オリエンタルランド(4661)の株価チャート オリエンタルランド(4661)の業績 親会社と関係会社
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
(注) １．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫、菊池節及び渡邉光一郎は、社外取締役です。
２．監査役眞下幸人、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役です。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19名です。取締役を兼務していない執行役員は17名(男性16名、女性１名)です。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
(注) １．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫、菊池節及び渡邉光一郎は、社外取締役です。
２．監査役眞下幸人、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役です。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2026年６月25日(有価証券報告書提出日)現在のオリエンタルランドの社外取締役は５名、社外監査役は３名です。なお、オリエンタルランドは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も上記の員数に変更はございません。
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社である京成電鉄株式会社の元取締役３名です。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売です。
また、社外取締役３名につきましてはそれぞれ、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長、第一生命保険株式会社の元取締役であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士です。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(ⅰ)社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
(ⅱ)社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
(ⅰ)現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社(以下「ＯＬＣグループ」という)の業務執行者ではないこと。
(ⅱ)過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
(ⅲ)ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または２親等以内の親族)ではないこと。
(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。さらに、内部監査部門である監査部に対しては、取締役会において、内部監査方針・計画を承認し、また、内部監査結果の直接報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より期中レビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、内部監査結果を監査役会にて直接報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
該当事項はありません。
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8％)
(注) １．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫、菊池節及び渡邉光一郎は、社外取締役です。
２．監査役眞下幸人、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の17名です。取締役を兼務していない執行役員は15名(男性14名、女性１名)です。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
(注) １．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫、菊池節及び渡邉光一郎は、社外取締役です。
２．監査役眞下幸人、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役です。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のオリエンタルランドの社外取締役は５名、社外監査役は３名です。なお、オリエンタルランドは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も上記の員数に変更はございません。
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社である京成電鉄株式会社の元取締役３名です。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売です。
また、社外取締役３名につきましてはそれぞれ、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長、第一生命保険株式会社の元取締役であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士です。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(ⅰ)社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
(ⅱ)社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
(ⅰ)現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社(以下「ＯＬＣグループ」という)の業務執行者ではないこと。
(ⅱ)過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
(ⅲ)ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または２親等以内の親族)ではないこと。
(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より期中レビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、内部監査結果を定期及び随時に監査役会にて直接報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりです。
(1)新任執行役員
(2)役職の異動
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8％)
(注) １．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫、菊池節及び渡邉光一郎は、社外取締役です。
２．監査役眞下幸人、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の18名です。取締役を兼務していない執行役員は13名(男性12名、女性１名)です。
オリエンタルランドの社外取締役は５名です。また、社外監査役は３名です。
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社である京成電鉄株式会社の元取締役３名です。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売です。
また、社外取締役３名につきましてはそれぞれ、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長、第一生命保険株式会社の元取締役であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士です。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(ⅰ)社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
(ⅱ)社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
(ⅰ)現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社(以下「ＯＬＣグループ」という)の業務執行者ではないこと。
(ⅱ)過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
(ⅲ)ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者(配偶者または２親等以内の親族)ではないこと。
(ⅳ)その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
(ⅴ)上記(ⅱ)に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、内部監査結果を定期及び随時に監査役会にて直接報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりです。
退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
髙村 耕太郎 |
2023年９月30日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりです。
退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
髙村 耕太郎 |
2023年９月30日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役 取締役会議長 |
加賀見 俊夫 |
1936年１月５日生 |
|
（注）４ |
218 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
髙野 由美子 |
1956年６月23日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
吉田 謙次 |
1960年９月３日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、事業開発部担当 |
片山 雄一 |
1956年９月23日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
高橋 渉 |
1957年７月19日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
金木 有一 |
1965年11月９日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 |
神原 里佳 |
1967年９月９日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 力 |
1944年１月15日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
茂木 友三郎 |
1935年２月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻 邦夫 |
1942年11月23日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菊池 節 |
1950年４月９日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 茂 |
1956年６月９日生 |
|
（注）５ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米川 公誠 |
1950年３月30日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
甲斐中 辰夫 |
1940年１月２日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三枝 紀生 |
1949年２月11日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
302 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役横田明宜は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
２．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫及び菊池節は、社外取締役であります。
３．監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年12月27日開催の取締役会の決議により、2023年４月１日付で、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、株式分割前の株式数に換算して記載しております。
７．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の18名であります。取締役を兼務していない執行役員は13名（男性12名、女性１名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
吉田 謙次 |
|
副社長執行役員 |
ＣＶＣ事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 事業開発部担当 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
経営戦略本部長 |
高橋 渉 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
|
常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、株式会社イクスピアリ 代表取締役会長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
社会活動推進部・広報部担当、社会活動推進部長・広報部長 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
ＣＳ推進部・スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長・第８テーマポート推進本部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長 |
髙村 耕太郎 |
|
執行役員 |
経理部・ビジネスソリューション部担当、株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
堀川 健司 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
麻畠 万暉 |
|
執行役員 |
デジタル本部長・デジタル本部デジタル統括部長 |
中谷 雄一 |
|
執行役員 |
株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役副社長 |
桜井 孝 |
|
執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
白石 貴則 |
|
執行役員 |
フード本部長 |
江原 太 |
②社外役員の状況
オリエンタルランドの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役３名であります。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。
また、社外取締役２名につきましてはそれぞれ、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ．社外取締役及び社外監査役がオリエンタルランドの企業統治において果たす機能及び役割
（ⅰ）社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
（ⅱ）社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外取締役 |
花田 力 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役として長年経営を適切に監督いただき実績も十分あり、オリエンタルランド事業に深く精通しております。これらを踏まえ、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して大所高所から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社は、オリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
茂木 友三郎 |
グローバルに展開する食品事業会社における経営者や経済団体等における代表者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役としても、経営の公正性・透明性を高めるために取締役会等で積極的に発言され、経営を適切に監督されております。これらを踏まえ、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して多面的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
田尻 邦夫 |
グローバルに展開する総合商社やアパレル事業会社における経営者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役としても、経営の公正性・透明性を高めるために取締役会等で積極的に発言され、経営を適切に監督されております。これらを踏まえ、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して多角的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、田尻氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、田尻氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
菊池 節 |
ガス事業を中心とするエネルギー関連事業会社等における経営者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役としても、経営の公正性・透明性を高めるために取締役会等で積極的に発言され、経営を適切に監督されております。これらを踏まえ、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して多様性の視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、菊池氏が代表取締役をつとめております京葉瓦斯株式会社は、オリエンタルランドの取引先ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引です。また、京葉瓦斯株式会社が行っているオリエンタルランドと同一の部類の事業は建設業や不動産業ですが、オリエンタルランドにとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、オリエンタルランドと京葉瓦斯株式会社との間に競業関係はないため、菊池氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外監査役 |
米川 公誠 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、オリエンタルランドが顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
三枝 紀生 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
（ⅰ）現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社（以下「ＯＬＣグループ」という）の業務執行者ではないこと。
（ⅱ）過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
（ⅲ）ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者（配偶者または２親等以内の親族）ではないこと。
（ⅳ）その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
（ⅴ）上記（ⅱ）に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、内部監査結果を定期及び随時に監査役会にて直接報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
加賀見 俊夫 |
1936年１月５日生 |
|
（注）３ |
218 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
吉田 謙次 |
1960年９月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・第８テーマポート推進本部長
|
髙野 由美子 |
1956年６月23日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、事業開発部担当 |
片山 雄一 |
1956年９月23日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部管掌、事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
1957年７月19日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
金木 有一 |
1965年11月９日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 |
神原 里佳 |
1967年９月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 力 |
1944年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
茂木 友三郎 |
1935年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻 邦夫 |
1942年11月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菊池 節 |
1950年４月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 茂 |
1956年６月９日生 |
|
（注）４ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米川 公誠 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
甲斐中 辰夫 |
1940年１月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三枝 紀生 |
1949年２月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
299 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力、茂木友三郎、田尻邦夫及び菊池節は、社外取締役であります。
２．監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は13名（男性12名、女性１名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
吉田 謙次 |
|
副社長執行役員 |
ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・ 第８テーマポート推進本部長、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
|
副社長執行役員 |
ＣＶＣ事業・経理部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 事業開発部担当 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
総務部管掌、事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
|
常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
社会活動推進部・広報部担当、広報部長 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
ＣＳ推進部・スポンサーマーケティングアライアンス部担当、 スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長 |
髙村 耕太郎 |
|
執行役員 |
経理部・ビジネスソリューション部担当、株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
堀川 健司 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
麻畠 万暉 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
中谷 雄一 |
|
執行役員 |
株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役副社長 |
桜井 孝 |
|
執行役員 |
総務部担当 |
白石 貴則 |
|
執行役員 |
フード本部長 |
江原 太 |
②社外役員の状況
オリエンタルランドの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役３名であります。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。
また、社外取締役２名につきましてはそれぞれ、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長、京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ．社外取締役及び社外監査役がオリエンタルランドの企業統治において果たす機能及び役割
（ⅰ）社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
（ⅱ）社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外取締役 |
花田 力 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役として長年経営を適切に監督いただき実績も十分あり、オリエンタルランド事業に深く精通しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して大所高所から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社は、オリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
茂木 友三郎 |
グローバルに展開する食品事業会社における経営者や経済団体等における代表者として、また、その他の事業会社における社外役員としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。オリエンタルランドの社外取締役としても、経営の公正性・透明性を高めるために積極的に発言され、経営を適切に監督されております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、オリエンタルランドの社外取締役として経営全般に対して多面的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
田尻 邦夫 |
グローバルに展開する総合商社やアパレル事業会社における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。また、その他の事業会社における社外役員の経験も十分に有しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、社外取締役としてオリエンタルランドの経営全般に対して多角的な視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、田尻氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、田尻氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
菊池 節 |
ガス事業を中心とするエネルギー関連事業会社等における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。また、その他の事業会社における社外役員の経験も十分に有しております。これらを踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上の観点で、経営者として培った豊かな経験を活かし、社外取締役としてオリエンタルランドの経営全般に対して多様性の視点から監督・助言等を的確にいただけるものと判断した上で選任しております。なお、菊池氏が代表取締役をつとめております京葉瓦斯株式会社は、オリエンタルランドの取引先ですが、その取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引です。また、京葉瓦斯株式会社が行っているオリエンタルランドと同一の部類の事業は建設業や不動産業ですが、オリエンタルランドにとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、オリエンタルランドと京葉瓦斯株式会社との間に競業関係はないため、菊池氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
米川 公誠 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、オリエンタルランドが顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
三枝 紀生 |
鉄道事業を中心とする事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役をつとめておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
（ⅰ）現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社（以下「ＯＬＣグループ」という）の業務執行者ではないこと。
（ⅱ）過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
（ⅲ）ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者（配偶者または２親等以内の親族）ではないこと。
（ⅳ）その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
（ⅴ）上記（ⅱ）に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計 監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の報告を受けているほか、適宜意見交換・情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に内部監査計画を確認し、定期及び随時に内部監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 |
取締役副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 |
髙野 由美子 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 |
取締役副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 |
髙野 由美子 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
加賀見 俊夫 |
1936年１月５日生 |
|
（注）３ |
217 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
吉田 謙次 |
1960年９月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・第８テーマポート推進本部長・経営戦略本部リゾート開発部長
|
髙野 由美子 |
1956年６月23日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、事業開発部・経理部担当、事業開発部長
|
片山 雄一 |
1956年９月23日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 社会活動推進部・ＣＳ推進部・監査部担当 |
横田 明宜 |
1957年10月23日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部・事業法務部・食の安全監理室担当 |
高橋 渉 |
1957年７月19日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
金木 有一 |
1965年11月９日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 |
神原 里佳 |
1967年９月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 力 |
1944年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
茂木 友三郎 |
1935年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 茂 |
1956年６月９日生 |
|
（注）４ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米川 公誠 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
甲斐中 辰夫 |
1940年１月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三枝 紀生 |
1949年２月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
310 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の20人であります。取締役を兼務していない執行役員は13名（男性12名、女性１名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
吉田 謙次 |
|
副社長執行役員 |
ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、経営戦略本部長・ 第８テーマポート推進本部長・経営戦略本部リゾート開発部長、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
|
副社長執行役員 |
ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 事業開発部・経理部担当、事業開発部長 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
社会活動推進部・ＣＳ推進部・監査部担当 |
横田 明宜 |
|
常務執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室担当 |
高橋 渉 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
|
常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
広報部担当、広報部長 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、 スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長・マーケティング本部マーケティング開発部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
髙村 耕太郎 |
|
執行役員 |
ビジネスソリューション部担当、経理部長、株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
堀川 健司 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
麻畠 万暉 |
|
執行役員 |
経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長 |
中谷 雄一 |
|
執行役員 |
株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役副社長 |
桜井 孝 |
|
執行役員 |
総務部長 |
白石 貴則 |
|
執行役員 |
フード本部長・フード本部フード開発販売部長 |
江原 太 |
②社外役員の状況
オリエンタルランドの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役３名であります。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役１名につきましては、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ．社外取締役及び社外監査役がオリエンタルランドの企業統治において果たす機能及び役割
（ⅰ）社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
（ⅱ）社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外取締役 |
花田 力 |
事業会社における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。これらを活かして社外取締役として客観的・中立的な立場から、オリエンタルランドの取締役の職務執行に対する監督・助言等を的確にいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与するものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
茂木 友三郎 |
事業会社における経営者としての豊富な経験と専門的な知識、幅広い見識を有しております。これらを活かして社外取締役として客観的・中立的な立場から、オリエンタルランドの取締役の職務執行に対する監督・助言等を的確にいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与するものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
米川 公誠 |
事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、オリエンタルランドが顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
三枝 紀生 |
事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っているオリエンタルランドと同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、オリエンタルランドにとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、オリエンタルランドと京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
（ⅰ）現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社（以下「ＯＬＣグループ」という）の業務執行者ではないこと。
（ⅱ）過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
（ⅲ）ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者（配偶者または２親等以内の親族）ではないこと。
（ⅳ）その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
（ⅴ）上記（ⅱ）に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営管理本部長 |
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営統括部・ＩＴ戦略推進部担当 |
片山 雄一 |
2020年10月１日 |
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ代表取締役会長 |
佐藤 哲郎 |
2020年７月31日(辞任) |
(２)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
ビジネスソリューション部担当、 |
執行役員 |
ビジネスソリューション部 担当、 |
堀川 健司 |
2020年８月１日 |
|
執行役員 |
経営管理本部経営統括部長 |
執行役員 |
経営統括部長 |
中谷 雄一 |
2020年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ代表取締役会長 |
佐藤 哲郎 |
2020年７月31日(辞任) |
(２)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
ビジネスソリューション部担当、 |
執行役員 |
ビジネスソリューション部 担当、 |
堀川 健司 |
2020年８月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
加賀見 俊夫 |
1936年１月５日生 |
|
（注）３ |
217 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
上西 京一郎 |
1958年１月15日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 経営戦略部担当 |
髙野 由美子 |
1956年６月23日生 |
|
（注）３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 経営統括部・ＩＴ戦略推進部 担当 |
片山 雄一 |
1956年９月23日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部・社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
1957年10月23日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
1957年７月19日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
金木 有一 |
1965年11月９日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 |
神原 里佳 |
1967年９月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 力 |
1944年１月15日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茂木 友三郎 |
1935年２月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 茂 |
1956年６月９日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米川 公誠 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
甲斐中 辰夫 |
1940年１月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三枝 紀生 |
1949年２月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
333 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役米川公誠、甲斐中辰夫及び三枝紀生は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名（男性11名、女性１名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
|
副社長執行役員 |
ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、経営戦略部担当、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
|
副社長執行役員 |
ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 経営統括部・ＩＴ戦略推進部担当 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
経理部・社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
|
常務執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
|
常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
|
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
佐藤 哲郎 |
|
常務執行役員 |
フード本部長、第８テーマポート推進本部長 |
吉田 謙次 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
広報部担当、広報部長 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長 |
髙村 耕太郎 |
|
執行役員 |
ビジネスソリューション部担当、経理部長 |
堀川 健司 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長・エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長 |
麻畠 万暉 |
|
執行役員 |
経営統括部長 |
中谷 雄一 |
②社外役員の状況
オリエンタルランドの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の取締役１名及び元取締役２名であります。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役１名につきましてはオリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ．社外取締役及び社外監査役がオリエンタルランドの企業統治において果たす機能及び役割
（ⅰ）社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
（ⅱ）社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外取締役 |
花田 力 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
茂木 友三郎 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
米川 公誠 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、米川氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、オリエンタルランドが顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
三枝 紀夫 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、三枝氏が代表取締役を務めております京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であります。また、京成電鉄株式会社が行っているオリエンタルランドと同一の部類の事業は、鉄道による一般運輸業及び不動産の賃貸・分譲業でありますが、オリエンタルランドにとっての主要な事業はテーマパークの経営・運営であり、オリエンタルランドと京成電鉄株式会社との間に競業関係はないため、三枝氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
（ⅰ）現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社（以下「ＯＬＣグループ」という）の業務執行者ではないこと。
（ⅱ）過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
（ⅲ）ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者（配偶者または２親等以内の親族）ではないこと。
（ⅳ）その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
（ⅴ）上記（ⅱ）に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、
シアトリカル事業部長、 代表取締役会長兼社長 |
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、
シアトリカル事業部長、 代表取締役会長 |
角本 益史 |
2019年７月１日 |
|
執行役員 |
運営本部長・ 運営本部セキュリティ部長 |
執行役員 |
運営本部長・ 運営本部運営監理部長 |
椎葉 亮太郎 |
2019年７月１日 |
|
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長兼社長 |
佐藤 哲郎 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、 シアトリカル事業部長、 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長兼社長 |
角本 益史 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
広報部担当、広報部長 |
執行役員 |
広報部担当 |
早川 清敬 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、
シアトリカル事業部長、 代表取締役会長兼社長 |
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、
シアトリカル事業部長、 代表取締役会長 |
角本 益史 |
2019年７月１日 |
|
執行役員 |
運営本部長・ 運営本部セキュリティ部長 |
執行役員 |
運営本部長・ 運営本部運営監理部長 |
椎葉 亮太郎 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
加賀見 俊夫 |
昭和11年１月５日生 |
|
（注）３ |
217 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
上西 京一郎 |
昭和33年１月15日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ホテル事業管掌、 経営戦略部担当 |
髙野 由美子 |
昭和31年６月23日生 |
|
（注）３ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 経営統括部・ＩＴ戦略推進部 担当 |
片山 雄一 |
昭和31年９月23日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部・社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
昭和32年10月23日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
昭和32年７月19日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
金木 有一 |
昭和40年11月９日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 |
神原 里佳 |
昭和42年９月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 力 |
昭和19年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
茂木 友三郎 |
昭和10年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 茂 |
昭和31年６月９日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
須田 哲雄 |
昭和19年５月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 弘 |
昭和10年２月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
甲斐中 辰夫 |
昭和15年１月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
330 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。
３．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から、令和３年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の18人であります。取締役を兼務していない執行役員は11名（男性10名、女性１名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
|
副社長執行役員 |
ホテル事業管掌、経営戦略部担当、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
|
副社長執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、 経営統括部・ＩＴ戦略推進部担当 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
経理部・社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
|
常務執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
|
常務執行役員 |
株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長兼社長 |
佐藤 哲郎 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
金木 有一 |
|
常務執行役員 |
人事本部長 |
神原 里佳 |
|
常務執行役員 |
フード本部長 |
吉田 謙次 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
広報部担当 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長・運営本部運営監理部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長 |
髙村 耕太郎 |
|
執行役員 |
ビジネスソリューション部担当、経理部長 |
堀川 健司 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長・エンターテイメント本部エンターテイメント企画室長 |
麻畠 万暉 |
②社外役員の状況
オリエンタルランドの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役１名及び社外監査役２名につきましては、オリエンタルランドのその他の関係会社であります京成電鉄株式会社の元取締役３名であります。当期におけるオリエンタルランドと京成電鉄株式会社との主な取引関係は、テーマパークチケットの販売となります。また、社外取締役１名につきましてはオリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長であり、社外監査役１名につきましては、オリエンタルランドの顧問契約先のひとつである卓照綜合法律事務所に所属している弁護士であります。いずれも取引額が僅少であるため、記載を省略しております。
社外取締役及び社外監査役によるオリエンタルランド株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅱ．社外取締役及び社外監査役がオリエンタルランドの企業統治において果たす機能及び役割
（ⅰ）社外取締役
取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
（ⅱ）社外監査役
客観的かつ独立した立場からの意見を取り入れることで、実効的な監査が行われるものと考えております。
ⅲ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
|
役職 |
氏名 |
選任している理由 |
|
社外取締役 |
花田 力 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、花田氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、花田氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外取締役 |
茂木 友三郎 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言をいただけるものと判断した上で選任しております。なお、茂木氏は、オリエンタルランドの取引先であるキッコーマン株式会社の取締役名誉会長ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、茂木氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
須田 哲雄 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、須田氏はオリエンタルランドの主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、須田氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
大塚 弘 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしてオリエンタルランドの経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。なお、大塚氏が代表取締役を務めておりました京成電鉄株式会社はオリエンタルランドの主要株主で取引先ですが、同社とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、大塚氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
|
社外監査役 |
甲斐中 辰夫 |
元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、オリエンタルランドが顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所とオリエンタルランドとの取引額はオリエンタルランドの売上高の１％未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 |
ⅳ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
オリエンタルランド社外取締役及び社外監査役については、一般株主と利益相反することのない立場にいる者を選任しております。なお、社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。
（ⅰ）現在または過去10年間において、オリエンタルランドまたはオリエンタルランドの連結子会社（以下「ＯＬＣグループ」という）の業務執行者ではないこと。
（ⅱ）過去３年間において下記ａ．～ｆ．に該当していないこと。
ａ．オリエンタルランドの10％以上の議決権を有する株主またはその業務執行者。
ｂ．ＯＬＣグループの主要な借入先またはその業務執行者。
ｃ．オリエンタルランドとの一事業年度の取引額が、オリエンタルランドまたは当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者。
ｄ．ＯＬＣグループから役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント。
ｅ．ＯＬＣグループの会計監査人または当該会計監査人に所属する者。
ｆ．ＯＬＣグループから1,000万円を超える寄付を受けている者もしくはその団体の業務執行者。
（ⅲ）ＯＬＣグループの取締役、監査役、執行役員の近親者（配偶者または２親等以内の親族）ではないこと。
（ⅳ）その他、独立社外取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
（ⅴ）上記（ⅱ）に該当する者であっても、当該人物の知見や能力に照らし、十分な独立性を有する独立社外取締役としてふさわしいとオリエンタルランドが考える者については、オリエンタルランドは当該人物がオリエンタルランドの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役候補者とすることができる。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を採り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である監査部とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、監査部が行った監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
|
加賀見 俊夫 |
昭和11年１月５日生 |
|
（注）３ |
216 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
昭和33年１月15日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
人事本部管掌 |
入江 教夫 |
昭和26年11月18日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ホテル事業管掌、 経営戦略部担当 |
髙野 由美子 |
昭和31年６月23日生 |
|
（注）３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営統括部担当 |
片山 雄一 |
昭和31年９月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ＩＴ戦略推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
昭和32年10月23日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
昭和32年７月19日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
|
佐藤 哲郎 |
昭和33年10月22日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
花田 力 |
昭和19年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茂木 友三郎 |
昭和10年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 茂 |
昭和31年６月９日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
須田 哲雄 |
昭和19年５月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 弘 |
昭和10年２月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
甲斐中 辰夫 |
昭和15年１月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
348 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の21人であります。取締役を兼務していない執行役員は14名（男性12名、女性２名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
|
副社長執行役員 |
人事本部管掌 |
入江 教夫 |
|
専務執行役員 |
ホテル事業管掌、経営戦略部担当、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 |
髙野 由美子 |
|
専務執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営統括部担当 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
ＩＴ戦略推進部・ＣＳ推進部担当 |
横田 明宜 |
|
執行役員 |
総務部・事業法務部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
|
執行役員 |
株式会社ＭＢＭ 代表取締役会長 |
佐藤 哲郎 |
|
執行役員 |
社会活動推進部担当 |
永嶋 悦子 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、 株式会社イクスピアリ 代表取締役会長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
林 諭 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
金木 有一 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
リゾートクリエイト部担当、リゾートクリエイト部長 |
笠原 幸一 |
|
執行役員 |
フード本部長 |
吉田 謙次 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
広報部担当 |
宮内 良一 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
岩瀬 大輔 |
|
執行役員 |
運営本部長・運営本部運営監理部長 |
椎葉 亮太郎 |
|
執行役員 |
経理部・ビジネスソリューション部担当、経理部長 |
霜田 朝之 |
|
執行役員 |
経営戦略部長 |
髙村 耕太郎 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員
|
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、 総務部・事業法務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当、 事業法務部長 |
取締役 執行役員
|
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、 総務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
平成29年９月１日 |
|
取締役 常務 執行役員 |
経理部・広報部・ ビジネスソリューション部・関連事業部担当、 関連事業部長 |
取締役 常務 執行役員 |
経理部・広報部・ ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
平成29年12月１日 |
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
執行役員 |
技術本部長・ 技術本部技術管理部長 |
小野里 淳一 |
平成29年10月１日 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長 |
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長、 株式会社イクスピアリ代表取締役社長 |
安岡 譲治 |
平成29年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 |
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、 総務部・事業法務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当、 事業法務部長 |
取締役執行役員 |
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、 総務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
平成29年９月１日 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
|
加賀見 俊夫 |
昭和11年１月５日生 |
|
（注）３ |
216 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
昭和33年１月15日生 |
|
（注）３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
人事本部管掌、経営統轄部担当 |
入江 教夫 |
昭和26年11月18日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ホテル事業管掌、経営戦略部担当 |
髙野 由美子 |
昭和31年６月23日生 |
|
（注）３ |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
テーマパーク統括本部長 |
片山 雄一 |
昭和31年９月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経理部・広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
昭和32年10月23日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、総務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
昭和32年７月19日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
テーマパーク統括部担当 |
佐藤 哲郎 |
昭和33年10月22日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
花田 力 |
昭和19年１月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茂木 友三郎 |
昭和10年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 茂 |
昭和31年６月９日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
須田 哲雄 |
昭和19年５月28日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
大塚 弘 |
昭和10年２月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
甲斐中 辰夫 |
昭和15年１月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
345 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名（男性10名、女性２名）です。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
|
上西 京一郎 |
|
副社長執行役員 |
人事本部管掌、経営統轄部担当 |
入江 教夫 |
|
専務執行役員 |
ホテル事業管掌、経営戦略部担当、 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役社長 |
髙野 由美子 |
|
専務執行役員 |
テーマパーク統括本部長 |
片山 雄一 |
|
常務執行役員 |
経理部・広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
|
執行役員 |
社会活動推進部・シアトリカル事業部管掌、総務部・ＩＴ戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
|
執行役員 |
テーマパーク統括部担当 |
佐藤 哲郎 |
|
執行役員 |
社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
永嶋 悦子 |
|
執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長、 |
安岡 譲治 |
|
執行役員 |
運営本部長 |
角本 益史 |
|
執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
林 諭 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
金木 有一 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
リゾートクリエイト部担当 |
笠原 幸一 |
|
執行役員 |
フード本部長 |
吉田 謙次 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
早川 清敬 |
|
執行役員 |
経営戦略部 |
宮内 良一 |
|
執行役員 |
技術本部長・技術本部技術管理部長 |
小野里 淳一 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長・マーケティング本部マーケティング戦略室長 |
岩瀬 大輔 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務 執行役員 |
経営戦略本部・ スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営戦略本部長 |
取締役 専務 執行役員 |
経営戦略本部・ スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営戦略本部長、 スポンサーマーケティング アライアンス部担当 |
片山 雄一 |
平成28年10月１日 |
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
執行役員 |
スポンサーマーケティング アライアンス部長 |
早川 清敬 |
平成28年10月１日 |
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 (兼)ＣＥＯ |
|
加賀見 俊夫 |
昭和11年１月５日生 |
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（注）３ |
216 |
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代表取締役社長 (兼)ＣＯＯ 社長執行役員 |
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上西 京一郎 |
昭和33年１月15日生 |
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（注）３ |
24 |
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取締役 副社長執行役員 |
リゾートクリエイト部・マーケティング本部、運営本部・エンターテイメント本部・フード本部・商品本部管掌 |
入江 教夫 |
昭和26年11月18日生 |
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（注）３ |
23 |
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取締役 専務執行役員 |
ホテル事業管掌 |
髙野 由美子 |
昭和31年６月23日生 |
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（注）３ |
22 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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取締役 専務執行役員 |
技術本部管掌、技術本部長 |
菊池 和年 |
昭和26年10月12日生 |
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（注）３ |
20 |
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取締役 専務執行役員 |
経営戦略本部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営戦略本部長、スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
片山 雄一 |
昭和31年９月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
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取締役 常務執行役員 |
経理部管掌、広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
昭和32年10月23日生 |
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（注）３ |
14 |
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取締役 執行役員 |
フード本部長 |
髙延 博史 |
昭和34年３月７日生 |
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（注）３ |
13 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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取締役 |
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花田 力 |
昭和19年１月15日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
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茂木 友三郎 |
昭和10年２月13日生 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
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鈴木 茂 |
昭和31年６月９日生 |
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（注）５ |
20 |
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常勤監査役 |
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須田 哲雄 |
昭和19年５月28日生 |
|
（注）５ |
0 |
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監査役 |
|
大塚 弘 |
昭和10年２月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
監査役 |
|
甲斐中 辰夫 |
昭和15年１月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
356 |
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（注）１．取締役花田力及び茂木友三郎は、社外取締役であります。
２．監査役須田哲雄、大塚弘及び甲斐中辰夫は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．オリエンタルランドでは、オリエンタルランドグループの各事業における監督責任と執行責任を明確にし、取締役の役割を「執行」からより「監督」主体とすることで経営の監督機能を強化するとともに、執行役員への権限委譲を促進することで意思決定の更なる迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の19人であります。取締役を兼務していない執行役員は12名（男性10名、女性２名）です。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
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上西 京一郎 |
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副社長執行役員 |
リゾートクリエイト部・マーケティング本部・運営本部・エンターテイメント本部・フード本部・商品本部管掌 |
入江 教夫 |
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専務執行役員 |
ホテル事業管掌、株式会社ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役社長 |
髙野 由美子 |
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専務執行役員 |
技術本部管掌、技術本部長 |
菊池 和年 |
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専務執行役員 |
経営戦略本部・スポンサーマーケティングアライアンス部管掌、経営戦略本部長、スポンサーマーケティングアライアンス部担当 |
片山 雄一 |
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常務執行役員 |
経理部管掌、広報部・ビジネスソリューション部・関連事業部担当 |
横田 明宜 |
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執行役員 |
フード本部長 |
髙延 博史 |
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執行役員 |
社会活動推進部・ＣＳ推進部担当 |
永嶋 悦子 |
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執行役員 |
シアトリカル事業部担当、シアトリカル事業部長、 |
安岡 譲治 |
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執行役員 |
総務部・IT戦略推進部・食の安全監理室・監査部担当 |
高橋 渉 |
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執行役員 |
経営戦略本部副本部長 |
角本 益史 |
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執行役員 |
運営本部長 |
佐藤 哲郎 |
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執行役員 |
リゾートクリエイト部担当 |
林 諭 |
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執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
酒井 成治 |
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執行役員 |
人事本部長 |
金木 有一 |
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執行役員 |
商品本部長 |
神原 里佳 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
笠原 幸一 |
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執行役員 |
経理部担当 |
吉田 謙次 |
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執行役員 |
スポンサーマーケティングアライアンス部長 |
早川 清敬 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務 執行役員 |
経営戦略本部・ スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営戦略本部長、 スポンサーマーケティング アライアンス部担当 |
取締役 専務 執行役員 |
経営戦略本部・ スポンサーマーケティング アライアンス部管掌、 経営戦略本部長、 スポンサーマーケティング アライアンス部担当、 経営戦略本部経営戦略部長 |
片山 雄一 |
平成27年10月１日 |
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取締役 専務 執行役員 |
技術本部管掌、 技術本部長 |
取締役 専務 執行役員 |
テーマパーク施設開発部・技術本部管掌、 技術本部長 |
菊池 和年 |
平成27年12月１日 |
なお、オリエンタルランドは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役員 |
エンターテイメント本部長 |
執行役員 |
エンターテイメント本部長・ エンターテイメント本部 エンターテイメント企画室長 |
酒井 成治 |
平成27年７月１日 |
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執行役員 |
マーケティング本部長 |
執行役員 |
マーケティング本部長・ マーケティング本部 マーケティング戦略室長 |
笠原 幸一 |
平成27年10月１日 |
|
執行役員 |
リゾートクリエイト部担当 |
執行役員 |
テーマパーク施設開発部・ リゾートクリエイト部担当 |
林 諭 |
平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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