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リゾートトラスト(4681)の株価チャート リゾートトラスト(4681)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任
|
2026年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）２
|
6,760
|
代表取締役
ファウンダー
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任
|
2026年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,425
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
CEO兼COO
(最高経営責任者 兼 最高執行責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任
|
2025年６月
|
リゾートトラスト代表取締役 社長執行役員、COO（最高執行責任者）就任
|
2026年４月
|
リゾートトラスト代表取締役 社長執行役員、CEO（最高経営責任者）兼 COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2026年４月
|
アール・ティー・ファーム㈱代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
339
|
取締役
副社長執行役員
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任
|
2023年９月
|
リゾートトラスト取締役副社長会員制本部本部長就任
|
2025年６月
|
リゾートトラスト取締役 副社長執行役員 会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
218
|
取締役
|
小 杉 善 信（注）１
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役 常務執行役員
|
2012年10月
|
同 常務取締役
|
2013年６月
|
同 専務取締役
|
2018年６月
|
同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長
|
2021年６月
|
同 代表取締役 副会長
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）
|
2023年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 田 泰
|
1960年６月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行 （現株式会社UFJ銀行）入行
|
2012年10月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長
|
2014年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2015年４月
|
リゾートトラストリスク管理部長就任
|
2017年９月
|
リゾートトラストリスク管理部長兼品質管理部長就任
|
2022年７月
|
リゾートトラスト監査等委員会事務局主査
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センター センター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト 社外取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 本 和 彦（注）１
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2006年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長
|
2012年６月
|
同 取締役 第二営業本部長
|
2015年６月
|
同 常務取締役 第二営業本部長
|
2016年６月
|
NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
リゾートトラスト 社外取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
2026年５月
|
株式会社テクノラボ 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
2025年６月
|
リゾートトラスト 社外取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
2025年６月
|
愛知電機株式会社 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
4
|
計
|
9,756
|
(注) １ 取締役 小杉善信、三宅勝、荒本和彦、寺澤朝子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 寺澤朝子
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性３名 女性１名）を４名選任しております。その内３名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式6,781株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、ＮＴＴグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式4,536株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
6,637
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,309
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
COO
(最高執行責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任
|
2025年６月
|
リゾートトラスト代表取締役 社長執行役員、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
347
|
取締役
副社長執行役員
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任
|
2023年９月
|
リゾートトラスト取締役副社長会員制本部本部長就任
|
2025年６月
|
リゾートトラスト取締役 副社長執行役員 会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
206
|
取締役
|
小 杉 善 信（注）１
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役 常務執行役員
|
2012年10月
|
同 常務取締役
|
2013年６月
|
同 専務取締役
|
2018年６月
|
同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長
|
2021年６月
|
同 代表取締役 副会長
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）
|
2023年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 田 泰
|
1960年６月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行 （現株式会社UFJ銀行）入行
|
2012年10月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長
|
2014年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2015年４月
|
リゾートトラストリスク管理部長就任
|
2017年９月
|
リゾートトラストリスク管理部長兼品質管理部長就任
|
2022年７月
|
リゾートトラスト監査等委員会事務局主査
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 本 和 彦（注）１
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2006年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長
|
2012年６月
|
同 取締役 第二営業本部長
|
2015年６月
|
同 常務取締役 第二営業本部長
|
2016年６月
|
NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
2025年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
計
|
9,511
|
(注) １ 取締役 小杉善信、三宅勝、荒本和彦、寺澤朝子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 寺澤朝子
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性３名 女性１名）を４名選任しております。その内３名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式4,793株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、ＮＴＴグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式4,191株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,229
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
1,072
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任
|
|
（注）２
|
165
|
取締役副社長
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任
|
2023年９月
|
リゾートトラスト取締役副社長会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
100
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任
|
2023年９月
|
リゾートトラスト専務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
8
|
専務取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ダイヤメディカルネット代表取締役就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル本部長就任
|
2022年３月
|
株式会社ウェルコンパス代表取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
19
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
133
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
ホテル＆ゴルフ本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2018年４月
|
RESORTTRUST HAWAII,LLC
President（代表者）就任（現任）
|
2020年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任
|
2022年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任(現任)
|
2023年６月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
62
|
取締役
メディカル本部
副本部長
メディカル運営
事業担当
兼
西日本運営事業部長
|
伊 藤 豪
|
1986年10月１日生
|
2006年１月
|
㈱ジーアイ代表取締役就任(現任)
|
2011年４月
|
森トラスト株式会社入社
|
2014年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2017年４月
|
リゾートトラストメディカル本部グループ戦略部長就任
|
2018年１月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業部長就任
|
2019年７月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業担当統轄事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ＭＳ法人第二事業部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2022年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2015年７月
|
“Club of Rome（ローマクラブ）”正会員（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授
|
|
（注）２
|
4
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
小 杉 善 信（注）１
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役 常務執行役員
|
2012年10月
|
同 常務取締役
|
2013年６月
|
同 専務取締役
|
2018年６月
|
同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長
|
2021年６月
|
同 代表取締役 副会長
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）
|
2023年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 田 泰
|
1960年６月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行 （現株式会社UFJ銀行）入行
|
2012年10月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長
|
2014年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2015年４月
|
リゾートトラストリスク管理部長就任
|
2017年９月
|
リゾートトラストリスク管理部長兼品質管理部長就任
|
2022年７月
|
リゾートトラスト監査等委員会事務局主査
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 本 和 彦（注）１
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2006年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長
|
2012年６月
|
同 取締役 第二営業本部長
|
2015年６月
|
同 常務取締役 第二営業本部長
|
2016年６月
|
NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
西 原 浩 文（注）１
|
1963年２月24日生
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2020年８月
|
税理士登録 西原浩文公認会計士税理士事務所 所長（現任） 株式会社フォーサイト 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年７月
|
ウエストオリジン合同会社 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人キタン会監事（現任）
|
2022年９月
|
国立大学法人北海道大学国立大学機構 監事（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
計
|
4,904
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、小杉善信、三宅勝、荒本和彦、西原浩文は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 西原浩文
５ 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内３名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式4,324株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,868株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,079株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、ＮＴＴグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
西原浩文氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識と経験を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,132
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
981
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任
|
|
（注）２
|
161
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
21
|
専務取締役
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
147
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
8
|
常務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
6
|
常務取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ダイヤメディカルネット代表取締役就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル本部長就任（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ウェルコンパス代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
ホテル＆ゴルフ本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2018年４月
|
RESORTTRUST HAWAII,LLC
President（代表者）就任（現任）
|
2020年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任
|
2022年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任(現任)
|
2023年６月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
60
|
取締役
メディカル本部
副本部長
メディカル運営
事業担当
兼
西日本運営事業部長
|
伊 藤 豪
|
1986年10月１日生
|
2006年１月
|
㈱ジーアイ代表取締役就任(現任)
|
2011年４月
|
森トラスト株式会社入社
|
2014年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2017年４月
|
リゾートトラストメディカル本部グループ戦略部長就任
|
2018年１月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業部長就任
|
2019年７月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業担当統轄事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ＭＳ法人第二事業部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2022年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
65
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2015年７月
|
“Club of Rome（ローマクラブ）”正会員（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
小 杉 善 信（注）１
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役 常務執行役員
|
2012年10月
|
同 常務取締役
|
2013年６月
|
同 専務取締役
|
2018年６月
|
同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長
|
2021年６月
|
同 代表取締役 副会長
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）
|
2023年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 田 泰
|
1960年６月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行 （現株式会社UFJ銀行）入行
|
2012年10月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長
|
2014年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2015年４月
|
リゾートトラストリスク管理部長就任
|
2017年９月
|
リゾートトラストリスク管理部長兼品質管理部長就任
|
2022年７月
|
リゾートトラスト監査等委員会事務局主査
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 本 和 彦（注）１
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2006年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長
|
2012年６月
|
同 取締役 第二営業本部長
|
2015年６月
|
同 常務取締役 第二営業本部長
|
2016年６月
|
NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
西 原 浩 文（注）１
|
1963年２月24日生
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2020年８月
|
税理士登録 西原浩文公認会計士税理士事務所 所長（現任） 株式会社フォーサイト 監査等委員就任（現任）
|
2021年７月
|
ウエストオリジン合同会社 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人キタン会監事（現任）
|
2022年９月
|
国立大学法人北海道大学国立大学機構 監事（現任）
|
2023年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
計
|
4,716
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、小杉善信、三宅勝、荒本和彦、西原浩文は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 西原浩文
５ 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内３名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式3,813株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,613株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、ＮＴＴグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
西原浩文氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識と経験を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,036
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
893
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
158
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
17
|
専務取締役
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
141
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
4
|
常務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
4
|
常務取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ダイヤメディカルネット代表取締役就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル本部長就任（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ウェルコンパス代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ホテル＆ゴルフ本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2018年４月
|
RESORTTRUST HAWAII,LLC
President（代表者）就任（現任）
|
2020年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
68
|
取締役
メディカル本部
副本部長
メディカル運営
事業担当
兼
西日本運営事業部長
|
伊 藤 豪
|
1986年10月１日生
|
2011年４月
|
森トラスト株式会社入社
|
2014年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2017年４月
|
リゾートトラストメディカル本部グループ戦略部長就任
|
2018年１月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業部長就任
|
2019年７月
|
リゾートトラストメディカル本部ハイメディック事業担当統轄事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ＭＳ法人第二事業部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2022年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2015年７月
|
“Club of Rome（ローマクラブ）”正会員（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
美 濃 羽 英 伸
|
1954年９月２日生
|
1981年10月
|
リゾートトラスト入社
|
2000年10月
|
リゾートトラスト業務本部経理グループ部長就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経理部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長
|
2015年10月
|
リゾートトラスト執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
1946年４月13日生
|
1979年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
1982年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
1985年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現弁護士法人しるべ総合法律事務所）に勤務
|
1990年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2003年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2009年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
赤 堀 聰（注）１
|
1944年６月11日生
|
1987年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
1988年７月
|
名古屋国税局勤務
|
1993年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
2001年７月
|
札幌北税務署長
|
2002年７月
|
熱田税務署長
|
2003年９月
|
赤堀聰税理士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
1962年３月10日生
|
1986年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2012年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員(現任)
|
2014年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
計
|
4,526
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久、三宅勝は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久、委員 三宅勝
５ 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内４名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式3,269株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,341株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、リゾートトラストの法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、リゾートトラスト子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験も有しており、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,922
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
787
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
153
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
12
|
専務取締役
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
93
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
135
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
-
|
常務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
2
|
常務取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ダイヤメディカルネット代表取締役就任
|
2021年４月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ホテル＆リゾート本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任（現任）
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
|
（注）２
|
66
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授（現任）
|
|
（注）２
|
2
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
美 濃 羽 英 伸
|
1954年９月２日生
|
1981年10月
|
リゾートトラスト入社
|
2000年10月
|
リゾートトラスト業務本部経理グループ部長就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経理部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長
|
2015年10月
|
リゾートトラスト執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
1946年４月13日生
|
1979年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
1982年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
1985年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総 合法律事務所）に勤務
|
1990年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2003年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2009年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
赤 堀 聰（注）１
|
1944年６月11日生
|
1987年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
1988年７月
|
名古屋国税局勤務
|
1993年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
2001年７月
|
札幌北税務署長
|
2002年７月
|
熱田税務署長
|
2003年９月
|
赤堀聰税理士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
1962年３月10日生
|
1986年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2012年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員(現任)
|
2014年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
計
|
4,211
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久、三宅勝は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久、委員 三宅勝
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内４名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。なお、2021年６月29日付で、社外取締役の谷口嘉孝氏は退任し、社外取締役の三宅勝氏が選任されております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式2,620株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,020株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、リゾートトラストの法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、リゾートトラスト子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験も有しており、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行ないます。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行なっています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行ないます。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,922
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
787
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
152
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
専務取締役
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
173
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
135
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
15
|
常務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
ホテル＆リゾート本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任（現任）
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
|
（注）２
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
11
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
美 濃 羽 英 伸
|
1954年９月２日生
|
1981年10月
|
リゾートトラスト入社
|
2000年10月
|
リゾートトラスト業務本部経理グループ部長就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経理部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長
|
2015年10月
|
リゾートトラスト執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
谷 口 嘉 孝
（注）１
|
1938年３月30日生
|
1958年７月
|
愛知県庁入庁
|
1992年４月
|
同豊田事務所長
|
1996年４月
|
同西三河事務所長
|
1998年４月
|
愛知県森林公園協会専務理事
|
1999年４月
|
財団法人愛知公園協会専務理事
|
2001年６月
|
名古屋競馬㈱常勤監査役
|
2004年６月
|
リゾートトラスト常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
16
|
取締役
（監査等委員）
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
1946年４月13日生
|
1979年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
1982年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
1985年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総 合法律事務所）に勤務
|
1990年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2003年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2009年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
赤 堀 聰（注）１
|
1944年６月11日生
|
1987年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
1988年７月
|
名古屋国税局勤務
|
1993年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
2001年７月
|
札幌北税務署長
|
2002年７月
|
熱田税務署長
|
2003年９月
|
赤堀聰税理士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
1962年３月10日生
|
1986年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2012年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員(現任)
|
2014年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
4,316
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝、委員 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内４名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,822株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式627株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
谷口嘉孝氏は、長年の行政実務に培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式16,000株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、リゾートトラストの法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、リゾートトラスト子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行ないます。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行なっています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行ないます。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,922
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
1980年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任（現任）
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
787
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
151
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
リゾートトラスト入社
|
2013年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
8
|
専務取締役
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
リゾートトラスト入社
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
1999年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
173
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
リゾートトラスト入社
|
1991年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
135
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
リゾートトラスト入社
|
1996年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任(現任)
|
2019年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
20
|
常務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
リゾートトラスト入社
|
2018年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
0
|
取締役
ホテル＆リゾート本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
リゾートトラスト入社
|
1999年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
65
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
2013年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
11
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2017年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
2018年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
美 濃 羽 英 伸
|
1954年９月２日生
|
1981年10月
|
リゾートトラスト入社
|
2000年10月
|
リゾートトラスト業務本部経理グループ部長就任
|
2003年10月
|
リゾートトラスト経理部長就任
|
2007年７月
|
リゾートトラスト執行役員・業務部門財経担当経理部長兼財務部長
|
2015年10月
|
リゾートトラスト執行役員・経理部長兼財務部長兼会員業務部担当就任
|
2019年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
谷 口 嘉 孝
（注）１
|
1938年３月30日生
|
1958年７月
|
愛知県庁入庁
|
1992年４月
|
同豊田事務所長
|
1996年４月
|
同西三河事務所長
|
1998年４月
|
愛知県森林公園協会専務理事
|
1999年４月
|
財団法人愛知公園協会専務理事
|
2001年６月
|
名古屋競馬㈱常勤監査役
|
2004年６月
|
リゾートトラスト常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
16
|
取締役
（監査等委員）
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
1946年４月13日生
|
1979年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
1982年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
1985年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総 合法律事務所）に勤務
|
1990年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2003年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2009年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
赤 堀 聰（注）１
|
1944年６月11日生
|
1987年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
1988年７月
|
名古屋国税局勤務
|
1993年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
2001年７月
|
札幌北税務署長
|
2002年７月
|
熱田税務署長
|
2003年９月
|
赤堀聰税理士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
1962年３月10日生
|
1986年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2012年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員(現任)
|
2014年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
2015年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
4,315
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝、委員 美濃羽英伸、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久
② 社外役員の状況
リゾートトラストは、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内４名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式1,029株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式236株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
谷口嘉孝氏は、長年の行政実務に培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、リゾートトラストの株式16,000株を所有しております。リゾートトラストと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相羽洋一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、営業取引関係については、その者が所属する弁護士事務所との間において、リゾートトラストの法務関連業務につき顧問契約が締結されております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
赤堀聰氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。また、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
中谷敏久氏は、会計士及び税理士としての専門的な知識、経験等から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、リゾートトラストとの間に人的関係、資本的関係はありません。なお、営業取引関係については、その者が所属する監査法人との間において、リゾートトラスト子会社の財務報告に係る報告書作成業務につき業務委託契約が締結されておりますが、顧問契約は締結しておらず、その他重要な関係はありませんので、リゾートトラスト、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、リゾートトラストが報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、リゾートトラストがその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、リゾートトラストは社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、リゾートトラスト独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行ないます。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行なっています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行ないます。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
ファウンダー
|
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
昭和15年３月29日生
|
|
昭和34年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
|
昭和36年11月
|
同社取締役就任
|
|
昭和37年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
|
昭和48年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
|
昭和59年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
|
昭和59年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
|
平成元年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
|
平成４年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成７年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
|
平成８年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任
|
|
平成13年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
|
平成16年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
|
平成22年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
|
平成28年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト代表取締役ファウンダー、グループＣＥＯ（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,922
|
|
代表取締役
会長
|
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
昭和18年６月28日生
|
|
昭和47年４月
|
公認会計士 開業
|
|
昭和48年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
|
昭和55年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
|
昭和55年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
|
昭和62年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
|
昭和63年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
|
平成３年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
|
平成５年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
|
平成５年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
|
平成８年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任
|
|
平成11年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
|
平成18年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
|
平成18年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
|
平成22年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
|
平成25年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長、ＣＥＯ（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
787
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表
取締役
社長
|
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
昭和40年８月19日生
|
|
平成２年４月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
|
平成16年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
|
平成18年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
|
平成21年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
|
平成26年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
|
平成26年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長、ＣＯＯ（最高執行責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
150
|
|
取締役
副社長
|
開発部門
管掌
|
伊 藤 正 昭
|
昭和23年１月29日生
|
|
平成９年９月
|
㈱日本長期信用銀行福岡支店長就任
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト入社
企画開発本部(現開発部門)長就任
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト取締役開発本部長就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト取締役開発部門管掌就任
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌兼購買部門 管掌就任
|
|
平成21年４月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌
|
|
平成21年６月
|
リゾートトラスト専務取締役開発部門管掌
|
|
平成26年６月
|
アール・ティー開発㈱代表取締役就任
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役副社長開発部門管掌（現任）
|
|
（注）２
|
35
|
|
専務
取締役
|
業務部門
管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
昭和35年５月21日生
|
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
|
平成29年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
|
平成29年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
|
平成29年７月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務
取締役
|
会員制
本部長
兼
東京支社長
|
新 谷 敦 之
|
昭和30年６月15日生
|
|
昭和54年10月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成９年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
|
平成10年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
|
平成24年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
173
|
|
専務
取締役
|
料理飲料
部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
昭和22年８月４日生
|
|
昭和41年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
|
昭和44年11月
|
渡航
|
|
昭和54年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
|
昭和54年９月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成３年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
|
平成４年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
135
|
|
常務
取締役
|
会員制
本部
副本部長
兼
名古屋
支社長
|
髙 木 直
|
昭和38年５月27日生
|
|
昭和60年５月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成８年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
|
平成９年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
|
平成15年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
20
|
|
常務
取締役
|
開発部門副管掌
|
花 田 慎一郎
|
昭和34年10月13日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
|
平成11年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
|
平成24年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
|
平成26年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
|
平成28年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員開発部門副管掌就任
|
|
平成30年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門副管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
─
|
|
取締役
|
ホテル＆リゾート本部長
|
荻 野 重 利
|
昭和33年７月５日生
|
|
昭和56年４月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成16年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
|
平成20年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
|
平成24年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
|
平成27年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
|
平成28年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
64
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
昭和45年７月21日生
|
|
平成５年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
|
平成18年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
|
平成18年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
|
平成29年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
|
平成29年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
取締役
|
会員制
本部
横浜
支社長
|
川 口 眞 弘
|
昭和38年５月６日生
|
|
昭和59年７月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成21年４月
|
リゾートトラスト執行役員会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部大阪支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部横浜支社長就任
(現任)
|
|
（注）２
|
84
|
|
取締役
|
|
野 中 ともよ
（注）１
|
昭和29年６月18日生
|
|
昭和62年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
|
平成７年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
|
平成14年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
|
平成14年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
|
平成15年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
|
平成17年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
|
平成20年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
|
取締役
|
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
昭和42年７月27日生
|
|
平成７年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
|
平成８年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
|
平成９年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
|
平成10年４月
|
中部大学 講師
|
|
平成15年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
|
平成17年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
|
平成21年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
|
平成22年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
平成30年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
岡 田 好 生
|
昭和24年５月14日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成７年３月
|
同白山支店支店長
|
|
平成９年４月
|
同検査部主任検査役
|
|
平成12年９月
|
愛知タイヤ工業株式会社取締役管理部長
|
|
平成16年４月
|
同取締役管理本部長
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト監査室長就任
|
|
平成23年６月
|
ジャストファイナンス株式会社出向
|
|
平成23年６月
|
同統轄部長
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
14
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
谷 口 嘉 孝
（注）１
|
昭和13年３月30日生
|
|
昭和33年７月
|
愛知県庁入庁
|
|
平成４年４月
|
同豊田事務所長
|
|
平成８年４月
|
同西三河事務所長
|
|
平成10年４月
|
愛知県森林公園協会専務理事
|
|
平成11年４月
|
財団法人愛知公園協会専務理事
|
|
平成13年６月
|
名古屋競馬㈱常勤監査役
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラスト常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
16
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
昭和21年４月13日生
|
|
昭和54年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
|
昭和57年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総 合法律事務所）に勤務
|
|
平成２年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
|
平成21年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
赤 堀 聰（注）１
|
昭和19年６月11日生
|
|
昭和62年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
|
昭和63年７月
|
名古屋国税局勤務
|
|
平成５年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
|
平成13年７月
|
札幌北税務署長
|
|
平成14年７月
|
熱田税務署長
|
|
平成15年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成19年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
|
平成21年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
昭和37年３月10日生
|
|
昭和61年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
平成元年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成24年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
|
平成24年８月
|
税理士登録
|
|
平成24年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
計
|
4,418
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝、委員 岡田好生、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
昭和15年３月29日生
|
昭和34年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーション)入社
|
（注）２
|
2,922
|
|
昭和36年11月
|
同社取締役就任
|
|
昭和37年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
|
昭和48年４月
|
リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任
|
|
昭和59年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
|
昭和59年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
|
平成元年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
|
平成４年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成７年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取締役就任
|
|
平成８年５月
|
リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任(現任)
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成13年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任
|
|
平成22年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
|
平成28年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
|
代表取締役
社長
|
COO
(最高執行
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
昭和18年６月28日生
|
昭和47年４月
|
公認会計士 開業
|
（注）２
|
787
|
|
昭和48年４月
|
リゾートトラスト設立 常務取締役就任
|
|
昭和55年９月
|
リゾートトラスト専務取締役就任
|
|
昭和55年12月
|
リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任
|
|
昭和62年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役就任
|
|
昭和63年２月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌
|
|
平成３年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌
|
|
平成５年４月
|
リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌兼CS推進部管掌
|
|
平成５年７月
|
リゾートトラスト代表取締役副社長就任
|
|
平成８年５月
|
リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任(現任)
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成11年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任
|
|
平成18年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任
|
|
平成18年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
|
平成25年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
ホテル
レストラン
本部長
|
河 﨑 信 彦
|
昭和30年９月21日生
|
昭和53年４月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
290
|
|
平成２年４月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部副本部長就任
|
|
平成２年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成３年１月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン運営本部長就任
|
|
平成８年４月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン運営本部長就任
|
|
平成９年10月
|
リゾートトラスト常務取締役関西リゾートホテル統轄部長就任
|
|
平成12年６月
|
リゾートトラスト常務取締役中部リゾートホテル統轄部長就任
|
|
平成13年３月
|
㈱ユーエス・サクマ(現㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル)代表取締役就任(現任)
|
|
平成14年10月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン運営本部長兼シティホテルレストラン統轄部長就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト常務取締役シティホテルレストラン事業本部長就任
|
|
平成20年４月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン開発事業本部長就任
|
|
平成20年５月
|
㈱日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任)
|
|
平成21年４月
|
リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン事業本部長就任
|
|
平成21年６月
|
リゾートトラスト専務取締役ホテルレストラン事業本部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト取締役副社長ホテルレストラン本部長就任(現任)
|
|
取締役
副社長
|
メディカル
本部長
|
伏 見 有 貴
|
昭和40年８月19日生
|
平成２年４月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
150
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト経営企画室長就任
|
|
平成16年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
|
平成18年７月
|
リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広報部長就任
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任
|
|
平成21年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任
|
|
平成26年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任）
|
|
平成26年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
（現任）
|
|
取締役
副社長
|
開発部門
管掌
|
伊 藤 正 昭
|
昭和23年１月29日生
|
平成９年９月
|
㈱日本長期信用銀行福岡支店長就任
|
（注）２
|
35
|
|
平成11年４月
|
リゾートトラスト入社
企画開発本部(現開発部門)長就任
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト取締役開発本部長就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト取締役開発部門管掌就任
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌兼購買部門管掌就任
|
|
平成21年４月
|
リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌
|
|
平成21年６月
|
リゾートトラスト専務取締役開発部門管掌
|
|
平成26年６月
|
アール・ティー開発㈱代表取締役就任
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役副社長開発部門管掌（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務
取締役
|
業務部門
管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
昭和35年５月21日生
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
5
|
|
平成25年６月
|
リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
|
|
平成29年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
|
平成29年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
専務
取締役
|
会員制
本部長
兼
東京支社長
|
新 谷 敦 之
|
昭和30年６月15日生
|
昭和54年10月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
173
|
|
平成９年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
|
平成10年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社長就任
|
|
平成24年11月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社長兼横浜支社長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長兼横浜支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京支社長就任(現任)
|
|
専務
取締役
|
料理飲料
部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
昭和22年８月４日生
|
昭和41年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
（注）２
|
135
|
|
昭和44年11月
|
渡航
|
|
昭和54年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
|
昭和54年９月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成３年10月
|
リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄部長就任
|
|
平成４年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成15年10月
|
リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任
|
|
平成18年１月
|
リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
常務
取締役
|
会員制
本部
副本部長
兼
名古屋
支社長
|
髙 木 直
|
昭和38年５月27日生
|
昭和60年５月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
30
|
|
平成８年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業部第一営業部長就任
|
|
平成９年４月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業部長就任
|
|
平成15年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任
|
|
平成17年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名古屋支社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
会員制
本部
横浜
支社長
|
川 口 眞 弘
|
昭和38年５月６日生
|
昭和59年７月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
84
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成21年４月
|
リゾートトラスト執行役員会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部大阪支社長就任
|
|
平成28年５月
|
リゾートトラスト取締役会員制本部横浜支社長就任
(現任)
|
|
取締役
|
ホテル
レストラン本部
副本部長
|
荻 野 重 利
|
昭和33年７月５日生
|
昭和56年４月
|
リゾートトラスト入社
|
（注）２
|
64
|
|
平成11年６月
|
リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任
|
|
平成16年３月
|
リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
|
平成20年４月
|
リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
|
平成24年12月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
|
平成27年10月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
|
平成28年４月
|
リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
メディカル本部
副本部長
兼
ハイメディック事業部長
|
古 川 哲 也
|
昭和45年７月21日生
|
平成５年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
（注）２
|
10
|
|
平成18年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
|
平成18年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
|
平成26年４月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
|
平成28年１月
|
株式会社H&Oメディカル代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
リゾートトラスト執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
|
平成29年３月
|
セントメディカル・アソシエイツ合同会社職務執行者就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
野 中 ともよ
（注）１
|
昭和29年６月18日生
|
昭和62年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
（注）２
|
―
|
|
平成７年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
|
平成14年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
|
平成14年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
|
平成15年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
|
平成17年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
|
平成20年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
岡 田 好 生
|
昭和24年５月14日生
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
（注）３
|
14
|
|
平成７年３月
|
同白山支店支店長
|
|
平成９年４月
|
同検査部主任検査役
|
|
平成12年９月
|
愛知タイヤ工業株式会社取締役管理部長
|
|
平成16年４月
|
同取締役管理本部長
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト入社
|
|
平成19年７月
|
リゾートトラスト監査室長就任
|
|
平成23年６月
|
ジャストファイナンス株式会社出向
|
|
平成23年６月
|
同統轄部長
|
|
平成29年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
谷 口 嘉 孝
（注）１
|
昭和13年３月30日生
|
昭和33年７月
|
愛知県庁入庁
|
（注）３
|
16
|
|
平成４年４月
|
同豊田事務所長
|
|
平成８年４月
|
同西三河事務所長
|
|
平成10年４月
|
愛知県森林公園協会専務理事
|
|
平成11年４月
|
財団法人愛知公園協会専務理事
|
|
平成13年６月
|
名古屋競馬㈱常勤監査役
|
|
平成16年６月
|
リゾートトラスト常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
相 羽 洋 一
（注）１
|
昭和21年４月13日生
|
昭和54年４月
|
名古屋地方裁判所判事補
|
（注）３
|
―
|
|
昭和57年４月
|
大津地方・家庭裁判所判事補
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）に勤務
|
|
平成２年４月
|
同事務所パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
|
平成21年４月
|
同事務所代表パートナー弁護士（現任）
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
赤 堀 聰（注）１
|
昭和19年６月11日生
|
昭和62年７月
|
名古屋中税務署勤務
|
（注）３
|
―
|
|
昭和63年７月
|
名古屋国税局勤務
|
|
平成５年７月
|
岐阜北税務署副署長
|
|
平成13年７月
|
札幌北税務署長
|
|
平成14年７月
|
熱田税務署長
|
|
平成15年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成19年６月
|
マスプロ電工株式会社社外監査役
|
|
平成21年６月
|
リゾートトラスト非常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
中 谷 敏 久
（注）１
|
昭和37年３月10日生
|
昭和61年４月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成元年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成24年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退所
|
|
平成24年８月
|
税理士登録
|
|
平成24年10月
|
監査法人マーキュリー代表社員就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
リゾートトラスト取締役就任
|
|
平成27年６月
|
リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
計
|
4,717
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝、委員 岡田好生、委員 相羽洋一、委員 赤堀聰、委員 中谷敏久
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | CEO
(最高経営
責任者) | 伊 藤 與 朗 | 昭和15年３月29日生 | 昭和34年４月 | 宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーション)入社 | （注）２ | 2,922 |
昭和36年11月 | 同社取締役就任 |
昭和37年８月 | 同社代表取締役就任(現任) |
昭和48年４月 | リゾートトラスト設立 代表取締役社長就任 |
昭和56年２月 | ジャパン・アール・シー・アイ㈱
(現サンズ㈱)代表取締役就任 |
昭和59年３月 | 多治見クラシック㈱代表取締役就任 |
昭和59年４月 | ジャパンクラシック㈱代表取締役就任 |
平成元年１月 | リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任 |
平成４年９月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任 |
平成７年12月 | 常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取締役就任 |
平成８年５月 | リゾートトラストCEO(最高経営責任者)就任(現任) |
平成11年４月 | リゾートトラスト代表取締役会長就任(現任) |
平成13年７月 | ㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締役就任 |
平成16年６月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任 |
平成16年６月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任 |
平成22年６月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任 |
平成28年６月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) |
代表取締役
社長 | COO
(最高執行
責任者) | 伊 藤 勝 康 | 昭和18年６月28日生 | 昭和47年４月 | 公認会計士 開業 | （注）２ | 787 |
昭和48年４月 | リゾートトラスト設立 常務取締役就任 |
昭和55年９月 | リゾートトラスト専務取締役就任 |
昭和55年12月 | リゾートトラスト専務取締役経営企画担当就任 |
昭和62年６月 | ㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役就任 |
昭和63年２月 | リゾートトラスト専務取締役企画開発本部管掌 |
平成３年４月 | リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌 |
平成５年４月 | リゾートトラスト専務取締役企画開発本部兼経営企画部管掌兼CS推進部管掌 |
平成５年７月 | リゾートトラスト代表取締役副社長就任 |
平成８年５月 | リゾートトラストCOO(最高執行責任者)就任(現任) |
平成11年４月 | リゾートトラスト代表取締役社長就任(現任) |
平成11年７月 | 岡崎クラシック㈱代表取締役就任 |
平成16年６月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) |
平成16年６月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任 |
平成18年６月 | ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任 |
平成18年７月 | ㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任） |
平成22年６月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任 |
平成25年５月 | ㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任（現任） |
平成28年５月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
副社長 | 業務部門
管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
兼
経営企画部管掌 | 江 幡 幸 久 | 昭和22年１月７日生 | 平成６年１月 | ㈱あさひ銀行福島支店長就任 | （注）２ | 152 |
平成７年７月 | あさひ銀事業投資㈱へ出向 |
平成８年４月 | リゾートトラスト企画開発本部副本部長就任 |
平成８年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成９年６月 | リゾートトラスト取締役企画開発本部長就任 |
平成11年４月 | リゾートトラスト常務取締役管理本部(現業務部門)長就任 |
平成12年４月 | アール・エフ・エス㈱代表取締役就任(現任) |
平成14年４月 | ジャストファイナンス㈱代表取締役就任(現任) |
平成14年10月 | 第一アドシステム㈱代表取締役就任 |
平成15年１月 | リゾートトラスト常務取締役管理本部長兼総務部長就任 |
平成15年４月 | リゾートトラスト常務取締役業務本部長兼総務部長兼関係会社管掌就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門兼関係会社管掌就任 |
平成16年７月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門兼関係会社管掌兼経営企画室長就任 |
平成17年10月 | ベストクレジット㈱代表取締役就任 |
平成18年８月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門及び関係会社管掌兼財務部長就任 |
平成18年10月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門及び関係会社管掌就任 |
平成19年７月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門管掌就任 |
平成21年６月 | リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌就任 |
平成22年７月 | リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌兼購買部門管掌就任 |
平成24年11月 | トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任 |
平成25年６月 | リゾートトラスト専務取締役業務部門管掌就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト取締役副社長業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）就任 |
平成27年11月 | リゾートトラスト取締役副社長業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
副社長 | ホテル
レストラン
本部長 | 河 﨑 信 彦 | 昭和30年９月21日生 | 昭和53年４月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 290 |
平成２年４月 | リゾートトラストホテルレストラン運営本部副本部長就任 |
平成２年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成３年１月 | リゾートトラスト取締役ホテルレストラン運営本部長就任 |
平成８年４月 | リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン運営本部長就任 |
平成９年10月 | リゾートトラスト常務取締役関西リゾートホテル統轄部長就任 |
平成12年６月 | リゾートトラスト常務取締役中部リゾートホテル統轄部長就任 |
平成13年３月 | ㈱ユーエス・サクマ(現㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル)代表取締役就任(現任) |
平成14年10月 | リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン運営本部長兼シティホテルレストラン統轄部長就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト常務取締役シティホテルレストラン事業本部長就任 |
平成20年４月 | リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン開発事業本部長就任 |
平成20年５月 | ㈱日本スイス・パーフェクション代表取締役就任(現任) |
平成21年４月 | リゾートトラスト常務取締役ホテルレストラン事業本部長就任 |
平成21年６月 | リゾートトラスト専務取締役ホテルレストラン事業本部長就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト取締役副社長ホテルレストラン本部長就任(現任) |
取締役
副社長 | メディカル
本部長 | 伏 見 有 貴 | 昭和40年８月19日生 | 平成２年４月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 150 |
平成15年10月 | リゾートトラスト経営企画室長就任 |
平成16年７月 | 株式会社ハイメディック出向 |
平成17年６月 | リゾートトラスト取締役経営企画室長就任 |
平成18年１月 | リゾートトラスト取締役経営企画室長兼広報室長就任 |
平成18年７月 | リゾートトラスト取締役経営企画・広報部門管掌兼広報部長就任 |
平成19年７月 | リゾートトラスト取締役メディカル事業本部長就任 |
平成21年６月 | ㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任） |
平成24年11月 | トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任 |
平成25年６月 | リゾートトラスト常務取締役メディカル事業本部長就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト専務取締役メディカル本部長就任 |
平成26年６月 | ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任（現任） |
平成26年６月 | トラストガーデン㈱代表取締役就任
（現任） |
平成26年６月 | トラストグレイス㈱代表取締役就任
（現任） |
平成27年６月 | ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) |
平成28年５月 | リゾートトラスト取締役副社長メディカル本部長就任
（現任） |
専務
取締役 | 開発部門
管掌 | 伊 藤 正 昭 | 昭和23年１月29日生 | 平成９年９月 | ㈱日本長期信用銀行福岡支店長就任 | （注）２ | 35 |
平成11年４月 | リゾートトラスト入社
企画開発本部(現開発部門)長就任 |
平成11年６月 | リゾートトラスト取締役開発本部長就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト取締役開発部門管掌就任 |
平成17年６月 | リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌就任 |
平成18年１月 | リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌兼購買部門管掌就任 |
平成21年４月 | リゾートトラスト常務取締役開発部門管掌 |
平成21年６月 | リゾートトラスト専務取締役開発部門管掌（現任） |
平成26年６月 | アール・ティー開発㈱代表取締役就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
専務
取締役 | 会員制
本部
本部長
兼
東京支社長 | 新 谷 敦 之 | 昭和30年６月15日生 | 昭和54年10月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 173 |
平成９年４月 | リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任 |
平成10年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成11年６月 | リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社長就任 |
平成24年11月 | リゾートトラスト常務取締役会員制事業本部東京支社長兼横浜支社長就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長兼横浜支社長就任 |
平成28年５月 | リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼東京支社長就任 |
平成28年５月 | リゾートトラスト専務取締役会員制本部本部長兼東京支社長就任(現任) |
専務
取締役 | 料理飲料
部門管掌 | 内 山 敏 彦 | 昭和22年８月４日生 | 昭和41年４月 | ㈱帝国ホテル入社 | （注）２ | 135 |
昭和44年11月 | 渡航 |
昭和54年６月 | 帰国(海外経験11年) |
昭和54年９月 | リゾートトラスト入社 |
平成３年10月 | リゾートトラストホテルレストラン運営本部料理統轄部長就任 |
平成４年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト常務取締役料理購買部門管掌就任 |
平成18年1月 | リゾートトラスト常務取締役料理飲料部門管掌就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任) |
常務
取締役 | 業務部門
副管掌 | 井 内 克 之 | 昭和35年５月21日生 | 平成25年６月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 5 |
平成25年６月 | リゾートトラスト執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト常務執行役員業務部門副管掌兼業務部門業務担当就任 |
平成26年６月 | リゾートトラスト常務取締役業務部門副管掌就任
(現任) |
常務
取締役 | 会員制
本部
副本部長
兼
名古屋
支社長 | 髙 木 直 | 昭和38年５月27日生 | 昭和60年５月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 30 |
平成８年４月 | リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業部第一営業部長就任 |
平成９年４月 | リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社第一事業部長就任 |
平成15年６月 | リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任 |
平成17年６月 | リゾートトラスト取締役会員制本部名古屋支社長就任 |
平成28年５月 | リゾートトラスト常務取締役会員制本部副本部長兼名古屋支社長就任(現任) |
取締役 | 会員制
本部
横浜
支社長 | 川 口 眞 弘 | 昭和38年５月６日生 | 昭和59年７月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 88 |
平成19年７月 | リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任 |
平成21年４月 | リゾートトラスト執行役員会員制事業本部大阪支社長就任 |
平成26年６月 | リゾートトラスト取締役会員制本部大阪支社長就任 |
平成28年５月 | リゾートトラスト取締役会員制本部横浜支社長就任
(現任) |
取締役 | ホテル
レストラン
副本部長 | 荻 野 重 利 | 昭和33年７月５日生 | 昭和56年４月 | リゾートトラスト入社 | （注）２ | 64 |
平成11年６月 | リゾートトラスト会員制事業本部大阪支社長就任 |
平成16年３月 | リゾートトラストエクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任 |
平成19年７月 | リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任 |
平成20年４月 | リゾートトラスト執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任 |
平成24年12月 | リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任 |
平成27年10月 | リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任 |
平成28年４月 | リゾートトラスト取締役ホテルレストラン本部副本部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
（監査等委員） | | 林 戸 里 巳 | 昭和23年１月７日生 | 昭和53年10月 | 自営 | （注）３ | 85 |
昭和56年３月 | リゾートトラスト入社 |
平成２年４月 | リゾートトラスト会員制事業本部名古屋支社長就任 |
平成２年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成８年11月 | リゾートトラスト取締役会員制事業本部東京支社長就任 |
平成11年６月 | リゾートトラスト取締役会員制事業本部名古屋支社長就任 |
平成15年10月 | リゾートトラスト常務取締役エクシブ事業本部長就任 |
平成16年10月 | リゾートトラスト常務取締役リゾートホテル事業本部長就任 |
平成20年４月 | リゾートトラスト常務取締役メンバーズリゾートホテル事業本部長就任 |
平成21年４月 | リゾートトラスト常務取締役ゴルフ事業本部長就任 |
平成25年４月 | リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締役就任 |
平成25年４月 | ㈱関西ゴルフ倶楽部代表取締役就任 |
平成25年４月 | ㈱メイプルポイントゴルフクラブ代表取締役就任 |
平成25年４月 | ㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役就任 |
平成26年４月 | リゾートトラスト常務取締役会員制本部ゴルフ事業支社長就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | |
谷 口 嘉 孝
（注）１
| 昭和13年３月30日生 | 昭和33年７月 | 愛知県庁入庁 | （注）３ | 16 |
平成４年４月 | 同豊田事務所長 |
平成８年４月 | 同西三河事務所長 |
平成10年４月 | 愛知県森林公園協会専務理事 |
平成11年４月 | 財団法人愛知公園協会専務理事 |
平成13年６月 | 名古屋競馬㈱常勤監査役 |
平成16年６月 | リゾートトラスト常勤監査役就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | |
相 羽 洋 一
（注）１
| 昭和21年４月13日生 | 昭和54年４月 | 名古屋地方裁判所判事補 | （注）３ | ― |
昭和57年４月 | 大津地方・家庭裁判所判事補 |
昭和60年４月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会所属)
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）に勤務 |
平成２年４月 | 同事務所パートナー弁護士 |
平成15年６月 | リゾートトラスト非常勤監査役就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | |
赤 堀 聰（注）１
| 昭和19年６月11日生 | 昭和62年７月 | 名古屋中税務署勤務 | （注）３ | ― |
昭和63年７月 | 名古屋国税局勤務 |
平成５年７月 | 岐阜北税務署副署長 |
平成13年７月 | 札幌北税務署長 |
平成14年７月 | 熱田税務署長 |
平成15年９月 | 税理士事務所開設 |
平成19年６月 | マスプロ電工株式会社社外監査役 |
平成21年６月 | リゾートトラスト非常勤監査役就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 中 谷 敏 久 （注）１ | 昭和37年３月10日生 | 昭和61年４月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | （注）３ | ― |
平成元年３月 | 公認会計士登録 |
平成24年６月 | 有限責任 あずさ監査法人退所 |
平成24年８月 | 税理士登録 |
平成24年10月 | 監査法人マーキュリー代表社員就任(現任) |
平成26年６月 | リゾートトラスト取締役就任 |
平成27年６月 | リゾートトラスト取締役（監査等委員）就任（現任） |
計 | 4,934 |
(注) １ 取締役 谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ リゾートトラストは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 谷口嘉孝 委員 林戸里巳 委員 相羽洋一 委員 赤堀聰 委員 中谷敏久
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役副社長
（業務部門管掌兼CCO
兼経営企画部管掌） | 取締役副社長
（業務部門管掌兼CCO） | 江幡 幸久 | 平成27年11月19日 |
取締役
（ホテルレストラン本部副本部長
兼エクシブ第二事業部長） | 取締役
（ホテルレストラン本部副本部長） | 荻野 重利 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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