サンバイオ(4592)の株価チャート サンバイオ(4592)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長 就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman 就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO 就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長 就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注)３ |
12,221,186 |
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代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO 就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO 就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長 就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman 就任 2023年１月 SanBio,Inc.取締役CEO 就任（現任） |
(注)３ |
5,997,284 |
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取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント 就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役 就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役 就任 コンビ株式会社社外取締役 就任 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授 就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）社外取締役 就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役 就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役 就任 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役 就任 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役 就任 2022年６月 参天製薬株式会社社外取締役 就任（現任） 2024年12月 トグルホールディングス株式会社社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
157,143 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役 就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役 就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役 就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役 就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 就任 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 就任 2013年３月 サンバイオ社外監査役 就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役 就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役 就任（現任） |
(注)４ |
6,329 |
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監査役 |
山角 健 |
1948年11月11日生 |
1973年４月 麒麟麦酒株式会社入社 2000年１月 同社医薬事業企画部長 就任 2003年３月 同社執行役員 就任 2006年３月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社取締役副社長 就任 2008年３月 キリンファーマ株式会社代表取締役社長 就任/協和発酵キリン株式会社専務取締役 就任 2010年３月 同社代表取締役副社長 就任 2013年12月 サンバイオ社外監査役 就任 2017年５月 ファーマバイオ株式会社社外取締役 就任（現任） 2025年４月 サンバイオ社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
40,000 |
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計 |
18,421,942 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道、及び山角 健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 棚橋 正顕、及び植田 俊道の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 山角 健は、任期満了前に辞任により退任した監査役 佐藤 洋一の補欠として選任されているため、任期は2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時より４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
６．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役を兼務していない常務執行役員は事業本部長兼人事本部長兼経営企画本部長（信頼性保証・薬事本部管掌）束原 直樹、取締役を兼務していない執行役員は管理本部長角谷 芳広、信頼性保証・薬事本部長澤口 和美、研究開発本部長平田 晋也及び生産本部長中田 圭三であります。
７．所有株式数は、2025年１月31日現在のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b. 社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
c. サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷 昇氏は、サンバイオ株式157,143株を保有しています。
社外監査役植田 俊道氏は、サンバイオ株式6,329株を保有しています。
社外監査役山角 健氏は、サンバイオ株式40,000株を保有しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注)３ |
12,221,186 |
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代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman就任 2023年１月 SanBio,Inc.取締役CEO就任（現任） |
(注)３ |
5,997,284 |
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取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役就任 2022年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
157,143 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
6,329 |
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監査役 |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社入社（開発科学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
18,381,942 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役を兼務していない常務執行役員は人事、信頼性保証・薬事、日本・アジア事業担当束原 直樹、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広、信頼性保証・薬事部長澤口 和美、研究開発本部長平田 晋也及び生産本部長中田 圭三であります。
６．所有株式数は、2024年１月31日現在のものであります。
②社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ロ.社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
ハ.サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷昇氏は、サンバイオ株式157,143株を保有しています。
社外監査役植田俊道氏は、サンバイオ株式6,329株を保有しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注)３ |
12,221,186 |
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代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman就任 2023年１月 SanBio,Inc.取締役CEO就任（現任） |
(注)３ |
5,997,284 |
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取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任（現任） 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役就任 2022年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
157,143 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
6,329 |
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監査役 |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社入社（開発科学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
18,381,942 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務していない常務執行役員は人事、信頼性保証・薬事、日本・アジア事業担当束原 直樹及びCMO（Chief Medical Officer）Bijan Nejadnik、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広、信頼性保証・薬事部長澤口 和美、研究開発本部長平田 晋也、生産部長中田 圭三及びCSO（Chief Strategy Officer）Andrew Liuであります。
６．所有株式数は、2023年１月31日現在のものであります。
７．2023年１月20日に、代表取締役副社長執行役員COO辻村明広氏は、一身上の都合により退任いたしました。
② 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方)
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係)
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷昇氏は、サンバイオ株式157,143株を保有しています。
社外監査役植田俊道氏は、サンバイオ株式6,329株を保有しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
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代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
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代表取締役副社長 執行役員 |
辻村 明広 |
1967年12月26日生 |
1992年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 2004年８月 参天製薬株式会社入社 2012年４月 同社執行役員／Santen Inc.社長兼CEO 2015年４月 同社常務執行役員アジア事業部長 2016年４月 同社専務執行役員企画本部長アジア事業・北米事業担当／Santen Inc.社長兼CEO 2017年７月 同社取締役専務執行役員就任 2018年10月 サンバイオ執行役員専務就任 SanBio,Inc. CEO就任 （現任） 2019年４月 サンバイオ専務取締役就任 2020年９月 サンバイオ取締役副社長就任 2021年４月 サンバイオ代表取締役副社長就任（現任） |
(注３) |
－ |
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取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任（現任） 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
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監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役就任（現任） |
(注４) |
6,329 |
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監査役 |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 キリンビール株式会社入社（開発化学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
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計 |
18,231,942 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、取締役を兼務していない執行役員は事業部長（日本・アジア）束原 直樹、経営管理部長角谷 芳広及びCMO（Chief Medical Officer）Bijan Nejadnikであります。
６．所有株式数は、2022年１月31日現在のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方)
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係)
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷昇氏は、サンバイオ株式7,143株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数150,000株）を保有しています。
社外監査役植田俊道氏は、サンバイオ株式6,329株を保有しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 執行役員 COO 兼事業部長（日本・アジア担当） |
代表取締役副社長 執行役員 COO |
辻村 明広 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 執行役員 COO 兼事業部長（日本・アジア担当） |
代表取締役副社長 執行役員 COO |
辻村 明広 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
代表取締役副社長 執行役員 |
辻村 明広 |
1967年12月26日生 |
1992年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 2004年８月 参天製薬株式会社入社 2012年４月 同社執行役員／Santen Inc.社長兼CEO 2015年４月 同社常務執行役員アジア事業部長 2016年４月 同社専務執行役員企画本部長アジア事業・北米事業担当／Santen Inc.社長兼CEO 2017年７月 同社取締役専務執行役員就任 2018年10月 サンバイオ執行役員専務就任 SanBio,Inc. CEO就任（現任） 2019年４月 サンバイオ専務取締役就任 2020年９月 サンバイオ取締役副社長就任 2021年４月 サンバイオ代表取締役副社長就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任（現任） 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 キリンビール株式会社入社（開発化学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
18,225,613 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務していない執行役員は事業部長（日本・アジア）山本 寛、経営管理部長角谷 芳広、CMO（Chief Medical Officer）Bijan Nejadnik及びCTOO（Chief Technical Operations Officer）Chris Horanであります。
６．所有株式数は、2021年１月31日現在のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方)
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係)
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷昇氏は、サンバイオ株式7,143株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数150,000株）を保有しています。
社外監査役植田俊道氏は、新株予約権（新株予約権の目的となる株式数6,329株）を保有しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役副社長執行役員兼COO |
専務取締役執行役員 |
辻村 明広 |
2020年９月15日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
専務取締役 執行役員 |
辻村 明広 |
1967年12月26日生 |
1992年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 2004年８月 参天製薬株式会社入社 2012年４月 同社執行役員／Santen Inc.社長兼CEO 2015年４月 同社常務執行役員アジア事業部長 2016年４月 同社専務執行役員企画本部長アジア事業・北米事業担当／Santen Inc.社長兼CEO 2017年７月 同社取締役専務執行役員就任 2018年10月 サンバイオ執行役員専務就任 SanBio,Inc. CEO就任（現任） 2019年４月 サンバイオ専務取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任（現任） 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 キリンビール株式会社入社（開発化学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
18,225,613 |
||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、取締役を兼務していない執行役員は事業部長（日本・アジア）山本 寛、経営管理部長角谷 芳広及び開発部長Bijan Nejadnikであります。
６．所有株式数は、2020年１月31日現在のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方)
サンバイオの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンバイオにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係)
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サンバイオは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
サンバイオとサンバイオの社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷昇氏は、サンバイオ株式7,143株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数150,000株）を保有している他に、有限会社ビークルの代表取締役を兼務しておりますが、当該会社とサンバイオとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役植田俊道氏は、新株予約権（新株予約権の目的となる株式数6,329株）を保有しているほかに、響きパートナーズ株式会社の取締役を兼務しておりますが、当該会社とサンバイオとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO就任 2013年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
取締役 |
－ |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役就任 コンビ株式会社社外取締役就任（現任） 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）社外取締役就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外取締役就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
専務取締役 |
執行役員 |
辻村 明広 |
1967年12月26日生 |
1992年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 2004年８月 参天製薬株式会社入社 2012年４月 同社執行役員／Santen Inc.社長兼CEO 2015年４月 同社常務執行役員アジア事業部長 2016年４月 同社専務執行役員企画本部長アジア事業・北米事業担当／Santen Inc.社長兼CEO 2017年７月 同社取締役専務執行役員就任 2018年10月 サンバイオ執行役員専務／SanBio,Inc. CEO就任（現任） 2019年４月 サンバイオ取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役就任 2018年４月 サンバイオ常勤社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
－ |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー就任（現任） 2013年３月 サンバイオ社外監査役就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
監査役 |
－ |
佐藤 洋一 |
1954年８月18日生 |
1984年４月 キリンビール株式会社入社（開発化学研究所） 2008年４月 キリンファーマ株式会社執行役員開発本部長就任 2009年４月 協和発酵キリン株式会社執行役員信頼性保証本部長就任 2012年４月 同社常務執行役員開発本部長就任 2014年４月 同社常務執行役員研究開発本部長就任 2015年４月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2019年４月 サンバイオ社外監査役就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
18,225,613 |
|||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び佐藤 洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役を兼務していない執行役員は事業部長（日本・アジア）山本 寛及び経営管理部長角谷 芳広であります。
６．所有株式数は、2019年１月31日現在のものであります。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
執行役員 |
川西 徹 |
昭和42年11月８日生 |
平成５年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年７月 株式会社ケアネット設立、副社長に就任 平成13年２月 SanBio,Inc. を設立、Chairmanに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Co-CEOに就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長に就任（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
森 敬太 |
昭和42年６月23日生 |
平成５年４月 麒麟麦酒株式会社 入社（ビール事業研究開発部門） 平成12年１月 XUMA, Inc.入社、Head of New Product Developmentに就任 平成13年２月 SanBio,Inc.設立、CEOに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Chairman & Co-CEO就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長に就任（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
取締役 |
- |
古谷 昇 |
昭和31年11月13日生 |
昭和56年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成11年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデントに就任 平成12年６月 株式会社ドリームインキュベータを創業し、代表取締役に就任 平成17年３月 有限会社ビークル 代表取締役に就任（現任） 平成17年６月 参天製薬株式会社 社外取締役に就任 コンビ株式会社 社外取締役に就任（現任） 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授に就任 平成18年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現 株式会社ジンズ）社外取締役に就任（現任） 平成24年３月 ビルコム株式会社 社外監査役に就任 平成25年３月 サンバイオ 社外取締役に就任（現任） 平成27年３月 ビルコム株式会社 社外取締役に就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
常勤監査役 |
- |
棚橋 正顕 |
昭和37年４月10日生 |
昭和61年４月 コナミ株式会社入社 平成７年８月 グラムス株式会社入社 平成８年４月 同社 常務取締役に就任 平成26年６月 株式会社イレオ 社外常勤監査役に就任 平成28年11月 株式会社SELTECH 監査役に就任（現任） 平成30年４月 サンバイオ 常勤監査役に就任（現任） |
(注４) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役
|
-
|
植田 俊道
|
昭和42年７月10日生
|
平成２年10月 中央新光監査法人 入社 平成８年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 平成11年10月 株式会社ラルク 取締役に就任 平成20年３月 アンジェスMG株式会社 入社 管理担当執行役員に就任 平成24年９月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナーに就任（現任） 平成25年３月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） 平成29年５月 サインポスト株式会社 社外取締役に就任（現任） |
(注５)
|
-
|
|
監査役 |
- |
山角 健 |
昭和23年11月11日生 |
昭和48年４月 麒麟麦酒株式会社 入社 平成12年１月 同社医薬事業企画部長に就任 平成15年３月 同社執行役員に就任 平成18年３月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社 取締役副社長に就任 平成20年３月 キリンファーマ株式会社 代表取締役社長に就任 協和発酵キリン株式会社 専務取締役に就任 平成22年３月 同社 代表取締役副社長に就任 平成25年12月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） 平成29年５月 ファーマバイオ株式会社 社外取締役に就任（現任） |
(注５) |
30,000 |
|
計 |
18,255,613 |
|||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道及び山角 健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、サンバイオの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は平成27年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年４月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広であります。
７．所有株式数は、平成30年１月31日現在のものであります。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
執行役員 |
川西 徹 |
昭和42年11月８日生 |
平成５年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年７月 株式会社ケアネット設立、副社長に就任 平成13年２月 SanBio,Inc. を設立、Chairmanに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Co-CEOに就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長に就任（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
森 敬太 |
昭和42年６月23日生 |
平成５年４月 麒麟麦酒株式会社 入社（ビール事業研究開発部門） 平成12年１月 XUMA, Inc.入社、Head of New Product Developmentに就任 平成13年２月 SanBio,Inc.設立、CEOに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Chairman & Co-CEO就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長に就任（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
取締役 |
- |
古谷 昇 |
昭和31年11月13日生 |
昭和56年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成11年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデントに就任 平成12年６月 株式会社ドリームインキュベータを創業し、代表取締役に就任 平成17年３月 有限会社ビークル 代表取締役に就任（現任） 平成17年６月 参天製薬株式会社 社外取締役に就任 コンビ株式会社 社外取締役に就任（現任） 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授に就任 平成18年11月 株式会社ジェイアイエヌ社外取締役に就任（現任） 平成24年３月 ビルコム株式会社 社外監査役に就任 平成25年３月 サンバイオ 社外取締役に就任（現任） 平成27年３月 ビルコム株式会社 社外取締役に就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
常勤監査役 |
- |
福田 訓士 |
昭和43年１月18日生 |
平成５年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年４月 株式会社ドリームネットワークを設立、代表取締役社長に就任 平成14年10月 株式会社プラチナネットワークを設立、代表取締役社長に就任（現任） 平成14年12月 株式会社アニマキシスを設立、代表取締役社長に就任 平成25年12月 サンバイオ 常勤監査役に就任（現任） |
(注４) |
31,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役
|
-
|
植田 俊道
|
昭和42年７月10日生
|
平成２年10月 中央新光監査法人 入社 平成８年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 平成11年10月 株式会社ラルク 取締役に就任 平成20年３月 アンジェスMG株式会社 入社 管理担当執行役員に就任 平成24年９月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナーに就任（現任） 平成25年３月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） |
(注４)
|
-
|
|
監査役 |
- |
山角 健 |
昭和23年11月11日生 |
昭和48年４月 麒麟麦酒株式会社 入社 平成12年１月 同社医薬事業企画部長に就任 平成15年３月 同社執行役員に就任 平成18年３月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社 取締役副社長に就任 平成20年３月 キリンファーマ株式会社 代表取締役社長に就任 協和発酵キリン株式会社 専務取締役に就任 平成22年３月 同社 代表取締役副社長に就任 平成25年12月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） |
(注４) |
30,000 |
|
計 |
18,286,913 |
|||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 福田 訓士、監査役 植田 俊道及び山角 健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年４月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広及び経営企画部長古川尚史であります。
６．所有株式数は、平成29年１月31日現在のものであります。
男性 ６名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
執行役員 |
川西 徹 |
昭和42年11月８日生 |
平成５年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年７月 株式会社ケアネット設立、副社長に就任 平成13年２月 SanBio,Inc. を設立、Chairmanに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Co-CEOに就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役会長に就任（現任） |
(注３) |
12,221,186 |
|
代表取締役社長 |
執行役員 |
森 敬太 |
昭和42年６月23日生 |
平成５年４月 麒麟麦酒株式会社 入社（ビール事業研究開発部門） 平成12年１月 XUMA, Inc.入社、Head of New Product Developmentに就任 平成13年２月 SanBio,Inc.設立、CEOに就任 平成17年４月 SanBio,Inc. Chairman & Co-CEO就任（現任） 平成25年２月 サンバイオ設立に伴い、代表取締役社長に就任（現任） |
(注３) |
5,997,284 |
|
取締役 |
- |
古谷 昇 |
昭和31年11月13日生 |
昭和56年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成11年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデントに就任 平成12年６月 株式会社ドリームインキュベータを創業し、代表取締役に就任 平成17年３月 有限会社ビークル 代表取締役に就任（現任） 平成17年６月 参天製薬株式会社 社外取締役に就任 コンビ株式会社 社外取締役に就任（現任） 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授に就任 平成18年11月 株式会社ジェイアイエヌ社外取締役に就任（現任） 平成24年３月 ビルコム株式会社 社外監査役に就任 平成25年３月 サンバイオ 社外取締役に就任（現任） 平成27年３月 ビルコム株式会社 社外取締役に就任（現任） |
(注３) |
7,143 |
|
常勤監査役 |
- |
福田 訓士 |
昭和43年１月18日生 |
平成５年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成８年４月 株式会社ドリームネットワークを設立、代表取締役社長に就任 平成14年10月 株式会社プラチナネットワークを設立、代表取締役社長に就任（現任） 平成14年12月 株式会社アニマキシスを設立、代表取締役社長に就任 平成25年12月 サンバイオ 常勤監査役に就任（現任） |
(注４) |
32,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役
|
-
|
植田 俊道
|
昭和42年７月10日生
|
平成２年10月 中央新光監査法人 入社 平成８年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 平成11年10月 株式会社ラルク 取締役に就任 平成20年３月 アンジェスMG株式会社 入社 管理担当執行役員に就任 平成24年９月 響きパートナーズ株式会社 取締役パートナーに就任（現任） 平成25年３月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） |
(注４)
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-
|
|
監査役 |
- |
山角 健 |
昭和23年11月11日生 |
昭和48年４月 麒麟麦酒株式会社 入社 平成12年１月 同社医薬事業企画部長に就任 平成15年３月 同社執行役員に就任 平成18年３月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社 取締役副社長に就任 平成20年３月 キリンファーマ株式会社 代表取締役社長に就任 協和発酵キリン株式会社 専務取締役に就任 平成22年３月 同社 代表取締役副社長に就任 平成25年12月 サンバイオ 社外監査役に就任（現任） |
(注４) |
20,000 |
|
計 |
18,277,613 |
|||||
（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 福田 訓士、監査役 植田 俊道及び山角 健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成26年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サンバイオでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、取締役を兼務していない執行役員は経営管理部長角谷 芳広及び経営企画部長古川尚史であります。
６．所有株式数は、平成28年１月31日現在のものであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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