藤倉化成(4620)の株価チャート 藤倉化成(4620)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)３ |
59,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術戦略推進室担当 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)３ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 鷲宮事業所長、 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業三販社）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
48,900 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)３ |
29,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、 監査室・サステナビリティ推進部・関連会社（国内）担当 |
土谷 豊弘 |
1967年11月26日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長、 メディス材料部・関連会社（合成樹脂事業）担当 |
石井 貴宏 |
1971年１月９日生 |
|
(注)３ |
10,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、 環境安全部・ 輸出管理室担当 |
須藤 和弘 |
1969年３月７日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 鷲宮事業所副所長、 化成品事業部長、 技術戦略推進室長、 品質保証部担当 |
石本 貴幸 |
1971年11月25日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)３ |
7,200 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
川井 克之 |
1957年10月26日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
37,600 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
妹尾 智子 |
1969年６月７日生 |
|
(注)４ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
迎田 由紀 |
1973年11月15日生 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
計 |
250,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長浜洋一氏、川井克之氏、妹尾智子氏、宮川浩氏及び迎田由紀氏は社外取締役です。
２．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 渡邉博明氏、委員 妹尾智子氏、委員 宮川浩氏、委員 迎田由紀氏
なお、渡邉博明氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は５名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は7,200株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役川井克之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士としての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、川井克之氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は3,800株です。
社外取締役妹尾智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、妹尾智子氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は2,400株です。
社外取締役宮川浩氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成グループの経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成グループのコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断し選任しております。また、宮川浩氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は200株です。
社外取締役迎田由紀氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成グループの経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成グループのコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断し選任しております。また、迎田由紀氏は、藤倉化成に出資しており、所有株式数は200株です。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)３ |
56,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 関連会社（国内）担当 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)３ |
29,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業三販社）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
44,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)３ |
24,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、 監査室・サステナビリティ推進部担当 |
土谷 豊弘 |
1967年11月26日生 |
|
(注)３ |
7,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長、 関連会社（合成樹脂事業）担当 |
石井 貴宏 |
1971年１月９日生 |
|
(注)３ |
7,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 和弘 |
1969年３月７日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石本 貴幸 |
1971年11月25日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)３ |
5,100 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
川井 克之 |
1957年10月26日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
34,600 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
妹尾 智子 |
1969年６月７日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
迎田 由紀 |
1973年11月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
218,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長浜洋一氏、川井克之氏、妹尾智子氏、宮川浩氏及び迎田由紀氏は社外取締役です。
２．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 渡邉博明氏、委員 妹尾智子氏、委員 宮川浩氏、委員 迎田由紀氏
なお、渡邉博明氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は５名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は5,100株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役川井克之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士としての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、川井克之氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は2,700株です。
社外取締役妹尾智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、妹尾智子氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,600株です。
社外取締役宮川浩氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成グループの経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成グループのコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断し選任しております。
社外取締役迎田由紀氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成グループの経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成グループのコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断し選任しております。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)３ |
53,000 |
||||||||||||||
|
常務取締役 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業三販社）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、 環境安全部・ 輸出管理室担当 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)３ |
31,100 |
||||||||||||||
|
取締役 鷲宮事業所長、 化成品事業部長、 メディカル材料部・ 品質保証部担当 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
24,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)３ |
19,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、 サステナビリティ推進部・関連会社（国内）担当 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)３ |
25,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部副本部長、 監査室担当、 管理本部経理部長 |
土谷 豊弘 |
1967年11月26日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長、 関連会社（合成樹脂事業）担当、電子材料事業部営業部長 |
石井 貴宏 |
1971年１月９日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
川井 克之 |
1957年10月26日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
31,000 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)４ |
13,800 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
妹尾 智子 |
1969年６月７日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||
|
計 |
253,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長浜洋一氏、川井克之氏、中光好氏、渡邊孝氏及び妹尾智子氏は社外取締役です。
２．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 渡邉博明氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏、委員 妹尾智子氏
なお、渡邉博明氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
５．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は５名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は2,700株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役川井克之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士としての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、川井克之氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は2,000株です。
社外取締役中光好氏は藤倉ゴム工業㈱（現社名藤倉コンポジット㈱）の代表取締役社長を務めていた経験から、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。また、中光好氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は700株です
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は13,800株です。
社外取締役妹尾智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、妹尾智子氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は700株です。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)３ |
48,900 |
||||||||||||||
|
常務取締役 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業三販社）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
35,100 |
||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、 環境安全部・ 輸出管理室担当 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)３ |
26,100 |
||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長、 関連会社（合成樹脂事業）担当 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)３ |
14,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、 監査室・サステナビリティ推進部・関連会社（国内）担当 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)３ |
21,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
土谷 豊弘 |
1967年11月26日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 貴宏 |
1971年１月９日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
田中 治 |
1952年８月12日生 |
|
(注)３ |
17,200 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
26,900 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)４ |
12,700 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
妹尾 智子 |
1969年６月７日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
228,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏、渡邊孝氏及び妹尾智子氏は社外取締役です。
２．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 渡邉博明氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏、委員 妹尾智子氏
なお、渡邉博明氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
５．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は５名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から藤倉化成の経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は17,200株です。
社外取締役中光好氏は藤倉ゴム工業㈱（現社名藤倉コンポジット㈱）の代表取締役社長を務めていた経験から、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は12,700株です。
社外取締役妹尾智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、藤倉化成の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)３ |
45,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 鷲宮事業所長、 化成品事業部長、 メディカル材料部・ 品質保証部・ CSR推進室担当 |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)３ |
23,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業三販社）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
31,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、 環境安全部・ 輸出管理室担当 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)３ |
22,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長、 関連会社（合成樹脂事業）担当 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
16,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)３ |
11,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、 監査室・関連会社（国内）担当 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)３ |
18,200 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
田中 治 |
1952年８月12日生 |
|
(注)３ |
16,400 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
下田 善三 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
37,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)４ |
11,700 |
||||||||||||
|
計 |
234,200 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。
２．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 下田善三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏
なお、下田善三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
５．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
0 |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は４名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から藤倉化成の経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は16,400株です。
社外取締役中光好氏は藤倉ゴム工業㈱（現社名藤倉コンポジット㈱）の代表取締役社長を務めていた経験から、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は11,700株です。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)４ |
41,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 佐野事業所長、 品質保証部・ 環境安全部・ 輸出管理室・ CSR推進室担当 |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
19,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 コーティング事業部長、 関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)４ |
28,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 塗料事業部長、 関連会社（塗料事業 三販社）担当 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)４ |
19,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)４ |
13,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 浩俊 |
1967年１月30日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 進 |
1968年７月12日生 |
|
(注)４ |
15,000 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
田中 治 |
1952年８月12日生 |
|
(注)４ |
15,700 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
下田 善三 |
1954年９月14日生 |
|
(注)５ |
36,000 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)５ |
10,700 |
||||||||||||||||
|
計 |
208,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、藤倉化成は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。
３．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 下田善三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏
なお、下田善三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
- |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は４名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から藤倉化成の経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は15,700株です。
社外取締役中光好氏は藤倉ゴム工業㈱（現社名藤倉コンポジット㈱）の代表取締役社長を務めていた経験から、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は10,700株です。
藤倉化成は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や藤倉化成との関係を踏まえて、藤倉化成経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)４ |
38,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 鷲宮事業所長、化成品事業部長 |
上田 彦二 |
1951年８月17日生 |
|
(注)４ |
38,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、監査室・関連会社（国内）担当 |
下田 善三 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
33,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)４ |
25,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、品質保証部・環境安全部・輸出管理室担当 |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
17,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 塗料事業部長 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)４ |
17,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)４ |
11,100 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
田中 治 |
1952年８月12日生 |
|
(注)４ |
15,000 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
西須 祐三 |
1942年４月17日生 |
|
(注)５ |
27,600 |
||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)５ |
9,800 |
||||||||||||
|
計 |
234,900 |
||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、藤倉化成は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。
３．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 西須祐三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏
なお、西須祐三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は４名。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から藤倉化成の経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は15,000株です。
社外取締役中光好氏は藤倉コンポジット㈱の相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は9,800株です。
社外取締役を選任するための藤倉化成からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
加藤 大輔 |
1954年５月１日生 |
|
(注)４ |
34,900 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 鷲宮事業所長、化成品事業部長 |
上田 彦二 |
1951年８月17日生 |
|
(注)４ |
36,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、監査室・関連会社（国内）担当 |
下田 善三 |
1954年９月14日生 |
|
(注)４ |
30,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 コーティング事業部長、関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
1959年10月７日生 |
|
(注)４ |
23,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 佐野事業所長、品質保証部・環境安全部・輸出管理室担当 |
渡邉 博明 |
1954年12月26日生 |
|
(注)４ |
15,500 |
||||||||||||||
|
取締役 塗料事業部長 |
髙野 雅広 |
1958年５月１日生 |
|
(注)４ |
15,200 |
||||||||||||||
|
取締役 電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
1959年７月16日生 |
|
(注)４ |
9,000 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
田中 治 |
1952年８月12日生 |
|
(注)４ |
14,400 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
長浜 洋一 |
1950年１月１日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
西須 祐三 |
1942年４月17日生 |
|
(注)５ |
27,400 |
||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
渡邊 孝 |
1948年８月13日生 |
|
(注)５ |
9,000 |
||||||||||||
|
計 |
216,900 |
||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、藤倉化成は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。
３．藤倉化成の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 西須祐三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏
なお、西須祐三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６．藤倉化成は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
1953年11月23日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
藤倉化成の社外取締役は４名。
社外取締役長浜洋一氏は㈱フジクラの相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から藤倉化成の経営全般に対して提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は14,400株です。
社外取締役中光好氏は藤倉コンポジット㈱の取締役相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言いただくなど、藤倉化成におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、藤倉化成と同社はお互いに出資しあうとともに、藤倉化成の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、藤倉化成の経営全般について提言をいただくことにより、藤倉化成のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は藤倉化成に出資しており、所有株式数は9,000株です。
社外取締役を選任するための藤倉化成からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
加藤 大輔 |
昭和29年５月１日生 |
|
(注)２ |
32,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
鷲宮事業所長、化成品事業部長 |
上田 彦二 |
昭和26年８月17日生 |
|
(注)２ |
33,700 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、監査室・輸出管理室・関連会社（国内）担当 |
下田 善三 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)２ |
28,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
コーティング事業部長、関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
昭和34年10月７日生 |
|
(注)２ |
21,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐野事業所長、品質保証部・環境安全部担当 |
渡邉 博明 |
昭和29年12月26日生 |
|
(注)２ |
13,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
塗料事業部長 |
髙野 雅広 |
昭和33年５月１日生 |
|
(注)２ |
13,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)２ |
7,200 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
田中 治 |
昭和27年８月12日生 |
|
(注)２ |
13,800 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
宮城 秋男 |
昭和25年11月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西須 祐三 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)３ |
27,200 |
||||||||||||
|
社外監査役 |
|
中 光好 |
昭和26年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
社外監査役 |
|
渡邊 孝 |
昭和23年８月13日生 |
|
(注)３ |
8,200 |
||||||||||||
|
計 |
199,400 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役田中治氏及び宮城秋男氏は、社外取締役であり、監査役中光好氏及び渡邊孝氏は、社外監査役です。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．藤倉化成は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
昭和28年11月23日生 |
|
－ |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
加藤 大輔 |
昭和29年５月１日生 |
|
(注)２ |
29,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
鷲宮事業所長、化成品事業部長 |
上田 彦二 |
昭和26年８月17日生 |
|
(注)２ |
31,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、監査室・輸出管理室・関連会社（国内）担当 |
下田 善三 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)２ |
26,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コーティング事業部長、関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
昭和34年10月７日生 |
|
(注)２ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐野事業所長、品質保証部・環境安全部担当 |
渡邉 博明 |
昭和29年12月26日生 |
|
(注)２ |
11,800 |
||||||||||||||
|
取締役 |
塗料事業部長 |
髙野 雅広 |
昭和33年５月１日生 |
|
(注)２ |
11,500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)２ |
5,400 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
田中 治 |
昭和27年８月12日生 |
|
(注)２ |
13,300 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
宮城 秋男 |
昭和25年11月１日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西須 祐三 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)３ |
27,000 |
||||||||||||
|
社外監査役 |
|
中 光好 |
昭和26年10月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
社外監査役 |
|
渡邊 孝 |
昭和23年８月13日生 |
|
(注)３ |
7,500 |
||||||||||||
|
計 |
183,700 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役田中治氏及び宮城秋男氏は、社外取締役であり、監査役中光好氏及び渡邊孝氏は、社外監査役です。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．藤倉化成は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
昭和28年11月23日生 |
|
－ |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
加藤 大輔 |
昭和29年５月１日生 |
|
(注)２ |
26,500 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
鷲宮事業所長、化成品事業部長 |
上田 彦二 |
昭和26年８月17日生 |
|
(注)２ |
28,800 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、監査室・輸出管理室・関連会社（国内）担当 |
下田 善三 |
昭和29年９月14日生 |
|
(注)２ |
24,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コーティング事業部長、関連会社（海外）担当 |
梶原 久 |
昭和34年10月７日生 |
|
(注)２ |
18,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野事業所長、品質保証部・環境安全部担当 |
渡邉 博明 |
昭和29年12月26日生 |
|
(注)２ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塗料事業部長 |
髙野 雅広 |
昭和33年５月１日生 |
|
(注)２ |
9,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
電子材料事業部長 |
渡邉 聡 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)２ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
長谷川 嘉昭 |
昭和13年10月３日生 |
|
(注)２ |
76,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田中 治 |
昭和27年８月12日生 |
|
(注)２ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮城 秋男 |
昭和25年11月１日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西須 祐三 |
昭和17年４月17日生 |
|
(注)４ |
26,800 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
中 光好 |
昭和26年10月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 孝 |
昭和23年８月13日生 |
|
(注)４ |
6,700 |
||||||||||||
|
計 |
242,800 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役宮城秋男氏及び田中治氏は、社外取締役であり、監査役中光好氏及び渡邊孝氏は、社外監査役です。
２．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、藤倉化成の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．藤倉化成は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
宮川 浩 |
昭和28年11月23日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー