大幸薬品(4574)の株価チャート 大幸薬品(4574)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
3,274,816 |
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代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
3,294,439 |
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専務取締役 |
橋本 昌司 |
1967年7月14日生 |
2000年４月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年４月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）入所 2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年１月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2010年12月 同事務所パートナー 2020年６月 大幸薬品社外取締役（監査等委員）就任 2024年２月 橋本総合法律事務所 代表（現任） 2024年３月 大幸薬品専務取締役就任（現任） (重要な兼職の状況) GMOリサーチ㈱ 社外取締役 アストマックス㈱ 社外取締役 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員 |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
富永 俊秀 |
1957年８月３日生 |
1980年４月 松下電器産業㈱（現パナソニックホールディングス㈱）入社 2007年６月 パナソニックコミュニケーションズ㈱（現パナソニックコネクト㈱）取締役（ＣＦＯ） 2014年１月 パナソニックプレシジョンデバイス㈱（現パナソニックホールディングス㈱）代表取締役社長 2015年８月 パナソニックオートモーティブ＆インダストリアルシステムズヨーロッパ㈲（現パナソニックインダストリーヨーロッパ㈲）副社長 2016年６月 パナソニックデバイスＳＵＮＸ㈱ 代表取締役社長 2019年６月 パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）常任監査役 2024年３月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
土居 健人 |
1957年11月16日生 |
1982年５月 日本ヴイックス㈱（現プロクター・アンド・ギャンブル・ヘルスケア㈱）入社 1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ヘルスケア㈱ ブランドマネージャー 1992年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社） マーケティングマネージャー 1996年２月 プロクター・アンド・ギャンブル・チャイナ（Ｐ＆Ｇ中国）リージョナル・マーケティングディレクター 1999年７月 プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーグローバル・マーケティングディレクター 2001年10月 ボーダフォン・ジャパン㈱（現ソフトバンク㈱）マーケティング・シニア・バイスプレジデント 常務執行役員 2004年11月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント ホームエンタテインメント事業部 日本代表 マネージング・ディレクター 2007年８月 リーバイ・ストラウスジャパン㈱ 代表取締役社長 2010年８月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2018年２月 ㈱オフィス・ケント・ドイ 代表取締役 2022年７月 ㈱刀 コンサルティング部門 シニア・エグゼクティブ・ディレクター 2024年３月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
三輪 哲生 |
1958年２月６日生 |
1985年４月 武田薬品工業㈱入社 2003年10月 同社 医薬研究本部 薬物機能研究所長 2004年８月 同社 医薬研究本部 探索研究センター所長 2006年６月 同社 製品戦略部 主席部員 2008年７月 武田アメリカホールディングス Vice President 2009年４月 武田薬品工業㈱ CMC研究センター所長 2012年２月 大阪大学工学研究科 招へい教授 2012年11月 武田薬品工業㈱ 製薬本部長 2015年４月 同社 グローバル製薬サプライ日本・アジアヘッド 2018年８月 大塚製薬㈱ サプライチェーンプロジェクト アドバイザー 2019年５月 同社 サプライチェーン部 顧問 2019年８月 Conant Advisory Group Japan合同会社 代表社員（現任） 2024年３月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） (重要な兼職の状況) 大塚製薬㈱ CMC本部・生産本部 顧問 |
(注)４ |
－ |
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計 |
6,569,255 |
||||
（注）１．取締役富永俊秀、取締役土居健人及び取締役三輪哲生は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役富永俊秀、取締役土居健人及び取締役三輪哲生を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
2003年５月 大阪大学医学部第１外科入局 2009年８月 厚生労働省医系技官 2014年４月 大阪大学医学部招聘教授 2020年10月 早稲田大学先端生命医科学センター教 授(現任) 2022年５月 大幸薬品社外取締役（監査等委員）就任 （重要な兼職の状況） 株式会社Medical Compass 代表取締役社長 医療法人社団DEN理事長 |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を３名選任しております。
社外取締役富永俊秀と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありませ
ん。
社外取締役土居健人と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありませ
ん。
社外取締役三輪哲生は、Conant Advisory Group Japan合同会社代表社員及び大塚製薬株式会社CMC本部・生産本部顧問を務めておりますが、同氏、上記の会社及び団体と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は３名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役３名を含む監査等委員会と内部監査室は、月１回定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役３名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
3,248,638 |
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代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
3,255,172 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 昌司 |
1967年7月14日生 |
2000年４月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年４月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）入所 2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年１月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2010年12月 同事務所パートナー（現任） 2014年３月 GMOリサーチ㈱社外取締役（現任） 2017年４月 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2017年６月 アストマックス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
二木 芳人 |
1949年12月７日生 |
1983年４月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師 1990年３月 同大学 保険医療学、呼吸器内科 講師 2006年４月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長 2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座)教授 2012年４月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務) 2012年９月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授 2020年４月 同大学医学部 客員教授(担当：内科学講座 臨床感染症学部門) (現任) 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
2003年５月 大阪大学医学部第１外科入局 2009年８月 厚生労働省医系技官 2014年４月 大阪大学医学部招聘教授 2015年12月 メドピア㈱社外取締役就任 2020年10月 早稲田大学先端生命医科学セン ター教授(現任) 2022年５月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任 （現任） (重要な兼職の状況) 株式会社Medical Compass 代表取締役社長 医療法人社団DEN理事長 ノーベルファーマ株式会社非常勤取締役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
6,503,810 |
||||
（注）１．取締役橋本昌司、取締役二木芳人及び取締役宮田俊男は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役橋本昌司及び取締役二木芳人を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役岡本泰彦は、2023年５月９日付で辞任致しました。
６．取締役岡本泰彦の辞任に伴い、補欠の監査等委員である取締役であった宮田俊男が、2023年５月13日付で監査等委員である取締役に就任致しました。
７．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
1993年３月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 入社 1995年８月 京セラ㈱入社 2005年11月 イー・ガーディアン㈱事業部長 2006年１月 同社事業部長兼経営企画室長 2006年４月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者 就任（現任) （重要な兼職の状況） ライク㈱社外取締役 |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を３名選任しております。
社外取締役橋本昌司及び同氏の所属先である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役二木芳人は、大幸薬品と共同研究契約を締結している昭和大学の客員教授でありますが、大幸薬品と同大学との間の取引額は僅少であります。その他同氏と大幸薬品との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役宮田俊男は、株式会社Medical Compass 代表取締役社長及び医療法人社団DEN理事長を務めておりますが、同氏、上記の会社及び団体と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は３名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役３名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役３名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 ５月13日 |
||||||||||||||||||
(注)退任した監査等委員の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
岡本 泰彦 |
2022年５月９日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 ５月13日 |
||||||||||||||||||
(注)退任した監査等委員の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
岡本 泰彦 |
2022年５月９日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
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（注） |
－ |
2022年 ５月13日 |
||||||||||||||||||
(注)退任した監査等委員の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
岡本 泰彦 |
2022年５月９日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
3,223,215 |
|
代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)３ |
3,238,223 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 昌司 |
1967年7月14日生 |
2000年４月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年４月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）入所 2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年１月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2010年12月 同事務所パートナー（現任） 2014年３月 GMOリサーチ㈱社外取締役（現任） 2017年４月 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2017年６月 アストマックス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
二木 芳人 |
1949年12月７日生 |
1983年４月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師 1990年３月 同大学 保険医療学、呼吸器内科 講師 2006年４月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長 2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座)教授 2012年４月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務) 2012年９月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授 2020年４月 同大学医学部 客員教授(担当：内科学講座 臨床感染症学部門) (現任) 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岡本 泰彦 |
1961年４月６日生 |
1985年４月 ㈱広島銀行入行 1988年10月 ㈱文化倶楽部入社 1993年９月 ㈱パワーズインターナショナル （現ライク㈱）設立 代表取締役社長就任（現任) 2017年１月 ㈱サンライズ・ヴィラ(現ライクケア㈱)取締役会長(現任) 2020年３月 ㈱リベロ社外取締役(現任) 2020年８月 ライクスタッフィング㈱取締役会長(現任) 2020年８月 ライクキッズ㈱取締役会長(現任) 2022年３月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
6,461,438 |
||||
（注）１．取締役橋本昌司、取締役二木芳人及び取締役岡本泰彦は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役橋本昌司、取締役二木芳人及び取締役岡本泰彦を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮田 俊男 |
1975年10月19日生 |
2003年５月 大阪大学医学部第１外科入局 2009年８月 厚生労働省医系技官 2014年４月 大阪大学医学部招聘教授 2015年12月 メドピア㈱社外取締役就任 2020年10月 早稲田大学先端生命医科学センター 教授(現任) （重要な兼職の状況） ㈱Medical Compass 代表取締役社長 医療法人社団DEN理事長 |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を３名選任しております。
社外取締役橋本昌司及び同氏の所属先である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役二木芳人は、大幸薬品と共同研究契約を締結している昭和大学の客員教授でありますが、大幸薬品と同大学との間の取引額は僅少であります。その他同氏と大幸薬品との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役岡本泰彦は、ライク株式会社の代表取締役社長、ライクスタッフィング株式会社の取締役会長、ライクキッズ株式会社の取締役会長及びライクケア株式会社の取締役会長を務めておりますが、同氏及び上記の会社と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は３名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役３名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役３名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） 2011年６月 ㈱近畿大阪銀行（現㈱関西みらい銀行）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
3,203,023 |
|
代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)３ |
3,058,416 |
|
専務取締役 |
中澤 一雄 |
1950年５月10日生 |
1973年４月 日本マクドナルド㈱入社 1994年４月 同社マーケティング本部 シニアディレクター 1999年４月 ディズニーストア・ジャパン㈱ （現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）入社 ストアーズ・ディレクター 2002年４月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱（現日本ＫＦＣホールディングス㈱）入社 2004年２月 同社取締役執行役員常務就任 2008年４月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社 2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー/バイスプレジデント就任 2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任 2016年８月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任 2018年１月 同社相談役就任 2018年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任 2019年９月 大幸薬品取締役（常勤監査等委員）就任 2020年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,918 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
堀川 真 |
1958年８月８日生 |
1983年４月 エヌテーエヌ東洋ベアリング㈱（現NTN㈱）入社 2002年５月 NTN Transmissions Europe SA （仏） 財務部長 2008年２月 NTN-SNR Roulements SA（仏） 財務部長 2009年６月 ㈱森精機製作所（現 DMG森精機㈱）入社 Mori Seiki International SA（スイス）財務管理部長（CFO） 2014年８月 日本電産㈱入社 Nidec Motors and Actuators (Germany) GmbH（独）事業企画部長 2019年10月 大幸薬品入社 社長付事業企画担当部長 2020年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
二木 芳人 |
1949年12月７日生 |
1983年４月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師 1990年３月 同大学 保険医療学、呼吸器内科 講師 2006年４月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長 2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座)教授 2012年４月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務) 2012年９月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授 2020年４月 同大学医学部 客員教授(担当：内科学講座 臨床感染症学部門) (現任) 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 昌司 |
1967年７月14日生 |
2000年４月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年４月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）入所 2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年１月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2010年12月 同事務所パートナー（現任） 2014年３月 GMOリサーチ㈱社外取締役（現任） 2017年４月 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2017年６月 アストマックス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
6,266,357 |
||||
（注）１．取締役二木芳人及び取締役橋本昌司は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役二木芳人及び取締役橋本昌司を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡本 泰彦 |
1961年４月６日生 |
1985年４月 ㈱広島銀行入行 1988年10月 ㈱文化倶楽部入社 1993年９月 ㈱パワーズインターナショナル （現ライク㈱）設立 代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職の状況） ライクスタッフィング㈱取締役会長 ライクキッズ㈱取締役会長 ライクケア㈱取締役会長 |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を２名選任しております。
社外取締役二木芳人は、大幸薬品と共同研究契約を締結している昭和大学の客員教授でありますが、大幸薬品と同大学との間の取引額は僅少であります。その他同氏と大幸薬品との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役橋本昌司及び同氏の所属先である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は２名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役２名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） 2011年６月 ㈱近畿大阪銀行（現㈱関西みらい銀行）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
3,060,000 |
|
代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)３ |
3,025,800 |
|
専務取締役 |
中澤 一雄 |
1950年５月10日生 |
1973年４月 日本マクドナルド㈱入社 1994年４月 同社マーケティング本部 シニアディレクター 1999年４月 ディズニーストア・ジャパン㈱ （現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）入社 ストアーズ・ディレクター 2002年４月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱（現日本ＫＦＣホールディングス㈱）入社 2004年２月 同社取締役執行役員常務就任 2008年４月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社 2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー 2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任 2016年８月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任 2018年１月 同社相談役就任 2018年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任 2020年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
堀川 真 |
1958年８月８日生 |
1983年４月 エヌテーエヌ東洋ベアリング㈱（現NTN㈱）入社 2002年５月 NTN Transmissions Europe SA （仏） 財務部長 2008年２月 NTN-SNR Roulements SA（仏） 財務部長 2009年６月 ㈱森精機製作所（現 DMG森精機㈱）入社 Mori Seiki International SA（スイス）財務管理部長（CFO） 2014年８月 日本電産㈱入社 Nidec Motors and Actuators (Germany) GmbH（独）事業企画部長 2019年10月 大幸薬品入社 社長付事業企画担当部長 2020年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
二木 芳人 |
1949年12月７日生 |
1983年４月 川崎医科大学 呼吸器内科 講師 1990年３月 同大学 保険医療学、呼吸器内科 講師 2006年４月 倉敷第一病院 呼吸器センター 副センター長 2006年11月 昭和大学医学部臨床感染症学講座(寄付講座)教授 2012年４月 昭和大学病院感染管理部門 部門長(兼務) 2012年９月 昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門 教授 2020年４月 同大学医学部 客員教授(担当：内科学講座 臨床感染症学部門) (現任) 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 昌司 |
1967年７月14日生 |
2000年４月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 2004年４月 三井安田法律事務所 入所 2004年12月 リンクレーターズ法律事務所（現外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）入所 2006年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 非常勤講師 2007年１月 Allen & Gledhill LLP 2007年12月 Linklaters LLP 2008年６月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2009年６月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所 2010年12月 同事務所パートナー（現任） 2014年３月 GMOリサーチ㈱社外取締役（現任） 2017年４月 東急不動産リート・マネジメント㈱コンプライアンス委員会 外部委員（現任） 2017年６月 アストマックス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
6,085,800 |
||||
（注）１．取締役二木芳人及び取締役橋本昌司は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役二木芳人及び取締役橋本昌司を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡本 泰彦 |
1961年４月６日生 |
1985年４月 ㈱広島銀行入行 1988年10月 ㈱文化倶楽部入社 1993年９月 ㈱パワーズインターナショナル （現ライク㈱）設立 代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職の状況） ライクスタッフィング㈱代表取締役会長 ライクキッズ㈱代表取締役会長 ライクケア㈱取締役会長 |
－ |
６．2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を２名選任しております。
社外取締役二木芳人は、大幸薬品と共同研究契約を締結している昭和大学の客員教授でありますが、大幸薬品と同大学との間の取引額は僅少であります。その他同氏と大幸薬品との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役橋本昌司及び同氏の所属先である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は２名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役２名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
取締役（監査等委員） |
中澤 一雄 |
2019年9月30日 |
|
取締役（監査等委員） |
取締役（常勤監査等委員） |
松澤 元雄 |
2019年9月30日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
取締役（監査等委員） |
中澤 一雄 |
2019年9月30日 |
|
取締役（監査等委員） |
取締役（常勤監査等委員） |
松澤 元雄 |
2019年9月30日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
柴田 仁 |
1951年４月13日生 |
1974年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年５月 大幸薬品入社 1980年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 1986年４月 取締役副社長就任 1987年７月 代表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） 2011年６月 ㈱近畿大阪銀行（現㈱関西みらい銀行）社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
1,000,000 |
|
代表取締役社長 |
柴田 高 |
1956年７月22日生 |
1981年５月 大阪大学医学部第２外科入局 1981年６月 大阪府立千里救命救急センター（現大阪府済生会千里病院千里救命救急センター） 1982年７月 市立吹田市民病院外科 1984年７月 大阪大学医学部第２外科 1987年６月 大阪府立成人病センター（現大阪国際がんセンター）外科 1987年10月 大阪大学医学博士 1990年１月 市立豊中病院外科 1995年12月 同病院外科医長 1998年７月 同病院外科部長 1998年12月 大幸薬品取締役就任 2004年11月 取締役副社長就任 2006年３月 代表取締役副社長就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)４ |
1,088,600 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松澤 元雄 |
1955年１月１日生 |
1978年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年９月 ㈱みずほホールディングス（現㈱みずほフィナンシャルグループ） 監査業務部参事役 2003年６月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター 2007年３月 同社取締役就任 経理財務本部長（ＣＦＯ） 2012年２月 大幸薬品入社 管理部長 2012年６月 監査役就任 2017年２月 モリト㈱社外取締役就任（現任） 2018年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中澤 一雄 |
1950年５月10日生 |
1973年４月 日本マクドナルド㈱入社 1999年３月 ディズニーストア・ジャパン㈱ （現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）入社 ストアーズ・ディレクター 2002年４月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱（現日本ＫＦＣホールディングス㈱）入社 2004年２月 同社取締役執行役員常務就任 2008年４月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社 2008年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー 2015年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任 2016年８月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任 2018年１月 同社相談役就任 2018年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年１月 同事務所パートナー（現任） 2012年６月 大幸薬品監査役就任 2018年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,089,600 |
||||
（注）１．2018年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大幸薬品は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役中澤一雄及び取締役柳澤宏輝は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役中澤一雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
３．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡本 泰彦 |
1961年４月６日生 |
1985年４月 ㈱広島銀行入行 1988年10月 ㈱文化倶楽部入社 1993年９月 ㈱パワーズインターナショナル （現ライク㈱）設立 代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職の状況） ライクスタッフィング㈱代表取締役会長 ライクキッズネクスト㈱代表取締役会長 ライクケアネクスト㈱取締役会長 |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係
大幸薬品は社外取締役を２名選任しております。
社外取締役中澤一雄は大幸薬品の従業員の三親等以内の親族であります。また、同氏は大幸薬品の取引先であるウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の出身者でありますが、大幸薬品と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であります。その他、同氏と大幸薬品との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役柳澤宏輝及び同氏の所属先である長島・大野・常松法律事務所と大幸薬品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、大幸薬品の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めております。
ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
大幸薬品が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、大幸薬品との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。
ⅳ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
大幸薬品では、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等ができ、かつ上記ⅲに記載の独立性に関する基準を満たした者を社外取締役に選任しております。これにより、取締役会の監査・監督機能は一層強化され、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実にも繋がっていると考えております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は２名とも監査等委員会に所属しており、監査等委員会を通じて、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会と内部監査室は、四半期毎に定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行っております。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行っております。
また、社外取締役２名を含む監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期毎のミーティングを実施しております。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた３者合同でも実施し、３者の情報共有と円滑な連携を図っております。
男性 ５名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
柴田 仁 |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 昭和52年５月 大幸薬品入社 昭和55年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 昭和61年４月 取締役副社長就任 昭和62年７月 代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成23年６月 ㈱近畿大阪銀行社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
1,000,000 |
|
代表取締役社長 |
|
柴田 高 |
昭和31年７月22日生 |
昭和56年５月 大阪大学医学部第２外科入局 昭和56年６月 大阪府立千里救命救急センター 昭和57年７月 市立吹田市民病院外科 昭和59年７月 大阪大学医学部第２外科 昭和62年６月 大阪府立成人病センター外科 昭和62年10月 大阪大学医学博士 平成２年１月 市立豊中病院外科 平成７年12月 同病院外科医長 平成10年７月 同病院外科部長 平成10年12月 大幸薬品取締役就任 平成16年11月 取締役副社長就任 平成18年３月 代表取締役副社長就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成23年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)４ |
1,048,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
松澤 元雄 |
昭和30年１月１日生 |
昭和53年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成12年９月 ㈱みずほホールディングス 監査業務部参事役 平成15年６月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター 平成19年３月 同社取締役就任 経理財務本部長（ＣＦＯ） 平成24年２月 大幸薬品入社 管理部長 平成24年６月 監査役就任 平成29年２月 モリト㈱社外取締役就任（現任） 平成30年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中澤 一雄 |
昭和25年５月10日生 |
昭和48年４月 日本マクドナルド㈱入社 平成11年３月 ディズニーストア・ジャパン㈱ （現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）入社 ストアーズ・ディレクター 平成14年４月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱（現日本ＫＦＣホールディングス㈱）入社 平成16年２月 同社取締役執行役員常務就任 平成20年４月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社 平成20年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー 平成27年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任 平成28年８月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任 平成30年１月 同社相談役就任 平成30年５月 同社相談役退任 平成30年６月 大幸薬品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柳澤 宏輝 |
昭和51年４月23日生 |
平成13年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 大幸薬品監査役就任 平成30年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
|
計 |
|
2,049,000 |
|||
（注）１．平成30年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大幸薬品は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役中澤一雄及び取締役柳澤宏輝は、社外取締役であります。
なお、大幸薬品は、取締役中澤一雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
３．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．大幸薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡本 泰彦 |
昭和36年４月６日生 |
昭和60年４月 ㈱広島銀行入行 昭和63年10月 ㈱文化倶楽部入社 平成５年９月 ㈱パワーズインターナショナル （現ライク㈱）設立 代表取締役社長就任（現任） （重要な兼職の状況） ライクスタッフィング㈱代表取締役会長 ライクキッズネクスト㈱代表取締役会長 ライクケアネクスト㈱取締役会長 |
－ |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
|
柴田 仁 |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 昭和52年５月 大幸薬品入社 昭和55年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 昭和61年４月 取締役副社長就任 昭和62年７月 代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成23年６月 ㈱近畿大阪銀行社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
995,000 |
|
代表取締役 社長 |
|
柴田 高 |
昭和31年７月22日生 |
昭和56年５月 大阪大学医学部第２外科入局 昭和56年６月 大阪府立千里救命救急センター 昭和57年７月 市立吹田市民病院外科 昭和59年７月 大阪大学医学部第２外科 昭和62年６月 大阪府立成人病センター外科 昭和62年10月 大阪大学医学博士 平成２年１月 市立豊中病院外科 平成７年12月 同病院外科医長 平成10年７月 同病院外科部長 平成10年12月 大幸薬品取締役就任 平成16年11月 取締役副社長就任 平成18年３月 代表取締役副社長就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成23年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)３ |
1,064,400 |
|
専務取締役 |
管理部門、アライアンスビジネス部担当 |
吉川 友貞 |
昭和41年11月２日生 |
平成元年４月 東急不動産㈱入社 平成８年７月 日本パラメトリック・テクノロジー㈱（現ＰＴＣジャパン㈱）入社 平成11年５月 バブソン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ） 平成12年５月 ㈱サイバード入社 平成13年２月 同社執行役員就任 平成13年６月 同社取締役就任 平成16年６月 同社取締役副社長就任 平成17年４月 同社取締役兼執行役員副社長就任 平成18年９月 ㈱ＪＩＭＯＳ取締役兼務 平成18年10月 ㈱サイバードホールディングス（現㈱サイバード）上席執行役員就任 平成19年６月 大幸薬品取締役就任 財務本部長 平成21年６月 常務取締役就任 財務本部長 平成25年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
133,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業部門担当 |
加藤 淳則 |
昭和34年４月22日生 |
昭和57年４月 エスエス製薬㈱入社 平成３年４月 同社名古屋支店営業課長 平成10年４月 同社営業企画部課長 平成13年４月 同社営業次長 平成15年４月 同社営業部長 平成16年４月 同社営業副本部長 平成18年７月 同社執行役員 トレードマーケティング室長 平成19年４月 同社執行役員 トレードマーケティング本部長兼学術研修部長 平成22年４月 同社執行役員 エリア営業本部長 平成23年７月 大幸薬品入社 企画部長 平成24年４月 営業本部長兼マーケティング部長 平成24年６月 取締役就任（現任）営業本部長 |
(注)３ |
7,000 |
|
取締役 |
生産部門、研究開発部門、品質保証部担当 |
寺上 昌志 |
昭和30年９月６日生 |
昭和53年４月 日産自動車㈱入社 平成16年４月 同社e-ビジネス部長 平成17年４月 カルソニックカンセイ㈱入社 同社生産管理部長 平成19年４月 カルソニックコンプレッサー㈱（現カルソニックカンセイ㈱）代表取締役社長就任 平成21年２月 ユニリーバジャパン㈱北東アジア地区担当バイスプレジデント就任 平成21年10月 ユニリーバジャパンサービス㈱代表取締役社長兼務 平成24年５月 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱（現コカ・コーライーストジャパン㈱）代表取締役副社長就任 平成25年７月 コカ・コーライーストジャパン㈱執行役員就任 平成28年４月 大幸薬品顧問就任 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
松澤 元雄 |
昭和30年１月１日生 |
昭和53年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成12年９月 ㈱みずほホールディングス 監査業務部参事役 平成15年６月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター 平成19年３月 同社取締役就任 経理財務本部長（ＣＦＯ） 平成24年２月 大幸薬品入社 管理部長 平成24年６月 監査役就任（現任） 平成29年２月 モリト㈱社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
|
吉田 重稔 |
昭和22年６月15日生 |
昭和45年３月 美津濃㈱入社 平成７年４月 同社ゴルフ事業部ゴルフ企画生産部長 平成12年３月 同社イギリス支店長 平成14年６月 同社取締役（ゴルフ事業担当）就任 平成17年６月 同社監査役就任 平成21年６月 同社顧問就任 平成22年６月 同社顧問退任 平成25年６月 大幸薬品監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
柳澤 宏輝 |
昭和51年４月23日生 |
平成13年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 大幸薬品監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
計 |
|
2,200,400 |
|||
（注）１．監査役吉田重稔及び監査役柳澤宏輝は、社外監査役であります。
なお、大幸薬品は監査役吉田重稔を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川人 正孝 |
昭和23年４月15日生 |
昭和46年４月 大阪国税局入局 平成７年７月 富田林税務署副署長 平成９年７月 大阪国税不服審判所国税副審判官 平成11年７月 大阪国税局総務部営繕監理官 平成12年７月 社税務署長 平成13年７月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 平成15年７月 大阪国税局調査第一部調査総括課長 平成17年７月 西宮税務署長 平成18年７月 大阪国税局調査第二部次長 平成19年７月 神戸税務署長 平成20年７月 同職退官 平成20年９月 川人正孝税理士事務所所長(現任） 平成22年６月 ＩＤＥＣ㈱社外監査役就任(現任） |
－ |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
|
柴田 仁 |
昭和26年４月13日生 |
昭和49年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 昭和52年５月 大幸薬品入社 昭和55年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長 昭和61年４月 取締役副社長就任 昭和62年７月 代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成23年６月 ㈱近畿大阪銀行社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
970,000 |
|
代表取締役 社長 |
|
柴田 高 |
昭和31年７月22日生 |
昭和56年５月 大阪大学医学部第２外科入局 昭和56年６月 大阪府立千里救命救急センター 昭和57年７月 市立吹田市民病院外科 昭和59年７月 大阪大学医学部第２外科 昭和62年６月 大阪府立成人病センター外科 昭和62年10月 大阪大学医学博士 平成２年１月 市立豊中病院外科 平成７年12月 同病院外科医長 平成10年７月 同病院外科部長 平成10年12月 大幸薬品取締役就任 平成16年11月 取締役副社長就任 平成18年３月 代表取締役副社長就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成23年７月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任（現任） |
(注)３ |
967,300 |
|
専務取締役 |
管理部門、アライアンスビジネス部担当 |
吉川 友貞 |
昭和41年11月２日生 |
平成元年４月 東急不動産㈱入社 平成８年７月 日本パラメトリック・テクノロジー㈱（現ＰＴＣジャパン㈱）入社 平成11年５月 バブソン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ） 平成12年５月 ㈱サイバード入社 平成13年２月 同社執行役員就任 平成13年６月 同社取締役就任 平成16年６月 同社取締役副社長就任 平成17年４月 同社取締役兼執行役員副社長就任 平成18年９月 ㈱ＪＩＭＯＳ取締役兼務 平成18年10月 ㈱サイバードホールディングス上席執行役員就任 平成19年６月 大幸薬品取締役就任 財務本部長 平成21年６月 常務取締役就任 財務本部長 平成25年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
135,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業部門担当 |
加藤 淳則 |
昭和34年４月22日生 |
昭和57年４月 エスエス製薬㈱入社 平成３年４月 同社名古屋支店営業課長 平成10年４月 同社営業企画部課長 平成13年４月 同社営業次長 平成15年４月 同社営業部長 平成16年４月 同社営業副本部長 平成18年７月 同社執行役員 トレードマーケティング室長 平成19年４月 同社執行役員 トレードマーケティング本部長兼学術研修部長 平成22年４月 同社執行役員 エリア営業本部長 平成23年７月 大幸薬品入社 企画部長 平成24年４月 営業本部長兼マーケティング部長 平成24年６月 取締役就任（現任）営業本部長 |
(注)３ |
7,000 |
|
取締役 |
医薬品製造部門、品質管理部担当 |
諸井 政己 |
昭和29年４月10日生 |
昭和52年３月 エスエス製薬㈱入社 平成11年４月 同社ＧＭＰ企画室長 平成13年４月 海東エスエス製薬㈱（現シミックＣＭＯコリア㈱）工場長 平成18年４月 エスエス製薬㈱成田工場品質管理部長 平成20年10月 同社成田工場長 平成24年９月 大幸薬品入社 生産改革担当部長 平成25年４月 生産本部統括部長 平成26年４月 品質統括部長 平成26年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
700 |
|
取締役 |
衛生管理製品製造部門、研究開発部門、品質保証部担当 |
寺上 昌志 |
昭和30年９月６日生 |
昭和53年４月 日産自動車㈱入社 平成16年４月 同社e-ビジネス部長 平成17年４月 カルソニックカンセイ㈱入社 同社生産管理部長 平成19年４月 カルソニックコンプレッサー㈱（現カルソニックカンセイ㈱）代表取締役社長就任 平成21年２月 ユニリーバジャパン㈱北東アジア地区担当バイスプレジデント就任 平成21年10月 ユニリーバジャパンサービス㈱代表取締役社長兼務 平成24年５月 コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱代表取締役副社長就任 平成25年７月 コカ・コーライーストジャパン㈱執行役員就任 平成28年４月 大幸薬品顧問就任 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
松澤 元雄 |
昭和30年１月１日生 |
昭和53年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成12年９月 ㈱みずほホールディングス 監査業務部参事役 平成15年６月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター 平成19年３月 同社取締役就任 経理財務本部長（ＣＦＯ） 平成24年２月 大幸薬品入社 管理部長 平成24年６月 監査役就任（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
|
吉田 重稔 |
昭和22年６月15日生 |
昭和45年３月 美津濃㈱入社 平成７年４月 同社ゴルフ事業部ゴルフ企画生産部長 平成12年３月 同社イギリス支店長 平成14年６月 同社取締役（ゴルフ事業担当）就任 平成17年６月 同社監査役就任 平成21年６月 同社顧問就任 平成22年６月 同社顧問退任 平成25年６月 大幸薬品監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
柳澤 宏輝 |
昭和51年４月23日生 |
平成13年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年１月 同事務所パートナー（現任） 平成24年６月 大幸薬品監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
計 |
|
2,081,200 |
|||
（注）１．監査役吉田重稔及び監査役柳澤宏輝は、社外監査役であります。
なお、大幸薬品は監査役吉田重稔を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．大幸薬品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川人 正孝 |
昭和23年４月15日生 |
昭和46年４月 大阪国税局入局 平成７年７月 富田林税務署副署長 平成９年７月 大阪国税不服審判所国税副審判官 平成11年７月 大阪国税局総務部営繕監理官 平成12年７月 社税務署長 平成13年７月 大阪国税局総務部国税広報広聴室長 平成15年７月 大阪国税局調査第一部調査総括課長 平成17年７月 西宮税務署長 平成18年７月 大阪国税局調査第二部次長 平成19年７月 神戸税務署長 平成20年７月 同職退官 平成20年９月 川人正孝税理士事務所所長(現任） 平成22年６月 ＩＤＥＣ㈱社外監査役就任(現任） |
－ |
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