パーク24（4666）の役員の経歴と役員の変遷

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パーク24(4666)の株価チャート　パーク24(4666)の業績　親会社と関係会社

2026年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a. 2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在のパーク24の役員の状況は以下のとおりです。

男性　6名　女性　2名　（役員のうち女性の比率25％）

 

 

 

 

 

（注）１．パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２．取締役大浦善光氏、取締役黒木彰子氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役長坂隆氏は社外取締役であります。

３．監査等委員以外の任期は2025年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査等委員の任期は山中新吾氏及び丹生谷美穂氏は2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間、長坂隆氏は2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。

５．パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務している執行役員は３名であります。

 

b. 2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、パーク24の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項及び監査等委員会の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性　5名　女性　3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

 

 

 

 

（注）１．パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２．取締役大浦善光氏、取締役黒木彰子氏、監査等委員である取締役長坂隆氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役出雲ゆり氏は社外取締役であります。

３．監査等委員以外の任期は2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査等委員の任期は長坂隆氏は2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間、丹生谷美穂氏及び出雲ゆり氏は2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５．パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務している執行役員は３名であります。

 

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

ａ　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行っております。また、取締役会における重要な意思決定や重要会議への参加を通じて、経営の監督を行っております。

 

ｂ　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

ａ　独立社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

　なお、監査等委員以外の社外取締役２名、監査等委員である社外取締役２名及び2026年１月29日開催の定時株主総会において新たに選任予定の監査等委員である社外取締役１名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

ｂ　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、黒木彰子氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（丹生谷美穂氏、長坂隆氏）を選任しております。

　社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　社外取締役黒木彰子氏は、学校法人帝京大学経済学部教授、大崎電気工業株式会社社外取締役、勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員長代理（厚生労働省）及び千代田化工建設株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は外資系コンサルティング会社や大手IT企業等での実務経験を有し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　監査等委員である社外取締役丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会（旧公共調達監視委員会）委員（江戸川区）、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の評価に係る有識者会議委員（総務省）、民間資金等活用事業推進委員会専門委員（内閣府）及びソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　監査等委員である社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、特種東海製紙株式会社監査等委員である社外取締役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　なお、2026年１月29日開催の定時株主総会において、監査等委員である社外取締役として新たに出雲ゆり氏を選任予定です。出雲ゆり氏は、株式会社トライト社外監査役を兼務しておりますが、パーク24と兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、監査法人やベンチャーキャピタル等での実務経験を有しており、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただくことを期待しております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

　内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2025年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　2名　（役員のうち女性の比率25％）

 

 

 

 

 

（注）１．パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２．取締役大浦善光氏、取締役黒木彰子氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役長坂隆氏は社外取締役であります。

３．監査等委員以外の任期は2025年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査等委員の任期は山中新吾氏及び丹生谷美穂氏は2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間、長坂隆氏は2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。

５．パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務している執行役員は３名であります。

 

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

ａ　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

 

ｂ　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

ａ　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

　なお、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

ｂ　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、黒木彰子氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（丹生谷美穂氏、長坂隆氏）を選任しております。

　社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　社外取締役黒木彰子氏は、アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役、学校法人帝京大学経済学部教授、大崎電気工業株式会社社外取締役、勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員長代理（厚生労働省）及び千代田化工建設株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は外資系コンサルティング会社や大手IT企業等での実務経験を有し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　監査等委員である社外取締役丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会（旧公共調達監視委員会）委員（江戸川区）、民間資金等活用事業推進委員会専門委員（内閣府）及びソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

　監査等委員である社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、特種東海製紙株式会社監査等委員である社外取締役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

　内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2024年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2023年10月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性  8名  女性  2名  （役員のうち女性の比率  20％）

 

 

 

(注) １．パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２．取締役大浦善光氏、取締役黒木彰子氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役長坂隆氏は社外取締役であります。

３．監査等委員以外の任期は2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査等委員の任期は長坂隆氏は2023年１月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間、山中新吾氏及び丹生谷美穂氏は2024年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５．パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は５名であります。

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

ａ　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

ｂ　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

ａ　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

   なお、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ｂ　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、黒木彰子氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（丹生谷美穂氏、長坂隆氏）を選任しております。

   社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

社外取締役黒木彰子氏は、アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役、株式会社シーボン社外取締役、学校法人帝京大学経済学部教授、大崎電気工業株式会社社外取締役及び勤労者退職金共済機構 資産運用委員会委員（厚生労働省）を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は外資系コンサルティング会社や大手IT企業等での実務経験を有し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただく予定です。

監査等委員である社外取締役丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会（旧公共調達監視委員会）委員（江戸川区）、民間資金等活用事業推進委員会専門委員（内閣府）及びソニーフィナンシャルグループ株式会社社外監査役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督、監査に活かしていただいております。

監査等委員である社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、特種東海製紙株式会社監査等委員である社外取締役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬・ガバナンス委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2023年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2023年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2022年10月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性  8名  女性  1名  （役員のうち女性の比率  11％）

 

 

 

 

(注) １．パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２．取締役大浦善光氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役長坂隆氏は社外取締役であります。

３．監査等委員以外の任期は2023年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査等委員の任期は笹川顕史氏及び丹生谷美穂氏は2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間、長坂隆氏は2023年１月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。

５．パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は５名であります。

 

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

a　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

b　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

a　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

なお、監査等委員以外の社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

b　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名（大浦善光氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（丹生谷美穂氏、長坂隆氏）を選任しております。

社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

監査等委員である社外取締役丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会（旧公共調達監視委員会）委員（江戸川区）、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会委員及び民間資金等活用事業推進委員会専門委員を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督、監査に活かしていただいております。

監査等委員である社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、特種東海製紙株式会社社外取締役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2022年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2022年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年10月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性  9名  女性  1名  （役員のうち女性の比率  10％）

 

 

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光氏、取締役長坂隆氏、監査等委員である取締役竹田恆和氏及び監査等委員である取締役丹生谷美穂氏は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４　監査等委員の任期は2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は５名であります。

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

a　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

b　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

a　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

 

なお、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

b　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、長坂隆氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（竹田恆和氏、丹生谷美穂氏）を選任しております。

社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan取締役（監査等委員）及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、株式会社ウィズバリュー、株式会社MS-Japan及び株式会社キャンディルとの間に取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、株式会社コンテック社外取締役、特種東海製紙株式会社社外監査役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、長坂隆公認会計士事務所、株式会社コンテック、特種東海製紙株式会社及びイオンフィナンシャルサービス株式会社との間に取引はございません。同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

取締役（監査等委員）竹田恆和氏は、LTKトラベル株式会社（旧株式会社せとうちLTKトラベル）取締役会長、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科客員教授、公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員及び一般社団法人竹田事務所代表理事を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他利害関係はありません。なお、パーク24は、LTKトラベル株式会社と船車券購入等の取引を行っておりますが、パーク24との取引高は連結売上高の0.01％未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、パーク24と慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科及び一般社団法人竹田事務所との間に取引はございません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査、監督にあたっています。

取締役（監査等委員）丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会（旧公共調達監視委員会）委員（江戸川区）及び独立行政法人郵政管理・支援機構の評価に係る有識者会議委員を兼務しておりますが、パーク24と各所・委員会との間には特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、公契約監視委員会及び独立行政法人郵政管理・支援機構の評価に係る有識者会議との間に取引関係はございません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督、監査に活かしていただいております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、国外子会社への訪問を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2021年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2021年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年10月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性  9名  女性  1名  （役員のうち女性の比率  10％）

 

 

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光氏、取締役長坂隆氏、監査等委員である取締役竹田恆和氏及び監査等委員である取締役丹生谷美穂氏は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４　監査等委員の任期は2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は５名であります。

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

a　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

b　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

a　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

 

 なお、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

b　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、長坂隆氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（竹田恆和氏、丹生谷美穂氏）を選任しております。

社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan取締役（監査等委員）及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、株式会社ウィズバリュー、株式会社MS-Japan及び株式会社キャンディルとの間に取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、株式会社コンテック社外取締役、特種東海製紙株式会社社外監査役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、長坂隆公認会計士事務所、株式会社コンテック、特種東海製紙株式会社及びイオンフィナンシャルサービス株式会社との間に取引はございません。同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただいております。

取締役（監査等委員）竹田恆和氏は、LTKトラベル株式会社（旧　株式会社せとうちLTKトラベル）取締役会長、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科客員教授、公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員及び一般社団法人竹田事務所代表理事を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他利害関係はありません。なお、パーク24は、LTKトラベル株式会社と船車券購入等の取引を、公益財団法人日本オリンピック委員会との間でチケット購入等の取引を行っておりますが、いずれもパーク24との取引高は連結売上高の0.01％未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、パーク24と慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科及び一般社団法人竹田事務所との間に取引はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査、監督にあたっています。

取締役（監査等委員）丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公共調達監視委員会委員（江戸川区）及び独立行政法人評価委員会専門委員（総務省）を兼務しておりますが、パーク24と各所・委員会との間には特別な関係その他の利害関係はありません。なおパーク24は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、公共調達監視委員会及び独立行政法人評価委員会との間に取引関係はございません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営の監督、監査に活かしていただいております。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、国外子会社への訪問を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2020年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2020年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

2019年10月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性  9名  女性  1名  （役員のうち女性の比率  10％）

 

 

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光、取締役長坂隆、取締役竹田恆和及び取締役丹生谷美穂は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４　監査等委員の任期は2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は５名であります。

 

②　社外取締役の状況

（イ）社外取締役の役割

a　社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。

b　社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 

（ロ）社外取締役の独立性

a　社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。

 なお、監査等委員である社外取締役２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

b　パーク24は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（大浦善光氏、長坂隆氏）を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役２名（竹田恆和氏、丹生谷美穂氏）を選任しております。

社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、株式会社MS-Japan取締役（監査等委員）及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、パーク24は、株式会社ウィズバリュー、株式会社アルバイトタイムス、株式会社MS-Japan及び株式会社キャンディルとの取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験をパーク24経営の監督に活かしていただいております。

社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、株式会社コンテック社外取締役、特種東海製紙株式会社社外監査役を兼務しておりますが、パーク24と各社との間に特別な関係その他利害関係はありません。なお、パーク24は、長坂隆公認会計士事務所、株式会社コンテック、特種東海製紙株式会社との間に取引はございません。ただし、同氏は、2019年6月までパーク24の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたため、パーク24社外取締役に関する独立性の要件を満たしておりません。同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験をパーク24の経営の監督に活かしていただく予定です。

取締役（監査等委員）竹田恆和氏は、慶應義塾大学大学院健康マネージメント研究科客員教授、株式会社せとうちLTKトラベル（旧　エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社）取締役及び公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員を兼務しております。なお、パーク24は、株式会社せとうちLTKトラベルと船車券購入等の取引を行っておりますが、パーク24との取引高は連結売上の0.01％未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、パーク24と同氏との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。

取締役（監査等委員）丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公共調達監視委員会委員（江戸川区）、独立行政法人評価委員会専門委員（総務省）を兼務しておりますが、パーク24と各所・委員会との間には特別な関係その他の利害関係はありません。なおパーク24は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公共調達監視委員会、独立行政法人評価委員会との間に取引関係はございません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験をパーク24の経営に活かしていただく予定です。

 

（ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、国外子会社への訪問を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

2018年10月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は平成31年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　監査等委員の任期は平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　取締役を兼務している執行役員は４名であります。

　　社　　　　　長　　　　　西川　光一

　　経営企画本部長　　　　　佐々木　賢一

　　タイムズクラブ推進部長　川上　紀文

　　経営管理本部長　　　　　川崎　計介

 

2017年10月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　監査等委員の任期は平成30年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は４名であります。

　　社　　　　　長　　西川　光一

　　経営企画本部長　　佐々木　賢一

　　　　　　　　　　　川上　紀文

　　経営管理本部長　　川崎　計介

 

2016年10月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  8名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １　パーク24は監査等委員会設置会社であります。

２　取締役大浦善光、取締役狩野享右及び取締役竹田恆和は社外取締役であります。

３　監査等委員以外の任期は平成29年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　監査等委員の任期は平成28年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　パーク24では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は３名であります。

　　社　　　　　長　　西川　光一

　　企画管理本部長　　佐々木　賢一

　　業務推進本部長　　川上　紀文

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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