR株式会社機能化学品部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
捷和泰（北京）生物科技有限公司総経理 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社董事長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
医学生物学研究所理事 |
||||||
|
平成27年６月 |
医学生物学研究所代表取締役副社長研究開発本部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
恩碧楽（杭州）生物科技有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
医学生物学研究所代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
森 津 孝 詞 |
昭和33年６月26日生 |
昭和58年４月 |
医学生物学研究所入社 |
(注)３ |
3,302 |
|
平成11年６月 |
医学生物学研究所試薬推進部長 President & CEO, MBL International Corporation |
||||||
|
平成18年４月 |
医学生物学研究所基礎試薬事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
医学生物学研究所戦略推進部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
医学生物学研究所経営企画本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
北京博尓邁生物技術有限公司総経理 |
||||||
|
平成27年６月 |
医学生物学研究所取締役経営企画本部長 （現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
北京博尓邁生物技術有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括本部長 |
中 井 邦 彦 |
昭和32年３月29日 |
昭和56年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社 |
(注)３ |
402 |
|
平成17年７月 |
UFJオーストラリアLtd.社長 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店（現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店）副支店長 |
||||||
|
平成20年９月 |
同行監査部上席調査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
医学生物学研究所出向 |
||||||
|
|
医学生物学研究所経理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
医学生物学研究所入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
医学生物学研究所執行役員管理統括本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
医学生物学研究所取締役管理統括本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
神 谷 紀一郎 |
昭和30年７月16日生 |
昭和54年４月 |
ヘキスト・ジャパン株式会社（現クラリアント・ジャパン株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年２月 |
エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年９月 |
JSR株式会社入社 |
||||||
|
|
JSRトレーディング株式会社執行役員副社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
JSR株式会社執行役員 |
||||||
|
|
医学生物学研究所取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
JSR株式会社上席執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
原 弘 一 |
昭和45年11月16日 |
平成６年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年３月 |
JSR株式会社入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社戦略事業推進部部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社戦略事業企画部部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社ライフサイエンス事業企画部部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
医学生物学研究所理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
医学生物学研究所取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
JSR株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
牛 田 雅 之 |
昭和32年９月17日生 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 みずほフィナンシャルグループ）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
株式会社レクメド入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社糖質科学研究所監査役 |
||||||
|
平成22年８月 |
アルブラスト株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社レクメド非常勤取締役 |
||||||
|
平成24年２月 |
合同会社マイルストーン代表社員（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
医学生物学研究所取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
小 島 和 夫 |
昭和31年５月17日生 |
昭和54年９月 |
医学生物学研究所入社 |
(注)４ |
2,686 |
|
平成９年４月 |
医学生物学研究所応用技術部次長 |
||||||
|
平成15年８月 |
医学生物学研究所製造管理者 |
||||||
|
平成17年４月 |
医学生物学研究所総括製造販売責任者 |
||||||
|
平成27年４月 |
医学生物学研究所診断薬開発部（現 診断薬開発ユニット）シニア・フェロー |
||||||
|
平成28年６月 |
医学生物学研究所常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
小 峰 雄 一 |
昭和46年10月21日生 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年７月 |
小峰雄一公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成12年10月 |
税理士登録、 |
||||||
|
|
小峰雄一税理士事務所開業 |
||||||
|
平成17年４月 |
G&Gサイエンス株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年１月 |
税理士法人小峰会計事務所 （現 税理士法人綜合税務会計） 設立 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社イクヨ社外監査役 （現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社サン・ライフ社外監査役 （現任） |
||||||
|
|
医学生物学研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
税理士法人綜合税務会計代表社員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
六 川 浩 明 |
昭和38年６月10日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成20年４月 |
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士（現任） |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社船井財産コンサルタンツ（現 株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
東海大学大学院実務法学研究科特任教授 |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社システムソフト社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
医学生物学研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社オウケイウェイブ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
6,798 |
||||||
（注）１．取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
２．監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
３．平成30年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数は、平成30年３月31日現在における株式数であり、医学生物学研究所役員持株会における持分を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー