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ビー・エム・エル(4694)の株価チャート ビー・エム・エル(4694)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所(現 株式会社ＱＣＬ）代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
3,534
|
代表取締役
BML検査本部担当兼
ゲノム医療事業本部長兼
ゲノムQA室長兼
BML総合研究所長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼先端技術開発本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
2026年４月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長兼BML検査本部担当兼ゲノム医療事業本部長兼ゲノムQA室長兼BML総合研究所長(現任)
|
|
(注)２
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
企画本部長兼
営業本部担当
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼グループ企画部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼営業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
BML検査本部長兼
総研第三検査部長兼
試薬部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2025年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼総研第四検査部長
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼総研第四検査部長兼試薬部長
|
2026年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼試薬部長(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
営業本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
松 沢 玲 子
|
1963年９月５日生
|
1982年４月
|
大阪国税局総務部総務課入局
|
2013年７月
|
東京国税局川崎南税務署副署長
|
2015年７月
|
国税庁長官官房国税庁監察官
|
2017年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2018年７月
|
大阪国税局阿倍野税務署長
|
2019年７月
|
東京国税局調査第四部調査第41部門統括国税調査官
|
2020年７月
|
東京国税局調査第三部調査統括課長
|
2021年７月
|
国税庁長官官房厚生管理官
|
2022年７月
|
熊本国税局総務部長
|
2023年７月
|
沖縄国税事務所長兼税務大学校沖縄研修支所長
|
2024年９月
|
松沢玲子税理士事務所(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ヤマタネ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監査役員
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外監査役(現任)
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2025年１月
|
スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
|
宮 城 典 子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同社茗荷谷支店支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気株式会社監査役
|
2022年４月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫社外監査役(現任）
|
2025年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
3,651
|
(注) １．取締役 新井龍晴、大澤茂、松沢玲子、出縄正人及び宮城典子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び木越浩之、近藤正巳、榎本聡、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏、宇野幸嗣で構成されております。
５．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．ビー・エム・エルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所シニアパートナー(現任)
|
2022年８月
|
Cocolive株式会社社外監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社Olive Union社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
ｂ．定時株主総会後の状況
2026年６月26日開催予定の第71回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ビー・エム・エルの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所(現 株式会社ＱＣＬ）代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
3,534
|
代表取締役
企画本部長兼
営業本部担当
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼グループ企画部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼営業本部担当(現任)
|
2026年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
BML検査本部長兼
総研第三検査部長兼
試薬部長兼
ゲノム医療事業本部長兼
ゲノムQA室長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2025年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼総研第四検査部長
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼総研第四検査部長兼試薬部長
|
2026年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼試薬部長
|
2026年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼試薬部長兼ゲノム医療事業本部長兼ゲノムQA室長(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
院内検査本部長兼
院内第二検査部長兼
営業本部副担当兼
BML検査本部担当
|
近 藤 正 巳
|
1965年５月20日生
|
1988年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル提案企画部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長兼予防医学営業部長
|
2021年１月
|
ビー・エム・エル執行役員院内検査本部長兼院内第一検査部長兼院内第二検査部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル常務執行役員院内検査本部長兼院内第一検査部長兼院内第二検査部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル常務執行役員院内検査本部長兼院内検査管理部長兼院内第一検査部長兼院内第二検査部長兼営業本部副担当
|
2025年４月
|
ビー・エム・エル常務執行役員院内検査本部長兼院内第二検査部長兼営業本部副担当
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル常務執行役員院内検査本部長兼院内第二検査部長兼営業本部副担当兼BML検査本部副担当
|
2026年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員院内検査本部長兼院内第二検査部長兼営業本部副担当兼BML検査本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部副担当
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2026年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部副担当(現任)
|
2026年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
松 沢 玲 子
|
1963年９月５日生
|
1982年４月
|
大阪国税局総務部総務課入局
|
2013年７月
|
東京国税局川崎南税務署副署長
|
2015年７月
|
国税庁長官官房国税庁監察官
|
2017年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2018年７月
|
大阪国税局阿倍野税務署長
|
2019年７月
|
東京国税局調査第四部調査第41部門統括国税調査官
|
2020年７月
|
東京国税局調査第三部調査統括課長
|
2021年７月
|
国税庁長官官房厚生管理官
|
2022年７月
|
熊本国税局総務部長
|
2023年７月
|
沖縄国税事務所長兼税務大学校沖縄研修支所長
|
2024年９月
|
松沢玲子税理士事務所(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ヤマタネ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2026年６月
|
公益財団法人菊葉文化協会監事(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
香 川 豊 彦
|
1957年４月９日生
|
1981年４月
|
株式会社日本製鋼所入社
|
2002年12月
|
同社特機本部企画管理部長
|
2008年７月
|
同社広島製作所特機管理部長
|
2010年４月
|
同社広島製作所副所長
|
2014年４月
|
同社本社特機営業部長
|
2016年４月
|
同社本社執行役員特機本部長
|
2019年10月
|
同社本社常務執行役員特機本部長
|
2022年４月
|
日鋼特機株式会社顧問
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社エグゼクティブアドバイザー(現任)
|
2026年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監査役員
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外監査役(現任)
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2025年１月
|
スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
|
宮 城 典 子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同社茗荷谷支店支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気株式会社監査役
|
2022年４月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫社外監査役(現任）
|
2025年６月
|
山洋電気株式会社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
3,580
|
(注) １．取締役 大澤茂、松沢玲子、香川豊彦、出縄正人及び宮城典子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び木越浩之、青野道博、榎本聡、武井勝明、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、宇野幸嗣、横手勉、髙野暁史で構成されております。
５．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．ビー・エム・エルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の第71回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりとなる予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所シニアパートナー(現任)
|
2022年８月
|
Cocolive株式会社社外監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社Olive Union社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名を選任し、監査等委員である社外取締役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
新井龍晴氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
大澤茂氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
松沢玲子氏は、株式会社ヤマタネ社外取締役（監査等委員）でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
出縄正人氏は、スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー、イチカワ株式会社社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
宮城典子氏は、山洋電機株式会社社外取締役、株式会社日本政策金融公庫社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、また、宮城典子氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者であり、ビー・エム・エルと株式会社りそな銀行は取引関係にありますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役は、業務執行者から独立した立場で経営を監督する目的をもって選任され、豊富な経験、専門性、経営に関する見識を活かすことにより経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行い、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たすことが特に期待されています。監査等委員である社外取締役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査等委員会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
個々の社外取締役の活動状況は次のとおりであります。
氏名
|
主な活動状況
|
新井 龍晴
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行っております。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
大澤 茂
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に金融分野と建設分野を経験された視点から必要な発言を行っております。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
松沢 玲子
|
取締役就任後開催の取締役会12回全てに出席し、主に税務分野を経験された視点から必要な発言を行っております。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
出縄 正人
|
当事業年度開催の取締役会16回全ておよび監査役会４回全て、監査等委員会10回全てに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地からビー・エム・エルの経営全般に係る法的リスクに関して発言を行っております。
|
宮城 典子
|
取締役就任後開催の取締役会12回全ておよび監査等委員会10回全てに出席し、必要に応じ、主に金融分野と人事分野に関する豊富な経験と専門的見地からビー・エム・エルの経営全般に係る発言を行っております。
|
社外取締役は、定期的に開催される取締役会の他、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を行っております。
また、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ｂ.定時株主総会後の状況
2026年６月26日開催予定の第71回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、ビー・エム・エルの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
ビー・エム・エルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名を選任し、また、監査等委員である社外取締役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
大澤茂氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
松沢玲子氏は、株式会社ヤマタネ社外取締役（監査等委員）でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
香川豊彦氏は、日鋼特機株式会社エグゼクティブアドバイザーでありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
出縄正人氏は、スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー、イチカワ株式会社社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
宮城典子氏は、山洋電機株式会社社外取締役、株式会社日本政策金融公庫社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、また、宮城典子氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者であり、ビー・エム・エルと株式会社りそな銀行は取引関係にありますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役は、業務執行者から独立した立場で経営を監督する目的をもって選任され、豊富な経験、専門性、経営に関する見識を活かすことにより経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行い、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たすことが特に期待されています。監査等委員である社外取締役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定め、取締役会及び監査等委員会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認します。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査等委員会、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査等委員会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所(現 株式会社ＱＣＬ）代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3,532
|
代表取締役
BML検査本部担当兼
管理本部担当兼
先端技術開発本部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼先端技術開発本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
企画本部長兼
営業本部担当
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼グループ企画部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼営業本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
営業本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
BML検査本部長兼
総研第四検査部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2025年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼総研第四検査部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員
|
2024年４月
|
株式会社日本総研ホールディングス取締役兼株式会社日本総合研究所専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監査役員(現任)
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外監査役(現任)
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2025年１月
|
スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,644
|
(注) １．取締役 寄高由季子、新井龍晴及び大澤茂は、社外取締役であります。
２．監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び近藤正巳、木越浩之、榎本聡、山口敏和、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏で構成されております。
６．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
2022年８月
|
Cocolive株式会社社外監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社Olive Union社外監査役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ｂ．定時株主総会後の状況
2025年６月27日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、ビー・エム・エルの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所(現 株式会社ＱＣＬ）代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
3,532
|
代表取締役
BML検査本部担当兼
先端技術開発本部長兼
BML総合研究所長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼先端技術開発本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長(現任)
|
|
(注)２
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
企画本部長兼
営業本部担当
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼グループ企画部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼営業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
BML検査本部長兼
総研第三検査部長兼
総研第四検査部長兼
試薬部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2025年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼総研第四検査部長
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML検査本部長兼総研第三検査部長兼総研第四検査部長兼試薬部長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
営業本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
松 沢 玲 子
|
1963年９月５日生
|
1982年４月
|
大阪国税局総務部総務課入局
|
2013年７月
|
東京国税局川崎南税務署副署長
|
2015年７月
|
国税庁長官官房国税庁監察官
|
2017年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2018年７月
|
大阪国税局阿倍野税務署長
|
2019年７月
|
東京国税局調査第四部調査第41部門統括国税調査官
|
2020年７月
|
東京国税局調査第三部調査統括課長
|
2021年７月
|
国税庁長官官房厚生管理官
|
2022年７月
|
熊本国税局総務部長
|
2023年７月
|
沖縄国税事務所長兼税務大学校沖縄研修支所長
|
2024年９月
|
松沢玲子税理士事務所(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ヤマタネ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監査役員(現任)
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外監査役(現任)
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2025年１月
|
スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
宮 城 典 子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同社茗荷谷支店支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役
|
2019年６月
|
同社取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
|
2021年６月
|
山洋電気株式会社監査役
|
2022年４月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役(現任）
|
2025年６月
|
山洋電気株式会社取締役(現任)
|
2025年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,639
|
(注) １．取締役 新井龍晴、大澤茂、松沢玲子、出縄正人及び宮城典子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び木越浩之、近藤正巳、榎本聡、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏、宇野幸嗣で構成されております。
５．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．ビー・エム・エルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月27日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりとなる予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
2022年８月
|
Cocolive株式会社社外監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社Olive Union社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
寄高由季子氏は、株式会社日本総研ホールディングス取締役、及び株式会社日本総合研究所専務執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、また、寄高由季子氏は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員であり、ビー・エム・エルと株式会社三井住友フィナンシャルグループは取引関係にありますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
新井龍晴氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
大澤茂氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外監査役として選任しております。
出縄正人氏は、スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、イチカワ株式会社社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外監査役として選任しております。
また、社外取締役は、業務執行者から独立した立場で経営を監督する目的をもって選任され、豊富な経験、専門性、経営に関する見識を活かすことにより経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行い、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たすことが特に期待されています。社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
個々の社外取締役の活動状況は次のとおりであります。
氏名
|
主な活動状況
|
寄高 由季子
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に金融分野と人事分野を経験された視点から必要な発言を行っております。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
新井 龍晴
|
当事業年度開催の取締役会16回中15回に出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行っております。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
大澤 茂
|
当事業年度開催の取締役会16回中15回に出席し、主に金融分野と建設分野を経験された視点から必要な発言を行っております。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。
|
社外取締役は、定期的に開催される取締役会の他、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を行っております。
また、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ｂ.定時株主総会後の状況
2025年６月27日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、ビー・エム・エルの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
ビー・エム・エルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名を選任し、また、監査等委員である社外取締役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
新井龍晴氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
大澤茂氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
松沢玲子氏は、株式会社ヤマタネ社外取締役（監査等委員）でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、社外取締役として選任しております。
出縄正人氏は、スプリング法律事務所エグゼクティブアドバイザー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、イチカワ株式会社社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
宮城典子氏は、山洋電機株式会社取締役、株式会社日本政策金融公庫監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、また、宮城典子氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者であり、ビー・エム・エルと株式会社りそな銀行は取引関係にありますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、社外取締役は、業務執行者から独立した立場で経営を監督する目的をもって選任され、豊富な経験、専門性、経営に関する見識を活かすことにより経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行い、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たすことが特に期待されています。監査等委員である社外取締役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定め、取締役会及び監査等委員会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認します。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
（注）2025年６月27日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、ビー・エム・エルは同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。移行後において「社外取締役又は社外監査役」を「社外取締役」に変更するとともに、監査等委員会は、監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めていく予定です。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3,171
|
代表取締役
BML検査本部担当兼
管理本部担当兼
先端技術開発本部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼先端技術開発本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
企画本部長兼
営業本部担当
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼グループ企画部長
|
2024年５月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼営業本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
営業本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
BML検査本部長兼
検査企画部長兼
総研第二検査部長兼
総研第四検査部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員
|
2024年４月
|
株式会社日本総研ホールディングス取締役兼株式会社日本総合研究所専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問(現任)
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー(現任)
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監査役員(現任)
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外監査役(現任)
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,271
|
(注) １．取締役 寄高由季子、新井龍晴及び大澤茂は、社外取締役であります。
２．監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び近藤正巳、木越浩之、榎本聡、山口敏和、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏で構成されております。
６．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
2022年８月
|
Cocolive株式会社社外監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社Olive Union社外監査役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役寄高由季子氏は、株式会社日本総研ホールディングス取締役、株式会社日本総合研究所専務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役新井龍晴氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役大澤茂氏は、矢作建設工業株式会社顧問でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役出縄正人氏は、スプリング法律事務所パートナー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、イチカワ株式会社社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
個々の社外取締役の活動状況は次のとおりであります。
氏名
|
主な活動状況
|
寄高 由季子
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に金融分野と人事分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。なお、2022年６月29日開催の定時株主総会終結後からは、指名・報酬委員会の委員長を務めております。
|
新井 龍晴
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行いました。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
|
大澤 茂
|
当事業年度開催の取締役会16回全てに出席し、主に金融分野と建設分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記の他、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
|
社外取締役は、定期的に開催される取締役会の他、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を行っております。
また、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役
企画本部長 兼グループ企画部長
|
代表取締役
企画本部長 兼経営企画部長 兼販売管理部長 兼経理部長 兼関連事業部長
|
武部 憲尚
|
2023年７月１日
|
取締役
営業本部長 兼提案営業部長 兼医薬治験営業部長
|
取締役
営業統括本部長 兼営業推進本部長 兼提案営業部長 兼医薬治験営業部長
|
大澤 英明
|
2023年７月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役
企画本部長 兼グループ企画部長
|
代表取締役
企画本部長 兼経営企画部長 兼販売管理部長 兼経理部長 兼関連事業部長
|
武部 憲尚
|
2023年７月１日
|
取締役
営業本部長 兼提案営業部長 兼医薬治験営業部長
|
取締役
営業統括本部長 兼営業推進本部長 兼提案営業部長 兼医薬治験営業部長
|
大澤 英明
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3,169
|
代表取締役兼
BML検査本部担当兼
管理本部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長BML検査本部担当兼管理本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
70
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役兼
企画本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼
経理部長兼
関連事業部長
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長
|
2023年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
営業統括本部長兼
営業推進本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
BML検査本部長兼
検査企画部長兼
総研第二検査部長兼
総研第四検査部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長
|
2023年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問(現任)
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,258
|
(注) １．取締役 寄高由季子、新井龍晴及び大澤茂は、社外取締役であります。
２．監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び近藤正巳、木越浩之、榎本聡、山口敏和、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊、山下和宏で構成されております。
６．各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７．ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役寄高由季子氏は、株式会社日本総合研究所常務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役新井龍晴氏は、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役大澤茂氏は、矢作建設工業株式会社顧問でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役出縄正人氏は、スプリング法律事務所パートナー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、株式会社イチカワ社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
個々の社外取締役の活動状況は次のとおりであります。
氏名
|
主な活動状況
|
近藤 俊之
|
取締役退任前開催の取締役会４回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、取締役退任前は、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
|
寄高 由季子
|
当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、主に金融分野と人事分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。なお、2022年６月29日開催の定時株主総会終結後からは、指名・報酬委員会の委員長を務めております。
|
新井 龍晴
|
当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、主に企業経営を経験された経営者の視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
|
大澤 茂
|
取締役就任後開催の取締役会13回全てに出席し、主に金融分野と建設分野を経験された視点から必要な発言を行いました。また、上記のほか、ビー・エム・エルの経営陣幹部の人事、報酬などを審議する指名・報酬委員会に出席することにより、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を人事、報酬に反映させるなど、経営陣の監督に務めました。
|
社外取締役は、定期的に開催される取締役会のほか、取締役等とのミーティングを適宜開催し、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行っております。これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を行っております。
また、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1986年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2011年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
3,168
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役兼
BML検査本部担当兼
管理本部担当兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
1989年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2007年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年２月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼BML検査本部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長兼BML検査本部担当兼管理本部担当兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
69
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
企画本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼
経理部長兼
関連事業部長
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
1987年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
同行横浜支店長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2015年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長
|
2019年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長兼関連事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
営業統括本部長兼
営業推進本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2001年６月
|
ビー・エム・エル臨床検査営業部第１営業部長
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2018年７月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長兼予防医学営業部長兼医薬治験営業部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
BML検査本部長兼
検査企画部長兼
総研第一検査部長兼
総研第二検査部長兼
総研第四検査部長
|
柴 田 健 治
|
1959年12月20日生
|
1984年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル第一検査部長
|
2017年６月
|
株式会社盛岡臨床検査センター取締役
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル執行役員企画本部部長
|
2021年１月
|
ビー・エム・エル執行役員BML検査本部副本部長兼検査企画部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼検査企画部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
システム本部長
|
山 下 祐 二
|
1965年８月６日生
|
1988年11月
|
ビー・エム・エル入社
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル検査システム部長
|
2020年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼基幹システム部長
|
2021年１月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼システム推進部長
|
2021年７月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長兼システム推進部長兼カスタマーシステム部長
|
2022年４月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部長
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 澤 茂
|
1957年５月13日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行) 入行
|
2002年４月
|
翼システム株式会社
|
2006年６月
|
矢作建設工業株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社顧問(現任)
|
2022年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,253
|
(注) １ 取締役 寄高由季子、新井龍晴及び大澤茂は、社外取締役であります。
２ 監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記の兼務執行役員６名及び近藤正巳、木越浩之、榎本聡、山口敏和、武井勝明、青野道博、矢野間載洋、中原洋見、酒巻豊で構成されております。
６ 各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役寄高由季子氏は、株式会社日本総合研究所常務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役新井龍晴氏は、ユニオン昭和株式会社相談役でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役大澤茂氏は、矢作建設工業株式会社顧問でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役出縄正人氏は、スプリング法律事務所パートナー、日本プライムリアルティ投資法人監査役員、株式会社イチカワ社外監査役、最高裁判所災害補償審査委員会委員でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名（役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1986年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2011年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,166
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
管理本部長兼
信頼性保証部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
1989年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2007年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
システム本部長兼
システム管理部長
|
千 喜 良 真 人
|
1955年５月25日生
|
1979年７月
|
ビー・エム・エル入社
|
1996年２月
|
ビー・エム・エルシステム本部システム部長
|
1998年８月
|
ビー・エム・エルシステム本部副本部長
|
2008年６月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長
|
2012年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長兼電子カルテ部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長兼システム管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
企画本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼
経理部長
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
1987年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
同行横浜支店長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2015年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長
|
2019年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
BML検査本部長兼
総研第一検査部長兼
総研第二検査部長兼
総研第四検査部長兼
試薬部長兼
業務管理部長
|
奈 良 部 安
|
1959年７月20日生
|
1982年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2012年４月
|
ビー・エム・エル自動分析部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員総研検査本部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
2021年１月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員BML検査本部長兼総研第一検査部長兼総研第二検査部長兼総研第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
営業統括本部長兼
営業推進本部長兼
提案営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2001年６月
|
ビー・エム・エル臨床検査営業部第１営業部長
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2018年７月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長兼予防医学営業部長兼医薬治験営業部長
|
2021年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼営業推進本部長兼提案営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
近 藤 俊 之
|
1946年10月24日生
|
1976年７月
|
医師免許取得
|
1980年４月
|
厚生省保険局医療課、同統計情報部衛生統計課
|
1990年９月
|
株式会社エスアールエル入社
|
1995年７月
|
同社代表取締役社長
|
2006年４月
|
千葉県病院局長
|
2011年４月
|
地方独立行政法人宮城県立病院機構理事(現任)
|
2013年１月
|
特定非営利活動法人VHJ機構専務理事
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社日本総合研究所常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
新 井 龍 晴
|
1956年10月20日生
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2004年３月
|
同社川崎事業所生産技術部長
|
2006年３月
|
同社川崎事業所長
|
2008年１月
|
同社本社化学品事業部情報電子化学品部長
|
2010年３月
|
同社本社生産技術部長
|
2012年１月
|
同社執行役員大分事業所大分コンビナート代表
|
2014年１月
|
同社執行役員本社石油化学品事業部長
|
2017年１月
|
同社常務執行役員石油化学品事業部長
|
2018年１月
|
ユニオン昭和株式会社代表取締役社長
|
2021年１月
|
同社相談役(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社システナ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
沖信・石原法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
|
1999年１月
|
スプリング法律事務所パートナー(現任)
|
2021年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,254
|
(注) １ 取締役 近藤俊之、寄高由季子及び新井龍晴は、社外取締役であります。
２ 監査役 德尾野信成及び出縄正人は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員６名及び榎本聡、山口敏和、近藤正巳、柴田健治、武井勝明、木越浩之、青野道博、矢野間載洋、山下祐二、中原洋見で構成されております。
６ 各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役近藤俊之氏は、地方独立行政法人宮城県立病院機構理事でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役寄高由季子氏は、株式会社日本総合研究所常務執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役新井龍晴氏は、ユニオン昭和株式会社相談役でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長、株式会社ダイナム社外監査役、株式会社東天紅社外監査役、及び株式会社システナ社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役出縄正人氏は、スプリング法律事務所パートナーでありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1986年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2011年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,571
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
管理本部長兼
信頼性保証部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
1989年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2007年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役副社長執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長(現任)
|
|
(注)３
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
システム本部長兼
電子カルテ部長
|
千 喜 良 真 人
|
1955年５月25日生
|
1979年７月
|
ビー・エム・エル入社
|
1996年２月
|
ビー・エム・エルシステム本部システム部長
|
1998年８月
|
ビー・エム・エルシステム本部副本部長
|
2008年６月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長
|
2012年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長兼電子カルテ部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
検査統括本部長兼
サテライト検査本部長
|
中 川 雅 夫
|
1955年１月30日生
|
1979年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2005年11月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
2007年７月
|
株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部副本部長
|
2013年２月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員サテライト検査本部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
特命事項担当兼
リスク管理部担当
|
榎 本 聡
|
1961年５月28日生
|
1984年４月
|
株式会社日本交通公社(現株式会社ＪＴＢ)入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル入社、管理本部副部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル総務部長
|
2013年６月
|
ビー・エム・エル販売管理部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル販売管理部長兼経理部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル執行役員販売管理部長兼経理部長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼リスク管理部担当
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員特命事項担当兼リスク管理部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
企画本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼
経理部長
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
1987年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
同行横浜支店長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2015年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長
|
2019年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
総研検査本部長兼
第一検査部長兼
第二検査部長兼
第四検査部長兼
試薬部長兼
業務管理部長
|
奈 良 部 安
|
1959年７月20日生
|
1982年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2012年４月
|
ビー・エム・エル自動分析部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員総研検査本部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
営業統括本部長兼
提案企画部長兼
予防医学営業部長兼
医薬治験営業部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年９月
|
ビー・エム・エル入社
|
2001年６月
|
ビー・エム・エル臨床検査営業部第１営業部長
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2018年７月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長
|
2020年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長兼提案企画部長兼予防医学営業部長兼医薬治験営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
関 谷 紘 一
|
1945年６月６日生
|
1970年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2000年11月
|
同社参与本社生産技術本部生産技術部長
|
2004年３月
|
同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長
|
2005年６月
|
同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長
|
2006年１月
|
昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
近 藤 俊 之
|
1946年10月24日生
|
1976年７月
|
医師免許取得
|
1980年４月
|
厚生省保険局医療課、同統計情報部衛生統計課
|
1990年９月
|
株式会社エスアールエル入社
|
1995年７月
|
同社代表取締役社長
|
2006年４月
|
千葉県病院局長
|
2011年４月
|
地方独立行政法人宮城県立病院機構理事(現任)
|
2013年１月
|
特定非営利活動法人VHJ機構専務理事
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
寄 高 由 季 子
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同行執行役員人事部研修所長兼SMBCラーニングサポート株式会社代表取締役社長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部研修所長
|
2020年４月
|
同行執行役員人事部副担当役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員人事部副担当役員（現任）
|
2020年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
加 々 美 博 久
|
1954年７月13日生
|
1983年４月
|
裁判官任官
|
1993年４月
|
東京地裁判事任官
|
1995年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
西内・加々美法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
日東工器株式会社社外監査役(現任)
|
2010年４月
|
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
|
2012年10月
|
ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2013年９月
|
加々美法律事務所長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長（現任）
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
3,660
|
(注) １ 取締役 関谷紘一、近藤俊之及び寄高由季子は、社外取締役であります。
２ 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記の兼務執行役員８名及び山口敏和、近藤正巳、柴田健治、武井勝明、木越浩之、青野道博、矢野間載洋、山下祐二で構成されております。
６ 各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
野 原 俊 介
|
1979年11月11日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所
|
―
|
2015年８月
|
Kelvin Chia Partnership入所
|
2016年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2016年10月
|
光和総合法律事務所パートナー(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役関谷紘一氏は、重要な兼職はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役近藤俊之氏は、地方独立行政法人宮城県立病院機構理事でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役寄高由季子氏は、株式会社三井住友銀行執行役員及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役加々美博久氏は、加々美法律事務所長及び日東工器株式会社社外監査役及びウエルシアホールディングス株式会社社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長及び株式会社ダイナム社外監査役並びに株式会社東天紅社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
近 藤 健 介
|
1966年９月18日生
|
1986年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
1994年５月
|
医師免許取得
|
1994年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
1995年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
1998年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
2006年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
2011年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,338
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
企画本部長兼
信頼性保証部担当兼
BML総合研究所長兼
海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
1960年３月30日生
|
1989年５月
|
医師免許取得
|
1989年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
2005年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
2007年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院診療部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
2009年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
2013年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
2017年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
65
|
取締役
営業統括本部長兼
営業管理部長兼
電子カルテサポート部長
兼予防医学営業部長
|
広 瀬 正 明
|
1956年２月６日生
|
1978年10月
|
ビー・エム・エル入社
|
2000年６月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部副本部長
|
2000年10月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部長
|
2002年６月
|
ビー・エム・エル常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業本部長
|
2004年10月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長
|
2007年６月
|
株式会社日研医学代表取締役社長
|
2011年６月
|
一般財団法人近藤記念医学財団常務理事
|
2014年６月
|
株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長
|
2017年２月
|
ビー・エム・エル専務執行役員営業統括本部長兼営業企画部長兼営業推進部長兼営業管理部長兼予防医学部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長
|
2018年６月
|
株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長兼予防医学営業部長(現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
システム本部長兼
電子カルテ部長
|
千 喜 良 真 人
|
1955年５月25日生
|
1979年７月
|
ビー・エム・エル入社
|
1996年２月
|
ビー・エム・エルシステム本部システム部長
|
1998年８月
|
ビー・エム・エルシステム本部副本部長
|
2008年６月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長
|
2012年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長兼電子カルテ部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
検査統括本部長兼
サテライト検査本部長
|
中 川 雅 夫
|
1955年１月30日生
|
1979年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2005年11月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
2007年７月
|
株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
2012年７月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部副本部長
|
2013年２月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員サテライト検査本部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
管理本部長兼
リスク管理部担当
|
榎 本 聡
|
1961年５月28日生
|
1984年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ＪＴＢ）入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル入社、管理本部副部長
|
2009年６月
|
ビー・エム・エル総務部長
|
2013年６月
|
ビー・エム・エル販売管理部長
|
2014年１月
|
ビー・エム・エル販売管理部長兼経理部長
|
2014年６月
|
ビー・エム・エル執行役員販売管理部長兼経理部長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼リスク管理部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
企画本部副本部長兼
経営企画部長兼
販売管理部長兼経理部長
|
武 部 憲 尚
|
1962年４月28日生
|
1987年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
同行横浜支店長
|
2015年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2015年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
2016年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長
|
2019年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼販売管理部長兼経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
総研検査本部長兼
第一検査部長兼
第二検査部長兼
第四検査部長兼
試薬部長兼業務管理部長
|
奈 良 部 安
|
1959年７月20日生
|
1982年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2012年４月
|
ビー・エム・エル自動分析部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員総研検査本部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼試薬部長兼業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
営業統括本部副本部長兼
提案企画部長
|
大 澤 英 明
|
1964年２月13日生
|
1986年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
2001年６月
|
ビー・エム・エル臨床検査営業部第１営業部長
|
2008年７月
|
ビー・エム・エル近畿営業部長
|
2010年６月
|
株式会社ジャパン・クリニカルサービス代表取締役
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル営業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼東京支社長
|
2018年７月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部副本部長兼関東支社長
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部副本部長兼提案企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 邦 克
|
1942年２月２日生
|
1965年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
2000年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長
|
2004年６月
|
近藤記念医学財団理事(現任)
|
2005年６月
|
銀泉株式会社特別顧問(現任)
|
2008年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
関 谷 紘 一
|
1945年６月６日生
|
1970年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
2000年11月
|
同社参与本社生産技術本部生産技術部長
|
2004年３月
|
同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長
|
2005年６月
|
同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長
|
2006年１月
|
昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
近 藤 俊 之
|
1946年10月24日生
|
1976年７月
|
医師免許取得
|
1980年４月
|
厚生省保険局医療課、同統計情報部衛生統計課
|
1990年９月
|
株式会社エスアールエル入社
|
1995年７月
|
同社代表取締役社長
|
2006年４月
|
千葉県病院局長
|
2013年１月
|
特定非営利活動法人VHJ機構専務理事(現任)
|
2019年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 下 健 一
|
1958年８月６日生
|
1985年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
2008年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
2014年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
2015年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
加 々 美 博 久
|
1954年７月13日生
|
1983年４月
|
裁判官任官
|
1993年４月
|
東京地裁判事任官
|
1995年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2001年10月
|
西内・加々美法律事務所パートナー
|
2008年６月
|
日東工器株式会社社外監査役(現任)
|
2010年４月
|
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
|
2012年10月
|
ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
2013年９月
|
加々美法律事務所長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
德 尾 野 信 成
|
1954年３月９日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2012年７月
|
東京上野税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
德尾野信成税理士事務所長（現任）
|
2015年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社東天紅社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,434
|
(注) １ 取締役 山本邦克、関谷紘一及び近藤俊之は、社外取締役であります。
２ 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。
６ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記の兼務執行役員９名及び山口敏和、近藤正巳、四元良弘、柴田健治、武井勝明、木越浩之で構成されております。
７ 各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 一 夫
|
1972年８月４日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
―
|
2010年９月
|
比較.com株式会社（現手間いらず株式会社）社外取締役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
ビー・エム・エルは、社外取締役３名を選任し、社外監査役２名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。
独立役員として指定している社外取締役山本邦克氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役及び一般社団法人近藤記念医学財団理事並びに銀泉株式会社特別顧問でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役関谷紘一氏は、重要な兼職はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役近藤俊之氏は、特定非営利活動法人ＶＨＪ機構専務理事でありますが、ビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役加々美博久氏は、加々美法律事務所長及び日東工器株式会社社外監査役及びウエルシアホールディングス株式会社社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長及び株式会社ダイナム社外監査役並びに株式会社東天紅社外監査役でありますが、いずれの法人ともビー・エム・エルとの間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、ビー・エム・エルは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ビー・エム・エル及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
近 藤 健 介
|
昭和41年９月18日生
|
|
昭和61年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
|
平成６年５月
|
医師免許取得
|
|
平成６年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
|
平成７年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
|
平成10年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
|
平成16年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
|
平成18年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
|
平成23年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,337
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長
|
荒 井 信 貴
|
昭和35年３月30日生
|
|
平成元年５月
|
医師免許取得
|
|
平成元年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
|
平成17年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
|
平成21年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
|
平成24年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成25年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
|
平成29年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長
|
|
平成30年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼信頼性保証部担当兼BML総合研究所長兼海外事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
64
|
|
取締役
|
営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長
|
広 瀬 正 明
|
昭和31年２月６日生
|
|
昭和53年10月
|
ビー・エム・エル入社
|
|
平成12年６月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部副本部長
|
|
平成12年10月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部長
|
|
平成14年６月
|
ビー・エム・エル常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成16年10月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社日研医学代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
一般財団法人近藤記念医学財団常務理事
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
ビー・エム・エル専務執行役員営業統括本部長兼営業企画部長兼営業推進部長兼営業管理部長兼予防医学部長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業管理部長兼電子カルテサポート部長(現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
システム 本部長
|
千 喜 良 真 人
|
昭和30年５月25日生
|
|
昭和54年７月
|
ビー・エム・エル入社
|
|
平成８年２月
|
ビー・エム・エルシステム本部システム部長
|
|
平成10年８月
|
ビー・エム・エルシステム本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
検査統括本部長兼サテライト検査本部長
|
中 川 雅 夫
|
昭和30年１月30日生
|
|
昭和54年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
|
平成17年11月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
|
平成19年７月
|
株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
|
平成24年７月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部副本部長
|
|
平成25年２月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員サテライト検査本部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当
|
榎 本 聡
|
昭和36年５月28日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
|
平成20年４月
|
ビー・エム・エル入社、管理本部副部長
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エル総務部長
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル販売管理部長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル販売管理部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル執行役員販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年４月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長
|
|
平成30年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼リスク管理部担当（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
企画本部
副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
武 部 憲 尚
|
昭和37年４月28日生
|
|
昭和62年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成25年４月
|
同行横浜支店長
|
|
平成27年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成28年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
奈 良 部 安
|
昭和34年７月20日生
|
|
昭和57年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
|
平成24年４月
|
ビー・エム・エル自動分析部長
|
|
平成26年４月
|
ビー・エム・エル総研検査本部長兼第二検査部長兼細菌検査部長兼業務管理部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長
|
|
平成30年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員総研検査本部長兼検査企画部長兼第一検査部長兼第二検査部長兼第四検査部長兼細菌検査部長兼試薬部長兼業務管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
山 本 邦 克
|
昭和17年２月２日生
|
|
昭和40年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
平成９年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成12年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
近藤記念医学財団理事（現任）
|
|
平成17年６月
|
銀泉株式会社特別顧問（現任）
|
|
平成20年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
関 谷 紘 一
|
昭和20年６月６日生
|
|
昭和45年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
|
平成12年11月
|
同社参与本社生産技術本部生産技術部長
|
|
平成16年３月
|
同社執行役員化学品事業部門ガス・化成品事業部長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員化学品事業部門化学品生産本部長
|
|
平成18年１月
|
昭和エンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
森 下 健 一
|
昭和33年８月６日生
|
|
昭和60年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
|
平成20年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
|
平成26年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
監査役
|
|
加 々 美 博 久
|
昭和29年７月13日生
|
|
昭和58年４月
|
裁判官任官
|
|
平成５年４月
|
東京地裁判事任官
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
平成13年10月
|
西内・加々美法律事務所パートナー
|
|
平成20年６月
|
日東工器株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
|
|
平成24年10月
|
ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
加々美法律事務所長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
德 尾 野 信 成
|
昭和29年３月９日生
|
|
昭和51年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成24年７月
|
東京上野税務署長
|
|
平成25年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
|
平成26年７月
|
東京国税局退官
|
|
平成26年８月
|
税理士登録
|
|
平成26年８月
|
德尾野信成税理士事務所長（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社ダイナム社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社東天紅社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
4,425
|
(注) １ 取締役 山本邦克及び関谷紘一は、社外取締役であります。
２ 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。
６ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員８名及び山口敏和、大沢英明、近藤正巳、四元良広、柴田健治、武井勝明で構成されております。
７ 各役員の所有するビー・エム・エル株式の数にはＢＭＬグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
８ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
鈴 木 一 夫
|
昭和47年８月４日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
―
|
|
平成22年９月
|
比較.com株式会社（現手間いらず株式会社）社外取締役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼信頼性保証部担当
兼BML総合研究所長)
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼BML総合研究所長)
|
荒井 信貴
|
平成29年６月29日
|
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼信頼性保証部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
山下 勝司
|
平成29年６月29日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼信頼性保証部担当
兼BML総合研究所長)
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼BML総合研究所長)
|
荒井 信貴
|
平成29年６月29日
|
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼信頼性保証部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
山下 勝司
|
平成29年６月29日
|
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼信頼性保証部担当
兼BML総合研究所長)
|
代表取締役専務執行役員
(企画本部長
兼BML総合研究所長)
|
荒井 信貴
|
平成29年６月29日
|
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
取締役常務執行役員
(管理本部担当
兼信頼性保証部担当
兼リスク管理部担当
兼経営企画部海外事業室長)
|
山下 勝司
|
平成29年６月29日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
近 藤 健 介
|
昭和41年９月18日生
|
昭和61年10月
|
有限会社マトバリース代表取締役(現任)
|
(注)３
|
2,951
|
|
平成６年５月
|
医師免許取得
|
|
平成６年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
|
平成７年８月
|
有限会社エステート興業代表取締役社長(現任)
|
|
平成10年８月
|
株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任)
|
|
平成16年６月
|
ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当
|
|
平成18年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当
|
|
平成23年10月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
|
|
大 塚 敬
|
昭和27年12月22日生
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年６月
|
同行商品開発部長
|
|
平成13年４月
|
同行赤坂支店長
|
|
平成13年７月
|
同行赤坂地域営業部長
|
|
平成14年11月
|
株式会社USEN常勤監査役
|
|
平成19年11月
|
ビー・エム・エル執行役員営業統括本部担当
|
|
平成20年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業統括本部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成23年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当兼総務部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当兼信頼性保証部担当
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当兼信頼性保証部担当
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長
|
|
平成28年６月
|
株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年２月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
企画本部長兼BML総合研究所所長
|
荒 井 信 貴
|
昭和35年３月30日生
|
平成元年５月
|
医師免許取得
|
(注)３
|
63
|
|
平成元年５月
|
富山大学付属病院勤務
|
|
平成17年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エル取締役
|
|
平成21年12月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所長
|
|
平成24年７月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成25年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所長
|
|
平成29年２月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長兼BML総合研究所長（現任）
|
|
取締役
|
営業統括本部長
|
広 瀬 正 明
|
昭和31年２月６日生
|
昭和53年10月
|
ビー・エム・エル入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成12年６月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部副本部長
|
|
平成12年10月
|
ビー・エム・エル取締役営業本部長
|
|
平成14年６月
|
ビー・エム・エル常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成16年10月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業総括担当兼戦略事業部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社日研医学代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
一般財団法人近藤記念医学財団常務理事
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
ビー・エム・エル専務執行役員営業統括本部長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部長(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部担当兼
信頼性保証部担当兼
リスク管理部担当兼
経営企画部海外事業室長
|
山 下 勝 司
|
昭和28年11月13日生
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年１月
|
同行京都支店長
|
|
平成15年11月
|
株式会社近畿大阪銀行梅田支店長
|
|
平成17年６月
|
ビー・エム・エル入社、執行役員販売管理部長
|
|
平成19年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経理部長兼販売管理部長
|
|
平成22年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経理部長
|
|
平成23年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経理部長兼販売管理部長
|
|
平成23年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長
|
|
平成25年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼経営企画部長兼販売管理部長
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼関連事業部担当兼経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年２月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部海外事業室長
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部担当兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当兼経営企画部海外事業室長（現任）
|
|
取締役
|
システム 本部長
|
千 喜 良 真 人
|
昭和30年５月25日生
|
昭和54年７月
|
ビー・エム・エル入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成８年２月
|
ビー・エム・エルシステム本部システム部長
|
|
平成10年８月
|
ビー・エム・エルシステム本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長(現任)
|
|
取締役
|
検査統括本部長兼 サテライト検査本部長
|
中 川 雅 夫
|
昭和30年１月30日生
|
昭和54年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年11月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
|
平成19年７月
|
株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長
|
|
平成24年７月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部副本部長
|
|
平成25年２月
|
ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員サテライト検査本部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長兼人事部長
|
榎 本 聡
|
昭和36年５月28日生
|
昭和59年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年４月
|
ビー・エム・エル入社、管理本部副部長
|
|
平成21年６月
|
ビー・エム・エル総務部長
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル販売管理部長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル販売管理部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル執行役員販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年４月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長兼人事部長（現任）
|
|
取締役
|
企画本部
副本部長兼経営企画部長兼
関連事業部長兼
販売管理部長兼
経理部長
|
武 部 憲 尚
|
昭和37年４月28日生
|
昭和62年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成25年４月
|
同行横浜支店長
|
|
平成27年４月
|
ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成27年10月
|
ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成28年４月
|
ビー・エム・エル執行役員経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長
|
|
平成28年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社アレグロ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
信頼性保証部長
|
加 瀬 尚 澄
|
昭和29年６月５日生
|
昭和52年４月
|
ビー・エム・エル入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成11年１月
|
ビー・エム・エル検査本部副部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社ＢＭＬフード・サイエンス取締役
|
|
平成22年７月
|
ビー・エム・エル業務管理部副部長
|
|
平成26年１月
|
ビー・エム・エル信頼性保証部長兼リスク管理部長
|
|
平成26年６月
|
ビー・エム・エル執行役員信頼性保証部長兼リスク管理部長
|
|
平成29年４月
|
ビー・エム・エル執行役員信頼性保証部長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル取締役執行役員信頼性保証部長（現任）
|
|
取締役
|
|
山 村 敏 夫
|
昭和14年２月13日生
|
昭和37年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年３月
|
同社取締役特殊化学品事業部長
|
|
平成11年３月
|
同社常務取締役生産技術本部長
|
|
平成12年６月
|
昭和高分子株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同社相談役
|
|
平成17年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
山 本 邦 克
|
昭和17年２月２日生
|
昭和40年４月
|
株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行)
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成12年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
近藤記念医学財団理事（現任）
|
|
平成17年６月
|
銀泉株式会社特別顧問（現任）
|
|
平成20年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビー・エム・エル社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
森 下 健 一
|
昭和33年８月６日生
|
昭和60年３月
|
ビー・エム・エル入社
|
(注)４
|
0
|
|
平成20年４月
|
ビー・エム・エル人事部副部長
|
|
平成26年４月
|
ビー・エム・エル関連事業部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社オー・ピー・エル取締役管理部長
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
加 々 美 博 久
|
昭和29年７月13日生
|
昭和58年４月
|
裁判官任官
|
(注)４
|
―
|
|
平成５年４月
|
東京地裁判事任官
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
平成13年10月
|
西内・加々美法律事務所パートナー
|
|
平成20年６月
|
日東工器株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
|
|
平成24年10月
|
ウエルシアホールディング株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
加々美法律事務所所長（現任）
|
|
監査役
|
|
德 尾 野 信 成
|
昭和29年３月９日生
|
昭和51年４月
|
東京国税局入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年７月
|
東京上野税務署長
|
|
平成25年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
|
平成26年７月
|
東京国税局退官
|
|
平成26年８月
|
税理士登録
|
|
平成26年８月
|
德尾野信成税理士事務所長（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社ダイナム社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ビー・エム・エル社外監査役（現任）
|
|
計
|
3,039
|
(注) １ 取締役 山村敏夫及び山本邦克は、社外取締役であります。
２ 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。
６ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員10名及び山口敏和、奈良部安、大沢英明、近藤正巳で構成されております。
７ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
鈴 木 一 夫
|
昭和47年８月４日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
―
|
|
平成22年９月
|
比較.com株式会社社外取締役
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
最高顧問 | | 近 藤 健 次 | 大正15年１月13日生 | 昭和30年７月 | 株式会社相互ブラッド・バンク(現 株式会社ビー・エム・エル)設立 代表取締役社長 | (注)３ | 2,217 |
昭和61年７月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長 |
昭和63年８月 | ビー・エム・エル代表取締役会長 |
平成17年６月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任) |
平成19年４月 | ビー・エム・エル取締役最高顧問 |
平成19年６月 | ビー・エム・エル代表取締役最高顧問(現任) |
代表取締役社長 | | 近 藤 健 介 | 昭和41年９月18日生 | 昭和61年10月 | 有限会社マトバリース代表取締役(現任) | (注)３ | 1,475 |
平成６年５月 | 医師免許取得 |
平成６年６月 | ビー・エム・エル取締役 |
平成７年８月 | 有限会社エステート興業代表取締役社長(現任) |
平成10年８月 | 株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任) |
平成16年６月 | ビー・エム・エル取締役退任、執行役員医療学術担当 |
平成18年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員医療学術担当 |
平成23年10月 | ビー・エム・エル取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長 |
平成25年４月 | ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部副本部長 |
平成26年１月 | ビー・エム・エル代表取締役社長(現任) |
平成26年６月 | 株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長 |
平成26年６月 | 株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長 |
平成26年６月 | 株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任) |
平成26年６月 | 株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任) |
平成28年６月 | 株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 | 企画本部長 | 大 塚 敬 | 昭和27年12月22日生 | 昭和52年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | (注)３ | ― |
平成12年６月 | 同行商品開発部長 |
平成13年４月 | 同行赤坂支店長 |
平成13年７月 | 同行赤坂地域営業部長 |
平成14年11月 | 株式会社USEN常勤監査役 |
平成19年11月 | ビー・エム・エル執行役員営業統括本部担当 |
平成20年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員営業統括本部長 |
平成20年６月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 |
平成22年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長 |
平成23年４月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当 |
平成25年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当兼総務部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当 |
平成27年６月 | ビー・エム・エル取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当 |
平成28年６月 | ビー・エム・エル代表取締役専務執行役員企画本部長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長（現任） |
取締役 | 営業統括本部担当兼 BML総合研究所所長 | 荒 井 信 貴 | 昭和35年３月30日生 | 平成元年５月 | 医師免許取得 | (注)３ | 31 |
平成元年５月 | 富山大学付属病院勤務 |
平成17年６月 | ビー・エム・エル社外監査役 |
平成19年４月 | 医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務 |
平成21年６月 | ビー・エム・エル取締役 |
平成21年12月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員BML総合研究所所長 |
平成24年７月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所所長 |
平成25年４月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所所長 |
平成27年６月 | ビー・エム・エル取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所所長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部担当兼
信頼性保証部担当兼
リスク管理部担当兼
経営企画部海外事業室長 | 山 下 勝 司 | 昭和28年11月13日生 | 昭和52年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | (注)３ | ― |
平成14年１月 | 同行京都支店長 |
平成15年11月 | 株式会社近畿大阪銀行梅田支店長 |
平成17年６月 | ビー・エム・エル入社、執行役員販売管理部長 |
平成19年４月 | ビー・エム・エル執行役員経理部長兼販売管理部長 |
平成22年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経理部長 |
平成23年４月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経理部長兼販売管理部長 |
平成23年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長 |
平成25年４月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼経営企画部長兼販売管理部長 |
平成25年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼経営企画部長 |
平成26年４月 | ビー・エム・エル取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼関連事業部担当兼経営企画部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長 |
平成28年２月 | 株式会社アレグロ代表取締役社長 |
平成28年４月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部海外事業室長 |
平成28年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員管理本部担当兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当兼経営企画部海外事業室長（現任） |
取締役 | システム 本部長 | 千 喜 良 真 人 | 昭和30年５月25日生 | 昭和54年７月 | ビー・エム・エル入社 | (注)３ | 1 |
平成８年２月 | ビー・エム・エルシステム本部システム部長 |
平成10年８月 | ビー・エム・エルシステム本部副本部長 |
平成20年６月 | ビー・エム・エル執行役員システム本部副本部長 |
平成24年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員システム本部副本部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長(現任) |
取締役 | 検査統括本部長兼 サテライト検査本部長 | 中 川 雅 夫 | 昭和30年１月30日生 | 昭和54年４月 | ビー・エム・エル入社 | (注)３ | ― |
平成17年11月 | ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長 |
平成19年７月 | 株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長 |
平成21年６月 | ビー・エム・エルサテライトマネジメント部長 |
平成24年７月 | ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部副本部長 |
平成25年２月 | ビー・エム・エル執行役員サテライト検査本部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員サテライト検査本部長 |
平成27年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 営業統括 本部長 | 乗 附 厚 司 | 昭和33年５月19日生 | 昭和56年４月 | ビー・エム・エル入社 | (注)３ | 3 |
平成21年１月 | ビー・エム・エル第一営業本部東北地区エリアマネージャー |
平成22年７月 | ビー・エム・エル第二営業本部近畿営業部長 |
平成24年７月 | ビー・エム・エル第二営業本部副本部長兼近畿営業部長 |
平成26年１月 | ビー・エム・エル執行役員営業統括副本部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員営業統括本部長(現任) |
取締役 | 管理本部長 | 榎 本 聡 | 昭和36年５月28日生 | 昭和59年４月 | 株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社 | (注)３ | ― |
平成20年４月 | ビー・エム・エル入社、管理本部副部長 |
平成21年６月 | ビー・エム・エル総務部長 |
平成25年６月 | ビー・エム・エル販売管理部長 |
平成26年１月 | ビー・エム・エル販売管理部長兼経理部長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル執行役員販売管理部長兼経理部長 |
平成27年４月 | ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長 |
平成27年６月 | ビー・エム・エル執行役員管理本部副本部長兼人事部長 |
平成28年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員管理本部長（現任） |
取締役 | 企画本部
副本部長 | 武 部 憲 尚 | 昭和37年４月28日生 | 昭和62年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | (注)３ | ― |
平成25年４月 | 同行横浜支店長 |
平成27年４月 | ビー・エム・エル入社、販売管理部長兼経理部長 |
平成27年６月 | ビー・エム・エル関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 |
平成27年10月 | ビー・エム・エル経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 |
平成28年４月 | ビー・エム・エル執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 |
平成28年６月 | ビー・エム・エル取締役執行役員企画本部副本部長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社アレグロ代表取締役社長（現任） |
取締役 | | 山 村 敏 夫 | 昭和14年２月13日生 | 昭和37年４月 | 昭和電工株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成５年３月 | 同社取締役特殊化学品事業部長 |
平成11年３月 | 同社常務取締役生産技術本部長 |
平成12年６月 | 昭和高分子株式会社代表取締役社長 |
平成16年６月 | 同社相談役 |
平成17年６月 | ビー・エム・エル社外監査役 |
平成25年６月 | ビー・エム・エル社外取締役(現任) |
取締役 | | 山 本 邦 克 | 昭和17年２月２日生 | 昭和40年４月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)３ | ― |
平成11年６月 | 同社専務取締役兼専務執行役員 |
平成12年６月 | 銀泉株式会社代表取締役社長 |
平成16年６月 | 近藤記念医学財団理事(現任) |
平成17年６月 | 銀泉株式会社特別顧問 |
平成20年６月 | ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任) |
平成27年６月 | ビー・エム・エル社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 是 安 俊 之 | 昭和32年７月30日生 | 昭和56年９月 | ビー・エム・エル入社 | (注)４ | 5 |
平成４年11月 | 株式会社メリッツ取締役 |
平成９年７月 | 同社常務取締役 |
平成10年６月 | ビー・エム・エル取締役システム本部長 |
平成12年６月 | ビー・エム・エル常務取締役システム本部長 |
平成16年６月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長 |
平成17年６月 | 株式会社メリッツ代表取締役社長 |
平成19年４月 | ビー・エム・エル取締役常務執行役員システム本部長 |
平成24年６月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 |
平成26年６月 | ビー・エム・エル常勤監査役(現任) |
監査役 | | 齋 藤 敏 雄 | 昭和38年12月５日生 | 平成６年８月 | 公認会計士登録 | (注)５ | ― |
平成11年１月 | 齋藤公認会計士事務所所長(現任) |
平成20年８月 | 青南監査法人社員(現任) |
平成21年６月 | ビー・エム・エル社外監査役(現任) |
監査役 | | 加 々 美 博 久 | 昭和29年７月13日生 | 昭和58年４月 | 裁判官任官 | (注)５ | ― |
平成５年４月 | 東京地裁判事任官 |
平成７年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
平成13年10月 | 西内・加々美法律事務所パートナー |
平成20年６月 | 日東工器株式会社社外監査役(現任) |
平成22年４月 | 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 |
平成24年10月 | ウェルシアホールディング株式会社社外監査役（現任） |
平成25年６月 | ビー・エム・エル社外監査役(現任) |
平成25年９月 | 加々美法律事務所所長（現任） |
計 | 3,734 |
(注) １ 取締役 山村敏夫、山本邦克は、社外取締役であります。
２ 監査役 齋藤敏雄及び加々美博久は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役最高顧問近藤健次、代表取締役社長近藤健介は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
代表取締役社長近藤健介は代表取締役最高顧問近藤健次の長男であります。
７ ビー・エム・エルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員９名及び須田英也、山口敏和、加瀬尚澄、奈良部安、大沢英明で構成されております。
８ ビー・エム・エルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
鈴 木 一 夫 | 昭和47年８月４日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | ― |
平成22年９月 | 比較.com株式会社社外取締役 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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