イマジニア(4644)の株価チャート イマジニア(4644)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ）2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のイマジニアの役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
澄岡 和憲 |
1973年７月25日生 |
|
注４ |
78 |
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|
取締役 会長 |
神藏 孝之 |
1956年３月１日生 |
|
注４ |
314 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
中根 昌幸 |
1975年１月４日生 |
|
注４ |
87 |
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|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日生 |
|
注４ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽根 泰教 |
1948年１月11日生 |
|
注４ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
荒竹 純一 |
1956年10月１日生 |
|
注５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大上 二三雄 |
1958年３月23日生 |
|
注５ |
81 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 伸行 |
1950年３月22日生 |
|
注６ |
1 |
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|
計 |
584 |
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（注）１．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の３名で構成されております。
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ロ）2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認されますと、イマジニアの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
澄岡 和憲 |
1973年７月25日生 |
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注４ |
78 |
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取締役 会長 |
神藏 孝之 |
1956年３月１日生 |
|
注４ |
314 |
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取締役 ＣＦＯ |
中根 昌幸 |
1975年１月４日生 |
|
注４ |
87 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日生 |
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注４ |
21 |
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取締役 |
曽根 泰教 |
1948年１月11日生 |
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注４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
荒竹 純一 |
1956年10月１日生 |
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注５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大上 二三雄 |
1958年３月23日生 |
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注５ |
81 |
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取締役 （監査等委員） |
小林 伸行 |
1950年３月22日生 |
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注６ |
1 |
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計 |
584 |
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（注）１．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の３名で構成されております。
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を81,100株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ）2025年6月19日（有価証券報告書提出日）現在のイマジニアの役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
澄岡 和憲 |
1973年７月25日生 |
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注４ |
76 |
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取締役 会長 |
神藏 孝之 |
1956年３月１日生 |
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注４ |
311 |
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取締役 ＣＦＯ |
中根 昌幸 |
1975年１月４日生 |
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注４ |
85 |
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取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日生 |
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注４ |
21 |
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取締役 |
曽根 泰教 |
1948年１月11日生 |
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注４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
荒竹 純一 |
1956年10月１日生 |
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注５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大上 二三雄 |
1958年３月23日生 |
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注５ |
81 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
小林 伸行 |
1950年３月22日生 |
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注６ |
1 |
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|
計 |
577 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の３名で構成されております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ロ）2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認されますと、イマジニアの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
澄岡 和憲 |
1973年７月25日生 |
|
注４ |
76 |
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|
取締役 会長 |
神藏 孝之 |
1956年３月１日生 |
|
注４ |
311 |
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|
取締役 ＣＦＯ |
中根 昌幸 |
1975年１月４日生 |
|
注４ |
85 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小宮山 宏 |
1944年12月15日生 |
|
注４ |
21 |
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取締役 |
曽根 泰教 |
1948年１月11日生 |
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注４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
荒竹 純一 |
1956年10月１日生 |
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注５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大上 二三雄 |
1958年３月23日生 |
|
注５ |
81 |
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取締役 （監査等委員） |
小林 伸行 |
1950年３月22日生 |
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注６ |
1 |
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計 |
577 |
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（注）１．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の３名で構成されております。
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を81,100株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の４名で構成されております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する２名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の４名で構成されております。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する１名の他、CFO中根昌幸、キャラクター事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、プロモーション戦略室室長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の５名で構成されております。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する１名の他、CFO中根昌幸、キャラクター事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、プロモーション戦略室室長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の５名で構成されております。
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及びは小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林 伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する３名の他、CFO中根昌幸、キャラクター事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、プロモーション戦略室室長河野淳一及び海外事業部部長余興の５名で構成されております。
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を81,100株所有しております。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １．取締役小宮山宏、荒竹純一、大上二三雄、曽根泰教及びは小林伸行は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 曽根泰教、委員 小林 伸行
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、取締役を兼務する３名の他、中根昌幸、庄司高士、山本佳樹、森田祐、河野淳一及び余興の６名で構成されております。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
イマジニアの社外取締役は５名であります。社外取締役小宮山宏は、イマジニア株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、イマジニアと顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、イマジニア株式を81,100株所有しております。社外取締役曽根泰教は、イマジニア事業部門との営業上の取引があります。社外取締役小林伸行は、イマジニア株式を1,000株所有しております。これ以外にイマジニアと社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、イマジニア経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するためのイマジニアからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
神藏 孝之 |
昭和31年３月１日生 |
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※４ |
303 |
||||||||||||||||
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代表取締役 |
ＣＯＯ |
澄岡 和憲 |
昭和48年７月25日生 |
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※４ |
67 |
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取締役 |
専務 |
笹岡 繁博 |
昭和27年８月25日生 |
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※４ |
20 |
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取締役 |
ー |
小宮山 宏 |
昭和19年12月15日生 |
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※４ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
荒竹 純一 |
昭和31年10月１日生 |
|
※５ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大上二三雄 |
昭和33年３月23日生 |
|
※５ |
81 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
曽根泰教 |
昭和23年１月11日生 |
|
※５ |
― |
|||||||||||||||
|
計 |
493 |
||||||||||||||||||||
(注) １．取締役小宮山宏、荒竹純一、大上二三雄及び曽根泰教は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、 委員 曽根泰教
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する３名の他、中根昌幸、庄司高士、松田隆、山本佳樹及び中村崇史の５名で構成されております。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
神藏 孝之 |
昭和31年３月１日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 |
※４ |
303 |
|
昭和56年４月 |
財団法人松下政経塾入塾 |
||||||
|
昭和59年４月 |
ミサワホーム株式会社入社 |
||||||
|
昭和61年１月 |
イマジニア設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成17年６月 |
イマジニア代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
イマジニア代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任) |
||||||
|
平成18年７月 |
ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
澄岡 和憲 |
昭和48年７月25日生 |
平成８年４月 |
イマジニア入社 |
※４ |
67 |
|
平成15年２月 |
イマジニア執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー |
||||||
|
平成15年６月 |
イマジニア取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
イマジニア取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当 |
||||||
|
平成18年６月 |
イマジニア代表取締役社長兼ＣＯＯ (現任) |
||||||
|
取締役 |
専務 |
笹岡 繁博 |
昭和27年８月25日生 |
昭和50年４月 |
笹岡薬品株式会社入社 |
※４ |
20 |
|
昭和62年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年６月 |
イマジニア監査役 |
||||||
|
平成19年11月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成22年６月 平成28年６月 |
イマジニア常勤監査役 イマジニア取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
ー |
小宮山 宏 |
昭和19年12月15日生 |
平成17年４月 |
東京大学総長 |
※４ |
1 |
|
平成21年４月 |
株式会社三菱総合研究所理事長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
JXホールディングス株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
イマジニア取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
荒竹 純一 |
昭和31年10月１日生 |
昭和61年４月 |
東京弁護士会に登録 |
※５ |
― |
|
昭和61年４月 |
さくら共同法律事務所に入所 |
||||||
|
平成３年４月 |
さくら共同法律事務所のパートナーとして就任 |
||||||
|
平成８年１月 |
ニューヨーク市 |
||||||
|
平成９年１月 平成19年６月 平成23年６月 平成28年６月 |
さくら共同法律事務所パートナーとして帰任 21LADY 株式会社社外監査役(現任) イマジニア監査役 イマジニア取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
田中 最代治 |
昭和８年６月10日生 |
平成８年６月 |
株式会社田中経営研究所代表取締役(現任) |
※５ |
― |
|
平成12年５月 |
株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任) |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ガーラ取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
イマジニア監査役 |
||||||
|
平成17年12月 平成28年６月 |
レカムホールディングス株式会社取締役 イマジニア取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大上二三雄 |
昭和33年３月23日生 |
平成15年10月 |
エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役（現任） |
※５ |
81 |
|
平成28年６月 |
イマジニア取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
473 |
||||||
(注) １．取締役小宮山宏、荒竹純一、田中最代治及び大上二三雄は社外取締役であります。
２．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 田中最代治、 委員 大上二三雄
３．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する３名の他、中根昌幸、庄司高士、松田隆、山本佳樹及び中村崇史の５名で構成されております。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ＣＥＯ | 神藏 孝之 | 昭和31年３月１日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | ※４ | 303 |
昭和56年４月 | 財団法人松下政経塾入塾 | ||||||
昭和59年４月 | ミサワホーム株式会社入社 | ||||||
昭和61年１月 | イマジニア設立 代表取締役社長 | ||||||
平成17年４月 | ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 | ||||||
平成17年６月 | イマジニア代表取締役執行役員社長 | ||||||
平成18年６月 | イマジニア代表取締役会長兼ＣＥＯ(現任) | ||||||
平成18年７月 | ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | ＣＯＯ | 澄岡 和憲 | 昭和48年７月25日生 | 平成８年４月 | イマジニア入社 | ※４ | 67 |
平成15年２月 | イマジニア執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー | ||||||
平成15年６月 | イマジニア取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当 | ||||||
平成17年６月 | イマジニア取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当 | ||||||
平成18年６月 | イマジニア代表取締役社長兼ＣＯＯ (現任) | ||||||
取締役 | 専務 | 笹岡 繁博 | 昭和27年８月25日生 | 昭和50年４月 | 笹岡薬品株式会社入社 | ※４ | 20 |
昭和62年３月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成７年６月 | イマジニア監査役 | ||||||
平成19年11月 | 同社相談役 | ||||||
平成22年６月 平成28年６月 | イマジニア常勤監査役 イマジニア取締役（現任） | ||||||
取締役 | ー | 小宮山 宏 | 昭和19年12月15日生 | 平成17年４月 | 東京大学総長 | ※４ | 1 |
平成21年４月 | 株式会社三菱総合研究所理事長（現任） | ||||||
平成22年４月 | JXホールディングス株式会社 社外取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | イマジニア取締役（現任） | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 荒竹 純一 | 昭和31年10月１日生 | 昭和61年４月 | 東京弁護士会に登録 | ※５ | ― |
昭和61年４月 | さくら共同法律事務所に入所 | ||||||
平成３年４月 | さくら共同法律事務所のパートナーとして就任 | ||||||
平成８年１月 | ニューヨーク市 | ||||||
平成９年１月 平成19年６月 平成23年６月 平成28年６月 | さくら共同法律事務所パートナーとして帰任 21LADY 株式会社社外監査役(現任) イマジニア監査役 イマジニア取締役（監査等委員）（現任） | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 田中 最代治 | 昭和８年６月10日生 | 平成８年６月 | 株式会社田中経営研究所代表取締役(現任) | ※５ | ― |
平成12年５月 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) | ||||||
平成13年６月 | 株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任) | ||||||
平成14年６月 | 株式会社ガーラ取締役(現任) | ||||||
平成14年６月 | イマジニア監査役 | ||||||
平成17年12月 平成28年６月 | レカムホールディングス株式会社取締役(現任) イマジニア取締役（監査等委員）（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (監査等委員) | ― | 大上二三雄 | 昭和33年３月23日生 | 平成15年10月 | エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役（現任） | ※５ | 90 |
平成28年６月 | イマジニア取締役（監査等委員）（現任） | ||||||
計 | 481 | ||||||
(注) １．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イマジニアは同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２．取締役小宮山宏、荒竹純一、田中最代治、大上二三雄は社外取締役であります。
３．イマジニアの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 田中最代治、 委員 大上二三雄
４．イマジニアでは、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する３名の他、庄司高士、松田隆、山本佳樹、中村崇史、中根昌幸の５名で構成されております。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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