オンコセラピー・サイエンス(4564)の株価チャート オンコセラピー・サイエンス(4564)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性2名（役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
嶋田 順一 |
1961年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役会長 |
加藤 肇夫 |
1943年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 Chief Scientific Officer 兼 管理本部統括取締役 |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 義男 |
1956年12月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山根 由香 |
1972年10月27日生 |
|
（注）４ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）５ |
31,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
81,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 三木義男氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2028年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、三木義男氏、小峰雄一氏の２名であります。三木義男氏は医師ならびに研究者で、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず医学的見地から取締役会の機能を強化しております。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
なお、社外取締役及び社外監査役のオンコセラピー・サイエンス株式保有状況については、「①役員一覧」に記載しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室４名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役とやまと監査法人は監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer 兼 管理本部統括取締役 |
取締役 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
2023年12月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性2名（役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
嶋田 順一 |
1961年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 肇夫 |
1943年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 義男 |
1956年12月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山根 由香 |
1972年10月27日生 |
|
（注）４ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）５ |
31,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
81,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 三木義男氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、三木義男氏、小峰雄一氏の２名であります。三木義男氏は医師ならびに研究者で、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず医学的見地から取締役会の機能を強化しております。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
なお、社外取締役及び社外監査役のオンコセラピー・サイエンス株式保有状況については、「①役員一覧」に記載しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室５名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役とやまと監査法人は監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
嶋田 順一 |
2022年７月１日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer |
代表取締役社長 |
朴 在賢 |
2022年７月１日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer 兼 管理本部長 |
取締役 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
2022年10月１日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer |
取締役 Chief Scientific Officer兼 管理本部長 |
朴 在賢 |
2022年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
嶋田 順一 |
2022年７月１日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer |
代表取締役社長 |
朴 在賢 |
2022年７月１日 |
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer 兼 管理本部長 |
取締役 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
なお、当第１四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
嶋田 順一 |
2022年７月１日 |
|
取締役 Chief Scientific Officer |
代表取締役社長 |
朴 在賢 |
2022年７月１日 |
① 役員一覧
男性 7名 女性2名（役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 肇夫 |
1943年11月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 経営企画室長 |
嶋田 順一 |
1961年６月18日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 豊雅 |
1965年10月21日生 |
|
（注）３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三木 義男 |
1956年12月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
監査役 （常勤） |
山根 由香 |
1972年10月27日生 |
|
（注）４ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）５ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
106,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、三木義男氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、片桐豊雅氏、三木義男氏、小峰雄一氏の３名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所所長 同ゲノム制御学分野教授・副理事であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスは同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子（産物）の単離」の共同研究を行っております。三木義男氏は医師ならびに研究者で、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず医学的見地から取締役会の機能を強化しております。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
なお、社外取締役及び社外監査役のオンコセラピー・サイエンス株式保有状況については、「①役員一覧」に記載しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室５名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役とやまと監査法人は監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性3名（役員のうち女性の比率 33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 肇夫 |
1943年11月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役臨床開発部長 兼 研究開発企画担当 |
鄭 秀蓮 |
1983年１月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 豊雅 |
1965年10月21日生 |
|
（注）３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 知昭 |
1948年11月12日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山根 由香 |
1972年10月27日生 |
|
（注）４ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）５ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
106,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏の３名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所所長 同ゲノム制御学分野教授・副理事であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスは同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子（産物）の単離」の共同研究を行っております。藤岡知昭氏は、岩手医科大学の名誉教授であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究開発分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず、医師ならびに大学教授としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスと同大学との間に特別な関係はありません。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。なお、小峰雄一氏は2012年６月25日にオンコセラピー・サイエンスの取引先である株式会社医学生物学研究所の非常勤監査役に就任しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
なお、社外取締役及び社外監査役のオンコセラピー・サイエンス株式保有状況については、「①役員一覧」に記載しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室５名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役とやまと監査法人は監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性2名（役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加藤 肇夫 |
1943年11月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役臨床開発部長 兼 研究開発企画担当 |
鄭 秀蓮 |
1983年１月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 豊雅 |
1965年10月21日生 |
|
（注）３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 知昭 |
1948年11月12日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中鶴 修一 |
1957年11月４日生 |
|
（注）４ |
5,850,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）４ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,906,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏の３名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所所長 同ゲノム制御学分野教授・副理事であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスは同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子（産物）の単離」の共同研究を行っております。藤岡知昭氏は、岩手医科大学の名誉教授であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究開発分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず、医師ならびに大学教授としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスと同大学との間に特別な関係はありません。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。なお、小峰雄一氏は2012年６月25日にオンコセラピー・サイエンスの取引先である株式会社医学生物学研究所の非常勤監査役に就任しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室４名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役と有限責任監査法人トーマツは監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
藤谷 京子 |
2019年12月５日 |
|
取締役副社長 |
渡邉 温子 |
2019年11月27日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
朴 在賢 |
2019年12月５日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名（役員のうち女性の比率 40.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤谷 京子 |
1965年11月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
渡邉 温子 |
1955年５月28日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役臨床開発部長 兼 研究開発企画担当 |
鄭 秀蓮 |
1983年１月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
1976年２月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 豊雅 |
1965年10月21日生 |
|
（注）３ |
25,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤岡 知昭 |
1948年11月12日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 雄一 |
1971年10月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中鶴 修一 |
1957年11月14日生 |
|
（注）５ |
5,850,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 美也子 |
1952年１月10日生 |
|
（注）５ |
31,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田島 照久 |
1971年８月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,906,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役）
オンコセラピー・サイエンスの社外取締役は、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏の３名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所プロテオゲノム研究領域ゲノム制御学分野教授・領域長・副理事であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスは同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子（産物）の単離」の共同研究を行っております。藤岡知昭氏は、岩手医科大学の名誉教授であり、オンコセラピー・サイエンスの関連する研究開発分野に深い見識を持ち、オンコセラピー・サイエンスの論理に捉われず、医師ならびに大学教授としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。オンコセラピー・サイエンスと同大学との間に特別な関係はありません。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。なお、小峰雄一氏は2012年６月25日にオンコセラピー・サイエンスの取引先である株式会社医学生物学研究所の非常勤監査役に就任しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の２名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づきオンコセラピー・サイエンスが指定した独立役員であり、オンコセラピー・サイエンスとの間に利害関係は無く、オンコセラピー・サイエンスの企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、オンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、オンコセラピー・サイエンスは毎月１回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
オンコセラピー・サイエンスの内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役３名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等をオンコセラピー・サイエンスの監査体制に活かすことができます。
内部監査室４名（兼務）は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役と有限責任監査法人トーマツは監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
管理本部長 |
山本 和男 |
平成30年11月30日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
臨床開発部長 |
取締役 |
臨床開発部長 |
鄭 秀蓮 |
平成30年11月30日 |
（注）平成31年１月23日開催の臨時株主総会及びその後の取締役会において取締役ならびに代表取締役社長に藤谷京子が就任し、鄭秀蓮は取締役臨床開発部長になっております。
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性２名（役員のうち女性の比率25.0％）
男性 ７名 女性 ２名（役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
山本 和男 |
昭和36年２月28日生 |
昭和58年４月 |
株式会社東京スタイル（現株式会社TSIホールディングス）入社 |
（注）３ |
2,500 |
|
昭和59年４月 |
三興自動機器株式会社（現三興マテリアルサプライ株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
株式会社イクス・パルス（現株式会社イクス）入社取締役就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
オンコセラピー・サイエンス入社管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役管理本部長就任（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L.Gerant（代表）就任 |
||||||
|
平成29年２月 |
オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L.Gerant（代表）就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
株式会社Cancer Precision Medicine取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
同社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
Chief Scientific Officer |
朴 在賢 |
昭和51年２月23日生 |
平成20年４月 |
独立行政法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）ゲノム医科学研究センター研究員 |
（注）３ |
― |
|
平成22年11月 |
コールド・スプリング・ハーバー研究所 キャンサーセンター（米国） 博士研究員 |
||||||
|
平成25年４月 |
シカゴ大学医学部助教授 |
||||||
|
平成29年７月 |
オンコセラピー・サイエンス入社Chief Scientific Officer就任 |
||||||
|
平成29年７月 |
株式会社Cancer Precision Medicine取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
株式会社Cancer Precision Medicineクリニカルラボ所長就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
臨床開発部長 兼 研究開発企画担当 |
鄭 秀蓮 |
昭和58年１月25日生 |
平成23年４月 |
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター特任研究員 |
（注）３ |
― |
|
平成24年４月 |
シカゴ大学医学部特任研究員 |
||||||
|
平成26年３月 |
国立がん研究センター研究所研究員 |
||||||
|
平成27年４月 |
オンコセラピー・サイエンス入社研究開発企画担当 |
||||||
|
平成28年11月 |
オンコセラピー・サイエンス臨床開発部部長代行 |
||||||
|
平成28年11月 |
オンコセラピー・サイエンス免染グループグループリーダー代行 |
||||||
|
平成29年５月 |
オンコセラピー・サイエンス執行役員臨床開発部部長就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
片桐 豊雅 |
昭和40年10月21日生 |
平成３年４月 |
大塚製薬株式会社研究員 |
（注）３ |
25,000 |
|
平成５年10月 |
財団法人癌研究会癌研究所（現公益財団法人がん研究会がん研究所）生化学部研究生 |
||||||
|
平成７年10月 |
同研究会がん化学療法センターゲノム解析研究部研究員 |
||||||
|
平成10年10月 |
英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー |
||||||
|
平成13年１月 |
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手 |
||||||
|
平成16年５月 |
同研究所ヒトゲノム解析センター助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
同研究所ヒトゲノム解析センター准教授 |
||||||
|
平成20年５月 |
徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野（現先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野）教授 |
||||||
|
平成22年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
徳島大学先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野）教授・領域長（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
株式会社Cancer Precision Medicine取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤岡 知昭 |
昭和23年11月12日 |
昭和49年３月 |
岩手医科大学医学部卒業 |
（注）３ |
― |
|
昭和49年４月 |
聖路加国際病院泌尿器科研修医 |
||||||
|
昭和51年４月 |
同院泌尿器科医員 |
||||||
|
昭和55年10月 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）泌尿器科研究員 |
||||||
|
昭和56年11月 |
独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院泌尿器科医長 |
||||||
|
昭和58年４月 |
同院泌尿器科副部長 |
||||||
|
昭和59年１月 |
岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手 |
||||||
|
昭和62年１月 |
同大学医学部泌尿器科講師 |
||||||
|
平成元年４月 |
同大学医学部泌尿器科助教授 |
||||||
|
平成８年４月 |
同大学医学部泌尿器科教授 |
||||||
|
平成17年４月 |
日本泌尿器科学会理事就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
日本学術会議連携会員 |
||||||
|
平成20年５月 |
岩手医科大学附属病院副院長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同院腫瘍センター長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同院高度看護研修センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
岩手医科大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
小峰 雄一 |
昭和46年10月21日生 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）３ |
― |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年７月 |
小峰雄一公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成12年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
小峰雄一税理士事務所開業 |
||||||
|
平成20年１月 |
税理士法人小峰会計事務所（現 税理士法人綜合税務会計）設立 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社イクヨ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
税理士法人綜合税務会計社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社サン・ライフ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社医学生物学研究所監査役 就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月
平成29年２月 |
税理士法人綜合税務会計代表社員就任（現任） イムナス・ファーマ株式会社 取締役就任 |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
中鶴 修一 |
昭和32年11月14日生 |
昭和57年４月 |
日研化学株式会社入社（現興和創薬株式会社） |
（注）４ |
5,850,000 |
|
平成３年７月 |
三光純薬株式会社入社（現積水メディカル株式会社） |
||||||
|
平成13年４月 |
オンコセラピー・サイエンス入社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役副社長研究担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
イムナス・ファーマ株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
株式会社Cancer Precision Medicine監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
高木 美也子 |
昭和27年１月10日生 |
平成12年４月 |
日本大学総合科学研究所教授 |
（注）４ |
31,000 |
|
平成16年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年10月 |
内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会（現内閣府総合科学技術・イノベーション会議）委員 |
||||||
|
平成20年４月 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）プログラム・ディレクター（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
学校法人日本教育財団 主幹研究員 |
||||||
|
平成30年４月 |
東京通信大学人間福祉学部教授（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
田島 照久 |
昭和46年８月４日 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
― |
|
平成12年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年４月 |
清水国際特許事務所（現 シンフォニア知的財産事務所）入所 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社ロングリーチグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
田島公認会計士事務所開設（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成25年４月 |
クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社PRISM Pharma監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
トーセイ・リート投資法人監督役員就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社田島会計事務所 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
エディジーン株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
レナセラピューティクス株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
Oide CapiSEA株式会社会計参与就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社キュラディムファーマ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
OiDE Adjubilee株式会社会計参与就任（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
OiDE RYO-UN株式会社 会計参就任（現任） |
||||||
|
計 |
5,908,500 |
||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ７名 女性 １名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
山本 和男 |
昭和36年２月28日生 |
昭和58年４月 |
株式会社東京スタイル（現株式会社TSIホールディングス）入社 |
（注）３ |
2,500 |
|
昭和59年４月 |
三興自動機器株式会社（現三興マテリアルサプライ株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
株式会社イクス・パルス（現株式会社イクス）入社取締役就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
オンコセラピー・サイエンス入社管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役管理本部長就任（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L.Gerant（代表）就任 |
||||||
|
平成29年２月 |
オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L.Gerant（代表）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
Chief Medical Officer |
森 隆弘 |
昭和37年５月18日生 |
昭和62年６月 |
国立水戸病院（現独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター）外科心臓血管外科研修医/レジデント |
（注）４ |
― |
|
平成３年５月 |
東北大学医学部附属病院（現東北大学病院）第二外科研究生 |
||||||
|
平成４年４月 |
財団法人癌研究会癌研究所（現公益財団法人がん研究会がん研究所）生化学部研究生 |
||||||
|
平成７年９月 |
コロンビア大学医学部研究員(Dept. of Medical Oncology） |
||||||
|
平成11年７月 |
東北大学医学部附属病院（現東北大学病院）外科医（大学院研究生） |
||||||
|
平成11年８月 |
古川市立病院（現大崎市民病院）外科常勤医 |
||||||
|
平成11年11月 |
東北大学医学部附属病院（現東北大学病院）医員 |
||||||
|
平成12年６月 |
同院助手 |
||||||
|
平成14年７月 |
山形県立新庄病院外科医長 |
||||||
|
平成15年５月 |
東北大学高等教育開発推進センター（現高度教養教育学生支援機構）助手 |
||||||
|
平成18年４月 |
独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター外科常勤医 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本大学医学部兼任講師 先端医学 癌分子遺伝学分野 |
||||||
|
平成20年３月 |
東北大学大学院医学系研究科准教授 |
||||||
|
平成25年５月 |
同大学院医学系研究科教授 |
||||||
|
平成29年４月 |
同大学院医学系研究科 医学部非常勤講師（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター外科非常勤医師（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
オンコセラピー・サイエンス入社Chief Medical Officer（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
片桐 豊雅 |
昭和40年10月21日生 |
平成３年４月 |
大塚製薬株式会社研究員 |
（注）３ |
25,000 |
|
平成５年10月 |
財団法人癌研究会癌研究所（現公益財団法人がん研究会がん研究所）生化学部研究生 |
||||||
|
平成７年10月 |
同研究会がん化学療法センターゲノム解析研究部研究員 |
||||||
|
平成10年10月 |
英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー |
||||||
|
平成13年１月 |
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手 |
||||||
|
平成16年５月 |
同研究所ヒトゲノム解析センター助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
同研究所ヒトゲノム解析センター准教授 |
||||||
|
平成20年５月 |
徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野（現先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野）教授（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤岡 知昭 |
昭和23年11月12日 |
昭和49年３月 |
岩手医科大学医学部卒業 |
（注）３ |
－ |
|
昭和49年４月 |
聖路加国際病院泌尿器科研修医 |
||||||
|
昭和51年４月 |
同院泌尿器科医員 |
||||||
|
昭和55年10月 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）泌尿器科研究員 |
||||||
|
昭和56年11月 |
独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院泌尿器科医長 |
||||||
|
昭和58年４月 |
同院泌尿器科副部長 |
||||||
|
昭和59年１月 |
岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手 |
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|
昭和62年１月 |
同大学医学部泌尿器科講師 |
||||||
|
平成元年４月 |
同大学医学部泌尿器科助教授 |
||||||
|
平成８年４月 |
同大学医学部泌尿器科教授 |
||||||
|
平成17年４月 |
日本泌尿器科学会理事就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
日本学術会議連携会員 |
||||||
|
平成20年５月 |
岩手医科大学附属病院副院長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同院腫瘍センター長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同院高度看護研修センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
岩手医科大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
小峰 雄一 |
昭和46年10月21日生 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）３ |
－ |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年７月 |
小峰雄一公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成12年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
小峰雄一税理士事務所開業 |
||||||
|
平成20年１月 |
税理士法人小峰会計事務所（現 税理士法人綜合税務会計）設立 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社イクヨ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
税理士法人綜合税務会計社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社サン・ライフ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社医学生物学研究所監査役 就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月
平成29年２月 |
税理士法人綜合税務会計代表社員就任（現任） イムナス・ファーマ株式会社 取締役就任(現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
中鶴 修一 |
昭和32年11月14日生 |
昭和57年４月 |
日研化学株式会社入社（現興和創薬株式会社） |
（注）５ |
5,850,000 |
|
平成３年７月 |
三光純薬株式会社入社（現積水メディカル株式会社） |
||||||
|
平成13年４月 |
オンコセラピー・サイエンス入社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役副社長研究担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
オンコセラピー・サイエンス取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
イムナス・ファーマ株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
高木 美也子 |
昭和27年１月10日生 |
平成12年４月 |
日本大学総合科学研究所教授 |
（注）５ |
31,000 |
|
平成16年６月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年10月 |
内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会（現内閣府総合科学技術・イノベーション会議）委員 |
||||||
|
平成20年４月 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）プログラム・ディレクター（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
学校法人日本教育財団 主幹研究員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
田島 照久 |
昭和46年８月４日 |
平成７年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成12年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年４月 |
清水国際特許事務所（現 シンフォニア知的財産事務所）入所 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社ロングリーチグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
田島公認会計士事務所開設（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成25年４月 |
クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社PRISM Pharma監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
トーセイ・リート投資法人監督役員就任（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社田島会計事務所 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
エディジーン株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
レナセラピューティクス株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
Oide CapiSEA株式会社会計参与就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社キュラディムファーマ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
OiDE Adjubilee株式会社会計参与就任（現任） |
||||||
|
計 |
5,908,500 |
||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 森 正 治 | 昭和28年10月25日 | 昭和51 年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | （注）3 | － |
平成10年１月 | シオノギクオリカプスINC.（米国、現 Qualicaps, Inc.）会長兼CEO就任 | ||||||
平成10年７月 | シオノギクオリカプス・グループ（現 三菱ケミカルホールディングスグループ・クオリカプス株式会社）グローバルプレジデント就任 | ||||||
平成10年７月 | シオノギクオリカプス株式会社（現 クオリカプス株式会社）代表取締役社長就任 | ||||||
平成14年10月 | 塩野義製薬株式会社国際事業部長兼ライセンス部長 | ||||||
平成16年４月 | 同社ライセンス部長 | ||||||
平成18年５月 | ノバルティス ファーマ株式会社入社執行役員戦略企画部長 | ||||||
平成18年７月 | 同社執行役員戦略企画部長兼事業開発統括部長 | ||||||
平成21年５月 | 同仁医薬化工株式会社 専務取締役就任 | ||||||
平成21年５月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成25年５月 | 京都大学大学院医学研究科研究員 | ||||||
平成26年９月 | オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任（現任） | ||||||
平成26年10月 | Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L． Gerant（代表）就任（現任） | ||||||
平成26年12月 | イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任（現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 山 本 和 男 | 昭和36年２月28日生 | 昭和58年４月 | 株式会社東京スタイル入社 | （注）3 | 2,500 |
昭和59年４月 | 三興自動機器株式会社（現三興マテリアルサプライ株式会社）入社 | ||||||
平成11年７月 | 株式会社イクス・パルス（現株式会社イクス）入社取締役就任 | ||||||
平成19年７月 | オンコセラピー・サイエンス入社管理本部長 | ||||||
平成20年６月 | オンコセラピー・サイエンス取締役管理本部長就任（現任） | ||||||
平成21年７月 | イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） | ||||||
平成26年７月 | オンコセラピー・サイエンス代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年７月 | イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成26年８月 | Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. Gerant（代表）就任 | ||||||
取締役 |
| 片 桐 豊 雅 | 昭和40年10月21日生 | 平成３年４月 | 大塚製薬株式会社研究員 | （注）3 | 25,000 |
平成５年10月 | 財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究生 | ||||||
平成７年10月 | 財団法人癌研究会癌化学療法センターゲノム解析研究部研究員 | ||||||
平成10年10月 | 英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー | ||||||
平成13年１月 | 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手 | ||||||
平成16年５月 | 同研究所ヒトゲノム解析センター助教授 | ||||||
平成19年４月 | 同研究所ヒトゲノム解析センター准教授 | ||||||
平成20年５月 | 徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野（現 先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野）教授（現任） | ||||||
平成22年６月 | オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） | ||||||
平成26年12月 | イムナス・ファーマ株式会社取締役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） | |
取締役 |
| 藤 岡 知 昭 | 昭和23年11月12日 | 昭和49年３月 | 岩手医科大学医学部卒業 | （注）3 | － |
昭和49年４月 | 聖路加国際病院泌尿器科研修医 | ||||||
昭和51年４月 | 同院際病院泌尿器科医員 | ||||||
昭和55年10月 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)泌尿器科研究員 | ||||||
昭和56年11月 | 福島労災病院泌尿器科医長就任 | ||||||
昭和58年４月 | 同院泌尿器科副部長就任 | ||||||
昭和59年１月 | 岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手 | ||||||
昭和62年１月 | 同大学医学部泌尿器科講師 | ||||||
平成元年４月 | 同大学医学部泌尿器科助教授 | ||||||
平成８年４月 | 同大学医学部泌尿器科教授 | ||||||
平成17年４月 | 日本泌尿器科学会理事就任 | ||||||
平成18年８月 | 日本学術会議連携会員 | ||||||
平成20年５月 | 岩手医科大学附属病院副院長就任 | ||||||
平成21年10月 | 同院腫瘍センター長就任 | ||||||
平成23年７月 | 同院高度看護研修センター長就任 | ||||||
平成26年４月 | 岩手医科大学名誉教授（現任） | ||||||
平成26年９月 | オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 小 峰 雄 一 | 昭和46年10月21日生 | 平成７年10月 | 中央監査法人入所 | （注）3 | － |
平成10年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成12年７月 | 小峰雄一公認会計士事務所開業 | ||||||
平成12年10月 | 税理士登録 | ||||||
平成12年10月 | 小峰雄一税理士事務所開業 | ||||||
平成17年４月 | G&Gサイエンス株式会社 監査役就任（現任） | ||||||
平成20年１月 | 税理士法人小峰会計事務所（現 税理士法人綜合税務会計）設立 | ||||||
平成20年６月 | オンコセラピー・サイエンス監査役就任 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社イクヨ監査役就任（現任） | ||||||
平成23年７月 | 税理士法人綜合税務会計社員 | ||||||
平成24年６月 | 株式会社サン・ライフ監査役就任（現任） | ||||||
平成24年６月 | 株式会社医学生物学研究所監査役 就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | オンコセラピー・サイエンス取締役就任（現任） | ||||||
平成28年３月 | 税理士法人綜合税務会計代表社員就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（株） | |
監査役 |
| 中 鶴 修 一 | 昭和32年11月14日生 | 昭和57年４月 | 日研化学株式会社入社 | （注) 4 | 5,850,000 |
平成３年７月 | 三光純薬株式会社入社 | ||||||
平成13年４月 | オンコセラピー・サイエンス入社 代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年４月 | オンコセラピー・サイエンス取締役副社長研究担当 | ||||||
平成19年10月 | オンコセラピー・サイエンス取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当 | ||||||
平成20年６月 | オンコセラピー・サイエンス監査役就任(現任) | ||||||
平成20年６月 | イムナス・ファーマ株式会社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 高 木 美也子 | 昭和27年１月10日生 | 平成12年４月 | 日本大学総合科学研究所教授（現任） | （注）4 | 31,000 |
平成16年６月 | オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） | ||||||
平成18年10月 | 内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員（現任） | ||||||
平成20年４月 | 独）新エネルギー・産業技術総合開発機構プログラム・ディレクター（現任） | ||||||
監査役 |
| 田 島 照 久 | 昭和46年８月４日 | 平成７年10月 | 中央監査法人入所 | （注)4 | － |
平成12年６月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成16年４月 | 清水国際特許事務所（現 シンフォニア知的財産事務所）入所 | ||||||
平成16年６月 | 株式会社ロングリーチグループ監査役就任（現任） | ||||||
平成22年２月 | 田島公認会計士事務所開設（現任） | ||||||
平成22年７月 | 税理士登録 | ||||||
平成25年４月 | クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | 株式会社PRISM Pharma監査役就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | トーセイ・リート投資法人監督役員就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | オンコセラピー・サイエンス監査役就任（現任） | ||||||
平成27年12月 | 株式会社田島会計事務所 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成28年１月 | エディジーン株式会社監査役就任（現任） | ||||||
平成28年３月 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス監査役就任（現任） | ||||||
平成28年３月 | レナセラピューティクス株式会社監査役就任（現任） | ||||||
平成28年３月 | Oide CapiSEA株式会社会計参与就任（現任） | ||||||
計 | 5,908,500 | ||||||
（注）１ 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
２ 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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