アール・エス・シー(4664)の株価チャート アール・エス・シー(4664)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 中澤 三男 は、社外取締役であります。
２ 監査役 坂爪 聡 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
７ アール・エス・シーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 山川 一彦
執行役員 平野 亨
執行役員 中沢 基紀
執行役員 上山 靖嗣
執行役員 岩城 芳義
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 中澤三男氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 中澤三男氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 中澤三男氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 坂爪聡氏及び亀田光生氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 坂爪聡氏は、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤 一孝 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
６ アール・エス・シーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 山川 一彦
執行役員 平野 亨
執行役員 中沢 基紀
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 伊藤一孝氏及び亀田光生氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 伊藤一孝氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務執行役員、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤 一孝 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
６ アール・エス・シーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 山川 一彦
執行役員 平野 亨
執行役員 中沢 基紀
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 伊藤一孝氏及び亀田光生氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 伊藤一孝氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務執行役員、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤 一孝 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
７ アール・エス・シーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 山川 一彦
執行役員 平野 亨
執行役員 中澤 基紀
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 伊藤一孝氏及び亀田光生氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 伊藤一孝氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務執行役員、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
２ 監査役 相澤 透 は、社外監査役であります。
監査役 亀田 光生 は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 相澤透氏及び亀田光生氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 相澤透氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 亀田光生氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
取締役 羽島 豊 は、社外取締役であります。
２ 監査役 相澤 透 は、社外監査役であります。
監査役 柴田 元始 は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として鈴木 敦也を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は２名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
また、社外取締役 羽島豊氏とアール・エス・シーとの間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役 羽島豊氏は、幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただきたいため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏および社外取締役 羽島豊氏を、一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 相澤透氏及び柴田元始氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 相澤透氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 柴田元始氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役１名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
２ 監査役 相澤 透 は、社外監査役であります。
監査役 柴田 元始 は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として霜鳥 俊之を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
アール・エス・シーの社外取締役は１名であります。
社外取締役 但木敬一氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 但木敬一氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。
なお、アール・エス・シーは社外取締役 但木敬一氏を一般株主保護のために確保することを義務づけられている独立役員として、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
アール・エス・シーの社外監査役は２名であります。
社外監査役 相澤透氏及び柴田元始氏とアール・エス・シーとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 相澤透氏は、三菱地所ビルマネジメント株式会社(※現三菱地所プロパティマネジメント株式会社)の代表取締役専務、アール・エス・シーが関連会社となる株式会社サンシャインシティの代表取締役専務として専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らしてアール・エス・シーの業務執行者から独立した立場を有していることから選任しております。
また、社外監査役 柴田元始氏は、幅広い知識と高い見識・経験等を踏まえた独立的な経営監視からの意見、発言を期待できるため選任しております。
アール・エス・シーは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役１名に加え監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当該社外監査役は、半年に１回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
男性10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 |
|
千 葉 春 彦 |
昭和14年２月13日 |
|
(注)3 |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営企画部 |
金 井 宏 夫 |
昭和28年１月３日生 |
|
(注)3 |
42,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部担当兼 |
本 橋 正 |
昭和28年７月１日生 |
|
(注)3 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業推進部担当兼仙台支店担当 |
山 崎 淳 |
昭和37年６月21日生 |
|
(注)3 |
17,700 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
ビルマネジメント事業１部長兼人材サービス事業部長兼介護事業部長 |
太 田 和 孝 |
昭和38年11月１日生 |
|
(注)3 |
12,700 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
ビルマネジメント事業２部担当兼ＰＦＩ推進事業部担当兼大阪支店担当兼名古屋支店担当兼関連企業担当 |
土 屋 利 秋 |
昭和35年６月１日生 |
|
(注)3 |
11,700 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
但 木 敬 一 |
昭和18年７月１日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
村 山 和 雄 |
昭和21年９月10日生 |
|
(注)4 |
1,600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
入 沢 和 雄 |
昭和26年９月10日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
柴 田 元 始 |
昭和22年１月３日生 |
|
(注)4 |
1,600 |
||||||||||||||
|
計 |
|
89,200 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 但木 敬一 は、社外取締役であります。
２ 監査役 入沢 和雄 は、社外監査役であります。
監査役 柴田 元始 は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として霜鳥 俊之を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
霜 鳥 俊 之 |
昭和44年５月７日生 |
平成28年６月 |
株式会社サンシャインシティ |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
千 葉 春 彦 |
昭和14年２月13日 |
平成４年７月 |
宇都宮地方検察庁事務局長 |
(注)3 |
800 |
|
平成６年４月 |
最高検察庁総務課長 |
||||||
|
平成８年４月 |
名古屋高等検察庁事務局長 |
||||||
|
平成９年４月 |
最高検察庁事務局長 |
||||||
|
平成11年８月 |
公証人就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
アール・エス・シー 顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
アール・エス・シー 代表取締役副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
アール・エス・シー 代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役 |
|
金 井 宏 夫 |
昭和28年１月３日生 |
昭和53年５月 |
アール・エス・シー 入社 |
(注)3 |
40,400 |
|
平成９年４月 |
アール・エス・シー 総務部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
アール・エス・シー 大阪支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
アール・エス・シー 取締役大阪支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
アール・エス・シー 取締役業務部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
アール・エス・シー 取締役ビルマネジメント |
||||||
|
平成19年６月 |
アール・エス・シー 常務取締役ビルマネジメント事業部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
アール・エス・シー 常務取締役総務部兼関連企業兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成25年１月 |
アール・エス・シー 代表取締役 常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
アール・エス・シー 代表取締役社長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営企画部担当 |
本 橋 正 |
昭和28年７月１日生 |
平成18年４月 |
株式会社サンシャインシティ |
(注)3 |
─ |
|
平成22年６月 |
同社 取締役オフィス事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
アール・エス・シー 顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
アール・エス・シー 専務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
アール・エス・シー 専務取締役兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社サンシャインシティ |
||||||
|
平成28年６月 |
アール・エス・シー 取締役副社長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
総務部長兼関連企業担当兼コンプライアンス担当 |
山 崎 淳 |
昭和37年６月21日生 |
昭和57年１月 |
アール・エス・シー 入社 |
(注)3 |
17,100 |
|
平成15年６月 |
アール・エス・シー 社長室担当部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
アール・エス・シー 総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
アール・エス・シー 取締役総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アール・エス・シー 取締役管理本部長兼総務部長兼関連企業担当兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
アール・エス・シー 常務取締役(現) |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社アール・エス・シー中部 取締役(現) |
||||||
|
常務取締役 |
ビルマネジメント事業１部長兼人材サービス事業部担当 |
太 田 和 孝 |
昭和38年11月１日生 |
昭和57年４月 |
アール・エス・シー 入社 |
(注)3 |
12,100 |
|
平成12年４月 |
アール・エス・シー 総務部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
アール・エス・シー 人材サービス事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
アール・エス・シー 取締役人材サービス事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アール・エス・シー 取締役営業本部長兼営業推進部長兼ＰＦＩ推進事業部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
アール・エス・シー 取締役営業本部長兼営業推進部長兼ＰＦＩ推進事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
アール・エス・シー 常務取締役(現) |
||||||
|
常務取締役 |
ビルマネジメント事業２部担当兼ＰＦＩ推進事業部担当兼大阪支店担当兼名古屋支店担当 |
土 屋 利 秋 |
昭和35年６月１日生 |
昭和61年９月 |
株式会社エス・ビー・ケイ(アール・エス・シー子会社) 入社 |
(注)3 |
11,100 |
|
平成６年３月 |
総合ビル管理株式会社(現㈱アール・エス・シー)との吸収合併によりアール・エス・シー営業部次長 |
||||||
|
平成14年５月 |
アール・エス・シー 営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
アール・エス・シー 取締役ビルマネジメント事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
アール・エス・シー 取締役営業本部副本部長兼ビルマネジメント事業部長兼介護事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
アール・エス・シー 常務取締役(現) |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社アール・エス・シー中部 取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
但 木 敬 一 |
昭和18年７月１日生 |
平成16年６月 |
東京高等検察庁 検事長 |
(注)3 |
― |
|
平成18年６月 |
検事総長 |
||||||
|
平成20年６月 |
退官 |
||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
アール・エス・シー 社外取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
営業推進部担当兼介護事業部長兼仙台支店担当 |
木 村 秀 幸 |
昭和44年７月10日生 |
昭和63年10月 |
アール・エス・シー 入社 |
(注)3 |
2,300 |
|
平成16年７月 |
アール・エス・シー 業務部(現ビルマネジメント事業部)部長代理 |
||||||
|
平成22年６月 |
アール・エス・シー 経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
アール・エス・シー 取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
村 山 和 雄 |
昭和21年９月10日生 |
平成15年４月 |
公安審査委員会 事務局長 |
(注)4 |
600 |
|
平成16年４月 |
仙台高等検察庁 事務局長 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京高等検察庁 事務局長 |
||||||
|
平成19年６月 |
公証人就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
アール・エス・シー 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
アール・エス・シー 常勤監査役（現） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社アール・エス・シー中部 監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
入 沢 和 雄 |
昭和26年９月10日生 |
平成10年６月 |
株式会社サンシャインシティ |
(注)5 |
― |
|
平成18年６月 |
同社 取締役企画調査室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社 取締役管理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
アール・エス・シー 監査役(現) |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社サンシャインシティ |
||||||
|
平成27年６月 |
同社 代表取締役専務 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社 特別顧問(現) |
||||||
|
監査役 |
|
柴 田 元 始 |
昭和22年１月３日生 |
平成16年４月 |
仙台矯正管区長 |
(注)4 |
600 |
|
平成17年４月 |
東京矯正管区長 |
||||||
|
平成19年４月 |
美祢社会復帰促進センター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
財団法人矯正協会 常務理事 |
||||||
|
平成27年10月 |
アール・エス・シー 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
アール・エス・シー 監査役(現) |
||||||
|
計 |
|
85,000 |
|||||
（注）１ 取締役 但木 啓一 は、社外取締役であります。
２ 監査役 入沢 和雄 は、社外監査役であります。
監査役 柴田 元始 は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として霜鳥 俊之を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
霜 鳥 俊 之 |
昭和44年５月７日生 |
平成28年６月 |
株式会社サンシャインシティ |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 千 葉 春 彦 | 昭和14年２月13日 | 平成４年７月 | 宇都宮地方検察庁事務局長 | (注)3 | 3,200 |
平成６年４月 | 最高検察庁総務課長 | ||||||
平成８年４月 | 名古屋高等検察庁事務局長 | ||||||
平成９年４月 | 最高検察庁事務局長 | ||||||
平成11年８月 | 公証人就任 | ||||||
平成21年４月 | アール・エス・シー 顧問 | ||||||
平成21年６月 | アール・エス・シー 代表取締役副会長 | ||||||
平成27年６月 | アール・エス・シー 代表取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 |
| 金 井 宏 夫 | 昭和28年１月３日生 | 昭和53年５月 | アール・エス・シー 入社 | (注)3 | 38,000 |
平成９年４月 | アール・エス・シー 総務部長 | ||||||
平成11年４月 | アール・エス・シー 大阪支店長 | ||||||
平成11年６月 | アール・エス・シー 取締役大阪支店長 | ||||||
平成17年６月 | アール・エス・シー 取締役業務部長 | ||||||
平成18年５月 | アール・エス・シー 取締役ビルマネジメント | ||||||
平成19年６月 | アール・エス・シー 常務取締役ビルマネジメント事業部担当 | ||||||
平成23年６月 | アール・エス・シー 常務取締役総務部兼関連企業兼コンプライアンス担当 | ||||||
平成25年１月 | アール・エス・シー 代表取締役 常務取締役 | ||||||
平成25年６月 | アール・エス・シー 代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 経営企画部長 | 本 橋 正 | 昭和28年７月１日生 | 平成18年４月 | 株式会社サンシャインシティ | (注)3 | ─ |
平成22年６月 | 同社 取締役オフィス事業部長 | ||||||
平成26年４月 | 同社 取締役 | ||||||
平成26年４月 | アール・エス・シー 顧問 | ||||||
平成26年６月 | アール・エス・シー 専務取締役 | ||||||
平成27年６月 | アール・エス・シー 専務取締役兼経営企画部長 | ||||||
平成28年６月 | 株式会社サンシャインシティ | ||||||
平成28年６月 | アール・エス・シー 取締役副社長兼経営企画部長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 管理本部長兼総務部長兼関連企業担当兼コンプライアンス担当 | 山 崎 淳 | 昭和37年６月21日生 | 昭和57年１月 | アール・エス・シー 入社 | (注)3 | 16,400 |
平成15年６月 | アール・エス・シー 社長室担当部長 | ||||||
平成16年７月 | アール・エス・シー 総務部長 | ||||||
平成19年６月 | アール・エス・シー 取締役総務部長 | ||||||
平成25年６月 | アール・エス・シー 取締役管理本部長兼総務部長兼関連企業担当兼コンプライアンス担当 | ||||||
平成26年６月 | アール・エス・シー 常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長兼ＰＦＩ推進事業部長兼名古屋支店担当 | 太 田 和 孝 | 昭和38年11月１日生 | 昭和57年４月 | アール・エス・シー 入社 | (注)3 | 11,400 |
平成12年４月 | アール・エス・シー 総務部長 | ||||||
平成16年７月 | アール・エス・シー 人材サービス事業部長 | ||||||
平成19年６月 | アール・エス・シー 取締役人材サービス事業部長 | ||||||
平成25年６月 | アール・エス・シー 取締役営業本部長兼営業推進部長兼ＰＦＩ推進事業部長兼名古屋支店長 | ||||||
平成26年４月 | アール・エス・シー 取締役営業本部長兼営業推進部長兼ＰＦＩ推進事業部長 | ||||||
平成26年６月 | アール・エス・シー 常務取締役 | ||||||
平成27年９月 | アール・エス・シー 常務取締役兼営業本部長兼ＰＦＩ推進事業部長兼名古屋支店担当(現) | ||||||
常務取締役 | 営業本部副本部長兼ビルマネジメント事業部長兼介護事業部長 | 土 屋 利 秋 | 昭和35年６月１日生 | 昭和61年９月 | 株式会社エス・ビー・ケイ(アール・エス・シー子会社) 入社 | (注)3 | 10,400 |
平成６年３月 | 総合ビル管理株式会社(現㈱アール・エス・シー)との吸収合併によりアール・エス・シー営業部次長 | ||||||
平成14年５月 | アール・エス・シー 営業部長 | ||||||
平成19年６月 | アール・エス・シー 取締役ビルマネジメント事業部長 | ||||||
平成25年６月 | アール・エス・シー 取締役営業本部副本部長兼ビルマネジメント事業部長兼介護事業部長 | ||||||
平成26年６月 | アール・エス・シー 常務取締役(現) | ||||||
平成27年５月 | 株式会社アール・エス・シー中部 取締役(現) | ||||||
取締役相談役 |
| 前 田 宏 | 大正15年10月17日生 | 昭和63年３月 | 検事総長 | (注)3 | 4,500 |
平成２年５月 | 退官 弁護士登録 | ||||||
平成２年５月 | アール・エス・シー 取締役相談役(現) | ||||||
平成17年６月 | 日本テレビ放送網株式会社 | ||||||
取締役 | 営業推進部長兼人材サービス事業部担当兼大阪支店担当兼仙台支店担当 | 木 村 秀 幸 | 昭和44年７月10日生 | 昭和63年10月 | アール・エス・シー 入社 | (注)3 | 1,000 |
平成16年７月 | アール・エス・シー 業務部(現ビルマネジメント事業部)部長代理 | ||||||
平成22年６月 | アール・エス・シー 経営企画部長 | ||||||
平成26年６月 | アール・エス・シー 取締役 | ||||||
平成27年９月 | アール・エス・シー 取締役営業推進部長兼人材サービス事業部担当兼大阪支店担当兼仙台支店担当(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 村 山 和 雄 | 昭和21年９月10日生 | 平成15年４月 | 公安審査委員会 事務局長 | (注)4 | ― |
平成16年４月 | 仙台高等検察庁 事務局長 | ||||||
平成18年４月 | 東京高等検察庁 事務局長 | ||||||
平成19年６月 | 公証人就任 | ||||||
平成28年４月 | アール・エス・シー 顧問 | ||||||
平成28年５月 | 日本船舶警備株式会社 監査役（現） | ||||||
平成28年６月 | アール・エス・シー 常勤監査役（現） | ||||||
|
| ||||||
監査役 |
| 入 沢 和 雄 | 昭和26年９月10日生 | 平成10年６月 | 株式会社サンシャインシティ | (注)5 | ― |
平成18年６月 | 同社 取締役企画調査室長 | ||||||
平成19年10月 | 同社 取締役管理部長 | ||||||
平成22年６月 | アール・エス・シー 監査役(現) | ||||||
平成23年６月 | 株式会社サンシャインシティ | ||||||
平成27年６月 | 同社 代表取締役専務(現) | ||||||
監査役 |
| 柴 田 元 始 | 昭和22年１月３日生 | 平成16年４月 | 仙台矯正管区長 | (注)4 | ― |
平成17年４月 | 東京矯正管区長 | ||||||
平成19年４月 | 美祢社会復帰促進センター長 | ||||||
平成20年４月 | 財団法人矯正協会 常務理事 | ||||||
平成27年10月 | アール・エス・シー 顧問 | ||||||
平成28年６月 | アール・エス・シー 監査役(現) | ||||||
計 |
| 84,900 | |||||
（注）１ 取締役 前田 宏 は、社外取締役であります。
２ 監査役 入沢 和雄 は、社外監査役であります。
監査役 柴田 元始 は、社外監査役であります。
３ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ アール・エス・シーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の定める補欠監査役
として堀 伸幸を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
堀 伸幸 | 昭和39年８月21日生 | 平成23年４月 | 株式会社サンシャインシティ | (注) | ― |
平成26年４月 | 同社 経理部長 | ||||
平成28年６月 | 同社 コンベンション事業部長(現) | ||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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