ラウンドワン(4680)の株価チャート ラウンドワン(4680)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
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(注)１ |
59,688,900 |
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取締役副社長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
49,600 |
||||||||||||||||||
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取締役 グループ事業本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
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(注)１ |
17,900 |
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取締役 管理本部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
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(注)１ |
13,600 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
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(注)１ (注)３ |
3,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
川端 さとみ |
1976年６月８日生 |
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(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||
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常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
2,200 |
||||||||||||
|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
60,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
15,840 |
||||||||||||
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計 |
59,854,640 |
||||||||||||||||
（注）１．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏、高口綾子氏及び川端さとみ氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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渡瀬 裕昭 |
1971年５月11日生 |
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10,780 |
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久保田 有子 |
1974年７月15日生 |
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－ |
６．ラウンドワンは、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は１名で構成されております。
②社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役川端さとみ氏（小松特許法律事務所 弁護士）は、弁護士の資格と豊富な経験を有しております。３氏は毎月２回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、ラウンドワン株式3,600株、高口綾子氏は、ラウンドワン株式3,000株を有しており、川端さとみ氏は、ラウンドワン株式を有しておりませんが、それ以外にラウンドワンと３氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、３氏が務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式2,200株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式60,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式15,840株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、コンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月２回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長執行役員 |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
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(注)１ |
59,688,900 |
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取締役専務執行役員 管理本部長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
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(注)１ |
45,600 |
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取締役専務執行役員 運営統括本部長 |
西村 直人 |
1963年５月４日生 |
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(注)１ |
35,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
1968年11月４日生 |
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(注)１ |
156,940 |
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取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
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(注)１ (注)３ |
3,000 |
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|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
1,900 |
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|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
60,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
15,840 |
||||||||||||||||||
|
計 |
60,010,180 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
清水 英樹 |
1968年６月11日生 |
|
－ |
||||||||
|
川端 さとみ |
1976年６月８日生 |
|
－ |
６．ラウンドワンは、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め９名で構成されております。
②社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月２回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、ラウンドワン株式3,000株、高口綾子氏は、ラウンドワン株式2,400株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式1,900株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式60,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式15,840株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月２回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長執行役員 |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 管理本部長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
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(注)１ |
13,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 運営統括本部長 |
西村 直人 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
11,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
1968年11月４日生 |
|
(注)１ |
51,880 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
700 |
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|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
500 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
20,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
5,280 |
||||||||||||||||||
|
計 |
20,000,260 |
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（注）１．2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
清水 英樹 |
1968年６月11日生 |
|
－ |
||||||||
|
川端 さとみ |
1976年６月８日生 |
|
－ |
６．ラウンドワンは、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め８名で構成されております。
②社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、ラウンドワン株式700株、高口綾子氏は、ラウンドワン株式500株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式500株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式20,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式5,280株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
11,900 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 運営統括 本部長 |
西村 直人 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
11,000 |
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|
常務取締役 経営企画 本部長 |
稲垣 隆弘 |
1963年５月４日生 |
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(注)１ |
16,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 運営企画 本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
|
(注)１ |
5,500 |
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取締役 運営企画 副本部長 |
二神 達洋 |
1970年１月７日生 |
|
(注)１ |
1,100 |
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|
取締役 運営企画 副本部長 |
河端 和之 |
1973年８月19日生 |
|
(注)１ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部 経理部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
|
(注)１ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
1968年11月４日生 |
|
(注)１ |
51,480 |
||||||||||||||
|
取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
300 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
300 |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,026,060 |
||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
清水 英樹 |
1968年６月11日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
菅生 新 |
1959年８月８日生 |
|
300 |
②社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、ラウンドワン株式500株、高口綾子氏は、ラウンドワン株式300株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式300株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式20,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式5,280株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
9,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 運営統括 本部長 |
西村 直人 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
10,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画 本部長 |
稲垣 隆弘 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
14,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 運営企画 本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
|
(注)１ |
5,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 運営企画 副本部長 |
二神 達洋 |
1970年１月７日生 |
|
(注)１ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 運営企画 副本部長 |
河端 和之 |
1973年８月19日生 |
|
(注)１ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部 経理部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
|
(注)１ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
1968年11月４日生 |
|
(注)１ |
50,680 |
||||||||||||||
|
取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,016,460 |
||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏及び高口綾子氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
清水 英樹 |
1968年６月11日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
菅生 新 |
1959年８月８日生 |
|
300 |
② 社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。なお、ラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式200株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式20,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式5,280株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 運営企画本部長 |
取締役 運営企画副本部長 |
川口 英嗣 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営企画本部 アミューズメント企画部長 |
二神 達洋 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営統括本部 運営部長 |
河端 和之 |
2019年７月１日 |
|
取締役 管理本部 経理部 部長 |
取締役 管理本部 経理部 副部長 |
岡本 純 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 運営企画本部長 |
取締役 運営企画副本部長 |
川口 英嗣 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営企画本部 アミューズメント企画部長 |
二神 達洋 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営統括本部 運営部長 |
河端 和之 |
2019年７月１日 |
|
取締役 管理本部 経理部 部長 |
取締役 管理本部 経理部 副部長 |
岡本 純 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 運営企画本部長 |
取締役 運営企画副本部長 |
川口 英嗣 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営企画本部 アミューズメント企画部長 |
二神 達洋 |
2019年７月１日 |
|
取締役 運営企画副本部長 |
取締役 運営統括本部 運営部長 |
河端 和之 |
2019年７月１日 |
|
取締役 管理本部 経理部 部長 |
取締役 管理本部 経理部 副部長 |
岡本 純 |
2019年７月１日 |
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
8,400 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 運営統括 本部長 |
西村 直人 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
9,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画 本部長 |
稲垣 隆弘 |
1963年５月４日生 |
|
(注)１ |
14,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 運営企画 副本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
|
(注)１ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 運営企画本部 アミューズメント企画部長 |
二神 達洋 |
1970年１月７日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 運営統括本部 運営部長 |
河端 和之 |
1973年８月19日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部 経理部副部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
|
(注)１ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
1968年11月４日生 |
|
(注)１ |
50,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,009,460 |
||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
清水 英樹 |
1968年６月11日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
菅生 新 |
1959年８月８日生 |
|
300 |
② 社外役員の状況
ラウンドワンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。両氏は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。なお、ラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が代表を務める事務所とラウンドワンの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏はラウンドワン株式100株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現ならびに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、ラウンドワン株式20,000株、奥田純司氏は、ラウンドワン株式5,280株を有しておりますが、それ以外にラウンドワンと両氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所とラウンドワンとの間に特別の利害関係はありません。
ラウンドワンは社外役員を選任するに当たり、ラウンドワンからの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ラウンドワンでは社外役員による経営監督・監視に加えて、経営者から独立性のある取締役を中心としたコンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当取締役と社外取締役・監査役は毎月一回の定期的な会合ならびに随時の会合を行い相互の連携を図っております。
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
杉野 公彦 |
昭和36年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
佐々江 愼二 |
昭和31年９月２日生 |
|
(注)１ |
7,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営統括 本部長 |
西村 直人 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
9,400 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営企画 本部長 |
坂本 民也 |
昭和46年７月26日生 |
|
(注)１ |
13,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 本部長 |
稲垣 隆弘 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
14,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
運営企画 副本部長 |
川口 英嗣 |
昭和47年１月23日生 |
|
(注)１ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
昭和43年11月４日生 |
|
(注)１ |
49,880 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
綴木 公子 |
昭和30年９月13日生 |
|
(注)１ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高口 綾子 |
昭和49年３月23日生 |
|
(注)１ (注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
後藤 知之 |
昭和36年９月14日生 |
|
(注)３ (注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
岩川 浩 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ (注)５ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥田 純司 |
昭和37年５月21日生 |
|
(注)２ (注)５ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,020,560 |
|||||||||||||||||||
（注）１．平成30年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．平成27年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。
５．監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。
６．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
清水 英樹 |
昭和43年６月11日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
菅生 新 |
昭和34年８月８日生 |
|
300 |
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
杉野 公彦 |
昭和36年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
佐々江 愼二 |
昭和31年９月２日生 |
|
(注)１ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営統括本部長 |
西村 直人 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
9,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営企画本部長 |
坂本 民也 |
昭和46年７月26日生 |
|
(注)１ |
13,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
稲垣 隆弘 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
13,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
運営企画副本部長 |
川口 英嗣 |
昭和47年１月23日生 |
|
(注)１ |
4,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
昭和43年11月４日生 |
|
(注)１ |
49,380 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
綴木 公子 |
昭和30年９月13日生 |
|
(注)１ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高口 綾子 |
昭和49年３月23日生 |
|
(注)１ (注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
後藤 知之 |
昭和36年９月14日生 |
|
(注)３ (注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
岩川 浩 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ (注)５ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥田 純司 |
昭和37年５月21日生 |
|
(注)２ (注)５ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,018,360 |
|||||||||||||||||||
（注）１．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．平成27年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。
５．監査役後藤知之、岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。
６．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
清水 英樹 |
昭和43年６月11日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
菅生 新 |
昭和34年８月８日生 |
|
300 |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
杉野 公彦 |
昭和36年９月20日生 |
|
(注)１ |
19,896,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
佐々江 愼二 |
昭和31年９月２日生 |
|
(注)１ |
5,100 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営統括本部長 |
西村 直人 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
8,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
運営企画本部長 |
坂本 民也 |
昭和46年７月26日生 |
|
(注)１ |
13,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業支援本部長 |
田川 由登 |
昭和23年12月28日生 |
|
(注)１ |
50,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
稲垣 隆弘 |
昭和38年５月４日生 |
|
(注)１ |
13,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
運営企画副本部長 |
川口 英嗣 |
昭和47年１月23日生 |
|
(注)１ |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンプライアンス・リスクマネジメントチーム担当 |
寺本 俊孝 |
昭和43年11月４日生 |
|
(注)１ |
48,580 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
綴木 公子 |
昭和30年９月13日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高口 綾子 |
昭和49年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
三輪 和三 |
昭和23年１月５日生 |
|
(注)２ |
6,500 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
岩川 浩 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
20,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥田 純司 |
昭和37年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
5,280 |
||||||||||||||
|
計 |
20,071,360 |
|||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．平成27年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子及び高口綾子は、社外取締役であります。
４．監査役岩川浩及び奥田純司は、社外監査役であります。
５．ラウンドワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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清水 英樹 |
昭和43年６月11日生 |
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－ |
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菅生 新 |
昭和34年８月８日生 |
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300 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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