TOP＞関連銘柄
日本特殊塗料(4619)の株価チャート 日本特殊塗料(4619)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日（2026年６月18日）現在の日本特殊塗料の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2023年９月
|
UGN, Inc.代表取締役会長(現任)
|
2023年10月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)3
|
485
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
372
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
同 営業統括責任者
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部営業統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
154
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長
|
2015年４月
|
武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
257
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2008年12月
|
弁理士試験考査委員
|
2012年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
41
|
取締役
|
浅 香 衣 世
|
1962年10月13日生
|
2002年８月
|
パラマウント ホーム エンタテイメントジャパン㈱(現:パラマウント・ジャパン合同会社)代表取締役
|
2007年１月
|
日本ランズエンド㈱代表取締役社長
|
2010年10月
|
㈱あさか倶楽部 創立
|
2011年５月
|
Kadokawa Intercontinental Group Holdings Limited (現:Intercontinental Group Holdings Limited)CEO
|
2017年６月
|
日本電産シンポ㈱(現:ニデックドライブテクノロジー㈱)執行役員 国際第一営業部部長
|
2018年９月
|
新ケミカル商事㈱取締役
|
2019年４月
|
同社 常務取締役
|
2019年10月
|
㈱あさか倶楽部取締役(現任)
|
2025年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
142
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
60
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
45
|
計
|
1,678
|
(注)１ 取締役 奈良道博、矢部耕三、及び浅香衣世は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
テンアライド株式会社社外監査役（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b. 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本特殊塗料の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2023年９月
|
UGN, Inc.代表取締役会長(現任)
|
2023年10月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)3
|
485
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
372
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
同 営業統括責任者
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部営業統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
154
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長
|
2015年４月
|
武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2008年12月
|
弁理士試験考査委員
|
2012年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
41
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
浅 香 衣 世
|
1962年10月13日生
|
2002年８月
|
パラマウント ホーム エンタテイメントジャパン㈱(現:パラマウント・ジャパン合同会社)代表取締役
|
2007年１月
|
日本ランズエンド㈱代表取締役社長
|
2010年10月
|
㈱あさか倶楽部 創立
|
2011年５月
|
Kadokawa Intercontinental Group Holdings Limited (現:Intercontinental Group Holdings Limited)CEO
|
2017年６月
|
日本電産シンポ㈱(現:ニデックドライブテクノロジー㈱)執行役員 国際第一営業部部長
|
2018年９月
|
新ケミカル商事㈱取締役
|
2019年４月
|
同社 常務取締役
|
2019年10月
|
㈱あさか倶楽部取締役(現任)
|
2025年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
髙 取 芳 宏
|
1963年４月８日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1998年９月
|
ハーバード大学法科大学院卒業
|
1999年９月
|
米国ニューヨーク州 弁護士登録
|
2000年４月
|
小中・外山・細谷法律事務所パートナー
|
2001年４月
|
太陽法律事務所・外国法共同事業(ポールヘイスティングス)パートナー
|
2011年４月
|
オリック東京法律事務所・外国法共同事業パートナー
|
2014年３月
|
日本仲裁人協会(JAA)常任理事
(現任)
|
2020年４月
|
霞ヶ関国際法律事務所(現：信 国際法律事務所)・国際仲裁Chambersパートナー
|
2020年４月
|
国際仲裁総合研究所(JIIART)
理事(現任)
|
2024年９月
|
長島・大野・常松法律事務所
顧問(現任)
|
2026年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
142
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
60
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
45
|
計
|
1,421
|
(注)１ 取締役 矢部耕三、浅香衣世、及び髙取芳宏は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
テンアライド株式会社社外監査役（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日（2026年６月18日）現在、日本特殊塗料の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の浅香衣世氏は、企業経営者として培われた豊富な経験とマーケティング分野における高い見識を有していることから、こうした知見を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
また、日本特殊塗料は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の奈良道博氏が退任し、新たに社外取締役として高取芳宏氏が選任される予定です。人数は引き続き社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
新たに社外取締役に選任する予定であります高取芳宏氏は、会社経営に関与したことはありませんが、国際仲裁・国際紛争分野における豊富な実務経験に加え、サイバーセキュリティ及びコンプライアンス分野において 幅広い知見を有していることから、日本特殊塗料のリスク管理体制強化に貢献していただくことを期待し、選任しております。同氏及び同氏の重要な兼職先と日本特殊塗料との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、高取芳宏氏を含めた社外取締役及び社外監査役の全員を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
なお、社外役員の選定に係る考え方等につきましては、上記、有価証券報告書提出日（2026年６月18日）現在の記載のとおりであります。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて経営会議やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在の日本特殊塗料の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2023年９月
|
UGN, Inc.代表取締役会長(現任)
|
2023年10月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)3
|
460
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
344
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
同 営業統括責任者
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部営業統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
141
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長
|
2015年４月
|
武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
2024年10月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
|
(注)3
|
106
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
253
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2008年12月
|
弁理士試験考査委員
|
2012年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
38
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
138
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
56
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
42
|
計
|
1,580
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
テンアライド株式会社社外監査役（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b. 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本特殊塗料の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、同定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件（取締役の任期の変更）」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおり、取締役の任期は１年となる予定です。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2023年９月
|
UGN, Inc.代表取締役会長(現任)
|
2023年10月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)3
|
460
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
344
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
同 営業統括責任者
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部営業統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
141
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長
|
2015年４月
|
武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
2024年10月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
|
(注)3
|
106
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
253
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2008年12月
|
弁理士試験考査委員
|
2012年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
38
|
取締役
|
浅 香 衣 世
|
1962年10月13日生
|
2002年８月
|
パラマウント ホーム エンタテイメントジャパン㈱(現:パラマウント・ジャパン合同会社)代表取締役
|
2007年１月
|
日本ランズエンド㈱代表取締役社長
|
2010年10月
|
㈱あさか倶楽部 創立
|
2011年５月
|
Kadokawa Intercontinental Group Holdings Limited (現:Intercontinental Group Holdings Limited)CEO
|
2017年６月
|
日本電産シンポ㈱(現:ニデックドライブテクノロジー㈱)執行役員 国際第一営業部部長
|
2018年９月
|
新ケミカル商事㈱取締役
|
2019年４月
|
同社 常務取締役
|
2019年10月
|
㈱あさか倶楽部取締役(現任)
|
2025年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
138
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
56
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
42
|
計
|
1,580
|
(注)１ 取締役 奈良道博、矢部耕三、及び浅香衣世は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
テンアライド株式会社社外監査役（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在、日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
また、日本特殊塗料は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本特殊塗料の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
新たに社外取締役に選任する予定であります浅香衣世氏は、企業経営者として培われた豊富な経験とマーケティング分野における高い見識を有していることから、こうした知見を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏及び同氏の重要な兼職先と日本特殊塗料との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、浅香衣世氏を含めた社外取締役及び社外監査役の全員を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
なお、社外役員の選定に係る考え方等につきましては、上記、有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在の記載のとおりであります。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて経営会議やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2023年９月
|
UGN, Inc.代表取締役会長(現任)
|
2023年10月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2023年10月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)3
|
420
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
301
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長
|
2015年４月
|
武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
84
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
249
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
34
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
134
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
52
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(監査委員)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
38
|
計
|
1,431
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
センクサス監査法人代表社員（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて経営会議やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長
|
2023年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任) 日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)3
|
375
|
代表取締役社長
社長執行役員
最高執行責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料社長執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
252
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
専務執行役員
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
95
|
取締役
専務執行役員
自動車製品事業本部長
同 生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
2023年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2023年５月
|
日晃工業㈱代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
日本特殊塗料専務執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
60
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
243
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
28
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
128
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
46
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
32
|
計
|
1,259
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
センクサス監査法人代表社員（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
野 島 雅 寛
|
1945年５月１日生
|
1969年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1990年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1995年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
1997年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
1997年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
1998年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
2002年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2005年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2009年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
2010年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長
|
|
日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
993
|
取締役副会長
最高財務責任者
業務本部長
事業継続・DX推進室長
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長 (現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長(現任)
|
|
(注)3
|
325
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
代表取締役社長
最高執行責任者
自動車製品事業本部長
技術統括責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者(現任)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
|
(注)3
|
196
|
取締役
知財・コンプライアンス室長
CSR推進室長
|
山 口 久 弥
|
1958年９月16日生
|
1982年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2011年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年４月
|
日本特殊塗料法務室長 兼 法令遵守室長
|
2021年10月
|
日本特殊塗料知財・コンプライアンス 室長(現任)
|
|
日本特殊塗料ＣＳＲ推進室長(現任)
|
|
(注)3
|
136
|
取締役
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
1956年３月29日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2003年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第１技術部長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 日特固(広州)防音配件有限公司 出向
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2014年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
143
|
取締役
塗料事業本部
|
土 井 義 彦
|
1961年10月16日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2002年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
2006年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役 社長(現任)
|
2010年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2012年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
117
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
70
|
取締役
自動車製品事業本部
生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長武漢日特固防音配件有限公司総経理(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産(製造)統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
35
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)3
|
237
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2022年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
|
(注)3
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
122
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
40
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)5
|
26
|
計
|
2,466
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
センクサス監査法人代表社員（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役会長
最高経営責任者
|
野 島 雅 寛
|
1945年５月１日生
|
1969年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1990年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1995年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
1997年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
1997年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
1998年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
2002年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2005年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2009年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
2010年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長
|
|
日本特殊塗料最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
941
|
取締役副会長
最高財務責任者
業務本部長
事業継続・DX推進室長
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長 (現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長(現任)
|
|
(注)3
|
281
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
代表取締役社長
最高執行責任者
自動車製品事業本部長
技術統括責任者
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役 社長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術統括責任者(現任)
|
2021年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任) 日本特殊塗料最高執行責任者(COO)(現任)
|
|
(注)3
|
153
|
取締役
法務室長
法令遵守室長
|
山 口 久 弥
|
1958年９月16日生
|
1982年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2011年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年４月
|
日本特殊塗料法務室長 兼 法令遵守室長(現任)
|
|
(注)3
|
112
|
取締役
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
1956年３月29日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2003年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第１技術部長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 日特固(広州)防音配件有限公司 出向
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2014年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
114
|
取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
|
土 井 義 彦
|
1961年10月16日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2002年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
2006年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役 社長(現任)
|
2010年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2012年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
92
|
取締役
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括 兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
自動車製品事業本部
生産統括責任者
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産（製造）統括
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司 董事長(現任)
|
2021年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本特殊塗料社外監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
|
2016年６月
|
蝶理㈱社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)3
|
231
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
2001年１月
|
ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科（法科大学院）客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
116
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
34
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)5
|
20
|
計
|
2,175
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
10
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
一般財団法人日本自動車研究所監事（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱有沢製作所社外監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
センクサス監査法人代表社員（現任）
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、日本特殊塗料の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、日本特殊塗料経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、日本特殊塗料経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに日本特殊塗料のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、日本特殊塗料は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と日本特殊塗料との間には、特別の利害関係はありません。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と日本特殊塗料との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
代表取締役会長
|
野 島 雅 寛
|
1945年５月１日生
|
1969年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1990年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1995年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
1997年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
1997年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
1998年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
2002年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2005年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2009年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
2010年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
2019年10月
|
武漢日特固汽車零部件有限公司董事長(現任)
|
|
(注)3
|
929
|
取締役副会長
|
酒 井 万喜夫
|
1953年４月25日生
|
1978年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1997年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1998年６月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長
|
2003年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2003年６月
|
日本特殊塗料開発センター長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部長兼日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2009年５月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2013年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長兼日本特殊塗料
|
|
最高執行責任者（COO）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
432
|
代表取締役社長
業務本部長
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入社
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者（CFO） (現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長（現任）兼 日本特殊塗料最高執行責任者（COO） （現任）
|
|
(注)3
|
269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
常務取締役
自動車製品事業本部長
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長
|
2019年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
147
|
取締役
法務室長
法令遵守室長
|
山 口 久 弥
|
1958年９月16日生
|
1982年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2011年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2020年４月
|
日本特殊塗料法務室長（兼）法令遵守室長（現任）
|
|
(注)3
|
105
|
取締役
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
1956年３月29日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2003年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第１技術部長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 日特固(広州)防音配件有限公司出向
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長
|
2014年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
102
|
取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
|
土 井 義 彦
|
1961年10月16日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2002年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
2006年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)
|
2010年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2012年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
85
|
取締役
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長兼日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
自動車製品事業本部
生産（製造）統括
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産（製造）統括（現任）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2004年６月
|
日本特殊塗料監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2013年６月
|
セイコーエプソン㈱社外監査役
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
225
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授（現任）
|
2001年１月
|
ユアサハラ法律特許事務所パートナー（現任）
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科（法科大学院）客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事（現任）
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料常勤監査役(現任）
|
|
(注)4
|
110
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
28
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
2019年６月
|
㈱プロスペクト社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
14
|
計
|
2,508
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
―
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役
|
|
2019年３月
|
ローヤル電機㈱社外監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
㈱多賀製作所社外監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
㈱小田原エンジニアリング常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
㈱小田原オートメーション長岡社外監査役(現任)
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏は、弁護士としての専門的見地から日本特殊塗料の経営戦略に対する助言・提言をいただき、日本特殊塗料の意思決定の客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏は、弁護士・弁理士としての経験・見識を活かし、経営の透明性、コーポレート・ガバナンスの向上に資する専門的かつ客観的な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、日本特殊塗料との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
代表取締役会長
|
野 島 雅 寛
|
1945年５月１日生
|
1969年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1990年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1995年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
1997年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
1997年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
1998年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
2002年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2005年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
2009年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
2010年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
2010年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
|
(注)3
|
919
|
取締役副会長
|
酒 井 万喜夫
|
1953年４月25日生
|
1978年４月
|
日本特殊塗料入社
|
1997年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
1998年６月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長
|
2003年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2003年６月
|
日本特殊塗料開発センター長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部長兼日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
2009年５月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2013年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長
|
2013年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長兼日本特殊塗料
|
|
最高執行責任者（COO）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
422
|
代表取締役社長
業務本部長
法令遵守室長
|
田 谷 純
|
1953年３月３日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行入社
|
2005年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
2005年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
2005年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2007年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
2007年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長(現任)
|
2007年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2007年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
2010年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者（CFO） (現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務
|
2017年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長（現任）兼 日本特殊塗料最高執行責任者（COO） （現任）
|
|
(注)3
|
259
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
常務取締役
自動車製品事業本部長
自動車製品事業本部
設計部長
同 生産技術部長
|
遠 田 比呂志
|
1959年２月８日生
|
1983年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
2016年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
2018年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長（現任）
|
2018年６月
|
日本特殊塗料常務取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産技術部長（現任）
|
2019年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
142
|
取締役
開発本部長
|
山 口 久 弥
|
1958年９月16日生
|
1982年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2000年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2010年４月
|
日本特殊塗料開発本部長(現任)
|
2011年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2012年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
取締役
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
1956年３月29日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2003年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第1技術部長
|
2006年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2008年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 日特固(広州)防音配件有限公司出向
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
2014年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
92
|
取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
|
土 井 義 彦
|
1961年10月16日生
|
1980年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2002年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
2006年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)
|
2010年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
2012年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2013年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
81
|
取締役
塗料事業本部長
|
鈴 木 裕 史
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2006年４月
|
日本特殊塗料開発本部第１技術部長
|
2016年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長兼日本特殊塗料平塚工場長
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2017年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部工場統括兼 日本特殊塗料平塚工場長
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
取締役
自動車製品事業本部
生産（製造）統括
|
中 村 信
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
日本特殊塗料入社
|
2010年７月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向
|
2015年４月
|
日本特殊塗料海外事業部付部長 武漢日特固防音配件有限公司出向（現任）
|
2017年４月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2018年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
2019年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部生産（製造）統括（現任）
|
2019年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
奈 良 道 博
|
1946年５月17日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
2004年６月
|
日本特殊塗料監査役
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2013年６月
|
セイコーエプソン㈱社外監査役
|
2014年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
2016年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
220
|
取締役
|
矢 部 耕 三
|
1962年１月22日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2000年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授（現任）
|
2001年１月
|
ユアサハラ法律特許事務所パートナー（現任）
|
2002年４月
|
弁理士登録
|
2005年９月
|
中央大学大学院法務研究科（法科大学院）客員講師
|
2009年４月
|
弁理士試験考査委員
|
2010年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事（現任）
|
2017年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
常勤監査役
|
川 名 宏 一
|
1956年11月27日生
|
1986年10月
|
日本特殊塗料入社
|
1998年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
2009年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
2012年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
2013年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
2015年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
2015年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
(注)4
|
105
|
監査役
|
高 橋 善 樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
23
|
監査役
|
松 藤 斉
|
1952年３月３日生
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
(注)5
|
9
|
計
|
2,409
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
田 中 耕一郎
|
1965年７月６日
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
―
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
2003年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
2005年２月
|
税理士登録
|
|
2014年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
ローヤル電機㈱社外監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
㈱多賀製作所社外監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
㈱小田原オートメーション長岡社外監査役(現任)
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
日本特殊塗料の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の奈良道博氏は、弁護士としての専門的見地から日本特殊塗料の経営戦略に対する助言・提言をいただき、日本特殊塗料の意思決定の客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年６月から2014年６月までの10年間、日本特殊塗料の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏は、弁護士・弁理士としての経験・見識を活かし、経営の透明性、コーポレート・ガバナンスの向上に資する専門的かつ客観的な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を日本特殊塗料の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、日本特殊塗料との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
日本特殊塗料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる者を個別に判断し、選定しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
取締役会長
|
代表取締役
|
野 島 雅 寛
|
昭和20年５月１日生
|
|
昭和44年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成２年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成７年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成９年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成９年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成10年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
|
平成14年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成17年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
|
平成21年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
|
平成22年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
|
平成22年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
|
平成22年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
|
(注)3
|
913
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
酒 井 万喜夫
|
昭和28年４月25日生
|
|
昭和53年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成９年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成10年６月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長
|
|
平成15年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成15年６月
|
日本特殊塗料開発センター長
|
|
平成18年４月
|
日本特殊塗料開発本部長兼日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成25年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
|
最高執行責任者（COO）(現任)
|
|
(注)3
|
416
|
|
取締役専務
|
代表取締役
業務本部長
法令遵守室長
|
田 谷 純
|
昭和28年３月３日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱三菱銀行入社
|
|
平成17年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
|
平成17年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長(現任)
|
|
平成19年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成22年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者（CFO）(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務(現任)
|
|
平成29年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
253
|
|
常務取締役
|
自動車製品事業
本部長
原価管理部長
|
遠 田 比呂志
|
昭和34年２月８日生
|
|
昭和58年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長(現任)
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
|
平成24年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成28年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
|
平成30年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本特殊塗料常務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
139
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
取締役
|
塗料事業本部長
|
水 野 賢 治
|
昭和29年２月19日生
|
|
昭和47年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料静岡工場長
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
兼愛知工場長
|
|
平成23年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
132
|
|
取締役
|
開発本部長
|
山 口 久 弥
|
昭和33年９月16日生
|
|
昭和57年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料開発本部長(現任)
|
|
平成23年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
|
平成24年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
97
|
|
取締役
|
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
昭和31年３月29日生
|
|
昭和55年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成15年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第1技術部長
|
|
平成18年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室長付部長
日特固(広州)防音配件有限公司出向
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
|
平成26年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
86
|
|
取締役
|
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
|
土 井 義 彦
|
昭和36年10月16日生
|
|
昭和55年４月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成14年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
|
平成18年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成24年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
77
|
|
取締役
|
非常勤
|
奈 良 道 博
|
昭和21年５月17日生
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
平成16年６月
|
日本特殊塗料監査役
|
|
平成18年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
|
平成18年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成25年６月
|
セイコーエプソン㈱社外監査役
|
|
平成26年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
217
|
|
取締役
|
非常勤
|
矢 部 耕 三
|
昭和37年１月22日生
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成12年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
|
平成13年１月
|
ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)
|
|
平成14年４月
|
弁理士登録
|
|
平成17年９月
|
中央大学大学院法務研究科（法科大学院）客員講師
|
|
平成21年４月
|
弁理士試験考査委員
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 名 宏 一
|
昭和31年11月27日生
|
|
昭和61年10月
|
日本特殊塗料入社
|
|
平成10年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成24年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
|
平成25年４月
|
日本特殊塗料社長室長
|
|
平成27年４月
|
日本特殊塗料社長付部長
|
|
平成27年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
(注)4
|
102
|
|
監査役
|
非常勤
|
高 橋 善 樹
|
昭和34年４月13日生
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録
|
|
平成26年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
(注)5
|
20
|
|
監査役
|
非常勤
|
松 藤 斉
|
昭和27年３月３日生
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成28年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル㈱社外取締役（監査委員）（現任）
|
|
(注)5
|
6
|
|
計
|
2,459
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
|
|
田 中 耕一郎
|
昭和40年７月６日
|
昭和62年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
―
|
|
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
|
|
平成15年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
|
平成17年２月
|
税理士登録
|
|
|
平成26年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
|
平成27年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役(現任)
|
|
|
平成27年４月
|
埼玉工業㈱社外監査役(現任)
|
|
|
平成29年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役
(現任)
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
取締役会長
|
代表取締役
|
野 島 雅 寛
|
昭和20年５月１日生
|
昭和44年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
906
|
|
平成２年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成７年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成９年３月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成９年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成10年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長
|
|
平成14年11月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成17年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料開発本部長
|
|
平成21年２月
|
UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
|
|
平成22年３月
|
日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
|
|
平成22年３月
|
天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
|
|
平成22年７月
|
武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料代表取締役会長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
酒 井 万喜夫
|
昭和28年４月25日生
|
昭和53年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
410
|
|
平成９年３月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成10年６月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長
|
|
平成15年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成15年６月
|
日本特殊塗料開発センター長
|
|
平成18年４月
|
日本特殊塗料開発本部長兼日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成25年５月
|
㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料代表取締役社長(現任)兼日本特殊塗料
|
|
|
最高執行責任者（COO）(現任)
|
|
取締役専務
|
代表取締役
業務本部長
法令遵守室長
|
田 谷 純
|
昭和28年３月３日生
|
昭和51年４月
|
㈱三菱銀行入社
|
(注)3
|
247
|
|
平成17年１月
|
日本特殊塗料入社 業務本部財務部長
|
|
平成17年４月
|
日本特殊塗料業務本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
日本特殊塗料取締役
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料業務本部長(現任)
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料法令遵守室長(現任)
|
|
平成19年４月
|
ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年５月
|
㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
日本特殊塗料常務取締役
|
|
平成22年５月
|
富士産業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
日本特殊塗料最高財務責任者（CFO）(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本特殊塗料代表取締役専務(現任)
|
|
平成29年５月
|
日晃工業㈱代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
塗料事業本部長
|
水 野 賢 治
|
昭和29年２月19日生
|
昭和47年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
129
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料静岡工場長
|
|
平成19年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
兼愛知工場長
|
|
平成23年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本特殊塗料塗料事業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
取締役
|
開発本部長
|
山 口 久 弥
|
昭和33年９月16日生
|
昭和57年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
94
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料開発本部長(現任)
|
|
平成23年４月
|
日本特殊塗料愛知工場長
|
|
平成24年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
取締役
|
自動車製品事業
本部長
原価管理部長
|
遠 田 比呂志
|
昭和34年２月８日生
|
昭和58年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
136
|
|
平成12年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
日本特殊塗料原価管理部長(現任)
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料購買部長
|
|
平成24年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任)
|
|
取締役
|
海外事業部長
|
安 井 芳 彦
|
昭和31年３月29日生
|
昭和55年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
80
|
|
平成15年４月
|
日本特殊塗料自動車製品事業本部第1技術部長
|
|
平成18年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長
|
|
平成20年４月
|
日本特殊塗料中国・アセアン業務室長付部長
日特固(広州)防音配件有限公司出向
|
|
平成21年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
|
|
平成26年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
日本特殊塗料海外事業部長(現任)
|
|
取締役
|
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
|
土 井 義 彦
|
昭和36年10月16日生
|
昭和55年４月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)3
|
70
|
|
平成14年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東京営業所長
|
|
平成18年５月
|
ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部副本部長
|
|
平成24年７月
|
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成25年４月
|
日本特殊塗料塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
取締役
|
非常勤
|
奈 良 道 博
|
昭和21年５月17日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
(注)3
|
213
|
|
平成16年６月
|
日本特殊塗料監査役
|
|
平成18年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
|
平成18年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成25年６月
|
セイコーエプソン㈱社外監査役
|
|
平成26年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
蝶理㈱社外監査役
|
|
平成27年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
平成28年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
|
非常勤
|
矢 部 耕 三
|
昭和37年１月22日生
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
(注)3
|
―
|
|
平成12年８月
|
イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
|
|
平成13年１月
|
ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)
|
|
平成14年４月
|
弁理士登録
|
|
平成17年９月
|
中央大学大学院法務研究科（法科大学院）客員講師
|
|
平成21年４月
|
弁理士試験考査委員
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本特殊塗料取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 名 宏 一
|
昭和31年11月27日生
|
昭和61年10月
|
日本特殊塗料入社
|
(注)4
|
98
|
|
平成10年４月
平成21年７月
|
日本特殊塗料海外事業部長
日本特殊塗料執行役員
|
|
平成24年４月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長
日本特殊塗料社長室長
日本特殊塗料社長付部長
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
監査役
|
非常勤
|
高 橋 善 樹
|
昭和34年4月13日生
|
平成５年４月
|
弁護士登録
|
(注)5
|
16
|
|
平成10年12月
|
弁理士登録
|
|
平成26年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任)
|
|
監査役
|
非常勤
|
松 藤 斉
|
昭和27年3月3日生
|
昭和50年11月
|
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)5
|
2
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任
|
|
平成18年８月
|
デロイトトーマツＦＡＳ株式会社（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社
|
|
平成26年10月
|
公認会計士松藤斉事務所設立
|
|
平成28年６月
|
日本特殊塗料監査役(現任）
|
|
計
|
2,401
|
(注)１ 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
２ 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(百株)
|
|
|
|
|
田 中 耕一郎
|
昭和40年７月６日
|
昭和62年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所
|
(注)
|
―
|
|
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
|
|
平成15年12月
|
監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社）パートナー・執行役員
|
|
|
平成17年２月
|
税理士登録
|
|
|
平成26年７月
|
田中総合会計事務所設立 所長(現任)
|
|
|
平成27年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役(現任)
|
|
|
平成27年４月
|
埼玉工業㈱社外監査役(現任)
|
|
|
平成29年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役
(現任)
|
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(百株) |
取締役会長 | 代表取締役 | 野 島 雅 寛 | 昭和20年５月１日生 | 昭和44年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 896 |
平成２年３月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長 |
平成７年３月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長 |
平成９年３月 | 日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 |
平成９年６月 | 日本特殊塗料取締役 |
平成10年６月 | 日本特殊塗料塗料事業本部長 |
平成14年11月 | 日本特殊塗料常務取締役 |
平成17年６月 | 日本特殊塗料代表取締役社長 |
平成20年４月 | 日本特殊塗料開発本部長 |
平成21年２月 | UGN,Inc.代表取締役会長(現任) |
平成22年３月 | 日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任) |
平成22年３月 | 天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任) |
平成22年７月 | 武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任) |
平成25年６月 | 日本特殊塗料代表取締役会長(現任)兼日本特殊塗料 |
| 最高経営責任者（CEO）(現任) |
取締役社長 | 代表取締役
自動車製品
事業本部長 | 酒 井 万喜夫 | 昭和28年４月25日生 | 昭和53年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 400 |
平成９年３月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長 |
平成10年６月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長 |
平成12年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長 |
平成15年６月 | 日本特殊塗料取締役 |
平成15年６月 | 日本特殊塗料開発センター長 |
平成18年４月 | 日本特殊塗料開発本部長兼日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 |
平成20年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部長(現任) |
平成21年５月 | ㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任) |
平成21年６月 | 日本特殊塗料常務取締役 |
平成25年５月 | ㈱タカヒロ代表取締役社長(現任) |
平成25年６月 | 日本特殊塗料代表取締役社長(現任)兼日本特殊塗料 |
| 最高執行責任者（COO）(現任) |
取締役専務 | 代表取締役 業務本部長 総務部長 法令遵守室長 | 田 谷 純 | 昭和28年３月３日生 | 昭和51年４月 | ㈱三菱銀行入社 | (注)3 | 237 |
平成17年１月 | 日本特殊塗料入社 業務本部財務部長 |
平成17年４月 | 日本特殊塗料業務本部副本部長 |
平成17年６月 | 日本特殊塗料取締役 |
平成19年４月 | 日本特殊塗料業務本部長(現任) |
平成19年４月 | 日本特殊塗料法令遵守室長(現任) |
平成19年４月 | ニットク商工㈱代表取締役社長(現任) |
平成19年５月 | ㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任) |
平成21年４月 | 日本特殊塗料業務本部総務部長(現任) |
平成21年６月 | 日本特殊塗料常務取締役 |
平成22年５月 | 富士産業㈱代表取締役社長(現任) |
平成25年６月 平成27年６月 | 日本特殊塗料最高財務責任者（CFO）(現任) 日本特殊塗料代表取締役専務（現任） |
取締役 | 塗料事業
本部長 | 水 野 賢 治 | 昭和29年２月19日生 | 昭和47年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 124 |
平成12年４月 | 日本特殊塗料静岡工場長 |
平成19年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
兼愛知工場長 |
平成23年４月 | 日本特殊塗料塗料事業本部副本部長 |
平成23年６月 | 日本特殊塗料取締役(現任) |
平成23年６月 | 日本特殊塗料塗料事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(百株) |
取締役 | 開発本部長 自動車製品事業本部副本部長 | 山 口 久 弥 | 昭和33年９月16日生 | 昭和57年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 89 |
平成12年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部技術部長 |
平成20年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
（現任） |
平成21年７月 | 日本特殊塗料執行役員 |
平成22年４月 | 日本特殊塗料開発本部長(現任） |
平成23年４月 | 日本特殊塗料愛知工場長 |
平成24年６月 | 日本特殊塗料取締役(現任） |
取締役 | 自動車製品事業本部副本部長 原価管理部長 | 遠 田 比呂志 | 昭和34年２月８日生 | 昭和58年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 131 |
平成12年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部設計部長 |
平成20年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部副本部長
（現任） |
平成21年３月 | 日本特殊塗料原価管理部長(現任） |
平成21年７月 | 日本特殊塗料執行役員 |
平成22年４月 | 日本特殊塗料購買部長 |
平成24年６月 | 日本特殊塗料取締役(現任） |
取締役 | 海外事業部長 | 安 井 芳 彦 | 昭和31年３月29日生 | 昭和55年４月 | 日本特殊塗料入社 | (注)3 | 75 |
平成15年４月 | 日本特殊塗料自動車製品事業本部第1技術部長 |
平成18年４月 | 日本特殊塗料海外事業部長 |
平成20年４月 | 日本特殊塗料中国・アセアン業務室長付部長 日特固(広州)防音配件有限公司出向 |
平成21年７月 | 日本特殊塗料執行役員 |
平成25年４月 | 日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長 |
平成26年６月 | 日本特殊塗料取締役(現任） |
平成27年４月 | 日本特殊塗料海外事業部長(現任） |
取締役 | 非常勤 | 奈 良 道 博 | 昭和21年５月17日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)3 | 208 |
平成16年６月 | 日本特殊塗料監査役 |
平成18年４月 | 第一東京弁護士会会長 |
平成18年４月 | 日本弁護士連合会副会長 |
平成25年６月 | セイコーエプソン㈱社外監査役
(現任) |
平成26年６月 | 王子ホールディングス㈱社外取締役(現任） |
平成27年６月 | 蝶理㈱社外監査役 |
平成27年６月 | 日本特殊塗料取締役(現任) |
平成28年６月 | 蝶理㈱社外監査等委員取締役
(現任) |
監査役 | 常勤 | 川 名 宏 一 | 昭和31年11月27日生 | 昭和61年10月 | 日本特殊塗料入社 | (注)4 | 93 |
平成10年４月 平成21年７月 | 日本特殊塗料海外事業部長 日本特殊塗料執行役員 |
平成24年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 | 日本特殊塗料海外事業部長（兼）中国・アセアン業務室長 日本特殊塗料社長室長 日本特殊塗料社長付部長 日本特殊塗料監査役(現任） |
監査役 | 非常勤 | 高 橋 善 樹 | 昭和34年4月13日生 | 平成５年４月 | 弁護士登録 | (注)5 | 11 |
平成10年12月 | 弁理士登録 |
平成26年６月 | 日本特殊塗料監査役(現任) |
監査役 | 非常勤 | 松 藤 斉 | 昭和27年3月3日生 | 昭和50年11月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | ― |
昭和57年４月 | 公認会計士登録 |
平成９年６月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任 |
平成18年８月 | デロイトトーマツＦＡＳ株式会社（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社 |
平成26年10月 | 公認会計士松藤斉事務所設立 |
平成28年６月 | 日本特殊塗料監査役(現任） |
計 | 2,264 |
(注)１ 取締役 奈良道博は、社外取締役であります。
２ 監査役 松藤斉及び高橋善樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 奈良道博は、平成28年６月28日付でセイコーエプソン㈱社外監査等委員取締役に就任予定です。
７ 日本特殊塗料は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
|
| | | 昭和46年４月 | 東京都庁入庁 | | |
| | | 平成12年７月 | 東京都福祉局長 | | |
| | | 平成14年７月 | 東京都知事本局長 | | |
| 前川 燿男 | 昭和20年11月12日生 | 平成17年９月 | 東京ガス株式会社入社、常勤顧問 | (注) | ─ |
| | | 平成18年４月 | 東京ガス株式会社執行役員 | | |
| | | 平成21年４月 | 政策研究大学院大学客員教授（現任） | | |
| | | 平成26年４月 | 練馬区長（現任） | | |
(注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー