太陽ホールディングス(4626)の株価チャート 太陽ホールディングス(4626)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年6月16日（有価証券報告書提出日）現在の太陽ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager（Win System Europe） 1996年 9月 太陽ホールディングス入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director 同 年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 太陽ホールディングス海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役（現任） 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 太陽ホールディングス取締役 同 年 7月 太陽ホールディングス取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任） 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(2026年6月退任予定） 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（2026年6月退任予定） 同 年 4月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 同 年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（2026年6月退任予定） 同 年 6月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （2026年6月退任予定） 2021年10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 同 年12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長 同 年同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長 2022年 1月 韓国タイヨウインキ㈱理事（2026年6月退任予定） 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱理事（現任） 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCEO （現任） 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役副社長 2025年 4月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事長（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）、リスクマネジメント担当、研究本部担当（現任） 同 年10月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 299 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱ HRプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱（現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱取締役人事本部長 2016年 1月 同社取締役ピープルバリュー本部長 2017年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任） 2021年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任) 2024年 4月 ㈱トゥビーイングズアドバイザー（現任) 同 年 6月 ㈱教育と探求社取締役（現任） 同 年同月 太陽ホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 1 |
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取締役 |
丸山 みさえ |
1970年 7月13日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2011年12月 丸山みさえ公認会計士事務所設立（現任） 2021年 8月 ㈱スリーシェイク社外監査役 2022年 3月 ㈱ヤプリ社外監査役（現任） 2023年 5月 ディップ㈱社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年 6月 あゆみ製薬ホールディングス㈱社外監査役（現任） 2025年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）2 |
（普通株式） - |
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取締役 （常勤監査等委員） |
嶋村 紀明 |
1966年 1月24日生 |
1988年 4月 太陽ホールディングス入社 2008年 8月 台湾太陽油墨股份有限公司董事兼営業部長 2013年 4月 太陽インキ製造㈱導電材プロジェクトプロジェクトリーダー 2018年 4月 同社PCB営業部長 2019年10月 同社PCBマテリアル部長 2020年 4月 同社北九州事業所長 2022年 1月 太陽ホールディングス知財法務部長 2024年 6月 太陽ホールディングスコンプライアンス・オフィサー 2024年 7月 太陽ホールディングス執行役員 2025年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
（普通株式） 26 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役 2023年 4月 一般財団法人杏の杜財団監事（現任） 同 年11月 オリオンビール㈱社外監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
（普通株式） - |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
1990年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 同 年同月 弁護士登録（再）（第二東京弁護士会） 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 （現任） 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役（現任） 2022年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） 同 年同月 日本光電工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
（普通株式） - |
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計 |
（普通株式） 327 |
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（注）1．取締役土屋恵子氏、丸山みさえ氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外取締役です。
2．2025年6月21日開催の第79回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3．2025年6月21日開催の第79回定時株主総会終結の時から辞任された監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
4．2024年6月15日開催の第79回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は17名で次のとおりです。
上席専務執行役員 峰岸 昌司
上席専務執行役員 俵 輝道
専務執行役員 大西 太郎
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
常務執行役員 富岡 さやか
常務執行役員 有馬 聖夫
常務執行役員 飯塚 比奈子
常務執行役員 田京 仁司
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 伊藤 信人
執行役員 神﨑 慎也
6．太陽ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2024年6月15日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
なお、当該補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしています。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
1997年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任） |
－ |
2026年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、太陽ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager（Win System Europe） 1996年 9月 太陽ホールディングス入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director 同 年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 太陽ホールディングス海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役（現任） 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 太陽ホールディングス取締役 同 年 7月 太陽ホールディングス取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任） 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(2026年6月退任予定） 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（2026年6月退任予定） 同 年 4月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 同 年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（2026年6月退任予定） 同 年 6月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （2026年6月退任予定） 2021年10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 同 年12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長 同 年同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長 2022年 1月 韓国タイヨウインキ㈱理事（2026年6月退任予定） 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱理事（現任） 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCEO （現任） 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役副社長 2025年 4月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事長（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）、リスクマネジメント担当、研究本部担当（現任） 同 年10月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 299 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
峰岸 昌司 |
1970年 6月30日生 |
1996年 4月 太陽ホールディングス入社技術開発本部 2012年 4月 太陽インキ製造株式会社技術開発本部開発二部長 2016年 6月 太陽インキ製造株式会社取締役 同 年同月 韓国タイヨウインキ株式会社理事 2019年 4月 太陽ホールディングス執行役員グループエレクトロニクス技術統括 同 年同月 太陽インキ製造株式会社代表取締役社長（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 2020年 6月 太陽ホールディングス専務執行役員 2022年 1月 太陽インキプロダクツ株式会社代表理事会長兼CEO（現任） 同 年同月 韓国タイヨウインキ株式会社代表理事会長兼CEO（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCTO（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事 2023年 6月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事 2024年 7月 太陽ホールディングス上席専務執行役員 2025年10月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長（現任） 同 年同月 台湾太陽油墨股份有限公司董事（現任） 同 年同月 永勝泰科技股份有限公司董事（現任） 同 年同月 太陽ファインケミカル株式会社取締役（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（現任） 2026年 6月 太陽ホールディングス取締役（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman（就任予定） |
（注）2 |
（普通株式） 41 |
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取締役 |
俵 輝道 |
1974年 3月 9日生 |
1996年 4月 住友電気工業株式会社入社 2004年 5月 株式会社トランスサイエンス入社 2005年12月 株式会社アンチエイジングサイエンス入社代表取締役CEO 2009年11月 株式会社ミスミ入社金型企業体国際マーケティング事業統括ディレクター 2015年 4月 アマゾンジャパン合同会社入社産業・研究開発用品事業部長 2019年 7月 太陽ホールディングス入社代表取締役社長付 同 年10月 太陽インキ製造株式会社代表取締役社長付 2020年 4月 太陽ホールディングス常務執行役員 同 年同月 Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）(現任) 同 年同月 ファンリード株式会社取締役（現任） 2021年 1月 太陽ホールディングス情報システム部担当（現任） 2024年 7月 太陽ホールディングス人事部担当 2025年 6月 太陽ホールディングス内部監査部担当 2026年 1月 太陽ホールディングス上席専務執行役員 同 年同月 太陽ファルマテック株式会社取締役 同 年同月 太陽ファルマ株式会社取締役 同 年 4月 太陽ファルマテック株式会社代表取締役社長（現任） 同 年同月 太陽ファルマ株式会社代表取締役会長（現任） 2026年 6月 太陽ホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 14 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱ HRプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱（現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱取締役人事本部長 2016年 1月 同社取締役ピープルバリュー本部長 2017年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任） 2021年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任) 2024年 4月 ㈱トゥビーイングズアドバイザー（現任) 同 年 6月 ㈱教育と探求社取締役（現任） 同 年同月 太陽ホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 1 |
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取締役 |
松村 誠一郎 |
1961年11月26日生 |
1985年 4月 味の素株式会社中央研究所入社 1994年 7月 日本バクスター株式会社入社マーケティングインターン 1995年 8月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年 5月 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社入社ビジネスディベロップメントディレクター 2001年10月 同社マイクロバイオロジー事業部ゼネラルマネジャー 2005年 4月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社GEヘルスケア超音波事業部日本超音波本部ゼネラルマネジャー 2009年 2月 同社GEヘルスケア超音波事業部アジアパシフィックゼネラルマネジャー 2013年 1月 日本アルコン株式会社代表取締役社長 2015年 2月 三生医薬株式会社代表取締役兼社長 2020年 4月 クオリカプス株式会社グローバルCEO・代表取締役社長 2023年10月 同社ジャパン代表取締役社長（現任） 2026年 6月 太陽ホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
（普通株式） - |
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取締役 （常勤監査等委員） |
嶋村 紀明 |
1966年 1月24日生 |
1988年 4月 太陽ホールディングス入社 2008年 8月 台湾太陽油墨股份有限公司董事兼営業部長 2013年 4月 太陽インキ製造㈱導電材プロジェクトプロジェクトリーダー 2018年 4月 同社PCB営業部長 2019年10月 同社PCBマテリアル部長 2020年 4月 同社北九州事業所長 2022年 1月 太陽ホールディングス知財法務部長 2024年 6月 太陽ホールディングスコンプライアンス・オフィサー 2024年 7月 太陽ホールディングス執行役員 2025年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
（普通株式） 26 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
1990年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 同 年同月 弁護士登録（再）（第二東京弁護士会） 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 （現任） 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役（現任） 2022年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） 同 年同月 日本光電工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
（普通株式） - |
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取締役 （監査等委員） |
丸山 みさえ |
1970年 7月13日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2011年12月 丸山みさえ公認会計士事務所設立（現任） 2021年 8月 ㈱スリーシェイク社外監査役 2022年 3月 ㈱ヤプリ社外監査役（現任） 2023年 5月 ディップ㈱社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年 6月 あゆみ製薬ホールディングス㈱社外監査役（現任） 2025年 6月 太陽ホールディングス社外取締役 2026年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） |
（注）3 |
（普通株式） - |
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計 |
（普通株式） 383 |
||||
（注）1．取締役土屋恵子氏、松村誠一郎氏、佐藤郁美氏及び丸山みさえ氏は、社外取締役です。
2．2026年6月20日開催予定の第80回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3．2026年6月20日開催の第80回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は15名で次のとおりです。
上席専務執行役員 富岡 さやか
専務執行役員 大西 太郎
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
常務執行役員 有馬 聖夫
常務執行役員 飯塚 比奈子
常務執行役員 田京 仁司
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基※
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 伊藤 信人
執行役員 神﨑 慎也
※2026年7月1日付退任予定
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、太陽ホールディングスの社外取締役は4名（うち、監査等委員である社外取締役2名）です。
・社外取締役土屋恵子氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事、株式会社トゥビーイングズのアドバイザー及び株式会社教育と探求社の取締役です。日本軽金属ホールディングス株式会社、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ、株式会社トゥビーイングズ及び株式会社教育と探求社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役丸山みさえ氏は、丸山みさえ公認会計士事務所の代表、株式会社ヤプリの社外監査役、ディップ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社の社外監査役です。丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社ヤプリ、ディップ株式会社及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役杉浦秀徳氏は、一般財団法人杏の杜財団の監事及びオリオンビール株式会社の社外監査役です。一般財団法人杏の杜財団及びオリオンビール株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はございません。
・社外取締役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士、ダイダン株式会社の社外取締役及び日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）です。のぞみ総合法律事務所、ダイダン株式会社及び日本光電工業株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
なお太陽ホールディングスは、2026年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、太陽ホールディングスの社外取締役は4名（うち、監査等委員である社外取締役2名）となります。
・社外取締役土屋恵子氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事、株式会社トゥビーイングズのアドバイザー及び株式会社教育と探求社の取締役です。日本軽金属ホールディングス株式会社、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ、株式会社トゥビーイングズ及び株式会社教育と探求社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役松村誠一郎氏は、クオリカプス株式会社ジャパン代表取締役です。クオリカプス株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士、ダイダン株式会社の社外取締役及び日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）です。のぞみ総合法律事務所、ダイダン株式会社及び日本光電工業株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役丸山みさえ氏は、丸山みさえ公認会計士事務所の代表、株式会社ヤプリの社外監査役、ディップ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社の社外監査役です。丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社ヤプリ、ディップ株式会社及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
社外役員の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
太陽ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。太陽ホールディングスの社外取締役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次のとおり制定しています。
「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役は、太陽ホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 太陽ホールディングスグループを主要取引先（同社の最近3事業年度平均連結売上高に対する、取引の対価として太陽ホールディングスが取引先に支払った最近3事業年度平均額の割合が2%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）
② 太陽ホールディングスグループの主要取引先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結売上高に対する、取引の対価として太陽ホールディングスがその取引先から受領した最近3事業年度平均額の割合が2%以上の取引先）又はその業務執行者
③ 太陽ホールディングスグループの主要な借入先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結総資産に対する、最近3事業年度平均借入額が2%以上の借入先）又はその業務執行者
④ 太陽ホールディングスグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近3事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近3事業年度平均連結 売上高の2%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、太陽ホールディングスグループの業務執行者であった者（但し、過去10年間のいずれかの時において、太陽ホールディングスグループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）
(3) 主要株主
太陽ホールディングスの主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
太陽ホールディングスグループより、多額の寄付・助成（最近3事業年度平均で1,000万円を超える寄付又は助成）を受けている者又はその団体に所属する者。但し、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するもののうち当該寄付にかかわる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、太陽ホールディングスと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を保ち、また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、効率的な監督又は監査を行っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
2025年6月21日 |
|
社外取締役 |
髙野 聖史 |
2025年6月21日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
照沼 かおり |
2025年6月21日 |
(2)新任役員
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
社外 取締役 |
丸山 みさえ |
1970年 7月13日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現 有限責 任監査法人 トーマツ）入所 2011年12月 丸山みさえ公認会計士事務所設 立（現任） 2021年 8月 ㈱スリーシェイク社外監査役 2022年 3月 ㈱ヤプリ社外監査役（現任） 2023年 5月 ディップ㈱社外取締役（監査等 委員）（現任） 2024年 6月 あゆみ製薬ホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2025年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） |
(注1) |
-
|
2025年 6月21日 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
嶋村 紀明 |
1966年 1月24日生 |
1988年 4月 太陽ホールディングス入社 2008年 8月 台湾太陽油墨股份有限公司董事 兼営業部長 2013年 4月 太陽インキ製造㈱導電材プロジ ェクトプロジェクトリーダー 2018年 4月 同社PCB営業部長 2019年10月 同社PCBマテリアル部長 2020年 4月 同社北九州事業所長 2022年 1月 太陽ホールディングス知財法務部長 2024年 6月 太陽ホールディングスコンプライアンス・オフィ サー 2024年 7月 太陽ホールディングス執行役員 2025年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員） （現任） |
(注2) |
11 |
2025年 6月21日 |
(注1) 2025年6月21日開催の第79回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までです。
(注2) 2025年6月21日開催の第79回定時株主総会終結の時から辞任された監査等委員である取締役の任期の満
了する時までです。
(3)役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
代表取締役副社長 |
齋藤 斉 |
2025年6月21日 |
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性3名、女性3名（役員のうち女性の比率50.0%)
① 役員一覧
2025年6月17日（有価証券報告書提出日）現在の太陽ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
1992年 4月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 1999年10月 ㈱エスネットワークス代表取締役社長 2008年 6月 太陽ホールディングス取締役 2010年 4月 太陽ホールディングス代表取締役副社長 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director 2011年 3月 ㈱エスホールディングス（現 ㈱エスネットワークス）取締役 同 年 4月 太陽ホールディングス代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）（現任） 2012年 4月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事 同 年12月 永勝泰科技股份有限公司董事 2014年 4月 太陽インキ製造㈱代表取締役社長 同 年12月 太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2016年 6月 太陽ホールディングスリスクマネジメント担当（現任） 2017年 8月 太陽ファルマ㈱代表取締役会長（現任） 2018年 6月 太陽インキ製造㈱取締役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱取締役 同 年10月 太陽ファルマテック㈱代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 太陽ホールディングス医療・医薬品カンパニーCEO（現任） 2023年 4月 ㈱ファンリード取締役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス研究本部担当（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 544 |
|
代表取締役 副社長 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager （Win System Europe） 1996年 9月 太陽ホールディングス入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director 同 年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 太陽ホールディングス海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役（現任） 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 太陽ホールディングス取締役 同 年 7月 太陽ホールディングス取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任） 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(現任） 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（現任） 同 年 4月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 同 年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（現任） 同 年 6月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （現任） 2021年10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 同 年12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任） 同 年同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長（現任） 2022年 1月 韓国タイヨウインキ㈱理事（現任） 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱理事（現任） 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCEO （現任） 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役副社長（現任） 2025年 4月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事長 （現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 （現任） |
（注）2 |
135 |
|
取締役 |
髙野 聖史 |
1965年 11月4日生 |
1991年 4月 大日本インキ化学工業㈱（現ＤＩＣ㈱）入社 2012年10月 同社R&D本部 コア機能開発センター長 2015年 1月 同社コーポレートマーケティング部長 2016年 1月 同社新事業企画部長 2019年 1月 同社執行役員 新事業統括本部長 2021年 1月 同社常務執行役員 新事業統括本部長 （現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱ HRプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱（現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱取締役人事本部長 2016年 1月 同社取締役ピープルバリュー本部長 2017年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任） 2021年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任) 2024年 4月 ㈱トゥビーイングズアドバイザー（現任) 同 年 6月 ㈱教育と探求社取締役（現任） 同 年同月 太陽ホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）2 |
0 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
照沼 かおり |
1982年 12月29日生 |
2005年 4月 三井物産㈱入社 2013年 8月 特定非営利活動法人クロスフィールズ入社 2016年 3月 ㈱ココナラ入社 2019年 6月 太陽ホールディングス入社 2020年 1月 太陽ホールディングス経理部長 同 年 7月 太陽油墨（蘇州）有限公司監事 同 年10月 太陽インキプロダクツ㈱監事 2022年 6月 太陽ホールディングス監査役 同 年同月 太陽インキ製造㈱監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
1 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役 2023年 4月 一般財団法人杏の杜財団監事（現任） 同 年11月 オリオンビール㈱社外監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 郁美 |
1963年 12月25日生 |
1990年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 同 年同月 弁護士登録（再）（第二東京弁護士会） 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 （現任） 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役（現任） 2022年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） 同 年同月 日本光電工業㈱社外取締役（監査等委員） （現任） |
（注）3 |
（普通株式） － |
|
計 |
（普通株式） 681 |
||||
（注）1．取締役土屋恵子氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外取締役です。
2．2024年6月15日開催の第78回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3．2024年6月15日開催の第78回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は16名で次のとおりです。
上席専務執行役員 有馬 聖夫
上席専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 大西 太郎
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝道
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
常務執行役員 富岡 さやか
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 伊藤 信人
執行役員 嶋村 紀明
5．太陽ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2024年6月15日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会の開始の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
なお、当該補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
1997年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任） |
－ |
2025年6月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、太陽ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
1992年 4月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 1999年10月 ㈱エスネットワークス代表取締役社長 2008年 6月 太陽ホールディングス取締役 2010年 4月 太陽ホールディングス代表取締役副社長 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director 2011年 3月 ㈱エスホールディングス（現 ㈱エスネットワークス）取締役 同 年 4月 太陽ホールディングス代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）（現任） 2012年 4月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事 同 年12月 永勝泰科技股份有限公司董事 2014年 4月 太陽インキ製造㈱代表取締役社長 同 年12月 太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2016年 6月 太陽ホールディングスリスクマネジメント担当（現任） 2017年 8月 太陽ファルマ㈱代表取締役会長（現任） 2018年 6月 太陽インキ製造㈱取締役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱取締役 同 年10月 太陽ファルマテック㈱代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 太陽ホールディングス医療・医薬品カンパニーCEO（現任） 2023年 4月 ㈱ファンリード取締役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス研究本部担当（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 544 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 副社長 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager（Win System Europe） 1996年 9月 太陽ホールディングス入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director 同 年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 太陽ホールディングス海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役（現任） 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 太陽ホールディングス取締役 同 年 7月 太陽ホールディングス取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任） 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(現任） 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（現任） 同 年 4月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 同 年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（現任） 同 年 6月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （現任） 2021年10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 同 年12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任） 同 年同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長（現任） 2022年 1月 韓国タイヨウインキ㈱理事（現任） 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱理事（現任） 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCEO （現任） 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役副社長（現任） 2025年 4月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事長（現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 （現任） |
（注）2 |
（普通株式） 135 |
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱ HRプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱（現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱取締役人事本部長 2016年 1月 同社取締役ピープルバリュー本部長 2017年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任） 2021年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任) 2024年 4月 ㈱トゥビーイングズアドバイザー（現任) 同 年 6月 ㈱教育と探求社取締役（現任） 同 年同月 太陽ホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
丸山 みさえ |
1970年 7月13日生 |
1993年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2011年12月 丸山みさえ公認会計士事務所設立（現任） 2021年 8月 ㈱スリーシェイク社外監査役 2022年 3月 ㈱ヤプリ社外監査役（現任） 2023年 5月 ディップ㈱社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年 6月 あゆみ製薬ホールディングス㈱社外監査役（現任） 2025年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）2 |
（普通株式） － |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
嶋村 紀明 |
1966年 1月24日生 |
1988年 4月 太陽ホールディングス入社 2008年 8月 台湾太陽油墨股份有限公司董事兼営業部長 2013年 4月 太陽インキ製造㈱導電材プロジェクトプロジェクトリーダー 2018年 4月 同社PCB営業部長 2019年10月 同社PCBマテリアル部長 2020年 4月 同社北九州事業所長 2022年 1月 太陽ホールディングス知財法務部長 2024年 6月 太陽ホールディングスコンプライアンス・オフィサー 2024年 7月 太陽ホールディングス執行役員 2025年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
（普通株式） 11 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役 2023年 4月 一般財団法人杏の杜財団監事（現任） 同 年11月 オリオンビール㈱社外監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
（普通株式） － |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 郁美 |
1963年12月25日生 |
1990年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 同 年同月 弁護士登録（再）（第二東京弁護士会） 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 （現任） 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役（現任） 2022年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） 同 年同月 日本光電工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
（普通株式） － |
|
計 |
（普通株式） 692 |
||||
（注）1．取締役土屋恵子氏、丸山みさえ氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外取締役です。
2．2025年6月21日開催予定の第79回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3．2025年6月21日開催予定の第79回定時株主総会終結の時から辞任された監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
4．2024年6月15日開催の第78回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は16名で次のとおりです。
上席専務執行役員 有馬 聖夫
上席専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 大西 太郎
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝道
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
常務執行役員 富岡 さやか
常務執行役員 飯塚 比奈子
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 伊藤 信人
6．太陽ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2024年6月15日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会の開始の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
なお、当該補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
1997年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、太陽ホールディングスの社外取締役は3名（うち、監査等委員である社外取締役2名）です。
なお太陽ホールディングスは、2025年6月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、太陽ホールディングスの社外取締役は4名（うち、監査等委員である社外取締役2名）となります。
・社外取締役土屋恵子氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事、株式会社トゥビーイングズのアドバイザー及び株式会社教育と探求社の取締役です。日本軽金属ホールディングス株式会社、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ、株式会社トゥビーイングズ及び株式会社教育と探求社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役丸山みさえ氏は、丸山みさえ公認会計士事務所の代表、株式会社ヤプリの社外監査役、ディップ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社の社外監査役です。丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社ヤプリ、ディップ株式会社及びあゆみ製薬ホールディングス株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役杉浦秀徳氏は、一般財団法人杏の杜財団の監事及びオリオンビール株式会社の社外監査役です。一般財団法人杏の杜財団及びオリオンビール株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はございません。
・社外取締役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士、ダイダン株式会社の社外取締役及び日本光電工業株式会社の社外取締役（監査等委員）です。のぞみ総合法律事務所、ダイダン株式会社及び日本光電工業株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・なお、社外役員の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
太陽ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。太陽ホールディングスの社外取締役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次のとおり制定しています。
「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役は、太陽ホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 太陽ホールディングスグループを主要取引先（同社の最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）
② 太陽ホールディングスグループの主要取引先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）又はその業務執行者
③ 太陽ホールディングスグループの主要な借入先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結総資産の2%以上の借入先）又はその業務執行者
④ 太陽ホールディングスグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近3事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近3事業年度平均連結 売上高の2%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、太陽ホールディングスグループの業務執行者であった者（但し、過去10年間のいずれかの時において、太陽ホールディングスグループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）
(3) 主要株主
太陽ホールディングスの主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
太陽ホールディングスグループより、多額の寄付・助成（最近3事業年度平均で1,000万円を超える寄付又は助成）を受けている者又はその団体に所属する者。但し、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するもののうち当該寄付にかかわる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、太陽ホールディングスと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を保ち、また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
1992年 4月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 1999年10月 ㈱エスネットワークス代表取締役社長 2008年 6月 太陽ホールディングス取締役 2010年 4月 太陽ホールディングス代表取締役副社長 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director 2011年 3月 ㈱エスホールディングス（現 ㈱エスネットワークス）取締役 同 年 4月 太陽ホールディングス代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）（現任） 2012年 4月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事 同 年12月 永勝泰科技股份有限公司董事 2014年 4月 太陽インキ製造㈱代表取締役社長 同 年12月 太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2016年 6月 太陽ホールディングスリスクマネジメント担当（現任） 2017年 8月 太陽ファルマ㈱代表取締役会長（現任） 2018年 6月 太陽インキ製造㈱取締役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱取締役 同 年10月 太陽ファルマテック㈱代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 太陽ホールディングス医療・医薬品カンパニーCEO（現任） 2023年 4月 ㈱ファンリード取締役（現任） |
（注）2 |
（普通株式） 507 |
|
代表取締役 副社長 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager （Win System Europe） 1996年 9月 太陽ホールディングス入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director 同 年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 太陽ホールディングス海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役（現任） 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 太陽ホールディングス取締役 同 年 7月 太陽ホールディングス取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任） 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(現任） 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（現任） 同 年 4月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO同 年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 同 年同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（現任）同 年 6月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事 同 年同月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 同 年同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （現任） 2021年10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 同 年12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任） 同 年同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長（現任） 2022年 1月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事 （現任） 同 年同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長 同 年同月 韓国タイヨウインキ㈱理事（現任） 同 年同月 太陽インキプロダクツ㈱理事（現任） 同 年 5月 太陽ホールディングスエレクトロニクスカンパニーCEO （現任） 同 年 6月 太陽ホールディングス代表取締役副社長（現任） 2023年10月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事（現任） |
（注）2 |
112 |
|
取締役 |
髙野 聖史 |
1965年 11月4日生 |
1991年 4月 大日本インキ化学工業㈱（現DIC㈱）入社 2012年10月 同社R&D本部 コア機能開発センター長 2015年 1月 同社コーポレートマーケティング部長 2016年 1月 同社新事業企画部長 2019年 1月 同社執行役員 新事業統括本部長 2021年 1月 同社常務執行役員 新事業統括本部長 （現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス取締役（現任） |
（注）2 |
－ |
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱ HRプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱（現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱取締役人事本部長 2016年 1月 同社取締役ピープルバリュー本部長 2017年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（現任） 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任） 2020年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任) 2024年 4月 ㈱トゥビーイングズアドバイザー（現任) |
（注）2 |
0 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
照沼 かおり |
1982年 12月29日生 |
2005年 4月 三井物産㈱入社 2013年 8月 特定非営利活動法人クロスフィールズ入社 2016年 3月 ㈱ココナラ入社 2019年 6月 太陽ホールディングス入社 2020年 1月 太陽ホールディングス経理部長 同 年 7月 太陽油墨（蘇州）有限公司監事 同 年10月 太陽インキプロダクツ㈱監事 2022年 6月 太陽ホールディングス監査役 同 年同月 太陽インキ製造㈱監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
1 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役（現任） 2023年 4月 一般財団法人杏の杜財団監事（現任） 同 年11月 オリオンビール㈱社外監査役（現任） 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 郁美 |
1963年 12月25日生 |
1990年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 同 年同月 弁護士登録（再）（第二東京弁護士会） 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 （現任） 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役（現任） 2022年 6月 太陽ホールディングス社外監査役 2024年 6月 太陽ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任） |
（注）3 |
（普通株式） － |
|
計 |
（普通株式） 621 |
||||
（注）1．取締役土屋恵子氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外取締役です。
2．2024年6月15日開催の第78回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
3．2024年6月15日開催の第78回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は16名で次のとおりです。
上席専務執行役員 有馬 聖夫
上席専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 三島 大輔
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
常務執行役員 富岡 さやか
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 大西 太郎
執行役員 伊藤 信人
5．太陽ホールディングスは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2024年6月15日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会の開始の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までです。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
なお、当該補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
1997年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は3名（うち、監査等委員である社外取締役2名）です。
・社外取締役土屋恵子氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事及び株式会社トゥビーイングズのアドバイザーです。日本軽金属ホールディングス株式会社、一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ及び株式会社トゥビーイングズと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役杉浦秀徳氏は、一般財団法人杏の杜財団の監事、オリオンビール株式会社の社外監査役及び太陽ファルマテック株式会社の監査役です。一般財団法人杏の杜財団及びオリオンビール株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はございません。また、太陽ファルマテック株式会社は太陽ホールディングスの連結子会社です。
・社外取締役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士及びダイダン株式会社の社外取締役です。のぞみ総合法律事務所及びダイダン株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・なお、社外役員の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
太陽ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。太陽ホールディングスの社外取締役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次のとおり制定しています。
「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役は、太陽ホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 太陽ホールディングスグループを主要取引先（同社の最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）
② 太陽ホールディングスグループの主要取引先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）又はその業務執行者
③ 太陽ホールディングスグループの主要な借入先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結総資産の2%以上の借入先）又はその業務執行者
④ 太陽ホールディングスグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近3事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近3事業年度平均連結 売上高の2%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、太陽ホールディングスグループの業務執行者であった者（但し、過去10年間のいずれかの時において、太陽ホールディングスグループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）
(3) 主要株主
太陽ホールディングスの主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
太陽ホールディングスグループより、多額の寄付・助成（最近3事業年度平均で1,000万円を超える寄付又は助成）を受けている者又はその団体に所属する者。但し、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するもののうち当該寄付にかかわる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、太陽ホールディングスと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を保ち、また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性5名 （役員のうち女性の比率41.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）3 |
455 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）3 |
79 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）3 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有馬 聖夫 |
1969年 1月24日生 |
|
（注）3 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 智之 |
1964年 11月25日生 |
|
（注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年 2月23日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
照沼 かおり |
1982年 12月29日生 |
|
（注）4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 郁美 |
1963年 12月25日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 661 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2．監査役杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役です。
3．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から4年間。
5．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は16名で次のとおりです。
専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 三島 大輔
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝道
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 大湊 卓
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
執行役員 富岡 さやか
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 趙 庚洙
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 大西 太郎
6．太陽ホールディングスは、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
1997年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任） |
- |
（注）東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士・行政書士事務所所長及び税理士法人ひづめ会計の代表社員です。樋爪昌之公認会計士・行政書士事務所及び税理士法人ひづめ会計と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事です。アデコ株式会社、日本軽金属ホールディングス株式会社及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社の執行役員及び企業会計審議会の臨時委員です。日本電気株式会社及び企業会計審議会と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ONE・GLOCALの代表取締役、株式会社ルミネの非常勤取締役、株式会社民間資金等活用事業推進機構の社外取締役及び株式会社ビジネス・ブレークスルーの社外取締役です。株式会社ONE・GLOCAL、株式会社ルミネ、株式会社民間資金等活用事業推進機構及び株式会社ビジネス・ブレークスルーと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、一般財団法人杏の杜財団の監事及び太陽ファルマテック株式会社の監査役です。一般財団法人杏の杜財団と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はございません。また、太陽ファルマテック株式会社は太陽ホールディングスの連結子会社です。
・社外監査役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、日本弁護士国民年金基金常務理事、ダイダン株式会社社外取締役です。のぞみ総合法律事務所、日本弁護士国民年金基金及びダイダン株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・なお、社外役員の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
太陽ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。太陽ホールディングスの社外取締役及び社外監査役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次のとおり制定しています。
「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、太陽ホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 太陽ホールディングスグループを主要取引先（同社の最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）
② 太陽ホールディングスグループの主要取引先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先）又はその業務執行者
③ 太陽ホールディングスグループの主要な借入先（太陽ホールディングス最近3事業年度平均連結総資産の2%以上の借入先）又はその業務執行者
④ 太陽ホールディングスグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近3事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近3事業年度平均連結 売上高の2%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、太陽ホールディングスグループの業務執行者であった者（但し、過去10年間のいずれかの時において、太陽ホールディングスグループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）
(3) 主要株主
太陽ホールディングスの主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
太陽ホールディングスグループより、多額の寄付・助成（最近3事業年度平均で1,000万円を超える寄付又は助成）を受けている者又はその団体に所属する者。但し、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するもののうち当該寄付にかかわる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、太陽ホールディングスと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を保ち、また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）4 |
388 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）4 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）4 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有馬 聖夫 |
1969年 1月24日生 |
|
（注）4 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 智之 |
1964年 11月25日生 |
|
（注）4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）4 |
（普通株式） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年 2月23日生 |
|
（注）4 |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
堺 昭人 |
1953年 1月2日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
照沼 かおり |
1982年 12月29日生 |
|
（注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 郁美 |
1963年 12月25日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 556 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2．監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役です。
3．2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
4．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から2年間。
5．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から4年間。
6．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は17名で次のとおりです。
専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 三島 大輔
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝道
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 大湊 卓
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
執行役員 荒神 文彦
執行役員 富岡 さやか
執行役員 西川 和幸
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 趙 庚洙
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所所長及び税理士法人ひづめ会計の代表社員です。樋爪昌之公認会計士事務所及び税理士法人ひづめ会計と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事です。アデコ株式会社、日本軽金属ホールディングス株式会社及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社の執行役員及び企業会計審議会の臨時委員です。日本電気株式会社及び企業会計審議会と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ONE・GLOCALの代表取締役、株式会社みちのく銀行の社外取締役及び株式会社ルミネの非常勤取締役です。株式会社ONE・GLOCAL、株式会社みちのく銀行及び株式会社ルミネと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。
・社外監査役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、日本弁護士国民年金基金常務理事、ダイダン株式会社社外取締役です。のぞみ総合法律事務所、日本弁護士国民年金基金及びダイダン株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
太陽ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。太陽ホールディングスの社外取締役及び社外監査役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次の通り制定しております。
「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、太陽ホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 太陽ホールディングスグループを主要取引先（同社の最近３事業年度平均連結売上高の２%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）
② 太陽ホールディングスグループの主要取引先（太陽ホールディングス最近３事業年度平均連結売上高の２%以上の取引先）又はその業務執行者
③ 太陽ホールディングスグループの主要な借入先（太陽ホールディングス最近３事業年度平均連結総資産の２%以上の借入先）又はその業務執行者
④ 太陽ホールディングスグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近３事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近３事業年度平均連結 売上高の２%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、太陽ホールディングスグループの業務執行者であった者（ただし、過去10年間のいずれかの時において、太陽ホールディングスグループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）
(3) 主要株主
太陽ホールディングスの主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
太陽ホールディングスグループより、多額の寄付・助成（最近３事業年度平均で1,000万円を超える寄付または助成）を受けている者又はその団体に所属する者
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、太陽ホールディングスと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）5 |
162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）5 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）5 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 淑文 |
1956年 1月30日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年 2月23日生 |
|
（注）5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
堺 昭人 |
1953年 1月2日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大木 勝 |
1958年 2月18日生 |
|
（注）4 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 248 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2．監査役堺昭人氏及び杉浦秀徳氏は、社外監査役です。
3．2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
4．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
5．2020年6月20日開催の第74回定時株主総会の終結の時から2年間。
6．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役2名を含む22名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 （太陽ホールディングス研究本部担当）
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事長、韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事会長兼CEO
、太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事会長兼CEO、TAIYO INK VIETNAM CO., LTD.Chairman）
専務執行役員 森田 孝行 （太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理、永勝泰科技股份有限公司 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長、永盛泰新材料(江西)有限公司董事長）
専務執行役員 峰岸 昌司 （太陽ホールディングスグループエレクトロニクス技術統括、太陽インキ製造株式会社代表取締役社長、
太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長）
常務執行役員 有馬 聖夫 （太陽ファルマ株式会社 代表取締役社長）
常務執行役員 蔡 岱諺 （永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理、台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
常務執行役員 三島 大輔 （TAIYO INK INTERNATIONAL (HK) LTD. Managing Director、太陽油墨貿易（深圳）有限公司 董事総経理）
常務執行役員 荒田 直浩 （太陽インキ製造株式会社 取締役）
常務執行役員 俵 輝道 （太陽ホールディングスChief Digital Officer（最高デジタル責任者））
常務執行役員 後藤 英之 （太陽ホールディングス研究本部長、太陽ファインケミカル株式会社 代表取締役会長）
常務執行役員 大湊 卓 （太陽ファルマテック株式会社 代表取締役副社長）
常務執行役員 小林 慶一 （株式会社ファンリード 代表取締役社長兼CEO、太陽ファルマ株式会社 監査役）
常務執行役員 宮部 英和 （太陽ファインケミカル株式会社 代表取締役社長）
執行役員 荒神 文彦 （太陽グリーンエナジー株式会社 代表取締役社長）
執行役員 富岡 さやか（太陽ホールディングス経営企画室長）
執行役員 西川 和幸 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事副総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Managing Director）
執行役員 前川 卓司 （TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 森 真人 （太陽ファルマテック株式会社 取締役）
執行役員 裵 炯基 （韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO）
執行役員 趙 庚洙 （太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事社長兼CEO）
執行役員 吉野 由季子 (Chief Branding Officer（最高ブランディング責任者）社長室長)
執行役員 栗原 弘司 (TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. General Director)
7．太陽ホールディングスは、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
|
－ |
（注）東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、税理士法人ひづめ会計の代表社員です。税理士法人ひづめ会計と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事です。アデコ株式会社、日本軽金属ホールディングス株式会社及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社のグローバルファイナンス本部長及び企業会計審議会の臨時委員です。日本電気株式会社及び企業会計審議会と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ONE・GLOCALの代表取締役、株式会社みちのく銀行の社外取締役及び株式会社ルミネの非常勤取締役です。株式会社ONE・GLOCAL、株式会社みちのく銀行及び株式会社ルミネと太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。
太陽ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）5 |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）5 |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）5 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 淑文 |
1956年 1月30日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年 2月23日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
堺 昭人 |
1953年 1月2日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大木 勝 |
1958年 2月18日生 |
|
（注）4 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 221 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2．監査役堺昭人氏及び杉浦秀徳氏は、社外監査役です。
3．2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
4．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
5．2020年6月20日開催の第74回定時株主総会の終結の時から2年間。
6．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役2名を含む19名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 （太陽ホールディングス研究本部担当）
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事長、韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事会長兼CEO
、太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事会長兼CEO）
専務執行役員 森田 孝行 （太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITED
Managing Director、永勝泰科技股份有限公司 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司
董事長）
専務執行役員 峰岸 昌司 （太陽ホールディングスグループエレクトロニクス技術統括、太陽インキ製造株式会社代表取締役社長、
太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長）
常務執行役員 蔡 岱諺 （永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理）
常務執行役員 海法 玄知 （株式会社ファンリード 代表取締役会長）
常務執行役員 三浦 敦 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
常務執行役員 三島 大輔 （太陽油墨貿易（深圳）有限公司 董事総経理）
常務執行役員 荒田 直浩 （太陽インキ製造株式会社 取締役）
常務執行役員 俵 輝道 （太陽ホールディングスChief Digital Officer（最高デジタル責任者））
常務執行役員 後藤 英之 （太陽ホールディングス研究本部長、太陽ファインケミカル株式会社 代表取締役会長）
常務執行役員 大湊 卓 （太陽ファルマテック株式会社 取締役）
執行役員 荒神 文彦 （太陽グリーンエナジー株式会社 代表取締役社長）
執行役員 富岡 さやか（太陽ホールディングス医薬品事業本部長）
執行役員 西川 和幸 （TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director）
執行役員 前川 卓司 （TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 森 真人 （太陽ファルマテック株式会社 取締役）
執行役員 裵 炯基 （韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO）
執行役員 趙 庚洙 （太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事社長兼CEO）
7．太陽ホールディングスは、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
東道 雅彦 |
1968年 7月17日生 |
|
－ |
（注）東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、税理士法人ひづめ会計の代表社員です。税理士法人ひづめ会計と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社のグローバルファイナンス本部長です。日本電気株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。また、当事業年度中まで兼務していたコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と太陽ホールディングスとの間には、来客用飲料の購入取引がありました。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ルミネ非常勤取締役、株式会社みちのく銀行社外取締役及び株式会社ONE・GLOCAL代表取締役です。株式会社ルミネ及び株式会社みちのく銀行と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。株式会社ONE・GLOCALと太陽ホールディングスは同社との間に事業全般に関する指導、助言及び講演等の委託取引がありましたが、取引は終了しており、本日現在において特別の利害関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。
太陽ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 89 （第1回Ａ種種類株式） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
－ 27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 孝行 |
1963年 1月23日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 14 （第1回Ａ種種類株式） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
－ 4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 18 （第1回Ａ種種類株式） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
－ 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三輪 崇夫 |
1957年 7月27日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉木 淑文 |
1956年 1月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 仁一郎 |
1970年 12月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
堺 昭人 |
1953年 1月2日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大木 勝 |
1958年 2月18日生 |
|
（注）5 |
（普通株式） 25 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 172 （第1回Ａ種種類株式） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
－ 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。
2．監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。
3．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
5．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
6．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行 （太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITED
Managing Director、太陽油墨貿易（深圳）有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司
董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長）
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事長）
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 （韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代
表理事社長兼CEO）
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 （グループ人事担当）
専務執行役員 橋本 和博 （太陽インキ製造株式会社代表取締役会長）
常務執行役員 有馬 聖夫 （太陽ファルマ株式会社代表取締役社長）
常務執行役員 蔡 岱諺 （永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理）
常務執行役員 海法 玄知 （株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ
メント代表取締役会長）
常務執行役員 三浦 敦 （台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
常務執行役員 三島 大輔 （太陽油墨貿易（深圳）有限公司 董事総経理）
常務執行役員 尾身 修一 （グループ経理財務統括）
執行役員 荒神 文彦 （太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長）
執行役員 峰岸 昌司 （太陽インキ製造株式会社代表取締役社長）
執行役員 後藤 英之 （中外化成株式会社代表取締役会長）
執行役員 富岡 さやか（太陽ホールディングス医薬品事業本部長）
執行役員 西川 和幸 （TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director）
執行役員 前川 卓司 （TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
② 社外役員の状況
太陽ホールディングスの社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と太陽ホールディングスとの間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と太陽ホールディングスの関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、（1）連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。
・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と太陽ホールディングスとの間には、来客用飲料の購入取引があります。
太陽ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 5月3日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 54 （第1回Ａ種種類株式） 12 （第2回Ａ種種類株式） 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森田 孝行 |
1963年 1月23日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 8 （第1回Ａ種種類株式） 2 （第2回Ａ種種類株式） 4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹原 栄治 |
1963年 9月7日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 11 （第1回Ａ種種類株式） 1 （第2回Ａ種種類株式） 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
斎藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三輪 崇夫 |
1957年 7月27日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
玉木 淑文 |
1956年 1月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
樋爪 昌之 |
1963年 3月2日生 |
|
（注）3 |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
土屋 恵子 |
1960年 5月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 仁一郎 |
1970年 12月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
|
堺 昭人 |
1953年 1月2日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
|
杉浦 秀徳 |
1961年 3月20日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大木 勝 |
1958年 2月18日生 |
|
（注）5 |
（普通株式） 25 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青山 朝子 |
1972年 3月14日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 111 （第1回Ａ種種類株式） 15 （第2回Ａ種種類株式） 35 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。
2．監査役堺昭人氏、青山朝子氏及び杉浦秀徳氏は、社外監査役です。
3．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2015年6月19日開催の第69回定時株主総会の終結の時から4年間。
5．2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
6．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む11名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行（太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理）
取締役 専務執行役員 竹原 栄治（台湾太陽油墨股份有限公司 董事長兼総経理）
取締役 専務執行役員 斎藤 斉（韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO）
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫（太陽ホールディングス研究本部担当）
専務執行役員 橋本 和博（太陽インキ製造株式会社代表取締役社長）
常務執行役員 有馬 聖夫（太陽ファルマ株式会社代表取締役社長）
常務執行役員 蔡 岱諺（永勝泰科技股份有限公司 総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理）
執行役員 花田 忠彦（TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 尾身 修一（太陽ホールディングス管理本部長）
執行役員 荒神 文彦（太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長）
執行役員 笠置 晶（TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（1）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
取締役 |
岩城 慶太郎 |
2017年6月30日 |
|||
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（1）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
取締役 |
岩城 慶太郎 |
2017年6月30日 |
|||
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.0％）
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
取締役 |
岩城 慶太郎 |
2017年６月30日 |
|||
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.0％）
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
1969年 ５月３日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 45 （第１回Ａ種種類株式） 12 （第２回Ａ種種類株式） 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森田 孝行 |
1963年 １月23日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 4 （第１回Ａ種種類株式） 2 （第２回Ａ種種類株式） 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹原 栄治 |
1963年 ９月７日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 7 （第１回Ａ種種類株式） 1 （第２回Ａ種種類株式） 3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
斎藤 斉 |
1965年 4月21日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三輪 崇夫 |
1957年 ７月27日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中藤 正哉 |
1961年 12月20日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
樋爪 昌之 |
1963年 ３月２日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩城 慶太郎 |
1977年 11月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
土屋 恵子 |
1960年 ５月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
|
堺 昭人 |
1953年 １月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
|
吉本 陽臣 |
1952年 11月13日生 |
|
（注）５ |
（普通株式） 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
遠藤 輝好 |
1970年 ６月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 62 （第１回Ａ種種類株式） 15 （第２回Ａ種種類株式） 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役樋爪昌之氏、岩城慶太郎氏及び土屋恵子氏は、社外取締役です。
２．監査役堺昭人氏及び遠藤輝好氏は、社外監査役です。
３．2016年６月21日開催の第70回定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2014年６月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2015年６月19日開催の第69回定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2017年６月21日開催の第71回定時株主総会の終結の時から１年間。
７．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役４名を含む９名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行（太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理）
取締役 専務執行役員 竹原 栄治（台湾太陽油墨股份有限公司 董事長）
取締役 専務執行役員 斎藤 斉（韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO）
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫（太陽ホールディングス研究本部担当）
専務執行役員 鹿島 世傑（永勝泰科技股份有限公司 董事長総経理）
執行役員 大木 勝（TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director）
執行役員 花田 忠彦（TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 井戸 豊幸（台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
執行役員 尾身 修一（太陽ホールディングス管理本部長）
８．太陽ホールディングスは、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
東道 雅彦 |
1968年 ７月17日生 |
|
－ |
（注）東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりです。
（１）退任執行役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
常務執行役員 |
日髙 勇 |
2016年６月30日 |
|||
（２）新任執行役員
|
役名 |
氏名 |
就任年月日 |
|||
|
専務執行役員 |
齋藤 斉 |
2016年７月１日 |
|||
（３）執行役員の役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 |
常務執行役員 |
三輪 崇夫 |
2016年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりです。
（１）退任執行役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
常務執行役員 |
日髙 勇 |
2016年６月30日 |
|||
（２）新任執行役員
|
役名 |
氏名 |
就任年月日 |
|||
|
専務執行役員 |
齋藤 斉 |
2016年７月１日 |
|||
（３）執行役員の役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 |
常務執行役員 |
三輪 崇夫 |
2016年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりです。
退任執行役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
日髙 勇 |
2016年６月30日 |
当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は次のとおりです。
（１）新任執行役員
|
役名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
専務執行役員 |
齋藤 斉 |
2016年７月１日 |
（２）執行役員の役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 |
常務執行役員 |
三輪 崇夫 |
2016年７月１日 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
グループ最高経営責任者（CEO） |
佐藤 英志 |
昭和44年 ５月３日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 45 （第1回Ａ種種類株式） 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森田 孝行 |
昭和38年 １月23日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 3 （第1回Ａ種種類株式） 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹原 栄治 |
昭和38年 ９月７日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 7 （第1回Ａ種種類株式） 1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
斎藤 斉 |
昭和40年 4月21日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三輪 崇夫 |
昭和32年 ７月27日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
樋爪 昌之 |
昭和38年 ３月２日生 |
|
（注）３ |
（普通株式） 0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩城 慶太郎 |
昭和52年 11月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
堺 昭人 |
昭和28年 １月２日生 |
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（注）５ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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吉本 陽臣 |
昭和27年 11月13日生 |
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（注）５ |
（普通株式） 1 |
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監査役 |
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遠藤 輝好 |
昭和45年 ６月３日生 |
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（注）４ |
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計 |
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（普通株式） 59 （第1回Ａ種種類株式） 15 |
（注）１．取締役樋爪昌之氏及び岩城慶太郎氏は、社外取締役です。
２．監査役堺昭人氏及び遠藤輝好氏は、社外監査役です。
３．平成28年６月21日開催の第70回定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成26年６月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年６月19日開催の第69回定時株主総会の終結の時から４年間。
６．太陽ホールディングスでは、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役３名を含む８名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行（太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理）
取締役 専務執行役員 竹原 栄治（台湾太陽油墨股份有限公司 董事長）
取締役 常務執行役員 三輪 崇夫（太陽ホールディングス研究本部担当）
専務執行役員 鹿島 世傑（永勝泰科技股份有限公司董事長総経理）
常務執行役員 日高 勇
執行役員 大木 勝（TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director）
執行役員 花田 忠彦（TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 井戸 豊幸（台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
（注）平成28年６月22日取締役会において、平成28年７月１日からの執行役員は上記取締役４名を含む８名で次のとおりになることを決議しました。
取締役 専務執行役員 森田 孝行（太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長総経理）
取締役 専務執行役員 竹原 栄治（台湾太陽油墨股份有限公司 董事長）
取締役 専務執行役員 斎藤 斉（韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO）
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫（太陽ホールディングス研究本部担当）
専務執行役員 鹿島 世傑（永勝泰科技股份有限公司 董事長総経理）
執行役員 大木 勝（TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director）
執行役員 花田 忠彦（TAIYO AMERICA,INC.President and Director）
執行役員 井戸 豊幸（台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理）
７．太陽ホールディングスは、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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東道 雅彦 |
昭和43年 ７月17日生 |
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（注）東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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