リボミック(4591)の株価チャート リボミック(4591)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
本書提出日（2026年６月19日）現在のリボミックの役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼事業推進本部長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長 2022年９月 RIBOMIC USA Inc. President,CEO（現任） 2023年２月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2023年４月 リボミック代表取締役社長 2024年４月 リボミック代表取締役社長 兼 事業推進本部長（現任） 2026年２月 一般財団法人医科学研究推進財団理事（現任） |
（注）３ |
568,000 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 研究開発本部長 |
安達 健朗 |
1987年８月14日生 |
2012年４月 日本学術振興会特別研究員DC1 2016年12月 リボミック入社 2018年12月 同 主任研究員 2021年５月 同 執行役員探索研究部長 2023年10月 同 執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2024年６月 同 取締役執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2025年４月 同 取締役執行役員研究開発本部長 （現任） |
（注）３ |
3,300 |
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取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・担当教授 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）３ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
藤原 俊伸 |
1972年10月４日生 |
2003年２月 神戸大学大学院 自然科学研究科 助教 2006年４月 （独）科学技術振興機構さきがけ研究員（兼務） 2007年４月 神戸大学大学院 工学研究科応用化学専攻 准教授 2011年４月 （公財）微生物化学研究会 微生物化学研究所 主席研究員 2011年４月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘准教授（兼任） 2013年４月 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 衛生化学分野 教授 2013年４月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘教授（兼任） 2015年４月 近畿大学薬学部医療薬学科生化学研究室 教授（現任） 2022年10月 近畿大学大学院 薬学研究科長 （現任） 2023年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
五十嵐 章之 |
1956年９月28日生 |
1980年４月 三菱商事株式会社 入社 1992年９月 PT DIPO STAR FINANCE出向（インドネシア）CFO 2007年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループ コントローラー 2009年４月 同金属グループ 管理部長 2010年６月 株式会社メタルワン出向 執行役員 CFO 経営管理本部長 2014年５月 エムシー・ファーティコム株式会社 出向常務取締役 総務経理本部長 2016年６月 明和産業株式会社 常務取締役 2018年４月 同取締役専務執行役員 2019年６月 森永製菓株式会社 常勤監査役 2023年６月 リボミック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所 （現 保森監査法人）入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所 （現 保森監査法人）代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所 （現 保森監査法人）包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） 2021年７月 Acall㈱社外監査役 2026年２月 株式会社エイジェーインターブリッジ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
611,300 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、松藤千弥及び藤原俊伸は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐章之、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役五十嵐章之の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、リボミックの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日（2026年６月19日）現在、執行役員は５名で、上記記載の大岩久人、安達健朗の他に、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎及び執行役員法務部長中島祥実で構成されております。
２）2026年６月23日開催予定の第23回定時株主総会議案（決議事項）として、「定款一部変更（監査等委員会設置会社への移行）の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「取締役（監査等委員である取締役）３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、リボミックは、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。
移行後のリボミックの役員の状況は、以下の通りとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （株） |
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代表取締役 社長兼事業推進本部長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウ ンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director （現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長 2022年９月 RIBOMIC USA Inc. President,CEO （現任） 2023年２月 リボミック代表取締役社長 兼 研究 開発本部長 2023年４月 リボミック代表取締役社長 2024年４月 リボミック代表取締役社長 兼 事業推 進本部長（現任） 2026年２月 一般財団法人医科学研究推進財団 理事（現任） |
（注）２ |
568,000 |
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取締役 執行役員 研究開発本部長 |
安達 健朗 |
1987年８月14日生 |
2012年４月 日本学術振興会特別研究員DC1 2016年12月 リボミック入社 2018年12月 同 主任研究員 2021年５月 同 執行役員探索研究部長 2023年10月 同 執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2024年６月 同 取締役執行役員研究開発 本部長 兼 探索研究部長 2025年４月 同 取締役執行役員研究開発 本部長（現任） |
（注）２ |
3,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （株） |
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取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究 所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・担当教授 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事 （現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）２ |
40,000 |
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取締役 |
藤原 俊伸 |
1972年10月４日生 |
2003年２月 神戸大学大学院 自然科学研究 科 助教 2006年４月 （独）科学技術振興機構さきが け研究員（兼務） 2007年４月 神戸大学大学院 工学研究科応 用化学専攻 准教授 2011年４月 （公財）微生物化学研究会 微 生物化学研究所 主席研究員 2011年４月 大阪大学免疫学フロンティア研 究センター 招聘准教授（兼 任） 2013年４月 名古屋市立大学大学院 薬学研 究科 衛生化学分野 教授 2013年４月 大阪大学免疫学フロンティア研 究センター 招聘教授（兼任） 2015年４月 近畿大学薬学部医療薬学科生化 学研究室 教授（現任） 2022年10月 近畿大学大学院 薬学研究科長 （現任） 2023年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発 本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究 開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役 員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務 執行役員米国・欧州事 業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics 社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
山本 守 |
1956年５月１日生 |
1981年４月 監査法人朝日会計社 東京事務所 入所（現 有限責任あずさ監査法 人） 1984年３月 公認会計士登録 1995年５月 社員就任（現パートナー） 2002年５月 代表社員就任 （現 パートナー） 2018年７月 株式会社日本橋アカウンティン グサービス設立 代表取締役社長 就任（現任） 2018年７月 株式会社エータイ 取締役就任 2018年12月 株式会社アビスト 取締役就任 2019年６月 株式会社Cogent Labs 監査役 就任（現任） 2022年12月 株式会社アビスト 取締役 （監査等委員）就任（現任） 2024年12月 辻本郷ITコンサルティング株式 会社 監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
貝阿彌 誠 |
1951年10月５日生 |
1978年４月 裁判官任官 2000年４月 東京地方裁判所 部総括判事 2007年７月 法務省大臣官房 訟務総括審議官 2009年７月 東京高等裁判所 判事 2009年12月 和歌山地方・家庭裁判所 所長 2011年１月 長野地方・家庭裁判所 所長 2012年11月 東京高等裁判所 部総括判事 2014年７月 東京家庭裁判所 所長 2015年６月 東京地方裁判所 所長 2016年10月 定年退官 2017年２月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2017年６月 富士フィルムホールディングス 株式会社 社外取締役 2018年６月 東急不動産ホールディングス株 式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 セーレン株式会社 社外監査役 （現任） 2018年９月 大手町法律事務所（現任） 2020年６月 日本郵政株式会社 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
611,300 |
||||
（注）１．取締役松藤千弥、藤原俊伸、西畑利明、山本守及び貝阿彌誠は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日（2026年６月19日）現在のリボミックの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者、ＲＮＡ科学に深い見識を有し、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有する者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤原俊伸は、ＲＮＡ科学に深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しており、このような専門的知見に基づき、社外の立場から、リボミックの創薬研究基盤と研究の充実について助言いただき、リボミックのアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
五十嵐章之は、会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しており、その知識と経験を活かして適切な指導及び監査をしていただいていることから、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、藤原俊伸、五十嵐章之、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年３月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「取締役（監査等委員である取締役）３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、リボミックは、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。移行後における社外役員は、取締役（監査等委員である取締役を除く）２名、監査等委員である取締役３名の体制となります。
また、松藤千弥、藤原俊伸、西畑利明、山本守及び貝阿彌誠を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
なお、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「取締役（監査等委員である取締役）３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、リボミックは、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。移行後は、取締役（監査等委員である取締役）は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、豊富な経験や専門的見地から発言を行ってまいります。また、監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査室との間で定例的に会議を持ち、情報の収集及び課題の共有等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めてまいります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
本書提出日（2025年６月20日）現在のリボミックの役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼事業推進本部長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長 2022年９月 RIBOMIC USA Inc. President,CEO（現任） 2023年２月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2023年４月 リボミック代表取締役社長
2024年４月 リボミック代表取締役社長兼事業推進本部長（現任） |
（注）３ |
568,000 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 研究開発本部長 |
安達 健朗 |
1987年８月４日生 |
2012年４月 日本学術振興会特別研究員DC1 2016年12月 リボミック入社 2018年12月 同 主任研究員 2021年５月 同 執行役員探索研究部長 2023年10月 同 執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2024年６月 同 取締役執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2025年４月 同 取締役執行役員研究開発本部長（現任） |
（注）３ |
3,300 |
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取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・担当教授 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
藤原 俊伸 |
1972年10月４日生 |
2003年2月 神戸大学大学院 自然科学研究科 助教 2006年4月 （独）科学技術振興機構さきがけ研究員（兼務） 2007年4月 神戸大学大学院 工学研究科応用化学専攻 准教授 2011年4月 （公財）微生物化学研究会 微生物化学研究所 主席研究員 2011年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘准教授（兼任） 2013年4月 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 衛生化学分野 教授 2013年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘教授（兼任） 2015年4月 近畿大学薬学部医療薬学科生化学研究室 教授（現任） 2022年10月 近畿大学大学院 薬学研究科長（現任） 2023年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
五十嵐 章之 |
1956年９月28日生 |
1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年9月 PT DIPO STAR FINANCE出向（インドネシア）CFO 2007年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループ コントローラー 2009年4月 同金属グループ 管理部長 2010年6月 株式会社メタルワン出向 執行役員 CFO 経営管理本部長 2014年5月 エムシー・ファーティコム株式会社出向常務取締役 総務経理本部長 2016年6月 明和産業株式会社 常務取締役 2018年4月 同取締役専務執行役員 2019年6月 森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年６月退任） 2023年６月 リボミック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所（現 保森監査法人）入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） 2021年７月 Acall㈱社外監査役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
611,300 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、松藤千弥及び藤原俊伸は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐章之、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役五十嵐章之の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、リボミックの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日（2025年６月20日）現在、執行役員は５名で、上記記載の大岩久人、安達健朗の他に、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎及び執行役員法務部長中島祥実で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日（2025年６月20日）現在のリボミックの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者、ＲＮＡ科学に深い見識を有し、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有する者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤原俊伸は、ＲＮＡ科学に深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しており、このような専門的知見に基づき、社外の立場から、リボミックの創薬研究基盤と研究の充実について助言いただき、リボミックのアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
五十嵐章之は、会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しており、その知識と経験を活かして適切な指導及び監査をしていただいていることから、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、藤原俊伸、五十嵐章之、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼事業推進本部長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長 2022年９月 RIBOMIC USA Inc. President,CEO（現任） 2023年２月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2023年４月 リボミック代表取締役社長
2024年４月 リボミック代表取締役社長兼事業推進本部長（現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 研究開発本部長兼探索研究部長 |
安達 健朗 |
1987年８月４日生 |
2012年４月 日本学術振興会特別研究員DC1 2016年12月 リボミック入社 2018年12月 同 主任研究員 2021年５月 同 執行役員探索研究部長 2023年10月 同 執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長 2024年６月 同 取締役執行役員研究開発本部長 兼 探索研究部長（現任） |
（注）３ |
3,300 |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・担当教授 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
藤原 俊伸 |
1972年10月４日生 |
2003年2月 神戸大学大学院 自然科学研究科 助教 2006年4月 （独）科学技術振興機構さきがけ研究員（兼務） 2007年4月 神戸大学大学院 工学研究科応用化学専攻 准教授 2011年4月 （公財）微生物化学研究会 微生物化学研究所 主席研究員 2011年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘准教授（兼任） 2013年4月 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 衛生化学分野 教授 2013年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘教授（兼任） 2015年4月 近畿大学薬学部医療薬学科生化学研究室 教授（現任） 2022年10月 近畿大学大学院 薬学研究科長（現任） 2023年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
五十嵐 章之 |
1956年９月28日生 |
1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年9月 PT DIPO STAR FINANCE出向（インドネシア）CFO 2007年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループ コントローラー 2009年4月 同金属グループ 管理部長 2010年6月 株式会社メタルワン出向 執行役員 CFO 経営管理本部長 2014年5月 エムシー・ファーティコム株式会社出向常務取締役 総務経理本部長 2016年6月 明和産業株式会社 常務取締役 2018年4月 同取締役専務執行役員 2019年6月 森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年６月退任） 2023年６月 リボミック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所（現 保森監査法人）入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） 2021年７月 Acall㈱社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
611,300 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、松藤千弥及び藤原俊伸は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐章之、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役五十嵐章之の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、リボミックの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、執行役員は５名で、上記記載の大岩久人、安達健朗の他に、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎及び執行役員法務部長中島祥実で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在、リボミックの、社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者、ＲＮＡ科学に深い見識を有し、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有する者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤原俊伸は、ＲＮＡ科学に深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しており、このような専門的知見に基づき、社外の立場から、リボミックの創薬研究基盤と研究の充実について助言いただき、リボミックのアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
五十嵐章之は、会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しており、その知識と経験を活かして適切な指導及び監査をしていただいていることから、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、藤原俊伸、五十嵐章之、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 管理本部長 兼 知財学術部長 |
取締役執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
2023年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2023年10月１日付で以下の役員の異動を行っております。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 管理本部長 兼 知財学術部長 |
取締役執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
2023年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長 2022年９月 RIBOMIC USA Inc. President,CEO（現任） 2023年２月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2023年４月 リボミック代表取締役社長(現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・担当教授（現任） 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
藤原 俊伸 |
1972年10月４日生 |
2003年2月 神戸大学大学院 自然科学研究科 助教 2006年4月 （独）科学技術振興機構さきがけ研究員（兼務） 2007年4月 神戸大学大学院 工学研究科応用化学専攻 准教授 2011年4月 （公財）微生物化学研究会 微生物化学研究所 主席研究員 2011年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘准教授（兼任） 2013年4月 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 衛生化学分野 教授 2013年4月 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘教授（兼任） 2015年4月 近畿大学薬学部医療薬学科生化学研究室 教授（現任） 2022年10月 近畿大学大学院 薬学研究科長（現任） 2023年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
五十嵐 章之 |
1956年９月28日生 |
1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年9月 PT DIPO STAR FINANCE出向（インドネシア）CFO 2007年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループ コントローラー 2009年4月 同金属グループ 管理部長 2010年6月 株式会社メタルワン出向 執行役員 CFO 経営管理本部長 2014年5月 エムシー・ファーティコム株式会社出向常務取締役 総務経理本部長 2016年6月 明和産業株式会社 常務取締役 2018年4月 同取締役専務執行役員 2019年6月 森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年６月退任予定） 2023年６月 リボミック常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所（現 保森監査法人）入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所（現 保森監査法人）包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） 2021年７月 ACALL㈱社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
608,000 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、松藤千弥、及び藤原俊伸は社外取締役であります。
２．監査役五十嵐章之、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、2023年６月27日開催の2023年３月期に係る定時株主総会において選任された取締役である藤原俊伸の任期は、リボミックの定款の定めにより他の取締役の任期の満了する時までであります。
４. 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役五十嵐章之の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、リボミックの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、執行役員は９名で、上記記載の大岩久人の他に、執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 中村嘉秀、執行役員事業開発部長 秋田一雅、執行役員探索研究部長 安達健朗、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員知財学術部長 石丸聡、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎、執行役員法務部長中島祥美及び執行役員財務経理部長 米林渉司で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在、リボミックの、社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者、ＲＮＡ科学に深い見識を有し、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有する者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤原俊伸は、ＲＮＡ科学に深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しており、このような専門的知見に基づき、社外の立場から、リボミックの創薬研究基盤と研究の充実について助言いただき、リボミックのアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
五十嵐章之は、会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しており、その知識と経験を活かして適切な指導及び監査をしていただけると判断し、社外監査役としての選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、五十嵐章之、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長
|
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長(現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・講座担当教授（現任） 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）３ |
40,000 |
|
監査役 （常勤） |
藤井 素彦 |
1942年１月30日生 |
1964年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1993年２月 同社資本市場部長 1993年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 1996年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 1997年６月 同社取締役総務部長 1999年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 2001年６月 同社常勤監査役 2008年７月 同社顧問 2009年９月 エムズコーポレーション㈱入社 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） 2021年６月 ACALL㈱社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
608,000 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、及び松藤千弥は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、執行役員は９名で、上記記載の大岩久人の他に、執行役員中村恵美子、執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 池上直隆、執行役員事業開発部長兼CMC開発部長 秋田一雅、執行役員探索研究部長 安達健朗、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員知財学術部長兼法務部長 石丸聡、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎、及び執行役員財務経理部長 米林渉司で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在、リボミックの、社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤井素彦は、会社経営全般についての豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しているとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされており、その知識と経験を活かして適切な監査を担っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、藤井素彦、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長
|
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 リボミック代表取締役社長(現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 |
1958年６月15日生 |
1982年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入社 1999年４月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱（現大和証券㈱）出向 2008年４月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年４月 日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年６月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年５月 リボミック入社 執行役員管理本部長 2021年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 執行役員 RIBOMIC USA Inc.管掌 |
中村 恵美子 |
1978年９月20日生 |
2003年８月 リボミック代表取締役社長 2005年３月 リボミック取締役 2006年４月 リボミック総務部経理財務・法務知財担当 2011年10月 リボミック管理部マネージャー 兼 知財・調査企画部マネージャー 2016年７月 リボミック執行役員経営企画部長 兼 内部監査室長 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. CFO 兼 Secretary（現任） 2018年１月 リボミック執行役員経営企画部長 2018年６月 リボミック取締役執行役員経営企画部長 2019年５月 リボミック取締役執行役員RIBOMIC USA Inc.管掌（現任） |
（注）３ |
295,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
森 俊介 |
1967年６月12日生 |
1995年４月 米国国立ガン研究所入所 2005年12月 武田薬品工業㈱入社 医薬研究本部主席研究員 2009年４月 同社医薬研究本部主席部員 2014年７月 ㈱ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター兼チーフ・サイエンティフィック・オフィサー 2018年10月 Newton Biocapital SA入社 インベストメント・パートナー 2018年10月 TMパートナーズ合同会社設立・代表社員（現任） 2019年３月 エディットフォース㈱社外取締役（現任） 2019年６月 リボミック取締役（現任） 2020年１月 富山県「くすりのシリコンバレーTOYAMA」 創造コンソーシアム副事業責任者（現任） 2020年６月 ジェイファーマ㈱ 社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松藤 千弥 |
1958年７月４日生 |
1989年３月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年４月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年３月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年５月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・講座担当教授（現任） 2013年４月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事（現任） 2021年６月 リボミック取締役(現任) |
（注）４ |
40,000 |
|
監査役 （常勤） |
藤井 素彦 |
1942年１月30日生 |
1964年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1993年２月 同社資本市場部長 1993年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 1996年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 1997年６月 同社取締役総務部長 1999年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 2001年６月 同社常勤監査役 2008年７月 同社顧問 2009年９月 エムズコーポレーション㈱入社 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
903,000 |
||||
（注）１．取締役西畑利明、森俊介及び松藤千弥は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役中村恵美子は、代表取締役社長中村義一の２親等以内の親族であります。
７．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、補欠監査役八木達也は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
八木 達也 |
1951年11月23日生 |
1974年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1992年６月 三菱トラスト・インターナショナル㈱副社長 2003年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱入社 2006年４月 同社総務部長 2012年10月 ビジネス英会話教室講師 2013年４月 青山学院大学経営学部講師 2014年４月 城西大学経済学部講師 2018年６月 リボミック補欠監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
８．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、上記記載の大岩久人及び中村恵美子の他に、執行役員法務部長兼内部監査室長 足立友成、執行役員財務経理部長 米林渉司、執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 池上直隆、及び執行役員事業開発部長兼CMC開発部長 秋田一雅で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在においてリボミックの、社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品業界における研究開発から事業戦略の構築推進について豊富な経験と幅広い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
森俊介は、製薬企業並びにヘルスケア関連投資会社において、研究開発から事業戦略の構築推進、さらにはヘルスケア分野の投資先へのハンズオン・サポートをリードする等、医薬品業界での豊富で幅広い経験を有し、リボミックの事業開発やアライアンス戦略に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤井素彦は、会社経営全般についての豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しているとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされており、その知識と経験を活かして適切な監査を担っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、森俊介、松藤千弥、藤井素彦、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 研究開発本部長 |
中村 義一 |
2020年10月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2020年10月16日付で以下の役職の異動を行っております。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 研究開発本部長 |
中村 義一 |
2020年10月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 兼 研究開発本部長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
2012年４月 リボミック代表取締役社長1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） 2020年６月 リボミック代表取締役社長 兼 研究開発本部長（現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
今野 高章 |
1964年11月2日生 |
1989年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2001年４月 大和SMBC㈱（現大和証券㈱）出向 2014年11月 三井住友ファイナンス＆リース㈱出向 2016年２月 イワキ㈱入社 常務取締役管理本部長 2017年12月 同社常務取締役グループ統括 戦略・管理担当 2019年２月 同社常務取締役CFO 2019年３月 同社専務取締役CFO 2020年２月 リボミック入社 2020年３月 リボミック執行役員経営企画部長 2020年６月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 執行役員 RIBOMIC USA Inc.管掌 |
中村 恵美子 |
1978年９月20日生 |
2003年８月 リボミック代表取締役社長 2005年３月 リボミック取締役 2006年４月 リボミック総務部（現管理部）経理財務・法務知財担当 2011年10月 リボミック管理部マネージャー 兼 知財・調査企画部マネージャー 2016年７月 リボミック執行役員経営企画部長兼 内部監査室長 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. CFO 兼 Secretary（現任） 2018年１月 リボミック執行役員経営企画部長 2018年６月 リボミック取締役執行役員経営企画部長 2019年５月 リボミック取締役執行役員RIBOMIC USA Inc.管掌（現任） |
（注）３ |
287,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
森 俊介 |
1967年６月12日生 |
1995年４月 米国国立ガン研究所入所 2005年12月 武田薬品工業㈱入社 医薬研究本部主席研究員 2009年４月 同社医薬研究本部主席部員 2014年７月 ㈱ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター兼チーフ・サイエンティフィック・オフィサー 2018年10月 Newton Biocapital SA入社 インベストメント・パートナー（現任） 2018年10月 TMパートナーズ合同会社設立・代表社員（現任） 2019年３月 エディットフォース㈱社外取締役（現任） 2019年６月 リボミック取締役（現任） 2020年１月 富山県「くすりのシリコンバレーTOYAMA」 創造コンソーシアム副事業責任者（現任） 2020年６月 ジェイファーマ㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
藤井 素彦 |
1942年１月30日生 |
1964年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1993年２月 同社資本市場部長 1993年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 1996年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 1997年６月 同社取締役総務部長 1999年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 2001年６月 同社常勤監査役 2008年７月 同社顧問 2009年９月 エムズコーポレーション㈱入社 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
855,000 |
||||
（注）１．取締役西畑利明及び森俊介は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中村恵美子は、代表取締役社長中村義一の２親等以内の親族であります。
６．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、補欠監査役八木達也は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
八木 達也 |
1951年11月23日生 |
1974年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1992年６月 三菱トラスト・インターナショナル㈱副社長 2003年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱入社 2006年４月 同社総務部長 2012年10月 ビジネス英会話教室講師 2013年４月 青山学院大学経営学部講師 2014年４月 城西大学経済学部講師 2018年６月 リボミック補欠監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
７．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記記載の中村恵美子及び今野高章の他に、執行役員法務部長兼内部監査室長 足立友成、執行役員管理部長兼経営企画部長 米林渉司、執行役員探索研究部長 青木一晃、執行役員事業開発部長 秋田一雅、執行役員臨床開発部長 池上直隆及び執行役員 Yusuf Aliで構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在においてリボミックの、社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックにとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品業界における研究開発から事業戦略の構築推進について豊富な経験と幅広い見識の保有者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士、税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
森俊介は、製薬企業並びにヘルスケア関連投資会社において、研究開発から事業戦略の構築推進、さらにはヘルスケア分野の投資先へのハンズオン・サポートをリードする等、医薬品業界での豊富で幅広い経験を有し、リボミックの事業開発やアライアンス戦略に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤井素彦は、会社経営全般についての豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しているとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされており、その知識と経験を活かして適切な監査を担っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、森俊介、藤井素彦、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 研究開発本部長 事業開発管掌 |
取締役執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2019年10月１日付で以下の役職の異動を行っております。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 研究開発本部長 事業開発管掌 |
取締役執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
中村 義一 |
1947年11月25日生 |
1978年４月 東京大学医科学研究所助手 1986年６月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年４月 リボミック代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
宮﨑 正是 |
1951年６月18日生 |
1975年４月 日本オリベッティ㈱入社 1980年１月 ㈱新星堂入社 1994年５月 同社取締役情報システム部長 1998年５月 同社取締役経理部長 2002年10月 同社専務取締役管理本部長 2004年３月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 2008年11月 リボミック入社 管理部長 2009年２月 リボミック執行役員管理部長 2009年９月 リボミック取締役執行役員管理部長 2016年７月 リボミック取締役執行役員管理本部長兼 管理部長 2017年７月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
1960年５月16日生 |
1987年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 1999年４月 日本グラクソ㈱（現グラクソ・スミスクライン㈱）入社 2004年５月 ㈱セルフリーサイエンス入社 研究開発部長 2005年５月 リボミック入社 開発部長 2007年７月 リボミック執行役員開発研究部長 2016年６月 リボミック取締役執行役員 開発研究部長 2016年７月 リボミック取締役執行役員研究開発本部長兼 開発研究部長兼 臨床開発部長兼 事業開発部長 2019年５月 リボミック取締役執行役員研究開発本部長兼 臨床開発部長 事業開発管掌（現任） |
（注）３ |
120,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 RIBOMIC USA Inc.管掌 |
中村 恵美子 |
1978年９月20日生 |
2003年８月 リボミック代表取締役社長 2005年３月 リボミック取締役 2006年４月 リボミック総務部（現管理部）経理財務・法務知財担当 2011年10月 リボミック管理部マネージャー 兼 知財・調査企画部マネージャー 2016年７月 リボミック執行役員経営企画部長兼 内部監査室長 2017年８月 RIBOMIC USA Inc. CFO 兼 Secretary（現任） 2018年１月 リボミック執行役員経営企画部長 2018年６月 リボミック取締役執行役員経営企画部長 2019年５月 リボミック取締役執行役員RIBOMIC USA Inc.管掌（現任） |
（注）３ |
279,000 |
|
取締役 |
西畑 利明 |
1948年11月４日生 |
1979年３月 大阪大学薬学部助手 1981年４月 Kansas大学 Associate Professor 1988年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.）入社 1996年３月 参天製薬㈱入社 1999年７月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年７月 リボミック顧問 2016年６月 リボミック取締役（現任） 2018年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
森 俊介 |
1967年６月12日生 |
1995年４月 米国国立ガン研究所入所 2005年12月 武田薬品工業株式会社入社 医薬研究本部主席研究員 2009年４月 同社医薬研究本部主席部員 2014年７月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター兼チーフ・サイエンティフィック・オフィサー 2018年10月 Newton Biocapital SA入社 インベストメント・パートナー（現任） 2018年10月 TMパートナーズ合同会社設立・代表社員（現任） 2019年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
藤井 素彦 |
1942年１月30日生 |
1964年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1993年２月 同社資本市場部長 1993年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 1996年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 1997年６月 同社取締役総務部長 1999年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 2001年６月 同社常勤監査役 2008年７月 同社顧問 2009年９月 エムズコーポレーション㈱入社 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
矢部 豊 |
1943年６月25日生 |
1965年10月 公認会計士保森事務所入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 1982年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 1997年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 2003年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 2010年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
藤井 康弘 |
1978年７月27日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年９月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年１月 藤井法律事務所開設（現任） 2018年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
977,000 |
||||
（注）１．取締役西畑利明及び森俊介は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役中村恵美子は、代表取締役社長中村義一の２親等以内の親族であります。
７．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役八木達也は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
八木 達也 |
1951年11月23日生 |
1974年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 1992年６月 三菱トラスト・インターナショナル㈱副社長 2003年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱入社 2006年４月 同社総務部長 2012年10月 ビジネス英会話教室講師 2013年４月 青山学院大学経営学部講師（現任） 2014年４月 城西大学経済学部講師 2018年６月 リボミック補欠監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
８．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記記載の宮﨑正是、藤原將寿及び中村恵美子の他に、執行役員法務部長兼内部監査室長 足立友成、執行役員管理部長兼経営企画部長 米林渉司、執行役員探索研究部長 青木一晃、執行役員事業開発部長 秋田一雅及び執行役員 Yusuf Aliで構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ）社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在においてリボミックの、社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、リボミックとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品業界における研究開発から事業戦略の構築推進について豊富な経験と幅広い見識の保有者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士、税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する、高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
リボミックは、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、リボミック独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ）社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般および臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
森俊介は、製薬企業並びにヘルスケア関連投資会社において、研究開発から事業戦略の構築推進、さらにはヘルスケア分野の投資先へのハンズオン・サポートをリードする等、医薬品業界での豊富で幅広い経験を有し、リボミックの事業開発やアライアンス戦略に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤井素彦は会社経営全般についての豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しているとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされており、その知識と経験を活かして適切な監査を担っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
矢部豊は公認会計士および税理士の資格を有し、企業会計および税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今までリボミック監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は弁護士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、森俊介、藤井素彦、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じてリボミックの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 研究開発本部長 兼 開発研究部長 事業開発管掌 |
取締役執行役員 研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
2018年12月１日 |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
中村 義一 |
昭和22年11月25日生 |
昭和53年４月 東京大学医科学研究所助手 昭和61年６月 東京大学医科学研究所 助教授 平成12年10月 東京大学医科学研究所教授 平成17年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 平成24年４月 リボミック代表取締役社長 （現任） 平成24年６月 東京大学名誉教授（現任） 平成29年８月 RIBOMIC USA Inc. Director（現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
宮﨑 正是 |
昭和26年６月18日生 |
昭和50年４月 日本オリベッティ㈱入社 昭和55年１月 ㈱新星堂入社 平成６年５月 同社取締役情報システム部長 平成10年５月 同社取締役経理部長 平成14年10月 同社専務取締役管理本部長 平成16年３月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 平成20年11月 リボミック入社 管理部長 平成21年２月 リボミック執行役員管理部長 平成21年９月 リボミック取締役執行役員 管理部長 平成28年７月 リボミック取締役執行役員管理本部長兼 管理部長 平成29年７月 リボミック取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
執行役員 研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
昭和35年５月16日生 |
昭和62年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 平成11年４月 日本グラクソ㈱（現グラクソ・スミスクライン㈱）入社 平成16年５月 ㈱セルフリーサイエンス入社 研究開発部長 平成17年５月 リボミック入社 開発部長 平成19年７月 リボミック執行役員開発研究部長 平成28年６月 リボミック取締役執行役員 開発研究部長 平成28年７月 リボミック取締役執行役員研究開発本部長兼 開発研究部長兼 臨床開発部長兼 事業開発部長 平成29年４月 リボミック取締役執行役員研究開発本部長兼 開発研究部長兼 臨床開発部長 事業開発管掌（現任） |
（注）３ |
120,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 経営企画部長 |
中村 恵美子 |
昭和53年９月20日生 |
平成15年８月 リボミック代表取締役社長 平成17年３月 リボミック取締役 平成18年４月 リボミック総務部（現管理部）経理財務・法務知財担当 平成23年10月 リボミック管理部マネージャー 兼 知財・調査企画部マネージャー 平成28年７月 リボミック執行役員経営企画部長兼 内部監査室長 平成29年８月 RIBOMIC USA Inc. CFO 兼 Secretary（現任） 平成30年１月 リボミック執行役員経営企画部長 平成30年６月 リボミック取締役執行役員経営企画部長（現任） |
（注）３ |
271,000 |
|
取締役 |
－ |
森川 弘文 |
昭和13年４月21日生 |
昭和40年４月 日清食品㈱入社 昭和54年４月 ㈱ローソン入社 平成３年３月 同社常務取締役 平成７年５月 ㈱中合常勤監査役 平成17年５月 経営コンサルタント開業 平成27年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
西畑 利明 |
昭和23年11月４日生 |
昭和54年３月 大阪大学薬学部助手 昭和56年４月 Kansas大学 Associate Professor 昭和63年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.）入社 平成８年３月 参天製薬㈱入社 平成11年７月 同社執行役員 平成14年12月 同社執行役員研究開発本部長 平成16年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 平成22年４月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 平成23年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 平成27年７月 リボミック顧問 平成28年６月 リボミック取締役（現任） 平成30年２月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
－ |
藤井 素彦 |
昭和17年１月30日生 |
昭和39年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 平成５年２月 同社資本市場部長 平成５年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 平成８年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 平成９年６月 同社取締役総務部長 平成11年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 平成13年６月 同社常勤監査役 平成20年７月 同社顧問 平成21年９月 エムズコーポレーション㈱入社 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
矢部 豊 |
昭和18年６月25日生 |
昭和40年10月 公認会計士保森事務所入所 昭和47年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 昭和57年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 平成９年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 平成15年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
藤井 康弘 |
昭和53年７月27日生 |
平成14年４月 最高裁判所司法研修所入所 平成15年９月 最高裁判所司法研修所修了 平成15年10月 AZX総合法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 平成23年１月 藤井法律事務所開設（現任） 平成30年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
969,000 |
|||||
（注）１．取締役森川弘文及び西畑利明は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中村恵美子は、代表取締役社長中村義一の２親等以内の親族であります。
６．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役八木達也は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
八木 達也 |
昭和26年11月23日生 |
昭和49年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 平成４年６月 三菱トラスト・インターナショナル㈱副社長 平成15年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱入社 平成18年４月 同社総務部長 平成24年10月 ビジネス英会話教室講師 平成25年４月 青山学院大学経営学部講師（現任） 平成26年４月 城西大学経済学部講師 平成30年６月 リボミック補欠監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
７．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、上記記載の宮﨑正是、藤原將寿及び中村恵美子の他に、執行役員法務部長兼内部監査室長 足立友成、執行役員探索研究部長 青木一晃及び執行役員 Yusuf Aliで構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員管理本部長 |
取締役執行役員管理本部長 兼管理部長 |
宮﨑 正是 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員管理本部長 |
取締役執行役員管理本部長 兼管理部長 |
宮﨑 正是 |
平成29年７月１日 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
中村 義一 |
昭和22年11月25日生 |
昭和53年４月 東京大学医科学研究所助手 昭和61年６月 東京大学医科学研究所 助教授 平成12年10月 東京大学医科学研究所教授 平成17年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 平成24年４月 リボミック代表取締役社長 （現任） 平成24年６月 東京大学名誉教授（現任） |
（注）３ |
568,000 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 兼 管理部長 |
宮﨑 正是 |
昭和26年６月18日生 |
昭和50年４月 日本オリベッティ㈱入社 昭和55年１月 ㈱新星堂入社 平成６年５月 同社取締役情報システム部長 平成10年５月 同社取締役経理部長 平成14年10月 同社専務取締役管理本部長 平成16年３月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 平成20年11月 リボミック入社 管理部長 平成21年２月 リボミック執行役員管理部長 平成21年９月 リボミック取締役執行役員 管理部長 平成28年７月 取締役執行役員管理本部長兼 管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 兼 事業開発管掌 |
藤原 將寿 |
昭和35年５月16日生 |
昭和62年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 平成11年４月 日本グラクソ㈱（現グラクソ・スミスクライン㈱）入社 平成16年５月 ㈱セルフリーサイエンス入社 研究開発部長 平成17年５月 リボミック入社 開発部長 平成19年７月 リボミック執行役員開発研究部長 平成28年６月 リボミック取締役執行役員 開発研究部長 平成28年７月 取締役執行役員研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 兼 事業開発部長 平成29年４月 取締役執行役員研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 兼 事業開発管掌（現任） |
（注）３ |
120,000 |
|
取締役 |
－ |
森川 弘文 |
昭和13年４月21日生 |
昭和40年４月 日清食品㈱入社 昭和54年４月 ㈱ローソン入社 平成３年３月 同社常務取締役 平成７年５月 ㈱中合常勤監査役 平成17年５月 経営コンサルタント開業 平成27年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
西畑 利明 |
昭和23年11月４日生 |
昭和54年３月 大阪大学薬学部助手 昭和56年４月 Kansas大学 Associate Professor 昭和63年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.）入社 平成８年３月 参天製薬㈱入社 平成11年７月 同社執行役員 平成14年12月 同社執行役員研究開発本部長 平成16年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 平成22年４月 Santen Inc.取締役社長兼CEO 兼務 平成23年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌兼研究開発本部長 平成27年７月 リボミック顧問 平成28年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
藤井 素彦 |
昭和17年１月30日生 |
昭和39年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 平成５年２月 同社資本市場部長 平成５年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 平成８年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 平成９年６月 同社取締役総務部長 平成11年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 平成13年６月 同社常勤監査役 平成20年７月 同社顧問 平成21年９月 エムズコーポレーション㈱入社 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
高木 正明 |
昭和22年12月１日生 |
昭和48年９月 モルガンギャランティートラスト入社 昭和61年１月 ソロモンブラザーズインターナショナルロンドンAssociate Director 昭和63年２月 ロバートフレミング＆カンパニーロンドンDirector 平成６年６月 香港上海銀行 東京事業法人本部長 平成12年２月 ビザ・インターナショナル東京EVP＆日本総支配人 平成14年３月 日本エンジェルズ・フォーラム理事 平成14年８月 日本エンジェルズ・インベストメント㈱社外取締役 平成15年４月 東京工業大学COE21特任教授 平成17年６月 ㈱ジャストシステム 社外監査役 平成17年12月 モデライズ㈱社外監査役 平成18年１月 リボミック取締役 平成19年９月 リボミック監査役（現任） 平成20年８月 ニューエッジ・ジャパン証券㈱社外監査役 |
（注）４ |
61,000 |
|
監査役 |
－ |
矢部 豊 |
昭和18年６月25日生 |
昭和40年10月 公認会計士保森事務所入所 昭和47年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 昭和57年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 平成９年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 平成15年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
749,000 |
|||||
（注）１．取締役森川弘文及び西畑利明は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦及び矢部豊は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役菊池秀は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
菊池 秀 |
昭和46年２月１日生 |
平成14年10月 最高裁判所司法研修所修了 平成14年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成19年４月 日本弁護士連合会嘱託 平成23年２月 最高裁判所司法研修所付（民事弁護） 平成24年６月 ㈱八千代銀行社外監査役（現任） 平成25年８月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 （現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会嘱託 平成27年６月 リボミック補欠監査役（現任） 平成28年４月 日本弁護士連合会調査室長（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
６．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、上記記載の宮﨑正是及び藤原將寿の他に、執行役員経営企画部長兼内部監査室長 中村恵美子で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員管理本部長 兼 管理部長 |
取締役執行役員管理部長 |
宮﨑 正是 |
平成28年７月１日 |
|
取締役執行役員研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 兼 事業開発部長 |
取締役執行役員開発研究部長 |
藤原 將寿 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員管理本部長 兼 管理部長 |
取締役執行役員管理部長 |
宮﨑 正是 |
平成28年７月１日 |
|
取締役執行役員研究開発本部長 兼 開発研究部長 兼 臨床開発部長 兼 事業開発部長 |
取締役執行役員開発研究部長 |
藤原 將寿 |
平成28年７月１日 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
－ |
中村 義一 |
昭和22年11月25日生 |
昭和53年４月 東京大学医科学研究所助手 昭和61年６月 東京大学医科学研究所 助教授 平成12年10月 東京大学医科学研究所教授 平成17年10月 リボミック取締役最高技術責任者ファウンダー 平成24年４月 リボミック代表取締役社長 （現任） 平成24年６月 東京大学名誉教授（現任） |
（注）３ |
568,000 |
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取締役 |
執行役員 管理部長 |
宮﨑 正是 |
昭和26年６月18日生 |
昭和50年４月 日本オリベッティ㈱入社 昭和55年１月 ㈱新星堂入社 平成６年５月 同社取締役情報システム部長 平成10年５月 同社取締役経理部長 平成14年10月 同社専務取締役管理本部長 平成16年３月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 平成20年11月 リボミック入社 管理部長 平成21年２月 リボミック執行役員管理部長 平成21年９月 リボミック取締役執行役員 管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
執行役員 開発研究部長 |
藤原 將寿 |
昭和35年５月16日生 |
昭和62年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 平成11年４月 日本グラクソ㈱（現グラクソ・スミスクライン㈱）入社 平成16年５月 ㈱セルフリーサイエンス入社 研究開発部長 平成17年５月 リボミック入社 開発部長 平成19年７月 リボミック執行役員開発研究部長 平成28年６月 リボミック取締役執行役員 開発研究部長（現任） |
（注）３ |
110,000 |
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取締役 |
－ |
森川 弘文 |
昭和13年４月21日生 |
昭和40年４月 日清食品㈱入社 昭和54年４月 ㈱ローソン入社 平成３年３月 同社常務取締役 平成７年５月 ㈱中合常勤監査役 平成17年５月 経営コンサルタント開業 平成27年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
西畑 利明 |
昭和23年11月４日生 |
昭和54年３月 大阪大学薬学部助手 昭和56年４月 Kansas大学 Associate Professor 昭和63年６月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.）入社 平成８年３月 参天製薬㈱入社 平成11年７月 同社執行役員 平成14年12月 同社執行役員研究開発本部長 平成16年７月 同社常務執行役員研究開発本部長 平成21年６月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 平成22年４月 Santen Inc.取締役社長兼CEO 兼務 平成23年４月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌兼研究開発本部長 平成27年７月 リボミック顧問 平成28年６月 リボミック取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
藤井 素彦 |
昭和17年１月30日生 |
昭和39年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 平成５年２月 同社資本市場部長 平成５年９月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 平成８年７月 ジプロ㈱入社 総務部長 平成９年６月 同社取締役総務部長 平成11年７月 同社取締役ENGカンパニー 担当 平成13年６月 同社常勤監査役 平成20年７月 同社顧問 平成21年９月 エムズコーポレーション㈱入社 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
高木 正明 |
昭和22年12月１日生 |
昭和48年９月 モルガンギャランティートラスト入社 昭和61年１月 ソロモンブラザーズインターナショナルロンドンAssociate Director 昭和63年２月 ロバートフレミング＆カンパニーロンドンDirector 平成６年６月 香港上海銀行 東京事業法人本部長 平成12年２月 ビザ・インターナショナル東京EVP＆日本総支配人 平成14年３月 日本エンジェルズ・フォーラム理事 平成14年８月 日本エンジェルズ・インベストメント㈱社外取締役 平成15年４月 東京工業大学COE21特任教授 平成17年６月 ㈱ジャストシステム 社外監査役 平成17年12月 モデライズ㈱社外監査役 平成18年１月 リボミック取締役 平成19年９月 リボミック監査役（現任） 平成20年８月 ニューエッジ・ジャパン証券㈱社外監査役 |
（注）４ |
61,000 |
|
監査役 |
－ |
矢部 豊 |
昭和18年６月25日生 |
昭和40年10月 公認会計士保森事務所入所 昭和47年12月 公認会計士矢部事務所代表（現任） 昭和57年２月 監査法人保森会計事務所代表社員 平成９年３月 湧永製薬㈱社外監査役（現任） 平成15年７月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 平成22年６月 リボミック監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
739,000 |
|||||
（注）１．取締役森川弘文及び西畑利明は社外取締役であります。
２．監査役藤井素彦及び矢部豊は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リボミックは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役菊池秀は、社外監査役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
菊池 秀 |
昭和46年２月１日生 |
平成14年10月 最高裁判所司法研修所修了 平成14年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成19年４月 日本弁護士連合会嘱託 平成23年２月 最高裁判所司法研修所付（民事弁護） 平成24年６月 ㈱八千代銀行社外監査役（現任） 平成25年８月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 （現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会嘱託 平成27年６月 リボミック補欠監査役（現任） 平成28年４月 日本弁護士連合会調査室長（現任） |
（注）２ |
－ |
（注）１．補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
２．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
６．リボミックでは、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、上記記載の宮﨑正是及び藤原將寿の他に、執行役員知財・調査企画部長兼内部監査室長 川端一博で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役執行役員 探索研究部長兼事業開発部長 |
取締役執行役員 探索研究部長 |
宮川 伸 |
平成27年７月１日 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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