サニックスホールディングス(4651)の株価チャート サニックスホールディングス(4651)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,534 |
||
|
取締役 副社長執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 兼住環境事業会社設立準備室長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
9 |
||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長 兼ＳＥ事業本部長 兼ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
7 |
||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼資源リサイクル事業部長 兼資源循環事業会社設立準備室長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
10 |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部法人営業部長 |
井之上 基 |
1967年１月１日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
41 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
－ |
||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (監査等委員) |
馬場 貞仁 |
1954年４月３日生 |
|
(注)4 |
11 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
大江 啓之 |
1956年６月17日 |
|
(注)3 |
－ |
||
|
計 |
6,688 |
||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役金子直幹、久保田康史、馬場貞仁及び大江啓之は社外取締役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
６ 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大江啓之氏は、ピー・シー・エー株式会社顧問を兼職しております。なお、サニックスホールディングスとピー・シー・エー株式会社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 管理本部長 |
増田 道正 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 管理本部長 |
増田 道正 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
代表取締役 代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,454 |
||
|
取締役 副社長執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼管理本部長
|
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長 兼法人営業部長 |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
4 |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長 兼ＳＥ事業本部長 兼ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
2 |
||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼資源リサイクル事業部長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部法人営業部営業推進部長 |
井之上 基 |
1967年１月１日生 |
|
(注)3 |
- |
||
|
取締役 建設業務担当 |
髙木 哲夫 |
1950年７月15日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
井上 公三 |
1956年４月23日生 |
|
(注)4 |
20 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 勇 |
1955年７月７日生 |
|
(注)4 |
5 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
- |
||
|
取締役 (監査等委員) |
安井 玄一郎 |
1941年８月17日生 |
|
(注)4 |
10 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
馬場 貞仁
|
1954年４月３日生 |
|
(注)4 |
- |
||
|
計 |
6,502 |
||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、サニックスホールディングスとの間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100％を直接保有しており、サニックスホールディングスとの間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、サニックスホールディングス株式５千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役、一般社団法人日本自動車販売協会連合会の会長を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、サニックスホールディングス株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
代表取締役 代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,454 |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼管理本部長
|
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長 兼法人営業部長 |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
4 |
||
|
取締役 常務執行役員 ＰＶＥ事業統括本部長 兼ＰＶ事業本部長 兼新電力事業部長 |
水川 浩一 |
1973年７月15日生 |
|
(注)3 |
1 |
||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長 兼ＳＥ事業本部長 兼ＨＳ事業本部長
|
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼資源リサイクル事業部長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
||
|
取締役 執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部法人営業部営業推進部長 |
井之上 基 |
1967年１月１日生 |
|
(注)3 |
- |
||
|
取締役 建設業務担当 |
髙木 哲夫 |
1950年７月15日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
上野 宏一 |
1970年７月31日生 |
|
(注)4 |
- |
||
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 勇 |
1955年７月７日生 |
|
(注)4 |
5 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
- |
||
|
取締役 (監査等委員) |
安井 玄一郎 |
1941年８月17日生 |
|
(注)4 |
10 |
||
|
取締役 (監査等委員) |
馬場 貞仁
|
1954年４月３日生 |
|
(注)4 |
- |
||
|
計 |
6,483 |
||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、サニックスホールディングスとの間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100％を直接保有しており、サニックスホールディングスとの間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、サニックスホールディングス株式５千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役、一般社団法人日本自動車販売協会連合会の会長を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、サニックスホールディングス株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、トヨタ自動車九州株式会社エグゼクティブアドバイザー、公益社団法人飯塚研究開発機構理事長、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,454 |
||||
|
取締役 専務執行役員 経営全般担当 兼エネルギー事業本部長 兼新電力事業部長 |
梅田 幸治 |
1965年10月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
井上 公三 |
1956年４月23日生 |
|
(注)3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 |
水川 浩一 |
1973年７月15日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼法人営業部長 |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長 |
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼有機廃液事業部長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||
|
取締役 建設業務担当 |
髙木 哲夫 |
1950年７月15日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
上野 宏一 |
1970年７月31日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 勇 |
1955年７月７日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
安井 玄一郎 |
1941年８月17日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
馬場 貞仁
|
1954年４月３日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
計 |
6,510 |
||||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、サニックスホールディングスとの間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100％を直接保有しており、サニックスホールディングスとの間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、サニックスホールディングス株式５千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、サニックスホールディングス株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、トヨタ自動車九州株式会社エグゼクティブアドバイザー、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,454 |
||||
|
取締役 専務執行役員 経営全般担当 兼エネルギー事業本部長 兼新電力事業部長 |
梅田 幸治 |
1965年10月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||
|
取締役 常務執行役員 企画本部長兼管理本部長 兼経営企画部長 |
井上 公三 |
1956年４月23日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 |
水川 浩一 |
1973年７月15日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長 |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼エネルギー事業開発部長 |
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼操業・安全部長兼有機 廃液事業部長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||
|
取締役 建設業務担当 |
髙木 哲夫 |
1950年７月15日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
首藤 征剛 |
1941年11月23日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 勇 |
1955年７月７日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
安井 玄一郎 |
1941年８月17日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
松岡 弘明 |
1945年12月１日生 |
|
(注)4 |
20 |
||||
|
計 |
6,532 |
||||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び松岡弘明は社外取締役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、サニックスホールディングスとの間に一部施設利用及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100％を直接保有しており、サニックスホールディングスとの間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、サニックスホールディングス株式５千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、サニックスホールディングス株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松岡弘明氏は、株式会社ゼネラルアサヒ、株式会社ジーエープロダクトの代表取締役を兼職しております。なお、同氏はサニックスホールディングス株式20千株を所有しており、また、株式会社ゼネラルアサヒはサニックスホールディングス株式32千株を所有しておりますが、それ以外についてサニックスホールディングスと同氏、株式会社ゼネラルアサヒ及び株式会社ジーエープロダクトとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会設置会社への移行前には、サニックスホールディングスの常勤監査役であった首藤征剛が、重要な経営会議への出席、各取締役等へのヒアリングや重要拠点への往査による監査役監査や内部監査室からの報告、会計監査人との意見交換等による活動で知り得た情報のうち内部統制上重要な事項に関しまして、月１回開催しました監査役会において社外監査役に報告し、情報の共有化を図りました。
監査等委員会設置会社への移行後につきましても、各社外取締役は会計監査人とは緊密な意見交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 管理本部 副本部長 兼 エネルギー事業開発部長 |
取締役常務執行役員 管理本部 副本部長 兼 経理部長 兼 エネルギー事業開発部長 |
増田 道正 |
2019年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 代表取締役社長 |
宗政 寛 |
1975年７月17日生 |
|
(注)3 |
6,454 |
||||
|
取締役 専務執行役員 経営全般担当 兼エネルギー事業本部長 |
梅田 幸治 |
1965年10月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||
|
取締役 常務執行役員 企画本部長兼管理本部長 兼経営企画部長 |
井上 公三 |
1956年４月23日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
1979年３月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 |
水川 浩一 |
1973年７月15日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長 |
金子 賢治 |
1951年10月２日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 兼エネルギー事業開発部長 |
増田 道正 |
1977年８月16日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||
|
取締役 常務執行役員 ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
1973年４月５日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||
|
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長 |
武井 秀樹 |
1970年７月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||
|
取締役 建設業務担当 |
梅村 信雄 |
1947年11月27日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
首藤 征剛 |
1941年11月23日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
近藤 勇 |
1955年７月７日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
金子 直幹 |
1967年５月８日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
久保田 康史 |
1946年２月５日生 |
|
(注)4 |
- |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
安井 玄一郎 |
1941年８月17日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||
|
取締役 (監査等委員) |
松岡 弘明 |
1945年12月１日生 |
|
(注)4 |
20 |
||||
|
計 |
6,532 |
||||||||
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サニックスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び松岡弘明は社外取締役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
② 社外役員の状況
サニックスホールディングスの社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地からサニックスホールディングス経営陣に対し経営監視機能を果たせること、またサニックスホールディングスの企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
サニックスホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、サニックスホールディングスとの間に一部施設利用及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100％を直接保有しており、サニックスホールディングスとの間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、サニックスホールディングス株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士、ロイヤルホールディングス株式会社の取締役を兼職しております。なお、サニックスホールディングスと各社及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、サニックスホールディングスはリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、サニックスホールディングス株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏とサニックスホールディングスの間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松岡弘明氏は、株式会社ゼネラルアサヒ、株式会社ジーエープロダクトの代表取締役を兼職しております。なお、同氏はサニックスホールディングス株式20千株を所有しており、また、株式会社ゼネラルアサヒはサニックスホールディングス株式325千株を所有しておりますが、それ以外についてサニックスホールディングスと同氏、株式会社ゼネラルアサヒ及び株式会社ジーエープロダクトとの間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会設置会社への移行前には、サニックスホールディングスの常勤監査役であった首藤征剛が、重要な経営会議への出席、各取締役等へのヒアリングや重要拠点への往査による監査役監査や内部監査室からの報告、会計監査人との意見交換等による活動で知り得た情報のうち内部統制上重要な事項に関しまして、月１回開催しました監査役会において社外監査役に報告し、情報の共有化を図りました。
監査等委員会設置会社への移行後につきましても、各社外取締役は会計監査人とは緊密な意見交換を行う予定であり、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を蜜にし、適切な監督を実施してまいります。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めてまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 企画本部長 兼 管理本部長 兼 経営企画部長 |
取締役常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長 |
井上 公三 |
2018年８月１日 |
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
代表取締役社長 |
宗政 寛 |
昭和50年 ７月17日生 |
平成15年１月 平成19年６月 平成22年８月 平成25年６月 平成29年１月
平成29年２月
平成29年９月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス取締役役員室付特命担当 宗政酒造㈱代表取締役社長 サニックスホールディングス取締役副社長執行役員 サニックスホールディングス代表取締役社長(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長 ㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長(現任) ㈱バイオン代表取締役社長(現任) 一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任) 宗政酒造㈱代表取締役会長（現任） |
(注)2 |
6,454 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営全般 |
梅田 幸治 |
昭和40年 10月28日生 |
昭和59年３月 平成３年10月 平成６年11月 平成13年４月 平成23年９月 平成29年２月 平成29年６月 平成29年７月
平成30年４月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部中四国地区本部部長 サニックスホールディングス取締役ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス取締役環境資源開発事業本部長 ㈱サニックスエナジー代表取締役社長 サニックスホールディングス常務執行役員特命担当 サニックスホールディングス取締役専務執行役員経営全般担当 ㈱サニックスエナジー代表取締役会長（現任） サニックスホールディングス取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生産本部長(現任) |
(注)2 |
25 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 |
井上 公三 |
昭和31年 ４月23日生 |
昭和54年４月 平成３年10月 平成５年４月 平成７年８月 平成11年６月 平成12年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成29年４月
|
㈱三和銀行［現㈱三菱ＵＦＪ銀行］入行 サニックスホールディングスへ業務出向 サニックスホールディングス経営企画部上場準備室長 サニックスホールディングス入社、経営企画部経営企画室長 サニックスホールディングス取締役 サニックスホールディングス常務取締役経営企画部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部長兼経営企画部長 サニックスホールディングス取締役環境資源開発事業本部付 サニックスホールディングス常務執行役員経営企画部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経営企画部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
昭和54年 ３月４日生 |
平成10年８月 平成21年４月 平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年12月
平成29年４月
平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員西日本ＳＥ事業本部関西地区本部部長兼ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員東日本ＳＥ事業本部北関東地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員東日本ＳＥ事業本部副本部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 |
水川 浩一 |
昭和48年 ７月15日生 |
平成８年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部営業推進部長兼管理部長 サニックスホールディングス執行役員西日本ＳＥ事業本部管理部長 サニックスホールディングス執行役員西日本ＳＥ事業本部副本部長兼管理部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長 |
金子 賢治 |
昭和26年 10月２日生 |
昭和45年４月
平成17年６月
平成18年10月 平成20年３月 平成20年６月 平成20年10月
平成22年６月 平成23年９月 平成25年６月 平成29年４月
|
㈱西日本相互銀行［現㈱西日本シティ銀行］入行 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 同行執行役員筑後地区本部長 サニックスホールディングス出向、顧問 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長 サニックスホールディングス常務取締役ＨＳ事業本部特別販売部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部担当 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部担当 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長(現任) |
(注)2 |
4 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 |
増田 道正 |
昭和52年 ８月16日生 |
平成13年４月 平成22年７月 平成24年６月 平成27年６月 平成29年４月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス経理部長 サニックスホールディングス取締役経理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
昭和48年 ４月５日生 |
平成12年11月 平成27年10月
平成28年１月 平成28年５月 平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス西日本ＳＥ事業本部四国地区本部部長兼ＨＳ事業本部四国地区本部部長 サニックスホールディングスＨＳ事業本部営業推進部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＨＳ事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＨＳ事業本部長(現任) |
(注)2 |
2 |
|
取締役 |
常務執行役員 環境資源開発事業本部長兼管理部長 |
武井 秀樹 |
昭和45年 ７月21日生 |
平成11年８月 平成21年12月 平成28年４月
平成28年６月 平成29年６月
平成29年10月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス環境資源開発事業本部管理部長 サニックスホールディングス執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 サニックスホールディングス常務執行役員環境資源開発事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長(現任) |
(注)2 |
4 |
|
取締役 |
建設業務担当 |
梅村 信雄 |
昭和22年 11月27日生 |
昭和46年４月 昭和52年６月 平成12年４月 平成24年６月 平成26年５月 平成28年６月 |
ニュー・ボーリング㈱入社 ㈱岩堀工務店入社 ㈱岩堀工務店常務取締役 ㈱古新取締役 サニックスホールディングス入社、顧問 サニックスホールディングス取締役(現任) |
(注)2 |
- |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
近藤 勇 |
昭和30年 ７月７日生 |
昭和55年５月 昭和61年３月 平成11年３月 平成11年７月
平成22年８月 平成26年６月 |
ナスステンレス㈱［現ナスラック㈱］入社 宗政酒造㈱入社 宗政酒造㈱代表取締役専務 ㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任) 宗政酒造㈱監査役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
5 |
|
取締役 |
|
金子 直幹 |
昭和42年 ５月８日生 |
平成13年６月
平成17年５月 平成18年６月 平成21年９月
平成22年２月
平成22年５月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任) 福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任) 福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任) ㈱ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長(現任) 昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任) トヨタＬ＆Ｆ福岡㈱代表取締役社長(現任) 九州朝日放送㈱社外取締役(現任) トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任) 昭和自動車㈱代表取締役会長(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
- |
|
取締役 |
|
久保田 康史 |
昭和21年 ２月５日生 |
昭和43年４月 昭和45年３月 昭和45年４月
昭和55年４月
平成25年３月 平成28年３月 平成28年６月 |
最高裁判所司法研修所入所 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録(東京弁護士会入会) 明舟法律事務所入所 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) ロイヤルホールディングス㈱監査役 ロイヤルホールディングス㈱取締役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
- |
|
監査役 (常勤) |
|
首藤 征剛 |
昭和16年 11月23日生 |
昭和53年９月 平成４年11月
平成13年９月 平成16年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス営業統括本部ＨＳ事業部中国地区本部部長 サニックスホールディングスお客様相談室主事 サニックスホールディングス常勤監査役(現任) |
(注)3 |
2 |
|
監査役 |
|
安井 玄一郎 |
昭和16年 ８月17日生 |
昭和42年７月 昭和50年１月 昭和51年３月 平成９年６月 平成12年６月 平成16年８月 平成20年６月 平成27年６月 |
山田商事㈱[現リックス㈱]入社 同社取締役経理部長 同社代表取締役社長 サニックスホールディングス社外監査役(現任) リックス㈱代表取締役会長 同社取締役会長 同社取締役相談役 同社顧問 |
(注)3 |
10 |
|
監査役 |
|
松岡 弘明 |
昭和20年 12月１日生 |
昭和44年９月 昭和44年12月 昭和53年４月 昭和56年10月 昭和59年10月 昭和62年10月 昭和63年12月 平成11年３月
平成23年６月 |
㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社 同社取締役 同社取締役総合管理室長 同社取締役営業本部長 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役(現任) ㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス社外監査役(現任) |
(注)3 |
20 |
|
計 |
6,532 |
||||||
(注) １ 取締役近藤勇、金子直幹及び久保田康史は社外取締役であり、監査役安井玄一郎及び松岡弘明は社外監査役であります。
２ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、平成16年５月に「執行役員制度」を導入しております。
５ サニックスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|||
|
江島 芳典 |
昭和27年 ２月18日生 |
昭和51年１月 平成６年10月 平成30年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス秘書室長 サニックスホールディングススポーツ・文化振興事業部長(現任) |
20 |
||
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
代表取締役社長 |
宗政 寛 |
昭和50年 ７月17日生 |
平成15年１月 平成19年６月 平成22年８月 平成25年６月 平成29年１月
平成29年２月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス取締役役員室付特命担当 宗政酒造㈱代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス取締役副社長執行役員 サニックスホールディングス代表取締役社長(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任) ㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長(現任) ㈱バイオン代表取締役社長(現任) 一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任) |
(注)2 |
1,693 |
|
取締役 |
専務執行役員 経営全般 |
梅田 幸治 |
昭和40年 10月28日生 |
昭和59年３月 平成３年10月 平成６年11月 平成13年４月 平成23年９月
平成29年２月 平成29年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部中四国地区本部部長 サニックスホールディングス取締役ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス取締役環境資源開発事業本部長 ㈱サニックスエナジー代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス常務執行役員特命担当 サニックスホールディングス取締役専務執行役員(現任) |
(注)2 |
25 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 |
井上 公三 |
昭和31年 ４月23日生 |
昭和54年４月
平成３年10月 平成５年４月 平成７年８月 平成11年６月 平成12年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成29年４月
|
㈱三和銀行［現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行］入行 サニックスホールディングスへ業務出向 サニックスホールディングス経営企画部上場準備室長 サニックスホールディングス入社、経営企画部経営企画室長 サニックスホールディングス取締役 サニックスホールディングス常務取締役経営企画部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部長兼経営企画部長 サニックスホールディングス取締役環境資源開発事業本部付 サニックスホールディングス常務執行役員経営企画部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経営企画部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 |
稲田 剛士 |
昭和54年 ３月４日生 |
平成10年８月 平成21年４月 平成25年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年12月
平成29年４月
平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員西日本ＳＥ事業本部関西地区本部部長兼ＨＳ事業本部関西地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員東日本ＳＥ事業本部北関東地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員東日本ＳＥ事業本部副本部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 |
水川 浩一 |
昭和48年 ７月15日生 |
平成８年４月 平成25年６月 平成26年４月 平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＨＳ事業本部営業推進部長兼管理部長 サニックスホールディングス執行役員西日本ＳＥ事業本部管理部長 サニックスホールディングス執行役員西日本ＳＥ事業本部副本部長兼管理部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼ＳＥ事業本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長 |
金子 賢治 |
昭和26年 10月２日生 |
昭和45年４月
平成17年６月
平成18年10月 平成20年３月 平成20年６月 平成20年10月
平成22年６月 平成23年９月 平成25年６月 平成29年４月
|
㈱西日本相互銀行［現㈱西日本シティ銀行］入行 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 同行執行役員筑後地区本部長 サニックスホールディングス出向、顧問 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長 サニックスホールディングス常務取締役ＨＳ事業本部特別販売部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部担当 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部担当 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長(現任) |
(注)2 |
4 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 |
増田 道正 |
昭和52年 ８月16日生 |
平成13年４月 平成22年７月 平成24年６月 平成27年６月 平成29年４月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス経理部長 サニックスホールディングス取締役経理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＨＳ事業本部長 |
田畑 和幸 |
昭和48年 ４月５日生 |
平成12年11月 平成27年10月
平成28年１月 平成28年５月 平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス西日本ＳＥ事業本部四国地区本部部長兼ＨＳ事業本部四国地区本部部長 サニックスホールディングスＨＳ事業本部営業推進部長 サニックスホールディングス常務執行役員ＨＳ事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員ＨＳ事業本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
取締役 |
常務執行役員 環境資源開発事業本部長兼管理部長 |
武井 秀樹 |
昭和45年 ７月21日生 |
平成11年８月 平成21年12月 平成28年４月
平成28年６月 平成29年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス環境資源開発事業本部管理部長 サニックスホールディングス執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 サニックスホールディングス常務執行役員環境資源開発事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長(現任) |
(注)2 |
2 |
|
取締役 |
建設業務担当 |
梅村 信雄 |
昭和22年 11月27日生 |
昭和46年４月 昭和52年６月 平成12年４月 平成24年６月 平成26年５月 平成28年６月 |
ニュー・ボーリング㈱入社 ㈱岩堀工務店入社 ㈱岩堀工務店常務取締役 ㈱古新取締役 サニックスホールディングス入社、顧問 サニックスホールディングス取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
|
近藤 勇 |
昭和30年 ７月７日生 |
昭和55年５月 昭和61年３月 平成11年３月 平成11年７月
平成22年８月 平成26年６月 |
ナスステンレス㈱［現ナスラック㈱］入社 宗政酒造㈱入社 宗政酒造㈱代表取締役専務 ㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任) 宗政酒造㈱監査役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
5 |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
金子 直幹 |
昭和42年 ５月８日生 |
平成13年６月
平成17年５月 平成18年６月 平成21年９月
平成22年２月
平成22年５月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任) 福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任) 福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任) ㈱ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長(現任) 昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任) トヨタＬ＆Ｆ福岡㈱代表取締役社長(現任) 九州朝日放送㈱社外取締役(現任) トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任) 昭和自動車㈱代表取締役会長(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
|
久保田 康史 |
昭和21年 ２月５日生 |
昭和43年４月 昭和45年３月 昭和45年４月
昭和55年４月
平成25年３月 平成28年３月 平成28年６月 |
最高裁判所司法研修所入所 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録(東京弁護士会入会) 明舟法律事務所入所 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) ロイヤルホールディングス㈱監査役 ロイヤルホールディングス㈱取締役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (常勤) |
|
首藤 征剛 |
昭和16年 11月23日生 |
昭和53年９月 平成４年11月
平成13年９月 平成16年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス営業統括本部ＨＳ事業部中国地区本部部長 サニックスホールディングスお客様相談室主事 サニックスホールディングス常勤監査役(現任) |
(注)3 |
2 |
|
監査役 |
|
安井 玄一郎 |
昭和16年 ８月17日生 |
昭和42年７月 昭和50年１月 昭和51年３月 平成９年６月 平成12年６月 平成16年８月 平成20年６月 平成27年６月 |
山田商事㈱[現リックス㈱]入社 同社取締役経理部長 同社代表取締役社長 サニックスホールディングス社外監査役(現任) リックス㈱代表取締役会長 同社取締役会長 同社取締役相談役 同社顧問 |
(注)3 |
10 |
|
監査役 |
|
松岡 弘明 |
昭和20年 12月１日生 |
昭和44年９月 昭和44年12月 昭和53年４月 昭和56年10月 昭和59年10月 昭和62年10月 昭和63年12月 平成11年３月
平成23年６月 |
㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社 同社取締役 同社取締役総合管理室長 同社取締役営業本部長 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役(現任) ㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス社外監査役(現任) |
(注)3 |
20 |
|
計 |
1,772 |
||||||
(注) １ 取締役近藤勇及び金子直幹並びに久保田康史は社外取締役であり、監査役安井玄一郎及び松岡弘明は社外監査役であります。
２ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、平成16年５月に「執行役員制度」を導入しております。
５ サニックスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|||
|
江島 芳典 |
昭和27年 ２月18日生 |
昭和51年１月 平成６年10月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス秘書室長(現任) |
20 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 西日本ＳＥ事業本部長 |
渕田 芳雄 |
平成28年10月26日 |
|
取締役 |
常務執行役員 東日本ＳＥ事業本部長 |
茂田 重明 |
平成28年12月27日 |
（注） サニックスホールディングス代表取締役社長宗政伸一は、平成29年１月７日に逝去し、同日付で代表取締役社長を退任いたしました。これに伴い、平成29年１月10日付でサニックスホールディングス取締役副社長執行役員宗政寛が代表取締役社長に就任いたしました。
（２）役職の異動
|
新役名及び新職名 |
旧役名及び旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼西日本ＳＥ事業本部長 |
代表取締役社長 |
宗政 伸一 |
平成28年10月26日 |
|
代表取締役社長 兼西日本ＳＥ事業本部長 兼東日本ＳＥ事業本部長 |
代表取締役社長 兼西日本ＳＥ事業本部長 |
平成28年12月27日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
代表取締役社長 |
宗政 伸一 |
昭和24年 12月16日生 |
昭和50年４月 昭和53年９月
昭和56年５月
平成９年１月
平成19年６月
平成24年10月
平成27年４月 |
三洋消毒を創業 三洋消毒㈱［現㈱サニックス］設立、代表取締役社長(現任) 三洋商工㈱［現㈱バイオン］代表取締役社長(現任) 財団法人サニックススポーツ振興財団理事長［現一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事］(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長 (現任) ㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長(現任) ㈱サンレオ取締役会長(現任) |
(注)2 |
7,350 |
|
取締役 |
副社長執行役員 環境資源開発事業担当 事業企画担当 コンプライアンス担当 |
宗政 寛 |
昭和50年 ７月17日生 |
平成15年１月 平成19年６月 平成22年８月 平成25年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス取締役役員室付特命担当 宗政酒造㈱代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス取締役副社長執行役員(現任)
|
(注)2 |
1,693 |
|
取締役 |
常務執行役員 西日本ＳＥ事業本部長 |
渕田 芳雄 |
昭和35年 ９月30日生 |
平成11年８月 平成26年12月
平成27年４月
平成27年10月
平成28年５月
平成28年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス西日本ＳＥ事業本部北部九州地区本部部長兼ＨＳ事業本部北部九州地区本部部長 サニックスホールディングス西日本ＳＥ事業本部北部九州地区本部営業推進部長 サニックスホールディングス西日本ＳＥ事業本部北部九州地区本部部長兼ＨＳ事業本部北部九州地区本部部長 サニックスホールディングス常務執行役員西日本ＳＥ事業本部長兼九州地区本部部長兼ＨＳ事業本部九州地区本部部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員西日本ＳＥ事業本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
取締役 |
常務執行役員 東日本ＳＥ事業本部長 |
茂田 重明 |
昭和24年 10月31日生 |
昭和61年５月 平成12年４月 平成12年６月 平成14年５月 平成16年６月 平成19年６月 平成22年２月
平成22年８月
平成26年４月
平成28年５月 平成28年６月
|
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングスＥＳ事業本部東京本部長 サニックスホールディングス取締役 サニックスホールディングス取締役ＥＳ事業本部関東本部長 サニックスホールディングス執行役員ＥＳ事業本部関東本部長 サニックスホールディングス取締役ＥＳ事業本部長 サニックスホールディングス取締役太陽光発電システム事業本部営業推進部長 サニックスホールディングス執行役員太陽光発電システム事業本部営業推進部長 サニックスホールディングス執行役員東日本ＳＥ事業本部副本部長エリア統括兼北関東地区担当部長 サニックスホールディングス常務執行役員東日本ＳＥ事業本部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員東日本ＳＥ事業本部長(現任) |
(注)2 |
23 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＨＳ事業部及びＥＳ事業部担当 |
金子 賢治 |
昭和26年 10月２日生 |
昭和45年４月
平成17年６月
平成18年10月 平成20年３月 平成20年６月 平成20年10月
平成22年６月 平成23年９月 平成25年６月 |
㈱西日本相互銀行［現㈱西日本シティ銀行］入行 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 同行執行役員筑後地区本部長 サニックスホールディングス出向、顧問 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当 サニックスホールディングス常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長 サニックスホールディングス常務取締役ＨＳ事業本部特別販売部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部担当 サニックスホールディングス取締役常務執行役員(現任) |
(注)2 |
4 |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 人事部長 人事労務全般 総務担当 |
高野 哲也 |
昭和43年 12月８日生 |
平成４年４月 平成17年10月 平成21年１月 平成22年７月 平成24年６月 平成27年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス内部監査室課長 サニックスホールディングス経理部長 サニックスホールディングス執行役員人事部長 サニックスホールディングス取締役人事部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員人事部長(現任) |
(注)2 |
5 |
|
取締役 |
常務執行役員 経理部長 財務経理全般 ＩＴ推進担当 |
増田 道正 |
昭和52年 ８月16日生 |
平成13年４月 平成22年７月 平成24年６月 平成27年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス経理部長 サニックスホールディングス取締役経理部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経理部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 エネルギー技術本部長 蓄電池システム開発担当 |
山本 一詞 |
昭和33年 ７月23日生 |
昭和56年４月 平成９年７月 平成11年10月
平成12年７月
平成17年１月 平成21年６月 平成22年１月 平成24年12月 平成25年６月
平成27年６月
|
シャープ㈱入社 同社事業戦略室副参事 同社情報家電開発本部情報通信研究所副参事 同社国内営業本部ＳＳＴ推進センター副参事 同社生産技術開発推進本部副参事 同社ソーラーシステム開発本部副参事 同社ソーラーシステム事業本部副参事 サニックスホールディングス入社、顧問 サニックスホールディングス取締役常務執行役員開発生産本部エネルギー技術開発部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員エネルギー技術本部長(現任) |
(注)2 |
0 |
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画部長 経営企画全般 内部統制担当 |
井上 公三 |
昭和31年 ４月23日生 |
昭和54年４月
平成３年10月 平成５年４月 平成７年８月 平成11年６月 平成12年４月 平成16年６月 平成19年６月 平成25年６月 平成26年６月
|
㈱三和銀行［現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行］入行 サニックスホールディングスへ業務出向 サニックスホールディングス経営企画部上場準備室長 サニックスホールディングス入社、経営企画部経営企画室長 サニックスホールディングス取締役 サニックスホールディングス常務取締役経営企画部長 サニックスホールディングス常務取締役管理本部長兼経営企画部長 サニックスホールディングス常務取締役環境資源開発事業本部付 サニックスホールディングス常務執行役員経営企画部長 サニックスホールディングス取締役常務執行役員経営企画部長(現任) |
(注)2 |
1 |
|
取締役 |
建設業務担当 |
梅村 信雄 |
昭和22年 11月27日生 |
昭和46年４月 昭和52年６月 平成12年４月 平成24年６月 平成26年５月 平成28年６月 |
ニュー・ボーリング㈱入社 ㈱岩堀工務店入社 ㈱岩堀工務店常務取締役 ㈱古新取締役 サニックスホールディングス入社、顧問 サニックスホールディングス取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
|
近藤 勇 |
昭和30年 ７月７日生 |
昭和55年５月 昭和61年３月 平成11年３月 平成11年７月
平成22年８月 平成26年６月 |
ナスステンレス㈱［現ナスラック㈱］入社 宗政酒造㈱入社 宗政酒造㈱代表取締役専務 ㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任) 宗政酒造㈱監査役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
5 |
|
役名 |
職名及び担当 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
金子 直幹 |
昭和42年 ５月８日生 |
平成13年６月
平成17年５月 平成18年６月 平成21年９月
平成22年２月
平成22年５月 平成22年６月 平成25年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任) 福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任) 福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任) ㈱ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長(現任) 昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任) トヨタＬ＆Ｆ福岡㈱代表取締役社長(現任) 九州朝日放送㈱社外取締役(現任) トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任) 昭和自動車㈱代表取締役会長(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
|
久保田 康史 |
昭和21年 ２月５日生 |
昭和43年４月 昭和45年３月 昭和45年４月
昭和55年４月
平成25年３月 平成28年３月 平成28年６月 |
最高裁判所司法研修所入所 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録(東京弁護士会入会) 明舟法律事務所入所 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) ロイヤルホールディングス㈱監査役 ロイヤルホールディングス㈱取締役(現任) サニックスホールディングス社外取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
監査役 (常勤) |
|
首藤 征剛 |
昭和16年 11月23日生 |
昭和53年９月 平成４年11月
平成13年９月 平成16年６月 |
サニックスホールディングス入社 サニックスホールディングス営業統括本部ＨＳ事業部中国地区本部長 サニックスホールディングスお客様相談室主事 サニックスホールディングス常勤監査役(現任) |
(注)3 |
2 |
|
監査役 |
|
安井 玄一郎 |
昭和16年 ８月17日生 |
昭和42年７月 昭和50年１月 昭和51年３月 平成９年６月 平成12年６月 平成16年８月 平成20年６月 平成27年６月 |
山田商事㈱[現リックス㈱]入社 同社取締役経理部長 同社代表取締役社長 サニックスホールディングス監査役(現任) リックス㈱代表取締役会長 同社取締役会長 同社取締役相談役 同社顧問 |
(注)3 |
10 |
|
監査役 |
|
松岡 弘明 |
昭和20年 12月１日生 |
昭和44年９月 昭和44年12月 昭和53年４月 昭和56年10月 昭和59年10月 昭和62年10月 昭和63年12月 平成11年３月
平成23年６月 |
㈱旭印刷[現㈱ゼネラルアサヒ]入社 同社取締役 同社取締役総合管理室長 同社取締役営業本部長 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) ㈱ジーエープロダクト代表取締役社長(現任) サニックスホールディングス監査役(現任) |
(注)3 |
20 |
|
計 |
9,118 |
||||||
(注) １ 取締役近藤勇及び金子直幹並びに久保田康史は社外取締役であり、監査役安井玄一郎及び松岡弘明は社外監査役であります。
２ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役宗政寛は、取締役社長宗政伸一の長男であります。
５ サニックスホールディングスでは、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、平成16年５月に「執行役員制度」を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
木下 一也 |
平成27年７月23日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー