キッズウェル・バイオ(4584)の株価チャート キッズウェル・バイオ(4584)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
紅林 伸也 |
1976年12月28日生 |
2000年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2009年８月 モルガン・スタンレー証券㈱ （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構 2015年９月 ㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロジー）入社 執行役員管理本部長 2016年６月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長 2016年８月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長 2018年１月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長 2019年３月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発本部長 2021年３月 ㈱日本再生医療 取締役 2023年６月 キッズウェル・バイオ 代表取締役社長（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 取締役 2026年５月 ㈱S-Quatre 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
91,000 |
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取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニックホールディングス㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） 2019年６月 東和薬品㈱社外取締役（監査等委員） 2023年８月 AwakApp Inc.社外取締役（現任） 2024年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
西岡 佐知子 |
1964年１月26日生 |
1986年７月 日本航空㈱ 入社 1988年４月 フリーランスアナウンサー 2000年６月 米国ダラス大学 経営学修士課程（MBA）修了 2000年10月 ㈱セゾン情報システムズ（現㈱セゾンテクノロジー） 入社 2002年８月 株式会社パブリシス（ピュブリシス・ジャパン KK）入社 ストラテジックプランナー 2006年７月 ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー・ジャパン・インく（現クレアブ）入社 ディレクター 2011年９月 一橋大学 非常勤講師（現任） 2012年３月 ㈱プラスナコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2024年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 監査役（現任） |
（注）４ |
6,200 |
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監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
2,300 |
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監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2022年９月 ㈱メトセラ社外取締役（監査等委員） 2024年４月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
23,100 |
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計 |
122,600 |
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（注）１．取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2026年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の４名による体制となっております。
桝渕 紀子（執行役員 研究開発本部長）
川上 雅之（執行役員 研究開発本部 副本部長）
坂部 宗親（執行役員 研究開発本部 副本部長）
大須賀 奈緒（執行役員 経営戦略本部 副本部長）
６．キッズウェル・バイオグループは、優秀な人材を確保することがキッズウェル・バイオグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役西岡佐知子は、メディア、公告、広報といったコミュニケーション領域における長年の経験を持つとともに、自身が代表を務める法人を通して幅広い企業のコーポレートコミュニケーション活動に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・指導を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、キッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ2,300株、23,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
紅林 伸也 |
1976年12月28日生 |
2000年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2009年８月 モルガン・スタンレー証券㈱ （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構 2015年９月 ㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロジー）入社 執行役員管理本部長 2016年６月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長 2016年８月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長 2018年１月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長 2019年３月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発本部長 2021年３月 ㈱日本再生医療 取締役 2023年６月 キッズウェル・バイオ 代表取締役社長（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 取締役（現任） |
（注）３ |
87,000 |
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取締役 |
三谷 泰之 |
1973年10月18日生 |
1998年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 2013年10月 東京大学大学院薬学系研究科にて博士号取得 2015年２月 シンシナティ小児病院医療センター（米国）留学 2017年９月 Buck Institute for Research on Aging（米国）出向 2019年４月 キッズウェル・バイオ入社 2021年２月 キッズウェル・バイオ 事業開発部長 兼 再生医療事業ユニット長 2023年６月 キッズウェル・バイオ 執行役員研究本部長（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 代表取締役社長（現任） 2024年６月 キッズウェル・バイオ 取締役研究開発本部長（現任） |
（注）３ |
6,800 |
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取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニックホールディングス㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） 2019年６月 東和薬品㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年８月 AwakApp Inc.社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
西岡 佐知子 |
1964年１月26日生 |
1986年７月 日本航空㈱ 入社 1988年４月 フリーランスアナウンサー 2000年６月 米国ダラス大学 経営学修士課程（MBA）修了 2000年10月 ㈱セゾン情報システムズ 入社 2002年８月 株式会社パブリシス（ピュブリシス・ジャパン KK）入社 ストラテジックプランナー 2006年７月 ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー・ジャパン・インく（現クレアブ）入社 ディレクター 2011年９月 一橋大学 非常勤講師（現任） 2012年３月 ㈱プラスナコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2024年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
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監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2022年９月 ㈱メトセラ社外取締役（監査等委員） 2024年４月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
116,700 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の２名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員開発本部本部長）
坂部 宗親（執行役員製薬本部本部長）
６．キッズウェル・バイオグループは、優秀な人材を確保することがキッズウェル・バイオグループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役西岡佐知子は、メディア、公告、広報といったコミュニケーション領域における長年の経験を持つとともに、自身が代表を務める法人を通して幅広い企業のコーポレートコミュニケーション活動に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・指導を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、キッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
紅林 伸也 |
1976年12月28日生 |
2000年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2009年８月 モルガン・スタンレー証券㈱ （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構 2015年９月 ㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロジー）入社 執行役員管理本部長 2016年６月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長 2016年８月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長 2018年１月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長 2019年３月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発本部長 2021年３月 ㈱日本再生医療 取締役 2023年６月 キッズウェル・バイオ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
87,000 |
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取締役 |
三谷 泰之 |
1973年10月18日生 |
1998年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 2013年10月 東京大学大学院薬学系研究科にて博士号取得 2015年２月 シンシナティ小児病院医療センター（米国）留学 2017年９月 Buck Institute for Research on Aging（米国）出向 2019年４月 キッズウェル・バイオ入社 2021年２月 キッズウェル・バイオ 事業開発部長 兼 再生医療事業ユニット長 2023年６月 キッズウェル・バイオ 執行役員研究本部長（現任） 2024年４月 ㈱S-Quatre 代表取締役社長（現任） 2024年６月 キッズウェル・バイオ 取締役研究開発部本部長（現任） |
（注）３ |
6,800 |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニックホールディングス㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） 2019年６月 東和薬品㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年８月 AwakApp Inc.社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西岡 佐知子 |
1964年１月26日生 |
1986年７月 日本航空㈱ 入社 1988年４月 フリーランスアナウンサー 2000年６月 米国ダラス大学 経営学修士課程（MBA）修了 2000年10月 ㈱セゾン情報システムズ（現㈱セゾンテクノロジー） 経営企画室 主任 2002年８月 株式会社パブリシス（ピュブリシス・ジャパン KK）ストラテジックプランナー 2006年７月 ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー・ジャパン・インく（現クレアブ）ディレクター 2011年９月 一橋大学 非常勤講師（現任） 2012年３月 ㈱プラスナコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任） 2024年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2022年９月 ㈱メトセラ社外取締役（監査等委員） 2024年４月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
116,700 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の２名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員開発本部本部長）
坂部 宗親（執行役員製薬本部本部長）
６．キッズウェル・バイオは、優秀な人材を確保することがキッズウェル・バイオの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役西岡佐知子は、メディア、公告、広報といったコミュニケーション領域における長年の経験を持つとともに、自身が代表を務める法人を通して幅広い企業のコーポレートコミュニケーション活動に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・指導を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、キッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
紅林 伸也 |
1976年12月28日生 |
2000年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2009年８月 モルガン・スタンレー証券㈱ （現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社 2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構 2015年９月 ㈱再生医療推進機構（現 ㈱セルテクノロジー）入社 執行役員管理本部長 2016年６月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長 2016年８月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長 2018年１月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長 2019年３月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発本部長 2021年３月 ㈱日本再生医療 取締役 2023年６月 キッズウェル・バイオ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
87,000 |
|
取締役 |
川上 雅之 |
1964年４月10日生 |
1989年４月 富士写真フイルム㈱（現 富士フイルム㈱）入社 2001年11月 京都大学大学院工学研究科合成生物化学専攻（出向）受託研究員 2007年４月 富士フイルム㈱ 医薬品研究所 主任研究員 2009年12月 富士化学㈱（現 富士フイルム富山化学㈱）（出向）専任課長 2012年４月 FUJIILM Pharmaceuticals USA（出向）Director 2017年４月 キッズウェル・バイオ入社 事業開発部部長 2018年３月 キッズウェル・バイオ 執行役員研究開発本部長 2020年２月 ㈱日本再生医療 取締役 2021年３月 ㈱日本再生医療 代表取締役 2022年11月 キッズウェル・バイオ 最高執行責任者 2023年６月 キッズウェル・バイオ 取締役製品戦略室 室長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニックホールディングス㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
112,400 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月30日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
三谷 泰之（執行役員研究本部本部長）
坂部 宗親（執行役員製薬本部本部長）
栄 靖雄（執行役員管理統括本部長）
６．キッズウェル・バイオは、優秀な人材を確保することがキッズウェル・バイオの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役１名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和とキッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
谷 匡治 |
1974年５月22日生 |
2000年４月 サントリー㈱入社 2006年１月 武田薬品工業㈱入社 2013年４月 ㈱ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 2014年７月 ㈱レグイミューン入社 事業開発部長 2014年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 2014年12月 ORTHOREBIRTH㈱社外取締役 2015年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 2015年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長 2016年７月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員経営企画室及び管理部総括 事業開発部長 2017年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長（現任） 2019年３月 ㈱セルテクノロジー代表取締役 2020年２月 ㈱日本再生医療取締役 |
（注）３ |
6,500 |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
千葉 彩 |
1985年12月４日生 |
2012年４月 聖路加国際病院 歯科口腔外科 初期研修医入職 2014年４月 医療法人徳真会 石巻デンタルクリニック入職 2016年５月 ㈱キャンサースキャン入社 文京クリア歯科入職 2017年11月 東京大学大学院 医学系研究科健康教育・社会学分野 客員研究員 2018年１月 一般社団法人RAC代表理事（現職） 2019年１月 丸山デンタルクリニック入職 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） 2020年７月 医療法人社団福啓会 東京訪問歯科センター入職（現職） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
29,400 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和及び千葉彩は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2022年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月30日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員研究開発本部長）
紅林 伸也（執行役員事業開発本部長）
栄 靖雄（執行役員経営管理本部長）
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役千葉彩は、歯科医及び孤独な子どもに対する里親制度の普及活動を行う一般社団法人の代表理事としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び千葉彩とキッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び千葉彩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
谷 匡治 |
1974年５月22日生 |
2000年４月 サントリー㈱入社 2006年１月 武田薬品工業㈱入社 2013年４月 ㈱ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 2014年７月 ㈱レグイミューン入社 事業開発部長 2014年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 2014年12月 ORTHOREBIRTH㈱社外取締役 2015年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 2015年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長 2016年７月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員経営企画室及び管理部総括 事業開発部長 2017年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長（現任） 2019年３月 ㈱セルテクノロジー代表取締役 2020年２月 ㈱日本再生医療取締役（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティスファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
千葉 彩 |
1985年12月４日生 |
2012年４月 聖路加国際病院 歯科口腔外科 初期研修医入職 2014年４月 医療法人徳真会 石巻デンタルクリニック入職 2016年５月 ㈱キャンサースキャン入社 文京クリア歯科入職 2017年11月 東京大学大学院 医学系研究科健康教育・社会学分野 客員研究員 2018年１月 一般社団法人RAC代表理事（現職） 2019年１月 丸山デンタルクリニック入職 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） 2020年７月 医療法人社団福啓会 東京訪問歯科センター入職（現職） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループリーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役（現任） 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人監督役員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ（現㈱インフキュリオン）社外監査役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等委員） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
26,900 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和及び千葉彩は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月30日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員研究開発本部長）
紅林 伸也（執行役員事業開発本部長）
栄 靖雄（執行役員経営管理本部長）
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役千葉彩は、歯科医及び孤独な子どもに対する里親制度の普及活動を行う一般社団法人の代表理事としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び千葉彩とキッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び千葉彩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
谷 匡治 |
1974年５月22日生 |
2000年４月 サントリー㈱入社 2006年１月 武田薬品工業㈱入社 2013年４月 ㈱ウィズ・パートナーズ入社 ダイレク ター 2014年７月 ㈱レグイミューン入社 事業開発部長 2014年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 2014年12月 ORTHOREBIRTH㈱ 社外取締役 2015年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 2015年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当 部長 2016年７月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員経営企画室及び 管理部総括 事業開発部長 2017年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長（現任） 2019年３月 ㈱セルテクノロジー代表取締役（現任） 2020年２月 ㈱日本再生医療取締役（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油㈱（現昭和シェル㈱）入社 1973年６月 松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社 1979年８月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティス ファーマ㈱）入社 経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペ レーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外 取締役（現任） 2014年６月 ㈱シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表 社員（現任） 2015年３月 ㈱ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現 任） 2017年１月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
千葉 彩 |
1985年12月４日生 |
2012年４月 聖路加国際病院 歯科口腔外科 初期研 修医入職 2014年４月 医療法人徳真会 石巻デンタルクリニッ ク入職 2016年５月 ㈱キャンサースキャン入社 文京クリア 歯科入職 2017年11月 東京大学大学院 医学系研究科健康教 育・社会学分野 客員研究員（現職） 2018年１月 一般社団法人RAC代表理事（現職） 2019年１月 丸山デンタルクリニック入職 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
菅原 治 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 山之内製薬㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 2001年10月 山之内 BV（現アステラス BV）出向 2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長 2008年３月 同社秘書室（監査役専任スタッフ） 2010年８月 同社経理部会計グループ グループ リーダー 2018年11月 キッズウェル・バイオ入社 経営管理本部 2019年４月 キッズウェル・バイオ 内部監査室 2020年２月 ㈱日本再生医療監査役（現任） 2020年６月 ㈱セルテクノロジー監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任 監査法人トーマツ）入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長 2004年３月 日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）入 社 経理部長 2005年７月 ㈱新生銀行入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） 2016年５月 ソーバル㈱社外監査役 |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
品川 広志 |
1976年12月７日生 |
2002年10月 濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法 律事務所） 2009年９月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本 部（現三菱UFJモルガン・スタンレー証 券㈱）出向 2012年１月 錦華通り法律事務所（現弁護士法人エム パートナーズ 神田支所 錦華通り法律 事務所）開設 弁護士（現任） 2013年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役 員（現任） 2015年６月 ㈱みらいワークス社外監査役（現任） 2016年３月 ㈱セルテクノロジー社外監査役 2017年７月 ㈱インフキュリオン・グループ社外監査 役（現任） 2018年９月 ㈱メトセラ社外監査役（現任） 2020年３月 ジャパンシステム㈱社外取締役（監査等 委員）（現任） 2020年５月 ㈱アデランス社外監査役（現任） 2020年６月 キッズウェル・バイオ社外監査役（現任） |
（注）４ |
22,100 |
|
計 |
26,900 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和及び千葉彩は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。
３．2020年６月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月30日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員研究開発本部長）
紅林 伸也（執行役員事業開発本部長）
栄 靖雄（執行役員経営管理本部長）
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役２名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役千葉彩は、歯科医及び孤独な子どもに対する里親制度の普及活動を行う一般社団法人の代表理事としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役栄木憲和及び千葉彩とキッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和及び千葉彩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、キッズウェル・バイオの事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役森正人及び品川広志は、キッズウェル・バイオ株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
谷 匡治 |
1974年５月22日生 |
2000年４月 サントリー株式会社入社 2006年１月 武田薬品工業株式会社入社 2013年４月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 2014年７月 株式会社レグイミューン入社 事業開発 部長 2014年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 2014年12月 ORTHOREBIRTH株式会社 社外取締役就任 2015年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 2015年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当 部長就任 2017年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 代表取締役 就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 |
野口 亮 |
1980年８月27日生 |
2007年４月 株式会社ボストンコンサルティンググル ープ入社 2016年９月 NKリレーションズ合同会社（現 ノーリツ 鋼機株式会社）入社 ディレクター(現任) 2016年10月 GeneTech株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年６月 株式会社日本再生医療 代表取締役就任 （現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） 2019年４月 ノーリツ鋼機株式会社 執行役員就任 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社入社 1973年６月 松下電工株式会社入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社入社 経営企 画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社 テクニカル オペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェスMG株式会社（現 アンジェス 株式会社） 社外取締役就任（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社 代表 社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ 取締役会長就任 2015年６月 東和薬品株式会社 社外取締役就任 （現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ株式会社 社外取 締役就任（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ 社外取締役就任 （現任） 2018年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
林 昭彦 |
1957年２月８日生 |
1980年４月 中道機械株式会社入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 1999年５月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社入社 2010年９月 キッズウェル・バイオ入社 2013年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 監査役就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
森 正人 |
1965年３月20日生 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 1995年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 2001年３月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画 部長 2001年６月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 2004年３月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 2005年７月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 2006年８月 森会計事務所所長（現任） 2010年10月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 2016年５月 ソーバル株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
甚野 章吾 |
1968年７月19日生 |
1994年10月 朝日監査法人入所 2005年１月 甚野公認会計士事務所開設 所長(現任) 2005年１月 北斗税理士法人設立 代表社員所長 （現任） 2008年６月 札幌監査法人代表社員（現任） 2010年５月 株式会社北の達人コーポレーション 監査役就任（現任） 2013年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 2018年５月 株式会社グラフィックホールディングス 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,800 |
||||
（注）１．取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員研究開発本部長）
紅林 伸也（執行役員事業開発本部長）
栄 靖雄（執行役員経営管理本部長）
② 社外役員の状況
キッズウェル・バイオの社外役員は、社外取締役１名及び社外監査役２名であります。
キッズウェル・バイオが社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やキッズウェル・バイオとの関係を踏まえ、キッズウェル・バイオ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。
社外取締役栄木憲和は、キッズウェル・バイオの基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、キッズウェル・バイオの事業経営に関する助言・監督を行っております。
社外取締役栄木憲和とキッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外取締役栄木憲和を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森正人及び社外監査役甚野章吾は、いずれも公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通し、さらに他の上場会社の社外監査役に就任していることから、キッズウェル・バイオの財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場での助言を期待しております。
社外監査役森正人は、キッズウェル・バイオ株式を800株保有しておりますが、キッズウェル・バイオとの間にその他の利害関係はありません。また、社外監査役甚野章吾は、キッズウェル・バイオとの間に特別の利害関係はありません。
なお、キッズウェル・バイオは、社外監査役森正人及び社外監査役甚野章吾を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、キッズウェル・バイオの現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月１回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
谷 匡治 |
昭和49年５月22日生 |
平成12年４月 サントリー株式会社入社 平成18年１月 武田薬品工業株式会社入社 平成25年４月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 平成26年７月 株式会社レグイミューン入社 事業開発部長 平成26年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 平成26年12月 ORTHOREBIRTH株式会社 社外取締役就任 平成27年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 平成27年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長就任 平成29年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
野口 亮 |
昭和55年８月27日生 |
平成19年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成28年９月 NKリレーションズ合同会社入社ディレクター（現任） 平成28年10月 GeneTech株式会社 代表取締役就任（現任） 平成29年６月 株式会社日本再生医療 代表取締役就任（現任） 平成30年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
栄木 憲和 |
昭和23年４月17日生 |
昭和44年４月 シェル石油株式会社入社 昭和48年６月 松下電工株式会社入社 昭和54年８月 日本チバガイギー株式会社入社経営企画部長 平成６年１月 バイエル薬品株式会社入社 テクニカルオペレーション部長 平成９年３月 同社取締役滋賀工場長 平成14年７月 同社代表取締役社長 平成19年１月 同社代表取締役会長 平成22年４月 同社取締役会長 平成26年５月 アンジェスMG株式会社（現 アンジェス株式会社）社外取締役就任（現任） 平成26年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 平成27年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 平成27年３月 株式会社ファンペップ取締役会長就任 平成27年６月 東和薬品株式会社社外取締役就任（現任） 平成28年４月 ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役就任（現任） 平成29年１月 株式会社ファンペップ社外取締役就任（現任） 平成30年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
林 昭彦 |
昭和32年２月８日生 |
昭和55年４月 中道機械株式会社入社 昭和58年11月 中道リース株式会社転籍 昭和63年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 平成11年５月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 平成14年11月 創研コンサルティング株式会社入社 平成22年９月 キッズウェル・バイオ入社 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
森 正人 |
昭和40年３月20日生 |
昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成７年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 平成13年３月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 平成13年６月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 平成16年３月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 平成17年７月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 平成18年８月 森会計事務所所長（現任） 平成22年10月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 平成28年５月 ソーバル株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
|
監査役 |
－ |
甚野 章吾 |
昭和43年７月19日生 |
平成６年10月 朝日監査法人入所 平成17年１月 甚野公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成17年１月 北斗税理士法人設立 代表社員所長（現任） 平成20年６月 札幌監査法人代表社員（現任） 平成22年５月 株式会社北の達人コーポレーション監査役就任（現任） 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 平成30年５月 株式会社グラフィックホールディングス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
400 |
|||||
（注）１．取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
２．監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の３名による体制となっております。
川上 雅之（執行役員研究開発本部長）
坂部 宗親（執行役員事業開発本部長）
上野 昌邦（執行役員経営管理本部長）
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
河南 雅成 |
昭和35年３月１日生 |
昭和58年４月 三谷産業株式会社入社 平成12年２月 相模化成工業株式会社出向 常務取締役就任 平成14年１月 三谷産業株式会社ケミカル事業部ファインケミカル営業部長 平成14年９月 株式会社免疫生物研究所入社 経営管理室長 平成15年６月 同社取締役経営管理室長就任 平成16年５月 同社取締役就任 平成16年５月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長就任 平成29年４月 キッズウェル・バイオ取締役会長就任（現任） 平成29年５月 株式会社ミネルヴァメディカ 代表取締役就任（現任） |
（注）２ |
54,000 |
|
代表取締役社長 |
－ |
谷 匡治 |
昭和49年５月22日生 |
平成12年４月 サントリー株式会社入社 平成18年１月 武田薬品工業株式会社入社 平成25年４月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 平成26年７月 株式会社レグイミューン入社 事業開発部長 平成26年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 平成26年12月 ORTHOREBIRTH株式会社 社外取締役就任 平成27年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 平成27年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長就任 平成29年４月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
－ |
松島 陽介 |
昭和47年９月１日生 |
平成７年４月 第一生命保険株式会社入社 平成13年６月 A.Tカーニー株式会社入社 平成17年10月 マッキンゼー＆カンパニー入社 平成19年２月 株式会社MKSパートナーズ入社 平成20年12月 丸の内キャピタル株式会社入社 平成24年４月 NKリレーションズ株式会社 代表取締役（現 NKリレーションズ合同会社 職務執行者)(現任) 平成24年７月 エヌエスパートナーズ株式会社取締役（現任） 平成24年11月 いきいき株式会社(現 株式会社ハルメク)取締役（現任） 平成25年３月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年５月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年６月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長COO（現任） 平成26年６月 株式会社日本再生医療 取締役（現任） 平成26年10月 株式会社日本医療データセンター取締役（現任） 平成27年６月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成27年７月 株式会社ドクターネット 取締役（現任） 平成28年４月 GeneTech株式会社 取締役(現任) 平成28年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） 平成28年７月 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
山元 雄太 |
昭和57年12月14日生 |
平成19年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成24年５月 NKリレーションズ株式会社（現 NKリレーションズ合同会社)入社 平成24年11月 いきいき株式会社（現 株式会社ハルメク）取締役（現任） 平成25年３月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年５月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年６月 株式会社日本医療データセンター取締役（現任） 平成26年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所設立（現 山元法律事務所）代表（現任） 平成27年６月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役CFO（現任） 平成27年６月 株式会社日本再生医療 取締役（現任） 平成27年10月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成28年４月 GeneTech株式会社 取締役(現任) 平成28年６月 株式会社ドクターネット 取締役（現任） 平成28年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
林 昭彦 |
昭和32年２月８日生 |
昭和55年４月 中道機械株式会社入社 昭和58年11月 中道リース株式会社転籍 昭和63年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 平成11年５月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 平成14年11月 創研コンサルティング株式会社入社 平成22年９月 キッズウェル・バイオ入社 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
森 正人 |
昭和40年３月20日生 |
昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成７年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 平成13年３月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 平成13年６月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 平成16年３月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 平成17年７月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 平成18年８月 森会計事務所所長（現任） 平成22年10月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 平成28年５月 ソーバル株式会社 監査役就任（現任） |
（注）３ |
400 |
|
監査役 |
－ |
甚野 章吾 |
昭和43年７月19日生 |
平成６年10月 朝日監査法人入所 平成17年１月 甚野公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成17年１月 北斗税理士法人設立 代表社員所長（現任） 平成20年６月 札幌監査法人代表社員（現任） 平成22年５月 株式会社北の達人コーポレーション監査役就任（現任） 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
54,400 |
|||||
（注）１．監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
２．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、以下の４名による体制となっております。
天野 芳和（執行役員CTO 研究開発担当）
坂部 宗親（執行役員事業開発部長 事業開発担当）
中村 栄作（執行役員部長 事業探索担当）
上野 昌邦（執行役員経営企画室長兼管理部長 経営企画及び管理担当）
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
河南 雅成 |
昭和35年３月１日生 |
昭和58年４月 三谷産業株式会社入社 平成12年２月 相模化成工業株式会社出向 常務取締役就任 平成14年１月 三谷産業株式会社ケミカル事業部ファインケミカル営業部長 平成14年９月 株式会社免疫生物研究所入社 経営管理室長 平成15年６月 同社取締役経営管理室長就任 平成16年５月 同社取締役就任 平成16年５月 キッズウェル・バイオ代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
27,000 |
|
取締役 |
CTO |
天野 芳和 |
昭和29年11月16日生 |
昭和55年４月 富士写真フイルム株式会社入社 平成19年４月 富士フイルム株式会社ライフサイエンス研究所研究部長 平成20年９月 同社オランダ研究所所長 平成22年３月 同社医薬品ヘルスケア研究所研究部長 平成25年10月 キッズウェル・バイオ入社 事業開発部部長 平成26年４月 キッズウェル・バイオ執行役員研究担当部長 平成26年６月 キッズウェル・バイオ取締役CTO兼執行役員研究担当部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
CFO |
谷 匡治 |
昭和49年５月22日生 |
平成12年４月 サントリー株式会社入社 平成18年１月 武田薬品工業株式会社入社 平成25年４月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 平成26年７月 株式会社レグイミューン入社 事業開発部長 平成26年10月 キッズウェル・バイオ入社 執行役員事業開発担当部長 平成26年12月 ORTHOREBIRTH株式会社社外取締役就任（現任） 平成27年５月 キッズウェル・バイオ執行役員CFO兼事業開発担当部長 平成27年６月 キッズウェル・バイオ取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
松島 陽介 |
昭和47年９月１日生 |
平成７年４月 第一生命保険株式会社入社 平成13年６月 A.Tカーニー株式会社入社 平成17年10月 マッキンゼー＆カンパニー入社 平成19年２月 株式会社MKSパートナーズ入社 平成20年12月 丸の内キャピタル株式会社入社 平成24年４月 NKリレーションズ株式会社 代表取締役（現任） 平成24年７月 エヌエスパートナーズ株式会社取締役（現任） 平成24年11月 株式会社ハルメク 取締役(現任) 平成25年３月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年５月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年６月 株式会社日本医療データセンター取締役（現任） 平成25年６月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役（現任） 平成27年６月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成27年７月 株式会社ドクターネット 取締役（現任） 平成28年４月 GeneTech株式会社 代表取締役（現任） 平成28年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
－ |
中村 大介 |
昭和54年８月３日生 |
平成16年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成19年２月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社 平成22年２月 株式会社企業再生支援機構入社 平成25年９月 株式会社日本医療データセンター取締役（現任） 平成25年10月 NKリレーションズ株式会社入社（現在に至る） 平成27年６月 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 代表取締役（現任） 平成28年２月 DTラボ株式会社 代表取締役（現任） 平成28年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
－ |
山元 雄太 |
昭和57年12月14日生 |
平成19年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成22年４月 司法研修所 司法修習生 平成23年１月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成24年５月 NKリレーションズ株式会社入社 平成24年11月 株式会社ハルメク 取締役(現任) 平成25年３月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年５月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年６月 株式会社日本医療データセンター取締役（現任） 平成26年１月 山元雄太法律事務所設立 代表（現任） 平成27年６月 NKリレーションズ株式会社 取締役（現任） 平成27年６月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役（現任） 平成27年10月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成28年６月 キッズウェル・バイオ取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
林 昭彦 |
昭和32年２月８日生 |
昭和55年４月 中道機械株式会社入社 昭和58年11月 中道リース株式会社転籍 昭和63年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 平成11年５月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 平成14年11月 創研コンサルティング株式会社入社 平成22年９月 キッズウェル・バイオ入社 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
森 正人 |
昭和40年３月20日生 |
昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成７年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社 平成13年３月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 平成13年６月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 平成16年３月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 平成17年７月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 平成18年８月 森会計事務所所長（現任） 平成22年10月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） 平成28年５月 ソーバル株式会社監査役就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
監査役 |
－ |
甚野 章吾 |
昭和43年７月19日生 |
平成６年10月 朝日監査法人入所 平成17年１月 甚野公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成17年１月 北斗税理士法人設立 代表社員所長（現任） 平成20年６月 札幌監査法人代表社員（現任） 平成22年５月 株式会社北の達人コーポレーション監査役就任（現任） 平成25年５月 キッズウェル・バイオ監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
27,200 |
|||||
（注）１．監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
２．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．キッズウェル・バイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、平成28年７月１日付で以下の５名による体制となる予定であります。
天野 芳和（事業開発部総括 兼 研究開発担当）
谷 匡治（経営企画室及び管理部総括 兼 事業開発部部長）
上野 昌邦（経営企画及び管理担当）
坂部 宗親（事業開発担当）
中村 栄作（事業探索担当）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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