DIC(4631)の株価チャート DIC(4631)の業績 親会社と関係会社
１．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在のDICの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 グループCEO |
池田 尚志 |
1965年５月７日生 |
1990年４月 DIC入社 2019年１月 ファンクショナルプロダクツ事業企画部長 2020年１月 執行役員 コンポジットマテリアル製品本部長 2021年１月 執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2022年１月 常務執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2024年１月 社長執行役員 2024年３月 代表取締役 社長執行役員 2026年１月 代表取締役 社長執行役員 グループCEO（現） |
(注４) |
23 （注８) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
古田 修司 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2022年１月 取締役 常務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2024年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2025年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注４) |
20 (注８) |
|
取締役 専務執行役員 グループCFO 財務経理部門長 最高財務責任者 |
浅井 健 |
1964年４月３日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長、大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2022年１月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2024年１月 取締役 専務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2026年１月 取締役 専務執行役員 グループCFO、財務経理部門長、最高財務責任者（現） |
(注４) |
15 （注８) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当、経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員 2024年１月 代表取締役会長 2025年３月 取締役会長 2026年１月 取締役（現） |
(注４) |
23 （注９) |
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取締役 |
中藤 正哉 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 営業第十一部長） 2013年４月 DIC入社 執行役員 海外営業管理部長 2014年１月 執行役員 海外統括管理部長、コーポレートマーケティング部長 2015年１月 執行役員 経営企画部長 2018年１月 常務執行役員 総務法務部門長、ＥＳＧ部門長、ダイバーシティ担当 2023年１月 専務執行役員 総務法務部門長、リスクマネジメント、大阪支店、名古屋支店担当 2024年３月 取締役 専務執行役員 総務法務部門長、リスクマネジメント、大阪支店、名古屋支店担当 2026年１月 取締役（現） |
(注４) |
19 （注８） |
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取締役 （注１） |
藤田 正美 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 同社 代表取締役副社長 2016年４月 株式会社富士通マーケティング（現 富士通Japan株式会社）代表取締役社長 2019年１月 同社 顧問 同 年４月 新光電気工業株式会社 執行役員副社長 同 年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 代表取締役会長（現） 2023年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
2 |
|
取締役 （注１） |
齊藤 史郎 |
1957年５月１日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2014年６月 同社 執行役常務 2015年９月 同社 執行役上席常務 2018年６月 同社 執行役専務 2020年４月 同社 特別嘱託 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
Donna Costa |
1960年８月15日生 |
1987年８月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP入所 1996年２月 Mitsubishi Chemical America, Inc. ジェネラル・カウンセル 2015年４月 Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.（現 Mitsubishi Chemical America, Inc.）プレジデント 2017年４月 Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH（現 Mitsubishi Chemical Europe GmbH）プレジデント 同 年４月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ株式会社） 執行役員 2020年10月 Gelest, Inc. 取締役 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
取締役 （注１） |
ランドバーグ 史枝 （注３） |
1973年10月11日生 |
1996年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2001年９月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2005年２月 VIZ Media, LLC ディレクター 2008年１月 同社 シニアディレクター 2012年２月 Nextag, Inc. シニアディレクター 2016年６月 Google Inc.（現 Google LLC）ディレクター（現） 2022年６月 株式会社りそな銀行 社外取締役（現） 2025年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
5 （注９) |
|
監査役(常勤) |
北村 俊伸 |
1964年10月24日生 |
1989年４月 DIC入社 2009年４月 情報システム部長 2020年１月 迪愛生投資有限公司副総経理・CFO 2023年１月 パッケージング＆グラフィック事業企画部長 2024年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注６) |
2 |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年１月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注７) |
- |
|
監査役 （注２） |
岸上 恵子 |
1957年１月28日生 |
1985年10月 港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1989年８月 公認会計士登録 1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2004年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2018年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現） 2023年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注５) |
- |
|
計 |
113 |
||||
（注）１．取締役藤田正美、齊藤史郎、Donna Costa及びランドバーグ史枝は、社外取締役です。
２．監査役名倉啓太及び岸上恵子は、社外監査役です。
３．取締役ランドバーグ史枝の戸籍上の氏名は、齊藤史枝です。
４．2025年３月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2024年３月28日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．2025年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
８．所有するDICの株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
９．所有するDICの株式数には、過去の執行役員在任期間に対する業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
10．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2018年３月 DIC 補欠監査役（現） 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
２．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、DICの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 グループCEO |
池田 尚志 |
1965年５月７日生 |
1990年４月 DIC入社 2019年１月 ファンクショナルプロダクツ事業企画部長 2020年１月 執行役員 コンポジットマテリアル製品本部長 2021年１月 執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2022年１月 常務執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2024年１月 社長執行役員 2024年３月 代表取締役 社長執行役員 2026年１月 代表取締役 社長執行役員 グループCEO（現） |
(注４) |
23 （注８） |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
古田 修司 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2022年１月 取締役 常務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2024年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2025年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注４) |
20 （注８） |
|
取締役 専務執行役員 グループCFO 財務経理部門長 最高財務責任者 |
浅井 健 |
1964年４月３日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2022年１月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2024年１月 取締役 専務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2026年１月 取締役 専務執行役員 グループCFO、財務経理部門長、最高財務責任者（現） |
(注４) |
15 （注８） |
|
取締役 （注１） |
藤田 正美 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 富士通株式会社入社 2012年６月 同社 代表取締役副社長 2016年４月 株式会社富士通マーケティング（現 富士通Japan株式会社）代表取締役社長 2019年１月 同社 顧問 同 年４月 新光電気工業株式会社 執行役員副社長 同 年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 代表取締役会長（現） 2023年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
齊藤 史郎 |
1957年５月１日生 |
1982年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2014年６月 同社 執行役常務 2015年９月 同社 執行役上席常務 2018年６月 同社 執行役専務 2020年４月 同社 特別嘱託 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
取締役 （注１） |
Donna Costa |
1960年８月15日生 |
1987年８月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP入所 1996年２月 Mitsubishi Chemical America, Inc. ジェネラル・カウンセル 2015年４月 Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.（現 Mitsubishi Chemical America, Inc.）プレジデント 2017年４月 Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH（現 Mitsubishi Chemical Europe GmbH）プレジデント 同 年４月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ株式会社） 執行役員 2020年10月 Gelest, Inc. 取締役 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
取締役 （注１） |
ランドバーグ 史枝 （注３） |
1973年10月11日生 |
1996年４月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社 2001年９月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2005年２月 VIZ Media, LLC ディレクター 2008年１月 同社 シニアディレクター 2012年２月 Nextag, Inc. シニアディレクター 2016年６月 Google Inc.（現 Google LLC）ディレクター（現） 2022年６月 株式会社りそな銀行 社外取締役（現） 2025年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注４) |
- |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
5 （注９） |
|
監査役(常勤) |
北村 俊伸 |
1964年10月24日生 |
1989年４月 DIC入社 2009年４月 情報システム部長 2020年１月 迪愛生投資有限公司副総経理・CFO 2023年１月 パッケージング＆グラフィック事業企画部長 2024年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注６) |
2 |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年１月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注７) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （注２） |
岸上 恵子 |
1957年１月28日生 |
1985年10月 港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1989年８月 公認会計士登録 1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2004年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2018年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現） 2023年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注５) |
- |
|
計 |
70 |
||||
（注）１．取締役藤田正美、齊藤史郎、Donna Costa及びランドバーグ史枝は、社外取締役です。
２．監査役名倉啓太及び岸上恵子は、社外監査役です。
３．取締役ランドバーグ史枝の戸籍上の氏名は、齊藤史枝です。
４．2026年３月25日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2023年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2024年３月28日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．2025年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
８．所有するDICの株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
９．所有するDICの株式数には、過去の執行役員在任期間に対する業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
10．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2018年３月 DIC 補欠監査役（現） 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
３．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役 藤田正美氏は、2016年3月まで富士通株式会社の代表取締役副社長を務め、2016年4月から2018年12月まで株式会社富士通マーケティング（現 富士通Japan株式会社）の代表取締役社長を務めていました。DICは、各社との間で、2025年度においてシステム利用に関する取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
DICは、2025年度において、社外取締役 齊藤史郎氏が社外取締役を務める株式会社トクヤマとの間で製品の販売及び購入取引がありますが、それぞれの取引額は、該社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
DICは、2025年度において、社外監査役 岸上恵子氏が社外監査役を務める株式会社オカムラとの間で什器の購入等の取引が、同氏が社外取締役を務める住友精化株式会社との間で製品の販売及び購入取引並びに工事委託取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
同じく岸上恵子氏は、2019年6月までEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めていました。DICは、該社との間で、2025年度においてコンサルティングに関する取引がありますが、その取引額は、該社及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役４名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会、役員報酬委員会及び価値共創委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当たり、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、名倉啓太氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、また、岸上恵子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当たり、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、監査役と経営トップとの四半期毎の定期ミーティングに出席し、内部統制部門の責任者より報告を受け、意見交換を行っています。さらに、他の監査役が実施した監査結果や内部統制部門に対するヒアリング等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役会長 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当、経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員 2024年１月 代表取締役会長（現） |
(注３) |
23 （注８) |
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代表取締役 社長執行役員 |
池田 尚志 |
1965年５月７日生 |
1990年４月 DIC入社 2019年１月 ファンクショナルプロダクツ事業企画部長 2020年１月 執行役員 コンポジットマテリアル製品本部長 2021年１月 執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2022年１月 常務執行役員 ファンクショナルプロダクツ事業部門長、コンポジットマテリアル製品本部長 2024年１月 社長執行役員 2024年３月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
5 （注７) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
古田 修司 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2022年１月 取締役 常務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者 2024年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当(現) |
(注３) |
7 (注７) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長 2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
取締役 専務執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 |
浅井 健 |
1964年４月３日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2022年１月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2024年１月 取締役 専務執行役員 財務経理部門長、最高財務責任者（現） |
(注３) |
6 （注７) |
|
取締役 専務執行役員 総務法務部門長 リスクマネジメント 大阪支店、名古屋支店担当 |
中藤 正哉 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2011年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）執行役員 営業第十一部長） 2013年４月 DIC入社 執行役員 海外営業管理部長 2014年１月 執行役員 海外統括管理部長、コーポレートマーケティング部長 2015年１月 執行役員 経営企画部長 2018年１月 常務執行役員 総務法務部門長、ＥＳＧ部門長。ダイバーシティ担当 2023年１月 専務執行役員 総務法務部門長、リスクマネジメント、大阪支店、名古屋支店担当 2024年３月 取締役 専務執行役員 総務法務部門長、リスクマネジメント、大阪支店、名古屋支店担当（現） |
(注３) |
10 （注７） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注１） |
藤田 正美 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2012年６月 同社 代表取締役副社長 2016年４月 ㈱富士通マーケティング（現 富士通Japan㈱）代表取締役社長 2019年１月 同社 顧問 同 年４月 新光電気工業㈱ 執行役員副社長 同 年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 代表取締役会長（現） 2023年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
2 |
|
取締役 （注１） |
斉藤 史郎 |
1957年５月１日生 |
1982年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 2014年６月 同社 執行役常務 2015年９月 同社 執行役上席常務 2018年６月 同社 執行役専務 2020年４月 同社 特別嘱託 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注１） |
Donna Costa |
1960年８月15日生 |
1987年８月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP入所 1996年２月 Mitsubishi Chemical America, Inc. ジェネラル・カウンセル 2015年４月 Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.（現 Mitsubishi Chemical America, Inc.）プレジデント 2017年４月 Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH（現 Mitsubishi Chemical Europe GmbH）プレジデント 同 年４月 ㈱三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ㈱） 執行役員 2020年10月 Gelest, Inc. 取締役 2024年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注４) |
5 （注８) |
|
監査役(常勤) |
北村 俊伸 |
1964年10月24日生 |
1989年４月 DIC入社 2009年４月 情報システム部長 2020年１月 迪愛生投資有限公司副総経理・CFO 2023年１月 パッケージング＆グラフィック事業企画部長 2024年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
2 |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年１月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
監査役 （注２） |
岸上 恵子 |
1957年１月28日生 |
1985年10月 港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1989年８月 公認会計士登録 1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2004年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2018年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現） 2023年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注４) |
－ |
|
計 |
151 |
||||
（注）１．取締役昌子久仁子、藤田正美、斉藤史郎及びDonna Costaは、社外取締役です。
２．監査役名倉啓太及び岸上恵子は、社外監査役です。
３．2024年３月28日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2023年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2024年３月28日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2021年３月30日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有するDICの株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
８．所有するDICの株式数には、過去の執行役員在任期間に対する業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
９．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2018年３月 DIC 補欠監査役（現） 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
２．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役 藤田正美氏は、2016年3月まで富士通株式会社の代表取締役副社長を務め、2016年4月から2018年12月まで株式会社富士通マーケティング（現 富士通Japan株式会社）の代表取締役社長を務めていました。DICは、各社との間で、2023年度においてシステム利用に関する取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
DICは、2023年度において、社外監査役 岸上恵子氏が社外監査役を務める株式会社オカムラとの間で什器の購入等の取引が、同氏が社外取締役を務めるソニーグループ株式会社との間で業務委託取引が、同氏が社外取締役を務める住友精化株式会社との間で製品の販売及び購入取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役４名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、名倉啓太氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、また、岸上恵子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、監査役と経営トップとの四半期毎の定期ミーティングに出席し、内部統制部門の責任者より報告を受け、意見交換を行っています。さらに、他の監査役が実施した監査結果や内部統制部門に対するヒアリング等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
斉藤 雅之 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 DIC入社 2007年４月 財務部長 2008年４月 執行役員 財務経理部門担当 2010年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者 2020年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 2021年１月 取締役会長（現） |
(注３) |
17 （注8) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
20 （注7) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
玉木 淑文 |
1956年１月30日生 |
1980年４月 DIC入社 2010年10月 ポリマ第二技術本部長 2012年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 2016年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 2018年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2021年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注３) |
13 （注7) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長 2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
浅井 健 |
1964年４月３日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2022年１月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注３) |
5 （注7) |
|
取締役 常務執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 |
古田 修司 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 2022年１月 取締役 常務執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者（現） |
(注３) |
6 （注7) |
|
取締役 （注１） |
田村 良明 |
1954年10月３日生 |
1979年４月 旭硝子㈱（現 ＡＧＣ㈱）入社 2007年１月 同社 執行役員 2010年１月 同社 常務執行役員 2013年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2014年３月 同社 専務執行役員 2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー 2018年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注１） |
藤田 正美 |
1956年９月22日生 |
1980年４月 富士通㈱入社 2012年６月 同社 代表取締役副社長 2016年４月 ㈱富士通マーケティング（現 富士通Japan㈱）代表取締役社長 2019年１月 同社 顧問 同 年４月 新光電気工業㈱ 執行役員副社長 同 年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 代表取締役会長（現） 2023年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
2 |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注４) |
4 （注8) |
|
監査役(常勤) |
生嶋 章宏 |
1960年９月８日生 |
1983年４月 DIC入社 2012年４月 総務人事部長 2016年１月 DIC Korea Corp. 代表理事社長 2019年１月 内部統制部長 2020年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
4 |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年１月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
監査役 （注２） |
岸上 恵子 |
1957年１月28日生 |
1985年10月 港監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1989年８月 公認会計士登録 1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員 2004年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2018年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事（現） 2023年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注４) |
－ |
|
計 |
160 |
||||
（注）１．取締役田村良明、昌子久仁子及び藤田正美は、社外取締役です。
２．監査役名倉啓太及び岸上恵子は、社外監査役です。
３．2023年３月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2023年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2020年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2021年３月30日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式
の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
８．所有株式数には、過去の執行役員在任期間に対する業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含ま
れます。なお、当該給付予定株式の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
９．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2018年３月 DIC 補欠監査役（現） 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
２．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役 田村良明氏は、2017年3月までＡＧＣ株式会社の専務執行役員を務めていました。DICは、同社との間で、2022年度において原料の購入取引がありますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。また、DICは、田村良明氏が社外取締役を務める大日本印刷株式会社との間で、2022年度において製品の販売及び購入取引がありますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
社外取締役 藤田正美氏は、2016年3月まで富士通株式会社の代表取締役副社長を務め、2016年4月から2018年12月まで株式会社富士通マーケティング（現 富士通Japan株式会社）の代表取締役社長を務めていました。DICは、各社との間で、2022年度においてシステム利用に関する取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
DICは、2022年度において、社外監査役 岸上恵子氏が社外監査役を務める株式会社オカムラとの間で什器の購入等の取引が、同氏が社外取締役を務めるソニーグループ株式会社との間で業務委託取引が、同氏が社外取締役を務める住友精化株式会社との間で製品の販売及び購入取引がありますが、それぞれの取引額は、各社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役３名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、名倉啓太氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、また、岸上恵子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、監査役と経営トップとの四半期毎の定期ミーティングに出席し、内部統制部門の責任者より報告を受け、意見交換を行っています。さらに、他の監査役が実施した監査結果や内部統制部門に対するヒアリング等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
斉藤 雅之 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 DIC入社 2007年４月 財務部長 2008年４月 執行役員 財務経理部門担当 2010年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者 2020年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 2021年１月 取締役会長（現） |
(注３) |
17 （注7) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
12 （注7) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
玉木 淑文 |
1956年１月30日生 |
1980年４月 DIC入社 2010年10月 ポリマ第二技術本部長 2012年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 2016年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 2018年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2021年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注３) |
8 （注7) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長 2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
浅井 健 |
1964年4月3日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2022年１月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注３) |
2 （注7) |
|
取締役 常務執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 |
古田 修司 |
1964年6月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 2022年１月 取締役 常務執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者（現） |
(注３) |
3 （注7) |
|
取締役 （注１） |
塚原 一男 |
1950年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2006年４月 同社 執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年６月 同社 顧問 2017年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注１） |
田村 良明 |
1954年10月３日生 |
1979年４月 旭硝子㈱（現 ＡＧＣ㈱）入社 2007年１月 同社 執行役員 2010年１月 同社 常務執行役員 2013年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2014年３月 同社 専務執行役員 2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー 2018年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注４) |
4 （注7) |
|
監査役(常勤) |
生嶋 章宏 |
1960年９月８日生 |
1983年４月 DIC入社 2012年４月 総務人事部長 2016年１月 DIC Korea Corp. 代表理事社長 2019年１月 内部統制部長 2020年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
4 |
|
監査役 （注２） |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
1984年４月 東京都庁 入庁 1989年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士 登録 2010年７月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年９月 千葉公認会計士事務所 開設（現） 2019年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注４) |
－ |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年1月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
計 |
138 |
||||
（注）１．取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。
２．監査役千葉通子及び名倉啓太は、社外監査役です。
３．2022年３月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2019年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2020年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2021年３月30日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式
の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
８．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2018年３月 DIC 補欠監査役（現） 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
２．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役 塚原一男氏は、2014年6月まで株式会社ＩＨＩの代表取締役副社長を務めていました。DICは、同社との間で、2021年度において技術支援に関わる業務を受託していますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
社外取締役 田村良明氏は、2017年3月までＡＧＣ株式会社の専務執行役員を務めていました。DICは、同社との間で、2021年度において原料の購入取引がありますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
また、社外監査役 千葉通子氏は、2016年8月までＥＹ新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めていました。DICは、同監査法人との間で、2021年度において業務委託取引がありますが、その取引額は、同監査法人及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役３名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、千葉通子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、また、名倉啓太氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
斉藤 雅之 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 DIC入社 2007年４月 財務部長 2008年４月 執行役員 財務経理部門担当 2010年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者 2020年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 2021年１月 取締役会長（現） |
(注３) |
17 （注7) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
10 （注7) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
玉木 淑文 |
1956年１月30日生 |
1980年４月 DIC入社 2010年10月 ポリマ第二技術本部長 2012年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 2016年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 2018年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 2021年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注３) |
7 （注7) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長 2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
取締役 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
浅井 健 |
1964年4月3日生 |
1988年４月 DIC入社 2008年５月 Sun Chemical Corporation Director 2010年10月 DIC Europe GmbH Managing Director 2016年１月 業績管理部長 2018年１月 執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当 2021年１月 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注３) |
1 （注7) |
|
取締役 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 |
古田 修司 |
1964年6月11日生 |
1987年４月 DIC入社 2016年１月 財務部長 2019年１月 執行役員 財務経理部門長 2020年１月 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者 2021年３月 取締役 執行役員 財務経理部門長 最高財務責任者（現） |
(注３) |
2 （注7) |
|
取締役 （注１） |
塚原 一男 |
1950年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2006年４月 同社 執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年６月 同社 顧問 2017年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注１） |
田村 良明 |
1954年10月３日生 |
1979年４月 旭硝子㈱（現 ＡＧＣ㈱）入社 2007年１月 同社 執行役員 2010年１月 同社 常務執行役員 2013年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2014年３月 同社 専務執行役員 2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー 2018年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注１） |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注４) |
4 （注7) |
|
監査役(常勤) |
生嶋 章宏 |
1960年９月８日生 |
1983年４月 DIC入社 2012年４月 総務人事部長 2016年１月 DIC Korea Corp. 代表理事社長 2019年１月 内部統制部長 2020年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
4 |
|
監査役 （注２） |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
1984年４月 東京都庁 入庁 1989年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士 登録 2010年７月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年９月 千葉公認会計士事務所 開設（現） 2019年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注４) |
－ |
|
監査役 （注２） |
名倉 啓太 |
1971年1月11日生 |
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 同 年同月 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録変更（現） 2021年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
計 |
130 |
||||
（注）１．取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。
２．監査役千葉通子及び名倉啓太は、社外監査役です。
３．2021年３月30日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2019年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2020年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2021年３月30日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式
の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
８．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員 2020年５月 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員（現） |
－ |
２．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役 塚原一男氏は、2014年6月まで株式会社ＩＨＩの代表取締役副社長を務めていました。DICは、同社との間で、2020年度において技術支援に関わる業務を受託していますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
社外取締役 田村良明氏は、2017年3月までＡＧＣ株式会社の専務執行役員を務めていました。DICは、同社との間で、2020年度において原料の購入取引がありますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
また、社外監査役 千葉通子氏は、2016年8月までEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めていました。DICは、同監査法人との間で、2020年度において業務委託取引がありますが、その取引額は、同監査法人及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役３名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、千葉通子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、また、名倉啓太氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
中西 義之 |
1954年11月３日生 |
1978年４月 DIC入社 2008年４月 機能性ポリマ事業部長 2010年４月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当 2011年６月 取締役 執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2012年４月 代表取締役 社長執行役員 2018年１月 取締役会長（現） |
(注３) |
16 （注7) |
|
代表取締役 社長執行役員 |
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
8 （注7) |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
斉藤 雅之 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 DIC入社 2007年４月 財務部長 2008年４月 執行役員 財務経理部門担当 2010年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者 2020年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（現） |
(注３) |
16 （注7) |
|
取締役 |
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長 2008年４月 取締役 常務執行役員 印刷材料事業部門長 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
玉木 淑文 |
1956年１月30日生 |
1980年４月 DIC入社 2010年10月 ポリマ第二技術本部長 2012年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 2016年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 2018年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注３) |
6 （注7) |
|
取締役 （注)１ |
塚原 一男 |
1950年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2006年４月 同社 執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年６月 同社 顧問 2017年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注)１ |
田村 良明 |
1954年10月３日生 |
1979年４月 旭硝子㈱（現 ＡＧＣ㈱）入社 2007年１月 同社 執行役員 2010年１月 同社 常務執行役員 2013年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2014年３月 同社 専務執行役員 2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー 2018年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注)１ |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役(常勤) |
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注４) |
4 （注7) |
|
監査役(常勤) |
生嶋 章宏 |
1960年９月８日生 |
1983年４月 DIC入社 2012年４月 総務人事部長 2016年１月 DIC Korea Corp. 代表理事社長 2019年１月 内部統制部長 2020年１月 内部統制部担当マネジャー 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
4 |
|
監査役 （注)２ |
武智 克典 |
1971年１月11日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 大阪地方裁判所判事補 2000年４月 法務省民事局付検事 2003年８月 東京地方裁判所判事補 同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2006年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー 2011年７月 武智総合法律事務所代表弁護士（現） 2013年６月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
監査役 （注)２ |
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
1984年４月 東京都庁 入庁 1989年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士 登録 2010年７月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年９月 千葉公認会計士事務所 開設（現） 2019年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注４) |
－ |
|
計 |
142 |
||||
（注）１．取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。
２．監査役武智克典及び千葉通子は、社外監査役です。
３．2020年３月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2019年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2020年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2017年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式
の一定割合は換価され、金銭が給付される予定です。
８．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員（現） |
－ |
２．社外役員の状況
(1) 社外取締役及び社外監査役の員数とDICとの関係
DICの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役 塚原一男氏は、2014年6月まで株式会社ＩＨＩの代表取締役副社長を務めていました。DICは、同社との間で、2019年度において技術支援に関わる業務を受託していますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
社外取締役 田村良明氏は、2017年3月までＡＧＣ株式会社の専務執行役員を務めていました。DICは、同社との間で、2019年度において原料の購入取引がありますが、その取引額は、同社及びDIC双方において、連結売上高の１％未満でした。
また、社外監査役 千葉通子氏は、2016年8月までEY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めていました。DICは、同監査法人との間で、2019年度において業務委託取引がありますが、その取引額は、同監査法人及びDIC双方において連結売上高の１％未満でした。
上記のほか、DICと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(2) 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役３名は、長年にわたり会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験や見識をDICの経営に反映させることができ、取締役会に出席するほか、役員指名委員会及び役員報酬委員会のメンバーとして、DICから独立した立場からDICの経営の監視に当り、コーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えています。
社外監査役のうち、武智克典氏は、企業法務分野において活動する弁護士として、また、千葉通子氏は、財務及び会計に関する専門知識と会社の監査に関する豊富な経験を有する公認会計士として、DICグループの経営に対する専門的、多角的、独立的な視点からの監査機能の強化に資することができると考えています。
DICは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのDICからの独立性に関する基準を、以下のとおり定めています。DICの社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。
独立社外役員の独立性判断基準
DICは、独立社外役員を選任するに当り、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。
１．現在又は過去10年間において、DIC及びDICの連結子会社（以下DICグループという）の業務執行者であった者
２．過去３年間において、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
①DICグループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、DICグループの売上高の３％を超える取引先）又はその業務執行者
②DICグループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の３％を超える取引先）とする者又はその業務執行者
③DICの議決権の５％以上を有する株主又はその業務執行者
④DICグループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、DICグループの総資産の３％を超える借入先）又はその業務執行者
⑤DICグループから年間1,000万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑥DICグループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
⑦上記⑥に該当しない者であって、DICグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間1,000万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の３％を超える報酬を受けた団体に所属する者
⑧DICの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
３．上記１及び２に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
４．DICの社外役員としての在任期間が８年を超えた者
(3) 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
|
中西 義之 |
1954年11月３日生 |
1978年４月 DIC入社 2008年４月 機能性ポリマ事業部長 2010年４月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当 2011年６月 取締役 執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2012年４月 代表取締役 社長執行役員 2018年１月 取締役会長（現） |
(注３) |
16 （注7) |
|
代表取締役 |
|
猪野 薫 |
1957年９月15日生 |
1981年４月 DIC入社 2008年４月 財務部長 2011年４月 資材・物流部長 2012年４月 執行役員 経営企画部長 2014年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 2016年１月 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 2018年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注３) |
6 （注7) |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
社長補佐 最高財務責任者 |
斉藤 雅之 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 DIC入社 2007年４月 財務部長 2008年４月 執行役員 財務経理部門担当 2010年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 2011年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 2012年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 2016年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） |
(注３) |
15 （注7) |
|
取締役 |
|
川村 喜久 |
1960年11月12日生 |
1984年４月 三井物産㈱入社 1991年４月 DIC入社 2004年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 2007年６月 取締役 経営企画部長
2008年４月 取締役 常務執行役員 2011年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 2014年１月 取締役（現） |
(注３) |
85 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
パッケージング＆グラフィック事業部門長 |
石井 秀夫 |
1954年12月30日生 |
1979年４月 DIC入社 2009年４月 グラフィックアーツ技術統括本部長 2010年４月 記録材料事業部長 2014年１月 執行役員 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当 リキッドコンパウンド製品本部長 2015年１月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門担当 プリンティングインキ製品本部長 2017年３月 取締役 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長 2019年１月 取締役 常務執行役員 パッケージング＆グラフィック事業部門長 （現） |
(注３) |
6 （注7) |
|
取締役 |
経営戦略部門長ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
玉木 淑文 |
1956年１月30日生 |
1980年４月 DIC入社 2010年10月 ポリマ第二技術本部長 2012年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 2016年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 2018年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注３) |
5 （注7) |
|
取締役 （注)１ |
|
塚原 一男 |
1950年４月17日生 |
1974年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 2006年４月 同社 執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 代表取締役副社長 2014年６月 同社 顧問 2017年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
取締役 （注)１ |
|
田村 良明 |
1954年10月３日生 |
1979年４月 旭硝子㈱（現 ＡＧＣ㈱）入社 2007年１月 同社 執行役員 2010年１月 同社 常務執行役員 2013年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2014年３月 同社 専務執行役員 2017年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー 2018年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注)１ |
|
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
1977年４月 持田製薬㈱入社 1986年７月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）入社 2002年９月 テルモ㈱入社 2004年６月 同社 執行役員 2010年６月 同社 取締役上席執行役員 2017年４月 同社 取締役顧問 同 年６月 同社 顧問 2019年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注３) |
－ |
|
監査役(常勤) |
|
間瀬 嘉之 |
1957年10月６日生 |
1980年４月 DIC入社 2007年４月 監査部長 2009年10月 内部統制部長 2012年６月 監査役（現） |
(注４) |
5 |
|
監査役(常勤) |
|
二宮 啓之 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 DIC入社 2008年４月 経理部長 2016年１月 執行役員 財務経理部門担当 2018年１月 執行役員 財務経理部門長 2019年１月 執行役員 ＥＳＧ部門長付 同 年３月 監査役（現） |
(注５) |
4 （注7) |
|
監査役 （注)２ |
|
武智 克典 |
1971年１月11日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 大阪地方裁判所判事補 2000年４月 法務省民事局付検事 2003年８月 東京地方裁判所判事補 同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2006年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー 2011年７月 武智総合法律事務所代表弁護士（現） 2013年６月 DIC 社外監査役（現） |
(注６) |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
千葉 通子 |
1961年６月27日生 |
1984年４月 東京都庁 入庁 1989年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士 登録 2010年７月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年９月 千葉公認会計士事務所 開設（現） 2019年３月 DIC 社外監査役（現） |
(注５) |
－ |
|
計 |
146 |
|||||
（注）１．取締役塚原一男、田村良明及び昌子久仁子は、社外取締役です。
２．監査役武智克典及び千葉通子は、社外監査役です。
３．2019年３月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2016年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2019年３月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．2017年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づく給付予定株式が含まれます。なお、当該給付予定株式
の一定割合は、市場で売却され、その売却代金が給付される予定です。
８．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
1972年10月15日生 |
1998年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 2000年４月 最高裁判所事務総局民事局付
2002年４月 東京地方裁判所判事補
2004年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
2015年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員（現） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長 |
取締役 常務執行役員 |
プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長 |
石井 秀夫 |
平成30年７月１日 |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
|
中西 義之 |
昭和29年11月３日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成20年４月 機能性ポリマ事業部長 平成22年４月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当 平成23年６月 取締役 執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 平成24年４月 代表取締役 社長執行役員 平成30年１月 取締役会長（現） |
(注)３ |
12 |
|
代表取締役 |
|
猪野 薫 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 DIC入社 平成20年４月 財務部長 平成23年４月 資材・物流部長 平成24年４月 執行役員 経営企画部長 平成26年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 平成28年１月 常務執行役員 経営戦略部門、 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 平成30年１月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注)３ |
3 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
社長補佐 最高財務責任者 |
斉藤 雅之 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 DIC入社 平成19年４月 財務部長 平成20年４月 執行役員 財務経理部門担当 平成22年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 平成23年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 平成24年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 平成28年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 |
|
川村 喜久 |
昭和35年11月12日生 |
昭和59年４月 三井物産㈱入社 平成３年４月 DIC入社 平成16年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 平成19年６月 取締役 経営企画部長
平成20年４月 取締役 常務執行役員 平成23年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 平成26年１月 取締役（現） |
(注)３ |
85 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長 |
石井 秀夫 |
昭和29年12月30日生 |
昭和54年４月 DIC入社 平成21年４月 グラフィックアーツ技術統括本部長 平成22年４月 記録材料事業部長 平成26年１月 執行役員 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当 リキッドコンパウンド製品本部長 平成27年１月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門担当 プリンティングインキ製品本部長 平成29年３月 取締役 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長（現） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
経営戦略部門長ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
玉木 淑文 |
昭和31年１月30日生 |
昭和55年４月 DIC入社 平成22年10月 ポリマ第二技術本部長 平成24年４月 執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長、色彩化学研究所長、総合研究所長 平成28年１月 常務執行役員 技術部門（技術統括本部、Ｒ＆Ｄ本部）担当 技術統括本部長 平成30年１月 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門長 ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 （注)１ |
|
内永 ゆか子 |
昭和21年７月５日生 |
昭和46年７月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成７年４月 同社 取締役 平成16年４月 同社 取締役専務執行役員 平成20年４月 ㈱ベネッセコーポレーション 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 平成21年10月 ㈱ベネッセホールディングス 取締役副社長 平成25年４月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長 平成26年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注)１ |
|
塚原 一男 |
昭和25年４月17日生 |
昭和49年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 平成18年４月 同社 執行役員 平成20年４月 同社 取締役 常務執行役員 平成24年４月 同社 代表取締役副社長 平成26年６月 同社 顧問（現） 平成29年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （注)１ |
|
田村 良明 |
昭和29年10月３日生 |
昭和54年４月 旭硝子㈱入社 平成19年１月 同社 執行役員 平成22年１月 同社 常務執行役員 平成25年１月 同社 専務執行役員 同 年３月 同社 代表取締役兼専務執行役員 平成26年３月 同社 専務執行役員 平成29年３月 同社 エグゼクティブ・フェロー（現） 平成30年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
監査役(常勤) |
|
水谷 二郎 |
昭和30年３月２日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成17年４月 人事部長 平成20年４月 執行役員 事業支援部門、川村記念美術館、天ヶ代ゴルフ倶楽部 担当 平成22年４月 執行役員 大阪支店長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
7 |
|
監査役(常勤) |
|
間瀬 嘉之 |
昭和32年10月６日生 |
昭和55年４月 DIC入社 平成19年４月 監査部長 平成21年10月 内部統制部長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
4 |
|
監査役 （注)２ |
|
武智 克典 |
昭和46年１月11日生 |
平成10年３月 司法研修所修了 同 年４月 大阪地方裁判所判事補 平成12年４月 法務省民事局付検事 平成15年８月 東京地方裁判所判事補 同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 平成18年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー 平成23年７月 武智総合法律事務所代表弁護士（現） 平成25年６月 DIC 社外監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
白田 佳子 |
昭和27年12月２日生 |
平成８年４月 筑波技術短期大学情報処理学科 助教授 平成13年４月 日本大学経済学部 助教授 平成14年４月 同大学経済学部 教授 平成17年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科 教授 平成19年４月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授 平成22年２月 ドイツ ミュンヘン大学 客員教授 平成24年１月 イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール 客員教授 平成26年10月 文教大学経営学部 教授 平成27年３月 DIC 社外監査役（現） 同 年４月 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員（現） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
130 |
|||||
（注）１．取締役内永ゆか子、塚原一男及び田村良明は、社外取締役です。
２．監査役武智克典及び白田佳子は、社外監査役です。
３．平成30年３月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成29年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．平成27年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
檜山 聡 |
昭和47年10月15日生 |
平成10年３月 司法研修所修了 同 年４月 東京地方裁判所判事補 平成12年４月 最高裁判所事務総局民事局付
平成14年４月 東京地方裁判所判事補
平成16年８月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
平成27年10月 きっかわ法律事務所パートナー パートナー社員（現） |
－ |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
|
平成29年３月30日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
中西 義之 |
昭和29年11月３日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成20年４月 機能性ポリマ事業部長 平成22年４月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当 平成23年６月 取締役 執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 平成24年４月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注)３ |
11 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
社長補佐 最高財務責任者 |
斉藤 雅之 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 DIC入社 平成19年４月 財務部長 平成20年４月 執行役員 財務経理部門担当 平成22年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 平成23年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 平成24年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 平成28年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
|
川村 喜久 |
昭和35年11月12日生 |
昭和59年４月 三井物産㈱入社 平成３年４月 DIC入社 平成16年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 平成19年６月 取締役 経営企画部長
平成20年４月 取締役 常務執行役員 平成23年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 平成24年４月 取締役 常務執行役員 平成25年４月 取締役 常務執行役員 営業支援部門担当 平成26年１月 取締役（現） |
(注)３ |
85 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
ファインケミカル製品部門長、顔料製品本部長 |
若林 均 |
昭和28年８月29日生 |
昭和49年４月 DIC入社 平成20年４月 顔料事業部長 平成23年４月 執行役員 顔料事業部長 平成24年４月 執行役員 ファインケミカル製品本部長 平成26年１月 常務執行役員 ファインケミカル製品部門担当 ファインケミカル製品本部長 平成27年３月 取締役 常務執行役員 ファインケミカル製品部門担当 ファインケミカル製品本部長 平成28年１月 取締役 常務執行役員 ファインケミカル製品部門長、顔料製品本部長、顔料製品マネージャー 平成29年１月 取締役 常務執行役員 ファインケミカル製品部門長、顔料製品本部長（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
猪野 薫 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 DIC入社 平成20年４月 財務部長 平成23年４月 資材・物流部長 平成24年４月 執行役員 経営企画部長 平成26年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 平成27年１月 執行役員 経営戦略部門担当 平成28年１月 常務執行役員 経営戦略部門、 ＤＩＣ川村記念美術館担当 同 年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長 |
石井 秀夫 |
昭和29年12月30日生 |
昭和54年４月 DIC入社 平成21年４月 グラフィックアーツ技術統括本部長 平成22年４月 記録材料事業部長 平成26年１月 執行役員 アプリケーションマテリアルズ製品部門担当 リキッドコンパウンド製品本部長 平成27年１月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門担当 プリンティングインキ製品本部長 平成28年１月 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長 平成29年３月 取締役 常務執行役員 プリンティングインキ製品部門長、プリンティングインキ製品本部長、インキ生産本部長（現） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
鈴木 登夫 |
昭和21年１月12日生 |
昭和44年４月 ㈱日立製作所入社 平成15年６月 同社 執行役 平成18年１月 同社 執行役常務 同 年４月 ㈱日立物流 代表執行役 執行役副社長 同 年６月 同社 代表執行役 執行役社長兼取締役 平成25年６月 DIC 社外取締役（現） 同 年６月 ㈱日立物流 取締役会長 平成28年６月 同社 名誉相談役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注)１ |
|
内永 ゆか子 |
昭和21年７月５日生 |
昭和46年７月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成７年４月 同社 取締役 平成16年４月 同社 取締役専務執行役員 平成20年４月 ㈱ベネッセコーポレーション 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 平成21年10月 ㈱ベネッセホールディングス 取締役副社長 平成25年４月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長 平成26年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注)１ |
|
塚原 一男 |
昭和25年４月17日生 |
昭和49年４月 石川島播磨重工業㈱（現 ㈱ＩＨＩ）入社 平成18年４月 同社 執行役員 平成20年４月 同社 取締役 常務執行役員 平成24年４月 同社 代表取締役副社長 平成26年６月 同社 顧問（現） 平成29年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
監査役(常勤) |
|
水谷 二郎 |
昭和30年３月２日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成17年４月 人事部長 平成20年４月 執行役員 事業支援部門、川村記念美術館、天ヶ代ゴルフ倶楽部 担当 平成22年４月 執行役員 大阪支店長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
6 |
|
監査役(常勤) |
|
間瀬 嘉之 |
昭和32年10月６日生 |
昭和55年４月 DIC入社 平成19年４月 監査部長 平成21年10月 内部統制部長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （注)２ |
|
武智 克典 |
昭和46年１月11日生 |
平成10年３月 司法研修所修了 同 年４月 大阪地方裁判所判事補 平成12年４月 法務省民事局付検事 平成15年８月 東京地方裁判所判事補 同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 平成18年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー 平成23年７月 武智総合法律事務所代表弁護士（現） 平成25年６月 DIC 社外監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
白田 佳子 |
昭和27年12月２日生 |
平成８年４月 筑波技術短期大学情報処理学科 助教授 平成13年４月 日本大学経済学部 助教授 平成14年４月 同大学経済学部 教授 平成17年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科 教授 平成19年４月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授 平成22年２月 ドイツ ミュンヘン大学 客員教授 平成24年１月 イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール 客員教授 平成26年10月 文教大学経営学部 教授 平成27年３月 DIC 社外監査役（現） 平成27年４月 法政大学イノベーション・マネージメント研究センター 客員研究員（現） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
128 |
|||||
（注）１．取締役鈴木登夫、内永ゆか子及び塚原一男は、社外取締役です。
２．監査役武智克典及び白田佳子は、社外監査役です。
３．平成29年３月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成29年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．平成27年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
立石 則文 |
昭和28年９月21日生 |
昭和54年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 不二法律事務所入所 昭和56年４月 小中・外山・細谷法律事務所入所
昭和60年６月 デービス・ポーク・ウォードウェル法律事務所入所
同事務所代表パートナー弁護士（現） |
－ |
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
|
平成28年３月30日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
中西 義之 |
昭和29年11月３日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成20年４月 機能性ポリマ事業部長 平成22年４月 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当 平成23年６月 取締役 執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 平成24年４月 代表取締役 社長執行役員（現） |
(注)３ |
93 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
社長補佐 最高財務責任者 |
斉藤 雅之 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 DIC入社 平成19年４月 財務部長 平成20年４月 執行役員 財務経理部門担当 平成22年６月 取締役 執行役員 財務経理部門担当 平成23年４月 取締役 常務執行役員 財務経理部門担当 平成24年４月 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 財務経理部門担当 平成28年１月 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 最高財務責任者（現） |
(注)３ |
92 |
|
取締役 |
|
川村 喜久 |
昭和35年11月12日生 |
昭和59年４月 三井物産㈱入社 平成３年４月 DIC入社 平成16年６月 執行役員 グローバル購買戦略部長 平成19年６月 取締役 経営企画部長
平成20年４月 取締役 常務執行役員 平成23年７月 取締役 常務執行役員 ニューグラフィックアーツ事業部門長 平成24年４月 取締役 常務執行役員 平成25年４月 取締役 常務執行役員 営業支援部門担当 平成26年１月 取締役（現） |
(注)３ |
853 |
|
取締役 |
ファインケミカル製品部門長、顔料製品本部長、顔料製品マネージャー |
若林 均 |
昭和28年８月29日生 |
昭和49年４月 DIC入社 平成20年４月 顔料事業部長 平成23年４月 執行役員 顔料事業部長 平成24年４月 執行役員 ファインケミカル製品本部長 平成26年１月 常務執行役員 ファインケミカル製品部門担当 ファインケミカル製品本部長 平成27年３月 取締役 常務執行役員 ファインケミカル製品部門担当 ファインケミカル製品本部長 平成28年１月 取締役 常務執行役員 ファインケミカル製品部門長、顔料製品本部長、顔料製品マネージャー （現） |
(注)３ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当 |
猪野 薫 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 DIC入社 平成20年４月 財務部長 平成23年４月 資材・物流部長 平成24年４月 執行役員 経営企画部長 平成26年１月 執行役員 経営戦略部門担当 経営企画部長 平成27年１月 執行役員 経営戦略部門担当 平成28年１月 常務執行役員 経営戦略部門、 ＤＩＣ川村記念美術館担当 平成28年３月 取締役 常務執行役員 経営戦略部門、ＤＩＣ川村記念美術館担当（現） |
(注)３ |
20 |
|
取締役 |
|
鈴木 登夫 |
昭和21年１月12日生 |
昭和44年４月 ㈱日立製作所入社 平成15年６月 同社 執行役 平成18年１月 同社 執行役常務 同 年４月 ㈱日立物流 代表執行役 執行役副社長 同 年６月 同社 代表執行役 執行役社長兼取締役 平成25年６月 DIC 社外取締役（現） 同 年６月 ㈱日立物流 取締役会長 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注)１ |
|
内永 ゆか子 |
昭和21年７月５日生 |
昭和46年７月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成７年４月 同社 取締役 平成16年４月 同社 取締役専務執行役員 平成19年６月 ㈱ベネッセコーポレーション 社外取締役 平成20年４月 同社 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 平成21年10月 ㈱ベネッセホールディングス 取締役副社長 平成25年４月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長 平成26年３月 DIC 社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
監査役(常勤) |
|
水谷 二郎 |
昭和30年３月２日生 |
昭和53年４月 DIC入社 平成17年４月 人事部長 平成20年４月 執行役員 事業支援部門、川村記念美術館、天ヶ代ゴルフ倶楽部 担当 平成22年４月 執行役員 大阪支店長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
64 |
|
監査役(常勤) |
|
間瀬 嘉之 |
昭和32年10月６日生 |
昭和55年４月 DIC入社 平成19年４月 監査部長 平成21年10月 内部統制部長 平成24年６月 監査役（現） |
(注)４ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （注)２ |
|
武智 克典 |
昭和46年１月11日生 |
平成10年３月 司法研修所修了 同 年４月 大阪地方裁判所判事補 平成12年４月 法務省民事局付検事 平成15年８月 東京地方裁判所判事補 同 年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 平成18年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 同 年11月 片岡総合法律事務所パートナー 平成23年７月 武智総合法律事務所代表弁護士（現） 平成25年６月 DIC 社外監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注)２ |
|
白田 佳子 |
昭和27年12月２日生 |
平成８年４月 筑波技術短期大学情報処理学科 助教授 平成13年４月 日本大学経済学部 助教授 平成14年４月 同大学経済学部 教授 平成17年４月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科 教授 平成19年４月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授 平成22年２月 ドイツ ミュンヘン大学 客員教授 平成24年１月 イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール 客員教授 平成26年10月 文教大学経営学部 教授 平成27年３月 DIC 社外監査役（現） 平成27年４月 法政大学イノベーション・マネージメント研究センター 客員研究員（現） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,188 |
|||||
（注）１．取締役鈴木登夫及び内永ゆか子は、社外取締役である。
２．監査役武智克典及び白田佳子は、社外監査役である。
３．平成28年３月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．平成28年３月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成25年６月20日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．平成27年３月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．DICは、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
立石 則文 |
昭和28年９月21日生 |
昭和54年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 不二法律事務所入所 昭和56年４月 小中・外山・細谷法律事務所入所
昭和60年６月 デービス・ポーク・ウォードウェル法律事務所入所
同事務所代表パートナー弁護士（現） |
－ |
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