アイサンテクノロジー（4667）の役員の経歴と役員の変遷

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アイサンテクノロジー(4667)の株価チャート　アイサンテクノロジー(4667)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　久野誠一及び梅田靖は社外取締役であります。

３．監査役　中垣堅吾及び山田麻登は社外監査役であります。

４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

７．アイサンテクノロジーでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏は諮問委員会の委員長として活動するとともに、リスク対策委員会にメンバーとして出席を行っております。

　社外取締役梅田靖氏は、富士通興業㈱（現富士通Japan㈱）の営業部門に長年携わった経歴から、豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当初の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏はリスク対策委員会の委員長として活動するとともに、諮問委員会にメンバーとして出席しております。

　社外監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。その他の活動として、同氏は、諮問委員会にメンバーとして出席を行い、意見を述べております。

　社外監査役山田麻登氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。アイサンテクノロジーの社外役員の独立性判断基準は、招集ご通知にも記載するとともに、以下アイサンテクノロジーウェブサイトにも掲載しております。

　https://aisan-corp.com/company/chart/

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。加えて、2024年７月以降には各連結子会社の監査役とも連携をする場を設け、企業集団としてのガバナンス強化に向けてまいります。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　久野誠一及び梅田靖は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

７．アイサンテクノロジーでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏は諮問委員会の委員長として活動するとともに、リスク対策委員会にメンバーとして出席を行っております。

　社外取締役梅田靖氏は、富士通興業㈱（現富士通Japan㈱）の営業部門に長年携わった経歴から、豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当初の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏はリスク対策委員会の委員長として活動しております。

　監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。その他の活動として、同氏は、諮問委員会にメンバーとして出席を行い、意見を述べております。

　監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。その他の活動として、同氏は、諮問委員会にメンバーとして出席を行い、意見を述べております。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。アイサンテクノロジーの社外役員の独立性判断基準は、招集ご通知にも記載するとともに、以下アイサンテクノロジーウェブサイトにも掲載しております。

　https://aisan-corp.com/company/chart/

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　久野誠一及び梅田靖は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

７．アイサンテクノロジーでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏は諮問委員会の委員長として活動するとともに、リスク対策委員会にメンバーとして出席を行っております。

　社外取締役梅田靖氏は、富士通Japan㈱の営業部門に長年携わった経歴から、豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当初の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。その他の活動として、同氏はリスク対策委員会の委員長として活動しております。

　監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。その他の活動として、同氏は、諮問委員会にメンバーとして出席を行い、意見を述べております。

　監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。その他の活動として、同氏は、諮問委員会にメンバーとして出席を行い、意見を述べております。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。アイサンテクノロジーの社外役員の独立性判断基準は、招集ご通知にも記載するとともに、以下アイサンテクノロジーウェブサイトにも掲載しております。

　https://aisan-corp.com/company/chart/

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　久野誠一及び梅田靖は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６. 2021年６月22日開催の定時株主総会において取締役に選任された梅田靖の任期はアイサンテクノロジーの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

７．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

８．アイサンテクノロジーでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規程に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役梅田靖氏は、富士通Japan㈱の営業部門に長年携わった経歴から、豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当初の経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　久野誠一は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

７．アイサンテクノロジーでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規程に基づ

き、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久野誠一氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　神山眞一は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．アイサンテクノロジーの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

６．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．2019年６月25日開催の定時株主総会において取締役に選任された久野誠一は、2019年７月１日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、アイサンテクノロジーの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

８．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

 

②　社外役員の状況

　アイサンテクノロジーの社外取締役は２名（うち１名は2019年７月１日就任予定）、社外監査役は２名であります。

　社外取締役神山眞一氏は、公立大学法人名古屋市立大学の教授を務めるなど、経済・経営システムの研究から企業経営のコーポレート・ガバナンスにおける高度な見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　社外取締役久野誠一氏（2019年７月１日就任予定）は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識を有されており、アイサンテクノロジーの経営に有用な意見が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。またアイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

　監査役村橋泰志氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスを中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。なお、同氏とアイサンテクノロジーとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　監査役中垣堅吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務会計を中心とした経営監視機能の強化目的から選任しております。アイサンテクノロジーは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏が役員若しくは使用人である会社等及び同氏が役員若しくは使用人であった会社等とアイサンテクノロジーの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。

　アイサンテクノロジーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアイサンテクノロジーとの関係を踏まえて、「コンプライアンス」「コーポレート・ガバナンス」「財務会計」の３つの視点において独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、常勤監査役神野照朗氏は実施した監査役監査の結果を社外監査役へ報告し、意見交換並びに協議を実施しており、その結果は、取締役会に対して意見又は提言として述べており、経営の透明性の向上に貢献しております。

　アイサンテクノロジーは、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、社外取締役及び複数の社外監査役を選任しております。アイサンテクノロジーの社外取締役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、アイサンテクノロジーの社外監査役は、高度で専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アイサンテクノロジーは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役及び社外監査役が意見交換を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　神山眞一は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）退任役員

 

(2）役職の異動

 

 

 

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）退任役員

 

(2）役職の異動

 

 

2017年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）退任役員

 

(2）役職の異動

 

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会及びアイサンテクノロジー従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．取締役　神山眞一は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、現在該当者はおりません。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　（注）１．所有株式数にはアイサンテクノロジー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

２．取締役　神山眞一は社外取締役であります。

３．監査役　村橋泰志及び中垣堅吾は社外監査役であります。

４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アイサンテクノロジーでは、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は研究開発知財本部　細井幹広の１名であります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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