T&KTOKA（4636）の役員の経歴と役員の変遷

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T&KTOKA(4636)の株価チャート　T&KTOKA(4636)の業績　親会社と関係会社

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １．大髙健司氏、野口郷司氏、英公一氏及び木村英明氏は、社外取締役であります。

２．2023年６月23日から選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2023年６月23日から選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

T&KTOKAの社外取締役は４名であり、４名が監査等委員であります。

社外取締役の大髙健司氏は、2015年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、国際的な大企業のグループ会社経営者として豊富な経験と、高い見識によりグローバルな視点をT&KTOKAの経営に反映させるとともに、独立した立場で監督し、企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化すること、「国際ビジネス」、特に東南アジアにおける企業経営の分野における役割発揮が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の野口郷司氏は、2017年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、長きにわたり上場企業の経営に携わり、企業経営全般に豊富な経験を有しています。T&KTOKAの取締役会等の重要会議においても積極的に発言するとともに、指名委員会委員長として取締役候補者選定、社長の後継者計画策定等の経営人材の選定や候補者人材の育成といった指名委員会の活動に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化すること、特にコーポレート・ガバナンスの高度化及び「人事・労務・人材開発」が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の英公一氏は、2019年７月よりT&KTOKA社外取締役を務め、公認会計士として企業会計等に関する専門的知識と豊富な経験がT&KTOKAの経営及び監査・監督機能に活かされ、取締役会の監督機能や意思決定機能の強化に貢献しており、また報酬委員会委員長として取締役報酬の業績連動報酬と株式報酬割合の変更や業績連動報酬のＫＰＩの見直し等、株主目線の報酬体系への強化を図っており報酬委員会の活動に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化すること、特に「財務・会計」及び「法務・コンプライアンス」の分野における役割発揮と報酬委員会委員長としてのリーダーシップ発揮が期待されることから、過去に社外取締役または社外監査役となる以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、取締役会の機能を強化することを期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

社外取締役の木村英明氏は、2022年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、弁護士としての専門的知見・経験と経営から独立した視点が、T&KTOKAの経営の監督並びにコーポレート・ガバナンスの強化に活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上と取締役会の監督機能の強化に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化すること、特に「法務・コンプライアンス」の分野における役割発揮が期待されることから、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、監査等委員である社外取締役に選任しております。

T&KTOKAは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ独立役員選任基準」に基づき独立性を判断します。また、T&KTOKAの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。

社外取締役大髙健司氏、野口郷司氏、英公一氏及び木村英明氏のいずれも、T&KTOKAとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役野口郷司氏、英公一氏及び木村英明氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。

また、監査等委員会と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果、内部統制運用評価状況等の報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続、監査結果の利用等について協議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １．磯貝厚太氏、木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏は、社外取締役であります。

２．2021年６月18日から選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

３．2021年６月18日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

 

②  社外役員の状況

T&KTOKAの社外取締役は５名であり、４名が監査等委員であります。

社外取締役の磯貝厚太氏は、T&KTOKA株主である投資顧問会社のダルトン・インベストメンツLLC（米国カリフォルニア）の子会社であるダルトン・アドバイザリー株式会社に勤務しております。T&KTOKA株主として企業価値向上の利益を共有するダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れることにより、T&KTOKAのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役の木田卓寿氏は、2014年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、法律家としての専門的知見・経験と経営から独立した視点が、T&KTOKAの経営の監督ならびにコーポレート・ガバナンス強化に活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの実績を鑑み、引き続き、取締役会の監督機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の大髙健司氏は、2015年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、国際的な大企業のグループ会社経営者として豊富な経験と、高い見識によりグローバルな視点をT&KTOKAの経営に反映させるとともに、独立した立場で監督し、企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の野口郷司氏は、経済・金融の激動期を通して長年金融分野に携わり、金融人、経営者として豊富な知識と経験を有しており、T&KTOKAの経営の監督機能、意思決定機能を強化することに活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の英公一氏は、公認会計士として企業会計等に関する専門的知識と豊富な経験を有しております。過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの経験や知識が、T&KTOKAの経営及び監査・監督に活かされることにより、取締役会の監督機能や意思決定機能の強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

T&KTOKAは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ独立役員選任基準」に基づき独立性を判断します。また、T&KTOKAの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。

社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏のいずれも、T&KTOKAとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役磯貝厚太氏については、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社及び本人又はその近親者が、役員又は使用人であった会社とT&KTOKAとの間で資本関係（株式の保有）がありますが、取引関係及び人的関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。

また、監査等委員会と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果、内部統制運用評価状況等の報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続、監査結果の利用等について協議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １．磯貝　厚太氏、木田　卓寿氏、大髙　健司氏、野口　郷司氏及び英　公一氏は、社外取締役であります。

２．2020年６月19日から選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

３．2019年６月20日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

 

②  社外役員の状況

T&KTOKAの社外取締役は５名であり、４名が監査等委員であります。

社外取締役の磯貝厚太氏は、T&KTOKA株主である投資顧問会社のダルトン・インベストメンツLLC（米カリフォルニア）の子会社であるダルトン・アドバイザリー株式会社に勤務しております。T&KTOKA株主として企業価値向上の利益を共有するダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れることにより、T&KTOKAのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役の木田卓寿氏は、2014年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、法律家としての専門的知見・経験と経営から独立した視点が、T&KTOKAの経営の監督ならびにコーポレート・ガバナンス強化に活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの実績を鑑み、引き続き、取締役会の監督機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の大髙健司氏は、2015年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、国際的な大企業のグループ会社経営者として豊富な経験と、高い見識によりグローバルな視点をT&KTOKAの経営に反映させるとともに、独立した立場で監督し、企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の野口郷司氏は、経済・金融の激動期を通して長年金融分野に携わり、金融人、経営者として豊富な知識と経験を有しており、T&KTOKAの経営の監督機能、意思決定機能を強化することに活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の英公一氏は、公認会計士として企業会計等に関する専門的知識と豊富な経験を有しております。過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの経験や知識が、T&KTOKAの経営及び監査・監督に活かされることにより、取締役会の監督機能や意思決定機能の強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

T&KTOKAは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ独立役員選任基準」に基づき独立性を判断します。また、T&KTOKAの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。

社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏のいずれも、T&KTOKAとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役磯貝厚太氏については、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社及び本人又はその近親者が、役員又は使用人であった会社とT&KTOKAとの間で資本関係（株式の保有）がありますが、取引関係及び人的関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。

また、監査等委員会と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果、内部統制運用評価状況等の報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続き、監査結果の利用等について協議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

(注) １．磯貝　厚太氏、木田　卓寿氏、大髙　健司氏、野口　郷司氏及び英　公一氏は、社外取締役であります。

２．2019年６月20日から選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

３．2019年６月20日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

４．英　公一氏の社外取締役への就任日は、2019年７月１日を予定しております。

 

②  社外役員の状況

T&KTOKAの社外取締役は５名であり、４名が監査等委員であります（うち１名は2019年７月１日就任予定）。

社外取締役の磯貝厚太氏は、T&KTOKA株主である投資顧問会社のダルトン・インベストメンツLLC（米カリフォルニア）の子会社であるダルトン・アドバイザリー株式会社に勤務しております。T&KTOKA株主として企業価値向上の利益を共有するダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れることにより、T&KTOKAのコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化が期待されるため、新たに社外取締役に選任しております。

社外取締役の木田卓寿氏は、2014年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、法律家としての専門的知見・経験と経営から独立した視点が、T&KTOKAの経営の監督ならびにコーポレート・ガバナンス強化に活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの実績を鑑み、引き続き、取締役会の監督機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の大髙健司氏は、2015年６月よりT&KTOKA社外取締役を務め、国際的な大企業のグループ会社経営者として豊富な経験と、高い見識によりグローバルな視点をT&KTOKAの経営に反映させるとともに、独立した立場で監督し、企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の野口郷司氏は、経済・金融の激動期を通して長年金融分野に携わり、金融人、経営者として豊富な知識と経験を有しており、T&KTOKAの経営の監督機能、意思決定機能を強化することに活かされ、経営の透明性、健全性の確保を通じて企業価値の向上に貢献しております。この実績を鑑み、引き続き、取締役会の機能を強化することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役の英公一氏は、公認会計士として企業会計等に関する専門的知識と豊富な経験を有しております。過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの経験や知識が、T&KTOKAの経営及び監査・監督に活かされることにより、取締役会の監督機能や意思決定機能の強化が期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役に選任しております。

T&KTOKAは、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、「Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ独立役員選任基準」に基づき独立性を判断します。また、T&KTOKAの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。

社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏のいずれも、T&KTOKAとの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役磯貝厚太氏については、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社及び本人又はその近親者が、役員又は使用人であった会社とT&KTOKAとの間で資本関係（株式の保有）がありますが、取引関係及び人的関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役木田卓寿氏、大髙健司氏、野口郷司氏及び英公一氏（2019年７月１日就任予定）は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。

また、監査等委員会と内部監査室は、定例連絡会を毎月開催して、内部監査室の監査計画や監査結果、内部統制運用評価状況等の報告を受け、意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

監査等委員会及び内部監査室と会計監査人の連携につきましては、緊密な連携を保ちつつ、監査等委員会は監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、内部監査室は内部監査の年間計画、監査手続き、監査結果の利用等について協議を行い、適時必要な情報交換や意見交換を行っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

(注) １  木田　卓寿、大髙　健司、久村　泰弘及び野口　郷司は、社外取締役であります。

２  平成30年６月21日から選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

３  平成29年６月22日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

(注) １  木田　卓寿、大髙　健司、久村　泰弘及び野口　郷司は、社外取締役であります。

２  平成29年６月22日から選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

３  平成29年６月22日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

(注) １  木田　卓寿及び大髙　健司は、社外取締役であります。

２  監査役  甲田  奏、郡司  勉及び久村　泰弘は、社外監査役であります。

３  平成27年６月19日から選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

４  平成25年６月21日から選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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