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ＴＤＣソフト(4687)の株価チャート ＴＤＣソフト(4687)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のＴＤＣソフトの役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
関西支社担当
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当(現任)
|
|
注4
|
100
|
取締役
グループ経営担当
グループビジネス本部長
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトグループ経営担当(現任)
法人分野担当
ソリューション分野担当 グループビジネス本部長(現任)
|
2025年４月
|
TDCフューテック株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
152
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
システム開発本部担当
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当 スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトイノベーション＆テクノロジー分野担当
公共分野担当
人材開発・育成担当
システム開発本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト法人分野担当
エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当(現任)
|
|
注4
|
47
|
取締役
金融分野担当
法人分野担当
金融決済システム事業本部長
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト金融分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部長
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト法人分野担当(現任) 金融決済システム事業本部長(現任)
|
|
注3
|
205
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
イノベーション＆テクノロジー分野担当
コンサルティング分野担当
R＆D推進室担当
人事・労務分野担当
デジタルテクノロジー本部長
コーポレート統括本部長 兼務
|
熊 田 稔
|
1972年11月25日生
|
1997年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 ソリューション企画本部ソリューション企画部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 技術開発推進本部ビジネス＆インキュベーション推進室長 技術開発推進本部アジャイル・マイクロサービス推進室長 システム開発本部副本部長 営業本部イノベーション営業部マーケティンググループ担当部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 デジタルテクノロジー本部長 システム開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 デジタルテクノロジー本部長(現任) 金融ビジネスデザイン事業本部長 ソリューション事業本部長 システム開発本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) イノベーション＆テクノロジー分野担当(現任)
ソリューション分野担当
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフトR＆D推進室担当(現任)
人事・労務 分野担当(現任)
コーポレート統括本部長(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフトコンサルティング分野担当(現任)
|
|
注4
|
39
|
取締役
金融分野担当
公共分野担当
金融システム事業本部長
公共・社会基盤システム事業本部長
スマートSI推進室長 兼務
|
村 上 知 也
|
1972年５月４日生
|
1995年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 金融システム事業本部長(現任)
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室長(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部副事業本部長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 公共社会システム事業本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 金融分野担当(現任) 公共分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト公共・社会基盤システム事業本部長(現任)
|
|
注3
|
37
|
取締役
営業分野担当
ソリューション分野担当
セールス＆マーケティング本部長
|
梶 保 夫
|
1968年４月16日生
|
1991年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社NTTデータグループ）入社
|
2015年４月
|
同社公共システム事業本部第一公共システム事業部営業統括部長
|
2015年６月
|
同社公共システム事業本部企画部長
|
2018年10月
|
同社第一公共事業部第一公共システム事業部副事業部長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道（現株式会社NTTデータ北海道）取締役
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト入社
ジェネラルマネージャー（GM）
セールス＆マーケティング本部副本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
コンサルティング分野担当
セールス＆マーケティング本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 営業分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション分野担当（現任）
|
|
注3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレート分野担当
管理本部長
|
尾 崎 集 一
|
1969年３月18日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部ディレクター
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行営業第九部次長
|
2015年４月
|
同行名古屋営業部副部長
|
2018年４月
|
同行プロセスマネジメント推進部部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト入社 執行役員 管理本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトジェネラルマネージャー（GM） 管理本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト経営管理本部長
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) コーポレート分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長(現任)
|
|
注3
|
3
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現NTT株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータグループ）金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
0
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
2024年５月
|
医療法人社団蜻蛉会理事(現任)
|
|
注3
|
1
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現NTT株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社NTTドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
2
|
取締役
|
山 本 裕 子
|
1956年２月16日生
|
1978年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 卓照法律事務所(現卓照綜合法律事務所)入所
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
デンカ株式会社社外取締役・監査等委員
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 徹 宏
|
1966年３月27日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
2015年４月
|
同社尾頭橋支社支社長 尾頭橋支店支店長
|
2019年１月
|
トラスコ中山株式会社入社
|
2021年４月
|
同社経理部長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
注5
|
2
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,610
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
5
|
計
|
2,211
|
(注) １ 取締役中川順三、取締役川崎久実子、取締役倉本昌和及び取締役山本裕子は、社外取締役であります。
２ 監査役森徹宏及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
4
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＴＤＣソフトの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に記載が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
関西支社担当
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当(現任)
|
|
注4
|
100
|
取締役
グループ経営担当
グループビジネス本部長
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトグループ経営担当(現任)
法人分野担当
ソリューション分野担当 グループビジネス本部長(現任)
|
2025年４月
|
TDCフューテック株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
152
|
取締役
金融分野担当
法人分野担当
金融決済システム事業本部長
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト金融分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部長
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト法人分野担当(現任) 金融決済システム事業本部長(現任)
|
|
注3
|
205
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
イノベーション＆テクノロジー分野担当
コンサルティング分野担当
R＆D推進室担当
人事・労務分野担当 システム開発本部担当
デジタルテクノロジー本部長
コーポレート統括本部長 兼務
|
熊 田 稔
|
1972年11月25日生
|
1997年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 ソリューション企画本部ソリューション企画部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 技術開発推進本部ビジネス＆インキュベーション推進室長 技術開発推進本部アジャイル・マイクロサービス推進室長 システム開発本部副本部長 営業本部イノベーション営業部マーケティンググループ担当部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 デジタルテクノロジー本部長 システム開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 デジタルテクノロジー本部長(現任) 金融ビジネスデザイン事業本部長 ソリューション事業本部長 システム開発本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) イノベーション＆テクノロジー分野担当(現任)
ソリューション分野担当
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフトR＆D推進室担当(現任)
人事・労務 分野担当(現任)
コーポレート統括本部長(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフトコンサルティング分野担当(現任)
|
2026年６月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当(現任)
|
|
注4
|
39
|
取締役
金融分野担当
公共分野担当
金融システム事業本部長
公共・社会システム事業本部長
スマートSI推進室長 兼務
|
村 上 知 也
|
1972年５月４日生
|
1995年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 金融システム事業本部長(現任)
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室長(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部副事業本部長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 公共社会システム事業本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 金融分野担当(現任) 公共分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト公共・社会基盤システム事業本部長(現任)
|
|
注3
|
37
|
取締役
営業分野担当
ソリューション分野担当
セールス＆マーケティング本部長
|
梶 保 夫
|
1968年４月16日生
|
1991年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社ＮＴＴデータグループ）入社
|
2015年４月
|
同社公共システム事業本部第一公共システム事業部営業統括部長
|
2015年６月
|
同社公共システム事業本部企画部長
|
2018年10月
|
同社第一公共事業部第一公共システム事業部副事業部長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道（現株式会社ＮＴＴデータ北海道）取締役
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト入社
ジェネラルマネージャー（GM）
セールス＆マーケティング本部副本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
コンサルティング分野担当
セールス＆マーケティング本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 営業分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション分野担当(現任)
|
|
注3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレート分野担当
管理本部長
|
尾 崎 集 一
|
1969年３月18日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部ディレクター
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行営業第九部次長
|
2015年４月
|
同行名古屋営業部副部長
|
2018年４月
|
同行プロセスマネジメント推進部部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト入社 執行役員 管理本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトジェネラルマネージャー（GM） 管理本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト経営管理本部長
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) コーポレート分野担当(現任)
|
2026年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長(現任)
|
|
注3
|
3
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現NTT株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータグループ）金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
0
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
2024年５月
|
医療法人社団蜻蛉会理事(現任)
|
|
注3
|
1
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現NTT株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
2
|
取締役
|
山 本 裕 子
|
1956年２月16日生
|
1978年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 卓照法律事務所(現卓照綜合法律事務所)入所
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
デンカ株式会社社外取締役・監査等委員
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 徹 宏
|
1966年３月27日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
2015年４月
|
同社尾頭橋支社支社長 尾頭橋支店支店長
|
2019年１月
|
トラスコ中山株式会社入社
|
2021年４月
|
同社経理部長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
注5
|
2
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,610
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
5
|
計
|
2,163
|
(注) １ 取締役中川順三、取締役川崎久実子、取締役倉本昌和及び取締役山本裕子は、社外取締役であります。
２ 監査役森徹宏及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
4
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役12名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次の通りです。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社NTTデータグループにて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約16.6％となっておりますが、ＴＤＣソフトが上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・社外取締役山本裕子氏は、弁護士として豊富な経験に加え社外取締役・監査等委員としての経験を有しております。同氏は社外役員となること以外での方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、その幅広い経験や専門的知見を活かすことにより、公正かつ客観的な立場に立って経営全般の重要事項について適切な意見をいただけるとともに、社外取締役及び独立役員として、一般株主保護の観点から経営の監督を行っていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。山本氏は、笹浪総合法律事務所に所属する弁護士であり、ＴＤＣソフトは同事務所との間で顧問契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないものと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役森徹宏氏は、株式会社三菱UFJ銀行で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これらのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約1.7％となっておりますが、ＴＤＣソフトが上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役中川順三氏、社外取締役川崎久実子氏、社外取締役倉本昌和氏、社外取締役山本裕子氏、社外監査役森徹宏氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、賠償責任限度額を1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のＴＤＣソフトの役員の状況は、以下の通りです。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
609
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
99
|
取締役
グループ経営担当
関西支社担当
グループビジネス本部長
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当(現任)
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトグループ経営担当(現任)
法人分野担当
ソリューション分野担当 グループビジネス本部長(現任)
|
2025年４月
|
TDCフューテック株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
151
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
公共分野担当
法人分野担当
システム開発本部長
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当 スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトイノベーション＆テクノロジー分野担当
公共分野担当(現任)
人材開発・育成担当
システム開発本部長(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト法人分野担当(現任)
エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
45
|
取締役
金融分野担当
金融ビジネスデザイン事業本部長
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト金融分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部長(現任)
|
|
注3
|
203
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業分野担当
コンサル分野担当
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
ＴＤＣソフト営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長 法人システム事業本部担当 戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトセールス＆マーケティング本部担当 ＴＤＣソフトビジネスイノベ―ション本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフトエンタープライズアジャイル事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト営業分野担当(現任)
コンサル分野担当(現任)
セールス＆マーケティング本部長
|
|
注3
|
105
|
取締役
コーポレート分野担当
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長 ソリューション事業本部副本部長 経営企画本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当 TDCフューテック株式会社代表取締役副社長
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長 管理本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室担当 TDCフューテック株式会社取締役
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトコーポレート分野担当 経営企画本部長
|
|
注4
|
123
|
取締役
イノベーション＆テクノロジー分野担当
ソリューション分野担当
R＆D推進室担当
人事・労務分野担当
デジタルテクノロジー本部長
コーポレート統括本部長 兼務
|
熊 田 稔
|
1972年11月25日生
|
1997年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 ソリューション企画本部ソリューション企画部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 技術開発推進本部ビジネス＆インキュベーション推進室長 技術開発推進本部アジャイル・マイクロサービス推進室長 システム開発本部副本部長 営業本部イノベーション営業部マーケティンググループ担当部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 デジタルテクノロジー本部長 システム開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 デジタルテクノロジー本部長(現任) 金融ビジネスデザイン事業本部長
ソリューション事業本部長 システム開発本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) イノベーション＆テクノロジー分野担当(現任)
ソリューション分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフトR＆D推進室担当(現任)
人事・労務 分野担当(現任)
コーポレート統括本部長(現任)
|
|
注4
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
0
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
2024年５月
|
医療法人社団蜻蛉会理事(現任)
|
|
注3
|
0
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
2
|
常勤監査役
|
森 徹 宏
|
1966年３月27日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
2015年４月
|
同社尾頭橋支社支社長 尾頭橋支店支店長
|
2019年１月
|
トラスコ中山株式会社入社
|
2021年４月
|
同社経理部長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
注5
|
0
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,610
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
5
|
計
|
2,996
|
(注) １ 取締役桑原茂、取締役中川順三、取締役川崎久実子及び取締役倉本昌和は、社外取締役であります。
２ 監査役森徹宏及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
3
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＴＤＣソフトの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に記載が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
99
|
取締役
グループ経営担当
法人分野担当
関西支社担当
グループビジネス本部長
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当(現任)
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトグループ経営担当(現任)
法人分野担当
ソリューション分野担当 グループビジネス本部長(現任)
|
2025年４月
|
TDCフューテック株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
151
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
公共分野担当
法人分野担当
システム開発本部長
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当 スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトイノベーション＆テクノロジー分野担当
公共分野担当(現任)
人材開発・育成担当
システム開発本部長(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト法人分野担当(現任)
エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
45
|
取締役
金融分野担当
金融ビジネスデザイン事業本部長
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト金融分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部長(現任)
|
|
注3
|
203
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
イノベーション＆テクノロジー分野担当
ソリューション分野担当
R＆D推進室担当
人事・労務分野担当
デジタルテクノロジー本部長
コーポレート統括本部長 兼務
|
熊 田 稔
|
1972年11月25日生
|
1997年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 ソリューション企画本部ソリューション企画部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 技術開発推進本部ビジネス＆インキュベーション推進室長 技術開発推進本部アジャイル・マイクロサービス推進室長 システム開発本部副本部長 営業本部イノベーション営業部マーケティンググループ担当部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 デジタルテクノロジー本部長 システム開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 デジタルテクノロジー本部長(現任) 金融ビジネスデザイン事業本部長 ソリューション事業本部長 システム開発本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) イノベーション＆テクノロジー分野担当(現任)
ソリューション分野担当(現任)
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフトR＆D推進室担当(現任)
人事・労務 分野担当(現任)
コーポレート統括本部長(現任)
|
|
注4
|
38
|
取締役
金融分野担当
公共分野担当
金融システム事業本部長
公共社会システム事業本部長
スマートSI推進室長 兼務
|
村 上 知 也
|
1972年５月４日生
|
1995年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 金融システム事業本部長(現任)
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室長(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部副事業本部長
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 公共社会システム事業本部長(現任)
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 ヴァイスプレジデント(VP)
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 金融分野担当(現任) 公共分野担当(現任)
|
|
注3
|
9
|
取締役
営業分野担当
コンサルティング分野担当
セールス＆マーケティング本部長
|
梶 保 夫
|
1968年４月16日生
|
1991年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社ＮＴＴデータ）入社
|
2015年４月
|
同社公共システム事業本部第一公共システム事業部営業統括部長
|
2015年６月
|
同社公共システム事業本部企画部長
|
2018年10月
|
同社第一公共事業部第一公共システム事業部副事業部長
|
2020年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道（現株式会社ＮＴＴデータ北海道）取締役
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト入社
ジェネラルマネージャー（GM）
セールス＆マーケティング本部副本部長
|
2025年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
コンサルティング分野担当（現任）
セールス＆マーケティング本部長（現任）
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) 営業分野担当(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレート分野担当
経営管理本部長
|
尾 崎 集 一
|
1969年３月18日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部ディレクター
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行営業第九部次長
|
2015年４月
|
同行名古屋営業部副部長
|
2018年４月
|
同行プロセスマネジメント推進部部長
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト入社 執行役員 管理本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトジェネラルマネージャー（GM） 管理本部長
|
2025年４月
|
経営管理本部長(現任)
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) コーポレート分野担当(現任)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
0
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
2024年５月
|
医療法人社団蜻蛉会理事(現任)
|
|
注3
|
0
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
2
|
取締役
|
山 本 裕 子
|
1956年２月16日生
|
1978年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 卓照法律事務所(現卓照綜合法律事務所)入所
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
デンカ株式会社社外取締役・監査等委員
|
2025年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 徹 宏
|
1966年３月27日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
2015年４月
|
同社尾頭橋支社支社長 尾頭橋支店支店長
|
2019年１月
|
トラスコ中山株式会社入社
|
2021年４月
|
同社経理部長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
注5
|
0
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,610
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
5
|
計
|
2,166
|
(注) １ 取締役中川順三、取締役川崎久実子、取締役倉本昌和及び取締役山本裕子は、社外取締役であります。
２ 監査役森徹宏及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
3
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役12名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。
ＴＤＣソフトの2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在におけるそれぞれの選任理由は次の通りです。
・社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、株式会社ティージー情報ネットワーク（現 東京ガスiネット株式会社）では常務取締役を務められました。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）にて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約17.8％となっておりますが、中川氏が同社をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の19年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役森徹宏氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これらのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約1.8％となっておりますが、ＴＤＣソフトが上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＴＤＣソフトの社外役員は以下の通りとなる予定です。
・ 社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）にて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約17.8％となっておりますが、ＴＤＣソフトが上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役山本裕子氏は、弁護士として豊富な経験に加え社外取締役・監査等委員としての経験を有しております。同氏は社外役員となること以外での方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、その幅広い経験や専門的知見を活かすことにより、公正かつ客観的な立場に立って経営全般の重要事項について適切な意見をいただけるとともに、社外取締役及び独立役員として、一般株主保護の観点から経営の監督を行っていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。山本氏は、笹浪総合法律事務所に所属する弁護士であり、ＴＤＣソフトは同事務所との間で顧問契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないものと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役森徹宏氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これらのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約2.1％となっておりますが、ＴＤＣソフトが上場している東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役中川順三氏、社外取締役川崎久実子氏、社外取締役倉本昌和氏、社外取締役山本裕子氏、社外監査役森徹宏氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、賠償責任限度額を1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
304
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
48
|
取締役
グループ経営担当
法人分野担当
関西支社担当
グループビジネス本部長
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当(現任)
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトグループ経営担当(現任)
法人分野担当(現任)
ソリューション分野担当 グループビジネス本部長(現任)
|
|
注3
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
公共分野担当
人材開発・育成担当
システム開発本部長
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当 スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトイノベーション＆テクノロジー分野担当
公共分野担当(現任)
人材開発・育成担当(現任)
システム開発本部長(現任)
|
|
注4
|
22
|
取締役
金融分野担当
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト金融分野担当(現任)
|
|
注3
|
101
|
取締役
営業分野担当
コンサル分野担当
セールス＆マーケティング本部長
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
ＴＤＣソフト営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長 法人システム事業本部担当 戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトセールス＆マーケティング本部担当 ＴＤＣソフトビジネスイノベ―ション本部担当
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフトエンタープライズアジャイル事業本部担当
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト営業分野担当(現任)
コンサル分野担当(現任)
セールス＆マーケティング本部長(現任)
|
|
注3
|
52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレート分野担当
経営企画本部長
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長 ソリューション事業本部副本部長 経営企画本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当 TDCフューテック株式会社代表取締役副社長
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長 管理本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室担当 TDCフューテック株式会社取締役
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフトコーポレート分野担当（現任） 経営企画本部長（現任）
|
|
注4
|
61
|
取締役
イノベーション＆テクノロジー分野担当
ソリューション分野担当
デジタルテクノロジー本部長
金融ビジネスデザイン事業本部長
ソリューション事業本部長 兼務
|
熊 田 稔
|
1972年11月25日生
|
1997年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 ソリューション企画本部ソリューション企画部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部クラウド＆サービス事業部長 技術開発推進本部ビジネス＆インキュベーション推進室長 技術開発推進本部アジャイル・マイクロサービス推進室長 システム開発本部副本部長 営業本部イノベーション営業部マーケティンググループ担当部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 デジタルテクノロジー本部長 システム開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員 デジタルテクノロジー本部長(現任) 金融ビジネスデザイン事業本部長(現任) ソリューション事業本部長(現任) システム開発本部副本部長
|
2024年４月
|
ＴＤＣソフト上席執行役員ＶＰ
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) イノベーション＆テクノロジー分野担当(現任)
ソリューション分野担当(現任)
|
|
注4
|
4
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
0
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
1
|
常勤監査役
|
森 徹 宏
|
1966年３月27日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
2015年４月
|
同社尾頭橋支社支社長 尾頭橋支店支店長
|
2019年１月
|
トラスコ中山株式会社入社
|
2021年４月
|
同社経理部長
|
2024年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
805
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
2
|
計
|
1,475
|
(注) １ 取締役桑原茂、取締役中川順三、取締役川崎久実子及び取締役倉本昌和は、社外取締役であります。
２ 監査役森徹宏及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
3
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役12名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、株式会社ティージー情報ネットワーク（現 東京ガスiネット株式会社）では常務取締役を務められました。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模および同氏が株式会社ティージー情報ネットワークの常務取締役をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の11年前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社NTTデータ）にて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約15.5％となっておりますが、中川氏が同社をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の19年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役森徹宏氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これらのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約2.1％となっておりますが、同氏が伊藤忠テクノソリューションズ株式会社をＴＤＣソフトの社外監査役選任時の５年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。なお、ＴＤＣソフトとアサヒビジネスソリューションズ株式会社及び学校法人東京理科大学との取引の規模は僅少です。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役中川順三氏、社外取締役川崎久実子氏、社外取締役倉本昌和氏、社外監査役森徹宏氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、賠償責任限度額を1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
303
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
47
|
取締役
公共社会システム事業本部担当、ソリューション事業本部担当、関西支社担当
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当(現任)
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当(現任) エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト公共社会システム事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
73
|
取締役
デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当、金融ビジネスデザイン事業本部担当、システム開発本部担当
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当(現任) 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当(現任) スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当(現任)
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当(現任)
|
|
注4
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
法人システム事業本部担当、経営企画本部担当
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当(現任)
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフト法人システム事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
99
|
取締役
セールス＆マーケティング本部担当、ビジネスイノベ―ション本部担当、エンタープライズアジャイル事業本部
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
ＴＤＣソフト営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長 法人システム事業本部担当 戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトセールス＆マーケティング本部担当(現任) ＴＤＣソフトビジネスイノベ―ション本部担当(現任)
|
2023年４月
|
ＴＤＣソフトエンタープライズアジャイル事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
51
|
取締役
管理本部担当、スマートSI推進室担当
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長 ソリューション事業本部副本部長 経営企画本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当 TDCフューテック株式会社代表取締役副社長
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長 管理本部担当(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室担当(現任) TDCフューテック株式会社取締役
|
|
注4
|
60
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年１月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1999年12月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
1
|
常勤監査役
|
伊 藤 浩 一
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2005年４月
|
同社資金為替部長
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長
|
2014年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社経営管理部部付部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注5
|
1
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
805
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
2
|
計
|
1,468
|
(注) １ 取締役桑原茂、取締役中川順三、取締役川崎久実子及び取締役倉本昌和は、社外取締役であります。
２ 監査役伊藤浩一及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
|
|
佐々木 伸悟
|
1958年７月３日
|
1985年８月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
|
１
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1995年９月
|
共栄総合会計事務所入所
|
1997年２月
|
税理士登録
|
|
|
2003年４月
|
佐々木公認会計士事務所開業 同所代表(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者佐々木伸悟氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 佐々木伸悟氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 佐々木伸悟氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、公認会計士・税理士として豊富な経験を有しており、税務・会計分野における豊富な経験と専門的知見をＴＤＣソフトの監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補としております。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役11名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、株式会社ティージー情報ネットワーク（現 東京ガスiネット株式会社）では常務取締役を務められました。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役 として選任しています。両社との取引の規模および同氏が株式会社ティージー情報ネットワークの常務取締役をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の７年前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言を、いただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約17.5％となっておりますが、中川氏が同社をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の16年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役 として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役伊藤浩一氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これからのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約2.2％となっておりますが、同氏が伊藤忠テクノソリューションズ株式会社をＴＤＣソフトの社外監査役選任時の３年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。なお、ＴＤＣソフトとアサヒビジネスソリューションズ株式会社及び学校法人東京理科大学との取引の規模は僅少です。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役中川順三氏、社外取締役川崎久実子氏、社外取締役倉本昌和氏、社外監査役伊藤浩一氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、賠償責任限度額を1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
302
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトITインテグレーション事業本部長 技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
46
|
取締役
ソリューション事業本部担当、関西支社担当
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当 グループビジネス推進室担当 関西支社担当(現任)
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当 TDCフューテック株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当 エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注3
|
72
|
取締役
デジタルテクノロジー本部担当、金融ビジネスデザイン事業本部担当、システム開発本部担当
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
株式会社SJI（現 株式会社 CAICA DIGITAL）上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員 営業戦略本部副本部長 同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当 営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) 営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当 デジタルテクノロジー本部担当(現任) 金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部統括
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融ビジネスデザイン事業本部担当(現任) スマートSI推進室担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当(現任)
|
|
注4
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
金融システム事業本部担当、公共法人システム事業本部担当、経営企画本部担当
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
ＴＤＣソフト第４システム統括部長
|
2004年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部金融システム事業部長
同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当 管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長 ビジネスマネジメント推進本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト金融システム事業本部担当(現任)
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当(現任)
|
|
注3
|
97
|
取締役
セールス＆マーケティング本部担当、ビジネスイノベ―ション本部担当
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
ＴＤＣソフト営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長 法人システム事業本部担当 戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトセールス＆マーケティング本部担当(現任) ＴＤＣソフトビジネスイノベ―ション本部担当(現任)
|
|
注3
|
51
|
取締役
管理本部担当、スマートSI推進室担当
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長 ソリューション事業本部副本部長 経営企画本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当 TDCフューテック株式会社代表取締役副社長
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長 管理本部担当(現任)
|
2021年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部担当
|
2022年４月
|
ＴＤＣソフトスマートSI推進室担当(現任) TDCフューテック株式会社取締役
|
|
注4
|
58
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員 ITビジネス事業本部副部長 情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員 システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役 情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
川崎 久実子
|
1973年12月７日生
|
1999年５月
|
医籍登録
|
2008年４月
|
日本医師会認定産業医
|
2017年４月
|
医療法人社団生光会理事(現任)
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト産業医(現任)
|
2021年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
倉 本 昌 和
|
1956年10月７日生
|
1999年12月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 顧客料金系システム事業部担当部長
|
2001年４月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 情報システム部料金システム担当部長
|
2007年６月
|
同社理事丸の内支店長
|
2010年６月
|
ドコモ・ビジネスネット株式会社（現 株式会社ドコモCS） 取締役販売本部長
|
2012年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 取締役総務経理本部長
|
2014年６月
|
ドコモ・データコム株式会社 取締役経営企画本部長
|
2019年６月
|
ドコモ・テクノロジ株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同社特別参与
|
2022年６月
|
ＴＤＣソフト取締役(現任)
|
|
注3
|
1
|
常勤監査役
|
伊 藤 浩 一
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2005年４月
|
同社資金為替部長
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長
|
2014年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社経営管理部部付部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注5
|
1
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程修了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank
(Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,005
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部部長
|
2020年10月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部参与
|
|
注6
|
1
|
計
|
1,658
|
(注) １ 取締役桑原茂、取締役中川順三、取締役川崎久実子及び倉本昌和は、社外取締役であります。
２ 監査役伊藤浩一及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
|
大 野 秀 男
|
1952年７月18日
|
1983年９月
|
公認会計士・税理士相田瑞穂事務所入所
|
―
|
―
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
大野秀男税理士事務所開設
|
|
|
|
同所所長(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者大野秀男氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 大野秀男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 大野秀男氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・経験等を監査業務に活かしていただけるものと判断したためであります。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役11名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、株式会社ティージー情報ネットワーク（現 東京ガスiネット株式会社）では常務取締役を務められました。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役 として選任しています。両社との取引の規模および同氏が株式会社ティージー情報ネットワー クの常務取締役をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の７年前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにて、金融システム部門の事業部長などを務められ、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言を、いただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約20.0％となっておりますが、中川氏が同社をＴＤＣソフトの社外取締役選任時の16年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役川崎久実子氏は、業界の垣根を越え、複数の企業にて産業医として勤務した経験を有しております。その産業医としての豊富な経験と幅広い見識により、健康経営という観点から、経営全般に対して適切な意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。なお、川崎氏はさんぎょうい株式会社の登録産業医であり、ＴＤＣソフトは同社との間で産業医委託契約の取引関係にありますが、双方いずれにおいても売上構成比または取引構成比は僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役倉本昌和氏は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社及び株式会社NTTドコモにて、主に技術・開発部門で職務経験を積んだのちに、複数の株式会社NTTドコモの関連会社にて取締役を務めらえております。取締役就任後は、販売分野、経営企画、管理部門に携わるなど、豊富な業務経験を有しております。そこで得た豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役 として選任しています。両社との取引の規模が僅少であることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役伊藤浩一氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、2022年3月まで学校法人東京理科大学の学術情報システム部の部長、参与をされておりました。これからのことから、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査に活かしていただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトにおける伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の売上構成比は約2.1％となっておりますが、同氏が伊藤忠テクノソリューションズ株式会社をＴＤＣソフトの社外監査役選任時の２年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。なお、ＴＤＣソフトとアサヒビジネスソリューションズ株式会社及び学校法人東京理科大学との取引の規模は僅少です。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役中川順三氏、社外取締役川崎久実子氏、社外取締役倉本昌和氏、社外監査役伊藤浩一氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、賠償責任限度額を1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
300
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ITビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
43
|
取締役
営業本部担当
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当兼グループビジネス推進室担当兼関西支社担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当兼ＴＤＣフューテック株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注3
|
69
|
取締役
ビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当、ソリューション事業本部統括
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社カイカ)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当兼営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員（現任)エンタープライズビジネスユニット担当兼営業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当兼デジタルテクノロジー本部担当兼金融システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当兼デジタルテクノロジー本部担当兼金融システム事業本部担当兼ソリューション事業本部統括(現任)
|
|
注4
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
公共法人システム事業本部担当、システム開発本部担当、ビジネスマネジメント推進本部担当
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
第４システム統括部長
|
2004年４月
|
金融システム事業本部金融システム事業部長
兼同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトシステム開発本部担当(現任)兼管理本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長、ビジネスマネジメント推進本部担当(現任)
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
93
|
取締役
ソリューション事業本部担当
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長兼法人システム事業本部担当兼戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
49
|
取締役
管理本部長、管理本部担当、関西支社担当
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員（現任)管理本部長兼経営企画本部担当
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長兼経営企画本部担当
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト関西支社担当兼ＴＤＣフューテック株式会社代表取締役副社長(現任)
|
2020年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員管理本部長兼ＴＤＣソフト関西支社担当(現任)
|
|
注4
|
55
|
取締役
相談役
|
谷 上 俊 二
|
1953年６月７日生
|
1976年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1992年４月
|
システム技術部長
|
1998年10月
|
総務部長
|
2001年４月
|
理事経営企画室長
|
2003年６月
|
ＴＤＣソフト取締役
システム本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
営業本部長兼
技術開発本部長
|
2008年６月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2009年１月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト取締役相談役(現任)
|
|
注3
|
163
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
中 川 順 三
|
1953年１月22日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2000年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部第四金融システム事業部長
|
2003年４月
|
同社金融ビジネス事業本部チャネルビジネスユニット長
|
2005年４月
|
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部第一情報ビジネス部長
|
2007年７月
|
同社執行役員ITビジネス事業本部副部長兼情報ビジネス本部長
|
2009年４月
|
コムシス情報システム株式会社取締役執行役員システム事業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役システム事業本部長
|
2012年９月
|
コムシステクノ株式会社常務取締役情報システム部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社相談役（2019年６月まで）
|
2020年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注4
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 浩 一
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2005年４月
|
同社資金為替部長
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長
|
2014年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社経営管理部部付部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注5
|
0
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,005
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員流通システム第２事業部事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
同社取締役副社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学学術情報システム部事務嘱託部長(現任)
|
|
注6
|
1
|
計
|
1,796
|
(注) １ 取締役桑原茂及び取締役中川順三は、社外取締役であります。
２ 監査役伊藤浩一及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
|
大 野 秀 男
|
1952年７月18日
|
1983年９月
|
相田瑞穂公認会計士事務所入所
|
注２
|
―
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
大野秀男税理士事務所開設
|
|
|
|
同所所長(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者大野秀男氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 大野秀男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 大野秀男氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・経験等を監査業務に活かしていただけるものと判断したためであります。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役10名のうち２名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・ 社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、同社子会社株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)では常務取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトの売上構成比は、東京ガス株式会社が僅少、株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)が約４％となっています。両社との売上構成比、同氏の各社での役職および同氏が両社を社外取締役選任時の６年前に退社していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任し、独立役員として指定しています。
・社外取締役中川順三氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにて、第四金融システム事業部長及びチャネルビジネスユニット長を歴任され、コムシス情報システム株式会社では常務取締役、コムシステクノ株式会社では代表取締役を務められていることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける株式会社エヌ・ティ・ティ・データの売上構成比は約19.3％となっておりますが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データをＴＤＣソフトの社外取締役選任時の１５年前に退任していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。なお、ＴＤＣソフトとコムシス情報システム株式会社及びコムシステクノ株式会社との間に特別の関係はございません。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役伊藤浩一氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネスソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断しております。現在、学校法人東京理科大学の事務嘱託部長ですが、３社との取引の規模および同氏がアサヒビジネスソリューションズ株式会社の代表取締役をＴＤＣソフトの社外監査役選任時の１年以上前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役中川順三氏、社外監査役伊藤浩一氏及び社外監査役岡松宏明氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
橋 本 文 雄
|
1947年４月28日生
|
1970年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1989年５月
|
ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長
|
1993年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
2000年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
299
|
代表取締役
社長
|
小 林 裕 嘉
|
1964年３月１日生
|
1989年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ＩＴビジネス本部副本部長
|
2016年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務
|
2019年１月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役執行役員
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注4
|
41
|
取締役
営業本部担当
|
小 田 島 吉 伸
|
1959年12月３日生
|
1983年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2004年４月
|
金融システム事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2011年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
2013年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
金融システム事業本部担当兼グループビジネス推進室担当兼関西支社担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト営業本部担当兼ＴＤＣフューテック株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注3
|
67
|
取締役
ビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当
|
高 瀬 美 佳 子
|
1958年12月26日生
|
1997年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社カイカ)入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
2013年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
2014年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員 エンタープライズビジネスユニット担当兼営業戦略本部長
|
2017年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員ＴＤＣソフトエンタープライズビジネスユニット担当兼営業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員（現任)営業本部長
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスイノベーション本部担当、デジタルテクノロジー本部担当、金融システム事業本部担当(現任)
|
|
注4
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画本部長、管理本部長、システム開発本部担当、ビジネスマネジメント推進本部担当
|
河 合 靖 雄
|
1963年４月20日生
|
1989年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2001年10月
|
第４システム統括部長
|
2004年４月
|
金融システム事業本部金融システム事業部長
兼同事業本部クレジットシステム事業部長
|
2006年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部長兼システム開発本部担当（現任）
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部長、ビジネスマネジメント推進本部担当(現任)
|
|
注3
|
90
|
取締役
ソリューション事業本部長、公共法人システム事業本部担当
|
北 川 和 義
|
1962年12月18日生
|
1991年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2005年10月
|
営業本部営業企画部長
|
2010年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
2013年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトソリューション事業本部長（現任）兼法人システム事業本部担当兼戦略システム事業本部担当
|
2019年４月
|
ＴＤＣソフト公共法人システム事業本部担当(現任)
|
|
注3
|
47
|
取締役
関西支社担当
|
大 垣 剛
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
2008年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
2011年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2012年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員（現任)管理本部長兼経営企画本部担当
|
2018年４月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長兼経営企画本部担当
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフトビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長
|
2019年４月
|
関西支社担当兼ＴＤＣフューテック株式会社代表取締役副社長(現任)
|
|
注4
|
53
|
取締役
相談役
|
谷 上 俊 二
|
1953年６月７日生
|
1976年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
1992年４月
|
システム技術部長
|
1998年10月
|
総務部長
|
2001年４月
|
理事経営企画室長
|
2003年６月
|
ＴＤＣソフト取締役
システム本部長
|
2007年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
営業本部長兼
技術開発本部長
|
2008年６月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
2009年１月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長
|
2019年６月
|
ＴＤＣソフト取締役相談役(現任)
|
|
注3
|
161
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桑 原 茂
|
1949年７月29日生
|
1974年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
2006年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
2015年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
八 田 茂
|
1946年3月2日生
|
1964年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1970年９月
|
株式会社西武情報センター（現 株式会社セゾン情報システムズ）転籍
|
1984年５月
|
株式会社セゾン情報システムズクレジット部長
|
1988年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
同社常務取締役
|
2001年１月
|
株式会社流通情報ソリューションズ(現 セゾン情報システムズ株式会社)代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社セゾン情報システムズ常務取締役
|
2008年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注4
|
―
|
常勤監査役
|
伊 藤 浩 一
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2005年４月
|
同社資金為替部長
|
2007年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長
|
2014年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社経営管理部部付部長
|
2018年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注5
|
0
|
常勤監査役
|
野 﨑 聡
|
1956年10月14日生
|
1979年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
1986年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得)
|
1994年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
1996年11月
|
New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長
|
1998年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
2003年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
2004年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
2006年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
2009年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
1,005
|
監査役
|
岡 松 宏 明
|
1953年１月10日生
|
1976年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
1991年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
2005年６月
|
同社 執行役員食品流通事業部 事業部長
|
2008年４月
|
同社 執行役員流通システム第２事業部 事業部長
|
2008年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社 取締役
|
2013年４月
|
同社 取締役副社長
|
2014年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
学校法人東京理科大学 学術情報システム部 非常勤事務嘱託
|
2017年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
2018年４月
|
学校法人東京理科大学 学術情報システム部 事務嘱託部長(現任)
|
|
注6
|
0
|
計
|
1,780
|
(注) １ 取締役桑原茂及び取締役八田茂は、社外取締役であります。
２ 監査役岡松宏明及び監査役伊藤浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
|
大 野 秀 男
|
1952年７月18日
|
1976年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注２
|
―
|
1979年３月
|
ＴＤＣソフト退社
|
1983年９月
|
相田瑞穂公認会計士事務所入所
|
1988年４月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
大野秀男税理士事務所開設
|
|
|
|
同所所長(現任)
|
(注)１ 補欠監査役候補者大野秀男氏とＴＤＣソフトとの間には特別の利害関係はございません。
２ 大野秀男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３ 大野秀男氏を社外監査役の補欠として選任する理由は、税理士としての専門的な知識・経験等を監査業務に活かしていただけるものと判断したためであります。
② 社外役員の状況
ＴＤＣソフトは、取締役10名のうち２名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役で構成しております。それぞれの選任理由は次のとおりです。
・ 社外取締役桑原茂氏は、東京ガス株式会社にて、天然ガス自動車部長、同社子会社株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)では常務取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言をいただけるものと判断しております。ＴＤＣソフトの売上構成比は、東京ガス株式会社が僅少、株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)が約３％となっています。両社との売上構成比、同氏の各社での役職および同氏が両社を社外取締役選任時の６年前に退社していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監督活動を行うことができるものと判断し、社外取締役として選任し、独立役員として指定しています。
・ 社外取締役八田茂氏は、株式会社セゾン情報システムズにて常務取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識を活かし経営に対する的確な助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。ＴＤＣソフトにおける同社の売上構成比は約１％であることおよび同氏が株式会社セゾン情報システムズをＴＤＣソフトの社外取締役選任時の７年前に退任していること、また同氏はＴＤＣソフトの使用人の二親等内の親族ですが当該使用人は重要な地位に就いていないことなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役岡松宏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では執行役員事業部長、アサヒビジネスソリューションズ株式会社では代表取締役を務められ、専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの監査業務に活かしていただけるものと判断しております。現在、学校法人東京理科大学の事務嘱託部長ですが、３社との取引の規模および同氏がアサヒビジネスソリューションズ株式会社の代表取締役をＴＤＣソフトの社外監査役選任時の１年以上前に退任していることなどから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
・ 社外監査役伊藤浩一氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社で培われた専門的な知識・経験等をＴＤＣソフトの業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。また、同社との取引の規模、性質に照らして経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ＴＤＣソフトにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の観点から、ＴＤＣソフトの経営の監督を担うことをその主たる役割として選任しております。
社外取締役桑原茂氏、社外取締役八田茂氏、社外監査役岡松宏明氏及び社外監査役伊藤浩一氏との間でＴＤＣソフト定款に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
橋 本 文 雄
|
昭和22年４月28日生
|
|
昭和45年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成元年５月
|
ＴＤＣソフト取締役
総務部長兼人事部長
|
|
平成５年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
|
平成12年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
注3
|
148
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
谷 上 俊 二
|
昭和28年６月７日生
|
|
昭和51年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成４年４月
|
システム技術部長
|
|
平成10年10月
|
総務部長
|
|
平成13年４月
|
理事経営企画室長
|
|
平成15年６月
|
ＴＤＣソフト取締役
システム本部長
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
営業本部長兼
技術開発本部長
|
|
平成20年６月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
|
平成21年１月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
注3
|
79
|
|
取締役
|
金融システム事業本部担当、グループビジネス推進室担当、関西支社担当
|
小 田 島 吉 伸
|
昭和34年12月３日生
|
|
昭和58年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成16年４月
|
金融システム事業本部営業推進部長
|
|
平成21年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成23年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
|
平成25年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)
|
|
平成30年４月
|
金融システム事業本部担当兼グループビジネス推進室担当兼関西支社担当(現任)
|
|
注3
|
32
|
|
取締役
|
営業本部長
|
高 瀬 美 佳 子
|
昭和33年12月26日生
|
|
平成9年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社カイカ)入社
|
|
平成17年４月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
同社上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
|
平成25年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
|
平成26年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長
|
|
平成28年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
エンタープライズビジネスユニット担当兼営業戦略本部長
|
|
平成29年10月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員ＴＤＣソフトエンタープライズビジネスユニット担当兼営業本部長
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
注4
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
技術開発推進本部長
|
野 田 和 昭
|
昭和32年12月26日生
|
|
昭和56年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
|
平成10年10月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部部長
|
|
平成15年４月
|
同社金融システム事業本部住宅金融公庫事業部長
|
|
平成17年６月
|
同社決済ソリューション事業本部全銀・統合ＡＴＭ事業部長
|
|
平成21年７月
|
同社第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部長、第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部営業企画統括部長
|
|
平成25年７月
|
ＴＤＣソフト理事、金融システム本部付
|
|
平成26年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
ＩＣＴ事業本部長
|
|
平成28年４月
|
バンキングシステム事業本部長
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員技術開発推進本部長兼IT インテグレーション事業本部担当
|
|
平成30年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員技術開発推進本部長（現任）
|
|
注4
|
8
|
|
取締役
|
管理本部長、システム開発本部担当
|
河 合 靖 雄
|
昭和38年４月20日生
|
|
平成元年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成13年10月
|
第４システム統括部長
|
|
平成16年４月
|
金融システム事業本部金融システム事業部長
兼同事業本部クレジットシステム事業部長
|
|
平成18年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員管理本部長兼システム開発本部担当（現任）
|
|
注3
|
43
|
|
取締役
|
ソリューション事業本部長、法人システム事業本部担当、戦略システム事業本部担当
|
北 川 和 義
|
昭和37年12月18日生
|
|
平成３年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成17年10月
|
営業本部営業企画部長
|
|
平成22年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員ソリューション事業本部長兼法人システム事業本部担当兼戦略システム事業本部担当（現任）
|
|
注3
|
22
|
|
取締役
|
ビジネスマネジメント推進本部長、ソリューション事業本部副本部長兼務
|
大 垣 剛
|
昭和40年11月21日生
|
|
昭和63年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成20年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員管理本部長兼経営企画本部担当
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員ビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長兼経営企画本部担当
|
|
平成30年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員ビジネスマネジメント推進本部長兼ソリューション事業本部副本部長（現任）
|
|
注4
|
25
|
|
取締役
|
経営企画本部長、ITインテグレーション事業本部長、技術開発推進本部 副本部長兼務
|
小 林 裕 嘉
|
昭和39年３月１日生
|
|
昭和64年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
|
平成21年４月
|
ＴＤＣソフトソリューションサービス本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ＩＴビジネス本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務
|
|
平成30年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員経営企画本部長兼IT インテグレーション事業本部長兼技術開発推進本部 副本部長兼務（現任）
|
|
注4
|
18
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
桑 原 茂
|
昭和24年７月29日生
|
|
昭和49年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
|
平成18年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注3
|
―
|
|
取締役
|
―
|
八 田 茂
|
昭和21年3月2日生
|
|
昭和39年4月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
昭和45年9月
|
株式会社西武情報センター（現 株式会社セゾン情報システムズ）転籍
|
|
昭和59年5月
|
株式会社セゾン情報システムズクレジット部長
|
|
昭和63年5月
|
同社取締役
|
|
平成７年7月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年1月
|
株式会社流通情報ソリューションズ(現 セゾン情報システムズ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成17年4月
|
株式会社セゾン情報システムズ常務取締役
|
|
平成20年6月
|
同社顧問
|
|
平成28年6月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
注4
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
伊 藤 浩 一
|
昭和35年２月23日生
|
|
昭和58年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成17年４月
|
同社資金為替部長
|
|
平成19年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社投資信託部長
|
|
平成26年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社経営管理部部付部長
|
|
平成30年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
野 﨑 聡
|
昭和31年10月14日生
|
|
昭和54年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
|
昭和61年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得)
|
|
平成６年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
|
平成８年11月
|
New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長
|
|
平成10年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
|
平成15年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
|
平成16年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
|
平成18年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
注6
|
502
|
|
監査役
|
―
|
岡 松 宏 明
|
昭和28年１月10日生
|
|
昭和51年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
|
平成３年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
|
平成17年６月
|
同社 執行役員食品流通事業部 事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社 執行役員流通システム第２事業部 事業部長
|
|
平成20年６月
|
アサヒビジネスソリューションズ株式会社 取締役
|
|
平成25年４月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成26年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
学校法人東京理科大学 学術情報システム部 非常勤事務嘱託
|
|
平成29年６月
|
ＴＤＣソフト監査役(現任)
|
|
平成30年４月
|
学校法人東京理科大学 学術情報システム部 事務嘱託部長(現任)
|
|
注6
|
1
|
|
計
|
887
|
(注) １ 取締役桑原茂及び取締役八田茂は、社外取締役であります。
２ 監査役岡松宏明及び監査役伊藤浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
|
|
大 野 秀 男
|
昭和27年７月18日
|
昭和51年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注２
|
―
|
|
昭和54年３月
|
ＴＤＣソフト退社
|
|
昭和58年９月
|
相田瑞穂公認会計士事務所入所
|
|
昭和63年４月
|
税理士登録
|
|
平成２年４月
|
大野秀男税理士事務所開設
|
|
|
|
|
同所所長
|
(注) １ 大野秀男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。
２ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
橋 本 文 雄
|
昭和22年４月28日生
|
昭和45年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注3
|
147
|
|
平成元年５月
|
ＴＤＣソフト取締役
総務部長兼人事部長
|
|
平成５年10月
|
ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当
|
|
平成12年４月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長
|
|
平成14年４月
|
システム本部長
|
|
平成16年４月
|
金融システム事業本部長
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
谷 上 俊 二
|
昭和28年６月７日生
|
昭和51年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注3
|
77
|
|
平成４年４月
|
システム技術部長
|
|
平成10年10月
|
総務部長
|
|
平成13年４月
|
理事経営企画室長
|
|
平成15年６月
|
ＴＤＣソフト取締役
システム本部長
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
営業本部長兼
技術開発本部長
|
|
平成20年４月
|
ソリューション営業本部長兼
ソリューションサービス本部長
|
|
平成20年６月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
|
平成21年１月
|
ＴＤＣソフト専務取締役
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
ITインテグレーション事業本部、システム開発本部、グループビジネス推進室、関西事業所担当
|
小 田 島 吉 伸
|
昭和34年12月３日生
|
昭和58年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注3
|
30
|
|
平成16年４月
|
金融システム事業本部営業推進部長
|
|
平成19年４月
|
同事業本部保険システム事業部長
|
|
平成20年４月
|
金融システム本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成23年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員
|
|
平成24年４月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員グループビジネス本部担当兼金融システム本部長
|
|
平成25年７月
|
ＴＤＣソフト取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
営業戦略本部長兼金融システム事業本部長
|
|
平成27年４月
|
ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任)システム開発本部担当(現任)
|
|
平成28年４月
|
ファイナンシャルビジネスユニット担当
|
|
|
エンタープライズビジネスユニット担当
|
|
|
営業戦略本部担当
|
|
|
ITインテグレーション事業本部担当(現任)
|
|
|
グループビジネス推進室担当(現任)
|
|
|
関西事業所担当(現任)
|
|
取締役
|
ファイナンシャルビジネスユニット担当
|
野 田 和 昭
|
昭和32年12月26日生
|
昭和56年４月
|
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
|
注4
|
7
|
|
平成10年10月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部部長
|
|
平成15年４月
|
同社金融システム事業本部住宅金融公庫事業部長
|
|
平成17年６月
|
同社決済ソリューション事業本部全銀・統合ＡＴＭ事業部長
|
|
平成21年７月
|
同社第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部長、第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部営業企画統括部長
|
|
平成25年７月
|
ＴＤＣソフト理事、金融システム本部付
|
|
平成26年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員ＩＣＴ事業本部長
|
|
平成26年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
ＩＣＴ事業本部長
|
|
平成28年４月
|
バンキングシステム事業本部長
|
|
平成29年４月
|
ファイナンシャルビジネスユニット担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
エンタープライズビジネスユニット担当、営業本部長
|
高 瀬 美 佳 子
|
昭和33年12月26日生
|
平成9年４月
|
株式会社サン・ジャパン(現 株式会社カイカ)入社
|
注4
|
4
|
|
平成17年４月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
同社上席執行役員 国内事業統括本部副本部長
|
|
平成25年９月
|
ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長
|
|
平成26年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長
|
|
平成27年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員戦略システム事業本部長兼営業戦略本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
営業戦略本部長
戦略システム事業本部長
|
|
平成28年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
エンタープライズビジネスユニット担当(現任)兼営業戦略本部長
|
|
平成29年４月
|
営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
ソリューションビジネスユニット担当、ソリューション企画本部長、ビジネスマネジメント推進本部長、未来技術推進室長兼務
|
河 合 靖 雄
|
昭和38年４月20日生
|
平成元年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注3
|
41
|
|
平成13年10月
|
第４システム統括部長
|
|
平成16年４月
|
金融システム事業本部金融システム事業部長
兼同事業本部クレジットシステム事業部長
|
|
平成18年４月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成19年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長
|
|
平成20年４月
|
営業本部長
|
|
平成22年４月
|
セキュリティ・品質保証部担当兼業務改革プロジェクト推進室担当兼グループビジネス推進室担当
|
|
平成22年10月
|
業務推進本部長兼営業本部担当
|
|
平成25年４月
|
イノベーションビジネス本部長
|
|
平成28年４月
|
ソリューションビジネスユニット担当(現任)兼業務推進本部長
|
|
平成29年４月
|
ソリューション企画本部長兼ビジネスマネジメント推進本部長兼未来技術推進室長（現任）
|
|
取締役
|
ソリューション事業本部長、営業本部副本部長兼務
|
北 川 和 義
|
昭和37年12月18日生
|
平成３年１月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注3
|
21
|
|
平成17年10月
|
営業本部営業企画部長
|
|
平成20年４月
|
同本部社会システム営業統括部長
|
|
平成21年４月
|
営業本部副本部長
|
|
平成22年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員
|
|
平成24年４月
|
ＩＴビジネス本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
|
|
平成26年４月
|
法人システム事業本部長
|
|
平成27年４月
|
営業戦略本部担当
|
|
平成28年４月
|
ソリューション事業本部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
営業本部副本部長（現任）
|
|
取締役
|
経営企画本部担当、管理本部長
|
大 垣 剛
|
昭和40年11月21日生
|
昭和63年４月
|
ＴＤＣソフト入社
|
注4
|
23
|
|
平成20年４月
|
ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
ＴＤＣソフト管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
ＴＤＣソフト執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
管理本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＴＤＣソフト取締役執行役員（現任）
|
|
|
経営企画本部担当（現任）
|
|
取締役
|
―
|
桑 原 茂
|
昭和24年７月29日生
|
昭和49年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
注3
|
―
|
|
平成15年４月
|
同社天然ガス自動車部長
|
|
平成18年４月
|
株式会社ティージー情報ネットワーク(現 東京ガスｉネット株式会社)常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
八 田 茂
|
昭和21年3月2日生
|
昭和39年4月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
注4
|
―
|
|
昭和45年9月
|
株式会社西武情報センター（現 株式会社セゾン情報システムズ）転籍
|
|
昭和59年5月
|
株式会社セゾン情報システムズクレジット部長
|
|
昭和63年5月
|
同社取締役
|
|
平成７年7月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年1月
|
株式会社流通情報ソリューションズ(現 セゾン情報システムズ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成17年4月
|
株式会社セゾン情報システムズ常務取締役
|
|
平成20年6月
|
同社顧問
|
|
平成28年6月
|
ＴＤＣソフト取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
諏 訪 勝 之
|
昭和29年１月31日生
|
昭和51年４月
|
日本信託銀行株式会社(現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社)入行
|
注5
|
14
|
|
平成９年10月
|
同行郡山支店長
|
|
平成12年５月
|
同行人事部長
|
|
平成13年10月
|
三菱信託銀行株式会社(現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社)人事部副部長
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
平成17年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員本店営業部長
|
|
平成18年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
野 﨑 聡
|
昭和31年10月14日生
|
昭和54年４月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
|
注6
|
502
|
|
昭和61年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得)
|
|
平成６年10月
|
同社フランクフルト駐在員事務所所長
|
|
平成８年11月
|
New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長
|
|
平成10年４月
|
株式会社新日本証券調査センター(現 日本投資環境研究所)経済調査部長
|
|
平成15年10月
|
ＴＤＣソフト入社監査室長
|
|
平成16年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役
|
|
平成18年６月
|
ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
ＴＤＣソフト常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
岡 松 宏 明
|
昭和28年１月10日生
|
昭和51年４月
|
松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社
|
注6
|
―
|
|
平成３年１月
|
伊藤忠システム開発株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）移籍
|
|
平成17年６月
|
同社 執行役員食品流通事業部 事業部長
|
|
平成20年４月
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同社 執行役員流通システム第２事業部 事業部長
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平成20年６月
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アサヒビジネスソリューションズ株式会社 取締役
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平成25年４月
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同社 取締役副社長
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平成26年４月
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同社 代表取締役社長
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平成28年４月
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学校法人東京理科大学 学術情報システム部 非常勤事務嘱託(現任)
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平成29年６月
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ＴＤＣソフト監査役(現任))
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計
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871
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(注) １ 取締役桑原茂及び取締役八田茂は、社外取締役であります。
２ 監査役諏訪勝之及び監査役岡松宏明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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大 野 秀 男
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昭和27年７月18日
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昭和51年４月
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ＴＤＣソフト入社
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注3
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―
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昭和54年３月
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ＴＤＣソフト退社
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昭和58年９月
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相田瑞穂公認会計士事務所入所
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昭和63年４月
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税理士登録
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平成２年４月
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大野秀男税理士事務所開設
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同所所長
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(注) １ 大野秀男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。
２ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 橋 本 文 雄 | 昭和22年４月28日生 | 昭和45年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | 146 |
平成元年５月 | ＴＤＣソフト取締役 総務部長兼人事部長 |
平成５年10月 | ＴＤＣソフト常務取締役
システム統括部担当 |
平成12年４月 | ＴＤＣソフト専務取締役
営業本部長 |
平成14年４月 | システム本部長 |
平成16年４月 | 金融システム事業本部長 |
平成19年６月 | ＴＤＣソフト代表取締役副社長 |
平成21年６月 | ＴＤＣソフト代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 谷 上 俊 二 | 昭和28年６月７日生 | 昭和51年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | 74 |
平成４年４月 | システム技術部長 |
平成10年10月 | 総務部長 |
平成13年４月 | 理事経営企画室長 |
平成15年６月 | ＴＤＣソフト取締役
システム本部長 |
平成19年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員
営業本部長兼
技術開発本部長 |
平成20年４月 | ソリューション営業本部長兼
ソリューションサービス本部長 |
平成20年６月 | ＴＤＣソフト取締役常務執行役員 |
平成21年１月 | ＴＤＣソフト専務取締役 |
平成21年６月 | ＴＤＣソフト代表取締役社長(現任) |
取締役 | ファイナンシャルビジネスユニット担当、エンタープライズビジネスユニット担当、営業戦略本部担当、ITインテグレーション事業本部担当、システム開発本部担当、グループビジネス推進室担当、関西事業所担当 | 小 田 島 吉 伸 | 昭和34年12月３日生 | 昭和58年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | 28 |
平成16年４月 | 金融システム事業本部営業推進部長 |
平成17年４月 | 同事業本部金融システム事業部営業部長兼同本部クレジットシステム事業部営業部長 |
平成18年４月 | 同営業統括部長兼同本部保険システム事業部営業部長 |
平成19年４月 | 同事業本部保険システム事業部長 |
平成20年４月 | 金融システム本部副本部長 |
平成21年４月 | ＴＤＣソフト執行役員 |
平成23年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員 |
平成24年４月 | 金融システム本部長兼 |
| グループビジネス本部担当 |
平成25年４月 | 金融システム本部長兼 |
| グループビジネス本部長 |
平成25年７月 | ＴＤＣソフト取締役常務執行役員 |
平成26年４月 | 営業戦略本部長兼金融システム事業本部長 |
平成27年４月 | ＴＤＣソフト取締役専務執行役員(現任) |
| ソリューション事業部担当兼 |
| 金融システム事業本部担当兼 |
| 法人システム事業本部担当兼 |
| 戦略システム事業本部担当兼 |
| ダイバーシティ推進室担当兼 |
| グループビジネス推進本部長兼 |
| システム開発本部担当(現任) |
平成28年４月 | ファイナンシャルビジネスユニット担当(現任) |
| エンタープライズビジネスユニット担当 |
| 営業戦略本部担当(現任) |
| ITインテグレーション事業本部担当 |
| グループビジネス推進室担当(現任) |
| 関西事業所担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部担当 | 岩 田 伸 | 昭和30年９月23日生 | 昭和53年４月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | 注3 | 37 |
平成７年５月 | 同行麹町支店副支店長 |
平成12年７月 | 同行荻窪支店支店長 |
平成14年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）浜松営業部部長 |
平成16年４月 | 同行公共法人部部長 |
平成18年３月 | 同行ヒューマンリソースマネジメント部付参事役 |
平成18年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員
経理部長 |
平成19年６月 | 経営企画部兼
コンプライアンス推進室担当 |
平成20年４月 | 経営企画本部長 |
平成20年６月 | ＴＤＣソフト取締役常務執行役員(現任) |
平成21年４月 | 管理本部長 |
平成28年４月 | 経営企画本部担当 |
| 管理本部担当(現任) |
取締役 | バンキングシステム事業本部長 | 野 田 和 昭 | 昭和32年12月26日生 | 昭和56年４月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | 注3 | 5 |
平成10年10月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ金融システム事業本部部長 |
平成14年４月 | 同社金融システム事業本部長第一金融システム事業部、住宅金融公庫システム部長 |
平成15年４月 | 同社金融システム事業本部住宅金融公庫事業部長 |
平成17年６月 | 同社金融システム事業本部住宅金融公庫事業部長、決済ソリューション事業本部全銀・統合ＡＴＭ事業部長 |
平成18年５月 | 同社決済ソリューション事業本部全銀・統合ＡＴＭ事業部長、決済ソリューション事業本部企画部長 |
平成21年７月 | 同社第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部長、第一金融事業本部決済ＩＴサービス事業部営業企画統括部長 |
平成25年７月 | ＴＤＣソフト理事、金融システム本部付 |
平成26年４月 | ＴＤＣソフト執行役員ＩＣＴ事業本部長 |
平成26年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) ＩＣＴ事業本部長 |
平成28年４月 | バンキングシステム事業本部長(現任) |
取締役 | エンタープライズビジネスユニット担当、営業戦略本部長 | 高 瀬 美 佳 子 | 昭和33年12月26日生 | 平成9年４月 | 株式会社サン・ジャパン（現 株式会社ＳＪＩ）入社 | 注3 | 2 |
平成17年４月 | 同社取締役 |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成21年７月 | 株式会社ＳＪＩ上席執行役員 国内事業統括本部副本部長 |
平成25年９月 | ＴＤＣソフト理事グループビジネス本部ビジネス企画部長 |
平成26年４月 | ＴＤＣソフト執行役員営業戦略本部副本部長兼同本部営業企画部長 |
平成27年４月 | ＴＤＣソフト執行役員戦略システム事業本部長兼営業戦略本部副本部長 |
平成28年４月 | 営業戦略本部長（現任） 戦略システム事業本部長 |
平成28年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) エンタープライズビジネスユニット担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ソリューションビジネスユニット担当、業務推進本部長 | 河 合 靖 雄 | 昭和38年４月20日生 | 平成元年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | 39 |
平成13年10月 | 第４システム統括部長 |
平成16年４月 | 金融システム事業本部金融システム事業部長
兼同事業本部クレジットシステム事業部長 |
平成18年４月 | ＴＤＣソフト執行役員金融システム事業本部金融システム事業部長 |
平成19年４月 | 金融システム事業本部副本部長 |
平成19年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任)
金融システム事業本部長 |
平成20年４月 平成22年４月 平成22年10月 | 営業本部長
セキュリティ・品質保証部担当兼業務改革プロジェクト推進室担当兼グループビジネス推進室担当
業務推進本部長(現任)
兼営業本部担当 |
平成25年４月 | イノベーションビジネス本部長 |
平成26年４月 | クラウド＆サービス事業部長 |
平成28年４月 | ソリューションビジネスユニット担当(現任) |
取締役 | ソリューション事業本部長 | 北 川 和 義 | 昭和37年12月18日生 | 平成３年１月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | 19 |
平成17年10月 | 営業本部営業企画部長 |
平成19年10月 | 同本部営業推進部長 |
平成20年４月 | 同本部社会システム営業統括部長 |
平成21年４月 | 営業本部副本部長 |
平成22年10月 | ＴＤＣソフト執行役員 |
平成24年４月 | ＩＴビジネス本部副本部長 |
平成25年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員(現任) |
平成26年４月 | 法人システム事業本部長 |
平成27年４月 | 営業戦略本部担当 |
平成28年４月 | ソリューション事業本部長（現任） |
取締役 | 経営企画本部担当、管理本部長 | 大 垣 剛 | 昭和40年11月21日生 | 昭和63年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注3 | 22 |
平成20年４月 | ＴＤＣソフト経営企画本部経営企画部長 |
平成21年４月 | ＴＤＣソフト管理本部経営企画部長 |
平成23年４月 | ＴＤＣソフト管理本部副本部長兼同本部経営企画部長 |
平成24年10月 | ＴＤＣソフト執行役員管理本部副本部長兼同本部経営企画部長 |
平成28年４月 | 管理本部長（現任） |
平成28年６月 | ＴＤＣソフト取締役執行役員（現任） |
| 経営企画本部担当（現任） |
取締役 | ― | 桑 原 茂 | 昭和24年７月29日生 | 昭和49年４月 | 東京ガス株式会社入社 | 注2 | ― |
平成15年４月 | 同社天然ガス自動車部長 |
平成18年４月 | 株式会社ティージー情報ネットワーク常務取締役 |
平成27年６月 | ＴＤＣソフト取締役（現任） |
取締役 | ― | 八 田 茂 | 昭和21年3月2日生 | 昭和39年4月 | 株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社 | 注3 | ― |
昭和45年9月 | 株式会社西武情報センター（現 株式会社セゾン情報システムズ）転籍 |
昭和59年5月 | 株式会社セゾン情報システムズクレジット部長 |
昭和63年5月 | 同社取締役 |
平成７年7月 | 同社常務取締役 |
平成13年1月 | 株式会社流通情報ソリューションズ代表取締役社長 |
平成17年4月 | 株式会社セゾン情報システムズ常務取締役 |
平成20年6月 | 同社顧問 |
平成28年6月 | ＴＤＣソフト取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 諏 訪 勝 之 | 昭和29年１月31日生 | 昭和51年４月 | 日本信託銀行株式会社(現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社)入行 | 注4 | 13 |
平成９年10月 | 同行郡山支店長 |
平成12年５月 | 同行人事部長 |
平成13年10月 | 三菱信託銀行株式会社(現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社)人事部副部長 |
平成16年６月 | 同行執行役員本店営業部長 |
平成17年10月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員本店営業部長 |
平成18年６月 | ＴＤＣソフト常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 野 崎 聡 | 昭和31年10月14日生 | 昭和54年４月 | 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 | 注5 | 502 |
昭和61年５月 | 米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得) |
平成６年10月 | 同社フランクフルト駐在員事務所所長 |
平成８年11月 | New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長 |
平成10年４月 | 株式会社新日本証券調査センター(現 株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング)経済調査部長 |
平成15年10月 | ＴＤＣソフト入社監査室長 |
平成16年６月 | ＴＤＣソフト常勤監査役 |
平成18年６月 | ＴＤＣソフト理事営業本部副本部長 |
平成21年６月 | ＴＤＣソフト常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 秋 山 一 郎 | 昭和21年３月24日生 | 昭和44年10月 | 富士通株式会社入社 | 注6 | 11 |
平成２年10月 | 同社ソフトウェア事業本部第三開発部長 |
平成７年12月 | 同社ミドルウェア事業本部第一ミドルウェア事業部長 |
平成12年６月 | 株式会社富士通ソフトウェア生産技術研究所（現 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ）取締役 |
平成14年12月 | 株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジ（現 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ）取締役 |
平成17年６月 | 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ顧問 |
平成20年６月 | ＴＤＣソフト監査役(現任) |
計 | 902 |
(注) １ 監査役諏訪勝之、秋山一郎は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役桑原茂及び取締役八田茂は、社外取締役であります。
８ ＴＤＣソフトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
| | 大 野 秀 男 | 昭和27年７月18日 | 昭和51年４月 | ＴＤＣソフト入社 | 注2 | ― |
昭和54年３月 | ＴＤＣソフト退社 |
昭和57年９月 | 相田瑞穂公認会計士事務所入所 |
昭和63年４月 | 税理士登録 |
平成２年４月 | 大野秀男税理士事務所開設 |
| | | 同所所長 |
(注) １ 大野秀男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。
２ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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