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ａｒｔｉｅｎｃｅ(4634)の株価チャート ａｒｔｉｅｎｃｅ(4634)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月19日現在
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2003年３月
|
Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注)４
|
428
|
取締役副社長
経営全般、コーポレート部門担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営管理部長
|
2010年７月
|
Toyo Ink Europe (Paris) S.A.S. (現Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SAS)代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役副社長就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営全般、コーポレート部門担当(現)
|
|
(注)４
|
143
|
取締役
|
安達 知子
|
1954年３月10日生
|
1995年11月
|
東京女子医科大学産婦人科学教室助教授
|
2004年４月
|
恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(以下愛育病院という)産婦人科部長
|
2006年６月
|
東京女子医科大学医学部客員教授
|
2013年４月
|
愛育病院副院長
|
2017年12月
|
恩賜財団母子愛育会理事(現)
|
2017年12月
|
愛育病院院長
|
2022年４月
|
同院 名誉院長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2024年６月
|
日本産婦人科医会副会長(現)
|
|
(注)４
|
36
|
取締役
|
藤本 欣伸
|
1965年11月５日生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
1991年４月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
1996年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1999年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー(現)
|
2008年６月
|
三田証券株式会社社外監査役就任(現)
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
|
立藤 幸博
|
1960年10月12日生
|
1985年４月
|
三菱製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 執行役員就任
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
同社 相談役就任
|
2023年６月
|
富士電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2023年６月
|
ＪＮＣ株式会社社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
|
小杉 乃里子
|
1966年６月29日生
|
1990年４月
|
川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
|
2005年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社 財務・ＩＲ部課長
|
2011年10月
|
日本モレックス株式会社（現日本モレックス合同会社）経営企画部統括部長
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 常務取締役兼常務執行役員就任
|
2020年８月
|
ブリティッシュ・スクール・イン東京ファイナンスディレクター就任(現)
|
2023年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当
|
佐藤 哲章
|
1961年３月９日生
|
1985年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2012年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流・調達本部企画室長
|
2016年７月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2023年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当(現)
|
|
(注)４
|
151
|
取締役
常勤監査等委員
|
加野 雅之
|
1962年３月30日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 人事部長
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ人事部長
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2019年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ総務部長
|
2024年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 顧問
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
119
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2021年10月
|
千葉工業大学審議役(現)
|
2022年１月
|
同校 特別教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
49
|
取締役
監査等委員
|
木村 恵子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年10月
|
税理士法人寺田会計代表社員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
967
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、小杉乃里子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は、社外取締役であります。
３ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名であります。
４ 2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．2026年３月24日以降
ａｒｔｉｅｎｃｅは2026年３月24日開催予定の第188回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」と「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案いたします。これらの議案が承認可決されますと、ａｒｔｉｅｎｃｅの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、2026年３月24日開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2003年３月
|
Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注)４
|
428
|
取締役副社長
経営全般、コーポレート部門担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営管理部長
|
2010年７月
|
Toyo Ink Europe (Paris) S.A.S. (現Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SAS)代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役副社長就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営全般、コーポレート部門担当(現)
|
|
(注)４
|
143
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
|
安達 知子
|
1954年３月10日生
|
1995年11月
|
東京女子医科大学産婦人科学教室助教授
|
2004年４月
|
恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(以下愛育病院という)産婦人科部長
|
2006年６月
|
東京女子医科大学医学部客員教授
|
2013年４月
|
愛育病院副院長
|
2017年12月
|
恩賜財団母子愛育会理事(現)
|
2017年12月
|
愛育病院院長
|
2022年４月
|
同院 名誉院長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2024年６月
|
日本産婦人科医会副会長(現)
|
|
(注)４
|
36
|
取締役
|
藤本 欣伸
|
1965年11月５日生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
1991年４月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
1996年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1999年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー(現)
|
2008年６月
|
三田証券株式会社社外監査役就任(現)
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
|
立藤 幸博
|
1960年10月12日生
|
1985年４月
|
三菱製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 執行役員就任
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
同社 相談役就任
|
2023年６月
|
富士電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2023年６月
|
ＪＮＣ株式会社社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
塚本 恵
|
1962年6月9日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
公益社団法人経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2020年４月
|
新潟大学理事就任(現)
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役就任(現)
|
2023年６月
|
高砂香料工業株式会社社外取締役就任(現)
|
2026年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当
|
中嶋 由元
|
1968年６月４日生
|
1992年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2016年４月
|
トーヨーケム株式会社技術本部塗料技術部長
|
2020年４月
|
トーヨーケム株式会社包装・工業材営業本部長
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2022年３月
|
トーヨーケム株式会社取締役川越製造所長
|
2026年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2026年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当(現)
|
|
(注)４
|
29
|
取締役
常勤監査等委員
|
加野 雅之
|
1962年３月30日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 人事部長
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ人事部長
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2019年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ総務部長
|
2024年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 顧問
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
119
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2021年10月
|
千葉工業大学審議役(現)
|
2022年１月
|
同校 特別教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
49
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年10月
|
税理士法人寺田会計代表社員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小杉 乃里子
|
1966年６月29日生
|
1990年４月
|
川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
|
2005年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社 財務・ＩＲ部課長
|
2011年10月
|
日本モレックス株式会社（現日本モレックス合同会社）経営企画部統括部長
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 常務取締役兼常務執行役員就任
|
2020年８月
|
ブリティッシュ・スクール・イン東京ファイナンスディレクター就任(現)
|
2023年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2026年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
2
|
計
|
821
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、塚本恵氏、横井裕氏、松本実氏及び小杉乃里子氏は、社外取締役であります。
３ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名であります。
４ 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
2026年３月19日現在のａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、小杉乃里子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の７名であります。うち、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は監査等委員であります。社外取締役全員が当企業グループとの間に取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
安達知子氏は、病院経営の経験を有するほか、女性活躍に関する国や行政の各種審議会、委員会の委員を務めるなど、医薬品や健康経営及びダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンに関する高度な知見と専門性を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
藤本欣伸氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特にM&A取引や海外取引に関する高度な専門知識と幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
立藤幸博氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、製造業における技術及び生産管理業務に精通しております。これらの経験及び知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業における財務・経理に関する豊富な経験に加え、経営企画・ＩＲにも精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するほか、上場会社の経営経験を有しています。これらの経験及び知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
横井裕氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
松本実氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、ａｒｔｉｅｎｃｅは2026年３月24日開催予定の第188回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」と「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案いたします。これらの議案が承認可決されますと、ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、塚本恵氏、横井裕氏、松本実氏、及び小杉乃里子氏の７名となります。うち、横井裕氏、松本実氏、及び小杉乃里子氏は監査等委員となります。社外取締役全員が当企業グループとの間に取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
塚本恵氏は、グローバル企業における長年の実務経験を有するほか、執行役員として経営の経験、ダイバーシティマネージメント推進の経験を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、新たに監査等委員でない取締役候補者としております。
ｂ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部門であるグループ監査室、グループ会社の監査役等から、直接または常勤監査等委員を通して、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する報告を受け、必要に応じて取締役会や監査等委員会において意見を述べるものとします。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役が出席する会議を適宜設け、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する情報交換を行うことにより、相互の連携を深めます。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2003年３月
|
Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注)４
|
377
|
取締役副社長
経営全般、コーポレート部門担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営管理部長
|
2010年７月
|
Toyo Ink Europe (Paris) S.A.S. (現Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SAS)代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役副社長就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営全般、コーポレート部門担当(現)
|
|
(注)４
|
110
|
取締役
|
安達 知子
|
1954年３月10日生
|
1995年11月
|
東京女子医科大学産婦人科学教室助教授
|
2004年４月
|
恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(以下愛育病院という)産婦人科部長
|
2006年６月
|
東京女子医科大学医学部客員教授
|
2013年４月
|
愛育病院副院長
|
2017年12月
|
恩賜財団母子愛育会理事(現)
|
2017年12月
|
愛育病院院長
|
2022年４月
|
同院 名誉院長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2024年６月
|
日本産婦人科医会副会長(現)
|
|
(注)４
|
22
|
取締役
|
藤本 欣伸
|
1965年11月５日生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
1991年４月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
1996年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1999年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー(現)
|
2008年６月
|
三田証券株式会社社外監査役就任(現)
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
|
立藤 幸博
|
1960年10月12日生
|
1985年４月
|
三菱製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
同社 執行役員就任
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
同社 相談役就任
|
2023年６月
|
富士電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2023年６月
|
ＪＮＣ株式会社社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小杉 乃里子
|
1966年６月29日生
|
1990年４月
|
川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
|
2005年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社 財務・ＩＲ部課長
|
2011年10月
|
日本モレックス株式会社（現日本モレックス合同会社）経営企画部統括部長
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社 常務取締役兼常務執行役員就任
|
2020年８月
|
ブリティッシュ・スクール・イン東京ファイナンスディレクター就任(現)
|
2023年４月
|
株式会社シーイーシー社外取締役就任(現)
|
2025年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当
|
佐藤 哲章
|
1961年３月９日生
|
1985年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2012年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流・調達本部企画室長
|
2016年７月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2023年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当(現)
|
|
(注)４
|
134
|
取締役
常勤監査等委員
|
加野 雅之
|
1962年３月30日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 人事部長
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ人事部長
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2019年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ総務部長
|
2024年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 顧問
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
115
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2021年10月
|
千葉工業大学審議役(現)
|
2022年１月
|
同校 特別教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
34
|
取締役
監査等委員
|
木村 恵子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年10月
|
税理士法人寺田会計代表社員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
816
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、小杉乃里子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は、社外取締役であります。
３ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名であります。
４ 2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
a．社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は安達知子氏、藤本欣伸氏、立藤幸博氏、小杉乃里子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の７名であります。うち、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は監査等委員であります。
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役全員が当企業グループとの間に取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
安達知子氏は、病院経営の経験を有するほか、女性活躍に関する国や行政の各種審議会、委員会の委員を務めるなど、医薬品や健康経営及びダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンに関する高度な知見と専門性を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
藤本欣伸氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特にM&A取引や海外取引に関する高度な専門知識と幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
立藤幸博氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、製造業における技術及び生産管理業務に精通しております。これらの経験及び知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業における財務・経理に関する豊富な経験に加え、経営企画・ＩＲにも精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するほか、上場会社の経営経験を有しています。これらの経験及び知見を活かし、公正な立場での経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
横井裕氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
松本実氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ｂ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部門であるグループ監査室、グループ会社の監査役等から、直接または常勤監査等委員を通して、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する報告を受け、必要に応じて取締役会や監査等委員会において意見を述べるものとします。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役が出席する会議を適宜設け、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する情報交換を行うことにより、相互の連携を深めます。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
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代表取締役会長
|
北川 克己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2002年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2005年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2008年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2009年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役副社長就任
|
2009年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)４
|
519
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注)４
|
334
|
専務取締役
コーポレート部門担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営管理部長
|
2010年７月
|
Toyo Ink Europe (Paris) S.A.S. (現Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SAS)代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ コーポレート部門担当(現)
|
|
(注)４
|
86
|
取締役
|
金子 眞吾
|
1950年11月25日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社 取締役就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
43
|
取締役
|
小野寺 千世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
|
安達 知子
|
1954年３月10日生
|
1995年11月
|
東京女子医科大学産婦人科学教室助教授
|
2004年４月
|
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(以下愛育病院という)産婦人科部長
|
2006年６月
|
東京女子医科大学医学部客員教授(現)
|
2013年４月
|
愛育病院副院長
|
2017年12月
|
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会理事(現)
|
2017年12月
|
愛育病院院長
|
2022年４月
|
同院 名誉院長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
藤本 欣伸
|
1965年11月５日生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
1991年４月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
1996年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1999年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー(現)
|
2008年６月
|
三田証券株式会社社外監査役就任(現)
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当
|
佐藤 哲章
|
1961年３月９日生
|
1985年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2012年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流・調達本部企画室長
|
2016年７月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2023年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当(現)
|
|
(注)４
|
117
|
取締役
常勤監査等委員
|
加野 雅之
|
1962年３月30日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年７月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 人事部長
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ人事部長
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2019年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ総務部長
|
2024年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 顧問
|
2024年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
112
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2021年10月
|
千葉工業大学審議役(現)
|
2022年１月
|
同校 特別教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
22
|
取締役
監査等委員
|
木村 恵子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)５
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株) (注)１
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年10月
|
税理士法人寺田会計代表社員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,291
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 金子眞吾氏、小野寺千世氏、安達知子氏、藤本欣伸氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は、社外取締役であります。
３ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であります。
４ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
② 社外役員の状況
a．社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は金子眞吾氏、小野寺千世氏、安達知子氏、藤本欣伸氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の７名であります。うち、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は監査等委員であります。
小野寺千世氏、安達知子氏、藤本欣伸氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の各氏は、当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
金子眞吾氏は、TOPPANホールディングス株式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年６月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営全般に対して助言、指導いただくため、社外取締役として選任しております。なお、当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
小野寺千世氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
安達知子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、病院経営の経験を有するほか、女性活躍に関する国や行政の各種審議会、委員会の委員を務めるなど、医薬品や健康経営及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高度な知見と専門性を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
藤本欣伸氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特にM&A取引や海外取引に関する高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
横井裕氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
松本実氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ｂ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部門であるグループ監査室、グループ会社の監査役等から、直接または常勤監査等委員を通して、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する報告を受け、必要に応じて取締役会や監査等委員会において意見を述べるものとします。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役が出席する会議を適宜設け、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する情報交換を行うことにより、相互の連携を深めます。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買、物流担当
|
取締役 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買担当 兼 生産・物流本部長
|
佐藤 哲章
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
北川 克己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2002年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2005年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2008年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2009年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役副社長就任
|
2009年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注５)
|
491
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注５)
|
283
|
専務取締役
コーポレート部門担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営管理部長
|
2012年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 法務担当
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営企画、法務、広報(ＩＲ)担当
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ コーポレート部門担当(現)
|
|
(注５)
|
77
|
取締役
|
金子 眞吾
|
1950年11月25日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
33
|
取締役
|
小野寺 千世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
安達 知子
|
1954年３月10日生
|
1995年11月
|
東京女子医科大学産婦人科学教室助教授
|
2004年４月
|
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(以下愛育病院という)産婦人科部長
|
2006年６月
|
東京女子医科大学医学部客員教授(現)
|
2013年４月
|
愛育病院副院長
|
2017年12月
|
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会理事(現)
|
2017年12月
|
愛育病院院長
|
2022年４月
|
同院 名誉院長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
―
|
取締役
品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買担当兼 生産・物流本部長
|
佐藤 哲章
|
1961年３月９日生
|
1985年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2012年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流・調達本部企画室長
|
2016年７月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、サステナビリティ、購買担当 生産・物流本部長(現)
|
2023年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
96
|
取締役
常勤監査等委員
|
平川 利昭
|
1958年９月13日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 財務部長
|
2010年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ財務部長
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 財務担当
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
144
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2021年10月
|
千葉工業大学審議役(現)
|
2022年１月
|
同校 特別教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役就任(現)
|
|
(注６)
|
11
|
取締役
監査等委員
|
木村 恵子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年10月
|
税理士法人寺田会計代表社員(現)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
1,172
|
（注) １ 2022年３月23日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ａｒｔｉｅｎｃｅは同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 百株未満は切捨てて表示しております。
３ 金子眞吾氏、小野寺千世氏、安達知子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は、社外取締役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名であります。
５ 2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2022年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は金子眞吾氏、小野寺千世氏、安達知子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の６名であります。うち、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は監査等委員であります。
小野寺千世氏、安達知子氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の各氏は、当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
金子眞吾氏は、凸版印刷株式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年６月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営全般に対して助言、指導いただくため、社外取締役として選任しております。なお、当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
小野寺千世氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
安達知子氏は、過去に会社の経営に関与されたことはありませんが、病院経営の経験を有するほか、女性活躍に関する国や行政の各種審議会、委員会の委員を務めるなど、医薬品や健康経営及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高度な知見と専門性を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
横井裕氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
松本実氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ｂ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部門であるグループ監査室、グループ会社の監査役等から、直接または常勤監査等委員を通して、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する報告を受け、必要に応じて取締役会や監査等委員会において意見を述べるものとします。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役が出席する会議を適宜設け、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する情報交換を行うことにより、相互の連携を深めます。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
北川 克己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
社長室長
|
2002年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年６月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年６月
|
常務執行役員就任
|
2009年４月
|
取締役副社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
グループＣＥＯ
|
2020年３月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注５)
|
444
|
代表取締役社長
グループＣＥＯ
|
髙島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＥＯ(現)
|
|
(注５)
|
218
|
専務取締役
人事・財務・総務・監査室担当
|
青山 裕也
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2001年２月
|
人事部長
|
2007年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2011年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当
|
2013年６月
|
常務取締役就任
|
2015年６月
|
専務取締役就任(現)
|
2022年３月
|
人事・財務・総務・監査室担当(現)
|
|
(注５)
|
217
|
常務取締役
経営企画、法務、
広報(ＩＲ)担当
|
濱田 弘之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
経営管理部長
|
2012年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 法務担当
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 経営企画、法務、広報(ＩＲ)担当(現)
|
|
(注５)
|
64
|
取締役
|
金子 眞吾
|
1950年11月25日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
20
|
取締役
|
小野寺 千世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
池上 重輔
|
1966年８月４日生
|
1993年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
2004年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
2006年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
32
|
取締役
常勤監査等委員
|
平川 利昭
|
1958年９月13日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
財務部長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
グループ財務部長
|
2013年６月
|
取締役就任
|
2020年３月
|
財務担当
|
2021年３月
|
常勤監査役就任
|
2022年３月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
128
|
取締役
監査等委員
|
横井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
2
|
取締役
監査等委員
|
木村 恵子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
13
|
取締役
監査等委員
|
松本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実公認会計士事務所開設(現)
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2022年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
1,154
|
（注) １ 2022年３月23日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ａｒｔｉｅｎｃｅは同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 百株未満は切捨てて表示しております。
３ 取締役金子眞吾氏、小野寺千世氏、池上重輔氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は、社外取締役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は24名であります。
５ 2022年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2022年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は金子眞吾氏、小野寺千世氏、池上重輔氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の６名であります。うち、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏は監査等委員であります。
小野寺千世氏、池上重輔氏、横井裕氏、木村恵子氏及び松本実氏の各氏は、当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあるため、ａｒｔｉｅｎｃｅは株式会社東京証券取引所に対して各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
金子眞吾氏は、凸版印刷式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年６月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営全般に対して助言、指導いただくため、社外取締役として選任しております。なお、当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
小野寺千世氏は、過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
池上重輔氏は、企業戦略やマーケティングに関する研究者としての高度な専門知識に加え、当企業グループではない企業での経営経験を有しており、また、過去におけるａｒｔｉｅｎｃｅ監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
横井裕氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
松本実氏は、社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ｂ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部門であるグループ監査室、グループ会社の監査役等から、直接または常勤監査等委員を通して、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する報告を受け、必要に応じて取締役会や監査等委員会において意見を述べるものとします。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役が出席する会議を適宜設け、監査及び内部統制システムの整備・運用状況等に関する情報交換を行うことにより、相互の連携を深めます。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
グループＣＥＯ
|
北 川 克 己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
社長室長
|
2002年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年６月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年６月
|
常務執行役員就任
|
2009年４月
|
取締役副社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
グループＣＥＯ(現)
|
2020年３月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注５)
|
400
|
代表取締役
社長
グループＣＯＯ
|
髙 島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ(現)
|
|
(注５)
|
161
|
専務取締役
人事・財務・
総務・広報・監査室担当
|
青 山 裕 也
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2001年２月
|
人事部長
|
2007年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2011年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当(現)
|
2013年６月
|
常務取締役就任
|
2015年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
183
|
常務取締役
グループ経営部長
法務担当
|
濱 田 弘 之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
経営管理部長
|
2012年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 法務担当(現)
|
|
(注５)
|
54
|
常務取締役
品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当
生産・物流本部長
|
中 野 和 人
|
1957年２月22日生
|
1980年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年４月
|
ライオケム株式会社取締役社長就任
|
2013年９月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2014年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 情報システム担当
|
2017年６月
|
東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流センター長
|
2021年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長(現)
|
|
(注５)
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
甘 利 公 人
|
1953年８月25日生
|
1992年４月
|
熊本大学法学部教授
|
1997年４月
|
上智大学法学部教授
|
2013年４月
|
東京弁護士会登録(現)
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2019年10月
|
柏木・天野法律事務所入所(現)
|
2020年４月
|
上智大学名誉教授(現)
|
|
(注５)
|
31
|
取締役
|
木 村 恵 子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注５)
|
10
|
取締役
|
金 子 眞 吾
|
1950年11月25日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
8
|
取締役
|
小野寺 千 世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
9
|
取締役
|
横 井 裕
|
1955年１月10日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
2006年９月
|
在米国大使館公使
|
2008年７月
|
在上海総領事
|
2010年８月
|
在中華人民共和国特命全権公使
|
2013年８月
|
特命全権大使トルコ国駐箚
|
2016年３月
|
特命全権大使中華人民共和国駐箚
|
2020年12月
|
外務省退官
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
―
|
常勤監査役
|
野 邊 俊 彦
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2010年７月
|
総務部長
|
2011年４月
|
グループ総務部長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2017年６月
|
常務執行役員就任
|
2019年３月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注６)
|
58
|
常勤監査役
|
垣 谷 英 孝
|
1949年10月16日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 取締役就任
|
2010年４月
|
同社 財務本部長就任
|
2012年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2014年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2018年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現)
|
|
(注７)
|
11
|
常勤監査役
|
平 川 利 昭
|
1958年９月13日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
財務部長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
グループ財務部長
|
2013年６月
|
取締役就任
|
2020年３月
|
財務担当
|
2021年３月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
池 上 重 輔
|
1966年８月４日生
|
1993年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
2004年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
2006年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
(注６)
|
26
|
監査役
|
松 本 実
|
1957年２月16日生
|
1983年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2013年10月
|
松本実会計士事務所開設(現)
|
2014年６月
|
三信電気株式会社社外監査役就任
|
2015年６月
|
フォスター電機株式会社社外取締役就任(現)
|
2016年２月
|
株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2021年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
―
|
計
|
1,129
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役甘利公人氏、木村恵子氏、金子眞吾氏、小野寺千世氏及び横井裕氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役垣谷英孝氏、監査役池上重輔氏及び松本実氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名であります。
５ 2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８ 2021年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
９ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は甘利公人氏、木村恵子氏、金子眞吾氏、小野寺千世氏及び横井裕氏の５名であります。
甘利公人氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と弁護士資格を有する法学者としての高い識見を有しており、また、過去におけるａｒｔｉｅｎｃｅ監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士として、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
金子眞吾氏は、凸版印刷式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年６月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営全般に対して助言、指導いただくため、社外取締役として選任しております。なお、当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
小野寺千世氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、また、これまでのａｒｔｉｅｎｃｅ監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
横井裕氏は、会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しております。その経歴と知見に基づいた経営への助言や業務執行に対する適切な監督を客観的かつ中立的な視点で遂行していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
ｂ．社外監査役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外監査役は垣谷英孝氏、池上重輔氏及び松本実氏の３名であります。
垣谷英孝氏は、凸版印刷株式会社において長年にわたり財務経理業務に従事し、その後同社の専務取締役財務本部長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として豊富な経験と幅広い識見を有しております。そのため、当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの業務執行を適正に監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2018年６月29日まで同社の業務執行者でありました。当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
池上重輔氏は、企業戦略やマーケティングに関する研究者としての高度な専門知識を有しており、客観的かつ中立的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの業務執行を適正に監査いただくため、社外監査役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
松本実氏は、社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その経験と知見に基づき公正な立場でａｒｔｉｅｎｃｅの業務執行を適正に監査いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
ｃ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役（以下総称して「社外役員」という）については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行う公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａｒｔｉｅｎｃｅは常勤監査役が代表取締役・取締役・執行役員と定期的に意見交換を行うほか、国内及び海外の重要な子会社・事務所の実地調査とウェブ会議システムを用いたヒアリングを必要に応じて行っております。さらに独立社外取締役との間で意見交換会を開催し、両者の連携を深めております。
三様監査の連携強化のために常勤監査役・会計監査人・グループ監査室長の間で情報交換及び意見交換を行い、また会計監査人の監査結果報告会を四半期毎に開催しております。更に、常勤監査役とグループ監査室との情報交換会を毎月開催し、監査の実施状況について相互に報告を受けるとともに監査の協働を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
グループＣＥＯ
|
北 川 克 己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
社長室長
|
2002年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年６月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年６月
|
常務執行役員就任
|
2009年４月
|
取締役副社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
グループＣＥＯ(現)
|
2020年３月
|
代表取締役会長就任(現)
|
|
(注５)
|
352
|
代表取締役
社長
グループＣＯＯ
|
髙 島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役社長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループＣＯＯ(現)
|
|
(注５)
|
113
|
専務取締役
人事・財務・
総務・広報・監査室担当
|
青 山 裕 也
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2001年２月
|
人事部長
|
2007年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2011年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当(現)
|
2013年６月
|
常務取締役就任
|
2015年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
151
|
常務取締役
グループ経営部長
|
濱 田 弘 之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
経営管理部長
|
2012年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
50
|
常務取締役
品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当
生産・物流センター長
|
中 野 和 人
|
1957年２月22日生
|
1980年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年４月
|
ライオケム株式会社取締役社長就任
|
2013年９月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2014年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 情報システム担当
|
2017年６月
|
東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当兼生産・物流センター長(現)
|
|
(注５)
|
53
|
取締役
|
甘 利 公 人
|
1953年８月25日生
|
1992年４月
|
熊本大学法学部教授
|
1997年４月
|
上智大学法学部教授(現)
|
2013年４月
|
東京弁護士会登録(現)
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
木 村 恵 子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ヤシマキザイ取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注５)
|
7
|
取締役
|
酒 井 邦 造
|
1952年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2013年４月
|
同社 執行役常務就任
|
2015年４月
|
同社 執行役専務就任
|
2016年４月
|
同社 執行役常務就任
|
2017年４月
|
同社 エグゼクティブアドバイザー就任
|
2018年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
7
|
取締役
|
金 子 眞 吾
|
1950年11月25日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2003年６月
|
同社 取締役就任
|
2006年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長就任(現)
|
2020年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
―
|
取締役
財務担当
|
平 川 利 昭
|
1958年９月13日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
財務部長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
グループ財務部長
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
2020年３月
|
財務担当(現)
|
|
(注５)
|
99
|
取締役
技術・研究・開発、法務担当
|
井 出 和 彦
|
1961年２月23日生
|
1986年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2003年３月
|
技術・研究・開発本部ポリマー研究所長
|
2011年４月
|
ポリマー・塗加工技術統括部長
|
2013年６月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
グループテクノロジーセンター長
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
2015年６月
|
技術・研究・開発、法務担当(現)
|
|
(注５)
|
90
|
常勤監査役
|
石 川 隆
|
1957年３月17日生
|
1980年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2007年９月
|
監査室長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
グループ企画原価推進室長
|
2015年４月
|
グループ標準管理部長
|
2017年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注６)
|
88
|
常勤監査役
|
垣 谷 英 孝
|
1949年10月16日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 取締役就任
|
2010年４月
|
同社 財務本部長就任
|
2012年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2014年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2018年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現)
|
|
(注７)
|
5
|
常勤監査役
|
野 邊 俊 彦
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2010年７月
|
総務部長
|
2011年４月
|
グループ総務部長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2017年６月
|
常務執行役員就任
|
2019年３月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
池 上 重 輔
|
1966年８月４日生
|
1993年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
2004年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
2006年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
(注８)
|
20
|
監査役
|
小野寺 千 世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
3
|
計
|
1,116
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役甘利公人氏、木村恵子氏、酒井邦造氏及び金子眞吾氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役垣谷英孝氏、監査役池上重輔氏及び小野寺千世氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名（うち女性１名）であります。
５ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８ 2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
９ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外取締役は甘利公人氏、木村恵子氏、酒井邦造氏及び金子眞吾氏の４名であります。
甘利公人氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と弁護士資格を有する法学者としての高い識見を有しており、また、過去におけるａｒｔｉｅｎｃｅ監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監視機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
木村恵子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、公正な立場で経営監視機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
酒井邦造氏は、製造業を営む国際的な企業における経営の豊富な経験と幅広い識見を有しており、経営の専門家として客観的かつ中立的な視点で経営監視機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は2017年３月31日まで株式会社日立製作所の業務執行者でありました。しかしながら、直前事業年度における当企業グループの同社グループに対する売上高は直前事業年度における当企業グループの連結売上高の0.5％未満であり、直前事業年度における同社グループの当企業グループに対する売上高は直前事業年度における同社グループの連結売上高の0.1％未満であります。そのため、ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役の独立性基準に準拠し独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
金子眞吾氏は、凸版印刷式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年６月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営全般に対して助言、指導いただくため、社外取締役として選任しております。なお、当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
ｂ．社外監査役の員数及びａｒｔｉｅｎｃｅとの関係
ａｒｔｉｅｎｃｅの社外監査役は垣谷英孝氏、池上重輔氏及び小野寺千世氏の３名であります。
垣谷英孝氏は、凸版印刷株式会社において長年にわたり財務経理業務に従事し、その後同社の専務取締役財務本部長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏はａｒｔｉｅｎｃｅが定める独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として豊富な経験と幅広い識見を有しております。そのため、当企業グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの業務執行を適正に監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2018年６月29日まで同社の業務執行者でありました。当企業グループは、同社グループとの間で定常的な取引を行っております。
池上重輔氏は、企業戦略やマーケティングに関する研究者としての高度な専門知識を有しており、客観的かつ中立的な視点からａｒｔｉｅｎｃｅの経営監視機能を果たしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
小野寺千世氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有していることから、公正な立場で経営監視機能を果たしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏は当企業グループとの間には取引関係がなく独立した立場にあり、株式会社東京証券取引所に対して同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
ｃ．ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
ａｒｔｉｅｎｃｅが定める社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は次のとおりです。
ａｒｔｉｅｎｃｅ取締役会は、以下のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役（以下総称して「社外役員」という）については、独立役員と認定しない。
|
（1） ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅの関係会社（以下総称して「当企業グループ」という）の業務執行者注1
|
（2） 当企業グループを主要な取引先とする者注2又はその業務執行者
|
（3） 当企業グループの主要な取引先注3又はその業務執行者
|
（4） ａｒｔｉｅｎｃｅの主要株主注4又はその重要な子会社注5の業務執行者
|
（5） 当企業グループから多額の寄付を受けている者注6又はその業務執行者
|
（6） 当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家注7（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう）
|
（7） 当企業グループの会計監査人監査を行なう公認会計士、監査法人の社員、パートナー又は従業員
|
（8） 上記(6)又は(7)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当企業グループを主要な取引先とするファーム注8の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
|
（9） 当企業グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
|
（10）ａｒｔｉｅｎｃｅが現在主要株主である会社の業務執行者
|
（11）その就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかの時においてａｒｔｉｅｎｃｅの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において）上記(1)に該当していた者
|
（12）最近３事業年度のいずれかにおいて、上記(2)、(3)に該当していた者
|
（13）最近３年間において、上記(4)から(8)に該当していた者（ただし、(7)については当企業グループの監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職又は退所している者を含む）に限る）
|
（14）下記に掲げる者の近親者注9
|
ａ．当企業グループの重要な業務執行者注10
|
ｂ．最近５年間において、上記ａに該当していた者
|
ｃ．上記(2)から(10)までに掲げる者（ただし、(2)から(5)及び(9)、(10)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者、(6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の場合は専門的な資格を有する者、(7)の「監査法人の社員、パートナー又は従業員」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る）
|
ｄ．最近３年間において、上記ｃに該当していた者
|
|
(注) １ 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
|
２ 「当企業グループを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者とする。以下同じ。）であって、直前事業年度における当企業グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高もしくは総収入金額の２％以上である者
|
②当企業グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループの当該取引先グループへの全負債額が当該取引先グループの連結総資産の２％以上である者
|
３ 「当企業グループの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
|
①当企業グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当企業グループの当該取引先グループへの取引額が当企業グループの連結売上高の２％以上である者
|
②当企業グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当企業グループへの当該取引先グループの全負債額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
③当企業グループが借り入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年度末における当企業グループの当該金融機関グループからの全借入額が当企業グループの連結総資産の２％以上である者
|
４ 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
|
５ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則120条１項７号）等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
|
６ 「当企業グループから多額の寄付を受けている者」とは、当企業グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付を受けている者をいう。
|
７ 「当企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、当企業グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円超の財産上の利益を得ている者をいう。
|
８ 「当企業グループを主要な取引先とするファーム」とは、過去３事業年度の平均で、当該ファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当企業グループから受けたファームをいう。
|
９ 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
|
10 「重要な業務執行者」とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役員又は部長クラスの者等、重要な業務を執行する者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａｒｔｉｅｎｃｅは常勤監査役が代表取締役・取締役・執行役員と定期的に意見交換を行うほか、国内及び海外の重要な子会社・事務所の実地調査を必要に応じて行っております。さらに独立社外取締役との間で意見交換会を開催し、両者の連携を深めております。
三様監査の連携強化のために常勤監査役・会計監査人・グループ監査室長の間で情報交換及び意見交換を行い、また会計監査人の監査結果報告会を四半期毎に開催しております。更に常勤監査役とグループ監査室との情報交換会を毎月開催し、監査の実施状況について相互に報告を受けるとともに監査の協働を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性２名 （役員のうち女性の比率10.5％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
|
|
佐久間 國 雄
|
1944年８月21日生
|
1968年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
1994年６月
|
取締役就任
|
1997年６月
|
常務取締役就任
|
2000年６月
|
代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外監査役就任
|
2006年６月
|
凸版印刷株式会社社外監査役就任
|
2010年６月
|
同社 社外取締役就任(現)
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役会長就任(現)
|
2016年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社監査役就任(現)
|
|
(注５)
|
539
|
代表取締役
社長
|
グループＣＥＯ
|
北 川 克 己
|
1953年９月26日生
|
1977年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2000年５月
|
社長室長
|
2002年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
2004年３月
|
色材事業本部副本部長兼着色事業部長
|
2004年６月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年６月
|
常務執行役員就任
|
2009年４月
|
取締役副社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2011年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
2014年４月
|
グループＣＥＯ(現)
|
|
(注５)
|
287
|
専務取締役
|
人事・財務・
総務・広報・監査室担当
|
青 山 裕 也
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2001年２月
|
人事部長
|
2007年６月
|
執行役員就任
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2011年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当(現)
|
2013年６月
|
常務取締役就任
|
2015年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
125
|
専務取締役
|
|
髙 島 悟
|
1960年４月18日生
|
1984年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2004年12月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 社長室長
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2014年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
92
|
常務取締役
|
グループ経営部長
|
濱 田 弘 之
|
1958年７月19日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
経営管理部長
|
2012年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
46
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
|
品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当
生産・物流センター長
|
中 野 和 人
|
1957年２月22日生
|
1980年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年４月
|
ライオケム株式会社取締役社長就任
|
2013年９月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
2014年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長
|
2017年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 情報システム担当
|
2017年６月
|
東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、情報システム、ＣＳＲ担当兼生産・物流センター長(現)
|
|
(注５)
|
39
|
取締役
|
|
足 立 直 樹
|
1939年２月23日生
|
1962年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
1993年６月
|
同社 取締役就任
|
1995年６月
|
同社 常務取締役就任
|
1997年６月
|
同社 専務取締役就任
|
1998年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
2000年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2010年６月
|
凸版印刷株式会社代表取締役会長就任(現)
|
2015年６月
|
第一三共株式会社社外取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
123
|
取締役
|
|
甘 利 公 人
|
1953年８月25日生
|
1992年４月
|
熊本大学法学部教授
|
1997年４月
|
上智大学法学部教授(現)
|
2013年４月
|
東京弁護士会登録(現)
|
2013年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
23
|
取締役
|
|
木 村 恵 子
|
1959年10月13日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
2002年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
2016年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
5
|
取締役
|
|
酒 井 邦 造
|
1952年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2013年４月
|
同社 執行役常務就任
|
2015年４月
|
同社 執行役専務就任
|
2016年４月
|
同社 執行役常務就任
|
2017年４月
|
同社 エグゼクティブアドバイザー就任(現)
|
2018年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
3
|
取締役
|
グループ財務部長
|
平 川 利 昭
|
1958年９月13日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2005年９月
|
財務部長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
グループ財務部長(現)
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
|
(注５)
|
86
|
取締役
|
技術・研究・開発、法務担当
|
井 出 和 彦
|
1961年２月23日生
|
1986年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2003年３月
|
技術・研究・開発本部ポリマー研究所長
|
2011年４月
|
ポリマー・塗加工技術統括部長
|
2013年６月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
グループテクノロジーセンター長
|
2015年６月
|
取締役就任(現)
|
2015年６月
|
技術・研究・開発、法務担当(現)
|
|
(注５)
|
87
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
|
山 岡 新太郎
|
1959年１月12日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2009年10月
|
印刷・情報事業本部印刷・情報技術統括部長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
常務執行役員就任
|
2014年４月
|
東洋インキ株式会社取締役副社長就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2019年３月
|
東洋インキ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
(注５)
|
90
|
取締役
|
|
千 羽 和 男
|
1958年８月29日生
|
1981年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2011年４月
|
東洋インキ（泰国）株式会社代表取締役社長就任
|
2012年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
2017年１月
|
東洋インキ株式会社常務取締役グローバルビジネス本部長
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
2019年３月
|
トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
(注５)
|
26
|
常勤監査役
|
|
石 川 隆
|
1957年３月17日生
|
1980年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2007年９月
|
監査室長
|
2010年６月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
グループ企画原価推進室長
|
2015年４月
|
グループ標準管理部長
|
2017年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注６)
|
79
|
常勤監査役
|
|
垣 谷 英 孝
|
1949年10月16日生
|
1973年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 取締役就任
|
2010年４月
|
同社 財務本部長就任
|
2012年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2014年６月
|
同社 専務取締役就任
|
2018年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現)
|
|
(注７)
|
1
|
常勤監査役
|
|
野 邊 俊 彦
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
2010年７月
|
総務部長
|
2011年４月
|
グループ総務部長
|
2011年６月
|
執行役員就任
|
2017年６月
|
常務執行役員就任
|
2019年３月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
45
|
監査役
|
|
池 上 重 輔
|
1966年８月４日生
|
1993年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
2004年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
2006年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
2015年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
(注８)
|
15
|
監査役
|
|
小野寺 千 世
|
1966年１月２日生
|
1997年４月
|
桜美林大学経営政策学部助教授
|
2005年４月
|
東海大学法学部教授
|
2018年４月
|
日本大学法学部教授(現)
|
2019年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
|
(注８)
|
―
|
計
|
1,711
|
（注) １ 百株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役足立直樹氏、甘利公人氏、木村恵子氏及び酒井邦造氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役垣谷英孝氏、監査役池上重輔氏及び小野寺千世氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名（うち女性１名）であります。
５ 2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８ 2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
９ 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世であります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
佐久間 國 雄
|
昭和19年８月21日生
|
昭和43年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
259
|
|
平成６年６月
|
取締役就任
|
|
平成９年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成12年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外監査役就任
|
|
平成18年６月
|
凸版印刷株式会社社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
同社 社外取締役就任(現)
|
|
平成23年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役会長就任(現)
|
|
平成28年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社監査役就任(現)
|
|
代表取締役
社長
|
グループＣＥＯ
|
北 川 克 己
|
昭和28年９月26日生
|
昭和52年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
131
|
|
平成12年５月
|
社長室長
|
|
平成14年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
|
平成16年３月
|
色材事業本部副本部長兼着色事業部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
取締役副社長就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
平成26年４月
|
グループＣＥＯ(現)
|
|
専務取締役
|
|
山 﨑 克 己
|
昭和28年２月28日生
|
昭和50年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
73
|
|
平成15年９月
|
カスタマー・ネットワーク本部凸版事業部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
印刷・情報事業本部長
|
|
平成21年４月
|
専務執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
東洋インキ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成24年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現)
|
|
専務取締役
|
人事・財務・
総務・広報・監査室担当
|
青 山 裕 也
|
昭和31年４月２日生
|
昭和54年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
54
|
|
平成13年２月
|
人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当(現)
|
|
平成25年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
常務取締役
|
|
宮 﨑 修 次
|
昭和30年５月26日生
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
40
|
|
平成18年６月
|
技術・研究・開発本部長
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成24年４月
|
トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 技術・研究・開発、法務担当
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当
|
|
平成28年６月
|
トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
髙 島 悟
|
昭和35年４月18日生
|
昭和59年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
40
|
|
平成23年４月
|
社長室長
|
|
平成24年６月
|
執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
取締役就任
|
|
平成26年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
足 立 直 樹
|
昭和14年２月23日生
|
昭和37年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
(注５)
|
57
|
|
平成５年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成７年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成10年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
|
平成12年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成20年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成22年６月
|
凸版印刷株式会社代表取締役会長就任(現)
|
|
平成27年６月
|
第一三共株式会社社外取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
甘 利 公 人
|
昭和28年８月25日生
|
平成４年４月
|
熊本大学法学部教授
|
(注５)
|
9
|
|
平成９年４月
|
上智大学法学部教授(現)
|
|
平成25年４月
|
東京弁護士会登録(現)
|
|
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
木 村 恵 子
|
昭和34年10月13日生
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注５)
|
1
|
|
平成元年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
|
平成14年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
|
平成14年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
酒 井 邦 造
|
昭和27年12月23日生
|
昭和50年４月
平成25年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年４月
|
株式会社日立製作所入社
同社 執行役常務就任
同社 執行役専務就任
同社 執行役常務就任
同社 水ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー就任(現)
|
(注５)
|
―
|
|
平成30年３月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
取締役
|
グループ財務部長
|
平 川 利 昭
|
昭和33年９月13日生
|
昭和57年４月
平成17年９月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
財務部長
執行役員就任
グループ財務部長(現)
取締役就任(現)
|
(注５)
|
38
|
|
取締役
|
技術・研究・開発、法務担当
|
井 出 和 彦
|
昭和36年２月23日生
|
昭和61年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
42
|
|
平成15年３月
|
技術・研究・開発本部ポリマー研究所長
|
|
平成23年４月
|
ポリマー・塗加工技術統括部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
グループテクノロジーセンター長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成27年６月
|
技術・研究・開発、法務担当(現)
|
|
取締役
|
グループ経営部長
|
濱 田 弘 之
|
昭和33年７月19日生
|
昭和56年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
22
|
|
平成17年９月
|
経営管理部長
|
|
平成20年７月
|
国際事業本部企画管理室長
|
|
平成24年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
品質保証・生産・環境、情報システム担当
生産・物流センター長
|
中 野 和 人
|
昭和32年２月22日
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
15
|
|
平成16年12月
|
T.I.P.P.(マレーシア)株式会社取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
ライオケム株式会社取締役社長就任
|
|
平成25年９月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
|
平成26年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長
|
|
平成29年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 情報システム担当
|
|
平成29年６月
|
東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成30年１月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、 情報システム担当兼生産・物流センター長(現)
|
|
常勤監査役
|
|
住 山 政 弘
|
昭和27年９月28日生
|
昭和53年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注６)
|
38
|
|
平成16年３月
|
高分子事業本部川越製造所長
|
|
平成17年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年３月
|
色材事業本部富士製造所長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成26年７月
|
品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
大 湊 満
|
昭和24年１月３日生
|
昭和46年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
(注６)
|
5
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
石 川 隆
|
昭和32年３月17日生
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注７)
|
37
|
|
平成19年９月
|
監査室長
|
|
平成22年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
グループ企画原価推進室長
|
|
平成27年４月
|
グループ標準管理部長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
池 上 重 輔
|
昭和41年８月４日生
|
平成５年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
(注６)
|
5
|
|
平成12年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
|
平成26年４月
|
早稲田大学商学学術院総合研究所ＷＢＳ研究センター准教授／主任研究員
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
|
平成29年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
監査役
|
|
垣 谷 英 孝
|
昭和24年10月16日生
|
昭和48年４月
平成20年６月
平成22年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成30年３月
|
凸版印刷株式会社入社
同社 取締役就任
同社 財務本部長就任(現)
同社 常務取締役就任
同社 専務取締役就任(現)
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
(注８)
|
―
|
|
計
|
866
|
（注) １ 千株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役足立直樹氏、甘利公人氏、木村恵子氏及び酒井邦造氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役大湊満氏、監査役池上重輔氏及び垣谷英孝氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は33名（うち女性１名）であります。
５ 平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８ 平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
佐久間 國 雄
|
昭和19年８月21日生
|
昭和43年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
252
|
|
平成６年６月
|
取締役就任
|
|
平成９年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成12年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外監査役就任
|
|
平成18年６月
|
凸版印刷株式会社社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
同社 社外取締役就任(現)
|
|
平成23年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役会長就任(現)
|
|
平成28年６月
|
トッパン・フォームズ株式会社監査役就任(現)
|
|
代表取締役
社長
|
グループＣＥＯ
|
北 川 克 己
|
昭和28年９月26日生
|
昭和52年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
121
|
|
平成12年５月
|
社長室長
|
|
平成14年３月
|
ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長
|
|
平成16年３月
|
色材事業本部副本部長兼着色事業部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
取締役副社長就任
|
|
平成21年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
平成26年４月
|
グループＣＥＯ(現)
|
|
専務取締役
|
|
山 﨑 克 己
|
昭和28年２月28日生
|
昭和50年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
69
|
|
平成15年９月
|
カスタマー・ネットワーク本部凸版事業部長
|
|
平成16年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成20年６月
|
常務執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
印刷・情報事業本部長
|
|
平成21年４月
|
専務執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
東洋インキ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成24年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現)
|
|
専務取締役
|
人事・財務・
総務・広報・監査室担当
|
青 山 裕 也
|
昭和31年４月２日生
|
昭和54年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
48
|
|
平成13年２月
|
人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員就任
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成23年７月
|
人事・財務・総務・広報・監査室担当(現)
|
|
平成25年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
専務取締役就任(現)
|
|
常務取締役
|
|
宮 﨑 修 次
|
昭和30年５月26日生
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
40
|
|
平成18年６月
|
技術・研究・開発本部長
|
|
平成18年６月
|
執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
取締役就任
|
|
平成24年４月
|
トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 技術・研究・開発、法務担当
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当
|
|
平成28年６月
|
トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
髙 島 悟
|
昭和35年４月18日生
|
昭和59年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
36
|
|
平成23年４月
|
社長室長
|
|
平成24年６月
|
執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
取締役就任
|
|
平成26年４月
|
トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
足 立 直 樹
|
昭和14年２月23日生
|
昭和37年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
(注５)
|
54
|
|
平成５年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成７年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成10年６月
|
同社 代表取締役副社長就任
|
|
平成12年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成20年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成22年６月
|
凸版印刷株式会社代表取締役会長就任(現)
|
|
平成27年６月
|
第一三共株式会社社外取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
甘 利 公 人
|
昭和28年８月25日生
|
平成４年４月
|
熊本大学法学部教授
|
(注５)
|
6
|
|
平成９年４月
|
上智大学法学部教授(現)
|
|
平成25年４月
|
東京弁護士会登録(現)
|
|
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
木 村 恵 子
|
昭和34年10月13日生
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注５)
|
0
|
|
平成元年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
|
平成14年10月
|
第一東京弁護士会登録(現)
|
|
平成14年10月
|
安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
取締役
|
品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当
|
東 慎 一
|
昭和31年４月８日生
|
昭和56年４月
平成19年３月
平成19年６月
平成24年４月
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
高分子事業本部川越製造所長
執行役員就任
生産・物流・調達本部長
取締役就任(現)
|
(注５)
|
38
|
|
平成26年７月
|
生産・物流本部長
|
|
平成28年６月
|
品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当(現)
|
|
取締役
|
グループ財務部長
|
平 川 利 昭
|
昭和33年９月13日生
|
昭和57年４月
平成17年９月
平成22年６月
平成23年４月
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
財務部長
執行役員就任
グループ財務部長(現)
取締役就任(現)
|
(注５)
|
36
|
|
取締役
|
技術・研究・開発、法務担当
|
井 出 和 彦
|
昭和36年２月23日生
|
昭和61年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
41
|
|
平成15年３月
|
技術・研究・開発本部ポリマー研究所長
|
|
平成23年４月
|
ポリマー・塗加工技術統括部長
|
|
平成25年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
グループテクノロジーセンター長
|
|
平成27年６月
|
取締役就任(現)
|
|
平成27年６月
|
技術・研究・開発、法務担当(現)
|
|
取締役
|
グループ経営部長
|
濱 田 弘 之
|
昭和33年７月19日生
|
昭和56年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
21
|
|
平成17年９月
|
経営管理部長
|
|
平成20年７月
|
国際事業本部企画管理室長
|
|
平成24年７月
|
東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
情報システム担当
生産・物流本部長
|
中 野 和 人
|
昭和32年２月22日
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注５)
|
12
|
|
平成16年12月
|
T.I.P.P.(マレーシア)株式会社取締役社長
|
|
平成21年４月
|
ライオケム株式会社取締役社長
|
|
平成25年９月
|
トーヨーケム株式会社川越製造所長
|
|
平成26年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 情報システム担当(現)
|
|
平成29年６月
|
東洋マネジメントサービス株式会社代表取締役社長(現)
|
|
常勤監査役
|
|
住 山 政 弘
|
昭和27年９月28日生
|
昭和53年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注６)
|
37
|
|
平成16年３月
|
高分子事業本部川越製造所長
|
|
平成17年６月
|
執行役員就任
|
|
平成19年３月
|
色材事業本部富士製造所長
|
|
平成19年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成26年７月
|
品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
大 湊 満
|
昭和24年１月３日生
|
昭和46年４月
|
凸版印刷株式会社入社
|
(注６)
|
4
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
同社 専務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現)
|
|
常勤監査役
|
|
石 川 隆
|
昭和32年３月17日生
|
昭和55年４月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ入社
|
(注７)
|
36
|
|
平成19年９月
|
監査室長
|
|
平成22年６月
|
執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
グループ企画原価推進室長
|
|
平成27年４月
|
グループ標準管理部長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
降 矢 祥 博
|
昭和24年２月16日生
|
昭和48年４月
平成16年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成26年６月
平成26年６月
|
凸版印刷株式会社入社
同社 取締役就任
同社 常務取締役就任
同社 専務取締役就任
同社 取締役副社長就任
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
(注８)
|
6
|
|
監査役
|
|
池 上 重 輔
|
昭和41年８月４日生
|
平成５年４月
|
ボストン コンサルティング グループ入社
|
(注６)
|
2
|
|
平成12年６月
|
バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
早稲田大学大学院商学研究科准教授
|
|
平成26年４月
|
早稲田大学商学学術院総合研究所ＷＢＳ研究センター准教授／主任研究員
|
|
平成27年６月
|
ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現)
|
|
平成29年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
|
|
計
|
859
|
（注) １ 千株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役足立直樹氏、甘利公人氏及び木村恵子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役大湊満氏、監査役降矢祥博氏及び池上重輔氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は30名（うち女性１名）であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
７ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年12月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
８ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長 | | 佐久間 国 雄 | 昭和19年８月21日生 | 昭和43年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 239 |
平成６年６月 | 取締役就任 |
平成９年６月 | 常務取締役就任 |
平成12年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | トッパン・フォームズ株式会社社外監査役就任(現) |
平成18年６月 | 凸版印刷株式会社社外監査役就任 |
平成22年６月 | 同社 社外取締役就任(現) |
平成23年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 代表取締役会長就任 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役会長就任(現) |
代表取締役
社長 | グループＣＥＯ | 北 川 克 己 | 昭和28年９月26日生 | 昭和52年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 108 |
平成12年５月 | 社長室長 |
平成14年３月 | ケミカル事業本部高分子事業統括部川越製造所長 |
平成16年３月 | 色材事業本部副本部長兼着色事業部長 |
平成16年６月 | 執行役員就任 |
平成17年６月 | 取締役就任 |
平成20年６月 | 常務執行役員就任 |
平成21年４月 | 取締役副社長就任 |
平成21年６月 | 代表取締役副社長就任 |
平成23年４月 | 代表取締役社長就任(現) |
平成26年４月 | グループＣＥＯ(現) |
専務取締役 | | 山 﨑 克 己 | 昭和28年２月28日生 | 昭和50年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 62 |
平成15年９月 | カスタマー・ネットワーク本部凸版事業部長 |
平成16年６月 | 執行役員就任 |
平成19年６月 | 取締役就任 |
平成20年６月 | 常務執行役員就任 |
平成20年６月 | 印刷・情報事業本部長 |
平成21年４月 | 専務執行役員就任 |
平成23年４月 | 東洋インキ株式会社代表取締役社長就任(現) |
平成24年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 専務取締役就任(現) |
専務取締役 | 人事・財務・
総務・広報・監査室担当 | 青 山 裕 也 | 昭和31年４月２日生 | 昭和54年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 39 |
平成13年２月 | 人事部長 |
平成19年６月 | 執行役員就任 |
平成21年６月 | 取締役就任 |
平成23年７月 | 人事・財務・総務・広報・監査室担当(現) |
平成25年６月 | 常務取締役就任 |
平成27年６月 | 専務取締役就任(現) |
常務取締役 | | 宮 﨑 修 次 | 昭和30年５月26日生 | 昭和55年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 38 |
平成18年６月 | 技術・研究・開発本部長 |
平成18年６月 | 執行役員就任 |
平成20年６月 | 取締役就任 |
平成24年４月 | トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任 |
平成26年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 技術・研究・開発、法務担当 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現) |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 |
平成28年６月 | トーヨーカラー株式会社代表取締役社長就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | | 髙 島 悟 | 昭和35年４月18日生 | 昭和59年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 30 |
平成23年４月 | 社長室長 |
平成24年６月 | 執行役員就任 |
平成25年６月 | 取締役就任 |
平成26年４月 | トーヨーケム株式会社代表取締役社長就任(現) |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務取締役就任(現) |
取締役 | | 足 立 直 樹 | 昭和14年２月23日生 | 昭和37年４月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注５) | 49 |
平成５年６月 | 同社 取締役就任 |
平成７年６月 | 同社 常務取締役就任 |
平成９年６月 | 同社 専務取締役就任 |
平成10年６月 | 同社 代表取締役副社長就任 |
平成12年６月 | 同社 代表取締役社長就任 |
平成20年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現) |
平成22年６月 | 凸版印刷株式会社代表取締役会長就任(現) |
平成27年６月 | 第一三共株式会社社外取締役就任(現) |
取締役 | | 甘 利 公 人 | 昭和28年８月25日生 | 平成４年４月 | 熊本大学法学部教授 | (注５) | 4 |
平成９年４月 | 上智大学法学部教授(現) |
平成25年４月 | 東京弁護士会登録 |
平成25年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現) |
取締役 | | 木 村 恵 子 | 昭和34年10月13日生 | 昭和55年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注５) | - |
平成元年10月 | シティバンク、エヌ・エイ入行 |
平成14年10月 | 第一東京弁護士会登録 |
平成14年10月 | 安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現) |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現) |
取締役 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 | 東 慎 一 | 昭和31年４月８日生 | 昭和56年４月 平成19年３月 平成19年６月 平成24年４月 平成25年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 高分子事業本部川越製造所長 執行役員就任 生産・物流・調達本部長 取締役就任(現) | (注５) | 33 |
平成26年７月 | 生産・物流本部長 |
平成28年６月 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当(現) |
取締役 | グループ財務部長 | 平 川 利 昭 | 昭和33年９月13日生 | 昭和57年４月 平成17年９月 平成22年６月 平成23年４月 平成25年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 財務部長 執行役員就任 グループ財務部長(現) 取締役就任(現) | (注５) | 31 |
取締役 | 技術・研究・開発、法務担当 | 井 出 和 彦 | 昭和36年２月23日生 | 昭和61年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 40 |
平成15年３月 | 技術・研究・開発本部ポリマー研究所長 |
平成23年４月 | ポリマー・塗加工技術統括部長 |
平成25年６月 | 執行役員就任 |
平成26年４月 | グループテクノロジーセンター長 |
平成27年６月 | 取締役就任(現) |
平成27年６月 | 技術・研究・開発、法務担当(現) |
取締役 | グループ経営部長 | 濱 田 弘 之 | 昭和33年７月19日生 | 昭和56年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 18 |
平成17年９月 | 経営管理部長 |
平成20年７月 | 国際事業本部企画管理室長 |
平成24年７月 | 東洋インキヨーロッパ株式会社代表取締役社長 |
平成25年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常務執行役員就任 |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現) |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ グループ経営部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 生産・物流本部長 | 中 野 和 人 | 昭和32年２月22日 | 昭和55年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注５) | 8 |
平成16年12月 | T.I.P.P.(マレーシア)株式会社取締役社長 |
平成21年４月 | ライオケム株式会社取締役社長 |
平成25年９月 | トーヨーケム株式会社川越製造所長 |
平成26年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 執行役員就任 |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 取締役就任(現) |
平成28年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 生産・物流本部長(現) |
常勤監査役 | | 住 山 政 弘 | 昭和27年９月28日生 | 昭和53年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注６) | 36 |
平成16年３月 | 高分子事業本部川越製造所長 |
平成17年６月 | 執行役員就任 |
平成19年３月 | 色材事業本部富士製造所長 |
平成19年６月 | 取締役就任 |
平成25年６月 | 常務取締役就任 |
平成26年７月 | 品質保証・生産・環境、調達、企画原価担当 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現) |
常勤監査役 | | 菅 野 隆 | 昭和25年１月30日生 | 昭和47年４月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ入社 | (注６) | 28 |
平成７年３月 | 人事部長 |
平成13年３月 | 東洋ヒューマンアセット株式会社代表取締役社長就任 |
平成16年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現) |
常勤監査役 | | 大 湊 満 | 昭和24年１月３日生 | 昭和46年４月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注６) | 1 |
平成16年６月 | 同社 取締役就任 |
平成19年６月 | 同社 常務取締役就任 |
平成23年６月 | 同社 専務取締役就任 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 常勤監査役就任(現) |
監査役 | | 降 矢 祥 博 | 昭和24年２月16日生 | 昭和48年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年６月 平成26年６月 | 凸版印刷株式会社入社 同社 取締役就任 同社 常務取締役就任 同社 専務取締役就任 同社 取締役副社長就任(現) ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現) | (注７) | 4 |
監査役 | | 池 上 重 輔 | 昭和41年８月４日生 | 平成５年４月 | ボストン コンサルティング グループ入社 | (注６) | 1 |
平成12年６月 | バーティカルネット株式会社取締役ＣＯＯ就任 |
平成16年６月
| 株式会社ファーマネットワーク社外取締役就任 |
平成18年６月 | 早稲田大学大学院商学研究科准教授 |
平成26年４月 | 早稲田大学商学学術院総合研究所ＷＢＳ研究センター准教授／主任研究員 |
平成27年６月 | ａｒｔｉｅｎｃｅ 監査役就任(現) |
平成28年４月 | 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授(現) |
計 | 769 |
（注) １ 千株未満は切捨てて表示しております。
２ 取締役足立直樹氏、甘利公人氏及び木村恵子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役大湊満氏、監査役降矢祥博氏及び池上重輔氏は、社外監査役であります。
４ ａｒｔｉｅｎｃｅは、執行役員制度を導入しております。執行役員は29名（うち女性１名）であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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