ペプチドリーム（4587）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

１.2026年３月18日（有価証券報告書提出日）現在のペプチドリームの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　4名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　33.3％）

 

 

(注) １．取締役　神谷紀一郎氏、花房幸範氏、宇都宮純子氏及び西山潤子氏の４名は、社外取締役です。

２．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

４．監査等委員会の体制は、以下の通りです。

　　委員長　神谷紀一郎氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏　委員　西山潤子氏

５．上記所有株式数には、ペプチドリーム役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。なお、2025年12月31日現在の実質所有株式数を記載しています。

 

 

２.2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ペプチドリームの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

 

男性　4名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　33.3％）

 

 

(注) １．取締役　神谷紀一郎氏、花房幸範氏、宇都宮純子氏及び西山潤子氏の４名は、社外取締役です。

２．取締役の任期は、2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

４．監査等委員会の体制は、以下の通りです。

　　委員長　神谷紀一郎氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏　委員　西山潤子氏

５．上記所有株式数には、ペプチドリーム役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。なお、2025年12月31日現在の実質所有株式数を記載しています。

 

②　社外役員の状況

a　員数

ペプチドリームの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員です。

b　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である神谷紀一郎氏は、ファスタイド株式会社代表取締役を兼務しています。ペプチドリームとファスタイド株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式523株を所有しています。

 

 

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、株式会社ギフト社外取締役（監査等委員）及びアイザワ証券グループ株式会社社外取締役（監査等委員）を兼務しています。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、株式会社ギフト及びアイザワ証券グループ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,377株を所有しています。

社外取締役（監査等委員）である宇都宮純子氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所代表パートナー、株式会社ZOZO社外取締役（監査等委員）、ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）及び平和不動産株式会社社外取締役を兼務しています。ペプチドリームと宇都宮・清水・陽来法律事務所、株式会社ZOZO、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式5,799株を所有しています。

社外取締役（監査等委員）である西山潤子氏は、戸田建設株式会社社外監査役及び株式会社荏原製作所社外取締役（監査委員会委員）を兼務しています。ペプチドリームと戸田建設株式及び株式会社荏原製作所との間には特別な利害関係はありません。

c　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えています。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、神谷紀一郎氏、花房幸範氏、宇都宮純子氏及び西山潤子氏を同取引所に独立役員として届け出ています。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っています。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しています。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載の通りです。

 

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男、花房幸範及び宇都宮純子氏の４名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏

②　社外役員の状況

a　員数

ペプチドリームの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員であります。

b　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、アークランドサービスホールディングス株式会社取締役（監査等委員）、株式会社ギフト社外取締役（監査等委員）及びアイザワ証券グループ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、アークランドサービスホールディングス株式会社、株式会社ギフト及びアイザワ証券グループ株式会社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である宇都宮純子氏は、株式会社ZOZO社外取締役（監査等委員）、宇都宮・清水・陽来法律事務所（パートナー）、ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）及び平和不動産株式会社社外取締役を兼務しております。ペプチドリームと株式会社ZOZO、宇都宮・清水・陽来法律事務所、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。

c　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏及び宇都宮純子氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男、花房幸範及び宇都宮純子氏の４名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏

②　社外役員の状況

a　員数

ペプチドリームの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員であります。

b　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、アークランドサービスホールディングス株式会社取締役（監査等委員）、株式会社ギフト取締役（監査等委員）及びアイザワ証券グループ株式会社(監査等委員)を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、アークランドサービスホールディングス株式会社、株式会社ギフト及びアイザワ証券グループ株式会社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である宇都宮純子氏は、株式会社ZOZO（社外監査役）、宇都宮・清水・陽来法律事務所（パートナー）、ラクスル株式会社（監査等委員）及び平和不動産株式会社（社外取締役）を兼務しております。ペプチドリームと株式会社ZOZO、宇都宮・清水・陽来法律事務所、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。

c　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏及び宇都宮純子氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男、花房幸範及び宇都宮純子氏の４名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏

②　社外役員の状況

a　員数

ペプチドリームの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員であります。

b　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、アークランドサービス株式会社取締役（監査等委員）、株式会社ギフト取締役（監査等委員）及び藍澤証券株式会社(社外取締役)を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、アークランドサービス株式会社、株式会社ギフト及び藍澤証券株式会社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である宇都宮純子氏は、株式会社ZOZO（社外監査役）、宇都宮・清水・陽来法律事務所（パートナー）、ラクスル株式会社（監査等委員）及び平和不動産株式会社（社外取締役）を兼務しております。ペプチドリームと株式会社ZOZO、宇都宮・清水・陽来法律事務所、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。

c　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏及び宇都宮純子氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男、花房幸範及び宇都宮純子氏の４名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏　委員　宇都宮純子氏

 

②　社外役員の状況

a　員数

ペプチドリームの社外取締役は４名であり、うち４名が監査等委員であります。

b　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、アークランドサービス株式会社取締役（監査等委員）、株式会社ギフト取締役（監査等委員）及び藍澤証券株式会社(社外取締役)を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、アークランドサービス株式会社、株式会社ギフト及び藍澤証券株式会社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）である宇都宮純子氏は、株式会社ZOZO（社外監査役）、宇都宮・清水・陽来法律事務所（パートナー）、ラクスル株式会社（監査等委員）及び平和不動産株式会社（社外取締役）を兼務しております。ペプチドリームと株式会社ZOZO、宇都宮・清水・陽来法律事務所、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。

c　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏及び宇都宮純子氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏の３名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏

 

 

②　社外役員の状況

ア　員数

ペプチドリームの社外取締役は３名であり、うち３名が監査等委員であります。

イ　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、鳥取ガス株式会社監査役、学校法人鳥取学園監事、アークランドサービス株式会社取締役（監査等委員）及び株式会社ギフト取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、鳥取ガス株式会社、学校法人鳥取学園、アークランドサービス株式会社及び株式会社ギフトとの間には特別な利害関係はありません。

ウ　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏及び花房幸範氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏の３名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏

 

 

②　社外役員の状況

ア　員数

ペプチドリームの社外取締役は３名であり、うち３名が監査等委員であります。

イ　ペプチドリームとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役（監査等委員）である笹岡三千雄氏は、ペプチドリーム株式200,000株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、ペプチドリーム株式7,600株を所有しております。

社外取締役（監査等委員）である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、鳥取ガス株式会社監査役、学校法人鳥取学園監事、株式会社ぜん監査役、アークランドサービス株式会社取締役（監査等委員）及び株式会社ギフト取締役（監査等委員）を兼務しております。ペプチドリームとアカウンティングワークス株式会社、鳥取ガス株式会社、学校法人鳥取学園、株式会社ぜん、アークランドサービス株式会社及び株式会社ギフトとの間には特別な利害関係はありません。

ウ　企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。

ペプチドリームは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏及び花房幸範氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況　① 監査等委員会の状況」に記載のとおりです。

 

2019年3月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(１) 役職の異動

 

2018年12月31日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(１) 役職の異動

 

　

 

2018年6月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　７名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

(注) １．取締役　笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏の３名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、平成29年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏

 

2018年3月31日決算時

(１) 退任役員

 

 

(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

2017年6月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　８名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

(注) １．取締役　菅裕明氏、笹岡三千雄氏、長江敏男、花房幸範氏の４名は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、平成29年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役である監査等委員の任期は、平成29年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　長江敏男氏　委員　花房幸範氏

５．ペプチドリームは、平成29年７月１日をもって、株式１株につき２株の株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

2016年6月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　８名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

(注) １．平成27年９月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ペプチドリームは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

     ２．取締役　菅裕明氏、笹岡三千雄氏、田中淳氏、長江敏男氏の４名は、社外取締役であります。

３．取締役の任期は、平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役である監査等委員の任期は、平成27年９月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　笹岡三千雄氏　委員　田中淳氏　委員　長江敏男氏

６．ペプチドリームは、平成27年７月１日をもって、株式１株につき４株の株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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