第一三共(4568)の株価チャート 第一三共(4568)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性4名（役員のうち女性の比率26.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO 会長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
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（注）４ |
161 |
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|
代表取締役 社長兼COO 社長執行役員 |
奥澤 宏幸 |
1962年10月31日生 |
|
（注）４ |
46 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
1961年３月６日生 |
|
（注）４ |
73 |
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|
取締役 専務執行役員 |
福岡 隆 |
1961年４月27日生 |
|
（注）４ |
18 |
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|
取締役 常務執行役員 |
松本 高史 |
1964年２月６日生 |
|
（注）４ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （取締役会議長） |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
5 |
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|
社外取締役 （報酬委員会委員長） |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
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|
社外取締役 |
小松 康宏 |
1957年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名委員会委員長） |
西井 孝明 |
1959年12月27日生 |
|
（注）４ |
2 |
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社外取締役 |
本間 洋 |
1956年５月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
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常勤監査役 （監査役会議長） |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
25 |
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|
常勤監査役 |
荒井 美由紀 |
1963年２月27日生 |
|
（注）５ |
20 |
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|
社外監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡辺 雅子 |
1962年１月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
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|
社外監査役 |
松本 光弘 |
1961年３月21日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
394 |
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（注）１．取締役 釡和明、野原佐和子、小松康宏、西井孝明及び本間洋は、社外取締役であります。
２．監査役 今津幸子、渡辺雅子及び松本光弘は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2024年６月17日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役会長兼CEO 会長執行役員 |
眞鍋 淳 |
CEO |
|
代表取締役社長兼COO 社長執行役員 |
奥澤 宏幸 |
COO |
|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
日本事業ユニット長 |
|
取締役 専務執行役員 |
福岡 隆 |
ヘッド オブ グローバル コーポレートストラテジー Chief Strategy Officer (CStO) |
|
取締役 常務執行役員 |
松本 高史 |
ヘッド オブ グローバル HR Chief Human Resources Officer (CHRO) |
|
常務執行役員 |
柏瀬 裕人 |
テクノロジー本部長 |
|
常務執行役員 |
小川 晃司 |
ヘッド オブ グローバル コーポレートプランニング・マネジメント Chief Financial Officer (CFO) |
|
常務執行役員 |
村上 伸夫 |
グローバル コーポレートストラテジー 経営戦略部長 |
|
常務執行役員 |
上野 司津子 |
日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長 |
|
常務執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部長 兼 研究統括部長 |
|
執行役員 |
塚口 直人 |
ヘッド オブ グローバル リーガル・IP 兼 法務部長 General Counsel (GC) |
|
執行役員 |
櫻井 昭雄 |
日本事業ユニット 医薬営業本部長 |
|
執行役員 |
長尾 公則 |
ASCA事業本部長 |
|
執行役員 |
増元 浩 |
グローバルDX データインテリジェンス部長 |
|
執行役員 |
井ノ口 明裕 |
研究開発本部 開発統括部長 |
|
執行役員 |
上代 才 |
テクノロジー本部 テクノロジー開発統括部長 |
|
執行役員 |
千田 洋也 |
日本事業ユニット 医薬営業本部 営業企画部長 |
|
執行役員 |
小川 智 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
塚本 淳 |
Head of Therapeutic Area Strategies, Research & Development Unit Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
岩渕 徹也 |
事業開発管掌 |
|
執行役員 |
佐藤 耕司 |
Head of Project Lead & DSI Technology Unit, Technology Unit Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
大平 哲也 |
グローバル コーポレートプランニング・マネジメント 経営企画部長 兼 プロジェクト4D推進グループ長 |
|
執行役員 |
野中 浩一 |
テクノロジー本部 テクノロジー開発統括部 技術開発マネジメント部長 |
|
執行役員 |
齋藤 華子 |
品質保証・安全管理管掌 |
|
執行役員 |
茂田 憲治 |
Head of Global Oncology Marketing, Oncology Business Unit Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
徳本 明宏 |
グローバル HR 人事部長 |
|
執行役員 |
足原 淳一 |
テクノロジー本部 生産統括部長 |
|
執行役員 |
野地 秀昭 |
日本事業ユニット 事業管理部長 |
|
執行役員 |
阿部 有生 |
研究開発本部 研究統括部 研究イノベーション企画部長 |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役10名中５名の社外取締役は、企業経営・経営戦略、財務・会計、サイエンス＆テクノロジー、事業戦略・マーケティング、グローバルビジネス、人事・人材育成、法務・リスクマネジメント、サステナビリティ・ESG、DX・IT等の分野における専門知識・経験・識見を活かして、取締役会、指名委員会及び報酬委員会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務・リスクマネジメント、財務・会計、コンプライアンス等に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
取締役には多様な視点に基づく取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を目的として必ず社外取締役が含まれていること、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役５名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期会合（年２回）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼CEO 会長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）４ |
152 |
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|
代表取締役 社長兼COO 社長執行役員 |
奥澤 宏幸 |
1962年10月31日生 |
|
（注）４ |
40 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
1961年３月６日生 |
|
（注）４ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
1959年10月13日生 |
|
（注）４ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
福岡 隆 |
1961年４月27日生 |
|
（注）４ |
14 |
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|
社外取締役 （取締役会議長） |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （報酬委員会委員長） |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小松 康宏 |
1957年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名委員会委員長） |
西井 孝明 |
1959年12月27日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （監査役会議長） |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
荒井 美由紀 |
1963年２月27日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡辺 雅子 |
1962年１月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松本 光弘 |
1961年３月21日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 釡和明、野原佐和子、小松康宏及び西井孝明は、社外取締役であります。
２．監査役 今津幸子、渡辺雅子及び松本光弘は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2023年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役会長兼CEO 会長執行役員 |
眞鍋 淳 |
CEO |
|
代表取締役社長兼COO 社長執行役員 |
奥澤 宏幸 |
COO |
|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
日本事業ユニット長 |
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
ヘッド オブ グローバル DX CDXO |
|
取締役 専務執行役員 |
福岡 隆 |
ヘッド オブ グローバルコーポレートストラテジー CStO |
|
常務執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
柏瀬 裕人 |
テクノロジー統括本部長 兼 サプライチェーン本部長 |
|
常務執行役員 |
小川 晃司 |
ヘッド オブ グローバル コーポレートプランニング・マネジメント CFO |
|
常務執行役員 |
松本 高史 |
ヘッド オブ グローバルHR CHRO |
|
執行役員 |
羽柴 知二 |
渉外管掌 |
|
執行役員 |
塚口 直人 |
ヘッド オブ グローバル リーガル・IP 兼 ヘッド オブ グローバル コンプライアンス・リスク 兼 法務部長 GC |
|
執行役員 |
櫻井 昭雄 |
日本事業ユニット 医薬営業本部長 |
|
執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部 研究統括部長 |
|
執行役員 |
長尾 公則 |
ASCA事業本部長 |
|
執行役員 |
村上 伸夫 |
グローバル コーポレートストラテジー 経営戦略部長 |
|
執行役員 |
増元 浩 |
グローバルDX データインテリジェンス部長 |
|
執行役員 |
上野 司津子 |
日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
井ノ口 明裕 |
研究開発本部 開発統括部長 |
|
執行役員 |
上代 才 |
テクノロジー統括本部 製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
千田 洋也 |
日本事業ユニット 医薬営業本部 営業企画部長 |
|
執行役員 |
小川 智 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
塚本 淳 |
Head of Therapeutic Area Strategies, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
岩渕 徹也 |
事業開発管掌 |
|
執行役員 |
佐藤 耕司 |
Head of US Corporate Division, Head of Global CMC Management Oncology & DSI Pharmaceutical Technology, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
大平 哲也 |
グローバル コーポレートプランニング・マネジメント 経営企画部長 |
|
執行役員 |
野中 浩一 |
テクノロジー統括本部 バイオロジクス本部長 |
|
執行役員 |
齋藤 華子 |
信頼性保証・安全管理管掌 |
|
執行役員 |
茂田 憲治 |
グローバル コーポレートストラテジー オンコロジー事業企画部長 |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営・経営戦略、財務・会計、サイエンス＆テクノロジー、事業戦略・マーケティング、グローバルビジネス、人事・人材育成、法務・リスクマネジメント、サステナビリティ・ESG、DX・IT等の分野における専門知識・経験・識見を活かして、取締役会、指名委員会及び報酬委員会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務・リスクマネジメント、財務・会計、コンプライアンス等に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
取締役には多様な視点に基づく取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を目的として必ず社外取締役が含まれていること、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期会合（年２回）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）４ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
1961年３月６日生 |
|
（注）４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
1959年10月13日生 |
|
（注）４ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
奥澤 宏幸 |
1962年10月31日生 |
|
（注）４ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
福岡 隆 |
1961年４月27日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （取締役会議長） |
宇治 則孝 |
1949年３月27日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名委員会委員長） |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （報酬委員会委員長） |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小松 康宏 |
1957年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渡邊 亮一 |
1958年９月28日生 |
|
（注）５ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （監査役会議長） |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡辺 雅子 |
1962年１月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松本 光弘 |
1961年3月21日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
385 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宇治則孝、釡和明、野原佐和子及び小松康宏は、社外取締役であります。
２．監査役 今津幸子、渡辺雅子及び松本光弘は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2019年６月17日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役社長兼CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
CEO |
|
代表取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
日本事業ユニット長 |
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
DX推進本部長 CIO |
|
取締役 専務執行役員 |
奥澤 宏幸 |
経営企画・管理本部長 CFO |
|
取締役 常務執行役員 |
福岡 隆 |
経営戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部長 CISO |
|
常務執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
|
常務執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長 兼 プレシジョンメディシン統括部長 |
|
常務執行役員 |
柏瀬 裕人 |
サプライチェーン本部長 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
Head of US Corporate Division, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
羽柴 知二 |
渉外管掌 |
|
執行役員 |
荒井 美由紀 |
信頼性保証・安全管理管掌 |
|
執行役員 |
高橋 亘 |
研究開発本部 研究統括部長 |
|
執行役員 |
塚口 直人 |
総務本部 法務部長 |
|
執行役員 |
櫻井 昭雄 |
日本事業ユニット 営業本部長 |
|
執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部 研究統括部 オンコロジー第一研究所長 |
|
執行役員 |
金島 良徳 |
日本事業ユニット マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
長尾 公則 |
ASCA事業本部長 |
|
執行役員 |
村上 伸夫 |
経営戦略本部 経営戦略部長 |
|
執行役員 |
松本 高史 |
人事管掌 |
|
執行役員 |
増元 浩 |
DX推進本部 データインテリジェンス部長 兼 データガバナンス&エンジニアリンググループ長 |
|
執行役員 |
上野 司津子 |
日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
井ノ口 明裕 |
研究開発本部 開発統括部長 |
|
執行役員 |
上代 才 |
製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
千田 洋也 |
日本事業ユニット 営業本部 営業企画部長 |
|
執行役員 |
小川 智 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
塚本 淳 |
Head of Therapeutic Area Strategies, Daiichi Sankyo, Inc. |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営・経営戦略、財務・会計、サイエンス＆テクノロジー、事業戦略・マーケティング、グローバルビジネス、人事・人材育成、法務・リスクマネジメント、サステナビリティ・ESG、DX・IT等の分野における専門知識・経験・識見を活かして、取締役会、指名委員会及び報酬委員会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務・リスクマネジメント、財務・会計、コンプライアンス等に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
取締役には多様な視点に基づく取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を目的として必ず社外取締役が含まれていること、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期会合（年２回）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）４ |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
木村 悟 |
1957年９月27日生 |
|
（注）４ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
1959年10月13日生 |
|
（注）４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
1961年３月６日生 |
|
（注）４ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CFO |
奥澤 宏幸 |
1962年10月31日生 |
|
（注）４ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （取締役会議長） |
宇治 則孝 |
1949年３月27日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （指名委員会委員長） |
福井 次矢 |
1951年６月24日生 |
|
（注）４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （報酬委員会委員長） |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （監査役会議長） |
渡邊 亮一 |
1958年９月28日生 |
|
（注）５ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
樋口 建史 |
1953年４月11日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡辺 雅子 |
1962年１月29日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
431 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宇治則孝、福井次矢、釡和明及び野原佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口建史、今津幸子及び渡辺雅子は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2019年６月17日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役社長兼CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
CEO |
|
代表取締役 専務執行役員 |
木村 悟 |
日本事業ユニット長 |
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
DX推進本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
経営戦略本部長 |
|
取締役 常務執行役員 CFO |
奥澤 宏幸 |
経営企画・管理本部長 CFO |
|
常務執行役員 |
高村 健太郎 |
経営企画・管理本部財務経理部長 |
|
常務執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部長 |
|
常務執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部長 |
|
常務執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
|
常務執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
平野 秀之 |
日本事業ユニット事業管理部長 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
Head of US Corporate Division, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
熊倉 誠一郎 |
研究開発本部トランスレーショナルメディシン統括部長 |
|
執行役員 |
福岡 隆 |
Executive Vice President, R&D Affairs, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
齋藤 宏暢 |
日本事業ユニットメディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
羽柴 知二 |
渉外管掌 |
|
執行役員 |
荒井 美由紀 |
信頼性保証本部長 |
|
執行役員 |
高橋 亘 |
研究開発本部研究統括部長 |
|
執行役員 |
柏瀬 裕人 |
製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
塚口 直人 |
総務本部法務部長 |
|
執行役員 |
櫻井 昭雄 |
日本事業ユニット営業本部長 |
|
執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部研究統括部オンコロジー第一研究所長 |
|
執行役員 |
金島 良徳 |
日本事業ユニットマーケティング本部長 |
|
執行役員 |
長尾 公則 |
ASCAカンパニープレジデント |
|
執行役員 |
村上 伸夫 |
経営戦略本部経営戦略部長 |
|
執行役員 |
松本 高史 |
人事管掌 |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営、財務・会計、サイエンス＆テクノロジー、グローバルビジネス、サステナビリティ・ESG等の分野における専門知識・経験・識見を活かして、取締役会、指名委員会及び報酬委員会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務・リスクマネジメント、財務・会計、コンプライアンス等に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
第一三共は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は、第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期的会合（年２回）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）４ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
木村 悟 |
1957年９月27日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
1959年10月13日生 |
|
（注）４ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
1961年３月６日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （取締役会議長） |
宇治 則孝 |
1949年３月27日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （指名委員会委員長） |
福井 次矢 |
1951年６月24日生 |
|
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （報酬委員会委員長） |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （監査役会議長） |
渡邊 亮一 |
1958年９月28日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
泉本 小夜子 |
1953年７月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 建史 |
1953年４月11日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宇治則孝、福井次矢、釡和明及び野原佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役 泉本小夜子、樋口建史及び今津幸子は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2020年６月15日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2019年６月17日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役社長兼CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
|
|
代表取締役副社長兼CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
経営戦略本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
木村 悟 |
医薬営業本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
大槻 昌彦 |
DX推進本部長 |
|
取締役 専務執行役員 |
平島 昭司 |
製品戦略本部長 |
|
専務執行役員 |
古賀 淳一 |
Global Head of R&D |
|
常務執行役員 |
高村 健太郎 |
経営戦略本部財務経理部長 |
|
常務執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部長 |
|
常務執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部長 |
|
常務執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
|
常務執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
飛田 信一 |
医薬営業本部マーケティング統括部長 |
|
執行役員 |
平野 秀之 |
渉外管掌 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
Head of US Corporate Division, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
福知 良和 |
メディカルアフェアーズ管掌 |
|
執行役員 |
奥澤 宏幸 |
ASCAカンパニープレジデント |
|
執行役員 |
熊倉 誠一郎 |
研究開発本部トランスレーショナルメディシン統括部長 |
|
執行役員 |
福岡 隆 |
Executive Vice President, R&D Affairs, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
齋藤 宏暢 |
メディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
羽柴 知二 |
医薬営業本部九州支店長 |
|
執行役員 |
荒井 美由紀 |
信頼性保証本部長 |
|
執行役員 |
高橋 亘 |
研究開発本部研究統括部長研究開発本部研究統括部長 |
|
執行役員 |
柏瀬 裕人 |
製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
塚口 直人 |
総務本部法務部長 |
|
執行役員 |
櫻井 昭雄 |
医薬営業本部営業企画部長 |
|
執行役員 |
我妻 利紀 |
研究開発本部研究統括部オンコロジー第一研究所長 |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営、財務、医学等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。また、指名、報酬委員会は、社外取締役を過半数とする３名以上の取締役で構成し、委員長を社外取締役から選任しております（なお、現在、両委員会は、全て社外取締役で構成されております。）。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務、リスクマネジメント、コンプライアンス、財務、会計に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
第一三共は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は、第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、取締役会での情報に加え、監査役会を通じて職務執行状況・経営会議・重要な決裁案件その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、内部監査部門より内部監査結果及び計画の報告を受けております。また、代表取締役と監査役間の定期的会合（１回/半期）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。さらに、会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
中山 讓治 |
1950年５月11日生 |
|
（注）４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
東條 俊明 |
1955年11月11日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
木村 悟 |
1957年９月27日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇治 則孝 |
1949年３月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福井 次矢 |
1951年６月24日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
釡 和明 |
1948年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野原 佐和子 |
1958年１月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渡邊 亮一 |
1958年９月28日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 賢治 |
1963年２月28日生 |
|
（注）５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
泉本 小夜子 |
1953年７月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 建史 |
1953年４月11日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今津 幸子 |
1968年７月28日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宇治則孝、福井次矢、釡和明及び野原佐和子は、社外取締役であります。
２．監査役 泉本小夜子、樋口建史及び今津幸子は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2019年６月17日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2019年６月17日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役会長 |
中山 讓治 |
|
|
代表取締役社長兼CEO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
|
|
代表取締役副社長兼CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
経営戦略本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
東條 俊明 |
ワクチン事業管掌兼信頼性保証管掌 |
|
取締役専務執行役員 |
木村 悟 |
医薬営業本部長 |
|
専務執行役員 |
古賀 淳一 |
Global Head of R&D |
|
常務執行役員 |
長坂 良治 |
秘書・渉外管掌 |
|
常務執行役員 |
高村 健太郎 |
経営戦略本部財務経理部長 |
|
常務執行役員 |
大槻 昌彦 |
事業開発部長 |
|
常務執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部長 |
|
常務執行役員 |
平島 昭司 |
製品戦略本部長 |
|
執行役員 |
飛田 信一 |
医薬営業本部東京支店長 |
|
執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部長 |
|
執行役員 |
平野 秀之 |
渉外部長 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
Head of US Corporate Division, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
福知 良和 |
メディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
|
執行役員 |
奥澤 宏幸 |
ASCAカンパニープレジデント |
|
執行役員 |
熊倉 誠一郎 |
研究開発本部研究統括部長 |
|
執行役員 |
福岡 隆 |
Executive Vice President, R&D Affairs, Daiichi Sankyo, Inc. |
|
執行役員 |
齋藤 宏暢 |
研究開発本部オンコロジー統括部オンコロジー臨床開発部長 |
|
執行役員 |
高崎 渉 |
研究開発本部長兼オンコロジー統括部長 |
|
執行役員 |
羽柴 知二 |
医薬営業本部九州支店長 |
|
執行役員 |
荒井 美由紀 |
信頼性保証本部長 |
② 社外役員の状況
(ⅰ) 員数
第一三共の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
(ⅱ) 第一三共との関係
社外取締役及び社外監査役は、第一三共との特別な利害関係はありません。
(ⅲ) 機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中４名の社外取締役は、企業経営、財務、医学等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、経営の監督機能を発揮しております。また、指名、報酬委員会は、社外取締役を過半数とする３名以上の取締役で構成し、委員長を社外取締役から選任しております（なお、現在、両委員会は、全て社外取締役で構成されております。）。
監査役５名中３名の社外監査役は、法務、リスクマネジメント、コンプライアンス、財務、会計に通じた職務経験に基づき第一三共経営の監査を行っております。
第一三共は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員（社外取締役及び社外監査役）は、第一三共からの独立性を確保していることを要件としております。
「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年３月31日の取締役会及び監査役会において、次のとおり決議しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
１．次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、第一三共からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 以下に該当する本人又はその近親者（２親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。）
① 第一三共及び第一三共の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者（社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。）
② コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、第一三共から1,000万円を超える報酬（第一三共役員としての報酬を除く。）を受けている者
(2) 以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
① 取引関係
(ⅰ) 第一三共グループからの、又は、第一三共グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える取引先
(ⅱ) コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、その総収入額に占める第一三共グループからの支払い報酬等の割合が10％を超える取引先
(ⅲ) 直前事業年度末における第一三共グループの借入額が、第一三共連結総資産の10％を超える借入先
② 主要株主
独立性を判断する時点において、第一三共の主要株主である会社その他の法人、又は第一三共が主要株主となっている会社（主要株主とは、発行済株式総数の10％以上を保有している株主をいう。）
③ 寄付先
第一三共からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の２％を超える寄付先
④ 会計監査人
現在及び過去３事業年度において第一三共グループの会計監査人である監査法人
⑤ 相互就任関係
第一三共の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
２．前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
なお、第一三共は社外取締役４名及び社外監査役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会（2018年度13回開催）を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合（１回/半期）に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えております。また、会計監査人より監査計画、会計監査報告及び財務報告に係る内部統制監査講評を受け、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
男性12名 女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
CEO |
中山 讓治 |
1950年 ５月11日生 |
|
（注）４ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
COO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年 ８月５日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
1955年 ３月25日生 |
|
（注）４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
藤本 克已 |
1955年 ２月11日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
東條 俊明 |
1955年 11月11日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇治 則孝 |
1949年 ３月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
戸田 博史 |
1951年 ９月12日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
足立 直樹 |
1939年 ２月23日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 次矢 |
1951年 ６月24日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
春山 英幸 |
1955年 １月26日生 |
|
（注）５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡辺 一幸 |
1955年 12月30日生 |
|
（注）５ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
泉本 小夜子 |
1953年 ７月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
樋口 建史 |
1953年 ４月11日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今津 幸子 |
1968年 ７月28日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
154 |
（注）１．取締役 宇治則孝、戸田博史、足立直樹及び福井次矢は、社外取締役であります。
２．監査役 泉本小夜子、樋口建史及び今津幸子は、社外監査役であります。
３．監査役 今津幸子の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
４．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2015年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役会長兼CEO |
中山 讓治 |
|
|
代表取締役社長兼COO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
|
|
代表取締役副社長兼CFO 副社長執行役員 |
齋 寿明 |
経営戦略本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
藤本 克已 |
サプライチェーン本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
東條 俊明 |
ワクチン事業管掌 |
|
専務執行役員 |
Glenn Gormley |
研究開発管掌 |
|
専務執行役員 |
木村 悟 |
医薬営業本部長 |
|
専務執行役員 |
古賀 淳一 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
長坂 良治 |
秘書・渉外管掌 |
|
常務執行役員 |
赤羽 浩一 |
研究開発本部オンコロジー統括部長 |
|
常務執行役員 |
青柳 吉弘 |
総務本部長 |
|
常務執行役員 |
久保 祐一 |
製品戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
和田 康平 |
メディカルアフェアーズ管掌 |
|
常務執行役員 |
高村 健太郎 |
経営戦略本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
大槻 昌彦 |
事業開発部長 |
|
執行役員 |
渡邊 亮一 |
監査部長 |
|
執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長 |
|
執行役員 |
勝美 研次 |
総務本部総務・調達部長 |
|
執行役員 |
村川 健太郎 |
医薬営業本部営業企画部長 |
|
執行役員 |
伊澤 広純 |
信頼性保証本部長 |
|
執行役員 |
飛田 信一 |
医薬営業本部東京支店長 |
|
執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部人事部長 |
|
執行役員 |
濱浦 健司 |
製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
平野 秀之 |
渉外部長 |
|
執行役員 |
平島 昭司 |
経営戦略本部経営推進部長 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
経営戦略本部コーポレートコミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
福知 良和 |
メディカルアフェアーズ本部長 |
|
執行役員 |
籔田 雅之 |
バイオロジクス本部長 |
|
執行役員 |
奥澤 宏幸 |
ASCAカンパニープレジデント |
男性13名 女性２名（役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
CEO |
中山 讓治 |
1950年 ５月11日生 |
|
（注）３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
COO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年 ８月５日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
CFO 副社長執行役員 |
廣川 和憲 |
1951年 ６月７日生 |
|
（注）３ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
齋 寿明 |
1955年 ３月25日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
藤本 克已 |
1955年 ２月11日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
東條 俊明 |
1955年 11月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇治 則孝 |
1949年 ３月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
戸田 博史 |
1951年 ９月12日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
足立 直樹 |
1939年 ２月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 次矢 |
1951年 ６月24日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
春山 英幸 |
1955年 １月26日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡辺 一幸 |
1955年 12月30日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木村 明子 |
1947年 ４月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
片桐 裕 |
1951年 ４月23日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
泉本 小夜子 |
1953年 ７月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
118 |
（注）１．取締役宇治則孝、戸田博史、足立直樹及び福井次矢は、社外取締役であります。
２．監査役木村明子、片桐裕及び泉本小夜子は、社外監査役であります。
３．2017年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2015年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2014年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2017年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．経営の執行体制は次のとおりであります。
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役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役会長兼CEO |
中山 讓治 |
|
|
代表取締役社長兼COO 社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
|
|
代表取締役副社長兼CFO 副社長執行役員 |
廣川 和憲 |
経営戦略本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
齋 寿明 |
製品戦略本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
藤本 克已 |
サプライチェーン本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
東條 俊明 |
ワクチン事業管掌 |
|
専務執行役員 |
Glenn Gormley |
研究開発管掌 |
|
専務執行役員 |
木村 悟 |
医薬営業本部長 |
|
常務執行役員 |
石田 憲昭 |
経営戦略本部コーポレートコミュニケーション部長 |
|
常務執行役員 |
長坂 良治 |
秘書部長 |
|
常務執行役員 |
古賀 淳一 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
赤羽 浩一 |
研究開発本部オンコロジー統括部長 |
|
常務執行役員 |
青柳 吉弘 |
総務本部長 |
|
常務執行役員 |
久保 祐一 |
事業開発部長 |
|
執行役員 |
和田 康平 |
研究開発本部開発統括部長 |
|
執行役員 |
大槻 昌彦 |
研究開発本部研究統括部長 |
|
執行役員 |
高村 健太郎 |
経営戦略本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
渡邊 亮一 |
監査部長 |
|
執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長 |
|
執行役員 |
勝美 研次 |
総務本部総務・調達部長 |
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執行役員 |
村川 健太郎 |
医薬営業本部東京支店長 |
|
執行役員 |
伊澤 広純 |
信頼性保証本部長 |
|
執行役員 |
飛田 信一 |
医薬営業本部マーケティング部長 |
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執行役員 |
古田 弘信 |
総務本部人事部長 |
|
執行役員 |
濱浦 健司 |
製薬技術本部長兼CMC企画部長 |
|
執行役員 |
平野 秀之 |
医薬営業本部営業企画部長 |
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執行役員 |
平島 昭司 |
経営戦略本部経営推進部長 |
|
執行役員 |
小川 晃司 |
ASCAカンパニープレジデント |
８．第一三共は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
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森脇 純夫 |
1957年３月３日生 |
|
－ |
男性13名 女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
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中山 讓治 |
1950年５月11日生 |
|
（注）３ |
32 |
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|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
廣川 和憲 |
1951年６月７日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
1954年８月５日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
齋 寿明 |
1955年３月25日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
藤本 克已 |
1955年２月11日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
東條 俊明 |
1955年11月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宇治 則孝 |
1949年３月27日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
戸田 博史 |
1951年９月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
足立 直樹 |
1939年２月23日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福井 次矢 |
1951年６月24日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
春山 英幸 |
1955年１月26日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡辺 一幸 |
1955年12月30日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木村 明子 |
1947年４月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
片桐 裕 |
1951年４月23日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
計 |
|
99 |
（注）１．取締役宇治則孝、戸田博史、足立直樹及び福井次矢は、社外取締役であります。
２．監査役木村明子及び片桐裕は、社外監査役であります。
３．2016年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2015年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2014年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．経営の執行体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
役職 |
|
代表取締役社長兼CEO |
中山 讓治 |
|
|
代表取締役副社長執行役員 |
廣川 和憲 |
管理本部長 |
|
代表取締役副社長執行役員 |
眞鍋 淳 |
総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
齋 寿明 |
戦略本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
藤本 克已 |
サプライチェーン本部長 |
|
取締役専務執行役員 |
東條 俊明 |
ワクチン事業管掌 |
|
専務執行役員 |
Glenn Gormley |
研究開発管掌 |
|
専務執行役員 |
木村 悟 |
医薬営業本部長 |
|
常務執行役員 |
半田 修二 |
ASCAカンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
石田 憲昭 |
管理本部コーポレートコミュニケーション部長 |
|
常務執行役員 |
加村 典正 |
総務・人事本部人事部長 |
|
常務執行役員 |
長坂 良治 |
秘書部長 |
|
常務執行役員 |
古賀 淳一 |
研究開発本部長兼研究基盤統括部長兼バイオ推進担当 |
|
常務執行役員 |
赤羽 浩一 |
研究開発本部オンコロジー統括部長 |
|
執行役員 |
佐藤 一雄 |
戦略本部知的財産部長 |
|
執行役員 |
和田 康平 |
研究開発本部開発統括部長 |
|
執行役員 |
大槻 昌彦 |
研究開発本部研究統括部長 |
|
執行役員 |
青柳 吉弘 |
総務・人事本部法務部長 |
|
執行役員 |
久保 祐一 |
戦略本部事業開発部長 |
|
執行役員 |
貴志 直文 |
製薬技術本部長 |
|
執行役員 |
高村 健太郎 |
管理本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
渡邊 亮一 |
監査部長 |
|
執行役員 |
福手 準一 |
サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長 |
|
執行役員 |
勝美 研次 |
管理本部経営管理部長 |
|
執行役員 |
村川 健太郎 |
医薬営業本部東京支店長 |
|
執行役員 |
伊澤 広純 |
信頼性保証本部長 |
７．第一三共は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
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森脇 純夫 |
1957年３月３日生 |
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－ |
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