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アンドール(4640)の株価チャート アンドール(4640)の業績 親会社と関係会社
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
栗 原 高 明
|
1958年１月14日生
|
1981年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2000年４月
|
同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長
|
2005年６月
|
東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役プラットフォームソリューション事業部長
|
2010年６月
|
同社取締役新規事業統括部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年６月
|
東芝情報システム㈱取締役社長
|
2016年10月
|
ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長
|
2017年４月
|
アンドール顧問
|
2017年６月
|
アンドール代表取締役社長（現任）
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
㈱セコニック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
２
|
―
|
取締役
|
内 海 光 浩
|
1968年６月26日生
|
1989年４月
|
アンドール入社
|
1998年４月
|
アンドール開発本部プロダクツ事業部３Ｄ開発部部長
|
2003年10月
|
アンドール中部支店長
|
2005年６月
|
アンドール取締役プロダクツ統括部長
|
2007年６月
|
アンドール取締役プロダクツ開発部長
|
2011年６月
|
アンドール神戸支店長
|
2013年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
小 林 裕 輔
|
1964年２月17日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2010年10月
|
同行奈良支社 支社長
|
2012年９月
|
同行池袋支社 支社長
|
2015年６月
|
TCSホールディングス㈱ 関連企業管理本部 経営管理部 参事
|
2016年６月
|
MUTOHホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2018年６月
|
ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2020年２月
|
TCSホールディングス㈱ 社長室長（現任）
|
2020年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
(注)
２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙 山 正 大
|
1980年７月30日生
|
2007年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役（現任）
|
2008年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任）
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役（現任）
|
2012年11月
|
㈱企業創経研究所（現TCSビジネスアソシエ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
TCSホールディングス㈱取締役（現任）
|
2016年４月
|
NCホールディングス㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
キャリアスタッフネットワーク㈱（現NCシステムソリューションズ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
126
|
取締役（監査等委員）
|
水 垣 俊 哉
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行 国際審査部 審査役
|
2004年12月
|
㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）台湾台北支店 事務統括責任者
|
2008年３月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテールコンプライアンス部 上席調査役
|
2009年10月
|
同行 中野駅前支店 副支店長
|
2013年４月
|
ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長
|
2015年８月
|
同社 総務部長
|
2016年10月
|
コムシス㈱ 人事総務部 部長（現任）
|
2017年６月
|
同社取締役（現任）
アンドール取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
福 冨 弘 悦
|
1958年４月23日生
|
1981年４月
|
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）入社
|
2008年４月
|
同社 本社経理グループ 主計官
|
2010年５月
|
パナソニック マニュファクチャリング フィリピン㈱ 出向 常務取締役ＣＦＯ
|
2015年９月
|
パナソニック マーケティング ＣＩＳ㈱ 出向 ＣＦＯ
|
2018年５月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス㈱ 入社 経営管理部 部長（現任）
|
2019年４月
|
武藤工業㈱ 執行役員（現任）
|
2019年６月
|
アンドール取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
北 脇 俊 之
|
1978年２月28日生
|
2006年10月
|
田辺総合法律事務所 入所 弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
|
2012年４月
|
公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐
|
2015年４月
|
田辺総合法律事務所復帰（現任）
|
2019年６月
|
アンドール取締役（監査等委員）（現任） ㈱テクノ・セブン取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
計
|
127
|
(注) １ 取締役福冨弘悦氏及び北脇俊之氏は、社外取締役であります。
２ 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アンドールは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水垣俊哉 委員 福冨弘悦 委員 北脇俊之
② 社外役員の状況
アンドールは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である社外取締役を２名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役福冨弘悦氏は、企業経営に関する豊富な知見を有するものであります。福冨弘悦氏は、アンドールの親会社であるＴＣＳホールディングス㈱のグループ会社であるＭＵＴＯＨホールディングス㈱の経営管理部部長を兼務しております。ＭＵＴＯＨホールディングス㈱とアンドールとの間に特別な取引はありません。
社外取締役北脇俊之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。北脇俊之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外取締役が属する監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
栗 原 高 明
|
1958年１月14日生
|
1981年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2000年４月
|
同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長
|
2005年６月
|
東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役プラットフォームソリューション事業部長
|
2010年６月
|
同社取締役新規事業統括部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2015年６月
|
東芝情報システム㈱取締役社長
|
2016年10月
|
ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長
|
2017年４月
|
アンドール顧問
|
2017年６月
|
アンドール代表取締役社長（現任）
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長
|
|
(注)
２
|
―
|
取締役
|
内 海 光 浩
|
1968年６月26日生
|
1989年４月
|
アンドール入社
|
1998年４月
|
アンドール開発本部プロダクツ事業部３Ｄ開発部部長
|
2003年10月
|
アンドール中部支店長
|
2005年６月
|
アンドール取締役プロダクツ統括部長
|
2007年６月
|
アンドール取締役プロダクツ開発部長
|
2011年６月
|
アンドール神戸支店長
|
2013年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
椎 名 司
|
1962年５月８日生
|
1983年４月
|
㈱日立ケーイーシステムズ入社
|
2007年６月
|
同社モーション設計部 部長
|
2015年８月
|
シグマトロン㈱入社 営業本部 部長
|
2018年６月
|
同社取締役営業本部長（現任）
|
2019年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
(注)
２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙 山 正 大
|
1980年７月30日生
|
2007年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役（現任）
|
2008年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任）
|
2011年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役（現任）
|
2012年11月
|
㈱企業創経研究所（現TCSビジネスアソシエ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
TCSホールディングス㈱取締役（現任）
|
2016年４月
|
NCホールディングス㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
キャリアスタッフネットワーク㈱（現NCシステムソリューションズ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
125
|
取締役（監査等委員）
|
水 垣 俊 哉
|
1960年10月12日生
|
1984年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行 国際審査部 審査役
|
2004年12月
|
㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）台湾台北支店 事務統括責任者
|
2008年３月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテールコンプライアンス部 上席調査役
|
2009年10月
|
同行 中野駅前支店 副支店長
|
2013年４月
|
ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長
|
2015年８月
|
同社 総務部長
|
2016年10月
|
コムシス㈱ 人事総務部 部長（現任）
|
2017年６月
|
同社取締役（現任）
アンドール取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
福 冨 弘 悦
|
1958年４月23日生
|
1981年４月
|
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）入社
|
2008年４月
|
同社 本社経理グループ 主計官
|
2010年５月
|
パナソニック マニュファクチャリング フィリピン㈱ 出向 常務取締役ＣＦＯ
|
2015年９月
|
パナソニック マーケティング ＣＩＳ㈱ 出向 ＣＦＯ
|
2018年５月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス㈱ 入社 経営管理部 部長（現任）
|
2019年４月
|
武藤工業㈱ 執行役員（現任）
|
2019年６月
|
アンドール取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
北 脇 俊 之
|
1978年２月28日生
|
2006年10月
|
田辺総合法律事務所 入所 弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
|
2012年４月
|
公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐
|
2015年４月
|
田辺総合法律事務所復帰（現任）
|
2019年６月
|
アンドール取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
計
|
126
|
(注) １ 取締役福冨弘悦氏及び北脇俊之氏は、社外取締役であります。
２ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アンドールは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水垣俊哉 委員 福冨弘悦 委員 北脇俊之
② 社外役員の状況
アンドールは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である社外取締役を２名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役福冨弘悦氏は、企業経営に関する豊富な知見を有するものであります。福冨弘悦氏は、アンドールの親会社であるＴＣＳホールディングス㈱のグループ会社であるＭＵＴＯＨホールディングス㈱の経営管理部部長を兼務しております。ＭＵＴＯＨホールディングス㈱とアンドールとの間に特別な取引はありません。
社外取締役北脇俊之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。北脇俊之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外取締役が属する監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締
役社長
|
―
|
栗 原 高 明
|
昭和33年1月14日生
|
|
昭和56年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
|
平成12年４月
|
同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長
|
|
平成17年６月
|
東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役プラットフォームソリューション事業部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役新規事業統括部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年６月
|
東芝情報システム㈱取締役社長
|
|
平成28年10月
|
ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長
|
|
平成29年４月
|
アンドール顧問
|
|
平成29年６月
|
アンドール代表取締役社長（現任）
アンドールシステムズ㈱代表取締役社長（現任)
|
|
(注)
２
|
―
|
|
取締役
|
―
|
内 海 光 浩
|
昭和43年6月26日生
|
|
平成元年４月
|
アンドール入社
|
|
平成10年４月
|
アンドール開発本部プロダクツ事業部３Ｄ開発部部長
|
|
平成15年10月
|
アンドール中部支店長
|
|
平成17年６月
|
アンドール取締役プロダクツ統括部長
|
|
平成19年６月
|
アンドール取締役プロダクツ開発部長
|
|
平成23年６月
|
アンドール神戸支店長
|
|
平成25年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
（注）２
|
１
|
|
取締役
|
―
|
伊 東 秀 郎
|
昭和34年10月24日生
|
|
昭和58年４月
|
東京コンピュータサービス㈱入社
|
|
平成13年７月
|
同社営業統括本部 営業推進部次長
|
|
平成14年４月
|
同社立川支社営業部 部長代理兼立川支店長
|
|
平成18年４月
|
同社中部支社営業部 部長代理兼名古屋支店長
|
|
平成22年４月
|
同社名古屋支店長（現任）
|
|
平成24年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役（現任）
|
|
(注)
２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
髙 山 正 大
|
昭和55年７月30日生
|
|
平成19年６月
|
㈱テクノ・セブン取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任）
|
|
平成23年６月
|
東京コンピュータサービス㈱取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
㈱企業創経研究所（現TCSビジネスアソシエ㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
TCSホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
NCホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
キャリアスタッフネットワーク㈱（現NCシステムソリューションズ㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年５月
|
ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
アンドール取締役（現任）
|
|
(注）
２
|
125
|
|
取締役（監査等委員）
|
―
|
水 垣 俊 哉
|
昭和35年10月12日生
|
|
昭和59年４月
|
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
|
平成12年11月
|
同社 国際審査部 審査役
|
|
平成16年12月
|
㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）台湾台北支店 事務統括責任者
|
|
平成20年３月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱 ＵＦＪ銀行）リテールコンプライアンス部 上席調査役
|
|
平成21年10月
|
同社 中野駅前支店 副支店長
|
|
平成25年４月
|
ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長
|
|
平成27年８月
|
同社 総務部長
|
|
平成28年10月
|
コムシス㈱ 人事総務部 部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
同社取締役（現任）
アンドール取締役（監査等委員）（現任)
|
|
(注)
３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役（監査等委員）
|
―
|
鈴 木 章 浩
|
昭和37年12月21日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成13年９月
|
信金中央金庫入庫
|
|
平成23年７月
|
㈱キョウデン入社 管理本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成27年５月
|
㈱セコニックホールディングス入社 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成27年６月
|
明治機械㈱ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱セコニックホールディングス 取締役営業統括本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
アンドール取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
|
取締役（監査等委員）
|
―
|
白 取 聡 哉
|
昭和34年９月９日生
|
|
昭和58年４月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
|
|
平成８年２月
|
同社企業部課長
|
|
平成12年２月
|
㈱エムエーエス（現㈱ＭＡＳ）設立代表取締役
|
|
平成19年２月
|
㈱バーテックスリンク（現㈱ストライダーズ）取締役
|
|
平成19年５月
|
㈱ＭＡＳ代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
アンドール監査役
㈱テクノ・セブン監査役
|
|
平成27年６月
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アンドール取締役（監査等委員）（現任）
㈱テクノ・セブン取締役監査等委員（現任）
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(注)
４
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―
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計
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126
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(注) １ 取締役鈴木章浩氏及び白取聡哉氏は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ アンドールは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水垣俊哉 委員 鈴木章浩 委員 白取聡哉
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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