サカタインクス（4633）の役員の経歴と役員の変遷

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サカタインクス(4633)の株価チャート　サカタインクス(4633)の業績　親会社と関係会社

2025年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

a．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の状況

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は、社外取締役であります。

２．監査役岩﨑雅己及び中田英里は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役岩﨑雅己の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役中田英里の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役松尾晴彦の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

 

b. 2026年３月26日開催予定の第148期定時株主総会後の状況

サカタインクスは、2026年３月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、サカタインクスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性8名　女性4名　（役員のうち女性の比率33％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子、中田英里、久保田興治および香月由嘉は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

４．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

（2）社外役員

サカタインクスの社外取締役は３名（うち２名は女性）、社外監査役は２名（うち１名は女性）であります。

なお、サカタインクスは、2026年３月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役は６名（うち４名は女性）となる予定であります。

 

a．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の状況

社外取締役の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を7.13％（持株比率）保有し、またサカタインクスは同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の１％未満と僅少であり、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスと東洋証券株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapesとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役（監査等委員）及び上新電機株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の弁護士を兼務しており、弁護士としての専門的な知識と経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しております。なお、サカタインクスと岩﨑雅己法律事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

 

社外監査役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

 

（社外役員の独立性判断基準）

サカタインクスにおける社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。

１．サカタインクスおよびサカタインクスの連結子会社（以下「サカタインクスグループ」という）の業務執行者（※１）または過去10年間においてサカタインクスグループの業務執行者であった者

２．サカタインクスグループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者

３．サカタインクスグループの主要な取引先（※３）またはその業務執行者

４．サカタインクスの主要株主（※４）またはその業務執行者

５．当グループの主要な借入先（※５）またはその業務執行者

６．サカタインクスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．サカタインクスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※６）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

８．サカタインクスグループから多額の寄付（※６）を受けている者またはその業務執行者

９．サカタインクスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

10．過去３年間において上記２から９のいずれかに該当していた者

11．上記１から９のいずれかに該当する者が重要な者（※７）である場合における、その配偶者または二親等以内の親族

※１「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。

※２「サカタインクスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※３「サカタインクスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額がサカタインクス連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※４「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10％以上を保有する者をいう。

※５「主要な借入先」とは、直近事業年度末におけるサカタインクス連結貸借対照表の総資産の２％を超える借入先をいう。

※６「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。

※７「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

 

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会においてサカタインクスの経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行っております。

 

b．2026年３月26日開催予定の第148期定時株主総会後の状況

サカタインクスは、2026年３月26日開催予定の第148期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、サカタインクスの社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を7.13％（持株比率）保有し、またサカタインクスは同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の１％未満と僅少であり、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスと東洋証券株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapesとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役（監査等委員）及び上新電機株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の久保田興治氏は、竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士を兼任しており、弁護士としての専門的な知識を有しております。なお、サカタインクスと竹林・畑・中川・福島法律事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の香月由嘉氏は、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社のＣＳＯ兼法律顧問を兼務しており、豊富な職務経験を有するとともに、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、株式会社ギフトホールディングスの社外取締役（監査等委員）及び株式会社ＡＣＳＬの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスとポラリス・キャピタル・グループ株式会社、株式会社ギフトホールディングス及び株式会社ＡＣＳＬとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定め、上記の社外取締役６名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ることといたします。

 

（社外取締役の独立性判断基準）

サカタインクスにおける社外取締役が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。

１．サカタインクスおよびサカタインクスの連結子会社（以下「サカタインクスグループ」という）の業務執行者（※１）または過去10年間においてサカタインクスグループの業務執行者であった者

２．サカタインクスグループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者

３．サカタインクスグループの主要な取引先（※３）またはその業務執行者

４．サカタインクスの主要株主（※４）またはその業務執行者

５．当グループの主要な借入先（※５）またはその業務執行者

６．サカタインクスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．サカタインクスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※６）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

８．サカタインクスグループから多額の寄付（※６）を受けている者またはその業務執行者

９．サカタインクスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

10．過去３年間において上記２から９のいずれかに該当していた者

11．上記１から９のいずれかに該当する者が重要な者（※７）である場合における、その配偶者または二親等以内の親族

※１「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。

※２「サカタインクスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※３「サカタインクスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額がサカタインクス連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※４「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10％以上を保有する者をいう。

※５「主要な借入先」とは、直近事業年度末におけるサカタインクス連結貸借対照表の総資産の２％を超える借入先をいう。

※６「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。

※７「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

 

上記の通り、社外取締役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たすことができるものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行うことといたします。

監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査等委員会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）や常勤監査等委員である取締役から社内の重要会議の内容等について報告を受け、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、監査等委員会として意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行うことといたします。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図り、監査等委員会監査が有効かつ効率的なものとなるように努めることといたします。

これらに加えて、社外取締役は、独立社外役員会においてサカタインクスの経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行うことといたします。

 

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は、社外取締役であります。

２．監査役岩﨑雅己及び中田英里は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役岩﨑雅己の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役中田英里の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役松尾晴彦の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

 

（2）社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち２名は女性）、社外監査役は２名（うち１名は女性）であります。

社外取締役の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を7.06％（持株比率）保有し、またサカタインクスは同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の１％未満と僅少であり、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスと東洋証券株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役及び株式会社ダスキンの社外取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapes及び株式会社ダスキンとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役（監査等委員）及び上新電機株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、サカタインクスと今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の弁護士を兼務しており、弁護士としての専門的な知識と経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しております。なお、サカタインクスと岩﨑雅己法律事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

 

（社外役員の独立性判断基準）

サカタインクスにおける社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。

１．サカタインクスおよびサカタインクスの連結子会社（以下「サカタインクスグループ」という）の業務執行者（※１）または過去10年間においてサカタインクスグループの業務執行者であった者

２．サカタインクスグループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者

３．サカタインクスグループの主要な取引先（※３）またはその業務執行者

４．サカタインクスの主要株主（※４）またはその業務執行者

５．当グループの主要な借入先（※５）またはその業務執行者

６．サカタインクスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．サカタインクスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※６）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

８．サカタインクスグループから多額の寄付（※６）を受けている者またはその業務執行者

９．サカタインクスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

10．過去３年間において上記２から９のいずれかに該当していた者

11．上記１から９のいずれかに該当する者が重要な者（※７）である場合における、その配偶者または二親等以内の親族

※１「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。

※２「サカタインクスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※３「サカタインクスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額がサカタインクス連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※４「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10％以上を保有する者をいう。

※５「主要な借入先」とは、直近事業年度末におけるサカタインクス連結貸借対照表の総資産の２％を超える借入先をいう。

※６「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。

※７「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

 

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会においてサカタインクスの経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行っております。

 

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は、社外取締役であります。

２．監査役岩﨑雅己及び中田英里は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役岩﨑雅己の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役中田英里の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役松尾晴彦の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

（2）社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち２名は女性）、社外監査役は２名（うち１名は女性）であります。

社外取締役の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を7.01％（持株比率）保有し、またサカタインクスは同社から借入を行っておりますが借入額は連結総資産の１％未満と僅少であり、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスと東洋証券株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役及び株式会社ダスキンの社外取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapes及び株式会社ダスキンとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、石原ケミカル株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと今岡公認会計士・税理士事務所及び石原ケミカル株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の弁護士を兼務しており、弁護士としての専門的な知識と経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しております。なお、サカタインクスと岩﨑雅己法律事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の中田英里氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は中田英里公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、三京化成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお、サカタインクスと中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、同基準に基づいて、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

 

（社外役員の独立性判断基準）

サカタインクスにおける社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）が、以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断する。

１．サカタインクスおよびサカタインクスの連結子会社（以下「サカタインクスグループ」という）の業務執行者（※１）または過去10年間においてサカタインクスグループの業務執行者であった者

２．サカタインクスグループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者

３．サカタインクスグループの主要な取引先（※３）またはその業務執行者

４．サカタインクスの主要株主（※４）またはその業務執行者

５．当グループの主要な借入先（※５）またはその業務執行者

６．サカタインクスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．サカタインクスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※６）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）

８．サカタインクスグループから多額の寄付（※６）を受けている者またはその業務執行者

９．サカタインクスの業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

10．過去３年間において上記２から９のいずれかに該当していた者

11．上記１から９のいずれかに該当する者が重要な者（※７）である場合における、その配偶者または二親等以内の親族

※１「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員および使用人をいう。

※２「サカタインクスグループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度の取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※３「サカタインクスグループの主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額がサカタインクス連結売上高の２％を超える取引先をいう。

※４「主要株主」とは、直近の事業年度末における総議決権の10％以上を保有する者をいう。

※５「主要な借入先」とは、直近事業年度末におけるサカタインクス連結貸借対照表の総資産の２％を超える借入先をいう。

※６「多額の金銭その他の財産」および「多額の寄付」の「多額」とは、直近事業年度の受領額が1,000万円を超える場合をいう。

※７「重要な者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員および部長等の重要な業務を執行する使用人をいう。

 

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会においてサカタインクスの経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して情報交換、課題の認識共有および議論を行っております。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

 

（注）１．取締役佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は、社外取締役であります。

２．監査役杉本宏之及び岩﨑雅己は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役杉本宏之の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役岩﨑雅己の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役松尾晴彦の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

（2）社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち２名は女性）、社外監査役は２名であります。

社外取締役の佐藤義雄氏は、現在は住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しており、過去には住友生命保険相互会社の代表取締役会長等を歴任するなど会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を保有しており、サカタインクスは同社から借入をしており、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスと東洋証券株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役及び株式会社ダスキンの社外取締役を兼務しており、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社及びピー・アンド・ジー株式会社の取締役を歴任するなど企業経営における豊かな経験と高い見識を有しております。また、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapes及び株式会社ダスキンとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の大槻和子氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者で、現在は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、サカタインクスと今岡公認会計士・税理士事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の杉本宏之氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、杉本公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東洋紡株式会社の社外監査役を兼務しております。サカタインクスと、杉本公認会計士事務所及び東洋紡株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の岩﨑雅己氏は、岩﨑雅己法律事務所の弁護士を兼務しており、弁護士としての専門的な知識と経験に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しております。なお、サカタインクスと岩﨑雅己法律事務所との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役勝木保美、和泉志津恵及び辻本由起子は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役佐藤義雄の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役杉本宏之の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役手島泉の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役渕野昌弘の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

（2）社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち２名は女性）、社外監査役は２名であります。

社外取締役の勝木保美氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、勝木公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、西日本旅客鉄道株式会社の社外監査役及び住友精化株式会社の社外取締役を兼務しております。サカタインクスと、勝木公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び住友精化株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の和泉志津恵氏は、滋賀大学データサイエンス学部教授、同大学大学院データサイエンス研究科教授などを歴任し、データサイエンスなどの分野で顕著な実績を上げており、また行政機関の有識者としての経験、見識も有しております。なお、サカタインクスは同氏が教授を務めている同大学に対し、寄付金等の支払いをしておりますが、当期中のその額は約１百万円であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の辻本由起子氏は、現在は株式会社shapesの代表取締役として、過去にはプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社およびピー・アンド・ジー株式会社の取締役として、企業経営における豊かな経験と高い見識を有しており、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社在職中にはブランドマーケティングや広報・渉外部門の統括等を担当されるなど、幅広い経験を有しております。なお、サカタインクスと株式会社shapesとの間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しており、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の特別顧問、パナソニック株式会社の社外監査役及びレンゴー株式会社の社外取締役を兼務しており、会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を保有しており、サカタインクスは同社から借入をしており、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスとパナソニック株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。

社外監査役の杉本宏之氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、杉本公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東洋紡株式会社の社外監査役を兼務しております。サカタインクスと、杉本公認会計士事務所及び東洋紡株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

（1）役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

 

（注）１．取締役中川克己、勝木保美及び和泉志津恵は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役佐藤義雄の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役杉本宏之の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役手島泉の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役森貴弘の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

（2）社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち１名は女性）、社外監査役は２名であります。

社外取締役の中川克己氏は、竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士を兼務しており、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有しております。また、サカタインクスは、同氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係を有しておりません。

社外取締役の勝木保美氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、勝木公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、西日本旅客鉄道株式会社の社外監査役及び住友精化株式会社の社外取締役を兼務しております。サカタインクスと、勝木公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び住友精化株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の和泉志津恵氏は、滋賀大学データサイエンス学部教授、同大学大学院データサイエンス研究科教授などを歴任し、データサイエンスなどの分野で顕著な実績を上げており、また行政機関の有識者としての経験、見識も有しております。なお、サカタインクスは同氏が教授を務めている同大学に対し、寄付金等の支払いをしておりますが、その額は約１百万円であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の取締役会長代表執行役、パナソニック株式会社の社外監査役及びレンゴー株式会社の社外取締役を兼務しており、会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を保有しており、サカタインクスは同社から借入をしており、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスとパナソニック株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。

社外監査役の杉本宏之氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、杉本公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東洋紡株式会社の社外監査役を兼務しております。サカタインクスと、杉本公認会計士事務所及び東洋紡株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との情報交換や意見交換を行うなど相互に連携を深め、原則として月１回開催される取締役会、監査役会に出席し、取締役や常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受けており、必要に応じて各担当執行役員及び使用人から直接説明を求めるほか、意見を表明することで取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、会計監査人とは、定期的又は必要に応じて会計監査計画や会計監査結果についての説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査が有効かつ効率的なものとなるように努めております。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

 

(２) 【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

　

(注) １．取締役中川克己、勝木保美及び和泉志津恵は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役佐藤義雄の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役杉本宏之の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役手島泉の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役森貴弘の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

 

(2) 社外取締役及び社外監査役

サカタインクスの社外取締役は３名（うち１名は女性）、社外監査役は２名であります。

社外取締役の中川克己氏は、竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士を兼務しており、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有しております。また、サカタインクスは、同氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係を有しておりません。

社外取締役の勝木保美氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、勝木公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、西日本旅客鉄道株式会社の社外監査役及び住友精化株式会社の社外取締役を兼務しております。サカタインクスと、勝木公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び住友精化株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外取締役の和泉志津恵氏は、滋賀大学データサイエンス学部教授、同大学大学院データサイエンス研究科教授などを歴任し、データサイエンスなどの分野で顕著な実績を上げており、また行政機関の有識者としての経験、見識も有しております。なお、サカタインクスは同氏が教授を務めている同大学に対し、寄付金等の支払いをしておりますが、その額は僅少であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

社外監査役の佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の取締役会長代表執行役、パナソニック株式会社の社外監査役及びレンゴー株式会社の社外取締役を兼務しており、会社運営に関する豊富な知識を有しております。また、住友生命保険相互会社はサカタインクスの株式を保有しており、サカタインクスは同社から借入をしており、レンゴー株式会社はサカタインクスの主要取引先でありますが、いずれも社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、サカタインクスとパナソニック株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。

社外監査役の杉本宏之氏は、サカタインクスの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者で、現在は、杉本公認会計士事務所の公認会計士を兼務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東洋紡株式会社の社外監査役を兼務しております。サカタインクスと、杉本公認会計士事務所及び東洋紡株式会社との間には、サカタインクスの経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。なお、サカタインクスと有限責任 あずさ監査法人との間では、監査契約を締結しており、同監査法人に監査報酬等を支払っておりますが、同氏は、既に同監査法人を退職しており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。

また、サカタインクスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、上記の社外取締役３名及び社外監査役２名の合計５名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

上記の通り、社外取締役及び社外監査役が、それぞれの専門分野における知識と経験を活かし、サカタインクスの経営に対する監督機能を果たしているものと判断しております。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会、監査役会等を通じて、適宜報告及び情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携が図られております。

　

2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　

(注) １．取締役中川克己及び勝木保美は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役佐藤義雄の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役杉本宏之の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役手島泉の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役森貴弘の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

2018年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　

(注) １．取締役中川克己及び勝木保美は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役佐藤義雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役杉本宏之の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役髙橋孝彰の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役手島泉の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

９．サカタインクスでは執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務しない執行役員は以下の通りであります。

2017年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　

(注) １．取締役中川克己及び勝木保美は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役は、平成28年12月期に係る定時株主総会で選任され、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

４．監査役佐藤義雄は、平成27年３月期に係る定時株主総会で選任され、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

５．監査役冨山浩司及び杉本宏之は、平成27年12月期に係る定時株主総会で選任され、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

６．監査役髙橋孝彰は、平成28年12月期に係る定時株主総会で選任され、平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

７．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

2016年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2015年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　

(注) １．取締役中川克己及び勝木保美は、社外取締役であります。

２．監査役佐藤義雄及び杉本宏之は、社外監査役であります。

３．取締役は、平成27年12月期に係る定時株主総会で選任され、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

４．監査役髙橋孝彰は、平成25年３月期に係る定時株主総会で選任され、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

５．監査役佐藤義雄は、平成27年３月期に係る定時株主総会で選任され、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

６．監査役冨山浩司及び杉本宏之は、平成27年12月期に係る定時株主総会で選任され、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

７．サカタインクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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