ゼリア新薬工業(4559)の株価チャート ゼリア新薬工業(4559)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のゼリア新薬工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
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|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 生産物流本部・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
黒 田 博 之 |
1966年３月８日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
8 |
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|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
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|
計 |
1,810 |
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（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。黒田博之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の10名であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
常務執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長・ ライセンス部担当 |
桜 井 政 和 |
|
常務執行役員 |
経営企画統括部長 |
鈴 木 健 一 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ 通信販売事業室長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
財務経理本部長・財務部長・経理部長 |
田 中 靖 久 |
|
執行役員 |
中央研究所長 |
渡 辺 剛 志 |
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ゼリア新薬工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
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|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
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取締役 |
児 林 聡 美 |
1980年９月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 生産物流本部・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
83 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
黒 田 博 之 |
1966年３月８日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,810 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二及び児林聡美は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。黒田博之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の10名であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
常務執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長・ ライセンス部担当 |
桜 井 政 和 |
|
常務執行役員 |
経営企画統括部長 |
鈴 木 健 一 |
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執行役員 |
研究開発本部長 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ 通信販売事業室長 |
草 野 研 治 |
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執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
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執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
財務経理本部長・財務部長・経理部長 |
田 中 靖 久 |
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執行役員 |
中央研究所長 |
渡 辺 剛 志 |
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2026年６月25日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに指摘や助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査に有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに指摘や助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査に有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
また、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役４名、社外監査役２名の体制となる予定です。
新任の社外取締役候補者である児林聡美氏は、合同会社ヘルスＭ＆Ｓの代表社員であります。同氏の選任は、栄養疫学における豊富な経験と高い見識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、同氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２％以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のゼリア新薬工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 生産物流本部・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
黒 田 博 之 |
1966年３月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
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|
計 |
1,797 |
||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。黒田博之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の９名であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ 通信販売事業室長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長 |
鈴 木 健 一 |
|
執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長・ ライセンス室担当 |
桜 井 政 和 |
|
執行役員 |
財務経理本部長・財務部長・経理部長 |
田 中 靖 久 |
ロ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ゼリア新薬工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 生産物流本部・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
黒 田 博 之 |
1966年３月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,797 |
||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。黒田博之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の10名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
常務執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長・ ライセンス室担当 |
桜 井 政 和 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ 通信販売事業室長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長 |
鈴 木 健 一 |
|
執行役員 |
財務経理本部長・財務部長・経理部長 |
田 中 靖 久 |
|
執行役員 |
中央研究所長 |
渡 辺 剛 志 |
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2025年６月26日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に指摘や助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２％以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 生産物流本部・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
黒 田 博 之 |
1966年３月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
1,785 |
||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。黒田博之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の９名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
執行役員 |
研究開発本部長・ライセンス室担当 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長・経営戦略推進部長 |
鈴 木 健 一 |
|
執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長 |
桜 井 政 和 |
|
執行役員 |
財務経理本部長・財務部長・経理部長 |
田 中 靖 久 |
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2024年６月27日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２％以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長・人事部長・ 法務部・秘書室・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)５ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
石 山 佳 治 |
1959年２月１日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち石山佳治の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。遠藤広和、中由規子、紙透大の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の８名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
執行役員 |
研究開発本部長・ライセンス室担当 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長・経営戦略推進部長 |
鈴 木 健 一 |
|
執行役員 |
欧州事業本部長・欧州事業部長 |
桜 井 政 和 |
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2023年６月29日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２％以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長 社長補佐 |
取締役 副社長 経営企画統括部長 法務部・秘書室・ライセンス室担当 |
遠藤 広和 |
2022年９月15日 |
なお、ゼリア新薬工業は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長・経営戦略推進部長 |
鈴木 健一 |
2022年９月15日 |
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 管理本部長・人事部長 コンプライアンス・法務部・ 秘書室担当 |
常務執行役員 管理本部長・人事部長 コンプライアンス担当 |
岡澤 有輝 |
2022年９月15日 |
|
執行役員 研究開発本部長・ライセンス室担当 |
執行役員 研究開発本部長 |
平賀 義裕 |
2022年９月15日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長 社長補佐 |
取締役 副社長 経営企画統括部長 法務部・秘書室・ライセンス室担当 |
遠藤 広和 |
2022年９月15日 |
なお、ゼリア新薬工業は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
経営企画統括部長・経営戦略推進部長 |
鈴木 健一 |
2022年９月15日 |
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 管理本部長・人事部長 コンプライアンス・法務部・ 秘書室担当 |
常務執行役員 管理本部長・人事部長 コンプライアンス担当 |
岡澤 有輝 |
2022年９月15日 |
|
執行役員 研究開発本部長・ライセンス室担当 |
執行役員 研究開発本部長 |
平賀 義裕 |
2022年９月15日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営企画統括部長・ 法務部・秘書室・ ライセンス室担当 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)４ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 見 幸 二 郎 |
1955年12月26日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
石 山 佳 治 |
1959年２月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
1,772 |
||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、紙透大の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。石山佳治の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
７ ゼリア新薬工業では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、また人財登用の機会を拡大し、経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は以下の７名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
加 藤 博 樹 |
|
常務執行役員 |
管理本部長・人事部長・コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
平 賀 義 裕 |
|
執行役員 |
信頼性保証本部長・お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
|
執行役員 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長 |
草 野 研 治 |
|
執行役員 |
生産物流本部長・特販室担当 |
岩 井 充 |
|
執行役員 |
医薬営業本部長 |
秋 庭 和 広 |
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2022年６月29日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２%以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営企画統括部長・ 法務部・秘書室・ ライセンス室担当 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)４ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 アジア事業本部長・ アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長・ 生産物流本部・ 特販室担当 |
岸 本 誠 |
1953年５月16日生 |
|
（注）４ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 医薬営業本部長 |
加 藤 博 樹 |
1963年１月21日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長
|
平 賀 義 裕 |
1957年９月28日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 信頼性保証本部長・ お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
1961年１月８日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンシューマーヘルスケア 営業本部長 |
草 野 研 治 |
1963年10月30日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長・人事部長・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 見 幸 二 郎 |
1955年12月26日生 |
|
(注)５ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
石 山 佳 治 |
1959年２月１日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,880 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、紙透大の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。石山佳治の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2021年６月29日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社（現 三菱ＨＣキャピタル株式会社）はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２%以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営企画統括部長・ 経営戦略推進部長・法務部・ 秘書室・ライセンス室担当 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)４ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 アジア事業本部長・ アジア事業企画部長・ アジア事業開発部長 |
岸 本 誠 |
1953年５月16日生 |
|
（注）４ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 本 亀 久 雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 元 誠 二 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医薬営業本部長 |
加 藤 博 樹 |
1963年１月21日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長・ 生産物流本部・ 特販室担当 |
平 賀 義 裕 |
1957年９月28日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 信頼性保証本部長・ お客様相談室・ 情報提供活動監督室担当 |
河 越 利 明 |
1961年１月８日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンシューマーヘルスケア 営業本部長 |
草 野 研 治 |
1963年10月30日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長・人事部長・ 経理部長・ コンプライアンス担当 |
岡 澤 有 輝 |
1965年１月５日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 見 幸 二 郎 |
1955年12月26日生 |
|
(注)５ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
石 山 佳 治 |
1959年２月１日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 由 規 子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
1992年10月 中央新光監査法人入所 |
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,855 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫、野本亀久雄及び森元誠二は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、紙透大の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。石山佳治の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2020年６月26日現在、社外取締役３名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外取締役森元誠二氏は、元在オマーン日本国特命全権大使、元在スウェーデン日本国特命全権大使で、東京大学大学院総合文化研究科客員教授であります。同氏の選任は、外交官としての豊富な経験と高い見識をもとに、グローバル展開をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）。または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２%以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
伊 部 幸 顕 |
1941年３月17日生 |
|
(注)４ |
1,592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
伊 部 充 弘 |
1971年11月17日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 管理本部長・ 法務部・秘書室・コンプライアンス担当 |
遠 藤 広 和 |
1953年５月３日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 アジア事業本部長・アジア事業企画部長・アジア事業開発部長 |
岸 本 誠 |
1953年５月16日生 |
|
（注）４ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野本 亀久雄 |
1936年６月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医薬営業本部長 |
加 藤 博 樹 |
1963年１月21日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長・生産物流 本部・特販室担当 |
平 賀 義 裕 |
1957年９月28日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画統括部長・経営戦略推進部長・ライセンス室担当 |
石 井 克 幸 |
1958年６月18日生 |
|
(注)４ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 信頼性 保証本部長・ お客様相談室 担当 |
河 越 利 明 |
1961年１月８日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンシューマーヘルスケア 営業本部長 |
草 野 研 治 |
1963年10月30日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
降 旗 繁 弥 |
1953年９月11日生 |
|
(注)５ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高見 幸二郎 |
1955年12月26日生 |
|
(注)５ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
中 由規子 |
1960年10月23日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||
|
監査役 |
紙 透 大 |
1970年２月５日生 |
1992年10月 中央新光監査法人入所 |
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
1,897 |
||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫及び野本亀久雄は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び紙透大は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち降旗繁弥の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。高見幸二郎、中由規子、紙透大の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
② 社外役員の状況
ゼリア新薬工業は、2019年６月27日現在、社外取締役２名、社外監査役２名の体制としております。
社外取締役小森哲夫氏は、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の元代表取締役副頭取で、三菱ＵＦＪリース株式会社の元取締役副社長であります。同氏の選任は、大手金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識並びに財務・会計への知見をもとに、ゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）及び三菱ＵＦＪリース株式会社はゼリア新薬工業の主要取引金融機関及び主要取引リース会社でありますが、その取引条件は競合他社と同様の条件であり、ゼリア新薬工業との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役野本亀久雄氏は、九州大学名誉教授であります。同氏の選任は、医療並びに医学界における豊富な経験と高い見識、さらには高度な専門知識をもとに、研究開発をはじめとしてゼリア新薬工業経営に助言をいただくことが有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、小森哲夫、野本亀久雄の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外監査役中由規子氏は、第二東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏の選任は、弁護士として培われた高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
社外監査役紙透大氏は、公認会計士及び税理士であります。同氏の選任は、公認会計士として培われた財務・会計の高度な専門知識と経験をもとに助言をいただくことが、ゼリア新薬工業経営並びに監査にとって有益と判断したためであります。なお、同氏とゼリア新薬工業の間には、顧問契約の締結等一切の利害関係はありません。
ゼリア新薬工業は、中由規子、紙透大の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
（注）ゼリア新薬工業の社外役員の独立性判断基準
ゼリア新薬工業においては、独立役員とは、以下のいずれにも該当しない社外取締役、社外監査役をいう。
イ.ゼリア新薬工業グループの業務執行者（注１）。または過去において業務執行者となった経歴のある者
ロ.ゼリア新薬工業の主要株主（注２）またはその業務執行者
ハ.次のいずれかに該当する者
a.ゼリア新薬工業グループを主要な取引先（注３）とする法人等の業務執行者
b.ゼリア新薬工業グループの主要な取引先（注３）である法人等の業務執行者
c.ゼリア新薬工業グループが多額の借財（注４）をする金融機関等の業務執行者
d.ゼリア新薬工業グループを主要な株主（注２）とする法人等の業務執行者
ニ.ゼリア新薬工業グループより役員報酬とは別に、多額（注５）の報酬等を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家（当該専門家が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
ホ.ゼリア新薬工業グループより多額（注５）の寄付等を受けている者（法人等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ヘ.ゼリア新薬工業グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ト.相互に業務執行者を社外役員に就任させる相互就任関係にある法人等の業務執行者
チ.過去３年間において、上記ロ、ハ及びトの「業務執行者」、二及びホの「当該団体に所属する者」並びにヘの「公認会計士」に該当していた者
リ.上記イ～チ（重要でない者を除く、注６）の近親者（二親等以内）に該当する者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役及びそれに準じる者並びに使用人をいう。
２ 主要株主とは、自己または他人の名義をもって総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、年間の取引額がゼリア新薬工業または相手方の年間連結売上高の２%以上を占める取引先をいう。
４ 多額の借財とは、連結総資産の２％以上の金額の借入をいう。
５ 多額の寄付、報酬等とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上の寄付、報酬等をいう。
６ 重要な者とは、法人等にあっては役員及び部長クラス、専門家にあっては弁護士、公認会計士、税理士等の専門資格を保有する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割について
ゼリア新薬工業の社外取締役及び社外監査役は、月度の取締役会への出席を通じて担当取締役から業務執行状況の報告を受け、審議に加わることで、取締役の業務執行の監督を行っております。また、月度の取締役会では、重要案件の審議にあたり、それぞれが保有する専門的な知識、経験並びに高い見識に基づいて常勤取締役とは異なる視点から積極的に発言し、取締役会における審議の活性化に大きな役割を果たしております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は月度の監査役会に出席し、審議に加わることにより、年度の監査計画の立案及びその実行に直接的に関与しております。さらに、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。また、監査役会では、常勤監査役より内部監査部門の業務監査結果（内部統制を含む）について適宜報告を受けております。
社外取締役は月度の取締役会において、監査役より年度の監査計画について報告を受けるとともに内部統制を含む監査結果について報告を受け、審議に加わることで現状を把握するとともに、独自の視点から意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
医薬営業本部長 |
取締役 |
医薬営業本部長 兼 医薬営業企画部長 |
吉島 光之 |
平成30年10月１日 |
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
|
伊 部 幸 顕 |
昭和16年３月17日生 |
昭和47年３月 |
ゼリア新薬工業取締役 |
(注)４ |
1,592 |
|
昭和53年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
昭和56年４月 |
代表取締役専務取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
医専営業本部長 |
||||||
|
平成８年３月 平成26年６月 |
経営企画部担当 代表取締役会長兼CEO(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
|
伊 部 充 弘 |
昭和46年11月17日生 |
平成６年４月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年６月 平成23年４月
平成23年６月 平成26年６月 |
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行法人業務部参事役 ゼリア新薬工業経理部部長 取締役 経理部長 医薬営業本部・コンシューマーヘルスケア営業本部担当 常務取締役 代表取締役社長兼COO(現) |
(注)４ |
50 |
|
取締役副社長 |
管理本部長・ 人事部長・法務部長・秘書室・コンプライアンス担当 |
遠 藤 広 和 |
昭和28年５月３日生 |
昭和52年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)４ |
54 |
|
平成10年５月 |
㈱東海銀行新小岩支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
㈱ＵＦＪ銀行名古屋法人営業第４部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈱ＵＦＪ銀行審査第５部融資管理室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ゼリア新薬工業経理部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
管理本部長(現) |
||||||
|
平成20年２月 |
コンプライアンス担当(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成21年８月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年10月 |
法務部長(現) 人事部長 専務取締役 取締役副社長(現) 秘書室担当(現) 人事部長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・アジア事業開発部長 |
岸 本 誠 |
昭和28年５月16日生 |
昭和52年４月 平成10年４月 平成14年６月 平成16年６月 平成18年８月 平成20年６月 平成21年２月 平成21年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成30年５月 平成30年５月 平成30年５月 |
ゼリア新薬工業入社 埼玉工場製造部長 筑波工場長 埼玉工場長 総務部長 生産物流本部長 人事部長 取締役 生産物流本部長 常務取締役(現) 特販室担当 アジア事業本部長(現) アジア事業企画部長(現) アジア事業開発部長(現) |
（注）４ |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日生 |
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 平成14年６月
平成16年６月 平成17年９月 平成18年６月
平成18年６月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月
平成27年６月 |
㈱東海銀行取締役 ㈱東海銀行常務執行役員 ㈱東海銀行専務執行役員 ㈱ＵＦＪ銀行代表取締役副頭取執行役員 ㈱ＵＦＪカード常勤顧問 ㈱日医リース専務執行役員 ＵＦＪセントラルリース㈱取締役専務執行役員 ゼリア新薬工業補欠監査役 三菱ＵＦＪリース㈱専務取締役 ゼリア新薬工業監査役 三菱ＵＦＪリース㈱取締役副社長 ㈱日医リース代表取締役社長 ㈱ノリタケカンパニーリミテド取締役(現) ゼリア新薬工業取締役(現) |
(注)４ |
4 |
|
取締役 |
|
野本 亀久雄 |
昭和11年６月５日生 |
昭和41年５月 昭和48年10月 昭和52年１月 昭和57年４月 平成７年10月 平成９年10月
平成10年４月 平成10年４月
平成12年４月 平成13年３月
平成16年４月
平成23年４月
平成23年４月
平成29年６月 |
九州大学医学部 助手(細菌学) 九州大学医学部 助教授(細菌学) 九州大学医学部癌研究施設教授 九州大学生体防御医学研究所教授 日本移植学会 理事長 社団法人日本臓器移植ネットワーク(現公益社団法人日本臓器移植ネットワーク) 副理事長 九州大学生体防御医学研究所所長 財団法人エイズ予防財団(現公益財団法人エイズ予防財団) 理事 九州大学 名誉教授(現) 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団(現公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団)倫理審査委員長 公益財団法人日本医療機能評価機構 特命理事(医療事故防止事業担当) 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 理事長 公益財団法人エイズ予防財団評議員(現) ゼリア新薬工業取締役(現) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
研究開発本部長 |
加 藤 博 樹 |
昭和38年１月21日生 |
昭和63年４月 平成16年10月 平成17年12月 平成19年10月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬開発部長 臨床開発第３部長 臨床開発第１部長 取締役(現) 研究開発企画部長 研究開発本部長(現) |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
中央研究所長・生産物流本部担当・特販室担当
|
平 賀 義 裕 |
昭和32年９月28日生 |
昭和60年６月 平成17年８月 平成21年６月 平成25年６月 平成30年５月 平成30年５月 |
ゼリア新薬工業入社 研究開発企画部長 取締役(現) 中央研究所長(現) 生産物流本部担当(現) 特販室担当(現) |
(注)４ |
27 |
|
取締役 |
経営企画統括部長・経営戦略推進部長・ライセンス室担当 |
石 井 克 幸 |
昭和33年６月18日生 |
昭和60年４月 平成21年８月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年４月 平成27年４月 平成29年４月 平成29年７月 |
ゼリア新薬工業入社 ライセンス部長 取締役(現) 経営企画部担当 経営企画統括部長(現) ライセンス室担当(現) 経営管理部長 経営戦略推進部長(現) |
(注)４ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
信頼性 保証本部長・ お客様相談室 担当 |
河 越 利 明 |
昭和36年１月８日生 |
昭和59年４月 平成15年４月 平成16年10月 平成19年６月
平成22年７月 平成26年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬情報部長 安全管理部長 信頼性保証本部 統括製造販売責任者 信頼性保証本部長(現) 取締役(現) お客様相談室担当(現) |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
医薬営業本部長 ・医薬営業企画部長 |
吉 島 光 之 |
昭和32年６月19日生 |
昭和55年４月 平成12年４月 平成14年11月 平成14年12月 平成16年３月 平成16年６月 平成20年２月 平成20年３月 平成20年４月 平成20年９月 平成21年１月 平成27年９月 平成28年６月 平成28年10月 |
ゼリア新薬工業入社 医専札幌営業部長 経営企画部長 医専営業部長 医薬営業本部長 取締役 医薬営業企画部長 取締役退任 医薬営業企画部長 医薬営業本部長代行 医薬営業本部エリア統括部長 医薬営業本部長(現) 取締役(現) 医薬営業企画部長(現) |
(注)４ |
3 |
|
取締役 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ビューティーケア営業推進室長 |
草 野 研 治 |
昭和38年10月30日生 |
昭和61年４月 平成25年３月
平成26年４月
平成29年２月
平成29年２月
平成29年６月 |
ゼリア新薬工業入社 コンシューマーヘルスケア営業部長 コンシューマーヘルスケア営業企画部長 コンシューマーヘルスケア営業本部長(現) ビューティーケア営業推進室長 (現) 取締役(現) |
(注)４ |
5 |
|
監査役 |
常勤 |
降 旗 繁 弥 |
昭和28年９月11日生 |
昭和51年４月 平成10年11月 平成12年10月 平成14年４月 平成15年９月 平成19年４月 平成19年６月 平成19年６月 平成20年10月 平成20年10月 平成21年６月 平成21年10月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年11月 平成27年４月 平成28年６月 |
㈱三井銀行入行 ㈱さくら銀行松屋町支店長 ㈱さくら銀行府中支店長 ㈱三井住友銀行検査部上席考査役 ゼリア新薬工業経営企画部部長 新規事業開発室長 取締役 アジア事業開発室担当 事業開発部長 海外事業開発室担当 常務取締役 Tillotts社担当 国際事業本部長 専務取締役 国際事業本部担当 経営企画統括部担当 常勤監査役（現） |
(注)５ |
43 |
|
監査役 |
常勤 |
高見 幸二郎 |
昭和30年12月26日生 |
昭和53年４月 平成17年７月 平成19年10月 平成21年１月 平成21年８月 平成23年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬営業本部副本部長 医薬営業本部エリア統括部長 総務部部長 総務部長・管理本部管理室長 常勤監査役(現) |
(注)５ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
中 由規子 |
昭和35年10月23日生 |
昭和62年４月 |
検事 |
(注)５ |
5 |
|
平成４年12月 |
第二東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成13年１月 |
NAKA法律事務所開設(現) |
||||||
|
平成14年12月 |
ゼリア新薬工業仮監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
ゼリア新薬工業監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
若 林 博 史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 昭和53年３月 平成13年５月 平成16年１月 平成24年９月
平成24年９月
平成27年６月 |
監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 朝日監査法人代表社員 あずさ監査法人代表社員 若林博史公認会計士事務所開設 (現) (株)ディー・エル・イー監査役 (現) ゼリア新薬工業監査役(現) |
(注)５ |
0 |
|
計 |
1,878 |
||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫及び野本亀久雄は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び若林博史は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、若林博史の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。降旗繁弥の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
|
伊 部 幸 顕 |
昭和16年３月17日生 |
昭和47年３月 |
ゼリア新薬工業取締役 |
(注)４ |
1,592 |
|
昭和53年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
昭和56年４月 |
代表取締役専務取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
医専営業本部長 |
||||||
|
平成８年３月 平成26年６月 |
経営企画部担当 代表取締役会長兼CEO(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
|
伊 部 充 弘 |
昭和46年11月17日生 |
平成６年４月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年６月 平成23年４月
平成23年６月 平成26年６月 |
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行法人業務部参事役 ゼリア新薬工業経理部部長 取締役 経理部長 医薬営業本部・コンシューマーヘルスケア営業本部担当 常務取締役 代表取締役社長兼COO(現) |
(注)４ |
44 |
|
取締役副社長 |
管理本部長・ 人事部長・法務部長・秘書室・コンプライアンス担当 |
遠 藤 広 和 |
昭和28年５月３日生 |
昭和52年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)４ |
49 |
|
平成10年５月 |
㈱東海銀行新小岩支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
㈱ＵＦＪ銀行名古屋法人営業第４部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈱ＵＦＪ銀行審査第５部融資管理室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ゼリア新薬工業経理部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
管理本部長(現) |
||||||
|
平成20年２月 |
コンプライアンス担当(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成21年８月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年10月 |
法務部長(現) 人事部長 専務取締役 取締役副社長(現) 秘書室担当(現) 人事部長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
生産物流本部長 ・特販室担当 |
岸 本 誠 |
昭和28年５月16日生 |
昭和52年４月 平成10年４月 平成14年６月 平成16年６月 平成18年８月 平成20年６月 平成21年２月 平成21年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成26年６月 |
ゼリア新薬工業入社 埼玉工場製造部長 筑波工場長 埼玉工場長 総務部長 生産物流本部長 人事部長 取締役 生産物流本部長(現) 常務取締役(現) 特販室担当(現) |
（注）４ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日生 |
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 平成14年６月
平成16年６月 平成17年９月 平成18年６月
平成18年６月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月
平成27年６月 |
㈱東海銀行取締役 ㈱東海銀行常務執行役員 ㈱東海銀行専務執行役員 ㈱ＵＦＪ銀行代表取締役副頭取執行役員 ㈱ＵＦＪカード常勤顧問 ㈱日医リース専務執行役員 ＵＦＪセントラルリース㈱取締役専務執行役員 ゼリア新薬工業補欠監査役 三菱ＵＦＪリース㈱専務取締役 ゼリア新薬工業監査役 三菱ＵＦＪリース㈱取締役副社長 ㈱日医リース代表取締役社長 ㈱ノリタケカンパニーリミテド取締役(現) ゼリア新薬工業取締役(現) |
(注)４ |
3 |
|
取締役 |
|
野本 亀久雄 |
昭和11年６月５日生 |
昭和41年５月 昭和48年10月 昭和52年１月 昭和57年４月 平成７年10月 平成９年10月
平成10年４月 平成10年４月
平成12年４月 平成13年３月
平成16年４月
平成23年４月
平成23年４月
平成29年６月 |
九州大学医学部 助手(細菌学) 九州大学医学部 助教授(細菌学) 九州大学医学部癌研究施設教授 九州大学生体防御医学研究所教授 日本移植学会 理事長 社団法人日本臓器移植ネットワーク(現公益社団法人日本臓器移植ネットワーク) 副理事長 九州大学生体防御医学研究所所長 財団法人エイズ予防財団(現公益財団法人エイズ予防財団) 理事 九州大学 名誉教授(現) 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団(現公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団)倫理審査委員長 公益財団法人日本医療機能評価機構 特命理事(医療事故防止事業担当) 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 理事長 公益財団法人エイズ予防財団評議員(現) ゼリア新薬工業取締役(現) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
研究開発本部長 |
加 藤 博 樹 |
昭和38年１月21日生 |
昭和63年４月 平成16年10月 平成17年12月 平成19年10月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬開発部長 臨床開発第３部長 臨床開発第１部長 取締役(現) 研究開発企画部長 研究開発本部長(現) |
(注)４ |
13 |
|
取締役 |
中央研究所長 |
平 賀 義 裕 |
昭和32年９月28日生 |
昭和60年６月 平成17年８月 平成21年６月 平成25年６月 |
ゼリア新薬工業入社 研究開発企画部長 取締役(現) 中央研究所長(現) |
(注)４ |
24 |
|
取締役 |
経営企画統括部長・経営管理部長・ライセンス室担当 |
石 井 克 幸 |
昭和33年６月18日生 |
昭和60年４月 平成21年８月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年４月 平成27年４月 平成29年４月 |
ゼリア新薬工業入社 ライセンス部長 取締役(現) 経営企画部担当 経営企画統括部長(現) ライセンス室担当(現) 経営管理部長(現) |
(注)４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
信頼性 保証本部長・ お客様相談室 担当 |
河 越 利 明 |
昭和36年１月８日生 |
昭和59年４月 平成15年４月 平成16年10月 平成19年６月
平成22年７月 平成26年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬情報部長 安全管理部長 信頼性保証本部 統括製造販売責任者 信頼性保証本部長(現) 取締役(現) お客様相談室担当(現) |
(注)４ |
6 |
|
取締役 |
医薬営業本部長 ・医薬営業企画部長 |
吉 島 光 之 |
昭和32年６月19日生 |
昭和55年４月 平成12年４月 平成14年11月 平成14年12月 平成16年３月 平成16年６月 平成20年２月 平成20年３月 平成20年４月 平成20年９月 平成21年１月 平成27年９月 平成28年６月 平成28年10月 |
ゼリア新薬工業入社 医専札幌営業部長 経営企画部長 医専営業部長 医薬営業本部長 取締役 医薬営業企画部長 取締役退任 医薬営業企画部長 医薬営業本部長代行 医薬営業本部エリア統括部長 医薬営業本部長(現) 取締役(現) 医薬営業企画部長(現) |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長・ビューティーケア営業推進室長 |
草 野 研 治 |
昭和38年10月30日生 |
昭和61年４月 平成25年３月
平成26年４月
平成29年２月
平成29年２月
平成29年６月 |
ゼリア新薬工業入社 コンシューマーヘルスケア営業部長 コンシューマーヘルスケア営業企画部長 コンシューマーヘルスケア営業本部長(現) ビューティーケア営業推進室長 (現) 取締役(現) |
(注)４ |
4 |
|
取締役 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長・アジア事業開発部長 |
西 岡 裕 康 |
昭和40年12月29日生 |
昭和63年４月 平成26年３月 平成29年１月 平成29年２月 平成29年２月 平成29年２月 平成29年６月 |
ゼリア新薬工業入社 ZPD A/S 取締役兼執行責任者 経営戦略推進部部長 アジア事業本部長(現) アジア事業企画部長(現) アジア事業開発部長(現) 取締役(現) |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
常勤 |
高見 幸二郎 |
昭和30年12月26日生 |
昭和53年４月 平成17年７月 平成19年10月 平成21年１月 平成21年８月 平成23年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬営業本部副本部長 医薬営業本部エリア統括部長 総務部部長 総務部長・管理本部管理室長 常勤監査役(現) |
(注)５ |
11 |
|
監査役 |
常勤 |
降 旗 繁 弥 |
昭和28年９月11日生 |
昭和51年４月 平成10年11月 平成12年10月 平成14年４月 平成15年９月 平成19年４月 平成19年６月 平成19年６月 平成20年10月 平成20年10月 平成21年６月 平成21年10月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年11月 平成27年４月 平成28年６月 |
㈱三井銀行入行 ㈱さくら銀行松屋町支店長 ㈱さくら銀行府中支店長 ㈱三井住友銀行検査部上席考査役 ゼリア新薬工業経営企画部部長 新規事業開発室長 取締役 アジア事業開発室担当 事業開発部長 海外事業開発室担当 常務取締役 Tillotts社担当 国際事業本部長 専務取締役 国際事業本部担当 経営企画統括部担当 常勤監査役（現） |
(注)５ |
43 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
中 由規子 |
昭和35年10月23日生 |
昭和62年４月 |
検事 |
(注)５ |
5 |
|
平成４年12月 |
第二東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成13年１月 |
NAKA法律事務所開設(現) |
||||||
|
平成14年12月 |
ゼリア新薬工業仮監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
ゼリア新薬工業監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
若 林 博 史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 昭和53年３月 平成13年５月 平成16年１月 平成24年９月
平成24年９月
平成27年６月 |
監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 朝日監査法人代表社員 あずさ監査法人代表社員 若林博史公認会計士事務所開設 (現) (株)ディー・エル・イー監査役 (現) ゼリア新薬工業監査役(現) |
(注)５ |
0 |
|
計 |
1,854 |
||||||
（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役小森哲夫及び野本亀久雄は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び若林博史は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、若林博史の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。降旗繁弥の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長 |
管理本部長 兼 人事部長、法務部長 秘書室・コンプライアンス担当 |
取締役 副社長 |
管理本部長 兼 法務部長 秘書室・コンプライアンス担当 |
遠藤 広和 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長 兼 ビューティーケア営業推進室長 |
取締役 |
コンシューマーヘルスケア営業本部長 |
深堀 勝博 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
医薬営業本部長 兼 医薬営業企画部長 |
取締役 |
医薬営業本部長 |
吉島 光之 |
平成28年10月１日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 兼 CEO |
|
伊 部 幸 顕 |
昭和16年３月17日生 |
昭和47年３月 |
ゼリア新薬工業取締役 |
(注)４ |
1,592 |
|
昭和53年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
昭和56年４月 |
代表取締役専務取締役 |
||||||
|
昭和57年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
医専営業本部長 |
||||||
|
平成８年３月 平成26年６月 |
経営企画部担当 代表取締役会長兼CEO(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 兼 COO |
|
伊 部 充 弘 |
昭和46年11月17日生 |
平成６年４月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年６月 平成23年４月
平成23年６月 平成26年６月 |
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行法人業務部参事役 ゼリア新薬工業経理部部長 取締役 経理部長 医薬営業本部・コンシューマーヘルスケア営業本部担当 常務取締役 代表取締役社長兼COO(現) |
(注)４ |
37 |
|
取締役副社長 |
管理本部長・ 法務部長・秘書室・コンプライアンス担当 |
遠 藤 広 和 |
昭和28年５月３日生 |
昭和52年４月 |
㈱東海銀行入行 |
(注)４ |
43 |
|
平成10年５月 |
㈱東海銀行新小岩支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
㈱ＵＦＪ銀行名古屋法人営業第４部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈱ＵＦＪ銀行審査第５部融資管理室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ゼリア新薬工業経理部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
管理本部長(現) |
||||||
|
平成20年２月 |
コンプライアンス担当(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成21年８月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成27年６月 |
法務部長(現) 人事部長 専務取締役 取締役副社長(現) 秘書室担当(現) |
||||||
|
常務取締役 |
生産物流本部長 ・特販室 担当 |
岸 本 誠 |
昭和28年５月16日生 |
昭和52年４月 平成10年４月 平成14年６月 平成16年６月 平成18年８月 平成20年６月 平成21年２月 平成21年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成26年６月 |
ゼリア新薬工業入社 埼玉工場製造部長 筑波工場長 埼玉工場長 総務部長 生産物流本部長 人事部長 取締役 生産物流本部長(現) 常務取締役(現) 特販室担当(現) |
（注）４ |
25 |
|
取締役 |
|
大 野 晃 |
昭和11年１月10日生 |
昭和48年６月 昭和52年６月
昭和54年６月 昭和56年６月 昭和57年８月 昭和59年４月 昭和60年６月 平成15年６月 平成27年６月 |
東和製機㈱代表取締役専務取締役 エムケーチーズ㈱代表取締役専務取締役 森永乳業㈱常務取締役 森永乳業㈱専務取締役 森永乳業㈱取締役副社長 ゼリア新薬工業取締役(現) 森永乳業㈱代表取締役社長 森永乳業㈱代表取締役会長 森永乳業㈱名誉会長(現) |
(注)４ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日生 |
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 平成14年６月
平成16年６月 平成17年９月 平成18年６月
平成18年６月 平成19年４月 平成19年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月
平成27年６月 |
㈱東海銀行取締役 ㈱東海銀行常務執行役員 ㈱東海銀行専務執行役員 ㈱ＵＦＪ銀行代表取締役副頭取執行役員 ㈱ＵＦＪカード常勤顧問 ㈱日医リース専務執行役員 ＵＦＪセントラルリース㈱取締役専務執行役員 ゼリア新薬工業補欠監査役 三菱ＵＦＪリース㈱専務取締役 ゼリア新薬工業監査役 三菱ＵＦＪリース㈱取締役副社長 ㈱日医リース代表取締役社長 ㈱ノリタケカンパニーリミテド取締役(現) ゼリア新薬工業取締役(現) |
(注)４ |
3 |
|
取締役 |
コンシューマー ヘルスケア営業 本部長 |
深 堀 勝 博 |
昭和31年１月９日生 |
昭和53年４月 平成11年４月 平成14年６月 平成14年12月 平成18年２月
平成25年３月
平成25年６月 |
ゼリア新薬工業入社 物流部長 生産管理部長 製品開発部長 コンシューマーヘルスケア製品開発部長 コンシューマーヘルスケア営業本部長(現) 取締役(現) |
(注)４ |
9 |
|
取締役 |
研究開発本部長 |
加 藤 博 樹 |
昭和38年１月21日生 |
昭和63年４月 平成16年10月 平成17年12月 平成19年10月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬開発部長 臨床開発第３部長 臨床開発第１部長 取締役(現) 研究開発企画部長 研究開発本部長(現) |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
中央研究所長 |
平 賀 義 裕 |
昭和32年９月28日生 |
昭和60年６月 平成17年８月 平成21年６月 平成25年６月 |
ゼリア新薬工業入社 研究開発企画部長 取締役(現) 中央研究所長(現) |
(注)４ |
21 |
|
取締役 |
経営企画統括部長・ライセンス室担当 |
石 井 克 幸 |
昭和33年６月18日生 |
昭和60年４月 平成21年８月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年４月 平成27年４月 |
ゼリア新薬工業入社 ライセンス部長 取締役(現) 経営企画部担当 経営企画統括部長(現) ライセンス室担当(現) |
(注)４ |
16 |
|
取締役 |
アジア事業本部長・アジア事業企画部長 |
横 手 秀 和 |
昭和28年10月７日生 |
昭和52年４月 平成11年２月 平成15年８月 平成16年６月 平成17年４月
平成18年４月
平成21年４月
平成23年１月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年11月 平成26年11月 平成27年４月 平成27年４月 |
山之内製薬㈱入社 山之内製薬㈱タイ現地法人社長 山之内製薬㈱秘書部長 山之内製薬㈱欧米部長 アステラス製薬㈱経営戦略本部グローバルマーケティング第２部長 アステラス製薬㈱中国現地法人社長 アステラス製薬㈱アジア事業本部事業企画部長 ゼリア新薬工業常勤顧問 アジア事業開発部長 取締役(現) 国際事業本部長 アジア事業開発部長 アジア事業本部長(現) アジア事業企画部長(現) |
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
信頼性 保証本部長・ お客様相談室 担当 |
河 越 利 明 |
昭和36年１月８日生 |
昭和59年４月 平成15年４月 平成16年10月 平成19年６月
平成22年７月 平成26年６月 平成27年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬情報部長 安全管理部長 信頼性保証本部 統括製造販売責任者 信頼性保証本部長(現) 取締役(現) お客様相談室担当(現) |
(注)４ |
5 |
|
取締役 |
医薬営業本部長 |
吉 島 光 之 |
昭和32年６月19日生 |
昭和55年４月 平成12年４月 平成14年11月 平成14年12月 平成16年３月 平成16年６月 平成20年２月 平成20年３月 平成20年４月 平成20年９月 平成21年１月 平成27年９月 平成28年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医専札幌営業部長 経営企画部長 医専営業部長 医薬営業本部長 取締役 医薬営業企画部長 取締役退任 医薬営業企画部長 医薬営業本部長代行 医薬営業本部エリア統括部長 医薬営業本部長（現） 取締役（現） |
(注)４ |
2 |
|
監査役 |
常勤 |
高見 幸二郎 |
昭和30年12月26日生 |
昭和53年４月 平成17年７月 平成19年10月 平成21年１月 平成21年８月 平成23年６月 |
ゼリア新薬工業入社 医薬営業本部副本部長 医薬営業本部エリア統括部長 総務部部長 総務部長・管理本部管理室長 常勤監査役(現) |
(注)５ |
10 |
|
監査役 |
常勤 |
降 旗 繁 弥 |
昭和28年９月11日生 |
昭和51年４月 平成10年11月 平成12年10月 平成14年４月 平成15年９月 平成19年４月 平成19年６月 平成19年６月 平成20年10月 平成20年10月 平成21年６月 平成21年10月 平成23年４月 平成23年６月 平成26年11月 平成27年４月 平成28年６月 |
㈱三井銀行入行 ㈱さくら銀行松屋町支店長 ㈱さくら銀行府中支店長 ㈱三井住友銀行検査部上席考査役 ゼリア新薬工業経営企画部部長 新規事業開発室長 取締役 アジア事業開発室担当 事業開発部長 海外事業開発室担当 常務取締役 Tillotts社担当 国際事業本部長 専務取締役 国際事業本部担当 経営企画統括部担当 常勤監査役（現） |
(注)５ |
41 |
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監査役 |
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中 由規子 |
昭和35年10月23日生 |
昭和62年４月 |
検事 |
(注)５ |
5 |
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平成４年12月 |
第二東京弁護士会弁護士登録 |
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平成13年１月 |
NAKA法律事務所開設(現) |
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平成14年12月 |
ゼリア新薬工業仮監査役 |
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平成15年６月 |
ゼリア新薬工業監査役(現) |
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監査役 |
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若 林 博 史 |
昭和25年８月20日生 |
昭和49年９月 昭和53年３月 平成13年５月 平成16年１月 平成24年９月
平成24年９月
平成27年６月 |
監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 朝日監査法人代表社員 あずさ監査法人代表社員 若林博史公認会計士事務所開設 (現) (株)ディー・エル・イー監査役 (現) ゼリア新薬工業監査役(現) |
(注)５ |
0 |
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計 |
1,850 |
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（注）１ 所有株式数は1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役大野晃及び小森哲夫は、「社外取締役」であります。
３ 監査役中由規子及び若林博史は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役４名のうち高見幸二郎、中由規子、若林博史の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。降旗繁弥の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役社長伊部充弘は取締役会長伊部幸顕の養子であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
医薬営業本部長 |
林 恭弘 |
平成27年９月17日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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