ソレイジア・ファーマ(4597)の株価チャート ソレイジア・ファーマ(4597)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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代表取締役社長 |
荒井 好裕 |
1960年７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,154,545 |
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取締役 CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
497,300 |
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取締役 |
スタンレー・ ロー |
1954年８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現SRエナジー株式会社）入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外取締役（現任） 2023年８月 AwakApp Inc.社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
水川 二郎 |
1952年９月14日生 |
1976年４月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年８月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部長 1995年７月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長 1999年７月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年２月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社） 常務取締役医薬品本部長 2016年８月 LTLファーマ株式会社代表取締役 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2021年７月 LTLファーマ株式会社取締役会長 2022年７月 同社特別顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
荒木 進 |
1952年８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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監査役 |
山川 善之 |
1962年８月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年３月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任 1995年９月 イノテック株式会社企画室長 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年６月 株式会社リプロセル社外取締役（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役 2013年３月 ソレイジア・ファーマ監査役 2013年９月 株式会社みのや社外監査役（現任） 2014年２月 株式会社アドベンチャー社外監査役 2016年３月 タグシクス・バイオ株式会社取締役 2019年２月 新生キャピタルパートナーズ株式会社（現任） 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2020年６月 タグシクス・バイオ株式会社社外監査役（現任） 2022年12月 響きパートナーズ株式会社取締役会長（現任） 2023年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
川井田 渚 |
1989年７月21日生 |
2015年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2016年１月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 2021年４月 同弁護士法人パートナー（現任） 2021年５月 法務省民事局調査員（非常勤） 2021年７月 一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ裁定委員・コンプライアンス委員（非常勤）（現任） 2024年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
1,651,845 |
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（注）１．取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、山川善之及び川井田渚は、社外監査役です。
３．2024年３月22日の定時株主総会で選任され、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2023年３月23日の定時株主総会で選任され、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2024年３月22日の定時株主総会で選任され、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2023年12月31日時点での所有株式数です。
② 社外役員の状況
ソレイジア・ファーマの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、医薬品業界の上場会社での取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。非常勤監査役川井田渚は、弁護士としての企業法務に係る専門的な知見と幅広い経験を有していることからソレイジア・ファーマ社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
ソレイジア・ファーマでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴やソレイジア・ファーマとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和はソレイジア・ファーマの新株予約権を保有しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「（３）監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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代表取締役社長 |
荒井 好裕 |
1960年７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
672,945 |
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取締役 CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
497,300 |
|
取締役 |
スタンレー・ ロー |
1954年８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現SRエナジー株式会社）入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
水川 二郎 |
1952年９月14日生 |
1976年４月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年８月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部長 1995年７月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長 1999年７月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年２月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社） 常務取締役医薬品本部長 2016年８月 LTLファーマ株式会社代表取締役 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2021年７月 LTLファーマ株式会社取締役会長 2022年７月 同社特別顧問（現任） |
（注）３ |
- |
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監査役 （常勤） |
荒木 進 |
1952年８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
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監査役 |
松尾 眞 |
1949年５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 （現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 住友林業株式会社社外監査役（現任） 2020年４月 大正製薬ホールディングス株式会社仮監査役 2020年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2022年８月 Rapidus株式会社取締役（法務・コンプライアンス担当）（現任） |
（注）５ |
- |
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監査役 |
山川 善之 |
1962年８月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年３月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任 1995年９月 イノテック株式会社企画室長 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年６月 株式会社リプロセル社外取締役（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任） 2013年３月 ソレイジア・ファーマ監査役 2014年２月 株式会社アドベンチャー社外監査役 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2020年６月 タグシクス・バイオ株式会社社外監査役（現任） 2022年12月 響きパートナーズ株式会社取締役会長（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
1,170,245 |
||||
（注）１．取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。
３．2023年３月23日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2023年３月23日の定時株主総会で選任され、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年３月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2022年12月31日時点での所有株式数です。
② 社外役員の状況
ソレイジア・ファーマの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、医薬品業界の上場会社での取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることからソレイジア・ファーマ社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
ソレイジア・ファーマでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴やソレイジア・ファーマとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞はソレイジア・ファーマの新株予約権を保有しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「（３）監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
代表取締役社長 |
荒井 好裕 |
1960年７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
538,302 |
|
取締役 CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
425,000 |
|
取締役 |
スタンレー・ ロー |
1954年８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現SRエナジー株式会社） 入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ株式会社）社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
水川 二郎 |
1952年９月14日生 |
1976年４月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部長 1995年７月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長 1999年７月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年２月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社）常務取締役医薬品本部長 2016年８月 LTLファーマ株式会社代表取締役 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2021年７月 LTLファーマ株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
荒木 進 |
1952年８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
監査役 |
松尾 眞 |
1949年５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 （現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 住友林業株式会社社外監査役（現任） 2020年４月 大正製薬ホールディングス株式会社仮監査役 2020年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役 （現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
山川 善之 |
1962年８月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年３月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任 1995年９月 イノテック株式会社企画室長 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長（現任） 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年６月 株式会社リプロセル社外取締役（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任） 2013年３月 ソレイジア・ファーマ監査役 2014年２月 株式会社アドベンチャー社外監査役 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2020年６月 タグシクス・バイオ株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
963,302 |
||||
（注）１．取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。
３．2022年３月24日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2019年３月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年３月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2021年12月31日時点での所有株式数です。
② 社外役員の状況
ソレイジア・ファーマの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場会社における取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることからソレイジア・ファーマ社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
ソレイジア・ファーマでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴やソレイジア・ファーマとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞はソレイジア・ファーマの新株予約権を保有しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「（３）監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
代表取締役社長 |
荒井 好裕 |
1960年７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
538,302 |
|
取締役 CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
425,000 |
|
取締役 |
スタンレー・ ロー |
1954年８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現SRエナジー株式会社） 入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
水川 二郎 |
1952年９月14日生 |
1976年４月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部長 1995年７月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長 1999年７月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年２月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社）常務取締役医薬品本部長 2017年３月 LTLファーマ株式会社代表取締役（現任） 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
荒木 進 |
1952年８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
監査役 |
松尾 眞 |
1949年５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 （現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 住友林業株式会社社外監査役（現任） 2020年４月 大正製薬ホールディングス株式会社仮監査役 2020年６月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役 （現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
山川 善之 |
1962年８月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年３月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任 1995年９月 イノテック株式会社企画室長 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長（現任） 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年６月 株式会社リプロセル社外取締役（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任） 2013年３月 ソレイジア・ファーマ監査役 2014年２月 株式会社アドベンチャー社外監査役 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2020年６月 タグシクス・バイオ株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
963,302 |
||||
（注）１．取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。
３．2021年３月29日の定時株主総会で選任され、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2019年３月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年３月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2020年12月31日時点での所有株式数です。
② 社外役員の状況
ソレイジア・ファーマの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場会社における取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることからソレイジア・ファーマ社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
ソレイジア・ファーマでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴やソレイジア・ファーマとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞はソレイジア・ファーマの新株予約権を保有しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「（３）監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
代表取締役社長 |
荒井 好裕 |
1960年７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
538,302 |
|
取締役 CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
425,000 |
|
取締役 |
スタンレー・ ロー |
1954年８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
取締役 |
栄木 憲和 |
1948年４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社） 入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
水川 二郎 |
1952年９月14日生 |
1976年４月 マルピー・サール株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1989年11月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社（現ファイザー株式会社）営業副本部長 1995年７月 ファルマシア・アップジョン株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長 1999年７月 ファルマシア株式会社（現ファイザー株式会社）CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年２月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社（現アッヴィ合同会社）常務取締役医薬品本部長 2017年３月 LTLファーマ株式会社代表取締役（現任） 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
荒木 進 |
1952年８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
監査役 |
松尾 眞 |
1949年５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 住友林業株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
山川 善之 |
1962年８月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年３月 野村證券株式会社（出向）公開引受部主任 1995年９月 イノテック株式会社企画室長 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長（現任） 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年６月 株式会社リプロセル社外取締役（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任） 2013年３月 ソレイジア・ファーマ監査役 2014年２月 株式会社アドベンチャー社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
963,302 |
||||
（注）１．取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。
３．2020年３月30日の定時株主総会で選任され、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2019年３月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年３月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2019年12月31日時点での所有株式数です。
② 社外役員の状況
ソレイジア・ファーマの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場会社における取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることからソレイジア・ファーマ社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
ソレイジア・ファーマでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴やソレイジア・ファーマとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞はソレイジア・ファーマの新株予約権を保有しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「（３）監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）７ |
|
代表取締役社長 |
－ |
荒井 好裕 |
1960年 ７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
538,302 |
|
取締役 |
CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年 11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
375,000 |
|
取締役 |
－ |
通筋 雅弘 |
1935年 11月20日生 |
1959年４月 Essex Japan K.K.（現MSD株式会社）入社 1986年１月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）取締役副社長 1988年５月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社取締役副社長 1991年４月 日本モンサント株式会社代表取締役社長 1999年１月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長 2002年４月 ジョンソン株式会社社外取締役 2005年２月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー 2008年４月 ジャパンブリッジ株式会社（現ソレイジア・ファーマ）社外取締役 （現任） |
（注）３ |
83,634 |
|
取締役 |
－ |
スタンレー・ ロー |
1954年 ８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）７ |
|
取締役 |
－ |
栄木 憲和 |
1948年 ４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社） 入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） 2018年６月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
- |
榎 太司夫 |
1966年 10月24日生 |
1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年３月 日美健薬品（中国）有限公司董事長総経理 2012年12月 上海伊藤忠商事有限公司中国エネルギー化学品グループ長補佐 2012年12月 互騰貿易（上海）有限公司副総経理 2015年10月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長 2018年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2018年４月 伊藤忠商事株式会社工業原料化学品部長代行（兼）化学品部門医薬関連ビジネスチーム長（現任） 2018年４月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社取締役（現任） 2018年４月 日美健薬品（中国）有限公司董事（現任） 2018年６月 Ailex HD Limited Director（現任） 2018年12月 Promethera Biosciences SA Director（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
ー |
荒木 進 |
1952年 ８月６日生 |
1976年４月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年６月 同行ラブアン支店長 2001年６月 同行蒲田支店長 2002年６月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年６月 同社取締役 2008年６月 同社専務取締役 2019年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
鷺谷 興一 |
1940年 ８月１日生 |
1964年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1993年９月 株式会社互恵専務取締役 2007年９月 株式会社菊池製作所監査役 2013年12月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）７ |
|
監査役 |
－ |
松尾 眞 |
1949年 ５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 住友林業株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
- |
藤山 二郎 |
1969年 ６月22日生 |
1993年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年７月 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社社外監査役 2008年12月 伊藤忠食品株式会社監査役 2013年７月 伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第二室長 2017年４月 同社エネルギー・化学品事業統括室長（現任） 2017年４月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役 2017年６月 伊藤忠プラスチックス株式会社監査役（現任） 2017年６月 株式会社東邦アーステック社外監査役（現任） 2017年６月 日商LPガス株式会社社外監査役 2017年10月 四日市エルピージー基地株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
996,936 |
|||||
（注）１．取締役通筋雅弘、スタンレー・ロー、栄木憲和及び榎太司夫は、社外取締役です。
２．監査役荒木進、鷺谷興一、松尾眞及び藤山二郎は、社外監査役です。
３．2019年３月29日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2019年３月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．2018年３月30日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
７．所有株式数は2018年12月31日時点での所有株式数です。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
代表取締役社長 |
－ |
荒井 好裕 |
1960年 ７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
取締役 |
CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年 11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
150,000 |
|
取締役 |
－ |
通筋 雅弘 |
1935年 11月20日生 |
1959年４月 Essex Japan K.K.（現MSD株式会社）入社 1986年１月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）取締役副社長 1988年５月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社取締役副社長 1991年４月 日本モンサント株式会社代表取締役社長 1999年１月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長 2002年４月 ジョンソン株式会社社外取締役 2005年２月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー 2008年４月 ジャパンブリッジ株式会社（現ソレイジア・ファーマ）社外取締役 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
スタンレー・ ロー |
1954年 ８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） 2017年６月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） （注）６ |
|
取締役 |
－ |
栄木 憲和 |
1948年 ４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社） 入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社（現アンジェス株式会社） 社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
- |
榎太 司夫 |
1966年 10月24日生 |
1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2011年３月 日美健薬品（中国）有限公司董事長総経理 2012年12月 上海伊藤忠商事有限公司中国エネルギー化学品グループ長補佐（現任） 2012年12月 互騰貿易（上海）有限公司副総経理（現任） 2015年10月 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長（現任） 2018年３月 ソレイジア・ファーマ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
鷺谷 興一 |
1940年 ８月１日生 |
1964年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 入行 1993年９月 株式会社互恵専務取締役 2007年９月 株式会社菊池製作所監査役 2013年12月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
松尾 眞 |
1949年 ５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 （現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン社外監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 社外監査役 2004年６月 同社社外取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）社外取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年６月 東レ株式会社社外監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） 2014年６月 セオリアファーマ株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート社外監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
- |
藤山 二郎 |
1969年 ６月22日生 |
1993年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年７月 伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社社外監査役 2008年12月 伊藤忠食品株式会社監査役 2013年７月 伊藤忠商事株式会社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第二室長 2017年４月 同社エネルギー・化学品事業統括室長（現任） 2017年４月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役（現任） 2017年６月 伊藤忠プラスチックス株式会社監査役（現任） 2017年６月 株式会社東邦アーステック社外監査役（現任） 2017年６月 日商LPガス株式会社社外監査役（現任） 2017年10月 四日市エルピージー基地株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 ソレイジア・ファーマ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
350,000 |
|||||
（注）１．取締役通筋雅弘、スタンレー・ロー、栄木憲和及び榎太司夫は、社外取締役です。
２．監査役鷺谷興一、松尾眞及び藤山二郎は、社外監査役です。
３．2018年３月30日の定時株主総会で選任され、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．2018年３月30日の定時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．所有株式数は2017年12月31日時点での所有株式数です。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
荒井 好裕 |
1960年 ７月27日生 |
1985年４月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）入社 1994年２月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年４月 同社開発本部製品企画部長 2007年９月 JapanBridge Inc.（現ソレイジア・ファーマ）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年２月 ソレイジア・ファーマ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
取締役 |
CFO 管理本部長 |
宮下 敏雄 |
1967年 11月25日生 |
1997年９月 イノテック株式会社入社 1999年１月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年５月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年３月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年５月 アタニ株式会社監査役 2008年４月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年８月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 ソレイジア・ファーマCFO代理 2012年４月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年１月 ソレイジア・ファーマ入社、CFO管理本部長 2015年12月 ソレイジア・ファーマ取締役CFO管理本部長（現任） |
（注）３ |
150,000 |
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取締役 |
－ |
安部 泰宏 |
1968年 ２月18日生 |
1990年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年５月 Toda America Inc.出向、業務執行副社長 2011年１月 Toda Advanced Materials Inc.出向、業務執行副社長 2013年４月 Toda America Inc.社長 2014年８月 伊藤忠商事株式会社無機化学品部長代行 2015年４月 同社基礎原料化学品部長代行兼基礎原料化学品部医薬関連ビジネスチーム長（現任） 2015年５月 ソレイジア・ファーマ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
－ |
通筋 雅弘 |
1935年 11月20日生 |
1959年４月 Essex Japan K.K.（現MSD株式会社）入社 1986年１月 サール薬品株式会社（現ファイザー株式会社）取締役副社長 1988年５月 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社取締役副社長 1991年４月 日本モンサント株式会社代表取締役社長 1999年１月 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長 2002年４月 ジョンソン株式会社取締役 2005年２月 ノバルティス ファーマAG取締役副会長 2006年10月 ノバルティス ファーマ株式会社アドバイザー 2008年４月 ジャパンブリッジ株式会社（現ソレイジア・ファーマ）取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
－ |
スタンレー・ ロー |
1954年 ８月30日生 |
1981年６月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年４月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年７月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年４月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年３月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年３月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 ソレイジア・ファーマ取締役（現任） 2015年３月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー（現任） 2015年５月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
－ |
栄木 憲和 |
1948年 ４月17日生 |
1969年４月 シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社 1973年６月 松下電工株式会社（現パナソニック電工株式会社）入社 1979年８月 日本チバガイギー株式会社（現ノバルティス ファーマ株式会社）入社、経営企画部長 1994年１月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年３月 同社取締役滋賀工場長 2002年７月 同社代表取締役社長 2007年１月 同社代表取締役会長 2010年４月 同社取締役会長 2014年５月 アンジェス MG株式会社社外取締役（現任） 2014年６月 株式会社シーエムプラス顧問（現任） 2015年１月 エイキコンサルティング合同会社代表社員（現任） 2015年３月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年６月 東和薬品株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 ソレイジア・ファーマ取締役（現任） 2017年１月 株式会社ファンペップ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
－ |
鷺谷 興一 |
1940年 ８月１日生 |
1964年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 1993年９月 株式会社互恵専務取締役 2007年９月 株式会社菊池製作所監査役 2013年12月 ソレイジア・ファーマ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
－ |
松尾 眞 |
1949年 ５月28日生 |
1975年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1975年４月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年８月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年３月 弁護士登録（アメリカ合衆国ニューヨーク州） 1988年１月 デメル・ジャパン株式会社取締役（現任） 1989年４月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士（現任） 1997年４月 日本大学法学部非常勤講師 1998年８月 株式会社ナイキジャパン監査役（現任） 1999年６月 日本ビクター株式会社監査役 2000年６月 ビリングシステム株式会社監査役 2003年６月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）監査役 2004年６月 同社取締役 2005年４月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年６月 株式会社カプコン取締役 2008年３月 バーバリー・ジャパン株式会社監査役（現任） 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）取締役 2009年４月 東京農工大学大学院技術経営研究科客員教授 2009年６月 東レ株式会社監査役 2014年３月 ソレイジア・ファーマ監査役（現任） 2014年６月 セオリア・ファーマ株式会社監査役（現任） 2014年６月 株式会社カトキチリゾート監査役（現任） 2015年３月 東燃ゼネラル石油株式会社取締役（現任） 2016年６月 株式会社カプコン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
－ |
戸井田 祐 |
1977年 ２月３日生 |
2000年４月 伊藤忠商事株式会社入社（現任） 2014年５月 ソレイジア・ファーマ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
350,000 |
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（注）１．取締役安部泰宏、通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和は、社外取締役です。
２．監査役鷺谷興一、松尾眞及び戸井田祐は、社外監査役です。
３．2017年３月30日の定時株主総会で選任され、2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2016年11月28日の臨時株主総会で選任され、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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