田谷(4679)の株価チャート 田谷(4679)の業績 親会社と関係会社
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の田谷の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役田島克夫、勇亜衣子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2025年６月から)2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年６月から)2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 勇亜衣子
５．勇亜衣子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、西川亜衣子であります。
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、田谷の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．取締役田島克夫、三浦璃久は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2026年６月から)2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2026年６月から)2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 三浦璃久
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
2026年６月23日定時株主総会後の執行役員の状況は以下のとおりであります。
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役の選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、勇亜衣子氏は髪の悩みである AGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。田谷は同氏に医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断しております。
また、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、田谷の社外取締役は田島克夫氏及び三浦璃久氏となります。
就任予定の監査等委員である取締役の三浦璃久氏におきましては、長年にわたり会計や財務に関する知識、経験の他、上場企業での監査等委員としての実務経験を有しており、これらの経験、能力、見識等が、田谷の取締役の業務執行に対する監査・監督機能強が期待されるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 新任役員
該当事項はありません
(２) 退任役員
(３) 役職の異動
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役田島克夫、勇亜衣子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2025年６月から)2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年６月から)2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 勇亜衣子
５．勇亜衣子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、西川亜衣子であります。
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役の選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、勇亜衣子氏は髪の悩みである AGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。田谷は同氏に医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役田島克夫、勇亜衣子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年６月から)2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年６月から)2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 勇亜衣子
５．勇亜衣子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、西川亜衣子であります。
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、勇亜衣子氏は髪の悩みである AGA・薄毛・髪の老化を解決する業界最先端のクリニックを開院しており、様々な髪のトラブルに対応する髪質改善という分野にも力を入れております。田谷は同氏に医師の観点から毛髪に関する助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役田島克夫、生稲晃子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年６月から)2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年６月から)2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 生稲晃子
５．生稲晃子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、佐山晃子であります。
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、生稲晃子氏は女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を活かし、幅広く活動されており、これらの経験と優れた人格、見識を有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役田島克夫、生稲晃子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年６月から)2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年６月から)2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 上原俊晴 委員 田島克夫 委員 生稲晃子
５．生稲晃子は旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、佐山晃子であります。
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、生稲晃子氏は女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を活かし、幅広く活動されており、これらの経験と優れた人格、見識を有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
田谷 和正 |
1967年７月７日生 |
1988年４月 株式会社日本旅行入社 1991年６月 田谷入社 1995年７月 クレージュサロン営業部長 1996年６月 取締役就任 1997年６月 常務取締役就任 2003年４月 代表取締役社長就任 2016年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注２ |
57 |
|
代表取締役 社長 |
保科 匡邦 |
1958年１月22日生 |
1981年４月 田谷入社 1990年９月 エリア支配人 1993年２月 取締役就任 1995年７月 常務取締役就任 1997年６月 専務取締役就任 2003年４月 取締役副社長就任 2004年４月 取締役就任 2005年４月 九州支社長 2006年６月 取締役専務執行役員就任 2009年４月 技術教育部長 2013年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 2016年４月 取締役副社長就任 2016年６月 代表取締役社長就任 2019年６月 代表取締役社長兼営業本部長 2021年４月 代表取締役社長(現任) |
注２ |
10 |
|
取締役兼執行役員 経営企画本部長 兼管理本部長 |
中村 隆昌 |
1974年１月21日生 |
1996年４月 田谷入社 2009年６月 執行役員営業部関西支社長 2016年６月 執行役員経営企画部長 2020年６月 執行役員経営企画部長兼管理部長 2021年４月 執行役員経営企画本部長兼管理本部長 兼経営企画本部 経営企画グループ長(現任) 2021年６月 取締役就任(現任) |
注２ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 英夫 |
1957年３月２日生 |
1978年３月 田谷入社 2001年４月 営業本部業務担当部長 2006年６月 執行役員第３事業部長 2009年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 2011年６月 田谷常勤監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注３ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
三亀 孝雄 |
1949年３月９日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行入行 1994年５月 同行原宿支店長 1996年４月 同行静岡支店長 1998年９月 同行審査部審査役 2000年４月 同行池袋西口支店長 2002年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 2004年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 2008年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 2015年６月 田谷取締役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
田島 克夫 |
1958年５月12日生 |
1987年８月 公認会計士登録 1988年８月 公認会計士田島事務所設立 2005年３月 税理士登録 2005年３月 田島克夫税理士事務所設立 2006年６月 田谷監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注３ |
- |
|
計 |
73 |
||||
（注）１．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役職 |
|
専務執行役員 |
上原 俊晴 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
新藤 和久 |
人事戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
大川 雅之 |
チーフテクニカルオフィサー |
|
執行役員 |
※中村 隆昌 |
経営企画本部長 兼 管理本部長 |
|
執行役員 |
青野 ゆかり |
営業本部 関西営業グループ長 |
|
執行役員 |
中村 正二 |
営業本部 九州営業グループ長 |
|
執行役員 |
梅松 直人 |
営業本部 商品販売戦略グループ長 |
|
執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業本部 営業統括管理グループ長 |
|
執行役員 |
板谷 敦子 |
経営企画本部 マーケティンググループ長 |
※印は取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の三亀孝雄氏は銀行勤務での豊富な知識、経験を有しており、田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。 監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
田谷 和正 |
1967年７月７日生 |
1988年４月 株式会社日本旅行入社 1991年６月 田谷入社 1995年７月 クレージュサロン営業部長 1996年６月 取締役就任 1997年６月 常務取締役就任 2003年４月 代表取締役社長就任 2016年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注３ |
57 |
|
代表取締役 社長 兼 営業本部長 |
保科 匡邦 |
1958年１月22日生 |
1981年４月 田谷入社 1990年９月 エリア支配人 1993年２月 取締役就任 1995年７月 常務取締役就任 1997年６月 専務取締役就任 2003年４月 取締役副社長就任 2004年４月 取締役就任 2005年４月 九州支社長 2006年６月 取締役専務執行役員就任 2009年４月 技術教育部長 2013年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 2016年４月 取締役副社長就任 2016年６月 代表取締役社長就任 2019年６月 代表取締役社長兼営業本部長(現任) |
注３ |
10 |
|
常務取締役 |
田谷 光正 |
1969年５月21日生 |
1992年４月 住銀リース株式会社入社 1999年４月 田谷入社 1999年６月 商事部長 2000年６月 取締役就任 2001年４月 西日本支社長 2005年４月 総務部長 2006年６月 常務執行役員就任 2009年４月 管理部長兼管理部総務グループ長 2009年６月 取締役常務執行役員就任 2013年６月 常務取締役執行役員就任 2016年４月 常務取締役就任(現任) |
注３ |
24 |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 英夫 |
1957年３月２日生 |
1978年３月 田谷入社 2001年４月 営業本部業務担当部長 2006年６月 執行役員第３事業部長 2009年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 2011年６月 田谷常勤監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
三亀 孝雄 |
1949年３月９日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行入行 1994年５月 同行原宿支店長 1996年４月 同行静岡支店長 1998年９月 同行審査部審査役 2000年４月 同行池袋西口支店長 2002年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 2004年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 2008年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 2015年６月 田谷取締役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
田島 克夫 |
1958年５月12日生 |
1987年８月 公認会計士登録 1988年８月 公認会計士田島事務所設立 2005年３月 税理士登録 2005年３月 田島克夫税理士事務所設立 2006年６月 田谷監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
- |
|
計 |
96 |
||||
（注）１．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
２．常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役職 |
|
執行役員 |
上原 俊晴 |
営業本部 本店営業部長 |
|
執行役員 |
青野 ゆかり |
営業本部 関西支社長 |
|
執行役員 |
中村 正二 |
営業本部 九州支社長 |
|
執行役員 |
新藤 和久 |
人事教育部長 |
|
執行役員 |
梅松 直人 |
商事部長 |
|
執行役員 |
中村 隆昌 |
経営企画部長 兼 管理部長 |
|
執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業統括管理部長 |
|
執行役員 |
大川 雅之 |
チーフテクニカルオフィサー |
② 社外役員の状況
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任にあたっては、社内に定める方針と独立性判断基準に基づき、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の三亀孝雄氏は銀行勤務での豊富な知識、経験を有しており、田島克夫氏は公認会計士・税理士の資格を有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。 監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
田谷 和正 |
1967年７月７日生 |
1988年４月 株式会社日本旅行入社 1991年６月 田谷入社 1995年７月 クレージュサロン営業部長 1996年６月 取締役就任 1997年６月 常務取締役就任 2003年４月 代表取締役社長就任 2016年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注３ |
57 |
|
代表取締役 社長 兼 営業本部長 |
保科 匡邦 |
1958年１月22日生 |
1981年４月 田谷入社 1990年９月 エリア支配人 1993年２月 取締役就任 1995年７月 常務取締役就任 1997年６月 専務取締役就任 2003年４月 取締役副社長就任 2004年４月 取締役就任 2005年４月 九州支社長 2006年６月 取締役専務執行役員就任 2009年４月 技術教育部長 2013年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 2016年４月 取締役副社長就任 2016年６月 代表取締役社長就任 2019年６月 代表取締役社長兼営業本部長(現任) |
注３ |
10 |
|
取締役副社長 |
田代 久士 |
1958年10月９日生 |
1988年10月 株式会社日本レジホンシステムズ入社 1992年４月 田谷入社 1994年９月 経営企画室長 1995年６月 取締役就任 1997年６月 常務取締役就任 2003年４月 取締役副社長就任 2004年４月 取締役就任 2005年４月 経営企画推進室長 2006年６月 取締役専務執行役員就任 2008年４月 経営戦略室長 2009年４月 経営企画推進室長 2013年４月 取締役副社長執行役員就任 2016年４月 取締役副社長就任(現任) |
注３ |
9 |
|
専務取締役 |
竹知 城治 |
1961年７月20日生 |
1981年４月 田谷入社 1991年９月 エリア支配人 1996年６月 取締役就任 2003年４月 常務取締役就任 2004年４月 取締役就任 2005年４月 マーケティング部長 2006年６月 取締役常務執行役員就任 2013年４月 専務取締役執行役員就任 2014年４月 営業部長兼営業部第１グループ長 2016年４月 専務取締役就任(現任) |
注３ |
5 |
|
常務取締役 |
田谷 光正 |
1969年５月21日生 |
1992年４月 住銀リース株式会社入社 1999年４月 田谷入社 1999年６月 商事部長 2000年６月 取締役就任 2001年４月 西日本支社長 2005年４月 総務部長 2006年６月 常務執行役員就任 2009年４月 管理部長兼管理部総務グループ長 2009年６月 取締役常務執行役員就任 2013年６月 常務取締役執行役員就任 2016年４月 常務取締役就任(現任) |
注３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
石川 英夫 |
1957年３月２日生 |
1978年３月 田谷入社 2001年４月 営業本部業務担当部長 2006年６月 執行役員第３事業部長 2009年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 2011年６月 田谷常勤監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
三亀 孝雄 |
1949年３月９日生 |
1972年４月 株式会社第一勧業銀行入行 1994年５月 同行原宿支店長 1996年４月 同行静岡支店長 1998年９月 同行審査部審査役 2000年４月 同行池袋西口支店長 2002年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 2004年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 2008年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 2015年６月 田谷取締役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
田島 克夫 |
1958年５月12日生 |
1987年８月 公認会計士登録 1988年８月 公認会計士田島事務所開設 2006年６月 田谷監査役就任 2016年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注４ |
－ |
|
計 |
110 |
||||
（注）１．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
２．常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、2006年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役職 |
|
執行役員 |
上原 俊晴 |
営業本部 本店営業部長 |
|
執行役員 |
青野 ゆかり |
営業本部 関西支社長 |
|
執行役員 |
中村 正二 |
営業本部 九州支社長 |
|
執行役員 |
新藤 和久 |
人事教育部長 |
|
執行役員 |
梅松 直人 |
商事部長 |
|
執行役員 |
露木 康雄 |
管理部長 |
|
執行役員 |
中村 隆昌 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業本部 営業統括管理グループ長 |
|
執行役員 |
大川 雅之 |
チーフテクニカルオフィサー |
② 社外役員の状況
田谷は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や田谷との関係を踏まえ、田谷経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しており、田谷と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督、監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、監査等委員である取締役の三亀孝雄は銀行勤務での豊富な知識、経験を有しており、田島克夫は公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤する監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、ＣＲ管理委員会、ＣＰ運営委員会、経営戦略会議、事業推進会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、いつでも取締役または従業員に説明・報告を求めることができます。 監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容、内部監査課から内部監査内容について説明を受けるとともにそれぞれとの情報交換を行い緊密な連携を図っております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
田谷 和正 |
昭和42年７月７日生 |
昭和63年４月 株式会社日本旅行入社 平成３年６月 田谷入社 平成７年７月 クレージュサロン営業部長 平成８年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成28年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注４ |
57
|
|
代表取締役 社長 |
|
保科 匡邦 |
昭和33年１月22日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成２年９月 エリア支配人 平成５年２月 取締役就任 平成７年７月 常務取締役就任 平成９年６月 専務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 九州支社長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成21年４月 技術教育部長 平成25年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 平成28年４月 取締役副社長就任 平成28年６月 代表取締役社長就任(現任) |
注４ |
10 |
|
取締役副社長 |
|
田代 久士 |
昭和33年10月９日生 |
昭和63年10月 株式会社日本レジホンシステムズ入社 平成４年４月 田谷入社 平成６年９月 経営企画室長 平成７年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 経営企画推進室長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成20年４月 経営戦略室長 平成21年４月 経営企画推進室長 平成25年４月 取締役副社長執行役員就任 平成28年４月 取締役副社長就任(現任) |
注４ |
9 |
|
専務取締役 |
|
竹知 城治 |
昭和36年７月20日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成３年９月 エリア支配人 平成８年６月 取締役就任 平成15年４月 常務取締役就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 マーケティング部長 平成18年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年４月 専務取締役執行役員就任 平成26年４月 営業部長兼営業部第１グループ長 平成28年４月 専務取締役就任(現任) |
注４ |
5 |
|
常務取締役 |
|
田谷 光正 |
昭和44年５月21日生 |
平成４年４月 住銀リース株式会社入社 平成11年４月 田谷入社 平成11年６月 商事部長 平成12年６月 取締役就任 平成13年４月 西日本支社長 平成17年４月 総務部長 平成18年６月 常務執行役員就任 平成21年４月 管理部長兼管理部総務グループ長 平成21年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年６月 常務取締役執行役員就任 平成28年４月 常務取締役就任(現任) |
注４ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
石川 英夫 |
昭和32年３月２日生 |
昭和53年３月 田谷入社 平成13年４月 営業本部業務担当部長 平成18年６月 執行役員第３事業部長 平成21年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 平成23年６月 田谷常勤監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
三亀 孝雄 |
昭和24年３月９日生 |
昭和47年４月 株式会社第一勧業銀行入行 平成６年５月 同行原宿支店長 平成８年４月 同行静岡支店長 平成10年９月 同行審査部審査役 平成12年４月 同行池袋西口支店長 平成14年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 平成16年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 平成20年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 平成27年６月 田谷取締役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
田島 克夫 |
昭和33年５月12日生 |
昭和62年８月 公認会計士登録 昭和63年８月 公認会計士田島事務所開設 平成18年６月 田谷監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
110 |
（注）１．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
２．常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、平成18年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役職 |
|
専務執行役員 |
上原 俊晴 |
本店営業第1部長 |
|
常務執行役員 |
新藤 和久 |
人事部長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 陽子 |
本店営業第2部長 |
|
執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業統括管理部長 |
|
執行役員 |
露木 康雄 |
経理部長 |
|
執行役員 |
梅松 直人 |
技術部長 |
|
執行役員 |
中村 隆昌 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
青野 ゆかり |
関西支社長 |
|
執行役員 |
板谷 敦子 |
マーケティング部長 |
|
執行役員 |
高橋 克訓 |
総務部長 兼 商事部長 |
|
執行役員 |
中村 正二 |
九州支社長 |
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
田谷 和正 |
昭和42年７月７日生 |
昭和63年４月 株式会社日本旅行入社 平成３年６月 田谷入社 平成７年７月 クレージュサロン営業部長 平成８年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成28年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注４ |
57
|
|
代表取締役 社長 |
|
保科 匡邦 |
昭和33年１月22日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成２年９月 エリア支配人 平成５年２月 取締役就任 平成７年７月 常務取締役就任 平成９年６月 専務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 九州支社長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成21年４月 技術教育部長 平成25年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 平成28年４月 取締役副社長就任 平成28年６月 代表取締役社長就任(現任) |
注４ |
10 |
|
取締役副社長 |
|
田代 久士 |
昭和33年10月９日生 |
昭和63年10月 株式会社日本レジホンシステムズ入社 平成４年４月 田谷入社 平成６年９月 経営企画室長 平成７年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 経営企画推進室長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成20年４月 経営戦略室長 平成21年４月 経営企画推進室長 平成25年４月 取締役副社長執行役員就任 平成28年４月 取締役副社長就任(現任) |
注４ |
9 |
|
専務取締役 |
|
竹知 城治 |
昭和36年７月20日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成３年９月 エリア支配人 平成８年６月 取締役就任 平成15年４月 常務取締役就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 マーケティング部長 平成18年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年４月 専務取締役執行役員就任 平成26年４月 営業部長兼営業部第１グループ長 平成28年４月 専務取締役就任(現任) |
注４ |
5 |
|
常務取締役 |
|
田谷 光正 |
昭和44年５月21日生 |
平成４年４月 住銀リース株式会社入社 平成11年４月 田谷入社 平成11年６月 商事部長 平成12年６月 取締役就任 平成13年４月 西日本支社長 平成17年４月 総務部長 平成18年６月 常務執行役員就任 平成21年４月 管理部長兼管理部総務グループ長 平成21年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年６月 常務取締役執行役員就任 平成28年４月 常務取締役就任(現任) |
注４ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
石川 英夫 |
昭和32年３月２日生 |
昭和53年３月 田谷入社 平成13年４月 営業本部業務担当部長 平成18年６月 執行役員第３事業部長 平成21年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 平成23年６月 田谷常勤監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
三亀 孝雄 |
昭和24年３月９日生 |
昭和47年４月 株式会社第一勧業銀行入行 平成６年５月 同行原宿支店長 平成８年４月 同行静岡支店長 平成10年９月 同行審査部審査役 平成12年４月 同行池袋西口支店長 平成14年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 平成16年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 平成20年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 平成27年６月 田谷取締役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
|
田島 克夫 |
昭和33年５月12日生 |
昭和62年８月 公認会計士登録 昭和63年８月 公認会計士田島事務所開設 平成18年６月 田谷監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
110 |
（注）１．平成28年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、田谷は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
３．常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、平成18年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役職 |
|
専務執行役員 |
上原 俊晴 |
本店営業第1部長 |
|
常務執行役員 |
新藤 和久 |
人事部長 |
|
常務執行役員 |
佐藤 陽子 |
本店営業第2部長 |
|
執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業統括管理部長 |
|
執行役員 |
露木 康雄 |
経理部長 |
|
執行役員 |
梅松 直人 |
技術部長 |
|
執行役員 |
中村 隆昌 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
青野 ゆかり |
関西支社長 |
|
執行役員 |
板谷 敦子 |
マーケティング部長 |
|
執行役員 |
中村 正二 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
高橋 克訓 |
総務部長 兼 商事部長 |
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
|
田谷 和正 |
昭和42年７月７日生 |
昭和63年４月 株式会社日本旅行入社 平成３年６月 田谷入社 平成７年７月 クレージュサロン営業部長 平成８年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成28年６月 代表取締役会長就任(現任) |
注４ |
57
|
|
代表取締役 社長 |
|
保科 匡邦 |
昭和33年１月22日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成２年９月 エリア支配人 平成５年２月 取締役就任 平成７年７月 常務取締役就任 平成９年６月 専務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 九州支社長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成21年４月 技術教育部長 平成25年４月 取締役副社長執行役員人事部長就任 平成28年４月 取締役副社長就任 平成28年６月 代表取締役社長就任(現任) |
注４ |
10 |
|
取締役副社長 |
|
田代 久士 |
昭和33年10月９日生 |
昭和63年10月 株式会社日本レジホンシステムズ入社 平成４年４月 田谷入社 平成６年９月 経営企画室長 平成７年６月 取締役就任 平成９年６月 常務取締役就任 平成15年４月 取締役副社長就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 経営企画推進室長 平成18年６月 取締役専務執行役員就任 平成20年４月 経営戦略室長 平成21年４月 経営企画推進室長 平成25年４月 取締役副社長執行役員就任 平成28年４月 取締役副社長就任(現任) |
注４ |
9 |
|
専務取締役 |
|
竹知 城治 |
昭和36年７月20日生 |
昭和56年４月 田谷入社 平成３年９月 エリア支配人 平成８年６月 取締役就任 平成15年４月 常務取締役就任 平成16年４月 取締役就任 平成17年４月 マーケティング部長 平成18年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年４月 専務取締役執行役員就任 平成26年４月 営業部長兼営業部第１グループ長 平成28年４月 専務取締役就任(現任) |
注４ |
5 |
|
常務取締役 |
|
田谷 光正 |
昭和44年５月21日生 |
平成４年４月 住銀リース株式会社入社 平成11年４月 田谷入社 平成11年６月 商事部長 平成12年６月 取締役就任 平成13年４月 西日本支社長 平成17年４月 総務部長 平成18年６月 常務執行役員就任 平成21年４月 管理部長兼管理部総務グループ長 平成21年６月 取締役常務執行役員就任 平成25年６月 常務取締役執行役員就任 平成28年４月 常務取締役就任(現任) |
注４ |
24 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
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石川 英夫 |
昭和32年３月２日生 |
昭和53年３月 田谷入社 平成13年４月 営業本部業務担当部長 平成18年６月 執行役員第３事業部長 平成21年４月 執行役員営業部営業管理グループ長 平成23年６月 田谷常勤監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
5 |
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取締役 (監査等委員) |
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三亀 孝雄 |
昭和24年３月９日生 |
昭和47年４月 株式会社第一勧業銀行入行 平成６年５月 同行原宿支店長 平成８年４月 同行静岡支店長 平成10年９月 同行審査部審査役 平成12年４月 同行池袋西口支店長 平成14年４月 株式会社第一勧銀情報システム取締役企画本部長兼人事総務副本部長 平成16年10月 株式会社みずほ情報総研執行役員人事部副部長 平成20年６月 株式会社キュービタス常勤監査役 平成27年６月 取締役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
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田島 克夫 |
昭和33年５月12日生 |
昭和62年８月 公認会計士登録 昭和63年８月 公認会計士田島事務所開設 平成18年６月 田谷監査役就任 平成28年６月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
注５ |
－ |
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計 |
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110 |
（注）１．平成28年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、田谷は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役三亀孝雄、田島克夫は、社外取締役であります。
３．常務取締役 田谷 光正は、代表取締役会長 田谷 和正の実弟であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川英夫 委員 三亀孝雄 委員 田島克夫
田谷は、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、取締役会の改革を行い、平成18年６月より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
役職 |
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専務執行役員 |
上原 俊晴 |
商事部長 |
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常務執行役員 |
新藤 和久 |
人事部長 |
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常務執行役員 |
佐藤 陽子 |
本店営業部長 |
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執行役員 |
水上 俊郎 |
関西支社長 |
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執行役員 |
似鳥 昭司 |
営業統括管理部長 |
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執行役員 |
露木 康雄 |
経理部長 |
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執行役員 |
梅松 直人 |
技術部長 |
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執行役員 |
中村 隆昌 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
青野 ゆかり |
九州支社長 |
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執行役員 |
板谷 敦子 |
マーケティング部長 |
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執行役員 |
高橋 克訓 |
総務部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の退任は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性２名（役員のうち女性の比率12.5％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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