窪田製薬ホールディングス（4596）の役員の経歴と役員の変遷

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窪田製薬ホールディングス(4596)の株価チャート　窪田製薬ホールディングス(4596)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　3名　女性　2名（役員のうち女性の比率40.0％）

 

 

（注）１　取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

委員長　牧恵美子、委員　堀内勉、委員　吉崎浩一郎

３　取締役窪田良氏、取締役市川今代氏の任期は、2024年４月に開催予定の2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

４　取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏の任期は、2025年４月に開催予定の2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　窪田製薬ホールディングスは、2024年４月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、定時株主総会では「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しております。これらの議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

　男性　3名　女性　2名（役員のうち女性の比率40.0％）

 

 

 

（注）１　取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

委員長　牧恵美子、委員　堀内勉、委員　吉崎浩一郎

３　取締役窪田良氏、取締役市川今代氏、取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏の任期は、2025年４月に開催予定の2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　社外役員の状況

（ア）社外取締役の員数

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役は、牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏の３名です。

　なお、窪田製薬ホールディングスは窪田製薬ホールディングスの経営理念を理解したうえで、社内取締役については卓越した専門性を有し、経営の視点に立って意思決定に参画できることなどを選任の指針としており、また社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、窪田製薬ホールディングスが定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。

 

（イ）提出会社との、人的、資本的、取引関係その他利害関係

　窪田製薬ホールディングスと窪田製薬ホールディングス社外取締役との間に、人的、資本的、取引関係その他利害関係はありません。

　窪田製薬ホールディングス取締役会は、個々の取締役から窪田製薬ホールディングス、窪田製薬ホールディングス経営陣及び監査法人に提供され、または同人らから要求された、経歴、職歴及び家族関係を含む関係者に関する情報を考慮した結果、窪田製薬ホールディングスの取締役５名のうち３名（牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏）は、東京証券取引所により設定された独立性に関する基準を満たす独立社外取締役であると判断しています。

 

（ウ）独立性に関する基準又は方針

　窪田製薬ホールディングス取締役会の過半数は、適用のある規則・規定、東京証券取引所のルール並びに窪田製薬ホールディングスコーポレート・ガバナンス指針上、取締役会の経営判断として、独立社外取締役の要件を満たす者により構成されます。窪田製薬ホールディングス取締役会は、少なくとも年１回、取締役の独立性について評価をします。

　なお、各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

 

（エ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　窪田製薬ホールディングスの取締役は５名のうち３名が社外取締役です。

　窪田製薬ホールディングス取締役は、窪田製薬ホールディングスの基本方針及び経営戦略について承認し、また、最高経営責任者及び他の取締役の成果について評価する責務を負っています。

　独立社外取締役は、取締役が他の役員から独立して業務を行うこと、及び取締役が独立しつつ互いに主導的に接触を持てることを確保する役割を担っています。また、独立社外取締役は、経営陣、取締役会、及び他のステークホルダーと必要に応じて連携することにより、取締役会の有効性を高めることに寄与しています。独立社外取締役は、また、エグゼクティブ・セッションを主宰します。一般的に、定時取締役会の議題には、独立社外取締役のエグゼクティブ・セッションが含まれています。独立社外取締役は、最高経営責任者の成果その他について議論するため、少なくとも年４回、エグゼクティブ・セッションを開催します。また、独立社外取締役は、独立社外取締役の要請により、エグゼクティブ・セッションを開催することができます。通常、エグゼクティブ・セッションは、定時取締役会と同日に開催されます。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役３名は監査等委員会の委員を務めており、監査法人、内部監査部及び最高財務責任者またはその業務を代行する者とともに、３ヶ月に一度監査等委員会に出席します。監査等委員会では、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗についてなどの報告及び議論がなされます。

　監査等委員会は、監査法人から提供されるすべての監査業務及び許容される非監査業務を承認する責務を負っています。監査法人及び経営陣は、監査等委員会の事前承認に従って監査法人により提供される業務の範囲及びそれまでに実施された業務に係る合意された報酬について、定期的に、社外取締役で構成される監査等委員会に報告することが必要となります。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　4名　女性　1名（役員のうち女性の比率20.0％）

（ア）取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役津田真吾氏及び牧恵美子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　浅子信太郎、委員　牧恵美子

報酬委員会：委員長　浅子信太郎、委員　窪田良、委員　津田真吾

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　津田真吾、委員　牧恵美子

３　取締役窪田良氏、取締役深井未来生氏、取締役浅子信太郎氏、取締役津田真吾氏及び取締役牧恵美子氏の任期は、2023年４月21日に開催予定の2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2023年４月21日に開催予定の2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　窪田製薬ホールディングスは、2023年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しており、同議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主総会終結の時をもって、窪田製薬ホールディングスは、監査等委員会設置会社に移行いたします。同定時株主総会では「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。これらの議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

　男性　3名　女性　2名（役員のうち女性の比率40.0％）

（ア）取締役の状況

 

 

 

（注）１　取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは監査等委員会設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

委員長　牧恵美子、委員　堀内勉、委員　吉崎浩一郎

３　取締役窪田良氏、取締役市川今代氏、取締役牧恵美子氏、取締役堀内勉氏及び取締役吉崎浩一郎氏の任期は、2024年４月に開催予定の2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　社外役員の状況

（ア）社外取締役の員数

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役は、浅子信太郎氏、津田真吾氏及び牧恵美子氏の３名です。

　なお、窪田製薬ホールディングスは窪田製薬ホールディングスの経営理念を理解したうえで、社内取締役については卓越した専門性を有し、経営の視点に立って意思決定に参画できることなどを選任の指針としており、また社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、窪田製薬ホールディングスが定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。なお、2023年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、浅子信太郎氏、津田真吾氏に代わって、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏が社外取締役となります。

 

（イ）提出会社との、人的、資本的、取引関係その他利害関係

　窪田製薬ホールディングス社外取締役浅子信太郎氏及び津田真吾氏は、提出日現在において窪田製薬ホールディングス株式をそれぞれ800株及び100株所有しますが、それ以外に窪田製薬ホールディングスと窪田製薬ホールディングス社外取締役との間に、人的、資本的、取引関係その他利害関係はありません。

　窪田製薬ホールディングス取締役会は、個々の取締役から窪田製薬ホールディングス、窪田製薬ホールディングス経営陣及び監査法人に提供され、または同人らから要求された、経歴、職歴及び家族関係を含む関係者に関する情報を考慮した結果、窪田製薬ホールディングスの取締役５名のうち３名（浅子信太郎氏、津田真吾氏及び牧恵美子氏）は、東京証券取引所により設定された独立性に関する基準を満たす独立社外取締役であると判断しています。

　なお、2023年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの独立社外取締役は、牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏の３名になります。

 

（ウ）独立性に関する基準又は方針

　窪田製薬ホールディングス取締役会の過半数は、適用のある規則・規定、東京証券取引所のルール並びに窪田製薬ホールディングスコーポレート・ガバナンス指針上、取締役会の経営判断として、独立社外取締役の要件を満たす者により構成されます。窪田製薬ホールディングス取締役会は、少なくとも年１回、取締役の独立性について評価をします。

　なお、各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

 

（エ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　窪田製薬ホールディングスの取締役は５名のうち３名が社外取締役です。なお、2023年４月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合も、社外取締役の数は３名（牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏）と変わらない予定です。

　窪田製薬ホールディングス取締役は、窪田製薬ホールディングスの基本方針及び経営戦略について承認し、また、最高経営責任者及び他の執行役、取締役の成果について評価する責務を負っています。

　会長職及び最高経営責任者職が同一の取締役によって兼務される場合、または、会長職が独立社外取締役ではない取締役によって担われる場合、独立社外取締役は、その中から１名、筆頭独立社外取締役として業務を行う者を任命します。筆頭独立社外取締役は、取締役が他の役員から独立して業務を行うこと、及び取締役が、独立しつつ互いに主導的に接触を持てることを確保する役割を担っています。また、筆頭独立社外取締役は、経営陣、取締役会、及び他のステークホルダーと必要に応じて連携することにより、取締役会の有効性を高めることに寄与しています。筆頭独立社外取締役は、また、エグゼクティブ・セッションを主宰します。一般的に、定時取締役会の議題には、独立社外取締役のエグゼクティブ・セッションが含まれています。独立社外取締役は、最高経営責任者の成果その他について議論するため、少なくとも年４回、エグゼクティブ・セッションを開催します。また、独立社外取締役は、独立社外取締役の要請により、エグゼクティブ・セッションを開催することができます。通常、エグゼクティブ・セッションは、定時取締役会と同日に開催されます。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役３名は監査委員会の委員を務めており、監査法人、内部監査部及び最高財務責任者またはその業務を代行する者とともに、３ヶ月に一度監査委員会に出席します。監査委員会では、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について報告及び議論がなされます。

　監査委員会は、監査法人から提供されるすべての監査業務及び許容される非監査業務を承認する責務を負っています。監査法人及び経営陣は、監査委員会の事前承認に従って監査法人により提供される業務の範囲及びそれまでに実施された業務に係る合意された報酬について、定期的に、社外取締役で構成される監査委員会に報告することが必要となります。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　5名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

（ア）取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役津田真吾氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　津田真吾

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　ロバート・タケウチ、委員　津田真吾

３　取締役窪田良氏、取締役渡邉雅一氏、取締役浅子信太郎氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役津田真吾氏の任期は、2022年４月22日に開催予定の2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2022年４月22日に開催予定の2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　2022年４月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、「（イ）執行役の状況」は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

　男性　4名　女性　1名（役員のうち女性の比率20.0％）

（ア）取締役の状況

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役津田真吾氏及び取締役牧恵美子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　浅子信太郎、委員　牧恵美子

報酬委員会：委員長　浅子信太郎、委員　窪田良、委員　津田真吾

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　津田真吾、委員　牧恵美子

３　取締役窪田良氏、取締役深井未来生氏、取締役浅子信太郎氏、取締役津田真吾氏及び取締役牧恵美子氏の任期は、2023年４月に開催予定の2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2023年４月に開催予定の2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　社外役員の状況

（ア）社外取締役の員数

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役は、浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏、津田真吾氏の３名です。なお、2022年４月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、ロバート・タケウチ氏に代わって牧恵美子氏が社外取締役に加わる予定です。

　なお、窪田製薬ホールディングスは社内・社外取締役で構成される指名委員会において取締役候補者の選任について審議し、その結果の提言を受けた取締役会が取締役候補者を決定しています。指名委員会の審議においては、窪田製薬ホールディングスの経営理念を理解したうえで、社内取締役については卓越した専門性を有し、経営の視点に立って意思決定に参画できることなどを選任の指針としており、また社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、窪田製薬ホールディングスが定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。

 

（イ）提出会社との、人的、資本的、取引関係その他利害関係

　窪田製薬ホールディングス社外取締役浅子信太郎氏及び津田真吾氏は、提出日現在において窪田製薬ホールディングス株式をそれぞれ800株及び100株所有しますが、それ以外に窪田製薬ホールディングスと窪田製薬ホールディングス社外取締役との間に、人的、資本的、取引関係その他利害関係はありません。

　窪田製薬ホールディングス取締役会は、個々の取締役から窪田製薬ホールディングス、窪田製薬ホールディングス経営陣及び監査法人に提供され、または同人らから要求された、経歴、職歴及び家族関係を含む関係者に関する情報を考慮した結果、窪田製薬ホールディングスの取締役５名のうち３名（浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏及び津田真吾氏）は、東京証券取引所により設定された独立性に関する基準を満たす独立社外取締役であると判断しています。

　なお、2022年４月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの独立社外取締役は浅子信太郎氏、津田真吾氏及び牧恵美子氏の３名になる予定です。

 

（ウ）独立性に関する基準又は方針

　窪田製薬ホールディングス取締役会の過半数は、適用のある規則・規定、東京証券取引所のルール並びに窪田製薬ホールディングスコーポレート・ガバナンス指針上、取締役会の経営判断として、独立社外取締役の要件を満たす者により構成されます。窪田製薬ホールディングス取締役会は、少なくとも年１回、取締役の独立性について評価をします。

　なお、各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

 

（エ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　窪田製薬ホールディングスの取締役は５名のうち３名が社外取締役です。2022年４月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合も、社外取締役の数は３名（浅子信太郎氏、津田真吾氏及び牧恵美子氏）と変わらない予定です。

　窪田製薬ホールディングス取締役は、窪田製薬ホールディングスの基本方針及び経営戦略について承認し、また、最高経営責任者及び他の執行役、取締役の成果について評価する責務を負っています。

　会長職及び最高経営責任者職が同一の取締役によって兼務される場合、または、会長職が独立社外取締役ではない取締役によって担われる場合、独立社外取締役は、その中から１名、筆頭独立社外取締役として業務を行う者を任命します。筆頭独立社外取締役は、取締役が他の役員から独立して業務を行うこと、及び取締役が、独立しつつ互いに主導的に接触を持てることを確保する役割を担っています。また、筆頭独立社外取締役は、経営陣、取締役会、及び他のステークホルダーと必要に応じて連携することにより、取締役会の有効性を高めることに寄与しています。筆頭独立社外取締役は、また、エグゼクティブ・セッションを主宰します。一般的に、定時取締役会の議題には、独立社外取締役のエグゼクティブ・セッションが含まれています。独立社外取締役は、最高経営責任者の成果その他について議論するため、少なくとも年４回、エグゼクティブ・セッションを開催します。また、独立社外取締役は、独立社外取締役の要請により、エグゼクティブ・セッションを開催することができます。通常、エグゼクティブ・セッションは、定時取締役会と同日に開催されます。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役３名は監査委員会の委員を務めており、監査法人、内部監査部及び最高財務責任者またはその業務を代行する者とともに、３ヶ月に一度監査委員会に出席します。監査委員会では、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について報告及び議論がなされます。

　監査委員会は、監査法人から提供されるすべての監査業務及び許容される非監査業務を承認する責務を負っています。監査法人及び経営陣は、監査委員会の事前承認に従って監査法人により提供される業務の範囲及びそれまでに実施された業務に係る合意された報酬について、定期的に、社外取締役で構成される監査委員会に報告することが必要となります。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）取締役の状況

該当事項はありません。

 

(2）執行役の状況

退任執行役

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　5名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）取締役の状況

該当事項はありません。

 

(2）執行役の状況

退任執行役

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性５名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　6名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

（ア）取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　ロバート・タケウチ、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　中村栄作、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役前川裕貴氏、取締役渡邉雅一氏、取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2021年４月23日に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2021年４月23日に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　2021年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、「（イ）執行役の状況」は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

　男性　5名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

（ア）取締役の状況

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役津田真吾氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎

報酬委員会：委員長　浅子信太郎、委員　ロバート・タケウチ、委員　津田真吾

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　ロバート・タケウチ、委員　津田真吾

３　取締役窪田良氏、取締役渡邉雅一氏、取締役浅子信太郎氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役津田真吾氏の任期は、2022年４月に開催予定の2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2022年４月に開催予定の2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　社外役員の状況

（ア）社外取締役の員数

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役は、浅子信太郎氏、中村栄作氏、及びロバート・タケウチ氏の３名です。なお、2021年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、中村栄作氏に代わって津田真吾氏が社外取締役に加わる予定です。

　なお、窪田製薬ホールディングスは社内・社外取締役で構成される指名委員会において取締役候補者の選任について審議し、その結果の提言を受けた取締役会が取締役候補者を決定しています。指名委員会の審議においては、窪田製薬ホールディングスの経営理念を理解したうえで、社内取締役については卓越した専門性を有し、経営の視点に立って意思決定に参画できることなどを選任の指針としており、また社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、窪田製薬ホールディングスが定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。

 

（イ）提出会社との、人的、資本的、取引関係その他利害関係

　窪田製薬ホールディングス社外取締役浅子信太郎氏及び中村栄作氏は、提出日現在において窪田製薬ホールディングス株式800株をそれぞれ所有しますが、それ以外に窪田製薬ホールディングスと窪田製薬ホールディングス社外取締役との間に、人的、資本的、取引関係その他利害関係はありません。

　窪田製薬ホールディングス取締役会は、個々の取締役から窪田製薬ホールディングス、窪田製薬ホールディングス経営陣及び監査法人に提供され、または同人らから要求された、経歴、職歴及び家族関係を含む関係者に関する情報を考慮した結果、窪田製薬ホールディングスの取締役６名のうち３名（浅子信太郎氏、中村栄作氏及びロバート・タケウチ氏）は、東京証券取引所により設定された独立性に関する基準を満たす独立社外取締役であると判断しています。

　なお、2021年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの独立社外取締役は浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏及び津田真吾氏の３名になる予定です。

 

（ウ）独立性に関する基準又は方針

　窪田製薬ホールディングス取締役会の過半数は、適用のある規則・規定、東京証券取引所のルール並びに窪田製薬ホールディングスコーポレート・ガバナンス指針上、取締役会の経営判断として、独立社外取締役の要件を満たす者により構成されます。窪田製薬ホールディングス取締役会は、少なくとも年１回、取締役の独立性について評価をします。

　なお、各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

 

（エ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　窪田製薬ホールディングスの取締役は６名のうち３名が社外取締役です。2021年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合も、社外取締役の数は３名（浅子信太郎氏、ロバート・タケウチ氏及び津田真吾氏）と変わらない予定です。

　窪田製薬ホールディングス取締役は、窪田製薬ホールディングスの基本方針及び経営戦略について承認し、また、最高経営責任者及び他の執行役、取締役の成果について評価する責務を負っています。

　会長職及び最高経営責任者職が同一の取締役によって兼務される場合、または、会長職が独立社外取締役ではない取締役によって担われる場合、独立社外取締役は、その中から１名、筆頭独立社外取締役として業務を行う者を任命します。筆頭独立社外取締役は、取締役が他の役員から独立して業務を行うこと、及び取締役が、独立しつつ互いに主導的に接触を持てることを確保する役割を担っています。また、筆頭独立社外取締役は、経営陣、取締役会、及び他のステークスホルダーと必要に応じて連携することにより、取締役会の有効性を高めることに寄与しています。筆頭独立社外取締役は、また、エグゼクティブ・セッションを主宰します。一般的に、定時取締役会の議題には、独立社外取締役のエグゼクティブ・セッションが含まれています。独立社外取締役は、最高経営責任者の成果その他について議論するため、少なくとも年４回、エグゼクティブ・セッションを開催します。また、独立社外取締役は、独立社外取締役の要請により、エグゼクティブ・セッションを開催することができます。通常、エグゼクティブ・セッションは、定時取締役会と同日に開催されます。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役３名は監査委員会の委員を務めており、監査法人、内部監査部及び最高財務責任者とともに、３ヶ月に一度監査委員会に出席します。監査委員会では、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について報告及び議論がなされます。

　監査委員会は、監査法人から提供されるすべての監査業務及び許容される非監査業務を承認する責務を負っています。監査法人及び経営陣は、監査委員会の事前承認に従って監査法人により提供される業務の範囲及びそれまでに実施された業務に係る合意された報酬について、定期的に、社外取締役で構成される監査委員会に報告することが必要となります。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）取締役の状況

新任取締役

（注）　2020年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年４月に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　6名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)取締役の状況

新任取締役

（注）　2020年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年４月に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　6名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　5名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

（ア）取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　ロバート・タケウチ、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　中村栄作、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役前川裕貴氏、取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2020年４月24日に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2020年４月24日に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　2020年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役５名の再任となり、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、「②執行役の状況」は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。　男性　5名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

（ア）取締役の状況

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　ロバート・タケウチ、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　中村栄作、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役前川裕貴氏、取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2021年４月に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

（イ）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2021年４月に開催予定の2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　社外役員の状況

（ア）社外取締役の員数

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役は、浅子信太郎氏、中村栄作氏、及びロバート・タケウチ氏の３名です。なお、2020年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外取締役の構成は変わらない予定です。

　なお、窪田製薬ホールディングスは社内・社外取締役で構成される指名委員会において取締役候補者の選任について審議し、その結果の提言を受けた取締役会が取締役候補者を決定しています。指名委員会の審議においては、窪田製薬ホールディングスの経営理念を理解したうえで、社内取締役については卓越した専門性を有し、経営の視点に立って意思決定に参画できることなどを選任の指針としており、また社外取締役については、企業経営の経験を有するか、あるいは企業経営に関する専門的な見識を有することによって、取締役会の議論の質の向上に貢献することができること、窪田製薬ホールディングスが定める独立性基準を満たしていることなどを選任の指針としています。

 

（イ）提出会社との、人的、資本的、取引関係その他利害関係

　窪田製薬ホールディングス社外取締役浅子信太郎氏及び中村栄作氏は、提出日現在において窪田製薬ホールディングス株式800株をそれぞれ所有しますが、それ以外に窪田製薬ホールディングスと窪田製薬ホールディングス社外取締役との間に、人的、資本的、取引関係その他利害関係はありません。

　窪田製薬ホールディングス取締役会は、個々の取締役から窪田製薬ホールディングス、窪田製薬ホールディングス経営陣及び監査法人に提供され、または同人らから要求された、経歴、職歴及び家族関係を含む関係者に関する情報を考慮した結果、窪田製薬ホールディングスの取締役５名のうち３名（浅子信太郎氏、中村栄作氏及びロバート・タケウチ氏）は、東京証券取引所により設定された独立性に関する基準を満たす独立社外取締役であると判断しています。

　なお、2020年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、窪田製薬ホールディングスの独立社外取締役は浅子信太郎氏、中村栄作氏、及びロバート・タケウチ氏の３名になる予定です。

 

（ウ）独立性に関する基準又は方針

　窪田製薬ホールディングス取締役会の過半数は、適用のある規則・規定、東京証券取引所のルール並びに窪田製薬ホールディングスコーポレート・ガバナンス指針上、取締役会の経営判断として、独立社外取締役の要件を満たす者により構成されます。窪田製薬ホールディングス取締役会は、少なくとも年１回、取締役の独立性について評価をします。

　なお、各社外取締役の選任理由は以下の通りです。

 

（エ）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

　窪田製薬ホールディングスの取締役は５名のうち３名が社外取締役です。2020年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合も、窪田製薬ホールディングスの社外取締役の構成は変わらない予定です。

　窪田製薬ホールディングス取締役は、窪田製薬ホールディングスの基本方針及び経営戦略について承認し、また、最高経営責任者及び他の執行役、取締役の成果について評価する責務を負っています。

　会長職及び最高経営責任者職が同一の取締役によって兼務される場合、または、会長職が独立社外取締役ではない取締役によって担われる場合、独立社外取締役は、その中から１名、筆頭独立社外取締役として業務を行う者を任命します。筆頭独立社外取締役は、取締役が他の役員から独立して業務を行うこと、及び取締役が、独立しつつ互いに主導的に接触を持てることを確保する役割を担っています。また、筆頭独立社外取締役は、経営陣、取締役会、及び他のステークスホルダーと必要に応じて連携することにより、取締役会の有効性を高めることに寄与しています。筆頭独立社外取締役は、また、エグゼクティブ・セッションを主宰します。一般的に、定時取締役会の議題には、独立社外取締役のエグゼクティブ・セッションが含まれています。独立社外取締役は、最高経営責任者の成果その他について議論するため、少なくとも年４回、エグゼクティブ・セッションを開催します。また、独立社外取締役は、独立社外取締役の要請により、エグゼクティブ・セッションを開催することができます。通常、エグゼクティブ・セッションは、定時取締役会と同日に開催されます。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　窪田製薬ホールディングスの社外取締役３名は監査委員会の委員を務めており、監査法人、内部監査部及び最高財務責任者とともに、３ヶ月に一度監査委員会に出席します。監査委員会では、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について報告及び議論がなされます。

　監査委員会は、監査法人から提供されるすべての監査業務及び許容される非監査業務を承認する責務を負っています。監査法人及び経営陣は、監査委員会の事前承認に従って監査法人により提供される業務の範囲及びそれまでに実施された業務に係る合意された報酬について、定期的に、社外取締役で構成される監査委員会に報告することが必要となります。

 

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

(1）本報告書提出日現在の役員の状況

男性　６名　女性　―名（役員のうち女性の比率―％）

①　取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　三田四郎、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　三田四郎

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　中村栄作、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2019年４月19日に開催予定の2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

②　執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2019年４月19日に開催予定の2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2）定時株主総会後の役員の状況

　2019年４月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役４名の再任並びに新任取締役１名の選任となり、窪田製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、「②執行役の状況」は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

　男性　５名　女性　―名（役員のうち女性の比率―％）

①　取締役の状況

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　中村栄作、委員　前川裕貴

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　前川裕貴

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　中村栄作、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役前川裕貴氏の任期は、2020年３月に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

４　新任取締役である前川裕貴氏の略歴は、上記「(1) 本報告書提出日現在の役員の状況 ②執行役の状況」に記載のとおりです。

 

②　執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2020年３月に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）取締役の状況

　該当事項はありません。

 

(2）執行役の状況

①  新任執行役

（注）2018年６月21日開催の取締役会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  退任執行役

（注）ジョン・ゲブハート氏は、辞任により窪田製薬ホールディングス執行役を退任し、窪田製薬ホールディングスの連結子会社であるアキュセラ・インクの最高財務責任者専任となりました。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

　  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）取締役の状況

　該当事項はありません。

 

(2）執行役の状況

①  新任執行役

（注）2018年６月21日開催の取締役会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  退任執行役

（注）ジョン・ゲブハート氏は、辞任により窪田製薬ホールディングス執行役を退任し、窪田製薬ホールディングスの連結子会社であるアキュセラ・インクの最高財務責任者専任となりました。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　６名　女性　―名（役員のうち女性の比率―％）

(1）取締役の状況

 

 

（注）１　取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　三田四郎、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　三田四郎、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役窪田良氏、取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2018年４月に開催予定の定時株主総会での承認を前提として、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

４　2018年４月に開催予定の定時株主総会において取締役が再任され、定時株主総会後の取締役会により下記の執行役が再任された場合の役員の男女別の人数は男性６名、女性０名であり、女性比率は０％であります。

 

(2）執行役の状況

（注）　各執行役の任期は、2018年４月に開催予定の定時株主総会後の取締役会の承認を前提として、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　６名　女性　０名　(役員のうち女性の比率０％)

(1) 取締役の状況

 

 

(注) １　取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　三田四郎、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　三田四郎、委員　ロバート・タケウチ

３　取締役の任期は、平成29年５月に開催予定の定時株主総会での承認を前提として、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

　

 

(2) 執行役の状況

 

(注)　各執行役の任期は、平成29年５月に開催予定の定時株主総会での承認を前提として、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

2015年12月31日決算時

 

４ 【役員の状況】

男性　６名　女性　０名　(役員のうち女性の比率０％)

(1) 取締役の状況

 

 

(注) １　取締役浅子信太郎、取締役三田四郎、取締役中村栄作及び取締役ロバート・タケウチは、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　窪田製薬ホールディングスは指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。

指名委員会：委員長　窪田良、委員　三田四郎、委員　中村栄作

報酬委員会：委員長　ロバート・タケウチ、委員　浅子信太郎、委員　中村栄作

監査委員会：委員長　浅子信太郎、委員　三田四郎、委員　ロバート・タケウチ

３　各取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2) 執行役の状況

 

(注)　各執行役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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