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キタック(4707)の株価チャート キタック(4707)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長（現）
|
令和３年９月
|
一正蒲鉾株式会社社外取締役（現任）
|
令和６年６月
|
株式会社ＢＳＮメディアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)2
|
466
|
取締役副社長
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）
|
平成31年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）
|
令和７年１月
|
取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
90
|
専務取締役
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）
|
令和７年1月
|
専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
27
|
常務取締役
事業管理部門統括
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役
|
令和５年1月
|
取締役（事業管理部門副統括）
|
令和７年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）（現）
|
|
(注)2
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
技術管理部門統括
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（水工砂防部部長）
|
令和４年４月
|
取締役（技術管理部門副統括）
|
令和７年１月
|
常務取締役（技術管理部門統括）（現）
|
|
(注)2
|
9
|
常務取締役
事業管理部門副統括
|
石 川 一 栄
|
昭和39年11月９日生
|
昭和58年４月
|
北陸地方建設局採用
|
平成30年４月
|
国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課長補佐
|
令和２年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
令和４年４月
|
国土交通省北陸地方整備局河川部 地域河川調整官
|
令和６年４月
|
国土交通省北陸地方整備局河川部 河川情報管理官
|
令和７年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
令和８年１月
|
常務取締役（事業管理部門副統括）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
事業管理部門副統括
|
外 川 忠 利
|
昭和35年４月21日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成30年４月
|
三条地域振興局地域整備部部長
|
平成31年４月
|
村上地域振興局局長
|
令和３年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社理事長
|
令和５年４月
|
キタック入社 理事（事業管理部門副統括）
|
令和６年１月
|
取締役（事業管理部門副統括）（現）
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
技術管理部門副統括
水工・砂防部長
|
遠 藤 雄 治
|
昭和48年７月15日生
|
平成11年６月
|
キタック入社
|
令和４年４月
|
水工・砂防部長
|
令和７年１月
|
取締役（技術管理部門副統括 水工・砂防部長）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
技術管理部門副統括
道路・構造部長
|
門 口 健 吾
|
昭和50年９月27日生
|
平成12年４月
|
キタック入社
|
令和６年４月
|
道路・構造部長
|
令和７年１月
|
取締役（技術管理部門副統括 道路・構造部長）（現）
|
|
(注)2
|
2
|
社外取締役
|
中 村 崇
|
昭和51年８月26日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
平成22年７月
|
弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設 代表弁護士（現）
|
平成25年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
平成29年１月
|
株式会社トップカルチャー社外取締役（現）
|
令和６年４月
|
新潟県弁護士会会長 日本弁護士連合会理事
|
令和７年１月
|
社外取締役 （現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 清 吾
|
昭和32年９月９日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成28年４月
|
産業労働観光部副部長
|
平成30年４月
|
公益財団法人にいがた産業創造機構理事
|
令和４年４月
|
キタック入社 社内監査部部長
|
令和５年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
高 橋 純 子
|
昭和53年11月21日生
|
平成22年７月
|
株式会社第一印刷所（（現）株式会社DI Palette）入社
|
平成30年４月
|
株式会社第一印刷所 取締役 企画開発本部 副本部長 総合監理本部 副本部長
|
令和６年１月
|
株式会社DI Palette 取締役 渉外・サスティナビリティ担当（現）
|
令和７年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員） （現）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
阿 部 治 彦
|
昭和34年２月６日生
|
昭和54年４月
|
倉敷機械株式会社（（現）DMG MORI Precision Boring株式会社）入社
|
令和４年９月
|
倉敷機械株式会社 開発本部長
|
令和５年９月
|
倉敷機械株式会社 システム部長
|
令和５年10月
|
倉敷機械株式会社 システム部長 兼 情報機器部担当理事
|
令和７年３月
|
DMG MORI Precision Boring株式会社勤務（現）
|
令和８年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
武 石 聡 之
|
昭和52年２月21日生
|
平成12年４月
|
株式会社大光銀行入社
|
平成16年4月
|
有限責任監査法人トーマツ入社 （平成28年９月退職）
|
平成21年７月
|
公認会計士登録
|
平成28年11月
|
武石公認会計士事務所開設 所長
（現）
|
平成29年１月
|
税理士登録
|
平成30年３月
|
ORMコンサルティング株式会社 代表取締役（現）
|
令和７年６月
|
日本公認会計士協会東京会新潟県会
会長（現）
|
令和８年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
609
|
（注）１ 中村崇、高橋純子、阿部治彦及び武石聡之は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和７年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち小林清吾、阿部治彦及び武石聡之の任期は、令和７年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役のうち高橋純子の任期は、令和６年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は４名であります。
社外取締役である中村崇氏、高橋純子氏、阿部治彦氏及び武石聡之氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
中村崇氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を持ち合わせており様々な助言・課題提起を行い、取締役会における意思決定機能や監督機能の実効性の強化に貢献し、適切な役割を期待できるものと考えております。
高橋純子氏は取締役としての企業経営に関する経験とその経験から培った経営に関する幅広い知見を有し、独立した客観的な立場からキタックの業務執行の監督とともに、経営の助言、提言ができるものと考えております。
阿部治彦氏は工作機械メーカーにおいて、長年にわたり設計・開発から製造、DX推進まで幅広い業務を統括し、経営改革や人材育成にも携わるなど、技術と経営の双方に豊富な知識と経験を有しています。同氏の有する技術士としての専門知識や企業でのマネジメント経験などを活かし、独立した立場からの経営や業務執行の監督、技術分野への助言等を期待し、監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。
武石聡之氏は公認会計士や税理士の資格も有し、自身で公認会計士事務所の開設やコンサルティング会社を設立し代表取締役に就任する等、高度な専門知識と企業経営における豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かしてキタックの経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役４名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長（現）
|
令和３年９月
|
一正蒲鉾株式会社社外取締役（現任）
|
令和６年６月
|
株式会社ＢＳＮメディアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)2
|
462
|
取締役副社長
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）
|
平成31年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）
|
令和７年１月
|
取締役副社長（現）
|
|
(注)2
|
85
|
専務取締役
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）
|
令和７年1月
|
専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
25
|
専務取締役
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門副統括）
|
令和７年1月
|
専務取締役（現）
|
|
(注)2
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事業管理部門統括
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役
|
令和５年1月
|
取締役（事業管理部門副統括）
|
令和７年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）（現）
|
|
(注)2
|
12
|
常務取締役
技術管理部門統括
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（水工砂防部部長）
|
令和４年４月
|
取締役（技術管理部門副統括）
|
令和７年１月
|
常務取締役（技術管理部門統括）（現）
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
事業管理部門副統括
|
外 川 忠 利
|
昭和35年４月21日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成30年４月
|
三条地域振興局地域整備部部長
|
平成31年４月
|
村上地域振興局局長
|
令和３年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社理事長
|
令和５年４月
|
キタック入社 理事（事業管理部門副統括）
|
令和６年１月
|
取締役（事業管理部門副統括）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
技術管理部門副統括
水工・砂防部長
|
遠 藤 雄 治
|
昭和47年７月15日生
|
平成11年６月
|
キタック入社
|
令和４年４月
|
水工・砂防部長
|
令和７年１月
|
取締役（技術管理部門副統括 水工・砂防部長）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
技術管理部門副統括
道路・構造部長
|
門 口 健 吾
|
昭和50年９月21日生
|
平成12年４月
|
キタック入社
|
令和６年４月
|
道路・構造部長
|
令和７年１月
|
取締役（技術管理部門副統括 道路・構造部長）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
社外取締役
|
中 村 崇
|
昭和51年８月26日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
平成22年７月
|
弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設 代表弁護士（現）
|
平成25年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
平成29年１月
|
株式会社トップカルチャー社外取締役（現任）
|
令和６年４月
|
新潟県弁護士会会長（現） 日本弁護士連合会理事（現）
|
令和７年１月
|
社外取締役 （現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 清 吾
|
昭和32年９月９日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成28年４月
|
産業労働観光部副部長
|
平成30年４月
|
公益財団法人にいがた産業創造機構理事
|
令和４年４月
|
キタック入社 社内監査部部長
|
令和５年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
令和４年６月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団専務理事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
令和２年５月
|
一般社団法人新潟県友会 監事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
高 橋 純 子
|
昭和53年11月21日生
|
平成22年７月
|
株式会社第一印刷所（（現）株式会社DI Palette）入社
|
平成30年４月
|
株式会社第一印刷所 取締役 企画開発本部 副本部長 総合監理本部 副本部長
|
令和６年１月
|
株式会社DI Palette 取締役 渉外・サスティナビリティ担当（現）
|
令和７年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員） （現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
600
|
（注）１ 中村崇、久保田正男、渡部文雄及び高橋純子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和６年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち小林清吾、久保田正男及び渡部文雄の任期は、令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役のうち高橋純子の任期は、令和６年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は４名であります。
社外取締役である中村崇氏、久保田正男氏、渡部文雄氏及び高橋純子氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
中村崇氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を持ち合わせており様々な助言・課題提起を行い、取締役会における意思決定機能や監督機能の実効性の強化に貢献し、適切な役割を期待できるものと考えております。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
高橋純子氏は取締役としての企業経営に関する経験とその経験から培った経営に関する幅広い知見を有し、独立した客観的な立場からキタックの業務執行の監督とともに、経営の助言、提言ができるものと考えております。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2024年4月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年1月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
平成30年６月
|
セコム上信越株式会社社外取締役
|
令和３年９月
|
一正蒲鉾株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)2
|
459
|
取締役
副社長
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成31年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
80
|
常務取締役
事業管理
部門統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
24
|
常務取締役
事業管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
事業管理部門
副統括
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役
|
令和５年1月
|
取締役（事業管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
11
|
取締役
技術管理部門
副統括
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（水工砂防部部長）
|
令和４年４月
|
取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
事業管理部門
副統括
|
外 川 忠 利
|
昭和35年４月21日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成30年４月
|
三条地域振興局地域整備部部長
|
平成31年４月
|
村上地域振興局局長
|
令和３年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社理事長
|
令和５年４月
|
キタック入社 理事（事業管理部門副統括）
|
令和６年１月
|
取締役（事業管理部門副統括）（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 清 吾
|
昭和32年９月９日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成28年４月
|
産業労働観光部副部長
|
平成30年４月
|
公益財団法人にいがた産業創造機構理事
|
令和４年４月
|
キタック入社 社内監査部部長
|
令和５年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
令和４年６月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団専務理事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
令和２年５月
|
一般社団法人新潟県友会 監事（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
588
|
（注）１ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は２名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2023年7月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年1月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)3
|
820
|
代表取締役
社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)3
|
455
|
取締役
副社長
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成31年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)3
|
74
|
常務取締役
事業管理
部門統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)3
|
22
|
常務取締役
事業管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任
|
令和５年1月
|
常務取締役（事業管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
事業管理部門
副統括
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役
|
令和５年1月
|
取締役（事業管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
技術管理部門
副統括
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（水工砂防部部長）
|
令和５年1月
|
取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 清 吾
|
昭和32年９月９日生
|
昭和58年４月
|
新潟県採用
|
平成28年４月
|
産業労働観光部副部長
|
平成30年４月
|
公益財団法人にいがた産業創造機構理事
|
令和４年４月
|
キタック入社 社内監査部部長
|
令和５年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
令和２年５月
|
一般社団法人新潟県友会 監事（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,393
|
（注）１ 代表取締役社長中山正子は、代表取締役会長中山輝也の実子であります。
２ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和４年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は２名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2022年7月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年1月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)2
|
820
|
代表取締役
社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)2
|
451
|
取締役
副社長
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成30年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
68
|
専務取締役
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県土木部技監
|
平成25年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
|
平成26年４月
|
キタック入社上席技術顧問
|
平成27年１月
|
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
14
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
21
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
関東事業部長
東京支店長
|
中 山 修
|
昭和30年12月５日生
|
昭和53年４月
|
財団法人国土技術研究センター採用
|
平成21年６月
|
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
|
平成26年４月
|
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
|
平成29年１月
|
取締役（関東事業部長・東京支店長）就任（現）
|
|
(注)2
|
14
|
取締役
技術管理部門副統括
|
林 剛 久
|
昭和30年２月２日生
|
昭和52年４月
|
長岡市採用
|
昭和53年４月
|
新潟市採用
|
平成23年４月
|
新潟市下水道部長
|
平成28年４月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役（現）
|
|
(注)2
|
10
|
取締役
水工・砂防部長
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（水工砂防部部長）（現）
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
西 潟 常 夫
|
昭和28年９月10日生
|
昭和52年２月
|
キタック入社
|
平成18年４月
|
営業部長
|
平成23年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
販促管理部門技術顧問
|
平成30年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
42
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
1,454
|
（注）１ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は２名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2021年7月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年1月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)2
|
820
|
代表取締役
社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)2
|
447
|
取締役
副社長
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成30年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
56
|
専務取締役
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県土木部技監
|
平成25年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
|
平成26年４月
|
キタック入社上席技術顧問
|
平成27年１月
|
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
11
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
18
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
東日本事業部長
東京支店長
|
中 山 修
|
昭和30年12月５日生
|
昭和53年４月
|
財団法人国土技術研究センター採用
|
平成21年６月
|
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
|
平成26年４月
|
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
|
平成29年１月
|
取締役（東日本事業部長・東京支店長）就任（現）
|
|
(注)2
|
11
|
取締役
技術管理部門副統括
|
林 剛 久
|
昭和30年２月２日生
|
昭和52年４月
|
長岡市採用
|
昭和53年４月
|
新潟市採用
|
平成23年４月
|
新潟市下水道部長
|
平成28年４月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
環境技術
センター長
|
関 谷 一 義
|
昭和30年９月30日生
|
昭和55年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長
|
平成25年４月
|
キタック入社 環境地質技術センター長
|
平成27年10月
|
理事・環境地質技術センター長
|
平成29年１月
|
取締役（環境地質技術センター長）就任（現）
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
技術第一部長
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第一部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
技術第二部長
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第二部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
西 潟 常 夫
|
昭和28年９月10日生
|
昭和52年２月
|
キタック入社
|
平成18年４月
|
営業部長
|
平成23年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
販促管理部門技術顧問
|
平成30年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
40
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
1,428
|
（注）１ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和２年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、令和元年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は２名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
キタックにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
2020年7月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年1月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年10月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)2
|
820
|
代表取締役
社長
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)2
|
443
|
取締役
副社長
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成30年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
56
|
専務取締役
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県土木部技監
|
平成25年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
|
平成26年４月
|
キタック入社上席技術顧問
|
平成27年１月
|
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
9
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
16
|
常務取締役
販促管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
東日本事業部長
東京支店長
|
中 山 修
|
昭和30年12月５日生
|
昭和53年４月
|
財団法人国土技術研究センター採用
|
平成21年６月
|
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
|
平成26年４月
|
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
|
平成29年１月
|
取締役（東日本事業部長・東京支店長）就任（現）
|
|
(注)2
|
10
|
取締役
技術管理部門副統括
|
林 剛 久
|
昭和30年２月２日生
|
昭和52年４月
|
長岡市採用
|
昭和53年４月
|
新潟市採用
|
平成23年４月
|
新潟市下水道部長
|
平成28年４月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
環境地質技術
センター長
|
関 谷 一 義
|
昭和30年９月30日生
|
昭和55年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長
|
平成25年４月
|
キタック入社 環境地質技術センター長
|
平成27年10月
|
理事・環境地質技術センター長
|
平成29年１月
|
取締役（環境地質技術センター長）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
技術第一部長
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第一部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
技術第二部長
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第二部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
西 潟 常 夫
|
昭和28年９月10日生
|
昭和52年２月
|
キタック入社
|
平成18年４月
|
営業部長
|
平成23年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
販促管理部門技術顧問
|
平成30年１月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
40
|
社外取締役
(監査等委員)
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
社外取締役
(監査等委員)
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与（現）
|
平成30年１月
|
キタック社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
1,414
|
（注）１ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和元年10月期に係る定時株主総会終結の時から（令和２年１月から）令和２年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、令和元年10月期に係る定時株主総会終結の時から（令和２年１月から）令和３年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キタックの社外取締役は２名であります。
（社外取締役とキタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係）
社外取締役久保田正男氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役渡部文雄氏につきましては、キタックとの人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
（社外取締役がキタックの企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役の監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携）
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
なお、社外取締役２名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
キタックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任にあたっては、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年10月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
―
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現） 代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)2
|
1,000
|
代表取締役
社長
|
経営管理
部門統括
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
平成29年１月
|
代表取締役社長（経営管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
439
|
取締役 副社長
|
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任
|
平成30年１月
|
取締役副社長（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
50
|
専務取締役
|
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県土木部技監
|
平成25年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
|
平成26年４月
|
キタック入社上席技術顧問
|
平成27年１月
|
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
8
|
常務取締役
|
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
15
|
常務取締役
|
販促管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
東日本事業部長 東京支店長
|
中 山 修
|
昭和30年12月５日生
|
昭和53年４月
|
財団法人国土技術研究センター採用
|
平成21年６月
|
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
|
平成26年４月
|
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
|
平成29年１月
|
取締役（東日本事業部長・東京支店長）就任（現）
|
|
(注)2
|
8
|
取締役
|
技術管理部門副統括
|
林 剛 久
|
昭和30年２月２日生
|
昭和52年４月
|
長岡市採用
|
昭和53年４月
|
新潟市採用
|
平成23年４月
|
新潟市下水道部長
|
平成28年４月
|
キタック入社 理事・技師長
|
平成29年１月
|
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
環境地質技術 センター長
|
関 谷 一 義
|
昭和30年９月30日生
|
昭和55年４月
|
新潟県採用
|
平成24年４月
|
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長
|
平成25年４月
|
キタック入社 環境地質技術センター長
|
平成27年10月
|
理事・環境地質技術センター長
|
平成29年１月
|
取締役（環境地質技術センター長）就任（現）
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
|
技術第一部長
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第一部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
6
|
取締役
|
技術第二部長
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
平成29年１月
|
取締役（技術第二部長）就任（現）
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
西 潟 常 夫
|
昭和28年９月10日生
|
昭和52年２月
|
キタック入社
|
平成18年４月
|
営業部長
|
平成23年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
平成29年１月
|
販促管理部門技術顧問
|
平成30年１月
|
監査等委員である取締役（現）
|
|
(注)3
|
40
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
平成30年１月
|
監査等委員である取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与（現）
|
平成30年１月
|
キタック監査等委員である取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
1,575
|
（注）１ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2018年7月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
技術管理部門副統括
|
涌井 正樹
|
平成30年６月16日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2017年10月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
代表取締役社長就任
|
(注)2
|
1,000
|
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現）
代表取締役会長就任（現）
|
|
代表取締役
社長
|
経営管理
部門統括
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
(注)2
|
435
|
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧＳセンター長
|
|
平成21年１月
|
取締役・総務担当兼ＣＧＳセンター長就任
|
|
平成24年１月
|
取締役・総務部長就任
|
|
平成25年１月
|
常務取締役（経営管理部門統括）就任
|
|
平成27年１月
|
専務取締役（経営管理部門統括）就任
|
|
平成29年１月
|
代表取締役社長（経営管理部門統括）就任（現）
|
|
専務取締役
|
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
(注)2
|
45
|
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
|
平成18年１月
|
取締役技術副本部長・技術第一部長就任
|
|
平成21年12月
|
常務取締役(技術管理部門副統括）技術第一部長就任
|
|
平成24年４月
|
常務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
|
平成25年１月
|
専務取締役（技術管理部門統括）技術第一部長就任
|
|
平成25年４月
|
専務取締役（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
専務取締役
|
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
|
新潟県採用
|
(注)2
|
6
|
|
平成24年４月
|
新潟県土木部技監
|
|
平成25年４月
|
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
|
|
平成26年４月
|
キタック入社上席技術顧問
|
|
平成27年１月
|
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
|
常務取締役
|
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
|
キタック入社
|
(注)2
|
13
|
|
平成19年４月
|
技術第一部・部長
|
|
平成25年４月
|
理事（地盤災害担当）
|
|
平成27年１月
|
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
|
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
常務取締役
|
販促管理部門
副統括
|
上 原 信 司
|
昭和31年10月23日生
|
昭和50年４月
|
建設省土木研究所採用
|
(注)2
|
―
|
|
平成23年４月
|
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
|
|
平成27年４月
|
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
|
|
平成28年７月
|
キタック入社 理事・技師長
|
|
平成29年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
|
平成30年１月
|
常務取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
|
取締役
|
技術管理部門副統括
|
涌 井 正 樹
|
昭和36年10月12日生
|
昭和62年１月
|
株式会社ユニテックコンサルタント入社
|
(注)2
|
24
|
|
平成２年10月
|
キタック入社
|
|
平成19年４月
|
技術第二部長
|
|
平成21年１月
|
取締役（技術管理部門副統括）技術第二部長就任
|
|
平成29年１月
|
取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東日本事業部長
東京支店長
|
中 山 修
|
昭和30年12月５日生
|
昭和53年４月
|
財団法人国土技術研究センター採用
|
(注)2
|
6
|
|
平成21年６月
|
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
|
|
平成26年４月
|
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
|
|
平成29年１月
|
取締役（東日本事業部長・東京支店長）就任（現）
|
|
取締役
|
技術管理部門副統括
|
林 剛 久
|
昭和30年２月２日生
|
昭和52年４月
|
長岡市採用
|
(注)2
|
―
|
|
昭和53年４月
|
新潟市採用
|
|
平成23年４月
|
新潟市下水道部長
|
|
平成28年４月
|
キタック入社 理事・技師長
|
|
平成29年１月
|
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
取締役
|
環境地質技術
センター長
|
関 谷 一 義
|
昭和30年９月30日生
|
昭和55年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年10月
平成29年１月
|
新潟県採用
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長
キタック入社 環境地質技術センター長
理事・環境地質技術センター長
取締役（環境地質技術センター長）就任（現）
|
(注)2
|
1
|
|
取締役
|
技術第一部長
|
佐 藤 豊
|
昭和39年７月20日生
|
昭和63年４月
|
キタック入社
|
(注)2
|
5
|
|
平成25年４月
|
技術第一部長
|
|
平成29年１月
|
取締役（技術第一部長）就任（現）
|
|
取締役
|
技術第二部長
|
大 塚 秀 行
|
昭和39年３月17日生
|
昭和62年４月
|
キタック入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成25年４月
|
技術第二部・部長
|
|
平成29年１月
|
取締役（技術第二部長）就任（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
西 潟 常 夫
|
昭和28年９月10日生
|
昭和52年２月
|
キタック入社
|
(注)3
|
40
|
|
平成18年４月
|
営業部長
|
|
平成23年１月
|
取締役（販促管理部門副統括）就任
|
|
平成29年１月
|
販促管理部門技術顧問
|
|
平成30年１月
|
監査等委員である取締役（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
久 保 田 正 男
|
昭和26年３月21日生
|
昭和44年８月
|
新潟県採用
|
(注)3
|
―
|
|
平成16年１月
|
塩沢町助役
|
|
平成21年４月
|
新潟県病院局次長
|
|
平成23年４月
|
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
|
|
平成24年１月
|
キタック監査役就任
|
|
平成30年１月
|
監査等委員である取締役（現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
渡 部 文 雄
|
昭和25年９月20日生
|
昭和44年４月
|
新潟県採用
|
(注)3
|
―
|
|
平成21年４月
|
土木部副部長（監理課長）
|
|
平成23年４月
|
新潟県商工会連合会専務理事
|
|
平成29年４月
|
新潟県商工会連合会特別参与（現）
|
|
平成30年１月
|
キタック監査等委員である取締役（現）
|
|
計
|
1,581
|
（注）１ 平成30年１月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キタックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年7月20日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
牛木 藤正
|
平成29年２月28日
|
（注）取締役 牛木藤正は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
2017年4月20日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
牛木 藤正
|
平成29年２月28日
|
（注）取締役 牛木藤正は、社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
2016年10月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
中 山 輝 也
|
昭和12年６月９日生
|
昭和48年４月
|
キタック代表取締役社長就任
|
(注)2
|
1,000
|
|
平成23年12月
|
一般財団法人知足美術館理事長就任
|
|
平成27年４月
平成29年１月
|
公益財団法人知足美術館代表理事就任（現）
キタック代表取締役会長就任（現）
|
|
代表取締役社長
|
経営管理
部門統括
|
中 山 正 子
|
昭和44年11月27日生
|
平成５年12月
|
株式会社クリエイティブ蒼風入社
|
(注)1.2
|
431
|
|
平成18年５月
|
キタック入社ＣＧソリューションセンター長
|
|
平成21年１月
|
取締役（総務担当兼ＣＧソリューションセンター長）就任
|
|
平成24年１月
平成25年１月
平成27年１月
平成27年６月
平成28年７月
平成29年１月
|
取締役(総務部長)就任
常務取締役（経営管理部門統括・総務部長）就任
専務取締役（経営管理部門統括・総務部長）就任
専務取締役（経営管理部門統括・総務部長・経理部長）就任
専務取締役（経営管理部門統括）就任
代表取締役社長（経営管理部門統括）就任（現）
|
|
専務取締役
|
技術管理
部門統括
|
平 野 吉 彦
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年３月
|
キタック入社
|
(注)2
|
39
|
|
平成12年４月
|
技術第三部長
|
|
平成18年１月
|
取締役技術第一部長就任
|
|
平成18年４月
|
取締役(技術管理部門副統括・技術第一部長)就任
|
|
平成21年12月
平成24年４月
平成25年１月
平成25年４月
|
常務取締役(技術管理部門副統括・技術第一部長)就任
常務取締役（技術管理部門統括・技術第一部長）就任
専務取締役（技術管理部門統括・技術第一部長）就任
専務取締役（技術管理部門統括）就任（現）
|
|
専務取締役
|
販促管理
部門統括
|
齊 木 勝
|
昭和28年９月22日生
|
昭和47年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年１月
|
新潟県採用
新潟県土木部技監
公益財団法人新潟県下水道公社 理事長
キタック入社上席技術顧問
専務取締役（販促管理部門統括）就任（現）
|
(注)2
|
4
|
|
取締役
|
技術管理部門副統括
|
涌 井 正 樹
|
昭和36年10月12日生
|
昭和62年１月
|
株式会社ユニテックコンサルタント入社
|
(注)2
|
24
|
|
平成２年10月
|
キタック入社
|
|
平成19年４月
平成21年１月
平成29年１月
|
技術第二部長
取締役（技術管理部門副統括・技術第二部長）就任
取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
|
|
取締役
|
販促管理部門
副統括
|
金 子 敏 哉
|
昭和31年５月11日生
|
昭和55年３月
平成19年４月
平成25年４月
平成27年１月
平成29年１月
|
キタック入社
技術第一部・部長
理事（地盤災害担当）
取締役（販促及び技術管理部門副統括）就任
取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
|
(注)2
|
11
|
|
取締役
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販促管理部門
副統括
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上 原 信 司
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昭和31年10月23日生
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昭和50年４月
平成23年４月
平成27年４月
平成28年７月
平成29年１月
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建設省土木研究所採用
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
キタック入社 理事・技師長
キタック取締役（販促管理部門副統括）就任（現）
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(注)2
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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東京支店長・
東日本事業部長
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中 山 修
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昭和30年12月５日生
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昭和53年４月
平成21年６月
平成26年４月
平成29年１月
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財団法人国土技術研究センター採用
財団法人国土技術研究センター河川政策グループ副統括
キタック入社 理事・技師長兼東京支店長
キタック取締役 東京支店長・東日本事業部長就任（現）
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(注)2
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4
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取締役
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技術管理部門副統括
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林 剛 久
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昭和30年２月２日生
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昭和52年４月
昭和53年４月
平成23年４月
平成28年４月
平成29年１月
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長岡市採用
新潟市採用
新潟市下水道部長
キタック入社 理事・技師長
キタック取締役（技術管理部門副統括）就任（現）
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(注)2
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―
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取締役
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環境地質技術
センター長
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関 谷 一 義
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昭和30年９月30日生
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昭和55年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年10月
平成29年１月
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新潟県採用
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課不法投棄対策室長
キタック入社 環境地質技術センター長
キタック理事・環境地質技術センター長
キタック取締役 環境地質技術センター長就任（現）
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(注)2
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―
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取締役
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技術第一部長
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佐 藤 豊
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昭和39年７月20日生
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昭和63年４月
平成25年４月
平成29年１月
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キタック入社
技術第一部長（現）
取締役 技術第一部長就任（現）
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(注)2
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―
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取締役
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技術第二部長
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大 塚 秀 行
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昭和39年３月17日生
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昭和62年４月
平成25年４月
平成29年１月
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キタック入社
技術第二部・部長
取締役 技術第二部長就任（現）
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(注)2
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―
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取締役
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―
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牛 木 藤 正
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昭和27年４月22日生
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昭和51年４月
昭和60年５月
昭和63年５月
平成29年１月
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株式会社牛木組入社
株式会社牛木組常務取締役
株式会社牛木組代表取締役（現）
キタック取締役就任（現）
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(注)2.3
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5
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監査役
常勤
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―
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佐 藤 利 勝
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昭和18年５月15日生
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昭和37年４月
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新潟県採用
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(注)4
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4
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平成13年４月
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新潟県出納局審査課長
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平成15年４月
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社会福祉法人新潟県社会福祉協議会事務局次長
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平成19年４月
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キタック入社
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平成20年１月
平成24年１月
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キタック総務部長
キタック監査役就任（現）
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監査役
常勤
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―
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荒 井 進
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昭和20年７月27日生
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昭和40年４月
平成14年４月
平成17年４月
平成19年４月
平成20年１月
平成24年１月
平成27年１月
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新潟市採用
新潟市都市整備局長
財団法人新潟市都市緑化推進協会理事長
キタック入社上席技術顧問
キタック取締役技術企画部長
キタック顧問
キタック監査役就任（現）
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(注)5
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10
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監査役
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―
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貴 舩 育 英
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昭和15年３月10日生
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昭和40年10月
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新潟県採用
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(注)5.6
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1
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平成９年４月
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新潟県保健環境科学研究所長
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平成11年４月
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財団法人環境地質科学研究所副理事長兼所長
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平成13年４月
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財団法人新潟県下水道公社理事長
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平成18年２月
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社会福祉法人新発田市社会福祉協議会会長
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平成18年２月
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社会福祉法人知足常楽会副理事長（現）
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平成23年１月
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キタック監査役就任（現）
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監査役
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―
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久 保 田 正 男
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昭和26年３月21日生
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昭和44年８月
平成16年１月
平成21年４月
平成23年４月
平成24年１月
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新潟県採用
塩沢町助役
新潟県病院局次長
公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
キタック監査役就任（現）
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(注)4.6
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―
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計
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1,537
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（注）１ 代表取締役社長 中山正子は、代表取締役会長 中山輝也の三女であります。
２ 取締役の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 牛木藤正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４ 監査役 佐藤利勝及び久保田正男の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 荒井進及び貴舩育英の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 貴舩育英並びに久保田正男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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