大正製薬ホールディングス(4581)の株価チャート 大正製薬ホールディングス(4581)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
（注）１ 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、松尾眞氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は代表取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
大正製薬ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、大正製薬ホールディングスと社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役松尾眞氏は大正製薬ホールディングス子会社である大正製薬株式会社が各種法律相談を行っている複数の法律事務所の中の一つである桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から監査役として職務を執行していただいており、社外監査役としての独立性が確保されていると判断しております。
大正製薬ホールディングスにおきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ．大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
（注）「大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、当
社との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先」をいうものとする。
ロ．大正製薬ホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
（注）「大正製薬ホールディングスの主要な取引先」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、年間取引総
額が大正製薬ホールディングスの連結売上高の２％を超える取引先、又は大正製薬ホールディングスの事業活動に欠くことができないような商品・役
務の提供を行っている取引先」をいうものとする。
ハ．大正製薬ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
（注）「多額の金銭その他の財産」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度における大正製薬ホールディングスから
の報酬の年間受取総額が1,000万円（金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額）を超えること」をいう
ものとする。
ニ．最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ．上記イからニまでのいずれかに該当する者（重要な者に限る）の近親者
（注）「重要な者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部
長クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律
事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。（下記へも同様）
へ．大正製薬ホールディングス又はその子会社の業務執行者の近親者
（注）社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職
務を行うべき社員を含む）を含む。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
（注）１ 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、松尾眞氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は代表取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
大正製薬ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、大正製薬ホールディングスと社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役松尾眞氏は大正製薬ホールディングス子会社である大正製薬株式会社が各種法律相談を行っている複数の法律事務所の中の一つである桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から監査役として職務を執行していただいており、社外監査役としての独立性が確保されていると判断しております。
大正製薬ホールディングスにおきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ．大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
（注）「大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、当
社との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先」をいうものとする。
ロ．大正製薬ホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
（注）「大正製薬ホールディングスの主要な取引先」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、年間取引総
額が大正製薬ホールディングスの連結売上高の２％を超える取引先、又は大正製薬ホールディングスの事業活動に欠くことができないような商品・役
務の提供を行っている取引先」をいうものとする。
ハ．大正製薬ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
（注）「多額の金銭その他の財産」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度における大正製薬ホールディングスから
の報酬の年間受取総額が1,000万円（金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額）を超えること」をいう
ものとする。
ニ．最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ．上記イからニまでのいずれかに該当する者（重要な者に限る）の近親者
（注）「重要な者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部
長クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律
事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。（下記へも同様）
へ．大正製薬ホールディングス又はその子会社の業務執行者の近親者
（注）社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職
務を行うべき社員を含む）を含む。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
(注) １ 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、松尾眞氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
大正製薬ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、大正製薬ホールディングスと社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、社外取締役國部毅氏の兼務先である日本電気株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役松尾眞氏は大正製薬ホールディングス子会社である大正製薬株式会社が各種法律相談を行っている複数の法律事務所の中の一つである桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から監査役として職務を執行していただいており、社外監査役としての独立性が確保されていると判断しております。
大正製薬ホールディングスにおきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内部監査、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第２条第３項７号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ．大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、大正製薬ホールディングス
との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先」をいうものとする。
ロ．大正製薬ホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスの主要な取引先」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額
が大正製薬ホールディングスの連結売上高の２％を超える取引先、又は大正製薬ホールディングスの事業活動に欠くことができないような商品・役務の
提供を行っている取引先」をいうものとする。
ハ．大正製薬ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(注)「多額の金銭その他の財産」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度における大正製薬ホールディングスからの
報酬の年間受取総額が1,000万円（金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額）を超えること」をいうもの
とする。
ニ．最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ．上記イからニまでのいずれかに該当する者（重要な者に限る）の近親者
(注)「重要な者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長
クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事
務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。（下記へも同様）
へ．大正製薬ホールディングス又はその子会社の業務執行者の近親者
(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務
を行うべき社員を含む）を含む。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
(注) １ 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、松尾眞氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
大正製薬ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、大正製薬ホールディングスと社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、社外取締役國部毅氏の兼務先である日本電気株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、大正製薬ホールディングスとの間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役松尾眞氏は大正製薬ホールディングス子会社である大正製薬株式会社が各種法律相談を行っている複数の法律事務所の中の一つである桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から監査役として職務を執行して頂く予定であり、社外監査役としての独立性が確保されていると判断しております。
大正製薬ホールディングスにおきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内部監査、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第２条第３項７号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ．大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、大正製薬ホールディングス
との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先」をいうものとする。
ロ．大正製薬ホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスの主要な取引先」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額
が大正製薬ホールディングスの連結売上高の２％を超える取引先、又は大正製薬ホールディングスの事業活動に欠くことができないような商品・役務の
提供を行っている取引先」をいうものとする。
ハ．大正製薬ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(注)「多額の金銭その他の財産」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去３年間のいずれかの会計年度における大正製薬ホールディングスからの
報酬の年間受取総額が1,000万円（金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額）を超えること」をいうもの
とする。
ニ．最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ．上記イから二までのいずれかに該当する者（重要な者に限る）の近親者
(注)「重要な者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長
クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事
務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。（下記へも同様）
へ．大正製薬ホールディングスまたはその子会社の業務執行者の近親者
(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務
を行うべき社員を含む）を含む。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
(注) １ 取締役國部毅氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役
大正製薬ホールディングスの社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、大正製薬ホールディングスと社外取締役及び社外監査役とは一切の人的関係、資本的関係はありません。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社との間に取引がありますが、取引額は極めて僅少であり、社外取締役としての独立性は十分確保されていると判断しています。また、社外監査役佐藤順哉氏は大正製薬ホールディングス子会社である大正製薬株式会社が顧問契約を締結している弁護士でありますが、法律の専門家としての独立した立場から職務を執行しており、社外監査役としての一定の独立性が確保されていると判断しています。
大正製薬ホールディングスにおきましては、経営に関する幅広い経験、専門的知識及び社会性の高い見識を有している社外取締役及び社外監査役が選任されており、業務執行に直接関与しない独立的な立場で、業務の適正性について監督・監査する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制の各所管部門からのコンプライアンス、リスク管理、内監査部、財務報告及び財務報告に係る内部統制評価等に関する情報や監査役監査及び会計監査の結果を取締役会、監査役会等を通じて入手し、業務の適正を確保するための諸活動に資しています。
なお、大正製薬ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。
イ．大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスを主要な取引先とする者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、大正製薬ホールディングスと
の年間取引総額が当該取引先の連結売上高の2％を超える取引先」をいうものとする。
ロ．大正製薬ホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
(注)「大正製薬ホールディングスの主要な取引先」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額が
大正製薬ホールディングスの連結売上高の2％を超える取引先、又は大正製薬ホールディングスの事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供
を行っている取引先」をいうものとする。
ハ．大正製薬ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(注)「多額の金銭その他の財産」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「過去3年間のいずれかの会計年度における大正製薬ホールディングスからの報
酬の年間受取総額が1,000万円（金銭以外の財産の場合は、1,000万円相当額）を超えること」をいうものと
する。
ニ．最近において、上記イからハまでのいずれかに該当していた者
ホ．上記イから二までのいずれかに該当する者（重要な者に限る）の近親者
(注)「重要な者」に関する大正製薬ホールディングス基準は、「上記イ及びロの業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長
クラスの者を、上記ハの当該団体に所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務
所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）」をいうものとする。
「近親者」とは、「二親等内の親族」をいうものとする。（下記へも同様）
へ．大正製薬ホールディングスまたはその子会社の業務執行者の近親者
(注)社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務
を行うべき社員を含む）を含む。
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
上原 明 |
昭和16年４月５日生 |
昭和52年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
2,143,500 |
|
昭和52年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和53年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和55年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
昭和56年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
昭和57年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役名誉会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
大正製薬㈱代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
|
上原 茂 |
昭和51年５月５日生 |
平成12年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成12年５月 |
アボット・ラボラトリーズ入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
大正製薬㈱経営企画部 |
||||||
|
平成18年10月
平成18年10月 |
同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐 大正富山医薬品㈱営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
大正製薬㈱取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
|
大平 明 |
昭和21年９月９日生 |
昭和57年５月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
291,700 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
大正製薬㈱取締役副会長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱相談役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
財務・法務・コンプライアンス統括・監査担当 |
上原 健 |
昭和52年11月17日生 |
平成16年１月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成18年10月 |
同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱専務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
大正製薬㈱代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正富山医薬品㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ビオフェルミン製薬㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤田 憲一 |
昭和27年２月10日生 |
昭和50年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
300 |
|
平成２年４月 |
同社大阪支店医薬部長 |
||||||
|
平成９年10月 |
同社東京第１支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
大正富山医薬品㈱執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＱＡ統括担当 |
亀尾 一弥 |
昭和28年１月31日生 |
昭和51年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,530 |
|
平成12年11月 |
同社創薬第１研究室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社創薬化学研究室長 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社医薬ＱＡ推進室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社理事、ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員、医薬化学研究所長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社医薬研究本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事・総務・リスクマネジメント統括・コーポレートコミュニケーション担当 |
渡邊 哲 |
昭和29年８月７日生 |
昭和53年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,300 |
|
平成13年10月 |
同社人事労務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社理事、人事部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬㈱上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
森川 敏雄 |
昭和８年３月３日生 |
平成５年６月 |
㈱住友銀行頭取 |
(注)４ |
― |
|
平成９年６月 |
同行代表取締役会長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大正製薬㈱社外監査役 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行相談役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行特別顧問 |
||||||
|
平成17年３月 |
同行名誉顧問（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ロイヤルホテル社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
大正製薬㈱社外取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
植村 裕之 |
昭和17年１月23日生 |
平成３年６月 |
住友海上火災保険㈱取締役 |
(注)４ |
― |
|
平成10年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ホーチキ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
三井住友海上火災保険㈱常任顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
大正製薬㈱社外監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
三井住友海上火災保険㈱名誉顧問（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
佐々木 賢明 |
昭和22年３月11日生 |
昭和44年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
1,530 |
|
昭和61年４月 |
同社大阪支店新薬部長 |
||||||
|
平成２年４月 |
同社福岡支店医薬部副支店長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社医薬部副支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社東京支店医薬支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱取締役営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大正製薬㈱医薬顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正富山医薬品㈱専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬㈱常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
小林 久二 |
昭和27年３月26日生 |
平成９年12月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
300 |
|
平成10年４月 |
ドイツ大正食品㈲社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 非常勤 |
|
青井 忠四郎 |
昭和17年４月３日生 |
昭和49年３月 |
㈱丸井取締役商品部長 |
(注)５ |
― |
|
昭和57年１月 |
同社常務取締役商品本部長 |
||||||
|
昭和59年10月 |
同社常務取締役中央営業本部長 |
||||||
|
平成６年１月 |
㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年４月 |
㈱ムービング代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成22年１月 |
豊島興業㈱（現：㈱アトム）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 非常勤 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現：奥・片山・佐藤法律事務所）入所（現任） |
(注)５ |
― |
|
昭和62年５月 |
米国デューク大学ロースクール卒業（ＬＬＭ） |
||||||
|
平成２年10月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
||||||
|
平成11年４月 |
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 |
||||||
|
平成13年11月 |
更生会社㈱マイカル管財人代理 |
||||||
|
平成13年12月 |
司法試験第二次試験考査委員（憲法） |
||||||
|
平成20年４月 |
駒澤大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱ニッキ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
更生会社㈱日本航空外管財人代理 |
||||||
|
平成23年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サッポロホールディングス㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三井金属鉱業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） 日本弁護士連合会理事 |
||||||
|
計 |
4,448,560 |
||||||
（注）１ 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。
|
担 当 |
|
氏 名 |
|
経営企画部・ＩＴ企画部 |
執 行 役 員 |
北 谷 脩 |
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
上原 明 |
昭和16年４月５日生 |
昭和52年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
2,143,770 |
|
昭和52年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和53年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和55年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
昭和56年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
昭和57年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役名誉会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
大正製薬㈱代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
|
上原 茂 |
昭和51年５月５日生 |
平成12年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成12年５月 |
アボット・ラボラトリーズ入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
大正製薬㈱経営企画部 |
||||||
|
平成18年10月
平成18年10月 |
同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐 大正富山医薬品㈱営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
大正製薬㈱取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
|
大平 明 |
昭和21年９月９日生 |
昭和57年５月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
291,970 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
大正製薬㈱取締役副会長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱相談役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
財務・法務・コンプライアンス統括・監査担当 |
上原 健 |
昭和52年11月17日生 |
平成16年１月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成18年10月 |
同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱専務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
大正製薬㈱代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正富山医薬品㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤田 憲一 |
昭和27年２月10日生 |
昭和50年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
300 |
|
平成２年４月 |
同社大阪支店医薬部長 |
||||||
|
平成９年10月 |
同社東京第１支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
大正富山医薬品㈱執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＱＡ統括担当 |
亀尾 一弥 |
昭和28年１月31日生 |
昭和51年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,530 |
|
平成12年11月 |
同社創薬第１研究室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社創薬化学研究室長 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社医薬ＱＡ推進室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社理事、ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員、医薬化学研究所長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社医薬研究本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事・総務・リスクマネジメント統括・コーポレートコミュニケーション担当 |
渡邊 哲 |
昭和29年８月７日生 |
昭和53年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,300 |
|
平成13年10月 |
同社人事労務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社理事、人事部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬㈱上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
森川 敏雄 |
昭和８年３月３日生 |
平成５年６月 |
㈱住友銀行頭取 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年６月 |
同行代表取締役会長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大正製薬㈱社外監査役 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行相談役 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行特別顧問 |
||||||
|
平成17年３月 |
同行名誉顧問（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
大正製薬㈱社外取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
植村 裕之 |
昭和17年１月23日生 |
平成３年６月 |
住友海上火災保険㈱取締役 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社常任顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
大正製薬㈱社外監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
三井住友海上火災保険㈱名誉顧問（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
佐々木 賢明 |
昭和22年３月11日生 |
昭和44年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
1,530 |
|
昭和61年４月 |
同社大阪支店新薬部長 |
||||||
|
平成２年４月 |
同社福岡支店医薬部副支店長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社医薬部副支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社東京支店医薬支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱取締役営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大正製薬㈱医薬顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正富山医薬品㈱専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬㈱常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
小林 久二 |
昭和27年３月26日生 |
平成９年12月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
300 |
|
平成10年４月 |
ドイツ大正食品㈲社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 非常勤 |
|
青井 忠四郎 |
昭和17年４月３日生 |
昭和49年３月 |
㈱丸井取締役商品部長 |
(注)５ |
－ |
|
昭和57年１月 |
同社常務取締役商品本部長 |
||||||
|
昭和59年10月 |
同社常務取締役中央営業本部長 |
||||||
|
平成６年１月 |
㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年４月 |
㈱ムービング代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成22年１月 |
豊島興業㈱（現：㈱アトム）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 非常勤 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現：石澤・神・佐藤法律事務所）入所（現任） |
(注)５ |
－ |
|
昭和62年５月 |
米国デューク大学ロースクール卒業（ＬＬＭ） |
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平成２年10月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
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平成11年４月 |
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 |
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平成13年11月 |
更生会社㈱マイカル管財人代理 |
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平成13年12月 |
司法試験第二次試験考査委員（憲法） |
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平成20年４月 |
駒澤大学法科大学院客員教授 |
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平成22年１月 |
更生会社㈱日本航空外管財人代理 |
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平成23年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
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平成24年３月 |
サッポロホールディングス㈱社外監査役（現任） |
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平成25年６月 |
三井金属鉱業㈱社外取締役（現任） |
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平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） 日本弁護士連合会理事 |
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計 |
4,449,100 |
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（注）１ 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。
|
担 当 |
|
氏 名 |
|
経営企画部・ＩＴ企画部 |
執 行 役 員 |
北 谷 脩 |
男性 13名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
上原 明 |
昭和16年４月５日生 |
昭和52年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
2,143,770 |
|
昭和52年６月 |
同社取締役 |
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|
昭和53年６月 |
同社専務取締役 |
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|
昭和55年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
昭和56年６月 |
同社代表取締役副社長 |
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|
昭和57年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
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|
平成18年４月 |
同社取締役名誉会長 |
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|
平成19年６月 |
同社相談役（現任） |
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平成21年４月 |
大正製薬㈱代表取締役会長兼社長 |
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|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役会長兼社長 |
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|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役会長 |
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平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
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|
平成27年６月 |
大正製薬㈱取締役会長（現任） |
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|
取締役副社長 |
|
上原 茂 |
昭和51年５月５日生 |
平成12年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成12年５月 |
アボット・ラボラトリーズ入社 |
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|
平成18年８月 |
大正製薬㈱経営企画部 |
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平成18年10月
平成18年10月 |
同社理事、医薬事業グループ担当役員補佐 大正富山医薬品㈱営業本部副本部長 |
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|
平成19年６月 |
同社取締役 |
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|
平成19年６月 |
大正製薬㈱取締役 |
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|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正製薬㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
|
大平 明 |
昭和21年９月９日生 |
昭和57年５月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
291,970 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和58年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長 |
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|
平成21年４月 |
大正製薬㈱取締役副会長 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役副会長 |
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|
平成24年６月 |
大正製薬㈱相談役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱取締役相談役（現任） |
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|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
財務・法務・コンプライアンス統括・監査担当 |
上原 健 |
昭和52年11月17日生 |
平成16年１月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,004,200 |
|
平成18年10月 |
同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 |
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|
平成20年６月 |
同社取締役 |
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|
平成21年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常務取締役 |
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|
平成24年６月 |
大正製薬㈱専務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
大正製薬㈱代表取締役副社長（現任） |
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|
平成27年６月 |
大正富山医薬品㈱取締役（現任） |
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|
取締役 |
|
藤田 憲一 |
昭和27年２月10日生 |
昭和50年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
300 |
|
平成２年４月 |
同社大阪支店医薬部長 |
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|
平成９年10月 |
同社東京第１支店長 |
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|
平成15年４月 |
大正富山医薬品㈱執行役員 |
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|
平成16年６月 |
同社取締役 |
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|
平成22年４月 |
大正製薬㈱執行役員、医薬開発本部長 |
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|
平成22年６月 |
同社取締役 |
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|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
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|
平成24年６月 |
大正製薬㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
大正富山医薬品㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＱＡ統括担当 |
亀尾 一弥 |
昭和28年１月31日生 |
昭和51年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,530 |
|
平成12年11月 |
同社創薬第１研究室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社創薬化学研究室長 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社医薬ＱＡ推進室長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社理事、ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員、医薬化学研究所長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社医薬研究本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社ＱＡ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事・総務・リスクマネジメント統括・コーポレートコミュニケーション担当 |
渡邊 哲 |
昭和29年８月７日生 |
昭和53年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)４ |
1,200 |
|
平成13年10月 |
同社人事労務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社理事、人事部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬ホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
大正製薬㈱上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬㈱取締役 同社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
森川 敏雄 |
昭和８年３月３日生 |
平成５年６月 |
㈱住友銀行頭取 |
(注)４ |
－ |
|
平成９年６月 |
同行代表取締役会長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大正製薬㈱監査役（非常勤） |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行相談役 |
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|
平成14年６月 |
同行特別顧問 |
||||||
|
平成17年３月 |
同行名誉顧問（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
大正製薬㈱社外取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
植村 裕之 |
昭和17年１月23日生 |
昭和40年４月 |
住友海上火災保険㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成３年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年10月 |
三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社常任顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
大正製薬㈱社外監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井住友海上火災保険㈱シニアアドバイザー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
佐々木 賢明 |
昭和22年３月11日生 |
昭和44年４月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
1,530 |
|
昭和61年４月 |
同社大阪支店新薬部長 |
||||||
|
平成２年４月 |
同社福岡支店医薬部副支店長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社医薬部副支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社東京支店医薬支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
大正富山医薬品㈱取締役営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大正製薬㈱医薬顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
大正富山医薬品㈱専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬㈱常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
|
小林 久二 |
昭和27年３月26日生 |
平成９年12月 |
大正製薬㈱入社 |
(注)５ |
300 |
|
平成10年４月 |
ドイツ大正食品㈲社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大正製薬㈱財務管理部長、外国業務管理部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
大正製薬ホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 非常勤 |
|
青井 忠四郎 |
昭和17年４月３日生 |
昭和40年４月 |
㈱丸井入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和49年３月 |
同社取締役商品部長 |
||||||
|
昭和57年１月 |
同社常務取締役商品本部長 |
||||||
|
昭和59年10月 |
同社常務取締役中央営業本部長 |
||||||
|
平成６年１月 |
㈱エイムクリエイツ代表取締役社長 |
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|
平成９年４月 |
㈱ムービング代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成22年１月 |
豊島興業㈱（現：㈱アトム）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 非常勤 |
|
佐藤 順哉 |
昭和28年５月４日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）ファーネス・佐藤・石澤法律事務所（現：石澤・神・佐藤法律事務所）入所（現任） |
(注)５ |
－ |
|
昭和62年５月 |
米国デューク大学ロースクール卒業（ＬＬＭ） |
||||||
|
平成２年10月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
||||||
|
平成11年４月 |
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 |
||||||
|
平成13年11月 |
更生会社㈱マイカル管財人代理 |
||||||
|
平成13年12月 |
司法試験第二次試験考査委員（憲法） |
||||||
|
平成20年４月 |
駒澤大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成22年１月 |
更生会社㈱日本航空外管財人代理 |
||||||
|
平成23年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成24年３月 |
サッポロホールディングス㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三井金属鉱業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 平成28年４月 |
大正製薬ホールディングス社外監査役（現任） 日本弁護士連合会理事（現任） |
||||||
|
計 |
4,449,000 |
||||||
（注）１ 取締役森川敏雄氏、植村裕之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役青井忠四郎氏、佐藤順哉氏は、社外監査役であります。
３ 取締役副社長上原茂氏、取締役上原健氏は取締役社長上原明氏の長男、三男であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 大正製薬ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執
行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で、担当及び氏名は以下のとおりであります。
|
担 当 |
|
氏 名 |
|
経営企画部・ＩＴ企画部 |
執 行 役 員 |
北 谷 脩 |
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