Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）(4598)の株価チャート Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）(4598)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要)
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要)
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役板東良彦、岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
江島 淸 |
1949年８月20日生 |
1976年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2005年９月 同社 取締役開発センター長 2007年９月 同社 取締役徳島研究センター長 2010年８月 徳島大学産学官連携推進部 客員教授（現任） 2010年12月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
775,000 |
|
取締役 研究開発部門担当 |
飯塚 健蔵 |
1963年３月１日生 |
1988年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2006年１月 同社 開発三部部長 2012年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長 2013年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長 2015年７月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役常務管理本部長就任 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役専務就任 研究開発管掌 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 研究開発部門担当（現任） |
(注)３ |
85,000 |
|
取締役 事業戦略部門担当 |
松枝 康雄 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 日本ケミファ㈱入社 1985年４月 日本スクイブ㈱（現ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）入社 2013年10月 富士製薬工業㈱入社 2016年８月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 財務事業開発担当 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 管理管掌就任 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 事業戦略部門担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 管理部門担当 |
黒滝 健一 |
1965年６月29日生 |
1989年４月 日本勧業角丸証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2011年7月 同社 引受部 副部長 2013年１月 同社 IB業務推進グループ及び投資銀行業務管理部 ディレクター 2014年４月 同社 企業推進第二部 ディレクター 2019年９月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 管理・財務担当 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 管理部門担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
板東 良彦 |
1948年12月27日生 |
1971年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2009年４月 多摩市立コミュニティセンターゆう桜ケ丘 事務長 就任 2016年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
岸井 幸生 |
1979年１月23日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表（現任） 2008年２月 税理士法人ＬＢＡパートナーズ設立 代表社員就任（現任） 2010年４月 ＬＢＡアドバイザリー㈱ 代表取締役就任（現任） 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） 2020年６月 元旦ビューティ工業㈱ 社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小南 欽一郎 |
1967年１月20日生 |
1994年４月 東京大学大学院 理学研究科 教務補佐員 1994年７月 英国 王立癌研究所 研究員 1998年９月 九州大学 生体防御医学研究所 助手 2001年６月 野村證券㈱入社 2001年６月 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱出向 2011年６月 同社 投資部 エグゼクティブディレクター 2013年４月 野村證券㈱ 金融公共公益法人部 2015年８月 みずほ証券㈱入社 法人グループ ディレクター 2017年９月 テック＆フィンストラテジー㈱設立 代表取締役（現任） 2018年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） 2019年８月 ㈱Veritas In Silico 社外取締役（現任） 2021年２月 ㈱MoroActive 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
谷口 明史 |
1976年10月28日生 |
2004年10月 北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2007年１月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍 2012年１月 同事務所 パートナー就任（現任） 2017年12月 ㈱アーバンビジョン（現㈱Liv-up）社外監査役就任（現任） 2021年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
前田 真明 |
1957年１月６日生 |
1980年４月 ㈱阿波銀行入行 1999年１月 同行 瀬戸支店長 2010年４月 同行 監査部検査役 2017年４月 綜合警備保障㈱入社 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
木村 正弥 |
1956年２月12日生 |
1984年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 1993年１月 ㈱そーせい入社（現 そーせいグループ㈱）入社 企画部長 2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー（現 ㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス）設立 代表取締役就任（現任） 2011年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）顧問就任 2011年10月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 2014年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
山本 昇平 |
1980年６月３日生 |
2006年10月 経済同友会入職 2010年５月 ファイザー㈱入社 2013年12月 ㈱クッキングサン（現 ㈱Necusto）代表取締役就任（現任） 2015年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
860,000 |
||||
（注）１．取締役板東良彦、岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小林 克行 |
1982年９月６日生 |
2004年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年１月 公認会計士小林克行事務所設立 代表（現任） 2016年３月 ベリフィケーションテクノロジー㈱ 社外監査役就任（現任） 2017年８月 あかりパートナーズ㈱設立 代表取締役就任（現任） 2019年３月 ㈱ジェクスヴァル 会計参与就任（現任） 2019年12月 小林克行税理士事務所設立 代表（現任） 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人ＬＢＡパートナーズの代表社員及びＬＢＡアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の谷口明史は、弁護士法人北浜法律事務所のパートナー弁護士ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
江島 淸 |
1949年８月20日生 |
1976年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2005年９月 同社 取締役開発センター長 2007年９月 同社 取締役徳島研究センター長 2010年８月 徳島大学産学官連携推進部 客員教授（現任） 2010年12月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
775,000 |
|
取締役 研究開発部門担当 |
飯塚 健蔵 |
1963年３月１日生 |
1988年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2006年１月 同社 開発三部部長 2012年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長 2013年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長 2015年７月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役常務管理本部長就任 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役専務 研究開発管掌就任 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役研究開発部門担当就任（現任） |
(注)３ |
70,000 |
|
取締役 事業戦略部門担当 |
松枝 康雄 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 日本ケミファ㈱入社 1985年４月 日本スクイブ㈱（現ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）入社 2013年10月 富士製薬工業㈱入社 2016年８月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 財務事業開発担当 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役管理管掌就任 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役事業戦略部門担当就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 管理部門担当 |
黒滝 健一 |
1965年６月29日生 |
1989年４月 日本勧業角丸証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2011年7月 同社 引受部 副部長 2013年１月 同社 IB業務推進グループ及び投資銀行業務管理部 ディレクター 2014年４月 同社 企業推進第二部 ディレクター 2019年９月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 管理・財務担当 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役管理部門担当就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
板東 良彦 |
1948年12月27日生 |
1971年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2009年４月 多摩市立コミュニティセンターゆう桜ケ丘 事務長 就任 2016年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
篠原 健 |
1973年３月２日生 |
1999年４月 あわ共同法律事務所入所 2006年１月 同所 パートナー弁護士就任（現任） 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
岸井 幸生 |
1979年１月23日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表（現任） 2008年２月 税理士法人ＬＢＡパートナーズ設立 代表社員就任（現任） 2010年４月 ＬＢＡアドバイザリー㈱ 代表取締役就任（現任） 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
小南 欽一郎 |
1967年１月20日生 |
1994年４月 東京大学大学院 理学研究科 教務補佐員 1994年７月 英国 王立癌研究所 研究員 1998年９月 九州大学 生体防御医学研究所 助手 2001年６月 野村證券㈱入社 2001年６月 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱出向 2011年６月 同社 投資部 エグゼクティブディレクター 2013年４月 野村證券㈱ 金融公共公益法人部 2015年８月 みずほ証券㈱入社 法人グループ ディレクター 2017年９月 テック＆フィンストラテジー㈱設立 代表取締役（現任） 2018年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
前田 真明 |
1957年１月６日生 |
1980年４月 ㈱阿波銀行入行 1999年１月 同行 瀬戸支店長 2010年４月 同行 検査部検査役 2017年４月 綜合警備保障㈱入社 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
木村 正弥 |
1956年２月12日生 |
1984年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 1993年１月 ㈱そーせい入社（現 そーせいグループ㈱）入社 企画部長 2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー（現 ㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス）設立 代表取締役就任（現任） 2011年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）顧問就任 2011年10月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 2014年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
監査役 |
山本 昇平 |
1980年６月３日生 |
2006年10月 経済同友会入職 2010年５月 ファイザー㈱入社 2013年12月 ㈱クッキングサン（現 ㈱Necusto）代表取締役就任（現任） 2015年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
860,000 |
||||
（注）１．取締役板東良彦、篠原健、岸井幸生及び小南欽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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小林 克行 |
1982年９月６日生 |
2004年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年１月 公認会計士小林克行事務所設立 代表（現任） 2016年３月 ベリフィケーションテクノロジー㈱ 社外監査役就任（現任） 2017年８月 あかりパートナーズ㈱設立 代表取締役就任（現任） 2019年３月 ㈱ジェクスヴァル 会計参与就任（現任） 2019年12月 小林克行税理士事務所設立 代表（現任） 2020年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の篠原健は、あわ共同法律事務所のパートナー弁護士ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人ＬＢＡパートナーズの代表社員及びＬＢＡアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
江島 淸 |
1949年８月20日生 |
1976年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2005年９月 同社 取締役開発センター長 2007年９月 同社 取締役徳島研究センター長 2010年８月 徳島大学産学官連携推進部 客員教授（現任） 2010年12月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
775,000 |
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代表取締役専務 研究開発管掌 |
飯塚 健蔵 |
1963年３月１日生 |
1988年４月 大鵬薬品工業㈱入社 2006年１月 同社 開発三部部長 2012年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長 2013年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長 2015年７月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役常務管理本部長就任 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）代表取締役専務 研究開発管掌就任（現任） |
(注)３ |
50,000 |
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取締役 管理管掌 |
松枝 康雄 |
1960年９月２日生 |
1983年４月 日本ケミファ株式会社入社 1985年４月 日本スクイブ株式会社（現ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）入社 2013年10月 富士製薬工業株式会社入社 2016年８月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）入社 財務事業開発担当 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役管理管掌就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
板東 良彦 |
1948年12月27日生 |
1971年４月 大鵬薬品工業（株）入社 2009年４月 多摩市立コミュニティセンターゆう桜ケ丘 事務長 就任 2016年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
篠原 健 |
1973年３月２日生 |
1999年４月 あわ共同法律事務所入所 2006年１月 同所 パートナー弁護士就任（現任） 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
岸井 幸生 |
1979年１月23日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所入所 2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立 代表（現任） 2008年２月 税理士法人ＬＢＡパートナーズ設立 代表社員就任（現任） 2010年４月 ＬＢＡアドバイザリー㈱ 代表取締役就任（現任） 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
小南 欽一郎 |
1967年１月20日生 |
1994年４月 東京大学大学院 理学研究科 教務補佐員 1994年７月 英国 王立癌研究所 研究員 1998年９月 九州大学 生体防御医学研究所 助手 2001年６月 野村證券株式会社入社 2001年６月 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向 2011年６月 同社 投資部 エグゼクティブディレクター 2013年４月 野村證券株式会社 金融公共公益法人部 2015年８月 みずほ証券株式会社入社 法人グループ ディレクター 2017年９月 テック＆フィンストラテジー株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
藤倉 昭敏 |
1945年６月25日生 |
1964年３月 ㈱阿波銀行入行 1990年１月 同行 丸亀支店長 1993年１月 同行 県庁支店長 1998年２月 同行 総務部副部長 2004年７月 徳島県中小企業再生支援協議会統括責任者補佐 2012年10月 徳島県産業振興機構債権回収専門員 2014年４月 ㈱ヤングクリーン常務執行役員 2017年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
木村 正弥 |
1956年２月12日生 |
1984年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 1993年１月 ㈱そーせい入社（現 そーせいグループ㈱）入社 企画部長 2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー（現 ㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス）設立 代表取締役就任（現任） 2011年４月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）顧問就任 2011年10月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）取締役就任 2014年６月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
山本 昇平 |
1980年６月３日生 |
2006年10月 経済同友会入職 2010年５月 ファイザー㈱入社 2013年12月 ㈱クッキングサン（現 ㈱Necusto）代表取締役就任（現任） 2015年２月 Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
825,000 |
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（注）１．取締役板東良彦、篠原健、岸井幸生及び小南欽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役藤倉昭敏及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）では、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴やDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の篠原健は、あわ共同法律事務所のパートナー弁護士ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人ＬＢＡパートナーズの代表社員及びＬＢＡアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前にDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社とDelta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、Delta-FlyPharma（デルタ フライ ファーマ）は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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