大伸化学（4629）の役員の経歴と役員の変遷

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大伸化学(4629)の株価チャート　大伸化学(4629)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役野﨑満及び安藤正博は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役山口利美の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役野﨑満の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役安藤正博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2024年６月28日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役野﨑満氏は、大伸化学の取引先である株式会社有沢製作所に勤務しておりましたが、取引金額は僅少であり、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外監査役安藤正博氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、そのグローバルな経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役野﨑満氏は、電子材料業界において営業部門や資材部門に長年携わり、組織マネジメントに関する豊富な実務経験と知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式200株を保有しております。

社外監査役安藤正博氏は、総合商社、医療機器業界において経理・財務部門等に長年携わり、かつ海外において取締役としても企業経営に関する知識と経験を有しており、グローバルな視点で大伸化学の監査体制強化に貢献いただけることを期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役野﨑満及び安藤正博は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役丸山淳及び監査役安藤正博の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役野﨑満の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2023年６月30日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役野﨑満氏は、大伸化学の取引先である株式会社有沢製作所に勤務しておりましたが、取引金額は僅少であり、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外監査役安藤正博氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、そのグローバルな経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役野﨑満氏は、電子材料業界において営業部門や資材部門に長年携わり、組織マネジメントに関する豊富な実務経験と知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式200株を保有しております。

社外監査役安藤正博氏は、総合商社、医療機器業界において経理・財務部門等に長年携わり、かつ海外において取締役としても企業経営に関する知識と経験を有しており、グローバルな視点で大伸化学の監査体制強化に貢献いただけることを期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

　　上席執行役員西日本統括　　　　　　　　　　　　　　安藤　勝

　　上席執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長　　　内田　光則

　　執行役員製造本部副本部長兼越谷工場長　　　　　　　澤井　光範

　　執行役員資材部長　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　栄司

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役近藤司及び野﨑満は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４  常勤監査役丸山淳の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役近藤司及び野﨑満の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2022年６月30日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役野﨑満氏は、大伸化学の取引先である株式会社有沢製作所に勤務しておりましたが、取引金額は僅少であり、大伸化学との特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式1,000株を保有しております。

社外監査役野﨑満氏は、電子材料業界において営業部門や資材部門に長年携わり、組織マネジメントに関する豊富な実務経験と知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式100株を保有しております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

　　上席執行役員名古屋支店長　　　　　　　　　　　　　安藤　勝

　　上席執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長　　　内田　光則

　　執行役員製造本部副本部長兼越谷工場長　　　　　　　澤井　光範

　　執行役員資材部長　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　栄司

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役松井和則及び近藤司は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４  常勤監査役丸山淳及び監査役松井和則の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役近藤司の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2021年６月30日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役松井和則氏は、大伸化学の取引先である三菱化学株式会社の出身者でありますが、取引金額も僅少であり、かつ退職後の年数も相当期間経過しており、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役松井和則氏は、大手化学会社において活躍されるなど上場企業経営に関する知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式2,000株を保有しております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式1,000株を保有しております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

　　上席執行役員名古屋支店長　　　　　　　　　　　　　安藤　勝

　　上席執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長　　　内田　光則

　　執行役員製造副本部長兼越谷工場長　　　　　　　　　澤井　光範

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役松井和則及び近藤司は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４  常勤監査役丸山淳及び監査役松井和則の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役近藤司の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2020年６月29日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役松井和則氏は、大伸化学の取引先である三菱化学株式会社の出身者でありますが、取引金額も僅少であり、かつ退職後の年数も相当期間経過しており、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培われた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役松井和則氏は、大手化学会社において活躍されるなど上場企業経営に関する知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式2,000株を保有しております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

e 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

f 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

g 執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

　　執行役員名古屋支店長　　　　　　　　　　　　　安藤　勝

　　執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長　　　内田　光則

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １  取締役小川昌宏及び新海寛彦は、社外取締役であります。

２　監査役松井和則及び近藤司は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４  常勤監査役丸山淳及び監査役松井和則の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役近藤司の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

(a) 社外取締役及び社外監査役の員数

大伸化学は提出日（2019年６月28日）現在、社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。

(b) 社外取締役及び社外監査役と大伸化学との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

社外取締役小川昌宏氏は、過去において大伸化学との間で顧問契約を締結しておりましたが、報酬金額も僅少であり重要性はなく、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外取締役新海寛彦氏と大伸化学の間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役松井和則氏は、大伸化学の取引先である三菱化学株式会社の出身者でありますが、取引金額も僅少であり、かつ退職後の年数も相当期間経過しており、大伸化学との特別な利害関係はありません。

社外監査役近藤司氏と大伸化学との間には、特別な利害関係はありません。

(c) 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役小川昌宏氏は、長年にわたり弁護士をされており、その職務を通じて培わられた知識、経験等を活かして取締役会等において有益な発言をいただき、経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外取締役新海寛彦氏は、大手商社における豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から大伸化学の経営全般に貢献いただくことが期待されております。

社外監査役松井和則氏は、大手化学会社において活躍されるなど上場企業経営に関する知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。なお、同氏は有価証券報告書提出日現在において大伸化学株式1,000株を保有しております。

社外監査役近藤司氏は、他社において経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会等の重要な会議において大伸化学に対して有益な指摘・助言を行い充分な監査機能を発揮することが期待されております。

また、社外取締役の小川昌宏氏及び新海寛彦氏の２名のみを、独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、社外監査役の２名も、いずれも取引所制定の有価証券上場規程による独立役員の要件を満たしており、社外監査役としての独立性は確保されております。

(d) 社外取締役及び社外監査役を選任するための大伸化学からの独立性に関する基準又は方針の内容

大伸化学におきましては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(e) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する大伸化学の考え方

社外取締役及び社外監査役の選任に当たりましては、当該監査役の過去及び現在の経歴を考慮するとともに、人格、識見等を含めて総合的に判断して決定したものです。

(f) 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携

大伸化学の社外取締役は、取締役会等においてガバナンス機能を意識した独立性を持った意見表明を行っております。また、大伸化学の社外監査役による監査役監査は、独立性を持った中立的視点から、取締役会及び経営会議その他の重要な会議における取締役の職務執行等に対する意見表明のほか、内部監査部門である経営企画室との連携のもと、会計監査人とも情報を共有し実施されております。

(g)執行役員制度の導入

大伸化学では、業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下のとおりであります。

　　執行役員名古屋支店長　　　　　　　　　　　　　安藤　勝

　　執行役員樹脂カット事業部長兼第二営業部長　　　内田　光則

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １  取締役小川昌宏は、社外取締役であります。

２　監査役松井和則並びに近藤司は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

４  常勤監査役丸山淳並びに監査役松井和則の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役近藤司の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

(注) １  取締役小川昌宏は、社外取締役であります。

２　監査役池田昭博並びに松井和則は、社外監査役であります。

３  取締役杉浦久毅、石上次郎、髙野展行、飯塚利明、小林進及び小川昌宏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役堀越進並びに遠藤次郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役三木潔の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  常勤監査役丸山淳並びに監査役松井和則の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役池田昭博の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  大伸化学では業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおり１名であります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

(注) １  取締役小川昌宏は、社外取締役であります。

２　監査役池田昭博並びに松井和則は、社外監査役であります。

３  取締役杉浦久毅、石上次郎、髙野展行、飯塚利明、小林進及び小川昌宏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役堀越進並びに遠藤次郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役三木潔の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  常勤監査役丸山淳並びに監査役松井和則の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  監査役池田昭博の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  大伸化学では業務執行の迅速化と効率化及び積極的な人材の登用を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおり２名であります。

 

2015年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)  退任役員

(注) 平成27年8月16日逝去により退任いたしました。

 

(2)  異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　10名    女性　－名　(役員のうち女性比率 －％)

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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