ダイオーズ(4653)の株価チャート ダイオーズ(4653)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
① 役員一覧
a.2022年８月31日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.50％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 |
大久保 真 一 |
1941年３月21日生 |
1963年４月 ㈱読売広告社入社 1969年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 1976年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長 1999年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. Chairman（現任） 2005年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役会長（現任） 2022年８月 ダイオーズ代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,601 |
|
取締役社長 代表取締役 |
大久保 洋 （注）１ |
1967年２月５日生 |
1989年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 1991年６月 ダイオーズ入社 1994年５月 カリフォルニア大学バークレー校（M.B.A取得） 1996年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. President（現任） 2000年４月 ダイオーズ経営企画室長 2000年６月 ダイオーズ取締役 2011年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）取締役（現任） 2012年３月 ダイオーズ専務取締役 2019年６月 ダイオーズ取締役副社長 2022年８月 ダイオーズ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
萩 原 守 |
1956年４月26日生 |
1980年４月 ダイオーズ入社 2005年６月 ダイオーズ取締役（現任） 2006年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 2006年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 2007年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 2011年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役社長 2011年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役 |
（注）４ |
13 |
|
取締役 |
西 澤 宏 繁 （注）２ |
1937年５月28日生 |
1961年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1989年６月 同行取締役 1992年６月 同行常務取締役 1997年６月 ㈱東京都民銀行（現㈱きらぼし銀行）代表取締役頭取 2009年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 2015年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
尾 崎 由比子 （注）２ |
1966年１月26日生 |
1988年４月 株式会社博報堂入社 2008年12月 プルデンシャル生命保険株式会社コンサルティングライフプランナー 2017年７月 東京丸の内ロータリークラブ創立会長 2022年６月 株式会社FCS代表取締役社長（現任） 2022年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 常勤 |
中 川 諭 |
1961年10月22日生 |
1984年４月 ダイオーズ入社 2006年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員第２営業本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 2016年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員飲料事業第２営業本部長 2021年６月 ㈱ダイオーズ ジャパン常勤監査役（現任） 2021年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
40 |
|
監査役 |
深 山 小兵衛 （注）３ |
1941年９月17日生 |
1972年９月 公認会計士登録 1976年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 1991年１月 東光監査法人代表社員 2010年６月 太平電業㈱社外監査役 2011年７月 新栄税理士法人代表社員（現任） 2013年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
青 嶋 潤 一 （注）３ |
1951年１月19日生 |
1974年４月 三井物産㈱入社 1995年４月 同社経営企画部上級スタッフ 1999年10月 日本貿易振興機構出向 2002年10月 在シンガポールサンスター技研社長 2005年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 2006年４月 サンスター中国会長 2017年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,057 |
||||
（注）１．代表取締役社長大久保洋は、代表取締役会長大久保真一の長男であります。
２．取締役の西澤宏繁及び尾崎由比子は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会休会の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
６．㈱ダイオーズサービシーズは2016年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
７．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松 岡 天 平 |
1947年３月23日生 |
1969年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1990年６月 DKBインターナショナル副社長 1996年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 1998年12月 ㈱日宝販出向 2001年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 2004年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 2005年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 2008年６月 ダイオーズ社外監査役 2008年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、ダイオーズの社外取締役は２名です。また、ダイオーズの社外監査役は２名です。
ダイオーズ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役西澤宏繁氏及び尾崎由比子氏はダイオーズとの間に人的関係、重要な資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。西澤氏は長年の企業経営に基づく幅広い見識を活かして中立公正な立場から、経営全般について取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくために、尾崎氏は異業種における卓越した営業経験からダイオーズ営業体制への監督・助言をいただくとともに、多彩な分野の社会貢献活動に取り組まれてきた知見を活かしてESG分野強化への助力をいただくために、それぞれ社外取締役として選任いたしました。また、西澤氏及び尾崎氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
社外監査役深山小兵衛氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。深山氏は会社経営と企業会計に関する豊富な見識を有しており、適切な監査と有効な助言をいただけると考えております。なお、深山氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、ダイオーズの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。また、深山氏は新栄税理士法人の代表社員でありますが、ダイオーズと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役青嶋潤一氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。青嶋氏は長年にわたる海外事業の経験に基づく幅広い見識をダイオーズの監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役として選任いたしました。また、青嶋氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
また、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで、公正かつ厳正なる監査体制を敷いております。
なお、ダイオーズでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役はダイオーズの内部監査部門である監査グループと会計監査人である三優監査法人から監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
大久保 真 一 |
1941年３月21日生 |
1963年４月 ㈱読売広告社入社 1969年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 1976年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 1999年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 2005年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,601 |
|
取締役副社長 |
大久保 洋 （注）１ |
1967年２月５日生 |
1989年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 1991年６月 ダイオーズ入社 1996年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 2000年４月 ダイオーズ経営企画室長 2000年６月 ダイオーズ取締役 2011年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）取締役（現任） 2012年３月 ダイオーズ専務取締役 2019年６月 ダイオーズ取締役副社長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
萩 原 守 |
1956年４月26日生 |
1980年４月 ダイオーズ入社 2005年６月 ダイオーズ取締役（現任） 2006年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 2006年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 2007年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 2011年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役社長（現任） 2011年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
（注）４ |
13 |
|
取締役 |
佐 藤 雅 敏 （注）２ |
1950年１月25日生 |
1972年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1994年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 2001年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 2004年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 2005年６月 同社取締役店舗開発企画部長 2007年４月 同社取締役総務人事部長 2012年６月 ダイオーズ社外監査役 2013年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
西 澤 宏 繁 （注）２ |
1937年５月28日生 |
1961年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1989年６月 同行取締役 1992年６月 同行常務取締役 1997年６月 ㈱東京都民銀行（現㈱きらぼし銀行）代表取締役頭取 2009年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 2015年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 常勤 |
中 川 諭 |
1961年10月22日生 |
1984年４月 ダイオーズ入社 2006年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員第２営業本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 2016年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員飲料事業第２営業本部長 |
（注）５ |
39 |
|
監査役 |
深 山 小兵衛 （注）３ |
1941年９月17日生 |
1972年９月 公認会計士登録 1976年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 1991年１月 東光監査法人代表社員 2010年６月 太平電業㈱社外監査役 2011年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 2013年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
青 嶋 潤 一 （注）３ |
1951年１月19日生 |
1974年４月 三井物産㈱入社 1995年４月 同社経営企画部上級スタッフ 1999年10月 日本貿易振興機構出向 2002年10月 在シンガポールサンスター技研社長 2005年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 2006年４月 サンスター中国会長 2017年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．㈱ダイオーズサービシーズは2016年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。．
７．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松 岡 天 平 |
1947年３月23日生 |
1969年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1990年６月 DKBインターナショナル副社長 1996年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 1998年12月 ㈱日宝販出向 2001年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 2004年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 2005年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 2008年６月 ダイオーズ社外監査役 2008年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
② 社外役員の状況
ダイオーズの社外取締役は２名です。また、ダイオーズの社外監査役は２名です。
ダイオーズ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役佐藤雅敏氏及び西澤宏繁氏はダイオーズとの間に人的関係、重要な資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。佐藤氏及び西澤氏は長年の銀行実務と会社経営の経験に基づく幅広い見識をダイオーズのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくために、社外取締役として選任いたしました。また、佐藤氏及び西澤氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
社外監査役深山小兵衛氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。深山氏は会社経営と企業会計に関する豊富な見識を有しており、適切な監査と有効な助言をいただけると考えております。なお、深山氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、ダイオーズの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。また、深山氏は新栄税理法人の代表社員でありますが、ダイオーズと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役青嶋潤一氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。青嶋氏は長年にわたる海外事業の経験に基づく幅広い見識をダイオーズの監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役として選任いたしました。また、青嶋氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
また、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで、公正かつ厳正なる監査体制を敷いております。
なお、ダイオーズでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役はダイオーズの内部監査部門である監査グループと会計監査人である三優監査法人から監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
大久保 真 一 |
1941年３月21日生 |
1963年４月 ㈱読売広告社入社 1969年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 1976年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 1999年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 2005年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,601 |
|
取締役副社長 |
大久保 洋 （注）１ |
1967年２月５日生 |
1989年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 1991年６月 ダイオーズ入社 1996年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 2000年４月 ダイオーズ経営企画室長 2000年６月 ダイオーズ取締役 2011年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）取締役（現任） 2012年３月 ダイオーズ専務取締役 2019年６月 ダイオーズ取締役副社長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
萩 原 守 |
1956年４月26日生 |
1980年４月 ダイオーズ入社 2005年６月 ダイオーズ取締役（現任） 2006年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 2006年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 2007年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 2011年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役社長（現任） 2011年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
（注）４ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐 藤 雅 敏 （注）２ |
1950年１月25日生 |
1972年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1994年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 2001年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 2004年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 2005年６月 同社取締役店舗開発企画部長 2007年４月 同社取締役総務人事部長 2012年６月 ダイオーズ社外監査役 2013年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
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取締役 |
西 澤 宏 繁 （注）２ |
1937年５月28日生 |
1961年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1989年６月 同行取締役 1992年６月 同行常務取締役 1997年６月 ㈱東京都民銀行（現㈱きらぼし銀行）代表取締役頭取 2009年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 2015年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
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監査役 常勤 |
丹 治 勝 秋 |
1956年８月７日生 |
1981年９月 ダイオーズ入社 2006年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 2009年10月 ダイオーズ執行役員管理本部長 2014年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 2016年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 2016年６月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）常勤監査役（現任） 2016年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
11 |
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監査役 |
深 山 小兵衛 （注）３ |
1941年９月17日生 |
1972年９月 公認会計士登録 1976年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 1991年１月 東光監査法人代表社員 2010年６月 太平電業㈱社外監査役 2011年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 2013年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
青 嶋 潤 一 （注）３ |
1951年１月19日生 |
1974年４月 三井物産㈱入社 1995年４月 同社経営企画部上級スタッフ 1999年10月 日本貿易振興機構出向 2002年10月 在シンガポールサンスター技研社長 2005年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 2006年４月 サンスター中国会長 2017年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
2,029 |
||||
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．㈱ダイオーズサービシーズは2016年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
８．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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松 岡 天 平 |
1947年３月23日生 |
1969年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1990年６月 DKBインターナショナル副社長 1996年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 1998年12月 ㈱日宝販出向 2001年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 2004年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 2005年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 2008年６月 ダイオーズ社外監査役 2008年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
② 社外役員の状況
ダイオーズの社外取締役は２名です。また、ダイオーズの社外監査役は２名です。
ダイオーズ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役佐藤雅敏氏及び西澤宏繁氏はダイオーズとの間に人的関係、重要な資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。佐藤氏及び西澤氏は長年の銀行実務と会社経営の経験に基づく幅広い見識をダイオーズのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくために、社外取締役として選任いたしました。また、佐藤氏及び西澤氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
社外監査役深山小兵衛氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。深山氏は会社経営と企業会計に関する豊富な見識を有しており、適切な監査と有効な助言をいただけると考えております。なお、深山氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、ダイオーズの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。また、深山氏は新栄税理法人の代表社員でありますが、ダイオーズと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役青嶋潤一氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。青嶋氏は長年にわたる海外事業の経験に基づく幅広い見識をダイオーズの監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役として選任いたしました。また、青嶋氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
また、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで、公正かつ厳正なる監査体制を敷いております。
なお、ダイオーズでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役はダイオーズの内部監査部門である監査グループと会計監査人である三優監査法人から監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役及び監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
大久保 真 一 |
1941年３月21日生 |
1963年４月 ㈱読売広告社入社 1969年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 1976年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 1999年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 2005年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,601 |
|
取締役副社長 |
大久保 洋 （注）１ |
1967年２月５日生 |
1989年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 1991年６月 ダイオーズ入社 1996年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 2000年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 2000年４月 ダイオーズ経営企画室長 2000年６月 ダイオーズ取締役 2011年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）取締役（現任） 2012年３月 ダイオーズ専務取締役 2019年６月 ダイオーズ取締役副社長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
萩 原 守 |
1956年４月26日生 |
1980年４月 ダイオーズ入社 2005年６月 ダイオーズ取締役（現任） 2006年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 2006年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 2007年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 2010年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 2011年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）代表取締役社長（現任） 2011年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
（注）４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐 藤 雅 敏 （注）２ |
1950年１月25日生 |
1972年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1994年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 2001年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 2004年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 2005年６月 同社取締役店舗開発企画部長 2007年４月 同社取締役総務人事部長 2012年６月 ダイオーズ社外監査役 2013年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
西 澤 宏 繁 （注）２ |
1937年５月28日生 |
1961年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1989年６月 同行取締役 1992年６月 同行常務取締役 1997年６月 ㈱東京都民銀行（現㈱きらぼし銀行）代表取締役頭取 2009年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 2015年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監査役 常勤 |
丹 治 勝 秋 |
1956年８月７日生 |
1981年９月 ダイオーズ入社 2006年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 2009年10月 ダイオーズ執行役員管理本部長 2014年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 2016年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 2016年６月 ㈱ダイオーズサービシーズ（現㈱ダイオーズ ジャパン）常勤監査役（現任） 2016年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
11 |
|
監査役 |
深 山 小兵衛 （注）３ |
1941年９月17日生 |
1972年９月 公認会計士登録 1976年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 1991年１月 東光監査法人代表社員 2010年６月 太平電業㈱社外監査役 2011年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 2013年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
青 嶋 潤 一 （注）３ |
1951年１月19日生 |
1974年４月 三井物産㈱入社 1995年４月 同社経営企画部上級スタッフ 1999年10月 日本貿易振興機構出向 2002年10月 在シンガポールサンスター技研社長 2005年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 2006年４月 サンスター中国会長 2017年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,029 |
||||
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．㈱ダイオーズサービシーズは2016年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
８．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松 岡 天 平 |
1947年３月23日生 |
1969年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1990年６月 DKBインターナショナル副社長 1996年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 1998年12月 ㈱日宝販出向 2001年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 2004年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 2005年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 2008年６月 ダイオーズ社外監査役 2008年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
② 社外役員の状況
ダイオーズの社外取締役は２名です。また、ダイオーズの社外監査役は２名です。
ダイオーズ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役佐藤雅敏氏及び西澤宏繁氏はダイオーズとの間に人的関係、重要な資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。佐藤氏及び西澤氏は長年の銀行実務と会社経営の経験に基づく幅広い見識をダイオーズのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくために、社外取締役として選任いたしました。また、佐藤氏及び西澤氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
社外監査役深山小兵衛氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。深山氏は会社経営と企業会計に関する豊富な見識を有しており、適切な監査と有効な助言をいただけると考えております。なお、深山氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、ダイオーズの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任いたしました。また、深山氏は新栄税理法人の代表社員でありますが、ダイオーズと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役青嶋潤一氏はダイオーズとの間に人的・資本的な取引関係はございません。青嶋氏は長年にわたる海外事業の経験に基づく幅広い見識をダイオーズの監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役として選任いたしました。また、青嶋氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
また、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで、公正かつ厳正なる監査体制を敷いております。
なお、ダイオーズでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役はダイオーズの内部監査部門である監査グループと会計監査人である三優監査法人から監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
男性 ８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
大久保 真 一 |
昭和16年３月21日生 |
昭和38年４月 ㈱読売広告社入社 昭和44年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 昭和51年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 平成11年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 平成17年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,601 |
|
専務取締役 |
－ |
大久保 洋 （注）１ |
昭和42年２月５日生 |
平成元年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 平成３年６月 ダイオーズ入社 平成８年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 平成12年４月 ダイオーズ経営企画室長 平成12年６月 ダイオーズ取締役 平成23年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役（現任） 平成24年３月 ダイオーズ専務取締役（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
－ |
萩 原 守 |
昭和31年４月26日生 |
昭和55年４月 ダイオーズ入社 平成17年６月 ダイオーズ取締役（現任） 平成18年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 平成18年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 平成19年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 平成22年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 平成23年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長（現任） 平成23年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
（注）４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
佐 藤 雅 敏 （注）２ |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 平成６年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 平成16年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 平成17年６月 同社取締役店舗開発企画部長 平成19年４月 同社取締役総務人事部長 平成24年６月 ダイオーズ社外監査役 平成25年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
－ |
西 澤 宏 繁 （注）２ |
昭和12年５月28日生 |
昭和36年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成元年６月 同行取締役 平成４年６月 同行常務取締役 平成９年６月 ㈱東京都民銀行代表取締役頭取 平成21年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 平成27年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
常勤 |
丹 治 勝 秋 |
昭和31年８月７日生 |
昭和56年９月 ダイオーズ入社 平成18年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 平成21年10月 ダイオーズ執行役員管理本部長 平成26年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 平成28年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 平成28年６月 ㈱ダイオーズサービシーズ常勤監査役（現任） 平成28年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
11 |
|
監査役 |
－ |
深 山 小兵衛 （注）３ |
昭和16年９月17日生 |
昭和47年９月 公認会計士登録 昭和51年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 平成３年１月 東光監査法人代表社員 平成22年６月 太平電業㈱社外監査役 平成23年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 平成25年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
青 嶋 潤 一 （注）３ |
昭和26年１月19日生 |
昭和49年４月 三井物産㈱入社 平成７年４月 同社経営企画部上級スタッフ 平成11年10月 日本貿易振興機構出向 平成14年10月 在シンガポールサンスター技研社長 平成17年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 平成18年４月 サンスター中国会長 平成29年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,029 |
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．㈱ダイオーズサービシーズは平成28年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
８．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松 岡 天 平 |
昭和22年３月23日生 |
昭和44年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成２年６月 DKBインターナショナル副社長 平成８年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 平成10年12月 ㈱日宝販出向 平成13年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 平成16年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 平成17年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 平成20年６月 ダイオーズ社外監査役 平成20年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
男性 ８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
大久保 真 一 |
昭和16年３月21日生 |
昭和38年４月 ㈱読売広告社入社 昭和44年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 昭和51年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 平成11年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 平成17年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
2,001 |
|
専務取締役 |
－ |
大久保 洋 ※１ |
昭和42年２月５日生 |
平成元年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 平成３年６月 ダイオーズ入社 平成８年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 平成12年４月 ダイオーズ経営企画室長 平成12年６月 ダイオーズ取締役 平成23年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役（現任） 平成24年３月 ダイオーズ専務取締役（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
－ |
萩 原 守 |
昭和31年４月26日生 |
昭和55年４月 ダイオーズ入社 平成17年６月 ダイオーズ取締役（現任） 平成18年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 平成18年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 平成19年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 平成22年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 平成23年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長（現任） 平成23年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
（注）４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
佐 藤 雅 敏 ※２ |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 平成６年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 平成16年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 平成17年６月 同社取締役店舗開発企画部長 平成19年４月 同社取締役総務人事部長 平成23年６月 同社顧問 平成24年６月 ダイオーズ社外監査役 平成25年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） 平成25年６月 ㈱GM INVESTMENTS監査役（現任） 平成25年６月 ㈱守谷商会監査役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
－ |
西 澤 宏 繁 ※２ |
昭和12年５月28日生 |
昭和36年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成元年６月 同行取締役 平成４年６月 同行常務取締役 平成９年２月 ㈱東京都民銀行顧問 平成９年６月 同行代表取締役頭取 平成16年６月 同行代表取締役会長 平成20年６月 同行相談役 平成21年６月 同行顧問 平成21年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 平成24年６月 日本リスク・データ・バンク㈱顧問（現任） 平成27年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
常勤 |
丹 治 勝 秋 |
昭和31年８月７日生 |
昭和56年９月 ダイオーズ入社 平成18年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 平成21年10月 ダイオーズ執行役員管理本部長 平成26年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 平成28年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 平成28年６月 ㈱ダイオーズサービシーズ常勤監査役（現任） 平成28年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
（注）５ |
11 |
|
監査役 |
－ |
深 山 小兵衛 ※３ |
昭和16年９月17日生 |
昭和47年９月 公認会計士登録 昭和51年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 平成３年１月 東光監査法人代表社員 （現任） 平成22年６月 太平電業㈱社外監査役 平成23年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 平成25年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
青 嶋 潤 一 ※３ |
昭和26年１月19日生 |
昭和49年４月 三井物産㈱入社 平成７年４月 同社経営企画部上級スタッフ 平成11年10月 日本貿易振興機構出向 平成14年10月 在シンガポールサンスター技研社長 平成17年９月 サンスター技研㈱経営企画スタッフ 平成18年４月 サンスター中国会長 平成29年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,428 |
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小兵衛及び青嶋潤一は、社外監査役であります。
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．㈱ダイオーズサービシーズは平成28年９月１日付で㈱ダイオーズ ジャパンへ商号変更しております。
８．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松 岡 天 平 |
昭和22年３月23日生 |
昭和44年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成２年６月 DKBインターナショナル副社長 平成８年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 平成10年12月 ㈱日宝販出向 平成13年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 平成16年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 平成17年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 平成20年６月 ダイオーズ社外監査役 平成20年６月 ㈱企画研究所監査役 |
1 |
男性 ８名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
大久保 真 一 |
昭和16年３月21日生 |
昭和38年４月 ㈱読売広告社入社 昭和44年６月 ㈲米屋おおくぼ設立と同時に入社 昭和51年５月 ㈱ダイオー（現㈱ダイオーズ）設立代表取締役社長（現任） 平成11年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.E.O. Chairman（現任） 平成17年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役会長（現任） |
※４ |
2,001 |
|
専務取締役 |
－ |
大久保 洋 ※１ |
昭和42年２月５日生 |
平成元年４月 ㈱リクルートインターナショナル入社 平成３年６月 ダイオーズ入社 平成８年７月 ダイオーズカリフォルニア支社長 平成12年１月 Daiohs U.S.A.,Inc. C.O.O. President（現任） 平成12年４月 ダイオーズ経営企画室長 平成12年６月 ダイオーズ取締役 平成23年12月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役（現任） 平成24年３月 ダイオーズ専務取締役（現任） |
※４ |
400 |
|
取締役 |
－ |
萩 原 守 |
昭和31年４月26日生 |
昭和55年４月 ダイオーズ入社 平成17年６月 ダイオーズ取締役（現任） 平成18年４月 ダイオーズ取締役管理本部長 平成18年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役 平成19年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役開発生産本部長 平成22年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ取締役東京本部長 平成23年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ代表取締役社長（現任） 平成23年６月 Daiohs U.S.A.,Inc.取締役（現任） |
※４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
佐 藤 雅 敏 ※２ |
昭和25年１月25日生 |
昭和47年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 平成６年４月 ㈱さくら銀行目白支店長 平成13年４月 ㈱三井住友銀行三田通法人営業第一部長 平成16年１月 ㈱松屋フーズ立地開発部長 平成17年６月 同社取締役店舗開発企画部長 平成19年４月 同社取締役総務人事部長 平成23年６月 同社顧問 平成24年６月 ダイオーズ社外監査役 平成25年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） 平成25年６月 ㈱GM INVESTMENTS監査役（現任） 平成25年６月 ㈱守谷商会監査役（現任） |
※４ |
1 |
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取締役 |
－ |
西 澤 宏 繁 ※２ |
昭和12年５月28日生 |
昭和36年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成元年６月 同行取締役 平成４年６月 同行常務取締役 平成９年２月 ㈱東京都民銀行顧問 平成９年６月 同行代表取締役頭取 平成16年６月 同行代表取締役会長 平成20年６月 同行相談役 平成21年６月 同行顧問 平成21年10月 企業再生支援機構代表取締役社長 平成24年６月 日本リスク・データ・バンク㈱顧問（現任） 平成27年６月 ダイオーズ社外取締役（現任） |
※４ |
－ |
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監査役 |
常勤 |
丹 治 勝 秋 |
昭和31年８月７日生 |
昭和56年９月 ダイオーズ入社 平成18年10月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員営業推進本部長 平成21年10月 ダイオーズ執行役員管理本部長 平成26年４月 ㈱ダイオーズサービシーズ執行役員開発生産本部長 平成28年５月 ㈱ダイオーズサービシーズ退職 平成28年６月 ㈱ダイオーズサービシーズ常勤監査役（現任） 平成28年６月 ダイオーズ常勤監査役（現任） |
※５ |
11 |
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監査役 |
－ |
深 山 小十郎 ※３ |
昭和16年９月17日生 |
昭和47年９月 公認会計士登録 昭和51年６月 公認会計士深山小十郎事務所開設 平成３年１月 東光監査法人代表社員 （現任） 平成22年６月 太平電業㈱社外監査役 平成23年７月 新栄税理士法人代表社員 （現任） 平成25年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
※６ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
－ |
大 坂 敏 晴 ※３ |
昭和28年３月30日生 |
昭和51年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行入行 平成６年４月 同行大連支店長 平成10年１月 同行海外営業部参事役 平成11年４月 同行北浜支店長 平成13年５月 同行営業第二部詰参事役 クラリオン㈱出向（取締役グループ戦略本部長） 平成15年７月 クラリオン㈱取締役ＩＴ推進本部長 平成21年４月 クラリオンアソシエ㈱取締役社長 平成24年４月 クラリオンセールスアンドマーケティング㈱取締役会長 平成26年４月 クラリオン㈱顧問 平成28年５月 ㈱ピックルスコーポレーション社外監査役（現任） 平成28年６月 ダイオーズ社外監査役（現任） |
※５ |
－ |
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計 |
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2,428 |
（注）１．取締役大久保洋は、代表取締役社長大久保真一の長男であります。
２．取締役の佐藤雅敏及び西澤宏繁は、社外取締役であります。
３．監査役の深山小十郎及び大坂敏晴は、社外監査役であります。
４．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ダイオーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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松 岡 天 平 |
昭和22年３月23日生 |
昭和44年７月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 平成２年６月 DKBインターナショナル副社長 平成８年３月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）中目黒支店支店長 平成10年12月 ㈱日宝販出向 平成13年11月 ㈱オーエルシー代表取締役社長 平成16年６月 ㈱シーエルシー代表取締役社長 平成17年６月 ㈱タカラパック代表取締役社長 平成20年６月 ダイオーズ社外監査役 平成20年６月 ㈱企画研究所監査役 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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