キャンバス(4575)の株価チャート キャンバス(4575)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 5月 医籍登録 1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1990年 4月 京都大学ウイルス研究所助手 1991年10月 ワシントン大学（米国セントルイス）博士研究員 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
84,000 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長（現任） |
(注)3 |
31,100 |
|
取締役 管理部長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任 2020年10月 キャンバス取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
23,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
13,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
16,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
61,000 |
|
計 |
229,000 |
||||
（注）1. 取締役小宮山靖行、白川彰朗、古田利雄は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小宮山靖行、委員 白川彰朗、委員 古田利雄。
3. 2025年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数（譲渡制限付株式を含む）を記載しています。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役3名です。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス株式（13,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、キャンバス株式（16,400株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（61,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
(注) 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、内部監査報告書が社長宛提出されると同時に、同報告書は監査等委員を含む全取締役による閲覧に付されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために定期的な三者ミーティング等を通じて適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 5月 医籍登録 1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1990年 4月 京都大学ウイルス研究所助手 1991年10月 ワシントン大学（米国セントルイス）博士研究員 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
34,000 |
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取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長（現任） |
(注)3 |
19,100 |
|
取締役 管理部長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任 2020年10月 キャンバス取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
13,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
16,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
51,000 |
|
計 |
144,000 |
||||
（注）1. 取締役小宮山靖行、白川彰朗、古田利雄は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小宮山靖行、委員 白川彰朗、委員 古田利雄。
3. 2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数（譲渡制限付株式を含む）を記載しています。
6. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数はLong Corridor Alpha Opportunities Master FundおよびMAP246 Segregated Portfolioとの株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ50,000株、12,000株、13,000株および10,000株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は229,000株です。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役3名です。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス株式（13,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、キャンバス株式（16,400株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（51,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
(注) 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、内部監査報告書が社長宛提出されると同時に、同報告書は監査等委員を含む全取締役による閲覧に付されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために定期的な三者ミーティング等を通じて適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 5月 医籍登録 1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1990年 4月 京都大学ウイルス研究所助手 1991年10月 ワシントン大学（米国セントルイス）博士研究員 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
19,000 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長（現任） |
(注)3 |
9,100 |
|
取締役 管理部長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任 2020年10月 キャンバス取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 最高執行責任者 兼 研究開発部長 |
日比野 敏之 |
1976年11月27日生 |
2001年 4月 中外製薬㈱入社 2008年 2月 三菱UFJ証券㈱（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2015年 9月 三井住友アセットマネジメント㈱（現：三井住友DSアセットマネジメント㈱）入社 2020年 7月 キャンバス入社 研究開発部長 2020年10月 キャンバス最高執行責任者 兼 研究開発部長 2021年 9月 キャンバス取締役最高執行責任者 兼 研究開発部長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
14,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
45,000 |
|
計 |
95,000 |
||||
（注）1. 取締役小宮山靖行、白川彰朗、古田利雄は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小宮山靖行、委員 白川彰朗、委員 古田利雄。
3. 2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しています。
6. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数はLong Corridor Alpha Opportunities Master FundおよびMAP246 Segregated Portfolioとの株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ50,000株、12,000株、13,000株および10,000株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は180,000株です。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役3名です。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス株式（7,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、キャンバス株式（14,400株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（45,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
(注) 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、内部監査報告書が社長宛提出されると同時に、同報告書は監査等委員を含む全取締役による閲覧に付されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために定期的な三者ミーティング等を通じて適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 5月 医籍登録 1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1990年 4月 京都大学ウイルス研究所助手 1991年10月 ワシントン大学（米国セントルイス）博士研究員 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
300 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 管理部長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任 2020年10月 キャンバス取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
取締役 最高執行責任者 兼 研究開発部長 |
日比野 敏之 |
1976年11月27日生 |
2001年 4月 中外製薬㈱入社 2008年 2月 三菱UFJ証券㈱（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2015年 9月 三井住友アセットマネジメント㈱（現：三井住友DSアセットマネジメント㈱）入社 2020年 7月 キャンバス入社 研究開発部長 2020年10月 キャンバス最高執行責任者 兼 研究開発部長 2021年 9月 キャンバス取締役最高執行責任者 兼 研究開発部長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
38,800 |
|
計 |
64,100 |
||||
（注）1. 取締役小宮山靖行、白川彰朗、古田利雄は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小宮山靖行、委員 白川彰朗、委員 古田利雄。
3. 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しています。
6. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数は投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Vとの株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ58,000株、14,800株、3,000株および11,200株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は151,100株です。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役3名です。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス株式（7,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、キャンバス株式（7,500株）および新株予約権（新株予約権の目的となる株式数5,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（38,800株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数5,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
（注） 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
300 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 最高執行責任者 兼 研究開発部長 |
日比野 敏之 |
1976年11月27日生 |
2001年 4月 中外製薬㈱入社 2008年 2月 三菱UFJ証券㈱（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2015年 9月 三井住友アセットマネジメント㈱（現：三井住友DSアセットマネジメント㈱）入社 2020年 7月 キャンバス入社 研究開発部長 2020年10月 キャンバス最高執行責任者 兼 研究開発部長 2021年 9月 キャンバス取締役最高執行責任者 兼 研究開発部長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 管理部長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任 2020年10月 キャンバス取締役管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
松﨑 恭子 |
1950年1月28日生 |
1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社 2003年 9月 キャンバス常勤監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
16,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
26,600 |
||||
（注）1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
3. 2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しています。
6. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数は投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号との株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ8,000株、4,800株、3,000株および11,200株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は53,600株です。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役4名です。
監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、2003年9月の就任以来蓄積された、キャンバス経営および業務全般にわたる深い知識と理解をキャンバスの監査体制に活かしています。松﨑恭子氏は、キャンバス株式（10,000株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数15,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（16,300株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数7,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
（注） 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
取締役 最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
2020年10月1日 |
|
取締役 管理部長 |
取締役 経営企画室長 |
坂本 一良 |
2020年10月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
取締役 最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
2020年10月1日 |
||
|
取締役 管理部長 |
取締役 経営企画室長 |
坂本 一良 |
2020年10月1日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
300 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 経営企画室長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
松﨑 恭子 |
1950年1月28日生 |
1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社 2003年 9月 キャンバス常勤監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
10,300 |
||||
（注）1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
3. 2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数は投資事業有限責任組合インフレクションII号Vとの株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ8,000株、4,800株、3,000株および11,200株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は37,300株です。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役4名です。
監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、2003年9月の就任以来蓄積された、キャンバス経営および業務全般にわたる深い知識と理解をキャンバスの監査体制に活かしています。松﨑恭子氏は、キャンバス株式（10,000株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数15,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数7,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
河邊 拓己 |
1958年7月24日生 |
1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
8,300 |
|
取締役 最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
1964年3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長（現任） |
(注)3 |
4,800 |
|
取締役 経営企画室長 |
坂本 一良 |
1963年4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任（現任） |
(注)3 |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
松﨑 恭子 |
1950年1月28日生 |
1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社 2003年 9月 キャンバス常勤監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
2,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
古田 利雄 |
1962年2月4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
11,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 靖行 |
1959年5月2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
40,200 |
||||
（注）1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
3. 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
キャンバスの社外役員は監査等委員である社外取締役4名です。
監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、2003年9月の就任以来蓄積された、キャンバス経営および業務全般にわたる深い知識と理解をキャンバスの監査体制に活かしています。松﨑恭子氏は、キャンバス株式（10,000株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数15,000株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識をキャンバスの監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、キャンバス株式（2,900株）および新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。古田利雄は、キャンバス株式（11,200株）およびキャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数12,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験をキャンバスの監査体制に活かしています。小宮山靖行は、キャンバス新株予約権（新株予約権の目的となる株式数7,500株）を保有している他に、キャンバスとの間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、キャンバスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やキャンバスとの関係を踏まえて、キャンバス経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
キャンバスの内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
また、キャンバスの監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なおキャンバスでは、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
河邊 拓己 |
1958年 7月24日生 |
1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 キャンバス取締役就任 2003年 5月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
8,300 |
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
1964年 3月30日生 |
1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 キャンバス取締役就任 2005年 9月 キャンバス取締役管理部長 2009年 5月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 一良 |
1963年 4月15日生 |
1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 2010年 2月 キャンバス経営企画室長 2010年 9月 キャンバス取締役経営企画室長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
松﨑 恭子 |
1950年 1月28日生 |
1973年 4月 日本コカコーラ㈱入社 2003年 9月 キャンバス常勤監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白川 彰朗 |
1955年11月27日生 |
1981年11月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 2006年 3月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
3,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
古田 利雄 |
1962年 2月 4日生 |
1991年 4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 1993年 4月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 2007年 9月 キャンバス監査役就任 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小宮山 靖行 |
1959年 5月 2日生 |
1982年 4月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 2016年 9月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
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|
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|
|
計 |
|
11,800 |
（注）1. 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役です。
2. キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
3. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで
4. 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで
5. 加登住眞、坂本一良、松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄の所有株式数は、注記事項「重要な後発事象」記載の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債および第14回新株予約権の発行に際し各自がマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社と締結した株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ4,800株、3,000株、10,000株、2,900株、11,200株を控除して表記しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
河邊 拓己 |
昭和33年７月24日生 |
平成２年３月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 平成８年７月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 平成12年４月 同助教授就任 平成13年３月 キャンバス取締役就任 平成15年５月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
8,300 |
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
昭和39年３月30日生 |
昭和62年４月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 平成12年４月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 平成12年９月 キャンバス取締役就任 平成17年９月 キャンバス取締役管理部長 平成21年５月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長（現任） |
(注)３ |
1,800 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 一良 |
昭和38年４月15日生 |
昭和63年４月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 平成16年４月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 平成20年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 平成22年２月 キャンバス経営企画室長 平成22年９月 キャンバス取締役経営企画室長就任（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
松﨑 恭子 |
昭和25年１月28日生 |
昭和48年４月 日本コカコーラ㈱入社 平成15年９月 キャンバス常勤監査役就任 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白川 彰朗 |
昭和30年11月27日生 |
平成10年２月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 平成18年３月 キャンバス監査役就任 平成26年４月 ㈱ウィルグループ取締役就任(現任) 平成27年12月 エス・アイ・ピー㈱取締役就任（現任） 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成３年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 平成５年４月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 平成19年９月 キャンバス監査役就任 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
11,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小宮山 靖行 |
昭和34年５月２日生 |
昭和57年４月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 昭和60年４月 岳南開発㈱（現㈱太平洋ゴルフサービス御殿場）入社 平成14年９月 ㈱東海データ入社 システム室長 平成16年２月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 平成28年１月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任（現任） 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
34,300 |
（注）１ 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役であります。
２ キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
３ 平成29年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期にかかる定時株主総会終結の時まで
４ 平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期にかかる定時株主総会終結の時まで
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
河邊 拓己 |
昭和33年７月24日生 |
平成２年３月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 平成８年７月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 平成12年４月 同助教授就任 平成13年３月 キャンバス取締役就任 平成15年５月 キャンバス代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
8,300 |
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 管理部長 |
加登住 眞 |
昭和39年３月30日生 |
昭和62年４月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 平成12年４月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 平成12年９月 キャンバス取締役就任 平成17年９月 キャンバス取締役管理部長 平成21年５月 キャンバス取締役最高財務責任者 兼 管理部長（現任） |
(注)３ |
1,800 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
坂本 一良 |
昭和38年４月15日生 |
昭和63年４月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 平成16年４月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 平成20年12月 キャンバス入社 管理部企画担当 平成22年２月 キャンバス経営企画室長 平成22年９月 キャンバス取締役経営企画室長就任（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
松﨑 恭子 |
昭和25年１月28日生 |
昭和48年４月 日本コカコーラ㈱入社 平成15年９月 キャンバス常勤監査役就任 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
白川 彰朗 |
昭和30年11月27日生 |
平成10年２月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任（現任） 平成18年３月 キャンバス監査役就任 平成26年４月 ㈱ウィルグループ取締役就任(現任) 平成27年12月 エス・アイ・ピー㈱取締役就任（現任） 平成27年12月 ベジタリア㈱取締役就任（現任） 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
古田 利雄 |
昭和37年２月４日生 |
平成３年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会登録） 平成５年４月 古田利雄法律事務所（現・弁護士法人クレア法律事務所）設立・代表弁護士（現任） 平成18年９月 ナノキャリア㈱監査役就任（現任） 平成19年９月 キャンバス監査役就任 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
11,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小宮山 靖行 |
昭和34年５月２日生 |
昭和57年４月 住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 昭和60年４月 岳南開発㈱（現㈱太平洋ゴルフサービス御殿場）入社 平成14年９月 ㈱東海データ入社 システム室長 平成16年２月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 平成28年１月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・キャプテン就任（現任） 平成28年９月 キャンバス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
34,300 |
（注）１ 取締役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄、小宮山靖行は、社外取締役であります。
２ キャンバスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松﨑恭子、委員 白川彰朗、委員 古田利雄、委員 小宮山靖行。
３ 平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年６月期にかかる定時株主総会終結の時まで
４ 平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月期にかかる定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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