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クレスコ(4674)の株価チャート クレスコ(4674)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a)2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のクレスコの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
2,311
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現）
|
|
注２
|
524
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
|
寺 村 孝 幸
|
1970年12月10日生
|
1991年４月
|
クレスコ入社
|
2007年４月
|
ソリューション本部エンベデッドソリューション事業部第二部長
|
2015年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部副事業部長兼プロジェクト技術室長
|
2019年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長
|
2020年４月
|
執行役員事業統括本部インダストリアルビジネスユニット長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2021年４月
|
執行役員インダストリアルビジネスユニット長
|
2022年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長
|
2024年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長兼技術研究所管掌）
|
2025年４月
|
常務執行役員経営戦略担当
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員経営戦略担当（現）
|
|
注２
|
102
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
2023年６月
|
日総工産㈱社外取締役
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2025年３月
|
公益社団法人原田積善会 評議員（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年６月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
2025年６月
|
Daystar㈱取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱（現 NTTドコモビジネス㈱）転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
北陸電気工事㈱ 社外取締役（現）
|
2025年９月
|
DNホールディングス㈱取締役監査等委員（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
242
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director
|
2023年６月
|
㈱フォーラムエンジニアリング取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
2023年11月
|
黒谷㈱（現㈱ＭＥＲＦ） 社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
3,180
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2026年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 2026年６月18日（本報告書提出日）現在の取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
事業部門 兼 金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
事業部門 兼 エンタープライズビジネス本部長
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
コーポレートサービス本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
特命プロジェクト担当
|
留 奥 修
|
執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長
|
大山田 博 彦
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部副本部長
|
佐 藤 佳 奈
|
執行役員
|
経営企画本部長
|
平 澤 淳
|
執行役員
|
地域イノベーション本部長
|
村 田 勝 徳
|
執行役員
|
モビリティDXビジネス本部長
|
吉 田 真 樹
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部長
|
黒 木 哲 也
|
執行役員
|
経営企画本部副本部長
|
澤 田 高 志
|
６ 監査等委員である補欠取締役の候補者の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
舘 充 保
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、設楽・阪本法律事務所入所（現）
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役（現）
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役（現）
|
2015年10月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現）
|
2023年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年11月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役
|
|
―
|
(注）１ 舘充保氏の弁護士職務上の氏名は「髙村充保（たかむらみちほ）」であります。
２ 舘充保氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
３ 舘充保氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
４ 役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。舘充保氏の選任が承認され、かつ、監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。
(b)2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、クレスコの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
2,311
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現）
|
|
注２
|
524
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
|
寺 村 孝 幸
|
1970年12月10日生
|
1991年４月
|
クレスコ入社
|
2007年４月
|
ソリューション本部エンベデッドソリューション事業部第二部長
|
2015年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部副事業部長兼プロジェクト技術室長
|
2019年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長
|
2020年４月
|
執行役員事業統括本部インダストリアルビジネスユニット長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2021年４月
|
執行役員インダストリアルビジネスユニット長
|
2022年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長
|
2024年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長兼技術研究所管掌）
|
2025年４月
|
常務執行役員経営戦略担当
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員経営戦略担当（現）
|
|
注２
|
102
|
取締役
|
宮 本 大 地
|
1967年７月15日生
|
2005年３月
|
㈱アイオス入社
|
2005年４月
|
同社マーケティング事業部長
|
2008年４月
|
同社システム本部副本部長兼マーケティング事業部長
|
2008年６月
|
同社取締役システム本部副本部長兼マーケティング事業部長
|
2009年４月
|
同社取締役システム本部長兼マーケティング事業部長
|
2011年３月
|
同社取締役営業本部長兼パートナー推進部長
|
2013年３月
|
同社常務取締役システムサービス本部長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現）
|
2026年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
194
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
2023年６月
|
日総工産㈱社外取締役
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2025年３月
|
公益社団法人原田積善会 評議員（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年６月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
北陸電気工事㈱ 社外取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
242
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director
|
2023年６月
|
㈱フォーラムエンジニアリング取締役
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
2023年11月
|
黒谷㈱（現㈱ＭＥＲＦ） 社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
舘 充 保
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、設楽・阪本法律事務所入所（現）
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役（現）
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役（現）
|
2015年10月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現）
|
2023年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年11月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役
|
2026年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注４
|
―
|
計
|
3,375
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏、舘充保氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち、2025年６月20日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役のうち、2026年６月19日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2026年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
６ 2026年６月19日現在の取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
事業部門 兼 金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
事業部門 兼 エンタープライズビジネス本部長
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
コーポレートサービス本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
特命プロジェクト担当
|
留 奥 修
|
執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長
|
大山田 博 彦
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部副本部長
|
佐 藤 佳 奈
|
執行役員
|
経営企画本部長
|
平 澤 淳
|
執行役員
|
地域イノベーション本部長
|
村 田 勝 徳
|
執行役員
|
モビリティDXビジネス本部長
|
吉 田 真 樹
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部長
|
黒 木 哲 也
|
執行役員
|
経営企画本部副本部長
|
澤 田 高 志
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は５名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコグループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役５名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコグループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコグループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
なお、クレスコは、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、クレスコの社外取締役３名、監査等委員（社外取締役）３名となる予定です。上記イに記載の社外取締役の役割及び上記ロに記載の選任基準に基づいて社外取締役の候補者を選任しており、各候補者との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a)2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のクレスコの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
2,259
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現）
|
|
注２
|
484
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2021年10月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員管理部門管掌
|
2024年４月
|
取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
530
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
2023年６月
|
日総工産㈱社外取締役
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2025年３月
|
公益社団法人原田積善会 評議員（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年６月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
北陸電気工事㈱ 社外取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
219
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director
|
2023年６月
|
㈱フォーラムエンジニアリング取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
2023年11月
|
黒谷㈱（現㈱ＭＥＲＦ） 社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
3,492
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2025年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 当事業年度における取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長 兼 技術研究所管掌
|
寺 村 孝 幸
|
常務執行役員
|
金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
地域イノベーション本部長
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
経営戦略統括本部長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部長 兼 営業統括部管掌
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
品質・プロセス統括本部長 兼 人財開発室管掌
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
コーポレート統括本部長
|
佐々木 靖 司
|
執行役員
|
グループ統括本部長
|
細 田 敦 史
|
執行役員
|
エンタープライズビジネス本部長
|
留 奥 修
|
６ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
池 原 元 宏
|
1974年９月９日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所
|
2006年10月
|
シティユーワ法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
野村綜合法律事務所入所
|
2014年１月
|
同法律事務所パートナー（現）
|
2016年６月
|
日新製糖㈱社外取締役
|
2019年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
―
|
(b)2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、クレスコの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役 社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
2,259
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役 社長執行役員（現）
|
|
注２
|
484
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
|
寺 村 孝 幸
|
1970年12月10日生
|
1991年４月
|
クレスコ入社
|
2007年４月
|
ソリューション本部エンベデッドソリューション事業部第二部長
|
2015年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部副事業部長兼プロジェクト技術室長
|
2019年４月
|
事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長
|
2020年４月
|
執行役員事業統括本部インダストリアルビジネスユニット長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2021年４月
|
執行役員インダストリアルビジネスユニット長
|
2022年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長
|
2024年４月
|
常務執行役員インダストリアルビジネス本部長兼技術研究所管掌）
|
2025年４月
|
常務執行役員経営戦略担当
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員経営戦略担当（現）
|
|
注２
|
80
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
2023年６月
|
日総工産㈱社外取締役
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2025年３月
|
公益社団法人原田積善会 評議員（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年６月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
2024年６月
|
北陸電気工事㈱ 社外取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
219
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director
|
2023年６月
|
㈱フォーラムエンジニアリング取締役
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
2023年11月
|
黒谷㈱（現㈱ＭＥＲＦ） 社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
3,043
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2025年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 2025年６月19日（本報告書提出日）現在の取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
事業部門 兼 金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
事業部門 兼 デジタルモダナイゼーション本部長
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
事業推進／地域活性化担当
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
コーポレートサービス本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
IR／コーポレートガバナンス担当
|
佐々木 靖 司
|
執行役員
|
グループサービス本部長
|
細 田 敦 史
|
執行役員
|
エンタープライズビジネス本部長
|
留 奥 修
|
執行役員
|
モビリティDXビジネス本部長
|
吉 田 真 樹
|
執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長
|
大山田 博 彦
|
執行役員
|
経営企画本部長
|
平 澤 淳
|
執行役員
|
マーケットディベロップメント本部長
|
佐 藤 佳 奈
|
執行役員
|
地域イノベーション本部長
|
村 田 勝 徳
|
６ 監査等委員である補欠取締役の候補者の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
舘 充 保
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、設楽・阪本法律事務所入所（現）
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役（現）
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役（現）
|
2015年10月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現）
|
2023年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年11月
|
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス監査役
|
|
―
|
(注）１ 舘充保氏の弁護士職務上の氏名は「髙村充保（たかむらみちほ）」であります。
２ 舘充保氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
３ 舘充保氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第１項に定める責任限定契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
４ 役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けとることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。舘充保氏の選任が承認され、かつ、監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。また、被保険者の保険料負担はありません。
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は５名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコグループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役５名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコグループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコグループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
なお、クレスコは、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、クレスコの社外取締役３名、監査等委員（社外取締役）２名となる予定です。上記イに記載の社外取締役の役割及び上記ロに記載の選任基準に基づいて社外取締役の候補者を選任しており、各候補者との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
1,100
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注２
|
222
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2021年10月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員管理部門管掌
|
2024年４月
|
取締役専務執行役員（現）
|
|
注２
|
253
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月５日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
2023年６月
|
日総工産㈱社外取締役
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス㈱社外取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年６月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
95
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director（現）
|
2023年６月
|
㈱フォーラムエンジニアリング取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
2023年11月
|
黒谷㈱社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
1,670
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2024年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長髙石哲氏、委員佐藤治夫氏、委員前川昌之氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長 兼 技術研究所管掌
|
寺 村 孝 幸
|
常務執行役員
|
金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
地域イノベーション本部長
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
経営戦略統括本部長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
デジタルモダナイゼーション本部長 兼 営業統括部管掌
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
品質・プロセス統括本部長 兼 人財開発室管掌
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
コーポレート統括本部長
|
佐々木 靖 司
|
執行役員
|
グループ統括本部長
|
細 田 敦 史
|
執行役員
|
エンタープライズビジネス本部長
|
留 奥 修
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
池 原 元 宏
|
1974年９月９日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所
|
2006年10月
|
シティユーワ法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
野村綜合法律事務所入所
|
2014年１月
|
同法律事務所パートナー（現）
|
2016年６月
|
日新製糖㈱社外取締役
|
2019年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は５名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコグループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役５名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコグループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコグループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
1,063
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注２
|
196
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
管理部門管掌
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2021年10月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員管理部門管掌（現）
|
|
注２
|
237
|
取締役
専務執行役員
事業部門管掌
|
粉 川 徳 幸
|
1963年11月24日生
|
1990年９月
|
クレスコ入社
|
2004年４月
|
テクノロジーソリューション統括部第二部長
|
2012年４月
|
エンベデッドソリューション事業部副事業部長
|
2015年４月
|
エンベデッドソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第二事業本部副本部長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2019年４月
|
執行役員事業統括本部副本部長インダストリアル・ビジネスユニット担当
|
2020年４月
|
常務執行役員事業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員事業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門管掌（現）
|
|
注２
|
175
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月5日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年6月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
佐 野 み ゆ き
|
1962年5月26日生
|
1985年４月
|
日本電信電話㈱入社
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱転籍
|
2015年６月
|
NTTヒューマンソリューションズ㈱（現㈱パソナHS）入社 同社取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
同社常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員営業総本部 副総本部長
|
2020年９月
|
同社営業総本部特命担当部長
|
2023年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
76
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2022年12月
|
Cognavi India Private Limited Director（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い所長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現㈱モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱トラース・オン・プロダクト）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
1,749
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏、佐野みゆき氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2023年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長髙石哲氏、委員佐藤治夫氏、委員前川昌之氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長
|
寺 村 孝 幸
|
常務執行役員
|
エンタープライズビジネス本部長 兼 金融ビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
ソリューション＆サービスイノベーション本部長
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
経営戦略本部長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
ビジネスイネーブルメントサービス本部長 兼 技術研究所管掌
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
品質・プロセス統括本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
コーポレート統括本部長
|
佐々木 靖 司
|
執行役員
|
グループ統括本部長
|
細 田 敦 史
|
執行役員
|
エンタープライズビジネス副本部長
|
留 奥 修
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
池 原 元 宏
|
1974年９月９日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所
|
2006年10月
|
シティユーワ法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
野村綜合法律事務所入所
|
2014年１月
|
同法律事務所パートナー（現）
|
2016年６月
|
日新製糖㈱社外取締役
|
2019年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は５名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコ企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役５名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコ企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコ企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
注２
|
1,024
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2022年４月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
注２
|
171
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
管理部門管掌
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2021年10月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員管理部門管掌（現）
|
|
注２
|
221
|
取締役
専務執行役員
事業部門管掌
|
粉 川 徳 幸
|
1963年11月24日生
|
1990年９月
|
クレスコ入社
|
2004年４月
|
テクノロジーソリューション統括部第二部長
|
2012年４月
|
エンベデッドソリューション事業部副事業部長
|
2015年４月
|
エンベデッドソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第二事業本部副本部長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2019年４月
|
執行役員事業統括本部副本部長インダストリアル・ビジネスユニット担当
|
2020年４月
|
常務執行役員事業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員事業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門管掌（現）
|
|
注２
|
159
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月5日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年6月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
58
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現株式会社モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現株式会社ピースリー）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱ピースリー）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
アイエーグループ㈱社外取締役（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
1,633
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2022年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長髙石哲氏、委員佐藤治夫氏、委員前川昌之氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
エンタープライズビジネス本部長
|
平 野 健 一
|
常務執行役員
|
インダストリアルビジネス本部長
|
寺 村 孝 幸
|
常務執行役員
|
ソリューション＆サービスイノベーション本部長 兼 営業統括部管掌
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
金融ビジネス本部長
|
久 保 和 隆
|
執行役員
|
経営戦略本部長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
ビジネスイネーブルメントサービス本部長 兼 技術研究所管掌
|
髙 津 聡
|
執行役員
|
品質管理本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
コーポレート統括本部長
|
佐々木 靖 司
|
執行役員
|
グループ統括本部長
|
細 田 敦 史
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
池 原 元 宏
|
1974年９月９日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所
|
2006年10月
|
シティユーワ法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
野村綜合法律事務所入所
|
2014年１月
|
同法律事務所パートナー（現）
|
2016年６月
|
日新製糖㈱社外取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は４名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコ企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役４名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコ企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコ企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼㈱クリエイティブジャパン 代表取締役社長
|
取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長
|
山元 高司
|
2021年10月１日
|
取締役常務執行役員 コーポレート統括本部長
|
取締役常務執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
杉山 和男
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
|
|
注２
|
987
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長
|
山 元 高 司
|
1960年10月11日生
|
2013年４月
|
クレスコ入社 ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括本部長
|
2016年４月
|
常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2016年６月
|
専務取締役執行役員第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業統括本部長
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員コーポレート統括本部長兼経営戦略統括部長
|
2021年４月
|
取締役専務執行役員コーポレート統括本部長（現）
|
|
|
|
注２
|
113
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌（現）
|
|
注２
|
155
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括本部
副本部長
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員コーポレート統括本部副本部長（現）
|
|
注２
|
206
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
粉 川 徳 幸
|
1963年11月24日生
|
1990年９月
|
クレスコ入社
|
2004年４月
|
テクノロジーソリューション統括部第二部長
|
2012年４月
|
エンベデッドソリューション事業部副事業部長
|
2015年４月
|
エンベデッドソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第二事業本部副本部長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2019年４月
|
執行役員事業統括本部副本部長インダストリアル・ビジネスユニット担当
|
2020年４月
|
常務執行役員事業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員事業統括本部長（現）
|
|
注２
|
146
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月5日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年6月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 石 哲
|
1962年５月26日生
|
2015年７月
|
クレスコ入社 企画推進事業部副事業部長
|
2016年４月
|
グループ事業推進本部副本部長
|
2017年６月
|
執行役員 グループ事業推進本部副本部長
|
2018年４月
|
執行役員 グループ事業推進本部長
|
2020年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
48
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
2017年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
前 川 昌 之
|
1965年３月30日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入社
|
2001年３月
|
公認会計士税理士事務所前川昌之事務所設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2004年12月
|
㈱モブキャスト（現株式会社モブキャストホールディングス）監査役
|
2005年７月
|
㈱トランザス（現株式会社ピースリー）監査役
|
2006年10月
|
㈱CONSOLIX設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2012年６月
|
㈱ウシオスペックス（現㈱モデュレックス）監査役（現）
|
2014年３月
|
㈱トランザス（現㈱ピースリー）取締役
|
2015年２月
|
㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役（現）
|
2015年３月
|
㈱ZMP監査役
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
1,658
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏及び監査等委員である取締役 佐藤治夫氏、前川昌之氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2021年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長髙石哲氏、委員佐藤治夫氏、委員前川昌之氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員
|
金融ビジネスユニット長
|
久 保 和 隆
|
執行役員
|
エンタープライズビジネスユニット長
|
平 野 健 一
|
執行役員
|
インダストリアルビジネスユニット長
|
寺 村 孝 幸
|
執行役員
|
サービスコンピテンシー統括本部副本部長 兼 技術研究所長
|
丸 山 規 行
|
執行役員
|
テクノロジーサービスユニット長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
サービスコンピテンシー統括本部副本部長 兼 アプリケーションサービスユニット長
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
ビジネスイネーブルメントサービスユニット長
|
高 津 聡
|
執行役員
|
品質管理本部長
|
小 鹿 稔
|
執行役員
|
コーポレート統括本部副本部長
|
佐々木 靖 司
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
池 原 元 宏
|
1974年９月９日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）、柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所
|
2006年10月
|
シティユーワ法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
野村綜合法律事務所入所
|
2014年１月
|
同法律事務所パートナー（現）
|
2016年６月
|
日新製糖㈱社外取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は４名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコ企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役４名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコ企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコ企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
取締役会議長
|
岩 﨑 俊 雄
|
1940年11月30日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い代表取締役社長就任
|
1998年６月
|
代表取締役会長
|
2002年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
2004年４月
|
代表取締役社長
|
2006年６月
|
代表取締役会長
|
2011年４月
|
代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
2016年６月
|
代表取締役会長執行役員
|
2017年６月
|
代表取締役会長
|
2020年６月
|
取締役会長 取締役会議長（現）
|
|
|
|
注２
|
6,100
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
|
|
注２
|
934
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長兼経営戦略統括部長
|
山 元 高 司
|
1960年10月11日生
|
2013年４月
|
クレスコ入社 ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括本部長
|
2016年４月
|
常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2016年６月
|
専務取締役執行役員第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業統括本部長
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員コーポレート統括本部長兼経営戦略統括部長（現）
|
|
|
|
注２
|
89
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
財務経理本部長
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長（現）
|
|
|
|
注２
|
185
|
取締役
常務執行役員
サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員サービスコンピテンシー統括本部長兼技術研究所、品質管理本部管掌（現）
|
|
注２
|
133
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
粉 川 徳 幸
|
1963年11月24日生
|
1990年９月
|
クレスコ入社
|
2004年４月
|
テクノロジーソリューション統括部第二部長
|
2012年４月
|
エンベデッドソリューション事業部副事業部長
|
2015年４月
|
エンベデッドソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第二事業本部副本部長兼エンベデッドソリューション事業部長
|
2019年４月
|
執行役員事業統括本部副本部長インダストリアル・ビジネスユニット担当
|
2020年４月
|
常務執行役員事業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員事業統括本部長（現）
|
|
注２
|
128
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月5日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
佐 藤 幸 恵
|
1965年6月30日生
|
1989年４月
|
日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年５月
|
エグゼクネット㈱（現㈱島本パートナーズ）入社
|
2007年２月
|
㈱ケミストリー設立に伴い代表取締役社長（現）
|
2020年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
丹 羽 蔵 王
|
1955年11月13日生
|
1988年４月
|
クレスコ入社
|
1997年10月
|
総務部長
|
1999年４月
|
管理本部総務部長
|
2003年４月
|
総務人事部長
|
2003年６月
|
取締役総務人事部長
|
2005年10月
|
取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
2006年６月
|
常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
2007年４月
|
常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長
|
2009年10月
|
常務取締役コーポレート管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
2017年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
注３
|
616
|
取締役
(監査等委員)
|
臼 井 義 眞
|
1949年２月11日生
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
1978年４月
|
所澤・中村法律事務所入所
|
1985年10月
|
臼井法律事務所開設
|
1992年６月
|
クレスコ監査役
|
1994年８月
|
渥美・臼井法律事務所開設
|
2003年５月
|
臼井総合法律事務所開設（現）
|
2015年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
2017年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
8,189
|
(注）１ 取締役 福井順一氏、佐藤幸恵氏及び監査等委員である取締役 臼井義眞氏、佐藤治夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2020年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長丹羽蔵王氏、委員臼井義眞氏、委員佐藤治夫氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員
|
金融ビジネスユニット長
|
久 保 和 隆
|
執行役員
|
エンタープライズビジネスユニット長
|
平 野 健 一
|
執行役員
|
インダストリアルビジネスユニット長 兼 エンベデッドソリューション事業部長
|
寺 村 孝 幸
|
執行役員
|
サービスコンピテンシー統括本部副本部長 兼 技術研究所長
|
丸 山 規 行
|
執行役員
|
テクノロジーサービスユニット長
|
元 木 隆 博
|
執行役員
|
アプリケーションサービスユニット長 兼 福岡開発センター長
|
岩 見 聡
|
執行役員
|
コーポレート統括本部副本部長
|
髙 石 哲
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
吉 田 治 邦
|
1940年10月29日生
|
1965年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1997年11月
|
同社一般機械部参事
|
2000年６月
|
㈱オートバックスセブン常勤監査役
|
2006年６月
|
㈱ABシステムソリューション監査役
|
2008年６月
|
齋藤最上工業㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
トーサイアポ㈱監査役（現）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は４名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコ企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役４名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコ企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコ企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
岩 﨑 俊 雄
|
1940年11月30日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い代表取締役社長就任
|
1998年６月
|
代表取締役会長
|
2002年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
2004年４月
|
代表取締役社長
|
2006年６月
|
代表取締役会長
|
2011年４月
|
代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
2016年６月
|
代表取締役会長執行役員
|
2017年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
|
|
注２
|
3,053
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
根 元 浩 幸
|
1960年２月12日生
|
1988年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
1998年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
2002年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
2006年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2010年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2011年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
2011年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
2013年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
|
|
注２
|
447
|
取締役
専務執行役員
事業部門技術研究所管掌兼事業統括本部長
|
山 元 高 司
|
1960年10月11日
|
2013年４月
|
クレスコ入社 ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括本部長
|
2016年４月
|
常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2016年６月
|
専務取締役執行役員第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業統括本部長（現）
|
|
|
|
注２
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
財務経理本部長
|
杉 山 和 男
|
1964年９月１日生
|
1990年11月
|
クレスコ入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2014年４月
|
取締役財務経理部長
|
2016年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長（現）
|
|
|
|
注２
|
84
|
取締役
常務執行役員
管理部門管掌兼
経営管理本部長
|
冨 永 宏
|
1967年１月９日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2006年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
2007年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
2014年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長（現）
|
|
注２
|
58
|
取締役
|
熊 澤 修 一
|
1956年９月30日生
|
1990年４月
|
クレスコ入社
|
2003年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
2003年10月
|
取締役ソリューション本部副本部長兼ワイヤレスソリューションセンター長
|
2004年４月
|
取締役ソリューション本部長
|
2005年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
2006年６月
|
代表取締役社長
|
2008年１月
|
代表取締役社長兼ソリューション本部長
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
2011年４月
|
取締役副会長
|
2012年４月
|
専務取締役
|
2013年４月
|
㈱クリエイティブジャパン代表取締役会長
|
2013年７月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2014年４月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
202
|
取締役
|
福 井 順 一
|
1953年11月5日生
|
1977年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
1999年２月
|
同行広報部長
|
2000年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
2001年４月
|
同行本店営業第三部長
|
2005年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2014年３月
|
同社顧問
|
2014年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
2015年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
取締役（現）
|
2019年６月
|
㈱共同通信社顧問（現）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
丹 羽 蔵 王
|
1955年11月13日生
|
1988年４月
|
クレスコ入社
|
1997年10月
|
総務部長
|
1999年４月
|
管理本部総務部長
|
2003年４月
|
総務人事部長
|
2003年６月
|
取締役総務人事部長
|
2005年10月
|
取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
2006年６月
|
常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
2007年４月
|
常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長
|
2009年10月
|
常務取締役コーポレート管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
2017年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
注３
|
308
|
取締役
(監査等委員)
|
臼 井 義 眞
|
1949年２月11日生
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
1978年４月
|
所澤・中村法律事務所入所
|
1985年10月
|
臼井法律事務所開設
|
1992年６月
|
クレスコ監査役
|
1994年８月
|
渥美・臼井法律事務所開設
|
2003年５月
|
臼井総合法律事務所開設（現）
|
2015年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 治 夫
|
1956年11月27日生
|
1979年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
2003年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
2009年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
2015年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
2017年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
計
|
4,189
|
(注）１ 取締役 福井順一氏及び監査等委員である取締役 臼井義眞氏、佐藤治夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における2019年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を
記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長丹羽蔵王氏、委員臼井義眞氏、委員佐藤治夫氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
業務推進本部長
|
菊 池 淳
|
常務執行役員
|
サービスコンピテンシー統括本部長
|
藤 谷 栄 樹
|
執行役員
|
品質管理本部長
|
工 藤 博 徳
|
執行役員
|
事業統括本部副本部長 金融ビジネスユニット担当
|
久 保 和 隆
|
執行役員
|
事業統括本部副本部長 流通サービス・ビジネスユニット担当 兼 第二ビジネスソリューション事業部長
|
下 川 恭 正
|
執行役員
|
事業統括本部副本部長 インダストリアル・ビジネスユニット担当
|
粉 川 徳 幸
|
執行役員
|
事業統括本部副本部長 兼 技術研究所長
|
丸 山 規 行
|
執行役員
|
グループ事業推進本部長
|
髙 石 哲
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
吉 田 治 邦
|
1940年10月29日生
|
1965年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1997年11月
|
同社一般機械部参事
|
2000年６月
|
㈱オートバックスセブン常勤監査役
|
2006年６月
|
㈱ABシステムソリューション監査役
|
2008年６月
|
齋藤最上工業㈱常勤監査役
|
2010年６月
|
トーサイアポ㈱監査役（現）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
イ クレスコにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
クレスコの社外取締役は３名で、うち２名が監査等委員であります。各社外取締役とクレスコとの人的関係、資本的関係又は取引関係そのほかの利害関係について、特筆すべき事項はありません。社外取締役は全員、クレスコ企業グループ以外から招聘し、経営に対する客観的な視点導入を図っております。また、現行の社外取締役３名につきましては独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、認識しております社外取締役の主な役割は以下のとおりです。
・独立の立場から、経営トップへの忌憚のない質問や意見具申を行う。
・論点や争点を明確化し、建設的な議論を提起する。
・取締役会における重要事項の審議・決定に際し、適正で、善管注意義務に違背していないか監視する。
・独立性、公正性を保ちつつ、厳格な立場から全議案を精査して、議決権を行使する。
・企業の経営姿勢や健全性の基準については客観的な視点から意見具申を行う。
・経営方針等について、社外における常識や経験に基づいた客観的な監督を行う。
・内部統制の整備状況のチェックやリスク対応について客観的に問題点を取り上げ、予防監査を推進する。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
現在、社外取締役を選任するための「独立性に関する基準」は定めておりませんが、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。したがいまして、選任の基準といたしましては、法定要件の充足と人物重視を旨とし、執行状況に対する客観的かつ厳格な監督機能を発揮すべく、以下の点に留意しております。
・クレスコ企業グループ以外から招聘する。
・一定の企業等に依存しない。
・クレスコ企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しない。
・業界特性に関する知見や専門的な知見を有する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 監査等委員である社外取締役について
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、監査等委員会の直轄の組織である内部監査室との関係については、監査等委員会において内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行っております。
ロ 監査等委員でない社外取締役について
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会スタッフから会計監査人の監査結果、内部統制委員会の議事等について適宜説明及び報告を受けるとともに、取締役会において必要に応じた助言、提言を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
岩 﨑 俊 雄
|
昭和15年11月30日生
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ設立に伴い代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成14年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成16年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役会長執行役員
|
|
平成29年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
|
|
|
注２
|
3,046
|
|
代表取締役
社長
|
社 長
執行役員
|
根 元 浩 幸
|
昭和35年２月12日生
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ設立に伴い入社
|
|
平成10年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
|
平成14年４月
|
ソリューション本部フィナンシャル・ソリューション事業部長
|
|
平成18年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
|
平成22年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
|
平成23年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成24年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
|
|
|
注２
|
439
|
|
取締役
|
専 務
執行役員
事業部門技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
山 元 高 司
|
昭和35年10月11日
|
|
平成25年４月
|
クレスコ入社 ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役事業統括本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
|
平成28年６月
|
専務取締役執行役員第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長（現）
|
|
|
|
|
注２
|
31
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
財務経理本部長
|
杉 山 和 男
|
昭和39年９月１日生
|
|
平成２年11月
|
クレスコ入社
|
|
平成22年４月
|
経理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成26年４月
|
取締役財務経理部長
|
|
平成28年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長（現）
|
|
|
|
|
注２
|
80
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
管理部門管掌兼経営管理本部長
|
冨 永 宏
|
昭和42年１月９日生
|
|
平成２年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成18年４月
|
ソリューション本部基盤システム事業部第三部長
|
|
平成19年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部副事業部長
|
|
平成21年４月
|
ソリューション本部基盤ソリューション事業部長
|
|
平成25年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員管理部門管掌兼経営管理本部長（現）
|
|
注２
|
54
|
|
取締役
|
―
|
熊 澤 修 一
|
昭和31年９月30日生
|
|
平成２年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成15年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
|
平成15年10月
|
取締役ソリューション本部副本部長兼ワイヤレスソリューションセンター長
|
|
平成16年４月
|
取締役ソリューション本部長
|
|
平成17年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
代表取締役社長兼ソリューション本部長
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
取締役副会長
|
|
平成24年４月
|
専務取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱クリエイティブジャパン代表取締役会長
|
|
平成25年７月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
平成26年４月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
200
|
|
取締役
|
―
|
福 井 順 一
|
昭和28年11月5日生
|
|
昭和52年４月
|
日本不動産銀行（現あおぞら銀行）入行
|
|
平成11年２月
|
同行広報部長
|
|
平成12年６月
|
同行秘書室長兼広報室長
|
|
平成13年４月
|
同行本店営業第三部長
|
|
平成17年10月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
|
平成26年３月
|
同社顧問
|
|
平成26年10月
|
一般社団法人共同通信社経営企画室顧問
|
|
平成27年６月
|
㈱共同通信社取締役事業担当
|
|
平成28年６月
|
同社常務取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
取締役（現）
|
|
注２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
(常勤監査等
委員)
|
―
|
丹 羽 蔵 王
|
昭和30年11月13日生
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成９年10月
|
総務部長
|
|
平成11年４月
|
管理本部総務部長
|
|
平成15年４月
|
総務人事部長
|
|
平成15年６月
|
取締役総務人事部長
|
|
平成17年10月
|
取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
|
平成18年６月
|
常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
|
平成19年４月
|
常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長
|
|
平成21年10月
|
常務取締役コーポレート管理本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
|
平成29年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
注３
|
308
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
臼 井 義 眞
|
昭和24年２月11日生
|
|
昭和50年10月
|
司法試験合格
|
|
昭和53年４月
|
所澤・中村法律事務所入所
|
|
昭和60年10月
|
臼井法律事務所開設
|
|
平成４年６月
|
クレスコ監査役
|
|
平成６年８月
|
渥美・臼井法律事務所開設
|
|
平成15年５月
|
臼井総合法律事務所開設（現）
|
|
平成27年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
佐 藤 治 夫
|
昭和31年11月27日生
|
|
昭和54年４月
|
野村コンピュータシステム㈱（現野村総合研究所）入社
|
|
平成15年７月
|
㈱スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
|
平成21年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー㈱執行役員
|
|
平成27年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
|
平成29年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
注３
|
―
|
|
計
|
4,158
|
(注）１ 取締役 福井順一氏及び監査等委員である取締役 臼井義眞氏、佐藤治夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、クレスコ役員持株会における平成30年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を
記載しております。
５ 監査等委員会は、委員長丹羽蔵王氏、委員臼井義眞氏、委員佐藤治夫氏の３名で構成されております。
６ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
|
常務執行役員
|
第一事業本部長
|
菊 池 淳
|
|
常務執行役員
|
第二事業本部長
|
藤 谷 栄 樹
|
|
執行役員
|
事業開発本部副本部長 兼 技術研究所長
|
丸 山 規 行
|
|
執行役員
|
第二事業本部副本部長
兼 第二ビジネスソリューション事業部長
|
下 川 恭 正
|
|
執行役員
|
事業開発本部副本部長
兼 サービスコンピテンシー統括部長
|
工 藤 博 徳
|
|
執行役員
|
グループ事業推進本部長
|
髙 石 哲
|
|
執行役員
|
第二事業本部副本部長 兼 エンベデッドソリューション事業部長
|
粉 川 徳 幸
|
７ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
吉 田 治 邦
|
昭和15年10月29日生
|
|
昭和40年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成９年11月
|
同社一般機械部参事
|
|
平成12年６月
|
㈱オートバックスセブン常勤監査役
|
|
平成18年６月
|
㈱ABシステムソリューション監査役
|
|
平成20年６月
|
齋藤最上工業㈱常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
トーサイアポ㈱監査役（現）
|
|
―
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
岩 﨑 俊 雄
|
昭和15年11月30日生
|
昭和40年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
注２
|
3,038
|
|
昭和45年５月
|
ペンシルベニア大学ウォートンスクール卒業(MBA)
|
|
昭和47年５月
|
朝日ビジネスコンサルタント㈱入社
|
|
昭和51年３月
|
テクトロン㈱設立に伴い取締役就任
|
|
昭和57年４月
|
テクトロン㈱代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ設立に伴い代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成10年９月
|
芝ソフトウェア㈱(現商号 クレスコ・イー・ソリューション㈱)代表取締役社長
|
|
平成14年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成16年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役会長執行役員
|
|
平成29年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
|
|
|
代表取締役
社長
|
社 長
執行役員
|
根 元 浩 幸
|
昭和35年２月12日生
|
昭和59年４月
|
朝日ビジネスコンサルタント㈱入社
|
注２
|
432
|
|
昭和62年１月
|
㈱メディアリサーチ入社
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成10年４月
|
オープンシステム事業部システム技術部長
|
|
平成11年４月
|
金融ソリューションセンター長
|
|
平成14年４月
|
フィナンシャルソリューション事業部長
|
|
平成18年４月
|
ソリューション本部本部長補佐兼セキュリティソリューション統括部長
|
|
平成18年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
取締役ソリューション本部副本部長兼プロジェクト推進室長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
|
平成22年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長
|
|
平成23年10月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成24年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役ビジネスソリューション事業本部長
|
|
平成26年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長執行役員（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
専 務執行役員
事業部門技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
山 元 高 司
|
昭和35年10月11日
|
昭和58年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
注２
|
28
|
|
平成12年12月
|
同社金融サービス・第四ソリューションサービス部長
|
|
平成14年１月
|
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱取締役サービス推進担当
|
|
平成16年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱金融ソリューションセンター第三ソリューション部長
|
|
平成20年７月
|
同社GBS事業・AISデリバリー担当理事
|
|
平成23年４月
|
同社GTS事業・アウトソーシング事業部理事
|
|
平成25年４月
|
クレスコ入社ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役事業統括本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
|
平成28年６月
|
専務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員事業部門、技術研究所管掌兼事業開発本部長（現）
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
財務経理本部長
|
杉 山 和 男
|
昭和39年９月１日生
|
昭和62年４月
|
㈱エービーシ入社
|
注２
|
76
|
|
平成２年11月
|
クレスコ入社
|
|
平成22年４月
|
経理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成26年４月
|
取締役財務経理部長
|
|
平成28年４月
|
取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長
|
|
平成29年４月
|
取締役執行役員財務経理本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員財務経理本部長（現）
|
|
|
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
冨 永 宏
|
昭和42年１月９日生
|
昭和62年４月
|
㈱エービーシ入社
|
注２
|
51
|
|
平成２年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成18年４月
|
基盤システム事業部第三部長
|
|
平成19年４月
|
基盤ソリューション事業部副事業部長
|
|
平成21年４月
|
基盤ソリューション事業部長
|
|
平成25年４月
|
ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営戦略統括部長（現）
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常 務
執行役員
グループ事業推進本部長
|
菅 原 千 尋
|
昭和33年９月27日
|
昭和58年４月
|
テクトロン㈱入社
|
注２
|
52
|
|
平成９年２月
|
クレスコ入社
|
|
平成13年４月
|
システム事業部サイバーシステム部長
|
|
平成14年４月
|
テクノロジーソリューション事業部第二部長
|
|
平成16年４月
|
テクノロジーソリューション統括部長
|
|
平成18年４月
|
エンベデッドソリューション事業部副事業部長
|
|
平成25年４月
|
エンベデッドソリューション事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役エンベデッドソリューション事業部長
|
|
平成26年４月
|
取締役事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長
|
|
平成27年４月
|
取締役事業統括本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役グループ事業推進本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員グループ事業推進本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員グループ事業推進本部長（現）
|
|
|
|
|
取締役
|
―
|
熊 澤 修 一
|
昭和31年９月30日生
|
昭和54年４月
|
朝日ビジネスコンサルタント㈱入社
|
注２
|
198
|
|
平成２年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成８年４月
|
オープンシステム事業部ネットワーク技術部長
|
|
平成10年４月
|
ソフトウェア事業部ネットワークソリューション部長
|
|
平成11年４月
|
ソフトウェア事業部長兼ネットワークソリューション部長
|
|
平成14年４月
|
ソリューション本部副本部長兼基盤システム統括部長
|
|
平成15年４月
|
ソリューション本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
取締役ソリューション本部副本部長
|
|
平成15年10月
|
取締役ソリューション本部副本部長兼ワイヤレスソリューションセンター長
|
|
平成16年４月
|
取締役ソリューション本部長
|
|
平成17年４月
|
常務取締役ソリューション本部長
|
|
平成18年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
代表取締役社長兼ソリューション本部長
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
取締役副会長
|
|
平成24年４月
|
専務取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱クリエイティブジャパン代表取締役会長
|
|
平成25年７月
|
㈱クリエイティブジャパン代表取締役社長（現）
|
|
平成26年４月
|
取締役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
(常勤監査等
委員)
|
―
|
丹 羽 蔵 王
|
昭和30年11月13日生
|
昭和54年４月
|
朝日ビジネスコンサルタント㈱入社
|
注３
|
305
|
|
昭和63年３月
|
㈱メディアリサーチ入社
|
|
昭和63年４月
|
クレスコ入社
|
|
平成９年10月
|
総務部長
|
|
平成11年４月
|
管理本部総務部長
|
|
平成15年４月
|
総務人事部長
|
|
平成15年６月
|
取締役総務人事部長
|
|
平成17年10月
|
取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
|
平成18年６月
|
常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長
|
|
平成19年４月
|
常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長
|
|
平成21年10月
|
常務取締役コーポレート管理本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
|
平成28年６月
|
常務取締役執行役員グループ事業推進本部、経営管理本部管掌
|
|
平成29年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
臼 井 義 眞
|
昭和24年２月11日生
|
昭和50年10月
|
司法試験合格
|
注３
|
―
|
|
昭和53年４月
|
所澤・中村法律事務所入所
|
|
昭和60年10月
|
臼井法律事務所開設
|
|
平成４年６月
|
クレスコ監査役
|
|
平成６年８月
|
渥美・臼井法律事務所開設
|
|
平成15年５月
|
臼井総合法律事務所開設（現）
|
|
平成27年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
佐 藤 治 夫
|
昭和31年11月27日生
|
昭和54年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現野村総合研究所）入社
|
注３
|
―
|
|
平成15年７月
|
株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役
|
|
平成21年４月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社執行役員
|
|
平成27年４月
|
コンサルタントとして独立、老博堂代表（現）
|
|
平成29年６月
|
クレスコ取締役（監査等委員）（現）
|
|
計
|
4,180
|
(注）１ 取締役（監査等委員）臼井義眞氏、佐藤治夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会は、委員長丹羽蔵王氏、委員臼井義眞氏、委員佐藤治夫氏の３名で構成されております。
５ 取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
|
常務執行役員
|
第一事業本部長
|
菊 池 淳
|
|
常務執行役員
|
第二事業本部長
|
藤 谷 栄 樹
|
|
執行役員
|
事業開発本部副本部長 兼 技術研究所長
|
丸 山 規 行
|
|
執行役員
|
第二事業本部副本部長
兼 第二ビジネスソリューション事業部長
|
下 川 恭 正
|
|
執行役員
|
事業開発本部副本部長
兼 サービスコンピテンシー統括部長
|
工 藤 博 徳
|
|
執行役員
|
グループ事業推進本部副本部長
|
髙 石 哲
|
６ クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
吉 田 治 邦
|
昭和15年10月29日生
|
昭和40年４月
|
三菱商事㈱入社
|
―
|
|
平成９年11月
|
同社一般機械部参事
|
|
平成12年６月
|
㈱オートバックスセブン常勤監査役
|
|
平成18年６月
|
㈱ABシステムソリューション監査役
|
|
平成20年６月
|
齋藤最上工業㈱常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
トーサイアポ㈱監査役（現）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
会長 注３ | | 岩 﨑 俊 雄 | 昭和15年11月30日生 | 昭和40年８月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注４ | 3,028 |
昭和45年５月 | ペンシルベニア大学ウォートンスクール卒業(MBA) |
昭和47年５月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 |
昭和51年３月 | テクトロン㈱設立に伴い取締役就任 |
昭和57年４月 | テクトロン㈱代表取締役社長 |
昭和63年４月 | クレスコ設立に伴い代表取締役社長就任 |
平成10年６月 | 代表取締役会長 |
平成10年９月 | 芝ソフトウェア㈱(現商号 クレスコ・イー・ソリューション㈱)代表取締役社長 |
平成14年３月 | 代表取締役会長兼社長 |
平成16年４月 | 代表取締役社長 |
平成18年６月 | 代表取締役会長 |
平成23年４月 | 代表取締役会長兼社長 |
平成26年４月 | 代表取締役会長（現） |
| |
取締役
副会長 注３ | | 水 谷 浩 二 | 昭和22年７月６日生 | 昭和45年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注４ | 34 |
昭和52年10月 | 米国ＩＢＭ開発部門 |
平成９年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役コンサルティング事業担当 |
平成13年４月 | 同社常務取締役ビジネス・イノベーションサービス担当 |
平成14年10月 | 同社常務取締役アジア・パシフィックインダストリー・バリュー・プロジェクト担当 |
平成15年７月 | 同社常務執行役員ｅ－ビジネス・オンデマンド事業担当 |
平成16年７月 | 同社常務執行役員オンデマンド・ビジネス担当兼アジア・パシフィックグローバル・ソリューションズ担当 |
平成18年５月 | 同社常務執行役員通信・メディア・公益事業担当 |
平成20年４月 | 同社顧問 |
平成23年６月 | クレスコ取締役 |
平成24年４月 | 取締役副社長 |
平成26年４月 | 取締役副会長（現） |
| |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
社長 注３ | | 根 元 浩 幸 | 昭和35年２月12日生 | 昭和59年４月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注４ | 421 |
昭和62年１月 | ㈱メディアリサーチ入社 |
昭和63年４月 | クレスコ入社 |
平成10年４月 | オープンシステム事業部システム技術部長 |
平成11年４月 | 金融ソリューションセンター長 |
平成14年４月 | フィナンシャルソリューション事業部長 |
平成18年４月 | ソリューション本部本部長補佐兼セキュリティソリューション統括部長 |
平成18年６月 | 取締役ソリューション本部副本部長 |
平成19年４月 | 取締役ソリューション本部副本部長兼プロジェクト推進室長 |
平成20年４月 | 常務取締役ソリューション本部長 |
平成22年４月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 |
平成23年４月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼営業統括部長 |
平成23年10月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 |
平成24年４月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長兼コンサルティングセンター長 |
平成25年４月 | 常務取締役ビジネスソリューション事業本部長 |
平成26年４月 | 代表取締役社長（現） |
| |
専務取締役 注３ | 第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長 | 山 元 高 司 | 昭和35年10月11日 | 昭和58年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 注４ | 23 |
平成12年12月 | 同社金融サービス・第四ソリューションサービス部長 |
平成14年１月 | 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱取締役サービス推進担当 |
平成16年１月 | 日本アイ・ビー・エム㈱金融ソリューションセンター第三ソリューション部長 |
平成20年７月 | 同社GBS事業・AISデリバリー担当理事 |
平成23年４月 | 同社GTS事業・アウトソーシング事業部理事 |
平成25年４月 | クレスコ入社ビジネスソリューション事業本部副本部長 |
平成25年６月 | 取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長 |
平成26年４月 | 常務取締役事業統括本部長 |
平成28年４月 | 常務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長 |
平成28年６月 | 専務取締役第一事業本部、第二事業本部、事業開発本部管掌兼事業開発本部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数
(百株) |
常務取締役 注３ | グループ事業推進本部、経営管理本部管掌 | 丹 羽 蔵 王 | 昭和30年11月13日生 | 昭和54年４月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注４ | 299 |
昭和63年３月 | ㈱メディアリサーチ入社 |
昭和63年４月 | クレスコ入社 |
平成９年10月 | 総務部長 |
平成11年４月 | 管理本部総務部長 |
平成15年４月 | 総務人事部長 |
平成15年６月 | 取締役総務人事部長 |
平成17年10月 | 取締役総務人事本部長兼総務人事部長 |
平成18年６月 | 常務取締役総務人事本部長兼総務人事部長 |
平成19年４月 | 常務取締役コーポレート管理本部長兼社長室長 |
平成21年10月 | 常務取締役コーポレート管理本部長 |
平成28年４月 | 常務取締役グループ事業推進本部、経営管理本部管掌（現） |
| |
取締役 注３ | 財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長 | 杉 山 和 男 | 昭和39年９月１日生 | 昭和62年４月 | ㈱エービーシ入社 | 注４ | 71 |
平成２年11月 | クレスコ入社 |
平成22年４月 | 経理部長 |
平成25年６月 | 取締役経理部長 |
平成26年４月 | 取締役財務経理部長 |
平成28年４月 | 取締役財務経理本部長兼グループ・アカウンティング部長（現） |
| |
取締役 注３ | 経営管理本部長兼経営戦略統括部長 | 冨 永 宏 | 昭和42年１月９日生 | 昭和62年４月 | ㈱エービーシ入社 | 注４ | 46 |
平成２年４月 | クレスコ入社 |
平成18年４月 | 基盤システム事業部第三部長 |
平成19年４月 | 基盤ソリューション事業部副事業部長 |
平成21年４月 | 基盤ソリューション事業部長 |
平成25年４月 | ビジネスソリューション事業本部副本部長 |
平成25年６月 | 取締役ビジネスソリューション事業本部副本部長 |
平成26年４月 | 取締役事業統括本部副本部長 |
平成28年４月 | 取締役経営管理本部長兼経営戦略統括部長（現） |
| |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 注３ | グループ事業推進本部長 | 菅 原 千 尋 | 昭和33年９月27日 | 昭和58年４月 | テクトロン㈱入社 | 注４ | 47 |
平成９年２月 | クレスコ入社 |
平成13年４月 | システム事業部サイバーシステム部長 |
平成14年４月 | テクノロジーソリューション事業部第二部長 |
平成16年４月 | テクノロジーソリューション統括部長 |
平成18年４月 | エンベデッドソリューション事業部副事業部長 |
平成25年４月 | エンベデッドソリューション事業部長 |
平成25年６月 | 取締役エンベデッドソリューション事業部長 |
平成26年４月 | 取締役事業統括本部エンベデッドソリューション事業部長 |
平成27年４月 | 取締役事業統括本部副本部長 |
平成28年４月 | 取締役グループ事業推進本部長（現） |
| |
取締役 | | 谷 口 義 恵 | 昭和28年10月16日生 | 昭和53年４月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注４ | 668 |
昭和60年４月 | ㈱メディアリサーチ入社 |
昭和63年４月 | クレスコ設立に伴いソフトウェア事業部情報通信技術部次長 |
平成元年４月 | ソフトウェア事業部情報通信技術部長 |
平成４年10月 | オープンシステム事業部長 |
平成５年６月 | 取締役オープンシステム事業部長 |
平成10年６月 | 常務取締役オープンシステム事業部長 |
平成11年４月 | 常務取締役事業本部長 |
平成12年10月 | 常務取締役事業本部長兼事業企画部長 |
平成13年４月 | 専務取締役第一事業本部長兼事業推進室長 |
平成13年10月 | 専務取締役第一事業本部長兼オープンシステム事業部長兼事業推進室長 |
平成14年３月 | 常務取締役第一事業本部長兼オープンシステム事業部長兼事業推進室長 |
平成14年４月 | 常務取締役ソリューション本部長 |
平成15年４月 | 専務取締役ソリューション本部長 |
平成16年４月 | 常務取締役事業推進本部長兼ナレッジマネジメント推進部長 |
平成16年10月 | 常務取締役事業推進本部長 |
平成17年10月 | 常務取締役戦略事業推進担当兼管理本部長 |
平成18年４月 | 取締役（現）
クレスコ・イー・ソリューション㈱代表取締役社長 |
平成27年４月 | ㈱エス・アイ・サービス代表取締役社長 |
平成28年４月 | クレスコ・イー・ソリューション㈱取締役会長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | | 熊 澤 修 一 | 昭和31年９月30日生 | 昭和54年４月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注４ | 195 |
平成２年４月 | クレスコ入社 |
平成８年４月 | オープンシステム事業部ネットワーク技術部長 |
平成10年４月 | ソフトウェア事業部ネットワークソリューション部長 |
平成11年４月 | ソフトウェア事業部長兼ネットワークソリューション部長 |
平成14年４月 | ソリューション本部副本部長兼基盤システム統括部長 |
平成15年４月 | ソリューション本部副本部長 |
平成15年６月 | 取締役ソリューション本部副本部長 |
平成15年10月 | 取締役ソリューション本部副本部長兼ワイヤレスソリューションセンター長 |
平成16年４月 | 取締役ソリューション本部長 |
平成17年４月 | 常務取締役ソリューション本部長 |
平成18年６月 | 代表取締役社長 |
平成20年１月 | 代表取締役社長兼ソリューション本部長 |
平成20年４月 | 代表取締役社長 |
平成23年４月 | 取締役副会長 |
平成24年４月 | 専務取締役 |
平成25年４月 | ㈱クリエイティブジャパン代表取締役会長 |
平成25年７月 | ㈱クリエイティブジャパン代表取締役社長（現） |
平成26年４月 | 取締役（現） |
取締役
(監査等
委員) | | 波多腰 茂 | 昭和26年11月17日生 | 昭和49年５月 | 朝日ビジネスコンサルタント㈱入社 | 注５ | 1,263 |
昭和60年１月 | ㈱メディアリサーチ入社 |
昭和63年４月 | クレスコ設立に伴いソフトウェア事業部長 |
平成元年５月 | 取締役ソフトウェア事業部長 |
平成７年６月 | 常務取締役ソフトウェア事業部長 |
平成８年４月 | 常務取締役事業推進室長 |
平成９年４月 | 常務取締役総務担当兼事業推進室長 |
平成10年４月 | 常務取締役総務担当 |
平成11年４月 | 常務取締役管理本部長 |
平成12年10月 | 常務取締役管理本部長兼情報システム室長兼人材開発室長 |
平成14年３月 | 取締役管理本部長兼人材開発室長 |
平成14年４月 | 取締役管理本部長 |
平成15年４月 | 取締役経営企画室長 |
平成16年６月 | 常勤監査役 |
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）（現） |
取締役
(監査等
委員) | | 臼 井 義 眞 | 昭和24年２月11日生 | 昭和50年10月 | 司法試験合格 | 注５ | ― |
昭和53年４月 | 所澤・中村法律事務所入所 |
昭和60年10月 | 臼井法律事務所開設 |
平成４年６月 | クレスコ監査役 |
平成６年８月 | 渥美・臼井法律事務所開設 |
平成15年５月 | 臼井総合法律事務所開設（現） |
平成27年６月 | クレスコ取締役（監査等委員）（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役
(監査等
委員) | | 井 手 正 介 | 昭和17年６月28日生 | 昭和40年４月 | 野村證券㈱入社 | 注５ | ― |
昭和48年４月 | ㈱野村総合研究所転籍 |
昭和56年10月 | 財団法人野村マネジメント・スクール出向 |
平成３年６月 | ㈱野村総合研究所研究理事 |
平成８年８月 | ㈲マネジメント・デベロプメント・インク代表取締役 |
平成11年４月 | 青山学院大学国際政治経済学部教授 |
平成11年６月 | クレスコ監査役 |
平成13年４月 | 青山学院大学専門職大学院国際マネジメント研究科教授 |
平成27年６月 | クレスコ取締役（監査等委員）（現） |
計 | 6,098 |
(注）１ 平成27年６月19日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クレスコは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役（監査等委員）臼井義眞氏、井手正介氏は、社外取締役であります。
３ クレスコでは、コーポレートガバナンス体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は11名で、うち８名は取締役を兼任しております。
なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 | 第一事本部長 | 菊 地 淳 |
執行役員 | 第二事業本部長 | 藤 谷 栄 樹 |
執行役員 | 事業開発本部副本部長
兼技術研究所長 | 丸 山 規 行 |
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会は、委員長波多腰茂氏、委員臼井義眞氏、委員井手正介氏の３名で構成されております。
クレスコは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。監査等委員である補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
補欠
取締役
(監査等
委員) | ― | 吉 田 治 邦 | 昭和15年10月29日生 | 昭和40年４月 | 三菱商事㈱入社 | ― | ― |
平成９年11月 | 同社一般機械部参事 |
平成12年６月 | ㈱オートバックスセブン常勤監査役 |
平成18年６月 | ㈱ABシステムソリューション監査役 |
平成20年６月 | 齋藤最上工業㈱常勤監査役 |
平成22年６月 | トーサイアポ㈱監査役（現） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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