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マイスターエンジニアリング(4695)の株価チャート マイスターエンジニアリング(4695)の業績 親会社と関係会社
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
（代表取締役）
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平野 茂夫
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1943年１月10日生
|
1967年４月
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㈱丸誠入社
|
1974年６月
|
マイスターエンジニアリング設立 代表取締役専務
|
1988年６月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役社長
|
1990年２月
|
㈱マイスター60代表取締役社長
|
2005年４月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役会長
|
2007年４月
|
㈱マイスター60代表取締役会長
（現任）
|
2012年４月
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マイスターエンジニアリング取締役相談役
|
2014年４月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
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1,613,988 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （17,288株）
|
取締役社長
(代表取締役）
経営企画部長
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平野 大介
|
1980年８月11日生
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2005年６月
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みずほ証券㈱入社
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2012年３月
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同社退社
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2014年５月
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米国コロンビア大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得)
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2014年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
2016年７月
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マイスターエンジニアリング入社 業務部課長
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2017年４月
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マイスターエンジニアリングファシリティ事業部長
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2017年６月
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マイスターエンジニアリング専務取締役兼ファシリティ事業部長兼業務部長
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2018年４月
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マイスターエンジニアリング代表取締役社長兼ファシリティ事業部長兼業務部長
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2018年４月
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㈱蒼設備設計代表取締役社長
|
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㈱エムイーホテルズ代表取締役社長（現任）
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2018年７月
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マイスターエンジニアリング代表取締役社長兼経営企画部長（現任）
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(注)５
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13,247 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （8,947株）
|
常務取締役
事業部門長兼メカトロ事業
部長
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古谷 敏之
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1955年12月23日生
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1978年４月
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松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
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2008年５月
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松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長
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2013年６月
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マイスターエンジニアリング入社
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2013年10月
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マイスターエンジニアリングファシリティ西日本事業部長
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2014年６月
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㈱マイスターファシリティ代表取締役社長 マイスターエンジニアリング取締役
|
2016年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役兼副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長
|
2016年７月
|
マイスターエンジニアリング取締役兼メカトロ事業部長
|
2019年４月
|
マイスターエンジニアリング取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長
|
2019年６月
|
マイスターエンジニアリング常務取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
13,520 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （8,520株）
|
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
管理部門長
兼総務人事部長兼経理部長
兼グループ会社経営統括
|
深瀬 一郎
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1962年９月１日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入社
|
2000年８月
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㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入社
|
2003年８月
|
㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター
|
2005年10月
|
国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2014年４月
|
㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネージングディレクター
|
2017年２月
|
マイスターエンジニアリング入社 経理部長（現任）
|
2017年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役 副管理部門長
|
2019年１月
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マイスターエンジニアリング取締役 管理部門長兼総務人事部長兼グループ会社経営統括（現任）
|
|
(注)５
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5,532 （うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （4,332株）
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取締役
|
大谷 直樹
|
1974年５月27日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
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飯沼総合法律事務所入所
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2001年10月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
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2007年７月
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ユニゾン・キャピタル㈱入社
|
2008年１月
|
同社ディレクター
|
2009年２月
|
㈱コスモスライフ（現 大和ライフネクスト㈱）社外取締役
|
2010年５月
|
㈱エムケーキャピタルマネージメント（現 ㈱イデラキャピタルマネジメント）社外取締役
|
2011年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役
|
2015年２月
|
日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士
|
2015年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役（現任）
|
2016年４月
|
㈱リヴァンプ執行役員兼ＣＩＯ
|
2017年10月
|
㈱イーグルリテイリング社外取締役(現任）
|
2018年２月
|
ＪＰインベストメント㈱バイアウト投資部長(現任）
|
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(注)５
|
0
|
取締役
|
上山 信一
|
1957年10月6日生
|
1980年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
1984年９月
|
外務省出向
|
1986年６月
|
マッキンゼー日本支社入社
|
1992年４月
|
同社共同経営者
|
2000年９月
|
米国ジョージタウン大学公共政策大学院研究教授
|
2003年９月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別研究教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
|
2010年６月
|
㈱麻生社外監査役（現任）
|
2012年１月
|
㈱アスコエパートナーズ社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)５
|
0
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常勤監査役
|
川崎 亮一
|
1947年９月13日生
|
1970年３月
|
㈱丸誠大阪支社入社
|
1974年12月
|
マイスターエンジニアリングに転籍
|
1996年１月
|
マイスターエンジニアリング内部監査室長
|
1998年１月
|
マイスターエンジニアリング総務部長
|
2002年４月
|
㈱マイスター60取締役
|
2004年４月
|
マイスターエンジニアリング内部監査室長
|
2008年１月
|
マイスターエンジニアリング安全・品質管理推進室長
|
2014年６月
|
マイスターエンジニアリング常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
金 仁石
|
1965年６月４日生
|
1992年12月
|
友野税務会計事務所入所
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2004年７月
|
KPMG LLP（英国）出向
|
2007年８月
|
あずさ監査法人に帰任
|
2015年７月
|
金仁石公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2015年12月
|
㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
マイスターエンジニアリング監査役（現任）
|
2018年12月
|
のぞみ監査法人 代表社員（現任）
|
|
(注)７
|
0
|
監査役
|
名倉 啓太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
|
1998年４月
|
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
マイスターエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)８
|
0
|
監査役
|
吉川 泰司
|
1952年11月2日生
|
1980年３月
|
不動建設㈱（現 ㈱不動テトラ）入社
|
1989年９月
|
三菱商事㈱入社
|
1996年７月
|
三菱建設㈱（現 ㈱ピーエス三菱）入社
|
1998年２月
|
ケネディクス㈱入社
|
2001年10月
|
同社管理本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2003年３月
|
同社取締役兼執行役員ＣＦＯ
|
2006年10月
|
㈱アセット・ワン取締役
|
2007年１月
|
㈱シー・アンド・ケー代表取締役
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱取締役
|
2017年４月
|
同社顧問（現任）
|
2019年６月
|
マイスターエンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)９
|
0
|
計
|
1,672,287 (注)10
|
(注) １．取締役大谷直樹氏及び上山信一氏は社外取締役であります。
２．監査役金仁石、名倉啓太及び吉川泰司の各氏は社外監査役であります。
３. 代表取締役社長平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。
４. 各取締役の所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数（有価証券報告書提出日現在）を含めて表示しております。
・業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数について
マイスターエンジニアリングは、第42期（2015年度）から、取締役（社外取締役を除く）を対象に取締役の報酬とマイスターエンジニアリング業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度は、毎事業年度における業績目標等の達成度に応じたポイント数を、各事業年度に係る株主総会終了後に取締役に付与し、取締役退任後に、受益者要件を満たす対象者に対して、累積されたポイントに応じ、１ポイントはマイスターエンジニアリング株式１株とし、マイスターエンジニアリング株式及びマイスターエンジニアリング株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度です。上記取締役の本制度に基づく交付予定株式の数は、有価証券報告書提出日現在までに付与された累積ポイントに相当する交付予定株式数を記載しております。
５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2017年６月23日開催の定時取締役会の終結の時から４年間
７．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
８. 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
10. うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、39,087株であります。
② 社外役員の状況
・社外取締役
マイスターエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役大谷直樹は、ＪＰインベストメント株式会社バイアウト投資部長でありますが、企業経営者としての豊富な経験を有しており、また、弁護士として培った高い見識と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができることから、社外取締役に選任しております。なお、マイスターエンジニアリングとＪＰインベストメント株式会社との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社イーグルリテイリングの社外取締役でありますが、マイスターエンジニアリングと同社との間に利害関係はありません。
社外取締役上山信一は、慶應義塾大学総合政策学部教授でありますが、企業経営者として豊富な経験を有し、また、長年にわたり大学の総合政策学部教授を務めるとともに、中央省庁及び自治体の委員、顧問として各種改革プロジェクトに関与していることから、独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができると判断したため、社外取締役に選任しております。なお、マイスターエンジニアリングと慶應義塾大学との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生及び株式会社アスコエパートナーズの社外監査役でありますが、マイスターエンジニアリングと株式会社麻生又は株式会社アスコエパートナーズとの間に利害関係はありません。
マイスターエンジニアリングは、社外取締役大谷直樹及び上山信一を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役
マイスターエンジニアリングの社外監査役は３名であります。
社外監査役金仁石は、金仁石公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有しております。財務及び会計に関する高度な知見と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、マイスターエンジニアリングと金仁石公認会計士事務所との間に顧問等の関係はありません。また、同氏は株式会社アカウンティング・ワークショップの代表取締役でありますが、マイスターエンジニアリングと同社との間に利害関係はありません。さらに、同氏はのぞみ監査法人代表社員でありますが、マイスターエンジニアリングとのぞみ監査法人との間に顧問等の関係はありません。
社外監査役名倉啓太は、マイスターエンジニアリングと法律顧問契約を締結している弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、弁護士として培った専門的な知識と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役吉川泰司は、民間企業における経営管理に関する豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏はケネディクス株式会社の顧問でありますが、マイスターエンジニアリングと同社との間に利害関係はありません。
マイスターエンジニアリングは、社外監査役金仁石及び吉川泰司を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
・社外役員の独立性に関する基準
マイスターエンジニアリングは、社外役員の独立性に関する基準として、会社法及び東京証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、以下の要件に該当する者は除外し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される者を、独立役員として選定しております。
・マイスターエンジニアリングとの取引額が、マイスターエンジニアリング又は相手先会社の直近事業年度の連結売上高の２％を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人として在籍している場合
・マイスターエンジニアリング又はマイスターエンジニアリングの子会社から役員報酬以外で、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、又はコンサルタント等
・マイスターエンジニアリングと取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム等の団体のうち、当該団体の過去３年間の平均連結売上高の２％以上の支払いをマイスターエンジニアリング又はマイスターエンジニアリングの子会社から受けている団体に所属する者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室との連携を密にし、年間計画に基づく監査役監査を実施するとともに、内部監査に同行し業務執行状況の確認を行っております。 また、会計監査人との連携を図るために、定期的に情報交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役、常勤監査役及び内部監査室長で構成する情報交換会を定期的に行うことで、相互に連係をし、事業運営を監督しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
|
平野 茂夫
|
昭和18年１月10日生
|
|
昭和42年４月
|
㈱丸誠入社
|
|
昭和49年６月
|
マイスターエンジニアリング設立 代表取締役専務
|
|
昭和63年６月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役社長
|
|
平成２年２月
|
㈱マイスター60代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
㈱マイスター60代表取締役会長
（現任）
|
|
平成24年４月
|
マイスターエンジニアリング取締役相談役
|
|
平成26年４月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,596,400
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
ファシリティ
事業部長兼業務部長
|
平野 大介
|
昭和55年８月11日生
|
|
平成17年６月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
平成24年３月
|
同社退社
|
|
平成26年５月
|
米国コロンビア大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得)
|
|
平成26年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社
|
|
平成28年７月
|
マイスターエンジニアリング入社 業務部課長
|
|
平成29年４月
|
マイスターエンジニアリングファシリティ事業部長
|
|
平成29年６月
|
マイスターエンジニアリング専務取締役兼ファシリティ事業部長兼業務部長
|
|
平成30年４月
|
マイスターエンジニアリング代表取締役社長兼ファシリティ事業部長兼業務部長(現任）
|
|
平成30年４月
|
㈱蒼設備設計代表取締役社長 (現任）
|
|
|
㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
|
常務取締役
|
管理部門長兼
総務人事部長兼グループ会社経営統括
|
竹内 良典
|
昭和33年10月28日生
|
|
昭和57年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
|
平成19年10月
|
同行新宿支店長
|
|
平成23年６月
|
同行執行役員中央支店長
|
|
平成25年６月
|
ちばぎんリース㈱常務取締役
|
|
平成27年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役 副管理部門長
|
|
平成27年10月
|
マイスターエンジニアリング取締役 管理部門長
|
|
平成28年６月
|
マイスターエンジニアリング常務取締役 管理部門長（現任）
|
|
平成29年６月
|
マイスターエンジニアリング グループ会社経営統括（現任）
|
|
平成30年４月
|
マイスターエンジニアリング総務人事部長(現任）
|
|
(注)４
|
3,400
|
|
取締役
|
メカトロ事業
部長
|
古谷 敏之
|
昭和30年12月23日生
|
|
昭和53年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
平成20年５月
|
松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長
|
|
平成25年６月
|
マイスターエンジニアリング入社
|
|
平成25年10月
|
マイスターエンジニアリングファシリティ西日本事業部長
|
|
平成26年６月
|
㈱マイスターファシリティ代表取締役社長
マイスターエンジニアリング取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
マイスターエンジニアリング副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長
|
|
平成28年７月
|
マイスターエンジニアリングメカトロ事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
4,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
副管理部門長
兼経理部長
|
深瀬 一郎
|
昭和37年９月１日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱日本長期信用銀行入社
|
|
平成12年８月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入社
|
|
平成15年８月
|
㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター
|
|
平成17年10月
|
国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
平成26年４月
|
㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネージングディレクター
|
|
平成29年２月
|
マイスターエンジニアリング入社 経理部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役 副管理部門長（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
|
取締役
|
|
大谷 直樹
|
昭和49年５月27日生
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
|
平成19年７月
|
ユニゾン・キャピタル㈱入社
|
|
平成20年１月
|
同社ディレクター
|
|
平成21年２月
|
㈱コスモスライフ（現 大和ライフネクスト㈱）社外取締役
|
|
平成22年５月
|
㈱エムケーキャピタルマネージメント（現 ㈱イデラキャピタルマネジメント）社外取締役
|
|
平成23年12月
|
ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役
|
|
平成27年２月
|
日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士
|
|
平成27年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱リヴァンプ執行役員兼ＣＩＯ
|
|
平成29年10月
|
㈱イーグルリテイリング社外取締役(現任）
|
|
平成30年２月
|
ＪＰインベストメント㈱バイアウト投資部長(現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
|
椋田 陽一
|
昭和29年11月1日生
|
|
昭和56年９月
|
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社
|
|
昭和61年９月
|
椋田会計事務所開所 所長（現任）
|
|
平成16年６月
|
マイスターエンジニアリング監査役
|
|
平成22年６月
|
日本公認会計士協会兵庫会 副会長
|
|
平成29年６月
|
マイスターエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
川崎 亮一
|
昭和22年９月13日生
|
|
昭和45年３月
|
㈱丸誠大阪支社入社
|
|
昭和49年12月
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マイスターエンジニアリングに転籍
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平成８年１月
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マイスターエンジニアリング内部監査室長
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平成10年１月
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マイスターエンジニアリング総務部長
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平成14年４月
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㈱マイスター60取締役
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平成16年４月
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マイスターエンジニアリング内部監査室長
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平成20年１月
平成26年６月
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マイスターエンジニアリング安全・品質管理推進室長
マイスターエンジニアリング常勤監査役（現任）
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(注)５
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25,700
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監査役
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鈴木 一弘
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昭和30年８月28日生
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昭和53年４月
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㈱千葉銀行入行
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平成13年６月
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同行ニューヨーク支店長
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平成18年６月
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同行執行役員市場営業部長
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平成19年６月
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同行執行役員茂原支店長
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平成21年６月
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ちばぎんコンピューターサービス㈱常務取締役(現任)
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平成24年６月
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マイスターエンジニアリング監査役（現任）
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(注)５
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0
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
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金 仁石
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昭和40年６月４日生
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平成４年12月
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友野税務会計事務所入所
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平成６年10月
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センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
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平成15年６月
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あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
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平成16年７月
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KPMG LLP（英国）出向
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平成19年８月
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あずさ監査法人に帰任
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平成27年７月
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金仁石公認会計士事務所開設 代表（現任）
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平成27年12月
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㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役（現任）
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平成29年６月
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マイスターエンジニアリング監査役（現任）
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(注)６
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0
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監査役
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名倉 啓太
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昭和46年１月11日生
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平成10年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会所属）
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平成10年４月
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弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任）
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平成14年２月
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第一東京弁護士会に登録換
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平成29年６月
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マイスターエンジニアリング監査役（現任）
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(注)７
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計
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1,632,400
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(注) １．取締役大谷直樹氏及び椋田陽一氏は社外取締役であります。
２．監査役鈴木一弘、金仁石及び名倉啓太の各氏は社外監査役であります。
３. 代表取締役社長平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月23日開催の定時取締役会の終結の時から４年間
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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