菱友システムズ（4685）の役員の経歴と役員の変遷

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菱友システムズ(4685)の株価チャート　菱友システムズ(4685)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

イ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

社長執行役員

安井　譲

1960年12月２日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年４月

同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長

2014年１月

同社ＩＣＴソリューション本部原子力電気計装部長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部技師長

2017年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長

2021年４月

菱友システムズ入社

2021年６月

菱友システムズエグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長

2021年12月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2023年６月

菱友システムズ代表取締役、社長執行役員（現任）

　

(注)３

55

取締役

副社長執行役員

荻野　純

1956年10月22日生

1979年４月

菱友システムズ入社

2002年６月

菱友システムズ執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2024年７月

菱友システムズ取締役、副社長執行役員（現任）

　

(注)３

170

取締役

内田　晋

1959年８月22日生

1983年４月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年１月

同社システムエンジニアリング部長

2008年１月

同社流通事業部流通クライアントＩＴ推進理事

2017年５月

日本情報通信株式会社　入社

2017年６月

同社取締役、上席執行役員、ＳＩビジネス本部長

2018年４月

同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長

2021年６月

同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長

2022年４月

同社参与（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

前田　真由美

1968年９月16日生

1991年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年７月

同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員

2019年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ企画部次長

2019年10月

同社技術戦略推進室業務部次長

2022年４月

同社技術戦略推進室技術企画部次長

2024年４月

同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括

2024年６月

菱友システムズ取締役（現任）

2025年４月

三菱重工業株式会社総合研究所業務部次長兼技術戦略推進室技術企画部主幹部員（現任）

　

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

石田　真悟

1968年12月30日生

1991年４月

株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

2012年２月

同行法人業務部企業取引開発室次長

2014年７月

同行仙台支社副支社長

2016年10月

同行練馬支店支店長

2020年６月

菱友システムズ出向 内部統制室主幹部員

2021年６月

菱友システムズ入社 内部統制室主幹部員

2021年７月

菱友システムズ内部統制室長

2023年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)４

2

取締役

（監査等委員）

賀谷　浩志

1961年２月９日生

1984年４月

日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社

1992年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1998年４月

公認会計士登録

2012年５月

同監査法人シニアパートナー

2016年６月

同監査法人退所

2016年７月

大丸鋼機株式会社代表取締役（現任）

大丸産業株式会社代表取締役（現任）

2016年８月

賀谷浩志公認会計士事務所代表（現任）

2018年３月

株式会社アルプス技研社外監査役（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

取締役

（監査等委員）

谷川　桃太郎

1977年７月５日生

2000年４月

三菱重工業株式会社入社

2017年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員

2021年５月

三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員

2022年２月

同社財務企画総括部調査グループ主席部員

2023年６月

同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員（現任）

2024年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

計

228

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2025年６月24日）、執行役員は８名で、社長執行役員安井譲（代表取締役）、副社長執行役員荻野純（取締役）、常務執行役員渡辺悟（エンタープライズソリューション事業部長）、常務執行役員石金賢次（インダストリーソリューション事業部長）、執行役員笠間晴人（IＣＴクリエーションセンター長）、執行役員木内明夫（デジタルイノベーション部長）、執行役員彌田昌希（エンタープライズソリューション事業部副事業部長）、執行役員松尾英司（経理部長兼調達部長）で構成されております。

２．取締役内田晋、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の４氏は、社外取締役であります。

３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

 

６．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として中川正也氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

石井　昌悟

1962年11月27日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

16

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）監査役室長

2019年４月

菱友システムズ入社

2020年４月

菱友システムズ人事総務部長

2024年４月

菱友システムズエグゼクティブエキスパートＨＲＯ（現任）

 

中川　正也

1957年８月３日生

1982年４月

三菱重工業株式会社入社

-

2009年４月

同社プラント・交通事業センター交通システム・機械技術部長

2013年４月

同社エネルギー・環境事業戦略室長

2015年４月

同社ＩＣＴソリューション本部長

2016年４月

同社執行役員、ＩＣＴソリューション本部長

2019年４月

三菱重工エンジニアリング株式会社常務執行役員

2023年４月

三菱重工業株式会社エンジニアリングセグメント顧問

2024年４月

MHI Executive Experts株式会社上級エバンジェリスト（現任）

 

ロ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、菱友システムズの役員の状況は以下の通りになります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

 

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（百株）

代表取締役

社長執行役員

安井　譲

1960年12月２日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年４月

同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長

2014年１月

同社ＩＣＴソリューション本部原子力電気計装部長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部技師長

2017年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長

2021年４月

菱友システムズ入社

2021年６月

菱友システムズエグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長

2021年12月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2023年６月

菱友システムズ代表取締役、社長執行役員（現任）

　

(注)３

55

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（百株）

取締役

執行役員

ＩＣＴクリエーションセンター長

笠間　晴人

1965年３月27日生

1987年４月

菱友システムズ入社

2009年10月

菱友システムズ厚木支社システム開発部長

2013年７月

菱友システムズ事業統括本部ビジネスソリューション事業部長

2018年６月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション副事業部長

2020年６月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ執行役員、統合サービスセンター長

2024年４月

菱友システムズ執行役員、ＩＣＴクリエーションセンター長（現任）

　

(注)３

43

取締役

宇田　茂雄

1960年11月28日生

1983年４月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2005年４月

同社執行役員（Technical Sales Support, IBM Asia Pacific）

2007年４月

同社取締役執行役員(CTO)

2017年９月

同社技術顧問

2022年１月

株式会社Works Human Intelligence最高技術責任者(CTO）（現任）

2025年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

取締役

前田　真由美

1968年９月16日生

1991年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年７月

同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員

2019年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ企画部次長

2019年10月

同社技術戦略推進室業務部次長

2022年４月

同社技術戦略推進室技術企画部次長

2024年４月

同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括

2024年６月

菱友システムズ取締役（現任）

2025年４月

三菱重工業株式会社総合研究所業務部次長兼技術戦略推進室技術企画部主幹部員（現任）

　

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

石田　真悟

1968年12月30日生

1991年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

2012年２月 同行法人業務部企業取引開発室次長

2014年７月 同行仙台支社副支社長

2016年10月 同行練馬支店支店長

2020年６月 菱友システムズ出向 内部統制室主幹部員

2021年６月 菱友システムズ入社 内部統制室主幹部員

2021年７月 菱友システムズ内部統制室長

2023年６月 菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

(注)４

2

取締役

（監査等委員）

賀谷　浩志

1961年２月９日生

1984年４月

日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社

1992年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1998年４月

公認会計士登録

2012年５月

同監査法人シニアパートナー

2016年６月

同監査法人退所

2016年７月

大丸鋼機株式会社代表取締役（現任）

大丸産業株式会社代表取締役（現任）

2016年８月

賀谷浩志公認会計士事務所代表（現任）

2018年３月

株式会社アルプス技研社外監査役（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（百株）

取締役

（監査等委員）

谷川　桃太郎

1977年７月５日生

2000年４月

三菱重工業株式会社入社

2017年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員

2021年５月

三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員

2022年２月

同社財務企画総括部調査グループ主席部員

2023年６月

同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員（現任）

2024年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

計

101

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、社長執行役員安井譲（代表取締役）、常務執行役員渡辺悟（エンタープライズソリューション事業部長）、常務執行役員佐々木康成（インダストリーソリューション事業部長）、執行役員笠間晴人（取締役、IＣＴクリエーションセンター長）、執行役員木内明夫（デジタルイノベーション部長）、執行役員彌田昌希（エンタープライズソリューション事業部副事業部長）、執行役員篠原寿信（経理部長）で構成されております。

２．取締役宇田茂雄、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の４氏は、社外取締役であります。

３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として岡田正記氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

石井　昌悟

1962年11月27日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

16

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）監査役室長

2019年４月

菱友システムズ入社

2020年４月

菱友システムズ人事総務部長

2024年４月

菱友システムズエグゼクティブエキスパートＨＲＯ（現任）

 

岡田　正記

1961年４月４日生

1985年４月

株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

-

2008年２月

同行京都支社法人第一部長

2011年５月

同行ＣＳＲ推進部長

2014年６月

国際投信投資顧問株式会社執行役員、グループ営業推進部長

2018年４月

三菱ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員、営業第三本部長兼営業管理部副担当

菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長

2024年６月

株式会社ヤマガタ監査役（現任）

昭和四日市石油株式会社社外監査役（現任）

 

 

 

②社外役員の状況

2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の菱友システムズの社外取締役は以下の４名です。

・内田晋氏、前田真由美氏、賀谷浩志氏、谷川桃太郎氏

2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、菱友システムズの社外取締役は以下の４名となる予定であります。

・宇田茂雄氏、前田真由美氏、賀谷浩志氏、谷川桃太郎氏

 

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役前田真由美氏及び谷川桃太郎氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、菱友システムズは、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、菱友システムズは、社外取締役宇田茂雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出る予定であります。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

社長執行役員

安井　譲

1960年12月２日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年４月

同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長

2014年１月

同社ＩＣＴソリューション本部原子力電気計装部長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部技師長

2017年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長

2021年４月

菱友システムズ入社

2021年６月

菱友システムズエグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長

2021年12月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2023年６月

菱友システムズ代表取締役、社長執行役員（現任）

　

(注)３

36

取締役

副社長執行役員

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

1979年４月

菱友システムズ入社

2002年６月

菱友システムズ執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

　

(注)３

153

取締役

内田　晋

1959年８月22日生

1983年４月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年１月

同社システムエンジニアリング部長

2008年１月

同社流通事業部流通クライアントＩＴ推進理事

2017年５月

日本情報通信株式会社　入社

2017年６月

同社取締役、上席執行役員、ＳＩビジネス本部長

2018年４月

同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長

2021年６月

同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長

2022年４月

同社参与（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

前田　真由美

1968年９月16日生

1991年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年７月

同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員

2019年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ企画部次長

2019年10月

同社技術戦略推進室業務部次長

2022年４月

同社技術戦略推進室技術企画部次長

2024年４月

同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括（現任）

2024年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

石田　真悟

1968年12月30日生

1991年４月

株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

2012年２月

同行法人業務部企業取引開発室次長

2014年７月

同行仙台支社副支社長

2016年10月

同行練馬支店支店長

2020年６月

菱友システムズ出向 内部統制室主幹部員

2021年６月

菱友システムズ入社 内部統制室主幹部員

2021年７月

菱友システムズ内部統制室長

2023年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)４

2

取締役

（監査等委員）

賀谷　浩志

1961年２月９日生

1984年４月

日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社

1992年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1998年４月

公認会計士登録

2012年５月

同監査法人シニアパートナー

2016年６月

同監査法人退所

2016年７月

大丸鋼機株式会社代表取締役（現任）

大丸産業株式会社代表取締役（現任）

2016年８月

賀谷浩志公認会計士事務所代表（現任）

2018年３月

株式会社アルプス技研社外監査役（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

取締役

（監査等委員）

谷川　桃太郎

1977年７月５日生

2000年４月

三菱重工業株式会社入社

2017年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員

2021年５月

三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員

2022年２月

同社財務企画総括部調査グループ主席部員

2023年６月

同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員（現任）

2024年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

計

191

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2024年６月26日）、執行役員は８名で、社長執行役員安井譲（代表取締役）、副社長執行役員荻野純（取締役）、常務執行役員渡辺悟（エンタープライズソリューション事業部長）、常務執行役員石金賢次（インダストリーソリューション事業部長）、執行役員笠間晴人（IＣＴクリエーションセンター長）、執行役員木内明夫（デジタルイノベーション部長）、執行役員彌田昌希（エンタープライズソリューション事業部副事業部長）、執行役員松尾英司（経理部長兼調達部長）で構成されております。

２．取締役内田晋、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の４氏は、社外取締役であります。

３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として中川正也氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

石井　昌悟

1962年11月27日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

1

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）監査役室長

2019年４月

菱友システムズ入社

2020年４月

菱友システムズ人事総務部長

2024年４月

菱友システムズエグゼクティブエキスパートＨＲＯ（現任）

 

中川　正也

1957年８月３日生

1982年４月

三菱重工業株式会社入社

-

2009年４月

同社プラント・交通事業センター交通システム・機械技術部長

2013年４月

同社エネルギー・環境事業戦略室長

2015年４月

同社ＩＣＴソリューション本部長

2016年４月

同社執行役員、ＩＣＴソリューション本部長

2019年４月

三菱重工エンジニアリング株式会社常務執行役員

2023年４月

三菱重工業株式会社エンジニアリングセグメント顧問

2024年４月

MHI Executive Experts株式会社上級エバンジェリスト（現任）

 

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役前田真由美氏及び谷川桃太郎氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

社長執行役員

安井　譲

1960年12月２日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

2011年４月

同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長

2014年１月

同社ＩＣＴソリューション本部原子力電気計装部長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部技師長

2017年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長

2021年４月

菱友システムズ入社

2021年６月

菱友システムズエグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長

2021年12月

菱友システムズ執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長

2023年６月

菱友システムズ代表取締役、社長執行役員（現任）

　

(注)３

12

取締役

副社長執行役員

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

1979年４月

菱友システムズ入社

2002年６月

菱友システムズ執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

　

(注)３

133

取締役

内田　晋

1959年８月22日生

1983年４月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年１月

同社システムエンジニアリング部長

2008年１月

同社流通事業部流通クライアントＩＴ推進理事

2017年５月

日本情報通信株式会社　入社

2017年６月

同社取締役、上席執行役員、ＳＩビジネス本部長

2018年４月

同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長

2021年６月

同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長

2022年４月

同社参与（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

志岐　隆之

1968年３月18日生

1990年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年４月

同社高砂製作所業務革新推進室システム開発課長

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社） 転籍

同社経営統括部エンジニアリングＩＴ部統合推進グループ長

2020年４月

同社デジタルイノベーション統括部ＩＴ戦略企画部長

2021年10月

三菱重工業株式会社転籍

同社ＩＣＴソリューション本部パワーＩＴ戦略企画部長

2022年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ戦略企画部主幹技師

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

2023年４月

同社デジタルイノベーション本部ＤＩ戦略企画部主幹プロジェクト統括（現任）

　

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

石田　真悟

1968年12月30日生

1991年４月

株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

2012年２月

同行法人業務部企業取引開発室次長

2014年７月

同行仙台支社副支社長

2016年10月

同行練馬支店支店長

2020年６月

菱友システムズ出向 内部統制室主幹部員

2021年６月

菱友システムズ入社 内部統制室主幹部員

2021年７月

菱友システムズ内部統制室長

2023年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)４

-

取締役

（監査等委員）

賀谷　浩志

1961年２月９日生

1984年４月

日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社

1992年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1998年４月

公認会計士登録

2012年５月

同監査法人シニアパートナー

2016年６月

同監査法人退所

2016年７月

大丸鋼機株式会社代表取締役（現任）

大丸産業株式会社代表取締役（現任）

2016年８月

賀谷浩志公認会計士事務所代表（現任）

2018年３月

株式会社アルプス技研社外監査役（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)５

-

取締役

（監査等委員）

相澤　至昭

1972年11月10日生

1997年４月

三菱重工業株式会社入社

2014年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）経営統括部人事総務部主席部員

2016年10月

三菱重工業株式会社グループ戦略推進室広報部ＳＲグループ長

2019年10月

同社経営・財務企画部主席部員

2020年６月

同社経営・財務企画部調査グループ主席部員

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

2022年２月

同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員（現任）

　

(注)５

-

計

146

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2023年６月23日）、執行役員は７名で、社長執行役員安井譲（代表取締役）、副社長執行役員荻野純（取締役、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長）、常務執行役員渡辺悟（エンタープライズソリューション事業部長）、執行役員笠間晴人（システム開発統括、統合サービスセンター長）、執行役員木内明夫（情報セキュリティ統括、デジタルイノベーション部長）、執行役員彌田昌希（クラウドビジネス統括、統合サービスセンター副センター長）、執行役員石金賢次（システム品質統括、インダストリーソリューション事業部長）で構成されております。

２．取締役内田晋、志岐隆之、賀谷浩志、相澤至昭の４氏は、社外取締役であります。

３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

石井　昌悟

1962年11月27日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

1

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社）監査役室長

2019年４月

菱友システムズ入社

2020年４月

菱友システムズ人事総務部長（現任）

 

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役志岐隆之氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

(代表取締役)

取締役会長

渡邊　治雄

1952年12月９日生

1975年４月

三菱重工業株式会社入社

2002年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

2004年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社（現三菱重工エンジンシステム株式会社）取締役、経営管理部長

2006年７月

菱友システムズ入社

2008年４月

菱友システムズ企画部長

2009年６月

菱友システムズ執行役員、企画部長

2010年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、企画部長

2014年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、経営管理統括本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役副社長、執行役員、経営管理統括本部長

2017年６月

菱友システムズ取締役社長

2020年６月

菱友システムズ取締役会長（現任）

　

(注)３

71

（代表取締役）

取締役社長

尊田　雅弘

1956年11月13日生

1981年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社長崎造船所造船管理部長

2010年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

2013年10月

同社執行役員、交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長兼長崎造船所長

2015年４月

菱友システムズ執行役員、事業統括本部副本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、事業統括本部副本部長

2016年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

2017年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

2020年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

　

(注)３

55

取締役

副社長執行役員

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

1979年４月

菱友システムズ入社

2001年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長兼中部支社航空宇宙技術部長

2002年６月

菱友システムズ執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2022年６月

菱友システムズ取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

　

(注)３

111

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内田　晋

1959年８月22日生

1983年４月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年１月

同社システムエンジニアリング部長

2008年１月

同社流通事業部流通クライアントＩＴ推進理事

2017年５月

日本情報通信株式会社　入社

2017年６月

同社取締役、上席執行役員、ＳＩビジネス本部長

2018年４月

同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長

2021年６月

同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長

2022年４月

同社参与（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

取締役

志岐　隆之

1968年３月18日生

1990年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年４月

同社高砂製作所業務革新推進室システム開発課長

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱重工業株式会社） 転籍

同社経営統括部エンジニアリングＩＴ部統合推進グループ長

2020年４月

同社デジタルイノベーション統括部ＩＴ戦略企画部長

2021年10月

三菱重工業株式会社転籍

同社ＩＣＴソリューション本部パワーＩＴ戦略企画部長

2022年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ戦略企画部主幹技師（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

長谷島　弘安

1954年11月17日生

1978年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

2006年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

2011年４月

同社調達企画管理部主幹部員

2014年４月

菱友システムズ入社

2015年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

2016年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

　

(注)４

-

取締役

（監査等委員）

相澤　至昭

1972年11月10日生

1997年４月

三菱重工業株式会社入社

2014年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱パワー株式会社）経営統括部人事総務部主席部員

2016年10月

三菱重工業株式会社グループ戦略推進室広報部ＳＲグループ長

2019年10月

同社経営・財務企画部主席部員

2020年６月

同社経営・財務企画部調査グループ主席部員

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

2022年２月

同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員（現任）

　

(注)４

-

取締役

（監査等委員）

賀谷　浩志

1961年２月９日生

1984年４月

日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社

1992年10月

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所

1998年４月

公認会計士登録

2012年５月

同監査法人シニアパートナー

2016年６月

同監査法人退所

2016年７月

大丸鋼機株式会社代表取締役（現任）

大丸産業株式会社代表取締役（現任）

2016年８月

賀谷浩志公認会計士事務所代表（現任）

2018年３月

株式会社アルプス技研社外監査役（現任）

2022年６月

菱友システムズ取締役（現任）

　

(注)４

-

計

237

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2022年６月24日）、執行役員は８名で、社長尊田雅弘（取締役社長）、副社長執行役員荻野純（取締役、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長）、常務執行役員渡辺悟（エンタープライズソリューション事業部長）、常務執行役員安井譲（インダストリーソリューション事業部長）、執行役員笠間晴人（システム開発統括、統合サービスセンター長）、執行役員木内明夫（情報セキュリティ統括、デジタルイノベーション部長）、執行役員彌田昌希（クラウドビジネス統括、統合サービスセンター副センター長）、執行役員石金賢次（システム品質統括、インダストリーソリューション事業部副事業部長）で構成されております。

２．取締役内田晋、志岐隆之、相澤至昭、賀谷浩志の４氏は、社外取締役であります。

３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

松井　昭彦

1961年３月３日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

-

2004年10月

同社技術本部長崎研究所トライボロジー研究室長

2015年４月

同社技術統括本部総合研究所機械研究部技監・主幹研究員兼研究管理部　主幹部員

2017年４月

2021年４月

同社総合研究所業務部長・技監

菱友システムズ入社

2021年７月

2022年６月

菱友システムズプロジェクト・品質管理部部長

菱友システムズ内部統制室主幹部員（現任）

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役志岐隆之氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

(代表取締役)

取締役会長

渡邊　治雄

1952年12月９日生

 

1975年４月

三菱重工業株式会社入社

2002年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

2004年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社（現三菱重工エンジンシステム株式会社）取締役経営管理部長

2006年７月

菱友システムズ入社

2008年４月

菱友システムズ企画部長

2009年６月

菱友システムズ執行役員企画部長

2010年６月

菱友システムズ取締役企画部長

2013年７月

菱友システムズ取締役経営管理統括本部長

2014年６月

菱友システムズ常務取締役経営管理統括本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役副社長経営管理統括本部長

2017年６月

菱友システムズ取締役社長

2020年６月

菱友システムズ取締役会長（現任）

 

(注)３

71

（代表取締役）

取締役社長

尊田　雅弘

1956年11月13日生

 

1981年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社長崎造船所造船管理部長

2010年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

2013年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長

同社長崎造船所長

2015年４月

菱友システムズ執行役員

菱友システムズ事業統括本部副本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役事業統括本部副本部長

2016年６月

菱友システムズ取締役

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

2017年６月

菱友システムズ常務取締役

2020年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)３

51

取締役副社長

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

 

1979年４月

菱友システムズ入社

2001年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

菱友システムズ中部支社航空宇宙技術部長

2002年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2015年４月

菱友システムズ取締役事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役

菱友システムズ航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長（現任）

 

(注)３

109

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

高浦　勝寿

1962年９月７日生

 

1987年４月

三菱原子力工業株式会社入社

1994年12月

三菱重工業株式会社転籍

2005年３月

同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部電気計装技術部長

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

2020年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼原子力セグメント主幹技師（現任）

 

(注)３

-

取締役

馬塲　公敏

1945年３月２日生

 

1968年４月

三菱自動車販売株式会社入社

1970年７月

三菱自動車工業株式会社入社

1988年４月

米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役

1995年７月

三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長

1999年３月

シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長

2002年５月

三菱自動車工業株式会社ＳＣＭ－ＩＴ部エキスパート

2007年７月

株式会社スキルパートナ代表取締役社長（現任）

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

長谷島　弘安

1954年11月17日生

 

1978年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

2006年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

2011年４月

同社調達企画管理部主幹部員

2014年４月

菱友システムズ入社

2015年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

2016年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

取締役

(監査等委員)

山﨑　眞樹

1948年３月３日生

 

1971年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年６月

同社相模原製作所総務部長

2006年６月

株式会社リョーイン執行役員総務部長

2009年５月

三菱農機株式会社（現三菱マヒンドラ農機株式会社）入社

2009年６月

同社監査役

2012年４月

同社顧問

2013年６月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役（現任）

2017年７月

株式会社ＭＥモバイル監査役

（現任）

2018年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

（監査等委員）

相澤　至昭

1972年11月10日生

 

1997年４月

三菱重工業株式会社入社

2014年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社（現三菱パワー株式会社）経営統括部人事総務部主席部員

2016年10月

三菱重工業株式会社グループ戦略推進室広報部ＳＲグループ長

2019年10月

同社経営・財務企画部主席部員

2020年６月

同社経営・財務企画部調査グループ主席部員

2020年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

2021年５月

同社財務企画総括部調査グループ主席部員（現任）

 

(注)４

-

計

231

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2021年６月24日）、執行役員は６名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、統合サービスセンター長室谷隆也、企画経理部長兼調達部長松尾英司、インダストリーソリューション事業部長笠間晴人、エンタープライズソリューション事業部長渡辺悟、デジタルイノベーション部長木内明夫で構成されております。

２．取締役高浦勝寿、馬塲公敏、山﨑眞樹、相澤至昭の４氏は、社外取締役であります。

３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

松井　昭彦

1961年３月３日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

-

2004年10月

同社技術本部長崎研究所トライポロジー研究室長

2015年４月

同社技術統括本部総合研究所機械研究部技監・主幹研究員兼研究管理部　主幹部員

2017年４月

同社総合研究所業務部長・技監

2021年４月

菱友システムズ入社

菱友システムズプロジェクト・品質管理部部長付（現任）

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役高浦勝寿氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役山﨑眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

(代表取締役)

取締役会長

渡邊　治雄

1952年12月９日生

 

1975年４月

三菱重工業株式会社入社

2002年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

2004年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社（現三菱重工エンジンシステム株式会社）取締役経営管理部長

2006年７月

菱友システムズ入社

2008年４月

菱友システムズ企画部長

2009年６月

菱友システムズ執行役員企画部長

2010年６月

菱友システムズ取締役企画部長

2013年７月

菱友システムズ取締役経営管理統括本部長

2014年６月

菱友システムズ常務取締役経営管理統括本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役副社長経営管理統括本部長

2017年６月

菱友システムズ取締役社長

2020年６月

菱友システムズ取締役会長（現任）

 

(注)３

13

（代表取締役）

取締役社長

尊田　雅弘

1956年11月13日生

 

1981年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社長崎造船所造船管理部長

2010年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

2013年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長

同社長崎造船所長

2015年４月

菱友システムズ執行役員

菱友システムズ事業統括本部副本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役事業統括本部副本部長

2016年６月

菱友システムズ取締役

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長

菱友システムズ事業管理部長

2017年６月

菱友システムズ常務取締役

2020年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)３

9

取締役副社長

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

 

1979年４月

菱友システムズ入社

2001年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

菱友システムズ中部支社航空宇宙技術部長

2002年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2015年４月

菱友システムズ取締役事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役

菱友システムズ航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

2020年６月

菱友システムズ取締役副社長（現任）

 

(注)３

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

高浦　勝寿

1962年９月７日生

 

1987年４月

三菱原子力工業株式会社入社

1994年12月

三菱重工業株式会社転籍

2005年３月

同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部電気計装技術部長（現任）

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

2020年４月

同社ＩＣＴソリューション本部副本部長兼原子力セグメント主幹技師（現任）

 

(注)３

-

取締役

馬塲　公敏

1945年３月２日生

 

1968年４月

三菱自動車販売株式会社入社

1970年７月

三菱自動車工業株式会社入社

1988年４月

米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役

1995年７月

三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長

1999年３月

シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長

2002年５月

三菱自動車工業株式会社ＳＣＭ－ＩＴ部エキスパート

2007年７月

株式会社スキルパートナ代表取締役社長（現任）

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

長谷島　弘安

1954年11月17日生

 

1978年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

2006年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

2011年４月

同社調達企画管理部主幹部員

2014年４月

菱友システムズ入社

2015年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

2016年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

取締役

(監査等委員)

山﨑　眞樹

1948年３月３日生

 

1971年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年６月

同社相模原製作所総務部長

2006年６月

株式会社リョーイン執行役員総務部長

2009年５月

三菱農機株式会社（現三菱マヒンドラ農機株式会社）入社

2009年６月

同社監査役

2012年４月

同社顧問

2013年６月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役（現任）

2017年７月

株式会社ＭＥモバイル監査役

（現任）

2018年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

（監査等委員）

相澤　至昭

1972年11月10日生

 

1997年４月

三菱重工業株式会社入社

2014年４月

三菱日立パワーシステムズ株式会社経営統括部人事総務部主席部員

2016年10月

三菱重工業株式会社グループ戦略推進室広報部ＳＲグループ長

2019年10月

同社経営・財務企画部主席部員

2020年６月

同社経営・財務企画部調査グループ主席部員（現任）

2020年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

計

43

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2020年６月24日）、執行役員は５名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、統合サービスセンター長室谷隆也、企画経理部長兼調達部長松尾英司、インダストリーソリューション事業部長笠間晴人、エンタープライズソリューション事業部長渡辺悟で構成されております。

２．取締役高浦勝寿、馬塲公敏、山﨑眞樹、相澤至昭の４氏は、社外取締役であります。

３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

石井　昌悟

1962年11月27日生

1985年４月

三菱重工業株式会社入社

-

2014年２月

三菱日立パワーシステムズ株式会社監査役室長

2019年４月

菱友システムズ入社

2020年４月

菱友システムズ人事総務部長（現任）

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役高浦勝寿氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役山﨑眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

(代表取締役)

取締役社長

渡邊　治雄

1952年12月９日生

 

1975年４月

三菱重工業株式会社入社

2002年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

2004年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社（現三菱重工エンジンシステム株式会社）取締役経営管理部長

2006年７月

菱友システムズ入社

2008年４月

菱友システムズ企画部長

2009年６月

菱友システムズ執行役員企画部長

2010年６月

菱友システムズ取締役企画部長

2013年７月

菱友システムズ取締役経営管理統括本部長

2014年６月

菱友システムズ常務取締役経営管理統括本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役副社長経営管理統括本部長

2017年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)３

11

常務取締役

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

1956年10月22日生

 

1979年４月

菱友システムズ入社

2001年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

菱友システムズ中部支社航空宇宙技術部長

2002年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

2009年６月

菱友システムズ取締役エンジニアリングソリューション事業部長

2013年７月

菱友システムズ取締役事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

2015年４月

菱友システムズ取締役事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

菱友システムズ航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

20

常務取締役

インダストリーソリューション事業部長

尊田　雅弘

1956年11月13日生

 

1981年４月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社長崎造船所造船管理部長

2010年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

2013年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長

同社長崎造船所長

2015年４月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズ事業統括本部副本部長

2015年６月

菱友システムズ取締役事業統括本部副本部長

2016年６月

菱友システムズ取締役

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長（現任）

菱友システムズ事業管理部長

2017年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

 

(注)３

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

エンタープライズソリューション事業部長

飯島　元志

1955年８月30日生

 

1976年３月

菱友システムズ入社

1999年４月

菱友システムズ東京支社システム機器営業部長

2001年４月

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

2002年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

2011年４月

菱友システムズ営業本部副本部長

2013年７月

菱友システムズ事業統括本部システムサービス事業部長

2015年４月

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

2015年６月

菱友システムズ取締役（現任）

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

2016年６月

菱友システムズエンタープライズソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

10

取締役

高浦　勝寿

1962年９月７日生

 

1987年４月

三菱原子力工業株式会社入社

1994年12月

三菱重工業株式会社転籍

2005年３月

同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長

2016年４月

同社ＩＣＴソリューション本部電気計装技術部長（現任）

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

-

取締役

馬塲　公敏

1945年３月２日生

 

1968年４月

三菱自動車販売株式会社入社

1970年７月

三菱自動車工業株式会社入社

1988年４月

米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役

1995年７月

三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長

1999年３月

シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長

2002年５月

三菱自動車工業株式会社ＳＣＭ－ＩＴ部エキスパート

2007年７月

株式会社スキルパートナ代表取締役社長（現任）

2017年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

-

取締役

(常勤監査等委員)

長谷島　弘安

1954年11月17日生

 

1978年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

2006年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

2011年４月

同社調達企画管理部主幹部員

2014年４月

菱友システムズ入社

2015年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

2016年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

(監査等委員)

山﨑　眞樹

1948年３月３日生

 

1971年４月

三菱重工業株式会社入社

1998年６月

同社相模原製作所総務部長

2006年６月

株式会社リョーイン執行役員総務部長

2009年５月

三菱農機株式会社（現三菱マヒンドラ農機株式会社）入社

2009年６月

同社監査役

2012年４月

同社顧問

2013年６月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役（現任）

2017年７月

株式会社ＭＥモバイル監査役

（現任）

2018年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

取締役

(監査等委員)

松下　朋弘

1978年10月11日生

 

2001年４月

三菱重工業株式会社入社

2018年４月

同社経営・財務企画部企画グループ主席部員（現任）

2018年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

-

計

49

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（2019年６月25日）、執行役員は７名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、インダストリーソリューション事業部長尊田雅弘、エンタープライズソリューション事業部長飯島元志、統合サービスセンター長室谷隆也、人事総務部長大久保誠司、企画経理部長兼調達部長松尾英司、インダストリーソリューション事業部副事業部長笠間晴人で構成されております。

２．取締役高浦勝寿、馬塲公敏、山﨑眞樹、松下朋弘の４氏は、社外取締役であります。

３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．菱友システムズは、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役長谷島弘安氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

大久保　誠司

1960年４月23日生

1983年４月

三菱重工業株式会社入社

2

2009年４月

同社機械・鉄構事業本部企画管理部主幹部員

2013年５月

菱友システムズ入社

2014年４月

菱友システムズ経営管理統括本部人事部長

2015年７月

菱友システムズ経営管理統括本部人事総務部長

2017年６月

菱友システムズ執行役員人事総務部長（現任）

 

②社外役員の状況

菱友システムズは、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を４名（うち、２名は監査等委員である取締役）選任しております。社外取締役を選任するための菱友システムズからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、菱友システムズと社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は菱友システムズから独立していると認識しております。

なお、社外取締役高浦勝寿氏及び松下朋弘氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、菱友システムズのその他の関係会社であります。

また、菱友システムズは、社外取締役山﨑眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

各社外取締役は菱友システムズ経営陣から独立した客観的な立場で、菱友システムズ経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。





2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

(代表取締役)

取締役社長

 

渡邊　治雄

昭和27年12月９日生

 

昭和50年４月

三菱重工業株式会社入社

平成14年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

平成16年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社（現三菱重工エンジンシステム株式会社）取締役経営管理部長

平成18年７月

菱友システムズ入社

平成20年４月

菱友システムズ企画部長

平成21年６月

菱友システムズ執行役員企画部長

平成22年６月

菱友システムズ取締役企画部長

平成25年７月

菱友システムズ取締役経営管理統括本部長

平成26年６月

菱友システムズ常務取締役経営管理統括本部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役副社長経営管理統括本部長

平成29年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)３

10

常務取締役

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

昭和31年10月22日生

 

昭和54年４月

菱友システムズ入社

平成13年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

菱友システムズ中部支社航空宇宙技術部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長

平成21年６月

菱友システムズ取締役エンジニアリングソリューション事業部長

平成25年７月

菱友システムズ取締役事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

平成27年４月

菱友システムズ取締役事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

平成28年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

菱友システムズ航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

20

常務取締役

インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

尊田　雅弘

昭和31年11月13日生

 

昭和56年４月

三菱重工業株式会社入社

平成20年12月

同社長崎造船所造船管理部長

平成22年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

平成25年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長

同社長崎造船所長

平成27年４月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズ事業統括本部副本部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役事業統括本部副本部長

平成28年６月

菱友システムズ取締役

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長（現任）

菱友システムズ事業管理部長（現任）

平成29年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

 

(注)３

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

エンタープライズソリューション事業部長

飯島　元志

昭和30年８月30日生

 

昭和51年３月

菱友システムズ入社

平成11年４月

菱友システムズ東京支社システム機器営業部長

平成13年４月

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

平成23年４月

菱友システムズ営業本部副本部長

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部システムサービス事業部長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役（現任）

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

平成28年６月

菱友システムズエンタープライズソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

10

取締役

 

高浦　勝寿

昭和37年９月７日生

 

昭和62年４月

三菱原子力工業株式会社入社

平成６年12月

三菱重工業株式会社転籍

平成17年３月

同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長

平成28年４月

同社ＩＣＴソリューション本部電気計装技術部長（現任）

平成29年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

－

取締役

 

馬塲　公敏

昭和20年３月２日生

 

昭和43年４月

三菱自動車販売株式会社入社

昭和45年７月

三菱自動車工業株式会社入社

昭和63年４月

米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役

平成７年７月

三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長

平成11年３月

シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長

平成14年５月

三菱自動車工業株式会社ＳＣＭ－ＩＴ部エキスパート

平成19年７月

株式会社スキルパートナ代表取締役社長（現任）

平成29年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

－

取締役

(常勤監査等

 委員)

 

長谷島　弘安

昭和29年11月17日生

 

昭和53年４月

三菱重工業株式会社入社

平成10年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

平成18年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

平成23年４月

同社調達企画管理部主幹部員

平成26年４月

菱友システムズ入社

平成27年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

平成28年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

(監査等委員)

 

山﨑　眞樹

昭和23年３月３日生

 

昭和46年４月

三菱重工業株式会社入社

平成10年６月

同社相模原製作所総務部長

平成18年６月

株式会社リョーイン執行役員総務部長

平成21年５月

三菱農機株式会社（現三菱マヒンドラ農機株式会社）入社

平成21年６月

同社監査役

平成24年４月

同社顧問

平成25年６月

株式会社マーケットエンタープライズ監査役（現任）

平成29年７月

株式会社ＭＥモバイル監査役

（現任）

平成30年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

－

取締役

(監査等委員)

 

松下　朋弘

昭和53年10月11日生

 

平成13年４月

三菱重工業株式会社入社

平成30年４月

同社経営・財務企画部企画グループ主席部員（現任）

平成30年６月

菱友システムズ取締役監査等委員（現任）

 

(注)４

－

計

46

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（平成30年６月20日）、執行役員は７名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長尊田雅弘、エンタープライズソリューション事業部長飯島元志、統合サービスセンター長室谷隆也、人事総務部長大久保誠司、企画経理部長兼調達部長松尾英司、インダストリーソリューション事業部副事業部長笠間晴人で構成されております。

２．取締役高浦勝寿、馬塲公敏、山﨑眞樹、松下朋弘の４氏は、社外取締役であります。

３．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間





2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

(代表取締役)

取締役社長

 

渡邊　治雄

昭和27年12月９日生

 

昭和50年４月

三菱重工業株式会社入社

平成14年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

平成16年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社取締役経営管理部長

平成18年７月

菱友システムズ厚木支社支社長付

平成20年４月

菱友システムズ企画部長

平成21年６月

菱友システムズ執行役員

平成22年６月

菱友システムズ取締役

平成25年７月

菱友システムズ経営管理統括本部長

平成26年６月

菱友システムズ常務取締役

平成27年６月

菱友システムズ取締役副社長

平成29年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)３

3

常務取締役

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

昭和31年10月22日生

 

昭和54年４月

菱友システムズ入社

平成13年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長兼中部支社航空宇宙技術部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成21年６月

菱友システムズ取締役

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

平成26年４月

菱友システムズ事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長兼同本部中部支社長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

平成28年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

10

常務取締役

インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

尊田　雅弘

昭和31年11月13日生

 

昭和56年４月

三菱重工業株式会社入社

平成20年12月

同社長崎造船所造船管理部長

平成22年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

平成25年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長兼長崎造船所長

平成27年４月

菱友システムズ執行役員（現任）

事業統括本部副本部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役

平成28年１月

菱友システムズ事業統括本部副本部長兼同本部ＰＬＭ事業推進室長

平成28年６月

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長兼ＰＬＭ事業推進室長兼事業管理部長

平成29年４月

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長

（現任）

平成29年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

 

(注)３

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

エンタープライズソリューション事業部長

飯島　元志

昭和30年８月30日生

 

昭和51年３月

菱友システムズ入社

平成11年４月

菱友システムズ東京支社システム機器営業部長

平成13年４月

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成23年４月

菱友システムズ営業本部副本部長

平成23年７月

菱友システムズ営業本部第三営業部長

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部システムサービス事業部長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役（現任）

平成28年６月

菱友システムズエンタープライズソリューション事業部長（現任）

 

(注)３

5

取締役

 

高浦　勝寿

昭和37年９月７日生

 

昭和62年４月

三菱原子力工業株式会社入社

平成６年12月

三菱重工業株式会社転籍

平成17年３月

同社原子力事業本部原子力技術センター軽水炉プラント技術部計装設備技術課長

平成28年４月

同社ＩＣＴソリューション本部電気計装技術部長（現任）

平成29年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

－

取締役

 

馬塲　公敏

昭和20年３月２日生

 

昭和43年４月

三菱自動車販売株式会社入社

昭和45年７月

三菱自動車工業株式会社入社

昭和63年４月

米国三菱自動車販売株式会社総務・システム担当取締役

平成７年７月

三菱自動車工業株式会社情報システム本部システム企画部長

平成11年３月

シティポールコンピュータアンドコンサルタント株式会社代表取締役社長

平成14年５月

三菱自動車工業株式会社ＳＣＭ－ＩＴ部エキスパート

平成19年７月

株式会社スキルパートナ代表取締役社長（現任）

平成29年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)３

－

取締役

(常勤監査等

 委員)

 

長谷島　弘安

昭和29年11月17日生

 

昭和53年４月

三菱重工業株式会社入社

平成10年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

平成18年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

平成23年４月

同社調達企画管理部主幹部員

平成26年４月

菱友システムズ事業統括本部事業企画部主幹部員

平成27年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

平成28年６月

菱友システムズ取締役(常勤監査等委員)

（現任）

 

(注)４

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

 

松井　博治

昭和19年４月27日生

 

昭和42年４月

三菱重工業株式会社入社

平成13年６月

同社取締役人事部長

平成14年４月

同社取締役企画部長

平成15年４月

同社取締役調査役

平成15年６月

株式会社東洋製作所代表取締役社長

平成19年６月

同社相談役

平成19年12月

同社退職

平成22年６月

菱友システムズ取締役

平成28年６月

菱友システムズ取締役(監査等委員)（現任）

 

(注)４

1

取締役

(監査等委員)

 

杉本　良幸

昭和42年９月９日生

 

平成３年４月

三菱重工業株式会社入社

平成19年４月

同社経理部主計・税務グループ主席部員

平成26年５月

同社グローバル財務部制度会計グループ長

平成26年６月

菱友システムズ監査役

平成28年６月

菱友システムズ取締役(監査等委員)（現任）

平成29年４月

三菱重工業株式会社グローバル財務部制度会計グループ主席部員（現任）

 

(注)４

－

計

21

（注）１．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（平成29年６月21日）、執行役員は５名で、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、インダストリーソリューション事業部長兼事業管理部長尊田雅弘、エンタープライズソリューション事業部長飯島元志、統合サービスセンター長兼サービス・品質マネジメント部長室谷隆也、人事総務部長大久保誠司で構成されております。

２．取締役高浦勝寿、馬塲公敏、松井博治、杉本良幸の４氏は、社外取締役であります。

３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間





2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

(代表取締役)

取締役社長

 

和仁　正文

昭和24年７月９日生

 

昭和50年４月

三菱重工業株式会社入社

平成19年４月

同社執行役員長崎造船所長

平成23年４月

同社常務執行役員原動機事業本部長

平成23年６月

同社取締役常務執行役員原動機事業本部長

平成26年１月

欧州三菱重工業株式会社会長

平成27年６月

菱友システムズ取締役社長（現任）

 

(注)４

1

取締役副社長

経営管理統括本部長

渡邊　治雄

昭和27年12月９日生

 

昭和50年４月

三菱重工業株式会社入社

平成14年４月

同社汎用機・特車事業本部経営管理総括部企画経理部長

平成16年４月

三菱重工エンジン発電システム株式会社取締役経営管理部長

平成18年７月

菱友システムズ厚木支社支社長付

平成20年４月

菱友システムズ企画部長

平成21年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成22年６月

菱友システムズ取締役

平成25年７月

菱友システムズ経営管理統括本部長（現任）

平成26年６月

菱友システムズ常務取締役

平成27年６月

菱友システムズ取締役副社長（現任）

 

(注)４

2

常務取締役

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

荻野　純

昭和31年10月22日生

 

昭和54年４月

菱友システムズ入社

平成13年４月

菱友システムズエンジニアリングソリューション事業部長兼中部支社航空宇宙技術部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成21年６月

菱友システムズ取締役

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長

平成26年４月

菱友システムズ事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長兼同本部中部支社長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長

平成28年６月

菱友システムズ常務取締役（現任）

航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長（現任）

 

(注)４

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

エンタープライズソリューション事業部長

飯島　元志

昭和30年８月30日生

 

昭和51年３月

菱友システムズ入社

平成11年４月

菱友システムズ東京支社システム機器営業部長

平成13年４月

菱友システムズソリューションプロダクト事業部長

平成14年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成23年４月

菱友システムズ営業本部副本部長

平成23年７月

菱友システムズ営業本部第三営業部長

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部システムサービス事業部長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部エンタープライズソリューション事業部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役（現任）

平成28年６月

菱友システムズエンタープライズソリューション事業部長（現任）

 

(注)４

5

取締役

経営管理統括本部副本部長

竹村　博史

昭和30年６月20日生

 

昭和53年４月

三菱自動車工業株式会社入社

平成13年７月

同社グローバルＩＴ本部マネジメントＩＴ部長

平成21年４月

同社生産管理本部長

平成23年４月

菱友システムズ営業本部副本部長

平成23年６月

菱友システムズ執行役員（現任）

平成23年７月

菱友システムズ営業本部第二営業部長

平成25年７月

菱友システムズ事業統括本部事業企画部長

平成27年４月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役（現任）

経営管理統括本部副本部長

（現任）

 

(注)４

1

取締役

インダストリーソリューション事業部長兼ＰＬＭ事業推進室長兼事業管理部長

尊田　雅弘

昭和31年11月13日生

 

昭和56年４月

三菱重工業株式会社入社

平成20年12月

同社長崎造船所造船管理部長

平成22年４月

同社船舶・海洋事業本部船舶・海洋業務部長

平成25年10月

同社執行役員交通・輸送ドメイン船舶・海洋事業部副事業部長兼長崎造船所長

平成27年４月

菱友システムズ執行役員（現任）

事業統括本部副本部長

平成27年６月

菱友システムズ取締役（現任）

平成28年１月

菱友システムズ事業統括本部副本部長兼同本部ＰＬＭ事業推進室長

平成28年６月

菱友システムズインダストリーソリューション事業部長兼ＰＬＭ事業推進室長兼事業管理部長（現任）

 

(注)４

1

取締役

 

弥田　昌希

昭和39年１月29日生

 

平成元年10月

三菱自動車工業株式会社入社

平成15年４月

同社ＩＴ技術計画部マネージャー

平成25年４月

同社管理本部ＩＴ企画統括部長

平成26年６月

菱友システムズ取締役（現任）

平成27年８月

三菱自動車工業株式会社経営企画本部システム基盤部長（現任）

 

(注)４

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

 

渡邊　光浩

昭和36年11月24日生

 

昭和61年４月

三菱重工業株式会社入社

平成26年１月

同社ＩＣＴソリューション本部ＩＣＴ推進部次長

平成27年４月

同社ＩＣＴソリューション本部ソフトウェア技術部次長

平成28年４月

同社ＩＣＴソリューション本部コミュニケーション技術部長

（現任）

平成28年６月

菱友システムズ取締役（現任）

 

(注)４

－

取締役

(常勤監査等

 委員)

 

長谷島　弘安

昭和29年11月17日生

 

昭和53年４月

三菱重工業株式会社入社

平成10年４月

米国三菱重工業株式会社調達部長

平成18年４月

三菱重工業株式会社資材部次長

平成23年４月

同社調達企画管理部主幹部員

平成26年４月

菱友システムズ事業統括本部事業企画部主幹部員

平成27年６月

菱友システムズ事業統括本部事業管理部長

平成28年６月

菱友システムズ取締役(常勤監査等委員)

（現任）

 

(注)５

－

取締役

(監査等委員)

 

松井　博治

昭和19年４月27日生

 

昭和42年４月

三菱重工業株式会社入社

平成13年６月

同社取締役人事部長

平成14年４月

同社取締役企画部長

平成15年４月

同社取締役調査役

平成15年６月

株式会社東洋製作所代表取締役社長

平成19年６月

同社相談役

平成19年12月

同社退職

平成22年６月

菱友システムズ取締役

平成28年６月

菱友システムズ取締役(監査等委員)（現任）

 

(注)５

1

取締役

(監査等委員)

 

杉本　良幸

昭和42年９月９日生

 

平成３年４月

三菱重工業株式会社入社

平成19年４月

同社経理部主計・税務グループ主席部員

平成26年５月

同社グローバル財務部制度会計グループ長（現任）

平成26年６月

菱友システムズ監査役

平成28年６月

菱友システムズ取締役(監査等委員)（現任）

 

(注)５

－

 

 

 

 

計

 

21

（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、菱友システムズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．菱友システムズでは、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在（平成28年６月22日）、執行役員は６名で、副社長経営管理統括本部長渡邊治雄、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長荻野純、エンタープライズソリューション事業部長飯島元志、経営管理統括本部副本部長竹村博史、インダストリーソリューション事業部長兼ＰＬＭ事業推進室長兼事業管理部長尊田雅弘、サービス・品質マネジメント部長室谷隆也で構成されております。

３．取締役弥田昌希、渡邊光浩、松井博治、杉本良幸の４氏は、社外取締役であります。

４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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